Справа № 471/1009/24
Провадження №1-кс/471/377/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.07.2024 о 18:47 год. ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», який зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », який зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_2 та належить тітці ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , з проханням переказати їй 16 000 грн. На що ОСОБА_5 відповіла, що має лише 7000 грн, у свою чергу від користувача « ОСОБА_6 » надійшли повідомлення наступного змісту: «Ти мені дуже допоможеш; НОМЕР_3 ; Чи варто віддавати його вам з комісією?».

В подальшому ОСОБА_5 з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 7 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка була вказана у повідомленні та надіслала знімок екрану для підтвердження свого переказу.

Після цього потерпіла дізналась, що акаунт її тітки зламали та грошовими коштами заволоділа невстановлена особа.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 10.07.2024 року за №0000084, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам та начальнику СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах Миколаївської області, а саме: до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів); копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.; до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, місць зняття (обготівкування) грошових коштів із зазначенням точної дати, часу та місця зняття (обготівкування) в період з 09.08.2024 по дату винесення ухвали, посилаючись на те, що вказані документи сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на неможливість отримати вищезазначені документи в інший спосіб, оскільки вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять банківську таємницю. Крім того, дізнавач з метою збереження інформації, що наявна в документах, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надати строк дії ухвали два місяці.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавачва, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000084 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, місць зняття (обготівкування) грошових коштів із зазначенням точної дати, часу та місця зняття (обготівкування) в період з 09.08.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1