Провадження № 1-кс/714/378/25
У Х В А Л А

"01" жовтня 2025 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0003110 від 09.09.2025 р.), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним з тимчасовими обмеженнями щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, внаслідок воєнного стану встановленого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та затвердженим Законом України № 2102-IX, переслідуючи корисливу мету направлену на отримання грошової винагороди з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за грошову винагороду в розмірі 14 000 та 11 000 доларів США, яких було виявлено працівниками прикордонної служби 09 вересня 2025 р. о 11.00 год. недалеко від лінії державного кордону на дорозі між селами Куликівка та Петрашівка Чернівецького району Чернівецької області в автомобілі «Рено Лагуна» н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 .

За даним фактом 09 вересня 2025 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про кримінальне правопорушення №0003110 та розпочате досудове розслідування за ч.3 ст.332 КК України.

10 вересня 2025 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час їх допиту в рамках даного кримінального провадження, вказали, що по дорозі до державного кордону скинули грошові кошти на банківську картку, назву якого останні не пам`ятають , однак зазначили, що номер банківської картки НОМЕР_2 , як на це вимагав організатор даного злочину.

09.09.2025р. під час огляду мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro» який належить ОСОБА_7 , де в месенджері «Телеграм», виявлено переписку з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано, що останні мають скинути грошові кошти в сумі 5 100 грн. за драбину, яка є засобом для перестрибування металевої огорожі державного кордону, на номер мобільної картки НОМЕР_2 , як це вимагав організатор.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до банківської картки НОМЕР_2 , на яку свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перерахували грошові кошти за драбину, з метою встановлення особи власника для подальшого проведення із ним слідчих дій.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про особу власника банківської картки НОМЕР_2 та рух коштів, способи розрахунків, в період часу з 01.09.2025 р. по 25.09.2025 р.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 01 вересня 2025 р. по 25 вересня 2025 р., із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя