Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9978/25
Провадження № 1-кс/644/1288/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28 жовтня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 22.10.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001414 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-4), в межах кримінального провадження № 0001414 від 08.10.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.10.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період з 28.09.2025 по 29.09.2025 невідома особа діючи в умовах воєнного стану на території України, таємно викрала мобільний телефон чорного кольору Samsung Galaxy А12, який коштує 4 700 гривень, а також таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 10 000 гривень, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 17 969 гривень, а також з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 31 978 гривень, у зв`язку із чим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у сумі 64 647 гривень (а.с.1-4).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав копії квитанцій по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що підтверджує перекази грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 :

- у розмірі 5 000,00 грн від 01 год 20 хв 29.09.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- у розмірі 1 000,00 грн від 05 год 19 хв 29.09.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

- у розмірі 10000,00 грн від 22 год 50 хв 28.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- у розмірі 969,00 грн від 00 год 29 хв 29.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ;

- у розмірі 1 000,00 грн від 06 год 47 хв 29.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1000,00 грн від 06:47 год 29.09.2025, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , а також інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 08.10.2025 внесено до ЄРДР за № 0001414 від 08.10.2025 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 22.10.2025 справа № 644/9978/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 25).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0001414 від 08.10.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 26).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0001414 від 08.10.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 27).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 28), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0001414 від 08.10.2025 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

Згідно заяви ОСОБА_5 від 07.10.2025, останній звернувся до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка таємно викрала його мобільний телефон та викрала грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_5 (а.с. 6-9). Заразом заявник надав знятки зі свого мобільного телефону про рух коштів за його картковими рахунками (а.с. 10-11).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 10.10.2025 вбачається, що 28 вересня 2025 року близько 18 год 30 хв, він разом зі своєю донькою, ОСОБА_7 вийшли з квартири на вулицю, в якій вони мешкають та одразу пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться поряд із їх будинком, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Вони там знаходилися близько 10-15 хвилин та купували продукти, після виходу з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » його донька пішла додому, а він пішов гуляти він біля ринку ХТЗ сам, ні з ким він не зустрічався й не спілкувався. Приблизно о 22 год 00 хв він виявив, що зник його мобільний телефон Samsung Galaxy A12, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , останній раз він вказаний мобільний телефон бачив перед тим, як заходити в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з тим, що на вказаному мобільному телефоні не має паролю, це дозволило зловмисникам безперешкодно увійти до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вже наступного дня, після звернення до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому повідомили, що зловмисники намагалися оформити кредит на суму 100 000 гри, однак їм вдалося зняти лише 10 000 грн, які були переведені на невідомий йому картковий рахунок, також, наступного дня він перевипустив свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відновив свій номер телефону, крім цього, невідома особа через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформила кредит на його ім`я у розмірі 50 000 гривень. Вказані грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 50 000 переведені на різні банківські картки, різних банків (а.с. 12-14).

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав копії квитанцій по його картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , що підтверджує перекази грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 :

- у сумі 5 000,00 грн від 01 год 20 хв 29.09.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (а.с. 15);

- у сумі 1 000,00 грн від 05 год 19 хв 29.09.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (а.с. 16);

- у сумі 10 000,00 грн від 22 год 50 хв 28.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 (а.с. 17);

- у сумі 969,00 грн від 00 год 29 хв 29.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 (а.с. 18);

- у сумі 1 000,00 грн від 06 год 47 хв 29.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (а.с. 19).

Із загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 22).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 29.09.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 29.09.2025 по теперішній час, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_10 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Заразом період часу за який необхідно отримати відповідну інформацію, слідчий зазначає з 29.09.2025 по теперішній час, слідчий суддя дійшов переконання, що «теперішній час» це час звернення до суду з відповідним клопотанням, зокрема 22.10.2025 (а.с. 23), тому враховуючи викладене вище, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів відомості з яких становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Враховуючи викладене вище, на підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 22.10.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001414 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

інформації стосовно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 29.09.2025 по 22.10.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 29.09.2025 по 22.10.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26.12.2025 включно.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий суддя ОСОБА_1