Провадження № 1-кс/750/4937/25
У Х В А Л А

10 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000995 від 05.09.2025,

в с т а н о в и в:

10.11.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000995 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що особа, яка запропонувала заробіток заволоділа її грошовими коштами. А саме, потерпіла зі своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 300 грн. та в подальшому ще декілька транзакцій зі своєї банківської картки: 04.09.2025 о 10:40 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 400 грн., 04.09.2025 о 10:44 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 800 грн., 04.09.2025 о 10:52 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 1815 грн., 04.09.2025 о 11:00 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 6166 грн., 04.09.2025 о 11:09 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 12980 грн., 04.09.2025 о 11:32 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 10000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 . Встановлено, що на картку декількома транзакціями надходять грошові кошти з картки потерпілої, які в подальшому перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2025 по 00 год. 00 хв. 15.09.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2025 по 00 год. 00 хв. 15.09.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2025 по 00 год. 00 хв. 15.09.2025;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1