Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2081/25
Провадження № 1-кс/930/472/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 22.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 22.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України , мотивуючи його тим, що у провадженні СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного Немирівською окружною прокуратурою Вінницької області до ЄРДР за № 0000081 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час опрацювання відкритих даних офіційного порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Немирівської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів на виробництво теплової енергії по АДРЕСА_1 . Загальна ціна договорів складає 41 млн. 295 тис. 700 грн. При цьому, оглядом місця реєстрації вказаного підприємства встановлено, що останнє розташоване на території замовника послуг, на місці працює працівник, який станом на 16.07.2025 перебував у трудових відносинах із замовником послуг, а також обладнання (котел) може перебувати на балансі замовника. За вказаних обставин можливі факти оплати послуг, які безпосередньо виконується замовником з метою розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою з представниками підприємства.

У подальшому в рамках вказаного кримінального провадження було встановлено, що у 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір про оренду приміщень, а в подальшому між у ПП « ОСОБА_5 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Немирівської міської ради були заключені договори закупівлі послуг №4 від 12.01.2023 та № Т-10 від 26.01.2024.

Разом із тим згідно даних договорів перерахунок коштів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Немирівської міської ради та підприємством здійснювався за відкритим ПП « ОСОБА_5 » у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по вказаному банківському рахунку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ОСОБА_3 , беручи до уваги вищевикладене, а також те, що відомості, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження отримати в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 до інформації або оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або сташому оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 або оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до інформації, з можливістю виїмки, що в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2019 по 17.09.2025;

Керуючись ст.ст. 36,40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 до інформації або оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або сташому оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 або оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до інформації, з можливістю виїмки, що в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2019 по 17.09.2025;

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1