Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/1289/25
Справа № 279/5800/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 21.09.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000688, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 18.09.2025 року близько 18.20 год. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 увійшла до додатку «Viber», та в бесіді « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , натиснула на посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого ввела власний номер НОМЕР_1 , та номер банківської картки № НОМЕР_2 і пін код від неї. Після чого о 18 год. 27 хв. отримала CMC повідомлення від банківської установи, про те, що її вищевказану картку додано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак вона таких дій не здійснювала, та повідомлення про відкриття нової віртуальної банківської карти № НОМЕР_3 та збільшено ліміт онлайн переказів до 65 000 грн. О 18 год. 31 хв. з її картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в сумі 10000 грн., на нову її банківську картку № НОМЕР_3 , яку створила невідома особа та з неї відбувся переказ в сумі 8085 грн., за допомогою платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 на невідому картку, та ще дві операції о 18 год. 35 хв. в сумі 1000 грн., о 18 год. 36 хв. в сумі 800 грн., картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Після чого о 18 год. 32 хв. з її картки № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів за допомогою платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 8085 грн. О 18 год. 35 хв. повторно відбувся переказ в сумі 10000 грн., на невідому банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

По даному факту 21 вересня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000688 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

22 вересня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 яка повідомила, що вона дійсно 18.09.2025 року близько 18.20 год. увійшла до додатку «Viber», та в бесіді « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , натиснула на посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,; після чого ввела власний номер НОМЕР_1 , та номер банківської картки № НОМЕР_2 і пін код від неї. Після чого о 18 гол. 27 хв. отримала CMC повідомлення від банківської установи, про те, гцр її вищевказану картку додано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак вона таких рій не здійснювала, та повідомлення про відкриття нової віртуальної! банківської карти № НОМЕР_3 та збільшено ліміт онлайн переказів до 65 000 грн. о 18 год. 31 хв. з її картки № НОМЕР_2 відбувся перекіз грошових коштів в сумі 10000 грн., на нову її банківську картку № НОМЕР_3 , яку створила невідома особа та з неї відбувся переказ в сумі 8085 грн., за допомогою платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 на невідому картку, та ще дві операції о 18 год. 35 хв. в сумі 1000 грн., о 18 год. 36 хв. в сумі 800 грн., картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Після чого о 18 гой- 32 хв. з її картки № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів за допомогою платіжного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 8085 грн. О 18 год. 35 хв. повторно відбувся переказ в сумі 10000 грн., на невідому банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Банківська картка шахраїв на яку було здійснено переказ коштів потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_4 відкрита в КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: кваліфікований надавай електронних довірчих послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до Iі речей і документів, по банківсьій картці № НОМЕР_4 в період часу 00:00 18.09.2025 по 00:00 20.09.2025 року а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється кваліфікований надавай електронних довірчих послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 так, як вказана інформація і документи як самі по собі, так 4 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанату поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Коростенського РУН ГУНИ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику наальника СВ підполковнику поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану, законом банківську таємницю, КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 найменування юридичної особи: кваліфікований надавач електронних довірчих послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 18.09.2025 по 00:00 20.09.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за період з 00:00 18.09.2025 по 00:00 20.09.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_4 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн- застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійсненняавторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14