печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню за № 0000044 від 21.11.2024, виділеного із кримінального провадження № 0002471 від 26.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження, постановою прокурора від 21.11.20224 виділено із кримінального провадження № 0002471 від 26.11.2019, по якому 18.10.2024 року посадовим особам ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, у період з 28.12.2021 по 14.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 01.10.2018 по 31.12.2020, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.10.2018 по 31.12.2020 у порядку контролю за правильністю висновків акта перевірки від 09.07.2021 № 53272/Ж5/26-15-07-08-02/32382598 з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 01.10.2018 по 31.12.2020.

За результатами перевірки за результатами вищевказаної документальної позапланової виїзної перевірки було складено Акт № 19588/Ж5/26-15-07-08- 02/32382598 від 21.03.2023 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі Акту були винесенні податкове повідомлення-рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26 квітня 2023 року № 8 та № 8.

Окрім цього, за версією органу досудового розслідування, перелічені фізичні особи-підприємці агентські послуги в адресу ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавали, що фактично призвело до безпідставного формування витратної частини податку на прибуток у зв`язку з виплатами агентської винагороди за послуги страхування, які фактично не надавались.

Також, сторона захисту вважає, що повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 18.10.2024 є необґрунтованим, та таким, що здійснене поза межами строків досудового розслідування, визначеними статтями 217-219 КПК України.

Органи досудового розслідування здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002471 з 26.11.2019.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20 червня 2021 року у справі № 755/18495/20 (провадження 1-кп/755/2276/21), строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002471 від 26.11.2019, продовжено на дванадцяти місяців, тобто до 26 травня 2022 року.

Відповідно, строк досудового розслідування у провадженні закінчився до повідомлення про підозру - до 18.10.2024.

Крім того, відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.11.2022 року № 635/5559/21, провадження № 1-в/545/1049/22, було задоволено клопотання про скасування арешту на майно у КП № 0002471 від 26.11.2022.

Отже, в зазначеній ухвалі міститься інформація про те, що у кримінальному провадженні № 0002471 від 26.11.2019 здійснювалось повідомлення про підозру від 07 липня 2021 року.

Сторона захисту вважає, що оскільки саме по кримінальному провадженню за № 0002471 від 26.11.2019 здійснювалось повідомлення про підозру від 07 липня 2021 року, та за яким саме у справі № 635/5559/21 - 30 вересня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 ухвалено вирок, відповідно строк досудового розслідування має відраховуватись від 07.07.2021 року.

При цьому, саме запитувана інформація сприятиме повному з`ясуванню обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою збирання доказів, адвокатом ОСОБА_7 , 03.12.2024 направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідь на адвокатський запит, ІНФОРМАЦІЯ_8 , листом №11-01/183/2024 від 10.12.2024 - відмовив в надані запитуваних документів та інформації, посилаючись на п. 8 ст. 9 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Тому, сторона захисту використала усі дієві та наявні можливості для отримання відповідних доказів, але запитуваних документів не отримано.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, адвокатпросить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії (в електронному та/або друкованому вигляді), а саме: до матеріалів справи № 635/5559/21, для отримання: витягу з ЄРДР, повідомлення про підозру від 07 липня 2021 року у кримінальному провадженні № 0002471 від 26.11.2019, обвинувального акту та доданих реєстрів, вироку від 30.09.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Явка сторін

Адвокатподав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, подав клопотання про розгляд справи без його участі. На електронну пошту суду від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 надійшли пояснення, згідно яких він заперечував проти задоволення клопотання з тих підстав, що кримінальне провадження №0002471 на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 не перебувало.

Окрім того, згідно даних автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3» 16.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000016 за обвинуваченням інших осіб, а не ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , яким адвокат ОСОБА_3 надає правову допомогу.

По кримінальному провадженню №0000016 у справі №635/5559/21 (провадження №1-кп/635/1015/2021) суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , 30.09.2021 постановлено вирок.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , інтереси яких представляє адвокат ОСОБА_3 , не були учасниками судового провадження у кримінальному провадженні №0000016 (судова справа №635/5559/21, провадження №1-кп/635/1015/2021), питання про їх безпосередні права, свободи, інтереси чи обов`язки не вирішувались в межах розгляду справи №635/5559/21.

Тому відсутні правові підстави для видачі запитуваних документів.

Також, щодо посилання адвоката ОСОБА_3 на ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.11.2022 про скасування арешту на майно повідомляємо, що суд не має права коментувати судові рішення інших судів, які набрали законної сили, а також підтверджувати або спростовувати інформацію, яка міститься в цих судових рішеннях.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, відповідно до п. 1 розділу X Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.08.2019 №814, (у редакції наказу ДСА України від 17.10.2023 №485) справи (матеріали кримінального провадження) видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією судді (судді-доповідача), у разі його відсутності - іншого судді зі складу суду, що розглядає справу, у разі відсутності всього складу суду - секретаря відповідної судової палати, у разі відсутності секретаря судової палати - заступника голови суду, а у разі відсутності заступника голови суду - голови суду на підстав: письмової вимоги (заяви) таким особам: прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, - після пред`явлення службового посвідчення: адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред`явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договор) про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги); учасникам справи (кримінального провадження), а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов`язки (після пред`явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках - доручення представника).

Відповідно до ч.1 ст.27 КПК України учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов`язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді інформації про дату, час і місце судового розгляду та про ухвалені в ньому судові рішення, крім випадків, установлених законом.

Відповідно до п. 8 ст. 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» в ознайомленні із судовим рішенням та у виготовленні його копії належить відмовити, якщо до суду звернулася особа, яка не має процесуальної дієздатності, або особа від імені заінтересованої особи за відсутності відповідних повноважень, а також, якщо судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов`язків цієї особи.

Оскільки, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , інтереси яких представляє адвокат ОСОБА_3 , не були учасниками судового провадження у кримінальному провадженні №0000016 (судова справа №635/5559/21, провадження №1-кп/635/1015/2021) - відсутні правові підстави для видачі запитуваних документів, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1