печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002156 від 22.10.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002156 від 22.10.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по операціях (руху грошових коштів), які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку (уповноваженої особи), здійснених ним угодах за період з 01.12.2022 по 31.01.2024 використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків; довідки про залишки коштів на всіх наявних (відкритих) рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) станом на 31.12.2023 та на теперішній час

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002156 від 22.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.12.2020 на першій сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 ІХ скликання ОСОБА_5 визнано вибраним й зареєстровано в установленому порядку депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ІХ скликання та визначено повноваження депутата.

Так, ОСОБА_5 як депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ІХ скликання, тобто особа, на яку поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції», о 12:58 год. 27.03.2024, перебуваючи у не встановленому під час досудового розслідування місці, заповнивши на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну електронну декларацію за 2023 рік, якій присвоєно ідентифікаційний номер cc6b59b2-4bc1-4c4b-aa39-8eda3f41ccef, до якої умисно вніс завідомо недостовірні відомості.

Зокрема, ОСОБА_5 в порушення вимог пункту 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» вніс завідомо недостовірні відомості до розділу 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік про вид та розмір наявних у нього та членів його сім`ї станом на кінець звітного періоду коштів, що відрізняються від достовірних на суму 9 784 310,41 грн за таких обставин.

Станом на 31.12.2023 загальний розмір активів - грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (член сім`ї декларанта - дружина) становив 11 900 889 грн, з яких: 1 400 000 грн, 24 000 дол. США (станом на 2023 рік - 877 771 грн) - власність ОСОБА_5 , 5 600 000 грн та 110 000 дол. США (станом на 2023 рік - 4 023 118 грн), належать ОСОБА_6 (дружина).

Водночас розмір грошових коштів, наявних у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 станом на 31.12.2022, сукупно становив 10 808 284 грн, з яких 1 900 000 грн та 70 000 дол. США (станом на 2023 рік - 2 560 166 грн) належали ОСОБА_5 , а 2 325 000 грн, 110 000 дол. США (станом на 2023 рік - 4 023 118 грн) - ОСОБА_6 .

Загальний розмір фактично отриманих ОСОБА_5 доходів протягом 2023 року становив 1 172 137,86 грн, з яких: 105 604 грн - пенсія, 2 047 грн - страхові виплати, 606 181 грн - дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, 16 180,5 грн - заробітна плата, отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 241 475,85 грн - заробітна плата отримана від ПП « ОСОБА_5 », 174 509,5 грн - заробітна плата, отримана від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що разом із наявними задекларованими активами станом на 31.12.2022 становило 5 632 303,86 гривень. При цьому 17.05.2023 ОСОБА_5 придбав автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «S350D», вартістю 3 702 000 гривень.

ОСОБА_6 за 2023 рік отримала доходи із законних джерел у сумі 6 972 209,68 грн, з яких 6 712 500 грн - дивіденди від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 239 709,68 грн - доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності та 20 000 грн доходи, одержані від відчуження майна.

Водночас у 2023 році ОСОБА_6 набула у власність два транспортні засоби на загальну суму 8 424 387,5 грн, у тому числі 29.11.2023 - автомобіль марки «BMW» модель «X6 XDRIVE 40I», вартістю 4 499 412 грн, сплативши обов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 187 475,5 грн, та 27.10.2023 - автомобіль марки «BMW», модель «М3», вартістю не менше 3 737 500,00 грн, тоді як у декларації зазначено 10 000 гривень.

Указані транспортні засоби ОСОБА_6 придбала до зарахування на банківський рахунок доходу від дивідендів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отже, на момент купівлі транспортних засобів у ОСОБА_6 фактично не було в наявності грошових коштів у вказаному розмірі.

При цьому дивіденди в розмірі 6 712 500 грн, зараховані ОСОБА_6 на банківський рахунок після придбання транспортних засобів а саме: 28.11.2023 - 850 000,00 грн (за день до придбання автомобіля марки «BMW», модель «М3»), 01.12.2023 - 89 500,00 грн, 04.12.2023 - 895 000,00 грн, 05.12.2023 - 1 790 000,00 грн, 12.12.2023 - 895 000,00 грн, 14.12.2023 - 895 000,00 грн, 18.12.2023 - 895 000,00 грн, 29.12.2023 - 358 000,00 грн, з яких переказала 4 955 183 грн ( ОСОБА_5 - 1 650 000 грн, ОСОБА_5 -1 270 350 грн, пайові внески - 1 684 833 грн, ОСОБА_7 - 350 000 грн). Отже, загальний розмір грошових коштів, які ОСОБА_6 могла використати на придбання транспортних засобів становить 7 502 827,68 гривень.

Таким чином, загальна сума грошових коштів, які могли використати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для придбання активів у 2023 році, становить 13 135 131,54 грн (у тому числі витрати на загальножиттєві потреби). Разом із тим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали майна на 12 126 387,5 грн. Отже, після здійснення видатків на транспортні засоби розмір заощаджень мав становити 1 008 744 грн, отримані доходи (з 30.11.2023-29.12.2023) - 1 444 526 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 не відображено грошових коштів, які станом на 31.12.2023 були розміщені на відкритому на його ім?я рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 82 471,71 грн, а також 254 219 грн, розміщених на відкритому на його ім?я рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, загальний розмір заощаджень, у тому числі з урахуванням грошових коштів на банківських рахунках станом на 31.12.2023, які ОСОБА_5 мав відобразити у декларації за 2023 рік щодо себе та дружини, становить 2 453 270 грн, а різниця між розміром задекларованих ОСОБА_5 активів та розміром заощаджень його та членів його сім`ї становить 9 784 310,41 грн, що з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», відповідно до яких прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 27.03.2024 становив 3 028, 00 грн, перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Заповнюючи декларацію, ОСОБА_5 підтвердив ознайомлення з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом НАЗК від 23.07.2021 № 449/21.

Крім того, перед підписанням декларації ОСОБА_5 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Отже, ОСОБА_5 , який відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», є суб`єктом декларування, на якого поширюється дія цього Закону, порушуючи вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», будучи обізнаним про свій обов`язок указати всі передбачені зазначеним Законом відомості в декларації, повну та достовірну інформацію в усіх її розділах, діючи з прямим умислом, з особистих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою приховування від контролюючих, правоохоронних, судових та інших державних органів і громадськості факти володіння і користування, станом на останній день звітного періоду, тобто на 31.12.2023, грошовими заощадженнями, які підлягають декларуванню, подав завідомо недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023 рік, які відрізняються від достовірних на загальну суму 9 784 310,41 грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На теперішній час, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються руху грошових коштів, видачі готівки в касах банку, тощо, за період з 01.12.2022 по 31.01.2024 стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин кримінального провадження та такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази. При цьому, іншими способами довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації, а саме: довідки про залишки коштів на всіх наявних (відкритих) рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) станом на 31.12.2023, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих, створеної у кримінальному провадженні №0002156 від 22.10.2024 у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- довідки про залишки коштів на всіх наявних (відкритих) рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) станом на 31.12.2023;

- документів по операціях (руху грошових коштів), які були проведені на користь і за дорученням ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), здійснених ним угодах за період з 01.12.2022 по 31.01.2024 використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1