печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м.Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженню за № 0001691 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання вказано що слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001691 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява т.в.о. ректора ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 , згідно з якою наказом № 395/од від 23.07.2024 створено тимчасову комісію щодо можливої корупційної складової при нарахуванні заробітної плати працівникам відділу безпекової діяльності та перевірки додержання ними вимог законодавства України про працю. Зазначені обставини призвели до необґрунтованої виплати заробітної плати та преміальних нарахувань у загальному розмірі близько 1 383 756,55 грн.

Так, колишній ректор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, який полягав у фіктивному прийомі на роботу громадян, без фактичного виконання ними функціональних обов`язків, із подальшим нарахування їм заробітної плати та заволодіння нею, до протиправного механізму залучив наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до функцій яких входило фіктивний прийом громадян на роботу та оформлення їх працевлаштування; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які будучи обізнані про відсутність громадян на робочому місці, підписували табелі облік робочого часу, а також безпосередньо здійснювали зняття коштів із зарплатних рахунків громадян із подальшим переданням їх ОСОБА_6 для розподілу; ОСОБА_13 , який організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами у підпорядкованих структурних підрозділах.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 та на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом - Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено перелік осіб, які залучались до протиправного механізму заволодіння бюджетними коштами. На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух та зняття коштів, тощо по вищезазначених банківських рахунках, які відкритті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено. що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух та зняття коштів, щодо зазначених осіб, по банківських рахунках, які відкритті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Забов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області, слідчому СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) щодо наступних клієнтів:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_31 . ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахункам вказаних громадян, за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; відомості про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; інформації про призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, зняття коштів, місцезнаходження банкоматів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам вказаних громадян, з моменту відкриття рахунку та до часу винесення ухвали слідчого судді;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення

ухвали;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформації з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи при оформленні, одержані та знятті грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

- аудіозаписів телефонних розмов між сервісними номерами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними клієнтами.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому або прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1