Справа № 686/2249/26
Провадження № 1-кс/686/1038/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000018 від 12.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

21.01.2026 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 12.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.01.2026 близько 11 год. 06 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній двома платежами перерахував за допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із власної банківської картки НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську картку НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на загальну суму 29 878 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 12.01.2026 близько 11:06 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_3 , коли із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та повідомила, що на його банківську картку невстановлені особи взяла кредит. Після вказаного дзвінка, потерпілому із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома та повідомила, що для збереження грошових коштів, їх необхідно перерахувати на інший рахунок.

В подальшому, ОСОБА_5 здійснив наступні операції із перерахунку грошових коштів:

-12.01.2026 11:38 год. із належного йому карткового рахунку НОМЕР_3 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 19 199 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 (комісія 0 грн.);

-12.01.2026 11:41 год. із належного йому карткового рахунку НОМЕР_3 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 10 300 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 (комісія 379,49 грн.).

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 12.01.2026 по час виконання ухвали.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_4 в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 12.01.2026 по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 12.01.2026 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 12.01.2026 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 12.01.2026 по час виконання ухвали.

Уповноваженим особам ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 04 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя