УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000238 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.01.2025, близько 01:10 год., використовуючи ЕОМ, здійснила вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволоділа грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 3050,00 грн., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 14800,00 грн. Спричинивши матеріальної шкоди на загальну суму 17850,00 гривень. (ІТС ІПНП 4132)

20.02.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 по передня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2025, прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 , визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000238 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за СВ відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

30.09.2025, слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України працівникам УКР ГУНП в Хмельницькій області.

За результатами якого отримано наступну інформацію, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 20.02.2025, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Встановлено, що 24.01.2025 о 01.10 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 прийшло смс повідомлення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те що в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаний вхід із іншого пристрою. Після чого невідома особа із невстановленого пристрою створила нову e-SIM картку у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був прив`язаний до вище вказаного номеру телефону та отримала доступ до мобільних додатків потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 і месенжера Viber. В подальшому потерпілою було виявлено зняття коштів з її банківських рахунків. Встановлено, що грошові кошти з рахунків потерпілої перераховувалися на банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Проведеним аналізом тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що картка банку НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 та 24.01.2025 о 05:14:25 у банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відбулося зняття готівки у сумі 19 200 грн.

З метою встановлення особи та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме по зняттю грошових коштів в сумі 19200 грн. із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » САНМ0240 24.01.2025 о 05:14:25 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а саме фото з банкомату, з прив?язкою до місця зняття грошових коштів, повного номеру банківської картки та інформації про транзакцію за 03.01.2025 о 05:16:16 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з метою встановлення причетності вищевказаної особи до злочинної діяльності, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: фото з банкомату, з прив?язкою до місця зняття грошових коштів, повного номеру банківської картки та інформації про транзакцію за 03.01.2025 о 05:16:16 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з метою встановлення причетності вищевказаної особи до злочинної діяльності, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя