провадження № 1-кс/208/3922/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 29.09.2025 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

полімерні зіп-пакети з сигаретами по 20 штук у кожному у кількості 780 одиниць;

полімерний зіп-пакет з сигаретами 5 штук у кількості 1 одиниця;

картонну коробку з сигаретами насипом з речовиною коричневого кольору з запахом тютюну у кількості 1 одиниця;

грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії ВТ 5693995;

картонну коробку з сигаретними гільзами «KORONA» 1000 штук у кількості 1 одиниця;

картонну коробку з сигаретними гільзами «FENIX» 1000 штук у кількості 1 одиниця;

блокнот з обкладинкою синього кольору з рукописними записами;

картонну коробку з сигаретними гільзами «KORONA» насипом у кількості 1 одиниця;

пристрій механічний з маркуванням «Powermatic Г» у кількості 3 одиниці;

пристрій механічний з маркуванням «Mechanical» у кількості 1 одиниця; 11) пристрій механічний з маркуванням «Dedo Lux» у кількості 3 одиниці;

картонну коробку з сигаретними гільзами «HOCUS» 100 штук у кожній у кількості 6 одиниць;

картонну коробку з сигаретними гільзами «HOCUS» 200 штук у кожній у кількості 2 одиниці;

пристрій електричний з маркуванням «Horns Bee GR-12-002» у кількості 5 одиниць,

папір для виготовлення сигарет «Лісоруб зелений» у кількості 166 пачок;

папір для виготовлення сигарет «Лісоруб оранж» у кількості 157 пачок;

речовину рослинного походження коричневого кольору (ферментована та подрібнена) з запахом тютюну вагою 3041 грами;

речовину рослинного походження коричневого кольору (ферментована та подрібнена) з запахом тютюну вагою 140 грам;

15 аркушів паперу та фрагментів картону з рукописними записами з назвами тютюнових виробів;

кухонні ваги SF-400 (10000 g);

полімерні зіп-пакети порожні у кількості 200 одиниць.

Прокурори в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання упродовж 2025 року група осіб на території м. Краматорськ Краматорського району Донецької області здійснює придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що мешканці м. Краматорськ Краматорського району Донецької області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють систематичну протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів як без марок акцизного податку, так і з підробленими марками акцизного податку без реєстрації діяльності, на виніс та за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, дії вказаних осіб спрямовані на досягнення єдиної мети скоєння злочинів, направлених на отримання незаконного прибутку від систематичного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів фізичним особам на території м. Краматорськ Краматорського району Донецької області.

29.09.2025, в період часу з 09 години 55 хвилин по 13 годину 31 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведения якого отримано в ході добровільної видачі ОСОБА_4 , а також відшукано та вилучено:

полімерні зіп-пакети з сигаретами по 20 штук у кожному у кількості 780 одиниць;

полімерний зіп-пакет з сигаретами 5 пггук у кількості 1 одиниця;

картонна коробка з сигаретами насипом з речовиною коричневого кольору

з запахом тютюну у кількості 1 одиниця; 4) грошові кошти купорою номіналом 500 гривень серії ВТ 5693995;

картонна коробка з сигаретними гільзами «KORONA» 1000 штук у кількості 1 одиниця;

картонна коробка з сигаретними гільзами «FENIX» 1000 штук у кількості 1 одиниця;

блокнот з обкладинкою синього кольору з рукописними записами;

картонна коробка з сигаретними гільзами «KORONA» насипом у кількості 1 одиниця;

пристрій механічний з маркуванням «Powermatic I'» у кількості 3 одиниці;

пристрій механічний з маркуванням «Mechanical» у кількості 1 одиниця; 11) пристрій механічний з маркуванням «Dedo Lux» у кількості 3 одиниці;

картонна коробка з сигаретними гільзами «HOCUS» 100 штук у кожній у кількості 6 одиниць;

картонна коробка з сигаретними гільзами «НОOCUS» 200 штук у кожній у кількості 2 одиниці;

пристрій електричний з маркуванням «Horns Bee GR-12-002» у кількості 5 одиниць;

