Справа № 459/3371/25
Провадження № 1-кс/459/1269/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000612 від 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 19.09.2025 в період часу з 16:40 год. по 17:10 год. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням у додатку «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердив вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відбулося списання грошових коштів, а саме з належної ОСОБА_5 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 списано однією транзакцією грошові кошти в сумі 31 198 гривень в період часу з 16:55 год. по 16:56 год., 19.09.2025 з належної ОСОБА_5 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 списано п`ятьма транзакціями грошові кошти в сумі 155 998 гривень в період часу з 16:57 год. по 17:02 год., 19.09.2025 з належної ОСОБА_5 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 списано двома транзаціями грошові кошти в сумі 1205 доларів США в період часу з 16:54 год. по 16:55 год. 19.09.2025.

Вході досудового розслідування, було встановлено, що 19.09.2025 о 16:55:31 год. невідома особа із застосування електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів в сумі 31198 грн. 96 коп. з рахунку потерпілого НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту іншого банку.

Окрім цього вході досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2025 в період часу з 16:57:28 год. по 17:02:11 год. невідома особа із застосування електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів в сумах 29999 грн. 00 коп., 20000 грн. 00 коп., 30000 грн. 00 коп., 29999 грн. 00 коп. та 46000 грн. 00 коп. з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карти іншого банку.

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за рахунком НОМЕР_1 в період часу 00:00:00 год. 19.09.2025 по 00:00:00 год. 25.09.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за рахунком - НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00:00 год. 19.09.2025 по 00:00:00 год. 25.09.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);

відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за рахунком НОМЕР_2 в період часу 00:00:00 год. 19.09.2025 по 00:00:00 год. 25.09.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за рахунком - НОМЕР_2 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00:00 год. 19.09.2025 по 00:00:00 год. 25.09.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1