Справа № 577/2825/25
Провадження № 1-кс/577/1475/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" жовтня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000495 від 13.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13.10.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити завірені копії документів, що містять інформацію про власника, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 12.05.2025 року по час винесення ухвали із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Клопотання обґрунтовує тим, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_22 , мешканка АДРЕСА_2 з повідомленням про те, що 12.05.2025 близько 21:00 год. вона, користуючись мобільним додатком "Вайбер" побачила посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому йшлося про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 10800 грн. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_22 , ввела номер власного мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого на її надійшло смс - повідомлення з кодом, який вона ввела на сторінці посилання та підтвердила операцію отримання грошових коштів нібито від ІНФОРМАЦІЯ_3 . 12.05.2025 о 21:15 год. та о 21:17 год. з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , рахунок до якої НОМЕР_4 двома транзакціями на суму 29 000 грн. кожна, було списано грошові кошти на картку іншого банку. Вказаними діями ОСОБА_22 завдано матеріальних збитків на суму 58 000 грн

13.05.2025 за вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості внесені до ЄРДР за №0000495 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Крім того, оглянуто інформацію, отриману за результатами тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявлено два перекази з банківської картки потерпілої ОСОБА_22 12.05.2025 о 21:15 год. та о 21:17 год. на суму 29 000 грн. кожен на банківську картку № НОМЕР_5 .

В ході огляду сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що картка № НОМЕР_5 видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшов лист від 12.08.2025 № КНО-07.8.5/10600 про те, що емітентом і власником карток з ВІN № НОМЕР_6 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення тимчасового доступу до інформації ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_23 , який отримав переказ 12.05.2025 о 21:15 год. в сумі 29 000грн. та 21:17 год. в сумі 29 000 грн., а о 21:26 год. переказав вказані грошові кошти в сумі 58 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.05.2025 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №00000495 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 00:00 год. 12.05.2025 року по 20.05.2025 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000495 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити завірені копії документів, що містять інформацію про власника, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 12.05.2025 року по 20.05.2025 року із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1