справа №566/63/26
провадження №1-кс/566/20/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000007 від 21 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 22.01.2026, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР № 0000007 від 21 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 4800,00 гривень, належними ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 19.01.2026 приблизно о 14:55 год., невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_2 , під час телефонного спілкування, під приводом збереження кредитних коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4800грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , самостійно перерахував на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 .

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку НОМЕР_3 відкритогоАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який потерпілим ОСОБА_4 , під впливом обману, було здійснено переказ грошових коштів, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_3 ; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 19.01.2026 по 22.01.2026, під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписку щодо руху коштів по належному йому банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням телефонного зв`язку за номером НОМЕР_2 , встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно, слідує з протоколу його допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням телефонного зв`язку, дзвінка з номеру НОМЕР_2 , шляхом самостійного переказу грошових коштів із належного йому банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000007 від 21 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_3 і договір про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному банківському картковому рахунку у період з 19.01.2026 по 22.01.2026 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку НОМЕР_3 у період з 19.01.2026 по 22.01.2026;

-Надати виписку по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 у період з 19.01.2026 по 22.01.2026;

-ІР-адреси логування в обліковому записі акаунтв карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 19.01.2026 по 22.01.2026 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити з 26.01.2026 по 26.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1