Справа № 504/4386/25
Номер провадження 1-кс/504/446/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2025 рокус-ще Доброслав

Доброславського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 10.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, -

встановив:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 10.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.10.2025 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.10.2025 невідома особа з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 , під приводом продажу трактору на невстановленій інтернет платформі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 18700 гривень, а саме заявник перебуваючи в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Південне, Одеської області, здійснив переказ вказаної суми на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.10.2025 він був в пошуках трактора «МТЗ-80», постійно шукав на інтернет платформах. Трактор хотів подарувати синові ОСОБА_6 . В цей день знайшов оголошення про продаж вказаного трактору, на якому саме сайті не пам`ятає, та оголошення знайти вже не може, мабуть шахрай вже видалив оголошення. В оголошення було вказано, що трактор продається за 6,500 доларів, а в гривні це 280000 гривень. Також був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та ім`я продавця ОСОБА_7 . ОСОБА_5 одразу зателефонував йому, бо дуже зацікавило оголошення, вказаний трактор продавався в м. Південний, він подумав, що як раз недалеко. Продавець сказав, аби він приїхав

до порту в м. Південний, та домовимось, як потім дізнався, це начебто трактор був підприємства порту, та вони хотіли його продати та списати як металолом, ну це як він розповів. 02.10.2025 ОСОБА_5 приїхав до порту в м. Південний, але вказаний чоловік по телефону сказав аби спочатку заплатив внесок у розмірі 18700 гривень, тільки потім дасть перепустку на вхід до порту, ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: в АДРЕСА_1 , здійснив оплату готівкою у касі банку на банківську картку яку йому продиктував продавець трактору 170177 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_8 , вказану особу він не знає. В подальшому під час спілкування невідомий який був начебто продавцем почав говорити, що потрібно ще гроші, але він зрозумів, що тут щось не то, та попросив повернути 18700 гривень які йому скинув. Після чого він взагалі пропав, заблокував номер, та більше до нього до телефонуватись не зміг.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 10.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію щодо рахунку по банківській карті НОМЕР_2 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_8 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 20.09.2025 по 20.10.2025 включно, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Зобов`язати керівника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1