папір для виготовлення сигарет «Лісоруб зелений» у кількості 166 пачок; папір для виготовлення сигарет «Лісоруб оранж» у кількості 157 пачок;

речовина рослинного походження коричневого кольору (ферментована та подрібнена) з запахом тютюну вагою 3041 грами;

речовина рослинного походження коричневого кольору (ферментована та подрібнена) з запахом тютюну вагою 140 грам;

15 аркушів паперу та фрагментів картону з рукописними записами з назвами тютюнових виробів;

кухонні ваги SF-400 (10000 g);

полімерні зіп-пакети порожні у кількості 200 одиниць.

Постановою слідчого від 29.09.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно, що підпадає під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Враховуючи, що слідчий та прокурор не володіють спеціальними знаннями щодо надання висновків відповідності тютюнових виробів та тютюну вимогам ДСТУ, без проведення комплексної експертизи неможливо встановити, чи є вилучена під час обшуку речовина рослинного походження тютюном, тобто незаконно виготовленим підакцизним товаром, а також чи були використані вилучені приладдя та сировина для виготовлення вилучених тютюнових виробів.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних вилучених предметів та речовин у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, запобігання продовженню вчинення злочину, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

Відповідно до п. 12 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» незаконно виготовленими слід вважати зазначені в ст. 204 КК України товари, що виготовлені:

1) особою, яка не зареєстрована як суб`єкт підприємництва, незалежно від того, чи підлягає діяльність з їх виготовлення ліцензуванню;

2) суб`єктом підприємницької чи господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню.

На теперішній час органу досудового розслідування не надано жодних документів, що підтверджують законність походження тютюнових виробів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» роздрібна торгівля алкогольними виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

За порушення норм цього Закону щодо торгівлі тютюнових виробів притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України тютюнові вироби, тютюн належать до підакцизних товарів. Згідно з положеннями ст. 226 ПК України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пачці (упаковці) тютюну с однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Відповідно до п.п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасове вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також майно, що використовувалось як знаряддя вчинення злочину.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України, ст.173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 29.09.2025 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

полімерні зіп-пакети з сигаретами по 20 штук у кожному у кількості 780 одиниць;

полімерний зіп-пакет з сигаретами 5 штук у кількості 1 одиниця;

картонну коробку з сигаретами насипом з речовиною коричневого кольору з запахом тютюну у кількості 1 одиниця;

грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії ВТ 5693995;

картонну коробку з сигаретними гільзами «KORONA» 1000 штук у кількості 1 одиниця;

картонну коробку з сигаретними гільзами «FENIX» 1000 штук у кількості 1 одиниця;

блокнот з обкладинкою синього кольору з рукописними записами;

картонну коробку з сигаретними гільзами «KORONA» насипом у кількості 1 одиниця;

пристрій механічний з маркуванням «Powermatic Г» у кількості 3 одиниці;

пристрій механічний з маркуванням «Mechanical» у кількості 1 одиниця; 11) пристрій механічний з маркуванням «Dedo Lux» у кількості 3 одиниці;

картонну коробку з сигаретними гільзами «HOCUS» 100 штук у кожній у кількості 6 одиниць;

картонну коробку з сигаретними гільзами «HOCUS» 200 штук у кожній у кількості 2 одиниці;

пристрій електричний з маркуванням «Horns Bee GR-12-002» у кількості 5 одиниць,

папір для виготовлення сигарет «Лісоруб зелений» у кількості 166 пачок;

папір для виготовлення сигарет «Лісоруб оранж» у кількості 157 пачок;

речовину рослинного походження коричневого кольору (ферментована та подрібнена) з запахом тютюну вагою 3041 грами;

речовину рослинного походження коричневого кольору (ферментована та подрібнена) з запахом тютюну вагою 140 грам;

15 аркушів паперу та фрагментів картону з рукописними записами з назвами тютюнових виробів;

кухонні ваги SF-400 (10000 g);

полімерні зіп-пакети порожні у кількості 200 одиниць.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1