Справа № 471/1250/25
Провадження №1-кс/471/364/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.09.2025 року до ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Велідарівка Вознесенського району Миколаївської області про те що, в середині серпня 2025 року, точніше не пам`ятає, остання в застосунку «Телеграм» побачила рекламне оголошення про можливість отримати виплату від ІНФОРМАЦІЯ_2 , як мати дитини з інвалідністю. Остання перейшла за посиланням в оголошенні (дані посилання не збереглися), ввела дані паспорта, ідентифікуючий код, надала фото паспорта, фото свідоцтв про народження дітей, свій мобільний номер, номер банківської картки. Потім ОСОБА_5 отримала підтвердження про реєстрацію та код із 6 цифр, на свій мобільний телефон НОМЕР_1 , який необхідно було звести за посиланням (посилання на даний час не пам`ятає), після виконання вказаних дій остання більше ніяких повідомлень не отримувала. В кінці серпня 2025 року ОСОБА_5 виявила, що її мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, а тому звернулась до відділення банку для його розблокування. Відкривши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 побачила, що з її банківської картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 30150 грн та оформлено 5 кредитних договорів «Оплата частинами» на загальну суму 70795 грн. Всього ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на загальну суму 100 945 грн.

11.09.2025 року в порядку ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий рахунок НОМЕР_3 , за яким закріплена картка для виплат Голд № НОМЕР_2 (перевипущена після вчинення шахрайських дій невстановленою особою, раніше була № НОМЕР_4 ) та картка Універсальна № НОМЕР_5 (перевипущена після вчинення шахрайських дій невстановленою особою, раніше була № НОМЕР_6 ).

Також встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 «Універсальна» № НОМЕР_5 було переведено грошові кошти в сумі 56203,72 грн на її банківську карту для виплат «Голд» № НОМЕР_2 . В подальшому з банківської карти для виплат «Голд» № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, а саме: 26.08.2025 о 23:17 в сумі 20 100 грн та 26.08.2025 о 23:32 в сумі 10 050 грн. Також, виходячи з історії витрат по банківській картці для виплат «Голд» № НОМЕР_2 можна побачити, що було оформлено 5 кредитних договорів «Оплата частинами» на загальну суму 70795 грн.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до : до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , закріпленої за рахунком НОМЕР_3 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відеофіксацію особи, яка знімала кошти в період з 26.08.2025 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також на неможливість іншим способом отримати вищевказані документи, оскільки вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять охоронювану законом банківську таємницю. Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, що наявна в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надати строк дії ухвали два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , закріпленої за рахунком НОМЕР_3 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відеофіксацію особи, яка знімала кошти в період з 26.08.2025 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1