Провадження № 1-кс/344/8759/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000076 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023 за підозрою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом № 01-16-ТЕ звернулося до Державного міського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із пропозицією укласти договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання ДСД у листі № 01-16-ТЕ є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по АДРЕСА_1 до 25% споживачів.

В свою чергу, 18.12.2020 службові особи ДМП, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не має у власності магістральних мереж від котельні АДРЕСА_1 , фактично вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », листом № 55/74.14-11 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_7 із повідомленням про намір укласти договір про спільну діяльність та винесення даного питання на розгляд сесії міської ради.

Відповідно до звіту про оцінку майна № 981/21 від 27.01.2021, ринкова вартість 17 котелень з усім наявним обладнанням для їх функціонування, які перебували у користуванні ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 90 609 773 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 22 065 656 грн., що вирахувано на підставі довідки директора ДМП «Про потенційну орендну ставку станом на 25.01.2021», яка становила 10% від загальної вартості обладнання.

Крім цього, відповідно до звіту про оцінку майна № 980/21 від 27.01.2021 та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ринкова вартість тепломереж від котельні по АДРЕСА_1 становить 86 934 100 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 21 170 534 грн.

При цьому, 01.02.2021 теплові мережі які відповідно до «Звіту про оцінку майна № 980/21 від 27.01.2021», та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінені ринковою вартістю 86 934 100 грн., відповідно до договору купівлі продажу п. № ТЕ-000078 придбані останніми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 14 177 638,79 грн. із розтермінуванням платежу до 31.01.2022.

В цей час, у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виник злочинний умисел на безоплатну передачу комунального майна (котелень з усім наявним обладнанням) загальною вартістю понад 90 млн. грн., яке перебуває у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договору про спільну діяльність, натомість отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тепломереж які придбані за 14 177 638,79 грн., при цьому достовірно знаючи, що більша частина вказаних тепломереж побудована у період 1966 1980 років, із понад 30% втрат теплової енергії в мережі.

Відповідно до укладеного договору про спільну діяльність від 11.02.2021, сторони зобов`язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном, визначеним у додатках № 1 та №2, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; надає магістральні мережі від котельні по АДРЕСА_1 , які забезпечують теплом 25% споживачів, розмір частки 49 %, а ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 " надає 17 котелень з усім наявним обладнанням, розмір частки 51 %.

Після передачі, упродовж 2021 2023 років ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із уповноваженою особою ДСД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергію.

Всього в період листопада 2021 березня 2023, відповідно до договорів №23-46 СД-000156 від 12.01.2023 та №СД000037/21-370 від 15.01.2021, на 17 котельнях ДМП виготовлено 124 772,024 Гкал Теплової енергії, на загальну суму 183 689 209,786 грн., яку перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Загальна вартість робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 склала 418 млн. грн.

З огляду на викладені обставини, досудовим розслідуванням встановлено факти, що свідчать про безпідставне завищення тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії, що організовано засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 за участі призначених ним та підконтрольних виконавчих директорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 впродовж опалювальних періодів 2020-2021 рр., 2021-2022 рр., 2022-2023 рр., що завдало територіальній громаді м. Івано-Франківська значних збитків.

Отримані від незаконної діяльності кошти були виведені ОСОБА_4 згідно його рішення як єдиного засновника шляхом виплати на свої особисті рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дивідендів за результатами діяльності 2021, 2022, 2023 років з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всього, ОСОБА_4 отримав від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 24 152 051,79 грн.

Окрім того, грошові кошти з рахунків зазначених підконтрольних ОСОБА_4 товариств виводились шляхом оформлення договорів про надання поворотної безвідсоткової позики, а також згідно Договору від 03.09.2020 № 03/09/20 надання правової (юридичної) допомоги, укладеного з ФОП ОСОБА_9 , і.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що встановлено згідно руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема Договору від 03.09.2020 № 03/09/20 надання правової (юридичної) допомоги, а також інших договорів періоду 01.01.2020-31.12.2024, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_9 , і.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , володільцем яких є останній з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, зокрема: Договору від 03.09.2020 № 03/09/20 надання правової (юридичної) допомоги, а також інших договорів періоду 01.01.2020- 31.12.2024, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_9 , і.н. НОМЕР_1 , первинних та платіжних документів, які підтверджують надходження коштів по взаємовідносинах, що знаходяться у володінні останнього за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє до 17 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1