печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002588,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002588.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 від 24.09.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України; ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015).

Вказані матеріали досудового розслідування 24.09.2025 виділені прокурором відносно підозрюваного ОСОБА_5 з матеріалів кримінального провадження № 0002254 від 05.12.2023, які в свою чергу, 05.12.2023 виділені з матеріалів кримінального провадження № 0001779 від 19.08.2019.

У клопотанні вказано, що організатор організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_5 , невстановленою особою з псевдонімом « ОСОБА_7 » та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 08.02.2019 по 12.03.2019, несанкціоновано втрутилися в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерної мережі «AD» компанії «Hexion Holding B.V.» (країна реєстрації - Королівство Нідерландів), розповсюдили на невстановлену на даний час кількість ЕОМ шкідливе програмне забезпечення «LockerGOGA», та шляхом його віддаленого запуску здійснили блокування файлів, які містили інформацію щодо діяльності підприємства, що унеможливило здійснення компанією «Hexion Holding B.V.» господарської діяльності.

В подальшому учасники організованої групи пред`явили незаконну майнову вимогу здійснити переказ віртуальних активів у розмірі 500 «Біткоїнів», вартість яких станом на 13.03.2019 становила 50 922 692, 50 грн., на підконтрольний учасникам організованої групи гаманець віртуальних активів, в обмін на програмне забезпечення, так званий «декриптор» - спеціальний програмний засіб, за допомогою якого користувачі зашифрованих ЕОМ зможуть отримати доступ до заблокованих файлів. Вказана незаконна майнова вимога представниками потерпілої компанії «Hexion Holding B.V.» була виконана, та 21.03.2019 о 15:25 год. останні здійснили переказ віртуальних активів у розмірі 450 «Біткоїнів», вартість яких станом на 21.03.2019 становила 48 670 448,40 гривень, внаслідок чого компанії «Hexion Holding B.V.», правонаступником якої є компанія «Westlake Epoxy B.V.» (країна реєстрації - Королівство Нідерландів) завдано шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 21.03.2019 отримавши переказ віртуальних активів (криптовалюти) на підконтрольний учасникам організованої групи, очолюваної ОСОБА_6 , гаманець віртуальних активів «1BMfb528hJhq7YHjAvtKZj2c7a2ELviN6z», у розмірі 450 «BTC», вартість яких станом на 21.03.2019 складала 1 791 990 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 48 670 448,40 гривень, у період часу з 22.03.2019 до 29.04.2019, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці на території України, за допомогою невстановленого пристрою, підключеного до всесвітньої мережі загального доступу Інтернет та використовуючи власний обліковий запис на біржі віртуальних активів «Binance» здійснив операції з віртуальними активами (криптовалютою).

Тим самим ОСОБА_5 , будучи обізнаним про незаконне джерело походження майна у вигляді віртуальних активів, одержаних внаслідок вимагання, вчиненого відносно компанії «Hexion Holding B.V.», вчинив незаконне набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинив дії, спрямовані на маскування джерела походження такого майна.

Так, 21.11.2023 у відповідності до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру, та 17.09.2025 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької область, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до блокування інформації та заподіяло значної шкоди, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015);

- розповсюдженні шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що заподіяло значної шкоди, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015);

- вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України;

- набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиненні дій, спрямованих на маскування походження такого майна, особою яка знала що таке майно одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015).

Так, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про особу підозрюваного, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останнього у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в учиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, злочинними діями останнього завдано збитки компанії «Hexion Holding B.V.», правонаступником якої є компанія «Westlake Epoxy B.V.» (країна реєстрації - Королівство Нідерландів) у розмірі 48 670 448,40 гривень, що є особливо великим розміром.

Указані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів. Повідомлення про підозру ОСОБА_5 повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990, п. 32, Series A, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

Поряд з цим, ОСОБА_5 із 09.01.2025 перебуває у міжнародному розшуку, тобто протягом тривалого часу переховується від органу досудового розслідування, за останнім відомим місцем проживання не проживає.

Так, згідно відомостей наданих Державною прикордонною службою України ОСОБА_5 з 06.10.2021 по теперішній час в пунктах пропуску територію України не покидав.

Відповідно до листа Міністерства Закордонних справ України №74/17-624-74995 від 25.06.2025 встановлено, Посольством України в республіці Білорусь 19.09.2022 отримано повідомлення компетентних органів про затримання ОСОБА_5 за порушення прикордонного режиму.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 співробітниками ДКП НП України отримано інформацію, що ОСОБА_5 24.10.2023 отримав паспорт громадянина російської федерації, та на даний час проживає на її території.

На підставі отриманої інформації, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 покинув територію України поза пунктами пропуску та знаходиться на території Республіки Білорусь або російської федерації.

