Справа № 216/5848/25
провадження 1-кс/216/2772/25
УХВАЛА

іменем України

17 грудня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001436 від 18.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 грудня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 17.06.2025 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.06.2025 приблизно о 11:25 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 87 320 гривень з платіжних карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останньої, які були перераховані на банківській рахунок третіх осіб № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мало місце 13.06.2025 в період часу з 11:28 годин по 11:46 годин. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 18.06.2025 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001436, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.4 КК України.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 , належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої в період часу з 11:28 год. по 11:46 год. 13.06.2025 було здійснено дві транзакції про переказ коштів у сумах 10 060 грн., 7 336.50 грн., а також з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 в період часу з 11:33 год. по 11:42 год. 13.06.2025 було здійснено чотири транзакції про переказ коштів у сумах 30 099.75 грн., 11 055 грн., 8 040 грн., 18 693 грн. (суми вказані без урахуванням комісії банку), на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_5 , належна невстановленій особі на яку було зараховано грошові кошти з банківських картою потерпілої, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001436 від 18.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України, за фактом того, що 17.06.2025 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.06.2025 приблизно о 11:25 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 87 320 гривень з платіжних карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останньої, які були перераховані на банківській рахунок третіх осіб № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мало місце 13.06.2025 в період часу з 11:28 годин по 11:46 годин. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , лейтенант поліції ОСОБА_6 , старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , майор поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , майор поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , майор поліції ОСОБА_14 , майор поліції ОСОБА_15 , та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: оперуповноваженому 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також за дорученням слідчого працівникам центрального апарату ДКП: головному оперуповноваженому 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по 21.07.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи з картки № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по 21.07.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по 21.07.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по 21.07.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні, розташованому у м. Кривому Розі та у м. Дніпро Дніпропетровської області.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 17 лютого 2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31