Справа № 539/5769/25
Провадження № 1-кс/539/758/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000692 від 30.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000692 від 30.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2024 році заявник ОСОБА_5 продав два свої земельні паї за 420 000 грн. Гроші знаходилися на банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана картка постійно знаходилася при заявнику, її передачу стороннім особам заявник заперечує, проживає разом із дружиною, без дітей та онуків. 30.10.2025 ОСОБА_5 виявив, що із його банківської картки без його відома було знято, тобто таємно викрадено гроші у розмірі 188 290 грн. Надходження телефонних дзвінків чи смс повідомлень від незнайомих осіб, а також перехід за невідомими Інтернет посиланнями, ОСОБА_5 заперечує. У відповідності до довідки про рух грошових коштів, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то розпочинаючи із 24.09.2025 по 10.10.2025 гроші із банківської картки ОСОБА_5 неодноразово перераховувалися на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , різними сумами: 150 грн., 200 грн., 500 грн., 600 грн., 700 грн., 940 грн., 1000 грн., 1500 грн., 2000 грн., 3000 грн., 5000 грн., 6000 грн., 9000 грн., 10000 грн., 20000 грн., 70000 грн.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у 2024 році він продав два свої земельні паї за 420 000 грн. Гроші від продажу земельних паїв знаходилися на його банківській картці, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 . Вказана картка постійно знаходилася при потерпілому, її передачу стороннім особам ОСОБА_5 заперечує, при цьому він повідомив, що проживає разом із дружиною, без дітей та онуків. 30.10.2025 ОСОБА_5 виявив, що із його банківської картки N? НОМЕР_1 без його відома було знято, тобто таємно викрадено гроші у розмірі 188 290 грн. Надходження телефонних дзвінків чи смс повідомлень від незнайомих осіб, а також перехід за невідомими Інтернет посиланнями, ОСОБА_5 заперечує.

У відповідності до довідки про рух грошових коштів, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то розпочинаючи із 24.09.2025 по 10.10.2025 гроші із банківської картки ОСОБА_5 неодноразово перераховувалися на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_3 , різними сумами : 150 грн., 200 грн., 500 грн., 600 грн., 700 грн., 940 грн., 1000 грн., 1500 грн., 2000 грн., 3000 грн., 5000 грн., 6000 грн., 9000 грн., 10000 грн., 20000 грн., 70000 грн, а всього на загальну суму 188 290 гривень, вказаних транзакцій він не проводив, до цього причетна стороння особа.

В ході огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 було сформовано квитанції по вищевказаним грошовим переказам та встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_3 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 24.09.2025 по 10.10.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб,крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 24.09.2025 по 10.10.2025, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінг та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 30.10.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000692.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , оскільки слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що ця особа входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000962 від 31.10.2025.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000692 від 30.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) або в регіональному відділенні м.Полтава, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 24.09.2025 по 10.10.2025, інформації про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформації про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінг та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Відмовити у задоволенні клопотання в іншій частині.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1