печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000175 від 27.08.2024 - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000175 від 27.08.2024 - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 27.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2023 по 16.08.2024 без проведення аукціонних торгів здійснили придбання лісопродукції на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) об`ємом 1100 м3 за оголошенням із середньою ціною 1182 грн/м3, на дочірніх підприємствах КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської обласної ради, а саме в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 3986 м3 по прямим договорам за середньою ціною 1059 грн/м3, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 8964 м3 по прямим договорам за середньою ціною 1069 грн/м3, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 1217 м3 по прямим договорам за середньою ціною 1067 грн/м3, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 632 м3 по прямим договорам за середньою ціною 1148 грн/м3.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про товарні біржі» від 10.12.1991 №1956-XII (в редакції Закону України від 19.06.2020 №738-ІХ, далі - Закон №1956-XII) біржовий товар - актив, допущений до біржових торгів на товарній біржі згідно з правилами такої товарної біржі, а саме продукція та інші речі, визначені родовими ознаками.

Згідно до п. 11 ч. 1 ст. 2 Закону №1956-XII визначено, що продукція - сільськогосподарська продукція, деревина, мінерали, паливно-енергетичні ресурси, сировина, метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості, а також інші споживані речі, визначені родовими ознаками.

Крім того, нормами ч. 4 ст. 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 №3480-IV (в редакції Закону України від 19.06.2020 №738-ІХ, далі - Закон №3480-IV) передбачено, що діяльність з організації торгівлі продукцією здійснюється виключно товарними біржами на підставі відповідних ліцензій, виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , крім випадків, передбачених законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 року №1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» із змінами, внесеними Постановою Кабінету міністрів України від 26.07.2022 №834, згідно якої перелік доповнено видом продукції - «Деревина (лісоматеріали)».

Виходячи із вищенаведеного, деревина є біржовим товаром, відповідно продаж біржового товару необхідно здійснювати на товарних біржах.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що агролісгоспи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2024-2025 років продовжують здійснювати реалізацію необробленої деревини без проведення відповідних електронних торгів (аукціонів) за прямими договорами укладеними з суб`єктами господарювання ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Так встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договори купівлі - продажу необробленої деревини з:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

БРДАСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за цінами, значно нижчими від існуючих на дату продажу деревини ринкових цін, унаслідок чого державним інтересам завдано матеріальну шкоду, тобто продовжує здійснювати продаж лісоматеріалів (деревини) по прямим договорам укладеним із суб`єктами господарювання, поза біржовими торгами, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 №1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» (зі змінами відповідно до Постанови КМУ від 26.07.2022 №834), тобто без проведення відповідних електронних торгів (аукціонів).

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні чи спростуванні факту придбання ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) деревини на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БРДАСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) по заниженій вартості, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, а також проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ необхідно отримати до первинних фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БРДАСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), зокрема: договорів купівлі-продажу необробленої деревини, з додатками та додатковими угодами, податкових та видаткових накладних, специфікацій, товарно-транспортних накладних - ліс (ТТН-ліс) за 2024-2025 роки.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які в свою чергу знаходяться у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договорів купівлі-продажу необробленої деревини, з додатками та додатковими угодами, податкових та видаткових накладних, специфікацій, товарно-транспортних накладних - ліс (ТТН-ліс) по взаємовідносинам із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БРДАСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60132/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1