17 листопада 2025 року м. Хмельницький
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.10.2025 року, близько 14:54 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу автомобільних шин, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 10 500 грн., які ОСОБА_5 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: с. Лісові Гринівці, Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він протягом тривалого часу слідкує в соціальній мережі «Instagram» за обліковим записом під назвою « ОСОБА_6 », де продаються диски та шини до різних автомобілів. Так, 29.09.2025 ОСОБА_5 написав особі, яка здійснювала переписку від сторінки ОСОБА_6 , що його зацікавили шини, після чого йому було надіслано декілька варіантів шин, тоді ОСОБА_5 вибрав ті шини, які його зацікавили та повідомив про це даній особі. Після чого ОСОБА_5 запропонували в переписці оплатити часткову або повну вартість за шини. Далі, переглянувши дану сторінку в соціальній мережі «Instagram», ОСОБА_5 помітив кількість підписників у неї, а саме 16 000 тисяч, переглянув рейтинг 4,9, та одразу вирішив сплатити всю суму за дані шини, а саме - 10 500 грн.(без врахування комісії банку). Так, 01.10.2025 близько 14:54 год., ОСОБА_7 знаходився по роботі в с. Лісові Гринівці , Хмельницького р-ну, Хмельницької обл., де здійснив переказ з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , ІПН/ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в загальній сумі 10 500 грн. (без комісії банку). Тоді невідома особа в переписці із сторінки під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти надійшли і замовлення № 221207 підтверджено, та те що відправка буде здійснена протягом 1-3 доби. В подальшому 03.10.2025 ОСОБА_5 написав повідомлення вищезазначеній особі, із запитанням, коли вони відправлять йому шини, на що отримав відповідь, що сьогодні. Зайшовши ввечері у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній побачив, що товар йому таки відправлено не було. Наступного дня 04.10.2025 ОСОБА_5 знову написав повідомлення до даної особи, де запитав чому ще не відправлено його замовлення, дана особа повідомлення переглянула, але відповідь не надіслала. Тоді потерпілий написав їй що буде звертатись до поліції, після чого його було заблоковано акаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді він одразу зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 01.10.2025 по 11.10.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме:
- Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- Інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2025 по 11.10.2025;
- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2025 по 11.10.2025.
- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2025 по 11.10.2025.
- Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2025 по 11.10.2025.
Ухвала діє до 15 січня 2026 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1