Справа №705/912/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000888 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування зазначивши наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2025 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доставки за придбання жіночих черевиків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи довіру останньої, через месенджер "Telegram", із невстановленого мобільного номера, відправила останній Інтернет-посилання для завантаження мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та після завантаження якого в період часу в період часу з 16:38 по 17:06 із карткового кредитного рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , п`ятьма транзакціями був оформлений кредит на суму 93 370,53 гривні, після чого, вище вказані грошові кошти були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого в послідуючому в період часу з 16:57 по 17:08, п`ятьма транзакціями були переведені грошові кошти на суму 94 600,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 належний невстановленій особі, чим ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода на вище вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000888, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 . 23.06.2025 року невідома особа написала їй у месенджері «Viber», щодо оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доставки за придбання жіночих черевиків у неї. Потім у месенджері "Telegram" із невстановленого мобільного номера їй відправили інтернет-посилання для завантаження мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після його завантаження вона виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на суму 90 651 грн. (без урахування комісії) на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Потім з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на суму 94 600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що грошові кошти у розмірі 94 600 гривень, які невстановлена особа 23.06.2025 року за допомогою електронно-обчислювальної техніки, переказала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме наступну інформацію:

-які операції проводилися по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року;

-надати виписку руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року.

-надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року.

-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року.

-які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів (із зазначенням при наявності марки, моделі, IMEI) за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року.

-якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року, то надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), виписку руху коштів по таким рахункам за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року та номери банківських карток по яким проводились операції.

надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000888 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , т.в.о. старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , - тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме:

-які операції проводилися по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року;

-надати виписку руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року;

-надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року;

-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

-які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів (із зазначенням при наявності марки, моделі, IMEI) за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року, то надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) виписку руху коштів по таким рахункам за період часу з 23.06.2025 року по 01.07.2025 року та номери банківських карток по яким проводились операції;

-надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1