Справа № 175/989/26
Провадження № 1-кс/175/98/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2026 р. с-ще Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000131 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодження прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.03.2025 за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у кримінальному провадженні, здійснюється групою прокурорів Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.03.2025, прийняв рішення про створення групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

ОСОБА_5 усвідомлював, що для досягнення своєї протиправної мети необхідно створити групу та залучити до неї осіб, які розділяють його кримінально-протиправні погляди, готові чинити дії, спрямовані на досягнення спільного умислу, та визнаватимуть авторитет ОСОБА_5 , як організатора незаконної схеми, у зв?язку з цим, перебуваючи, на території м. Дніпра, у невстановлений час, але не пізніше ніж 03.03.2025, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, створив групу до складу якої залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, надали добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів разом з ОСОБА_5 , продемонструвавши її своїми подальшими активними діями.

Далі, злочинна група розпочала діяти на території міста Дніпра, розповсюджувати наркотичні засоби та психотропні речовини наркозалежним особам, так званим способом «закладок», з рук в руки, а також за допомогою поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для отримання грошових коштів злочинним шляхом.

Також встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою мессенджера «Zangi» замовляє прекурсор «псевдоефедрін» для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін». Грошові кошти за придбані прекурсори ОСОБА_5 переводить на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після отримання оплати невідома особа відправляє під неіснуючими анкетними даними за допомогою кур?єрської служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прекурсори у вигляді таблеток медичного засобу, які містять «псевдоефедрін»

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу банківських рахунків відкритих на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повноти проведення досудового розслідування та з?ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з можливістю вилучення у відділенні N?5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в речах та документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати копії вказаних документів.

Прокурор надала до суду заяву про слухання клопотання без її участі.

Розгляд клопотання проведено без повідомлення та участі представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу речей та документів, які містять законом охоронювану таємницю та зберігаються у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідним для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: стартому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в паперовому та електронному форматі, котрі перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів поточних рахунків по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 03.03.2025 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР- адреси, час виходу;

- Інформацію про власника поточних рахунків по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на поточні рахунки по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 03.03.2025 по теперішній час;

- Виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з поточних рахунків відкритих по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 03.03.2025 по теперішній час;

- Інформація про місця знаходження об?єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 03.03.2025 по теперішній час, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з поточних рахунків відкритих на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- Всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з поточних рахунків відкритих на поточні рахунки по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 03.03.2025 по теперішній час;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив?язаних до поточного рахунку відкритого по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 03.03.2025 по теперішній час;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до поточного рахунку відкритого на поточні рахунки по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 03.03.2025 по теперішній час;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прив?язаного поточних рахунків відкритих по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 03.03.2025 по теперішній час;

- Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прив?язаних до поточних рахунків відкритих ПО банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 03.03.2025 по теперішній час;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прив?язаних до поточних рахунків відкритих по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 03.03.2025 по теперішній час, з метою вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1