Справа № 453/1898/25
№ провадження 1-кс/453/447/25
У Х В А Л А

07 листопада 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 06 листопада 2025 року звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 29 вересня 2025 до ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 62 400 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди. Вказані відомості 29 вересня 2025 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка у своїх показах вказала, що протягом тривалого часу ОСОБА_9 є клієнтом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї відкрита зарплатна банківська карта № НОМЕР_1 .

29 вересня 2025 року близько 09:20 годині на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 , та коли вона підійняла слухавку, то одразу почула голос чоловічої статі, який представився який сказав наступну фразу «я є працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , потрібно пройти верефікацію карти», на що ОСОБА_9 погодилась, та особа продиктувала дані її карти та запитала чи все вірно, на що, остання повідомла, що все вірно. Після цього обірвався зв`язок та особа зателефонувала з іншого номеру телефону НОМЕР_4 , після чого особа сказала, що зараз на її мобільний телефон прийде смс повідомлення та він передзвонить, щоб ОСОБА_9 , сказала код, на що остання погодилась. Після чого дана особа зателефонувала ще раз із номера телефону НОМЕР_3 та останній раз телефонувала із номеру телефону НОМЕР_5 , після чого їй приходили 3 смс сповіщення буцімто від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повідомлення про наявність коду та прохання від банку не передавати ці коди нікому, код 1 9015361, код 2- 5791 та код 3- 2971. Дані коди, вона повідомила особі в мобільному телефоні та одразу було знято грошові кошти в сумі 62 400 гривень. Було 3 платежі: 1 платіж- 29000 гривень, 2 платіж-29000 гривень, 3 платіж 4400 в загальному із її карти було знято грошові кошти на суму 62 400 гривень.

Внаслідок шахрайських дій відносно жінки, їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 62 400 гривень.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку, а саме інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по 01 жовтня 2025.

У даному клопотанні слідчий слідчого відділення ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також у зв`язку із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрі клопотання підтримують у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого віділення ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

особової справи та детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 29 вересня 2025 року по 01 жовтня 2025 року.

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по 01 жовтня 2025 року.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Філії Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Філії Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити власнику речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити власнику речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1