Провадження № 1-кс/947/1035/26
УХВАЛА

22.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000635 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000635 від 28.08.2015 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.05.2015 № 1383-VI до Переліку об`єктів, що підлягають приватизації внесено будівлі та споруди пам`ятки культурної спадщини місцевого значення площею 1283,8 кв м. у АДРЕСА_1 шляхом продажу на аукціоні.

Згідно оцінки, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.06.2015, вартість об`єктів нерухомого майна складає 14 924 457,60 грн.

За результатами проведеного аукціону 11.08.2015 вказані будівлі та споруди продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 за 22 500 000 грн.

Згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено 17.06.2015.

Разом з тим, згідно висновку судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи №18876/24097 від 18.01.2023 вартість нежитлових будівель складає 130 613 948 грн. Враховуючи вищевикладене, вказаний об`єкт нерухомості реалізовано за знищеною вартістю, що призвело до збитків у розмірі 108 113 948 грн.

Таким чином, на підставі звіту про незалежну оцінку від 30.06.2015, виконаного оцінювачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено продаж зазначених будівель та споруд за заниженою вартістю, у результаті чого територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано істотної шкоди на загальну суму 108 113 948 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування 12.08.2015 на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в Одеському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти в сумі 999995 доларів США.

Кошти надійшли через транзитний рахунок платежів РС системи Flex Cube № 0002 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ідент. код НОМЕР_4 з призначенням платежу: зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок клієнта. Reference: 000C72 Source Reference: S301 F/O: 2135LIMITED LIABILITRY CO.

13.08.2015 999995 доларів США конвертовані банком в гривню та двома платіжами 5 338908,31 грн та 16001769,99 грн зараховані на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в Одеському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З вказаних коштів цього ж дня 13.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 21007554,24 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПУ НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1405 МФО 828011 ідент. код НОМЕР_6 за об`єкт АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу від 11.08.2015.

Отже, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до посвідчених належним чином копій документів ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПУ НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1405 МФО 828011.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам, які здійснюють нагляд за дотримання законів у формі процесуального керівництва у кримінальному проваджені № 0000635 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення посвідчених належним чином інформації та документів щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПУ НОМЕР_6 , а саме:

- посвідчених належним чином роздруківок руху грошових коштів в електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період часу з 01.07.2015 по 31.12.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_8 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1