Єдиний унікальний номер: 343/2078/25
Номер провадження: 1-кс/343/352/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2025 року м. Долина

слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000230 від 10.08.2025, кваліфікованого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження за № 0000230 від 10.08.2025, кваліфікованого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 06.08.2025 по 00:00 годин 11.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000230 від 10.08.2025, за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2025 до ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що невідома особа, через мессенджер «Телеграм» запропонувавши заявниці виконувати завдання в мережі інтернет, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 156230 грн., які заявниця самостійно перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_1 кошти у сумі 1880 грн., на банківську карту НОМЕР_3 , з банківського рахунку НОМЕР_2 кошти у сумі 10346 грн., на банківську карту НОМЕР_4 , з банківського рахунку НОМЕР_2 кошти у сумі 34145 грн., на банківський рахунок НОМЕР_5 , з банківського рахунку НОМЕР_2 кошти у сумі 39000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_6 , з терміналу самообслуговування кошти у сумі 70859 грн., на банківський рахунок НОМЕР_7 та які в подальшому заявниці не повернули.

Такими своїми діями потерпілій було завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 156230 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 06.08.2025 по 00:00 годин 11.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача. Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши доводи особи, яка звернулася з клопотанням, приходить до висновку, про можливість його розгляду за відсутності слідчого ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області . та представника установи у володінні якої знаходиться вказані відомості.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлення інформації, яка має значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий слідчого відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 в судове засідання не прибула, просила клопотання розглядати за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які, відповідно до ст. 161 КПК України, відносяться до даних, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що оригінали документів, відомості з яких бажає отримати слідчий СВ ВП № 1 Калуського РВП ОСОБА_2 знаходяться в у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, а також інформація, що міститься в цих відомостях, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного, ст. ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 06.08.2025 по 00:00 годин 11.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 06.08.2025 по 00:00 годин 11.08.2025;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІPадрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного,

мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. ІваноФранківську.

Ухвала підлягає виконанню.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: