Справа № 472/1277/25
Провадження №1-кс/472/157/25
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28 жовтня 2025 року селище Веселинове
Миколаївської області
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у с-щі Веселинове Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
23 жовтня 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.10.2025 року до СПД 1 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.09.2025 року він, знайшовши в мережі Інтернет оголошення про працевлаштування за кордоном, написав представнику фірми на вказані в оголошенні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_5 перерахував на вказані банківські картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8 060 гривень для оформлення відповідних документів, після чого зв`язок з особою було втрачено.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2025 року ОСОБА_5 переглядав у мережі Інтернет оголошення щодо працевлаштування в Нідерландах. На одному із сайтів він знайшов оголошення, яке відповідало його умовам, після чого через месенджер Vіbег зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який користувався номером телефону НОМЕР_2 . У ході спілкування ОСОБА_6 роз`яснив умови працевлаштування, які влаштували ОСОБА_5 та його співмешканку ОСОБА_7 . Згодом ОСОБА_6 надіслав їм два договори про надання послуг з працевлаштування, які вони підписали за допомогою електронних підписів та надіслали йому. Згідно з умовами договору, кожен із них мав сплатити по 60 евро після підписання документів. Для цього ОСОБА_6 надіслав реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 17.09.2025 року о 13 год. 28 хв. перерахував кошти в сумі 5 780 грн, що є еквівалентом 120 евро, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_8 повідомив, що 12.10.2025 року планується виїзд за кордон, та запитав, чи мають вони можливість самостійно доїхати. У разі відсутності такої можливості він запропонував скористатися послугами «свого перевізника», який нібито виїжджає з м. Вознесенськ. Для оплати перевізнику ОСОБА_6 надав реквізити картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 07.10.2025 року об 11 год. 17 хв. перерахував 2 280 гри зі своєї картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Після здійснення зазначених платежів зв`язок із ОСОБА_6 з 07.10.2025 року зник: відповіді на повідомлення у месенджері Viber відсутні, обліковий запис видалений, зателефонувати за вказаними номерами неможливо. Також перестав виходити на зв`язок так званий «перевізник», з яким ОСОБА_5 спілкувався у Viber за номером НОМЕР_1 , усі повідомлення видалено. Раніше ОСОБА_5 із зазначеними особами знайомий не був та їхніми послугами не користувався.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).
У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за період з 17.09.2025 року по день пред`явлення ухвали до виконання включно, з метою встановлення користувача банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом, номеру банківського рахунку, на який було перераховано кошти.
Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовуються вказані рахунки невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .
Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене вище, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), та надати вказаній групі дізнавачів дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів за період з 17.09.2025 року по день пред`явлення ухвали до виконання включно про:
- рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунка платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, IP-адреси платника, коду банка отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)) до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків "Клієнт-Банк", для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;
- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по день отримання ухвали на виконання включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , в період з 17.09.2025 року по день пред`явлення ухвали до виконання включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, які проводили відповідні операції;
- інформацію про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а також осіб, які їх отримували та використовували;
- якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи "клієнт-банк" по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, які такі підписи оформили, а також осіб, які готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
Право тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів надати вищевказаній групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, в одному з відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих в Миколаївській області.
Строк дії ухвали два місяця - до 28 грудня 2025 року включно з дня винесення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1