Справа № 304/2555/25 Провадження № 1-кс/304/948/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

25 листопада 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.11.2025 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупили анестезіологічні апарати ймовірно за завищеною ціною на суму 2 464 098 грн., чим допустили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживанням службовим становищем в особливо великих розмірах.

09.07.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000137 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було також встановлено, що 01.02.2024 року уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено про проведення процедури закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) «Обладнання для анестезії та реанімації (Наркозно-дихальний апарат (НК 024-2023-37710 Система анестезіологічна загального призначення)» у вигляді відкритих торгів з особливостями очікуваною вартістю 3 990 000,00 грн.

09.02.2024 за результатами проведеної процедури закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про закупівлю №20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якого на адресу лікарні поставлено анестезіологічний апарат APUS x2 (aXcent Medical GmbH, Німеччина) у кількості 2 комплектів на загальну суму 3 988 000,00 грн.

Крім того встановлено, що відповідно до даних реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закупила вказані анестезіологічні апарати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) за ціною 761 951,00 грн за 1 комплект, на загальну суму 1 523 902,00 грн (дата виписки податкової накладної - 18.03.2024), що відповідає їх ринкової вартості.

В межах досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено запит про надання інформації, що стосується досудового розслідування. Однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 запитувану інформацію не надав.

Та у зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Оскільки, в інший спосіб, крім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, тому старший детектив звертається до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000137 необхідно отримати відомості, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Та враховуючи те, що надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів та в якому просить надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на придбання анестезіологічних апаратів APUS x2 за 2023-2025 роки, та додатків до них; договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) іншими суб`єктами господарської діяльності (в тому числі іноземними) на придбання анестезіологічних апаратів APUS x2 за 2023-2024 роки, та додатків до них; актів прийому передачі, платіжних документів, товаротранспортних накладних, митних декларацій, CMR та інвойс (рахунок-фактуру) на постачання анестезіологічних апаратів APUS x2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки.

Отже, враховуючи те, що необхідна інформація має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів за підставами, викладеними у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали у повному обсязі, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1,2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000137 від 09.07.2025 року за ч.5 ст.191 КК України (а.с.5); договір на закупівлю № 20 від 19.02.2024 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6-13); повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 щодо виконання доручення №23.6/03.1.17/7298-25 від 18.08.2025 року (а.с.15-17); митна декларація ПМК №486/100 від 14.03.2024 року (а.с.9-10); інвойс (рахунок-фактура) №АМ 410000 від 02.02.2024 (а.с.11); гарантійсний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №06/02-10 від 06.02.2024 року (а.с.21); гарантійсний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №СН-01/05/25-12 від 01.05.2025 року (а.с.22); витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.23); повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.11.2025 року про відмову у наданні витребуваних документів з посиланням на положення ст.159 КПК України (а.с.25-27); податкова накладна продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.03.2024 року (а.с.16); договір про закупку №20 від 19.02.2024 року (а.с.17-20); специфікація додаток до Договору №20 від 19.02.2024 року (а.с.21).

Дослідивши у повному обсязі матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 09.07.2025 року за ч.5 ст.191 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст.2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні № 0000137 від 09.07.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати старшому детективу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ додокументів, які зазначені у поданому детективом клопотанні.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 09.07.2025 року задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на придбання анестезіологічних апаратів APUS x2 за 2023-2025 роки, та додатків до них;

- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності (у тому числі іноземними) на придбання анестезіологічних апаратів APUS x2 за 2023-2024 роки, та додатків до них;

- актів прийому передачі, платіжних документів, товаротранспортних накладних, митних декларацій, CMR та інвойс (рахунок-фактуру) на постачання анестезіологічних апаратів APUS x2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2023-2024 роки,

- з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, до яких надано тимчсовий доступ.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24 січня 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_7