Справа № 291/1298/25
Провадження №1-кс/291/31/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року селище Ружин

Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ружинського районного суду Житомирської області із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 », номер ЄРДПОУ № НОМЕР_2 на який було перераховані грошові кошти потерпілого, із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса (особи якій належний вище вказаний банківський рахунок) номер мобільного телефону, до якого прив`язаний даний рахунок для входу до додатку «Alliance», також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, також копію договору про відкриття вище вказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 року по дату надання інформації.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж шин до комбайна, а саме: дві шини Trelleborg. В подальшому погодившись про ціну із невстановленою особою, в соціальній мережі «Вайбер» через смс повідомлення по номеру телефону, який був в подальшому змінений продавцем на ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 04.09.2025 о 13 год. 36 хв. через рахунок ПП ФГ « ОСОБА_7 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , перерахував грошові кошти в сумі 168000 грн., на рахунок отримувача ФОП « ОСОБА_8 », а саме банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після чого будь якого товару ПП ФГ « ОСОБА_7 »,, не отримав, чим було завдано збитку на вище вказану суму. (ЄО - 1078)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він дійсно являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має рахунок ПП ФГ ОСОБА_7 НОМЕР_4 04.09.2025 знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 про продаж шин до комбайну, зв`язався з продавцем через соціальну мережу Viber та домовився з продавцем, який був підписаний як ОСОБА_9 , про покупку двох шин до комбайну, переславши грошові кошти в сумі 168000,00 грн на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , AT ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок, змінив номер телефону та видалив оголошення про продаж шин. Показання потерпілого підтверджуються роздруківкою по руху коштів надані ним під час допиту.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, слідчий подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 0000016 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчому СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 та тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 », номер ЄРДПОУ № НОМЕР_2 на який було перераховані грошові кошти потерпілого, із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні * номери виводилися грошові кошти, IP- адреса (особи якій належний вище вказаний банківський рахунок) номер мобільного телефону, до якого прив`язаний даний рахунок для входу до додатку «Alliance», також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, також копію договору про відкриття вище вказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 року по дату надання інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1