Справа № 481/1865/25
Провадж.№ 1-кс/481/582/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 19.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 19.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 18.12.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 13.12.2025 заявниця перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 для замовлення зарядної станції універсальна Bluetti AC60P 504Wh 140000 mAh 600 W за 14980 грн, де залишила заявку. Через деякий час в Вайбері з номеру НОМЕР_1 було надіслано повідомлення з реквізитами з зазначенням суми платежу 14980 грн банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувач ОСОБА_5 , реквізити НОМЕР_2 , іпн/єдрпоу НОМЕР_3 , iban НОМЕР_4 , номер замовлення 626. Після цього заявниця зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ грошових коштів за вказаними реквізитами, та направила останнім квитанцію про оплату товару. До даного часу замовлений товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , остання повідомила, що 13.12.2025 вона перебувала вдома та їй її чоловік ОСОБА_6 по месенжеру скинув сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому були зарядні станції Bluetti, яку потерпіла захотіла придбати, так як вимикають світло. Після цього потерпіла натиснула клавішу «купити» та вказала своє ім`я та свій номер телефону на сайті телефон НОМЕР_5 та через хвилину потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_6 , який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , невідомий чоловік по телефону, який запитав у потерпілої чи та вже замовила собі станцію, на що потерпіла відповіла що замовила і чоловік сказав що у них є станції в наявності та не має наложеного способу платежу за товар тільки повна оплата за товар на реквізити картки і чоловік сказав потерпілій що перешле їй реквізити картки, на яку потрібно внести оплату за товар. Після цього потерпілій у «Вайбер» прийшло повідомлення з телефону НОМЕР_1 з реквізитами та номером замовлення №626 до сплати 14980 гривень банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_5 реквізити НОМЕР_2 ІПН: НОМЕР_3 ІBAN НОМЕР_4 . Тоді потерпіла вирішила придбати вищевказану станцію, так як та її повністю влаштовувала. Тоді потерпіла зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 14980 гривень та переслала у мережі «Вайбер» на номер НОМЕР_1 квитанцію про оплату товару. В подальшому вже 15.12.2025 потерпіла написала у мережу «Вайбер» але їй ніхто не відповідав, після чого потерпіла почала телефонувати на номер НОМЕР_1 , але потерпілій ніхто не відповідав. Потім потерпіла вже зрозуміла що її ошукали шахраї та звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_7 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім цього, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та номер банківських карток, на які здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілої.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Миколаєві.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 08:00 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 08:00 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 08:00 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 08:00 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000189, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 19.12.2025 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 18.12.2025 року, заява ОСОБА_4 від 18.12.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.12.2025 року, платіжна інструкція свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та іншим уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 08:00 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 08:00 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 08:00 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 08:00 13.12.2025 по 18:00 15.12.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 24.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1