05.12.2023 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

05.01.2024 Департаментом кіберполіції НП України на підставі доручення слідчого заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук».

08.12.2023 отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 6 місяців.

11.06.2024 отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 6 місяців.

16.12.2024 отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 6 місяців.

09.01.2025 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

16.06.2025 ухвалою Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України).

03.09.2025 відповідно до відомостей Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України, внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо оголошення міжнародного розшуку ОСОБА_5 .

Загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002588, відповідно до ст. 219 КПК України, обчислюється з 21.11.2023, тобто з дня повідомлення підозри.

Так, 18.12.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002254 зупинено.

27.03.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002254 відновлено.

28.03.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002254 зупинено.

Станом на 24.09.2025 у кримінальному провадженні № 0002588 використано строку досудового розслідування - двадцять днів.

18.09.2025 ОСОБА_5 на підставі ч. 2 ст. 135, ст.ст. 276-278 КПК України через неможливість вручення у день складання, у зв`язку із його перебуванням на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або на території Республіки Білорусь, повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 209 КК України шляхом публікації письмового повідомлення про підозру в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, тобто газеті «Урядовий кур`єр», та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, а також вручено дорослому члену сім`ї.

Згідно абзацу 2 ч. 8 ст. 135 КПК України ОСОБА_5 , вважається таким, який належним чином повідомлений про підозру і про виклики до слідчого, з моменту опублікування повідомлення про підозру та повісток про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, тобто газеті «Урядовий кур`єр», та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Одночасно, в указаний вище спосіб опубліковано повістки про виклик як підозрюваного до слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України на 22.09.2025, 23.09.2025 та 24.09.2025.

Однак, підозрюваний ОСОБА_5 до Головного слідчого управління Національної поліції України, відповідно до опублікованих повісток не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 209 КК України, 24.09.2025 виділені з кримінального провадження № 0002254 від 05.12.2023 в окреме провадження № 0002588 від 24.09.2025.

За таких підстав, беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки, підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку, понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебуває за межами України, орган досудового розслідування вважає необхідним застосування процедури спеціального досудового розслідування.

Свідки, які необхідно допитати під час розгляду клопотання відсутні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання вказавши на його безпідставності, необґрунтованості.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.

У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 від 24.09.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України; ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015).

Вказані матеріали досудового розслідування 24.09.2025 виділені прокурором відносно підозрюваного ОСОБА_5 з матеріалів кримінального провадження № 0002254 від 05.12.2023, які в свою чергу, 05.12.2023 виділені з матеріалів кримінального провадження № 0001779 від 19.08.2019.

Так, у відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених частинами 2-5 статті 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами досудового розслідування:

- протоколом № RTRAA19100 «За фактом заяви з ознаками злочину згідно зі статтею 138ab» від «Hexion B.V.», наданим Королівством Нідерландів у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 , вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , звітом №06,33 «Розмови між Chudan та Deadf0rz», протоколом № LERDC19005-1447 «За результатами перевірки ролі ОСОБА_5 на сервері НОМЕР_1 », наданим Королівством Нідерландів у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу.

- протоколами № LERDC19005-945 «Розслідування оплати 37.48.106.49» та № LERDC19005-1303 «Взаємозв`язок платежу «MEGA ІНФОРМАЦІЯ_2 та Binance wallet «ІНФОРМАЦІЯ_3», наданими Королівством Нідерландів у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу де зазначені відомості щодо причетності ОСОБА_5 до оплати послуг на сервісу хмарного збереження файлів «Mega» а також серверів, які використовувалися під час атаки на компанію «Hexion Holding B.V.»;

- протоколом огляду електронного носія інформації, наданим Сполученими Штатами Америки у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, протоколом № LERDC19005-1556 «Розслідування призначення «незмішаних» кошів викупу Hexion з 75-відсоткового ланцюжка», наданим Королівством Нідерландів у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу та звітом №06,60 «Про дивіденди з майстернод «Dash», які потрапили на рахунок ОСОБА_9 », які підтверджують отримання ОСОБА_5 на власний обліковий запис «Binance» віртуальних активів «Dash», які походять від сплати викупу компанією «Hexion Holding B.V.».

- протоколом № LERDC19005-1516 «Звіт за результатами експертизи бесід Тимощука», наданим Королівством Нідерландів у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу.

- протоколом № LERDC19005-001 «Підозрюваний ОСОБА_10 », наданим Королівством Нідерландів у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, в якому узагальнюються факти.

Підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду за межами України.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Матеріалами кримінального провадження повністю підтверджується факт умисного переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, наявність можливостей знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливостей з метою переховування від слідства та суду, а також з метою перешкодити спробам підозрюваного незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, ураховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваного у разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюються.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0002588 від 24.09.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України; ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015).

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002588 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 від 24.09.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України; ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1