УХВАЛА

Справа № 569/20756/24

1-кс/569/8665/25

19 листопада 2025 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 26 січня 2026 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000053 від 22.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період січня-липня 2023 року, достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п.п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, забезпечили незаконне переправлення осіб через державний кордон України, під приводом ввезення на територію України з-за кордону гуманітарної допомоги в розпорядження БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», без будь-якого наміру забезпечити ввезення такої допомоги, з використанням печатки для виготовлення документів подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , листи-рекомендації для внесення інформації до системи «Шлях», як водіїв волонтерів від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості щодо 6 (шести) військовозобов`язаних осіб (клієнтів) призовного віку, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які незаконно перетнули державний кордон України та у подальшому в зворотному напрямку не повернулися.

Також, ОСОБА_5 , який діяв з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у жовтні 2022 року, достовірно знаючи, що у військовозобов`язаної особи (клієнта), який мав намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п.п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, забезпечив незаконне переправлення особи через державний кордон України, під приводом ввезення на територію України з-за кордону гуманітарної допомоги в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 без будь-якого наміру ввезення такої допомоги, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка з використанням печатки для виготовлення документів подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , листи-рекомендації для внесення інформації щодо 1 (однієї) військовозобов`язаної особи призовного віку (клієнта) до системи «Шлях» як водія-волонтера від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_17 , який незаконно перетнув державний кордон України та у зворотному напрямі у подальшому не повернувся.

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_6 в жовтні 2022 року, достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях» відповідно до п.п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, забезпечили незаконне переправлення осіб через державний кордон України, під приводом ввезення на територію України з-за кордону гуманітарної допомоги в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 без будь-якого наміру забезпечити ввезення такої допомоги, з використанням печатки для виготовлення документів подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , листи-рекомендації для внесення інформації щодо 1 (однієї) військовозобов`язаної особи призовного віку (клієнта) до системи «Шлях» як водія-волонтера від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_18 , який незаконно перетнув державний кордон України, та в зворотному напрямі не повернувся.

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи віце-президентом Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в період липня-листопада 2022 року, достовірно знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях» відповідно до п.п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, забезпечив незаконне переправлення осіб через державний кордон України під приводом ввезення на територію України з-за кордону гуманітарної допомоги в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , без будь-якого наміру забезпечити ввезення такої допомоги, та з використанням печатки для виготовлення документів подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , листи-рекомендації для внесення до системи «Шлях» як водіїв волонтерів від Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації щодо 5 (п`яти) військовозобов`язаних осіб (клієнтів) призовного віку, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які незаконно перетнули державний кордон України та в зворотному напрямі не повернулися.

26.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В той самий день ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 25.11.2025 включно, із визначенням застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121 120 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Крім цього, 26.09.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В той самий день, ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 25.11.2025 включно, із визначенням застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121 120 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Також, 26.09.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, та 29.09.2025 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 26.11.2025 включно, із визначенням застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121 120 гривень. 29.09.2025 ОСОБА_7 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано розмови з іншими підозрюваними щодо організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб, як водіїв для доставлення гуманітарних вантажів від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), порядок внесення їх до системи «Шлях» через обласні військові адміністрації, інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України; інформацією щодо перетину відповідними особами державного кордону України; інформацією щодо фактів внесення відомостей до системи «Шлях»; протоколом обшуку за місцем проживання підозрюваного; протоколами оглядів речових доказів мобільних телефонів, які були вилучені в ході проведення обшуків, в ході яких встановлено наявність переписок та фотозображень щодо організації незаконного перетину кордону, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні відповідного злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , в ході яких зафіксовано розмови з іншими підозрюваними щодо організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб, як водіїв для доставлення гуманітарних вантажів від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; порядок внесення їх до системи «Шлях» через обласні військові адміністрації, інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України; інформацією щодо перетину відповідними особами державного кордону України; інформацією щодо фактів внесення відомостей до системи «Шлях»; протоколом обшуку за місцем проживання підозрюваної; протоколами оглядів речових доказів мобільних телефонів, які були вилучені в ході проведення обшуків, в ході яких встановлено наявність переписок та фотозображень щодо організації незаконного перетину кордону, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні відповідного злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , в ході яких зафіксовано розмови з іншими підозрюваними щодо організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб, як водіїв для доставлення гуманітарних вантажів від імені фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », порядок внесення їх до системи «Шлях» через обласні військові адміністрації, інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України; інформацією щодо перетину відповідними особами державного кордону України; інформацією щодо фактів внесення відомостей до системи «Шлях»; протоколом обшуку за місцем проживання підозрюваного; протоколами оглядів речових доказів мобільних телефонів, які були вилучені в ході проведення обшуків, в ході яких встановлено наявність переписок та фотозображень щодо організації незаконного перетину кордону, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено значну кількість процесуальних та слідчих дій, зокрема: проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень; проведено аналіз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 по перетину кордону відповідними особами за період 2022-2023 років; здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучено листи благодійних організацій, якими ініціювалися внесення відомостей щодо осіб до системи «Шлях», відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_8 ; здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_9 та вилучено оригінали реєстраційних справ БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та БФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; проведено тимчасовий доступ до інформації 2 операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань осіб, які перевірялися на причетність до вчинення відповідних кримінальних правопорушень та осіб, які здійснили виїзд за межі території України за сприяння підозрюваних, а також аналіз отриманої інформації; призначено 2 судові почеркознавчі експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 ; призначено 2 судові експертизи відео-, звукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 ; призначено 2 судові експертизи відео-, звукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 ; проведено огляди речових доказів, вилучених під час проведення обшуків у підозрюваних та інших осіб; проведено допити свідків та підозрюваних; виконано низку інших слідчих та процесуальних дій.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26 листопада 2025 року, однак завершити розслідування до закінчення вказаного строку не представляється за можливе через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд необхідних та можливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: долучити до кримінального провадження висновки 2 призначених судових почеркознавчих експертиз; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 4 призначених судових експертиз відео-, звукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам; вжити заходів щодо розсекречення ухвал ІНФОРМАЦІЯ_15 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати у кримінальному провадженні інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів, у яких виникне необхідність; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, після проведення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, що також потребує додаткового часу.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки їх виконання потребує тривалого часу, в першу чергу у зв`язку із великою завантаженістю залучених судових експертів.

Зазначені слідчі і процесуальні дії, а також експертизи, які перебувають на виконанні, мають істотне значення для кримінального провадження та ухвалення законного, обґрунтованого процесуального рішення. На виконання вказаних слідчих і процесуальних дій необхідно ще не менше двох місяців.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до 13 лютого 2025 року.

Підозрювані та захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000053 від 22.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

26.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В той самий день ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 25.11.2025 включно, із визначенням застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121 120 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Крім цього, 26.09.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В той самий день, ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 25.11.2025 включно, із визначенням застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121 120 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Також, 26.09.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, та 29.09.2025 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 26.11.2025 включно, із визначенням застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 121 120 гривень. 29.09.2025 ОСОБА_7 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний строк є тривале проведення судових експертиз.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26 листопада 2025 року, однак завершити розслідування до закінчення вказаного строку не представляється за можливе через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд необхідних та можливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: долучити до кримінального провадження висновки 2 призначених судових почеркознавчих експертиз; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 4 призначених судових експертиз відео-, звукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру відповідним особам; вжити заходів щодо розсекречення ухвал ІНФОРМАЦІЯ_15 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати у кримінальному провадженні інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів, у яких виникне необхідність; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 26 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_24