н/п 1-кс/953/7369/25
"24" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
12.11.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), у період часу з 15.07.2025 по час дії ухвали про тимчасовий доступ, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаної банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), яка випущена « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи (адреси/ІРадреси, з яких здійснювались операції у додатку), її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; з урахуванням отриманих даних, надати аналогічну інформацію, на всі рахунки (банківські картки) особи, на ім`я якої випущений рахунок по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ). У разі відсутності будь яких інших карток, розрахункових рахунків, кредитних зобов`язань, скласти відповідну довідку.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.07.2025 до ЧЧ ХРУП 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фатом того, що невстановлена особа, 15.07.2025 року приблизно о 17:00 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 110 520 грн., тим самим спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму.
Під час подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка під час допиту повідомила, що 15.07.2025 приблизно о 17:43, коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , вона побачила через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулося списання коштів в сумі спочатку 90 тисяч гривень, а після 10 тисяч гривень. Після цього вона зателефонувала оператору гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який їй повідомив, що на її картку було оформлено кредит на суму 110,520 грн. на будь-які посилання шахрайським шляхом вона не переходила, кредит на вказану картку не оформлювала, доступу до банківської картки та мобільного додатку нікому не надавала. Відповідь квитанції про списання коштів були надані потерпілою.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, від слідчої ОСОБА_5 на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, та клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), у період часу з 15.07.2025 по час дії ухвали про тимчасовий доступ, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаної банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), яка випущена « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи (адреси/ІРадреси, з яких здійснювались операції у додатку), її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- з урахуванням отриманих даних, надати аналогічну інформацію, на всі рахунки (банківські картки) особи, на ім`я якої випущений рахунок по рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ). У разі відсутності будь яких інших карток, розрахункових рахунків, кредитних зобов`язань, надати відповідну довідку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1