ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1764/25
Провадження № 1-кс/477/1146/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000320 від 10 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, яке погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2025 року слідчий СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000320 від 10 червня 2025 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням супутніх ідентифікаційних даних клієнта.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що 09 червня 2025 року до чергової частини ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що в період з 27 травня по 31 травня 2025 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу заволоділа коштами заявника у загальному розмірі 120000 грн, які заявник перерахував сімома транзакціями на надані номери банківських карток.

За даним фактом 10 червня 2025 року внесено відомості до ЄДРДР за №0000320 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, обставини вчинення правопорушення, а також надав дані щодо номеру банківських карток з яких було перераховано кошти та номери карток на які було здійснено переказ коштів.

Проведеними заходами також встановлено номер банківської картки на яку було перераховано кошти за дорученням ОСОБА_5 , яку емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що 10 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною другою статті 190 КК України (кримінальне провадження №0000320) за фактом заволодіння коштами ОСОБА_5 у розмірі 120000 грн, які він під приводом купівлі транспортного засобу перерахував сімома транзакціями на надані йому номери банківських карток.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого та встановлено інформацію щодо його рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясовано обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, встановлено, що кошти з банківської картки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який діяв за дорученням останнього, було перераховано на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, суми, дат здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 . ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-інформації по рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунку - ідентифікаційних даних клієнта (номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; копії паспорту, анкети-заяви, реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 в період з 15 травня 2025 року по 15 червня 2025 року, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

-відомостей про ІР та МАС адреси за допомогою яких у період з 15 травня 2025 року по 15 червня 2025 року здійснювався доступ або вхід в систему онлайн платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей про банкомати з яких здійснювалося зняття коштів із рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 15 травня 2025 року по 15 червня 2025 року з наданням фото-відеозаписів в разі їх наявності;

-відомостей про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням даних щодо отримувача цих коштів за період з 15 травня 2025 року по 15 червня 2025 року.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11