УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025, за ознаками у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше вересня 2022 року, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел направлений на допомогу державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у тому числі суб?єктам господарювання задіяних в діяльності військово-промислового комплексу рф, шляхом допомоги у здійсненні імпортно-експортних операцій з товарами, а саме з обладнання для енергетичної галузі різних видів, зокрема зажими натяжні болтові НБ-2-6А. Вказані зажими використовуються для прикріплення натягнутого алюмінієвого або мідного дроту до ізоляторних гірлянд повітряної лінії електропередачі.

Для реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив співробітників ТОВ «НВП «Вольтен» , а саме: логіста та менеджера, відповідального за ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «НВП «Вольтен» - ОСОБА_8 , менеджера відділу комплектації замовлень ТОВ «НВП «Вольтен» - ОСОБА_7 , та комерційного директора ТОВ «НВП «Вольтен» - ОСОБА_6 .

Так, за розробленим планом протиправної діяльності, перебуваючи на території України, після початку збройної агресії рф на територію України, громадянин України ОСОБА_5 за попередньою змовою з залученими до протиправної діяльності особами, з метою власного незаконного збагачення, а також з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, забезпечував закупівлю продукції виробництва промислових підприємств рф з території держави-агресора, а також постачання продукції з території рф до третіх країн (нерезидентів) для подальшого використання їх підприємствами, установами та організаціями з метою передачу матеріальних активів держави-агресору.

Досудовим розслідуванням встановлено, діючи на виконання спільного протиправного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою надання допомоги державі-агресору у забезпеченні сталого функціонування економіки, маючи на меті власне незаконне збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «НВП «Вольтен», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, уклав договір ТОВ «НВП «Вольтен» з ООО «Тульский арматурноизоляторный завод» № 24-05/21А від 24.05.2021 на поставку обладнання, виробництва країни агресора.

На виконання вказаного договору, з метою передачу матеріальних активів держави-агресору, після початку повномасштабного вторгнення збройних формувань рф на територію України, тобто після 24.02.2022, усвідомлюючи неможливість подальшого постачання обладнання виробництва країни агресора, з метою уникнення кримінальної відповідальності та надання допомоги державіагресору у забезпеченні сталого функціонування економіки, маючи на меті власне незаконне збагачення, ОСОБА_5 розроблено механізм дистрибуції товарів, виробництва ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» до третіх країн.

З цією метою, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , за безпосереднім контролем ОСОБА_6 , підготувала зовнішньоекономічний договорів (контракт) між

ТОВ «НВП «Вольтен» з компанією нерезидентом зареєстрованого в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС) №1/0609/22 на купівлю зажимів натяжних болтових НБ-2-6А на загальну суму 50 000 доларів США, на відвантаження у вересні 2022 року продукції виробленої на території рф, а саме ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» (ТАИЗ).

З метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування факту набуття права власності на продукцію ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» на підставі договору № 24-05/21А від 24.05.2021 вже після збройної агресії рф, тобто після 24.02.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , за безпосереднім контролем ОСОБА_6 підготовлено акт прийому-передачі № 1 від 18.02.2022, укладений між ТОВ «НВП «Вольтен» та ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» про передачу зажимів натяжних болтових НБ-2-6А у кількості 1233 штук, на загальну суму 4 229,19 доларів США.

В подальшому, 15.09.2022 ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного протиправного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготовлено лист від ТОВ «НВП «Вольтен» до ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» про розпорядження товаром, а саме зажимів натяжних болтових НБ-2-6А у кількості 1233 штук, компанією нерезидентом зареєстрованої в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС), відповідно до долученої до цього листа специфікації № 1, до контракту а саме № 1/0609/22 від 06.09.2022 (договорів (контракт) дистрибуції укладений між ТОВ «НВП «Вольтен» та компанією нерезидентом зареєстрованою в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС).

Надалі, діючи на виконання спільного протиправного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 підготовлено міжнародний комерційний документ, який виставляється продавцем, яким виступав ТОВ «НВП «Вольтен» покупцеві в особі компанії нерезидента зареєстрованої в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС) та містить детальний опис товарів або послуг, їхню кількість та вартість, що створює зобов`язання покупця здійснити оплату товару (інвойс № 1-0609/ЕК від 06.09.2022 до договору № 1/0609/22 від 06.09.2022).

