У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

11.12.2025 до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що в сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000145 від 05.10.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 04.10.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.10.2025 року знайшовши у мобільному застосунку "Фейсбук" оголошення про продаж дров, вона їх замовила та за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В результаті чого дрова не доставлені та грошові кошти не повернуті.

За даним фактом 05.10.2025 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування сектором дізнання відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області оперативному підрозділу було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України в ході виконання якого було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , відбулися перекази грошових коштів 02.10.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 12:57 у сумі 5800 грн та о 13:04 у сумі 180 грн. Загальна сума переказу 5980 грн. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 відбулися перекази грошових коштів 02.10.2025 на банківську картку № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 12:58 у сумі 2000 грн. та о 15:41 у сумі 2000 грн. Загальна сума переказу 4000 грн. Додатково встановлено що з банківської картки № НОМЕР_4 відбулися оплати в магазинах, що розташовані в м. Дніпро.

Під час досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді на отримання тимчасового доступу до речей та документів до банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 01.12.2025 року було отримано відомості, які зазначені у ухвалі слідчого судді та під час проведення огляду даних відомостей встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 .

Відповідно до виписки з банку за період з 02.10.2025 по 01.12.2025 встановлено, що 02.10.2025 потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 6 000 гривень на картковий (банківський) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та в подальшому 02.10.2025 здійснювались перекази з карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на картковий (банківський) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме декілька транзакцій сумами 5 900 гривень, 6150 гривень, 5800 гривень, 180 гривень, 70 гривень.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме інформацію про рахунок, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.10.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 02.10.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, за період часу з 02.10.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 02.10.2025 по строк дії ухвали.

Учасники справи, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач ОСОБА_5 надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання прохав задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

05.10.2025 до ЄРДР за №0000145 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 04.10.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.10.2025 року знайшовши у мобільному застосунку «Фейсбук» оголошення про продаж дров, вона їх замовила та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В результаті чого дрова не доставлені та грошові кошти не повернуті.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 05.10.2025 ОСОБА_3 02.10.2025 перерахувала грошові кошти у розмірі 6 000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Як вбачається з виписки з рахунку ОСОБА_4 02.10.2025 здійснювались перекази з карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на картковий (банківський) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме декілька транзакцій сумами 5 900 гривень, 6150 гривень, 5800 гривень, 180 гривень, 70 гривень.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, може мати суттєве значення для встановлення обставин справи, зокрема для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.10.2025 по 16.12.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.10.2025 по 16.12.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 02.10.2025 по 16.12.2025; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 02.10.2025 по 16.12.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м.Полтава.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя