Справа№751/8673/25
Провадження №1-кс/751/2229/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старший слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть вчиняюти дії щодо розтрати бюджетних коштів на користь зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в умовах воєнного стану, шляхом завищення обсягів та вартості будівельних робіт, а також використання більш дешевих та не якісних матеріалів, аніж ті, які передбачені проектною документацією, під час виконання робіт за наступними договорами.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №222 від 04.07.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень та системи опалення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)»;

- додатків до зазначеного договору; угод (додаткових угод), що укладались до договору, зміни, доповнень та специфікацій до нього; протоколів погодження цін; звітів виконавця; проектно-кошторисної документації; локальних кошторисів; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжних доручень щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальних звітів по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактури; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; видаткових накладних; договорів перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдових відомостей; виписок по рахунках щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідок по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірних цін; актів на виконання додаткових та прихованих робіт; декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікатів відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); наказів (розпоряджень) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документації, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме: здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; експертних звітів; загальних журналів робіт; журналів робіт, в тому числі журналів вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; актів проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інших документів, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати;

- актів звірок та інших первиних фінансових та бухгалтерських документів, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами.

Слідчий в судове засідання не прибув, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалися, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень та системи опалення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)» за договором №222 від 04.07.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №222 від 04.07.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень та системи опалення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)»;

- додатків до зазначеного договору; угод (додаткових угод), що укладались до договору, зміни, доповнень та специфікацій до нього; протоколів погодження цін; звітів виконавця; проектно-кошторисної документації; локальних кошторисів; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжних доручень щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальних звітів по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактури; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; видаткових накладних; договорів перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдових відомостей; виписок по рахунках щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідок по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірних цін; актів на виконання додаткових та прихованих робіт; декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікатів відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); наказів (розпоряджень) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документації, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме: здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; експертних звітів; загальних журналів робіт; журналів робіт, в тому числі журналів вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; актів проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інших документів, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати;

- актів звірок та інших первиних фінансових та бухгалтерських документів, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1