Справа № 302/1695/25
Провадження № 1-кс/302/365/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2025 селище Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 29.11.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 28.11.2025 року в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 28.11.2025 року, біля 08 годин 44 хвилин їй на «Viber» поступив дзвінок з номера НОМЕР_1 , висвітлений як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з невідомою особою яка представилась представником банку, їй було повідомлено, що з її картки НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти та щоб уникнути зняття коштів необхідно здійснити переказ з вище описаної карки на картку яку їй повідомила невідома особа НОМЕР_3 . Після чого громадянка ОСОБА_4 , здійснила переказ чотирма платежами на картку НОМЕР_3 на загальну суму 97097,08 гривень перерахувавши грошові кошти. В подальшому невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Вказаний факт 29.11.2025 року відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

Вході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 28.11.2025 року, біля 08 годин 44 хвилин їй на «Viber» поступи в дзвінок з номера НОМЕР_1 висвітлений, як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з невідомою особою яка представилась представником банку, їй було повідомлено, що з її картки НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти та щоб уникнути зняття коштів необхідно здійснити переказ з вище описаної карки на картку яку їй повідомила невідома особа НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , здійснила переказ чотирма платежами на картку НОМЕР_3 на загальну суму 97097,08 гривень перерахувавши грошові кошти. Також невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування надано доручення в порядку статті 40-1 КПК України управлінню протидії кіберзлочинності в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на встановлення всієї можливої інформації по банківській карті НОМЕР_3 на яку було переказано грошові кошти потерпілою в сумі 9849,00 грн 28.11.2025 року о 09.11 год; 27637,50 грн 28.11.2025 року о 09.09 год; 28140 грн 28.11.2025 року о 09.08 год та 28642,50 грн 28.11.2025 року о 08.54 год із банківської карти потерпілої НОМЕР_2 .

Згідно отриманої відповіді на доручення було встановлено, що рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був наступними транзакціями:

- 28.11.2025 року о 08:56:10 год здійснено переказ коштів у розмірі 24 507 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 08:56:46 год здійснено переказ коштів у розмірі 3 993 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 08:56:46 год здійснено переказ коштів у розмірі 28 000 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 09:11:40 год здійснено переказ коштів у розмірі 12 000 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 28.11.2025 року о 09:12:22 год здійснено переказ коштів у розмірі 20 000 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 09:16:50 год здійснено переказ коштів у розмірі 5 087 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Транзакції карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснювався переказ грошових коштів на наступні банківські картки:

- 28.11.2025 року о 09:14:09 год здійснено переказ коштів у розмірі 2 568 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 09:31:01 год здійснено переказ коштів у розмірі 22 188 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 09:13:36 год здійснено переказ коштів у розмірі 5 432 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 09:15:31 год здійснено переказ коштів у розмірі 5 312 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 09:16:19 год здійснено переказ коштів у розмірі 2 950 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.11.2025 року о 09:16:35 год здійснено переказ коштів у розмірі 6 513 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Транзакції карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено зняття грошових коштів, а саме:

- 28.11.2025 року о 09:52:19 год здійснено зняття коштів у розмірі 10 000 грн, в банкоматі «CAK53299», що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ;

- 28.11.2025 року о 09:53:12 год здійснено зняття коштів у розмірі 8 000 грн, в банкоматі «CAK53299», що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як надавача послуг за вищевказаними реквізитами.

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000134 від 29.11.2025 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.11.2025 року; витяг з банківської картки про рух коштів; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.12.2025 року; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій; рапорт на виконання доручення; відомості з бази даних.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання ВП № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області ОСОБА_6 , оперативним уповноваженим відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій матеріалів про відкриття карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- виписки з розшифровками по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 00:01 години 28.11.2025 року по 11.12.2025 року з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банку отримувача.

- Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 28.11.2024 року по 11.122025 року.

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 00:01 години 28.11.2025 року по 11.12.2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів;

- відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 28.11.2025 року по 11.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 11.12.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1