печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України.

Слідчий вказує, що 03.05.2025 близько 19:15 год. в яру неподалік домогосподарства, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено труп громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі слідами насильницької смерті. В подальшому 03.05.2025, в період часу з 21:12 год. по 22:29 год., на відкритій ділянці місцевості поряд зазначеного вище домогосподарства, був проведений огляд місця події старшим слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, під час якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення місця можливого перебування потерпілого ОСОБА_4 починаючи з дня його зникнення та перевірки, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки останнього.

Встановлення зазначеного можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, проте подав заяву, в якій просив проводити розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000777 від 09.09.2025 Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , що перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять відомості, що становлять банківську таємницю, за період часу з 28.04.2025 по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів, на підставі яких особа відкривала банківські рахунки;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 28.04.2025 по дату надходження ухвали на виконання;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківського рахунку , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 28.04.2025 по дату надходження ухвали на виконання;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 28.04.2025 по дату надходження ухвали на виконання;

-фотознімки, зроблені камерами банкоматів під час зняття коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 з даними щодо розташування таких банкоматів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1