Справа №345/6619/24
Провадження № 1-кс/345/34/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.01.2026 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000229 від 16.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13.11.2024 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефона марки «Iphone 11 Pro Max», заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10100,00 грн., які останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , попередньо зв`язавшись за допомогою мобільного додатку «Телеграм».

У ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 13.11.2024 року знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 11 Pro Max» на інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціною 11200 грн. Під час листування із невідомою особою у за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив про те, що якщо перейти в додаток «Телеграм» на вищевказаний мобільний телефон буде діяти знижка 10 відсотків. У застосунку «Телеграм» потерпілий та продавець домовились про купівлю-продаж мобільного телефону марки «Iphone 11 Pro Max», ціною 10 100,00 грн. та ОСОБА_3 перерахував кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак після оплати телефон відправлено не було. Грошові кошти не повернуто.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ по банківському рахунку НОМЕР_2 . В ході огляду транзакцій, що поводились за вказаною карткою було встановлено, що 13.11.2024 року о 18.21 год. відбувається поповнення банківської картки на суму 10100,00 грн. потерпілим, після чого 13.11.2024 року о 20.09год. відбувається переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти із вказаної банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

-№ НОМЕР_4 , який відкрито на клієнта фізичну особу ОСОБА_4 ;

-№ НОМЕР_5 , який відкрито на клієнта фізичну особу ОСОБА_5 ;

-№ НОМЕР_6 , який відкрито на клієнта фізичну особу ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_7 , який відкрито на клієнта фізичну особу ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_8 , який відкрито на клієнта фізичну особу ОСОБА_8 ;

-№ НОМЕР_9 , який відкрито на клієнта фізичну особу ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_10 , який відкрито на клієнта фізичну особу ОСОБА_10 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України. У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу із 00.00 год. 12.11.2024 року по 08.01.2026 року із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу із 00.00 год. 12.11.2024 року по 08.01.2026 року;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя