У Х В А Л А

04 грудня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000017 від 21 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, щоСВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 21 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказала, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2024 по 31.12.2024 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено поставки продуктів харчування та інших ТМЦ, а також виконано робіт за бюджетні кошти 38 контрагентам, розпорядникам бюджетних коштів, на загальну суму 63 594 217,80 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є платником єдиного податку (у т.ч. ІІІ групи), здійснює діяльність із застосуванням спрощеної системи оподаткування. Зазначила, що відповідно до даних пошуково-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 міститься інформація про використання публічних коштів, та отриманих від контрагентів документів, що підтверджують фактичне надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що останніми досягнуто обсягу оподатковуваних операцій понад 1000000 грн 10 квітня 2024, тому з 01.05.2024 останній повинен був зареєструватися платником податку на додану вартість, та наступні господарські операції оподатковувати податком на додану вартість. Зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено невідповідність отриманих грошових коштів протягом 2024 року з даними поданих платником до контролюючих органів декларацій платника єдиного податку третьої групи. Зазначила, що в результаті отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024 року у розмірі 63 594 217,80 грн встановлено ймовірні втрати бюджету, які складають: 18 735 513 грн, в тому числі податок на додану вартість у загальній сумі 9 448 547 грн, податок на прибуток підприємств у загальній сумі 9 286 966 грн.

Зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснювалось з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата відкриття рахунку 18.01.2023.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, а саме до документів: щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з я кого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установи банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; вказати «ІР адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з вказаного рахунку в період з 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання; інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до зазначеного банківського рахунку в період з 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання (копії паспорту, анкети заяви, фото власника картки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вказані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих з розслідування кримінального провадження №0000017 від 21.02.2025, до документів, що перебувають у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів: щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з я кого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установи банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; вказати «ІР адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з вказаного рахунку в період з 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання; інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до зазначеного банківського рахунку в період з 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали до виконання (копії паспорту, анкети заяви, фото власника картки), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому вигляді, та електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2026 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1