Крім цього, діючи на виконання спільного протиправного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою надання допомоги державі-агресору у забезпеченні сталого функціонування економіки, маючи на меті власне незаконне збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.09.2022 ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , за безпосереднім контролем ОСОБА_6 за узгодженням із ОСОБА_8 з метою реалізації підготовлено довіреність від ТОВ «НВП «Вольтен» (вих №1609/1 від 16.09.2022), якою доручено водієві ОСОБА_10 отримати товар у ООО «Тульский арматурноизоляторный завод» відповідно до специфікації №3 від 28.01.2022 до договору дистрибуції № 24-05/21А від 24.05.2021, за підписом ОСОБА_5 .

Крім того, з метою забезпечення отримання вищевказаного товару усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.09.2022 ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення отримання представником компанії нерезидента зареєстрованої в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС) на складах, які належать

ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» передала ОСОБА_7 , рахунок-фактуру

№ НФ-407 від 16.09.2022, що підтверджувало оплату товарів, а саме зажимів натяжних болтових НБ-2-6А у кількості 1233 штук, на загальну суму 4 229,19 доларів США.

На виконання умов договору дистрибуції № 1/0609/22 компанія нерезидент зареєстрована в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС), 16.09.2022 о 12:31:16 забезпечило надходження коштів на рахунок ООО «ТАИЗ» у розмірі

252 313 48 російських рублів (4229.19 доларів США) чим забезпечили стале функціонування економіки державі-агресору.

Вказане свідчить, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 вчинено дії, спрямовані на передачу матеріальних ресурсів та інших активів органам державної влади російської федерації та підприємствам, на які відповідно до Рішень Ради національної безпеки і оборони, введених в дію Указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальних заходи; з метою підтримки держави-агресора шляхом вчинення дій, спрямованих на укріплення економічного стану рф, послабленого через накладення санкцій на суб`єкти господарювання, допомоги в обході санкційних обмежень передачу матеріальних ресурсів та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

25 вересня 2025 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організував протиправний механізм направлений на обготівкування грошових коштів, отриманих, у тому числі, й з Державного бюджету України, шляхом укладання договорів на поставку товару на державні та комунальні підприємства України.

В подальшому, вказані готівкові кошти використовувались ним для здійснення протиправної діяльності, в тому числі, серед іншого, забезпечення готівкового розрахунку за товари, країною походження яких є рф, у тому числі й з суб`єктами господарської діяльності зареєстрованими в рф, з метою уникнення офіційного обліку та можливого прикриття власної протиправної діяльності і т.д.

Зокрема, встановлено, наступні фізичні особи підприємці, на рахунки яких, ОСОБА_5 здійснює регулярний перерахунок коштів за надані послуги, а також у вигляді інших доходів, які оформлені на підконтрольних йому осіб, та які фактично не мають доступів до власних рахунків, а управління ними здійснюється лише з погодження ОСОБА_5 .

Так, встановлено наступні рахунки фізичних осіб, які використовуються ОСОБА_5 в його протиправній діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_12 (підлеглий ОСОБА_5 ), податковий номер НОМЕР_1 , банківські рахунки:

МФО банку Назва банку Номер рахунку

НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_3 АТ «Кредобанк»

НОМЕР_4 АТ «Кредобанк» НОМЕР_5

Викладене підтверджується Додатками 4 ДФ до Податкового розрахунку, в яких зазначається перерахунок грошових коштів на зазначених фізичних осіб.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на праві власності належить частка об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також 4/10 частки об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №447064384 від 09.10.2025.

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) інша сторона в судове засідання не викликалася.

Встановлені судом обставини

Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 08.05.2025, за ознаками у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

У матеріалах справи міститься копія повідомлення про підозру від 25.09.2025, якою ОСОБА_6 25.09.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Норми права, які підлягають застосуванню, оцінка та мотиви слідчого судді

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Із матеріалів справи встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у у вчиненні можливого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В свою чергу санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає конфіскацію майна, як вид покарання.

Отже, клопотання в частині накладення арешту на нерухоме майно яке належить підозрюваному ОСОБА_6 підлягає задоволенню

Щодо вимог про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , то у матеріалах клопотання не має доказів, що останній є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, а тому накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках, які належать ОСОБА_12 ,. з причин передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є безпідставним.

Крім того, у матеріалах клопотання відсутні докази, які б підтверджували, що грошові кошти банківські рахунках, які належать ОСОБА_12 мають ознаки речових доказів передбачені ст. 98 КПК України.

У ч. 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, саме лише припущення органу досудового розслідування про те, що грошові кошти на банківських рахунках, які належать ОСОБА_12 набуті кримінально протиправним шляхом, без надання доказів відповідного, не можуть бути підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою забезпечення застосування конфіскації майна, із забороною користування, розпоряджання та відчуження, а саме:

1/2 частки об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 ;

4/10 частки об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 .

В задоволенні інших вимог клопотання про арешт майна - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000109 від 08.05.2025.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1