УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001024 від 24.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2025 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001024 від 24.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення корисливих злочинів на шлях виправлення не став та під час введеного воєнного стану, повторно вчинив новий, умисний, корисливий злочин.

Після введення воєнного стану, 24 травня 2025 року близько 07 години ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами знаходячись за адресою: с-ще Чемерівці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області прийняли спільне рішення про проникнення на територію домоволодіння АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 та подальше таємне викрадення чужого майна.

Цього ж дня, близько 07:30 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднаного із проникненням у житло та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілої ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, бажаючи їх настання, шляхом вільного доступу, через незачинені вхідні двері проникли всередину до будинку АДРЕСА_2 .

Після цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, поєднаного із проникненням у житло та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення за рахунок майна потерпілої, скориставшись відсутністю власника та сторонніх осіб, якими їх дії могли б бути викриті, з корисливих мотивів, пройшли у спальну кімнату вказаного житлового будинку, звідки спільно із невстановленими в ході досудового розслідування особами умисно, таємно викрали: грошові кошти, а саме: 8800 доларів США, 3300 євро, 205 тисяч гривень та ювелірні вироби, а саме: ланцюжок вагою 10 г., виготовлений із металу золота 585 проби, ланцюжок вагою 5 г. виготовлений із металу золота 585 проби, ланцюжок вагою 3 г. виготовлений із металу золота 585 проби, браслет із фіанітами біло-прозорого кольору вагою 3 г. виготовлений із металу золота 585 проби, підвіска у вигляді хрестика із розп`яттям «Ісуса Хреста» вагою 1,5 г. виготовлений із металу золота 585 проби, чотири підвіски у вигляді хрестика вагою 1,5 г. виготовлені із металу золота 585 проби кожна, підвіска у вигляді з`єднання між собою двох кілець, вагою 2,5 г. виготовлений із металу золота 585 проби, підвіска у вигляді прямокутної ладанки із зображенням матері Божої, вагою 2,5 г. виготовлена із металу золота 585 проби, сережки інкрустовані камінням рожевого кольору вагою 4г., виготовлені із металу золото 585 проби, обручальна каблучка вагою 7 г.. виготовлені із металу золото 585 проби, чоловіча каблучка з вставкою з фіанітів вагою 7г., виготовлена із металу золота 585 проби, 2 монети номіналом 5 рублів із зображенням Миколи ІІ вагою 5 г. кожна, виготовлені із металу золота 585 проби, каблучка із бурштиновою вставкою вагою 7 г., виготовлена із металу золота 585 проби, годинник із золотистою окантовкою, що належить потерпілій ОСОБА_7 з яким покинули приміщення будинку.

Одразу після цього, на вулиці, в дворі вказаного домоволодіння дії ОСОБА_5 та невстановлених осіб в ході досудового розслідування осіб вкриті потерпілою ОСОБА_7 . Останні розуміючи, що їх дії викрито втекли через паркан домоволодіння, тим самим відкрито заволоділи вказаним майном, чим спричинили ОСОБА_7 майнової шкоди.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, на якого Конституцією покладений обов`язок неухильно дотримуватись вимог ст. ст. 3, 21, 22, 41, 68 Конституції України, згідно яких людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави; усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними; права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України і не є вичерпними; кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей; кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності; право приватної власності є непорушним.

В супереч вищевказаних норм, ОСОБА_5 умисно, діючи з мотивів особистого незаконного збагачення та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, в умовах воєнного стану введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовженого, вирішив вчинити кримінальне правопорушення пов`язане із заволодінням чужого майна.

Тоді, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 досягли спільного злочинного наміру, тобто вступили у попередню змову, спрямовану на протиправне заволодіння чужим майном.

Так, 10.09.2025, близько 10 години 15 хвилин, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, шляхом входу на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , проникли до вказаного домоволодіння, де із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я, що виразилося у зв`язуванні рук та ніг ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , закритті клейкою стрічкою ротової порожнини, демонстрації перед обличчям останнього предмету ззовні схожого на пістолет, та погрожуючи його застосуванням, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 умисно заволодів грошовими коштами в сумі 5000 доларів США, 13 000 гривень, 150 євро, золотими прикрасами, чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 фізичної шкоди та матеріального збитку.

Також, 12.09.2025 у м. Кропивницький, в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , під час особистого обшуку було виявлено та вилучено банківські карти.

На даний час з метою встановлення причетності до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним заволодінням майном та в подальшому поділом коштів та їх зарахування на картки яким користувались підозрювані, також отримання коштів від збуту викрадених речей. Також, на даний час встановлено. що деякі банківські карти, які вилучено у підозрюваних належать потерпілим, та ними незаконно заволоділи, однак на банківських картах не міститься відомостей по особу на ім`я якої відкрита карта, тому на даний час виникла необхідність для підтвердження особи на ім`я якої було відкрито картковий рахунок та також встановлення зарахування та зняття грошових коштів та осіб якими було зараховано чи яким було переведено кошти.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, адреси знаття грошових коштів в банківських установах та банкоматах, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів що стали підставою для відкриття, та всі наявні документи стосовно особи яка здійснювала відкриття карткового рахунку, які подавались до банку та документи підстави закриття (у разі закриття) в період час з 01.01.2025 ( чи дня відкриття рахунку) по час винесення ухвали: 1) НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно вищезазначеної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які м істять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступу за період з 01.01.2025 по час дії ухвали., як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 01.01.2025, оскільки обставини, про які зазначає слідчий у клопотанні, мали місце 24.05.2025 року та відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2025.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення в т.ч. в електронному вигляді на цифровому носії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

- документів, на підставі яких відкрито рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме копій документів особи якою було оформлено картковий рахунок, документи (договори, роз`яснення, та інші документи), які були підписані особою при відкриті банківської карти ;

- інформації про рух коштів по картковій карті № НОМЕР_2 та рахунку що до нього прив`язаний в період часу з 24.05.2025 по 09.12.2025;

- відео та фото матеріалів фіксації відкриття рахунків, банківської карти, поповнення рахунків та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у відділеннях банківських установ та банкоматів із зазначенням адресів їх місця розташування;

- ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, та документів, що стали підставою відкриття онлайн - банкінгу, логін користувача рахунку, та анкетні дані особи на кого було здійснено оформлення інтернет-банкінгу на банківську карту № НОМЕР_2 .

Ухвала діє по 08 лютого 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя