Єдиний унікальний номер 741/1718/25
Номер провадження 1-кс/741/24/26
У Х В А Л А

іменем України

02 лютого 2026 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000159 від 07 вересня 2025 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2026 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, унесеного до ЄРДР за № 0000159 від 07 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06 вересня 2025 до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 28.08.2025 по 01.09.2025 невідома особа шляхом шахрайський дій ввела в оману та заволоділа її грошовими коштами в розмірі 270000 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, що 28.08.2025 їй у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої особи щодо отримання роботи, на що остання погодилася, та в ході виконання завдань, які надавались їй адміністратором, потрібно було поповнювати різні банківські рахунки для того, щоб в подальшому вивести значно більшу суму грошей. У результаті вищевказаних дій ОСОБА_4 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі приблизно 240000 грн.

31 жовтня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Носівського районного суду від 17 вересня 2025 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 .

01 грудня 2025 року диск із вилученою В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацією було надіслано на аналіз до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

30 грудня 2025 року до органу досудового розслідування надійшла відповідь з Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також протокол огляду диску, у якому зазначено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 було переведено на картку № НОМЕР_2 у сумі 240500 грн.

Задля отримання інформації, яка має доказове значення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_2 , із можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити за відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо операцій з рахунком № НОМЕР_2 , дійсно знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка шахрайським методом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати т. в. о. начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- фото- та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 27 серпня 2025 року по момент витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 27 серпня 2025 року по момент витребування відповідних документів;

- фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 27 серпня 2025 року по момент витребування відповідних документів;

- номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_2 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 ;

- користування обліковими записами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаних облікових записів клієнта в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо підключення функції NFC-розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 01 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1