Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9560/25
Провадження № 1-кс/644/1220/25
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0001396 від 05.10.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_3 , номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази цих карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу в період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001396 від 05.10.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 ..

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала показання, що вона знаходилася вдома за вищевказаною адресою. Близько 12:00 год. їй зателефонували з номера телефону, який вказати не може, так як номер не зберігся. Відповівши на дзвінок, її співрозмовник чоловічим голосом повідомив, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й запитав, чи не бажаю вона взяти ще кредит у розмірі 12000 гривень. Вона не зрозуміла про що він каже й відмовилась та завершила розмову. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що з її кредитної банківської картки, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_5 номер якої вона не пам`ятає, так як неодноразово її перевипускала, в період з 28.09.2025 по 01.10.2025 року списалися грошові кошти 38 операціями у сумі 22790,65 грн., категорія - цифрові товари, назва операції: Facebook. В цей день, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й перевипустила свою банківську картку, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_5 . Новий номер банківської картки - НОМЕР_4 . 03.10.2025 року приблизно о 21:30 год. вона побачила, що на її мобільний телефон прийшли повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошей з банківської картки. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 21:03 год. були переведені грошові кошти трьома операціями у сумі 2298,09 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Після цього, вона одразу заблокувала всі свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, вона побачила в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в період з 01.10.2025 по 03.10.2025 року хтось ще більше намагався переказати грошових коштів але була відмова в проведенні операції. За посиланнями вона ніякими не переходила, дані своїх банківських карток вона нікому не казала. З підозрілого номера телефонували один раз, про який вона вказала вище.

До протоколу допиту надаю копії скрін-шотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повних даних на рахунок якої банкісвької картки, або банківських карток було здійснено переказ коштів в період часу з 29.09.2025 по 01.10.2025 року на загальну суму 25 088,74 грн. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, просили надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001396 від 05.10.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин: 04.10.2025 року до ЧЧ ВП №1 ХУРП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що в період часу з 28.09.2025 року по 30.09.2025 невстановленою особою з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснено переказ за цифрові товари Facebook у розмірі 22390,65 грн. та 03.10.2025 року здійснено переказ коштів у сумі 2298,09 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , чим самим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 (ЄО 29700 від 04.10.2025). Слідчий: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази з приводу обставин вчинення щодо неї шахрайських дій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0001396 від 05.10.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_3 , номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази цих карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу в період часу з 28.09.2025 по 03.10.2025 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1