Провадження № 1-кс/361/2223/25
У Х В А Л А

26.12.2025 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в межах досудового розслідування кримінального провадження яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з липня 2024 невідомі особи користуючись копіями його паспорту та ідентифікаційного коду без згоди та відома заявника відкрили банківські рахунки в установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄО 47071).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за за адресою: АДРЕСА_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, з картових рахунків належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за за адресою: АДРЕСА_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за за адресою: АДРЕСА_2 з розрахункових рахунків, банківських карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/дізначав не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за за адресою: АДРЕСА_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме:

- ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункових рахунків банківських карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за за адресою: АДРЕСА_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахункових рахунків банківських карток належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за за адресою: АДРЕСА_1 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за за адресою: АДРЕСА_2 за весь період з 10.07.2024 по дату винесення ухвали, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_6