Справа № 642/4212/25
Провадження № 1-кс/642/1746/25
УХВАЛА

Іменем України

04.12.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 13.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 13.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000172 від 13.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що 12.07.2025 року до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.07.2025 їй в застосунку "Телеграм" надійшло повідомлення від невідомого, який запропонував виконувати певні завдання та отримувати за це винагороду. Відповідно до домовленості заявниця «виконувала завдання та отримувала винагороду», однак після двох її переказів від 12.07.2025 грошових коштів у розмірі 5452 грн та 6578 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 вчинено шахрайське заволодіння її грошовими коштами.

Таким чином, дослідивши потік грошових коштів, які потерпіла ОСОБА_5 , переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 становлять 12452,86 грн, відбувається переказ 12.07.25 10:28 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 12265,00 грн.

Надалі дослідивши потік грошових коштів встановлюється наступне, що з розрахункового рахунку НОМЕР_3 відбувається переказ у сумі 57403 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про карткові (банківські) рахунки № НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_6 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 12.04.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткових (банківських) рахунків, документи, що подавалися особою при оформленні карткових (банківських) рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по картковим (банківським) рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим (банківським) рахункам в період з 12.04.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з карткових (банківських) рахунків зазначеної особи у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового (банківського) рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 12.04.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 0000172 від 13.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12030 грн (ще 654,08 грн знято у рахунок комісії за переказ) з карткового рахунку останньої № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.07.2025 вбачається, що остання надала дізнавачу показання, відповідно до яких 11.07.2025 у застосунку «Телеграм» з нею зв`язався невідомий користувач та запропонував їй виконувати завдання та отримувати за це винагороду, на що потерпіла погодилася. Після цього ОСОБА_5 надала вказаній невстановленій особі відомості про свою банківську картку. У подальшому потерпіла виконувала завдання, витрачаючи кошти зі своєї картки та отримуючи невеликий прибуток за свої дії. 12.07.2025 близько 09 год. вона перерахувала двома платежами власні грошові кошти у розмірі 5452 грн та 6578 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . Після вказаних дій потерпіла зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділа невстановлена особа шахрайським шляхом.

Відповідно до копій платіжних інструкцій від 12.07.2025, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_2 12.07.2025 двома транзакціями перераховано грошові кошти у розмірі 5452 грн (ще 191,64 грн знято у рахунок комісії) та 6578 грн (ще 231,22 грн знято у рахунок комісії).

Таким чином, дослідивши потік грошових коштів, які потерпіла ОСОБА_5 , переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 становлять 12452,86 грн, відбувається переказ 12.07.25 10:28 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 12265,00 грн.

Надалі дослідивши потік грошових коштів встановлюється наступне, що з розрахункового рахунку НОМЕР_3 відбувається переказ у сумі 57403 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Також до матеріалів клопотання додано копії знімків екрану телефона потерпілої ОСОБА_5 , де відображено переписку останньої з невідомою особою, яка, на думку потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавач, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 13.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю до даних про карткові (банківські) рахунки № НОМЕР_4 , які оформлені на ім`я ОСОБА_6 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 12.04.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткових (банківських) рахунків, документи, що подавалися особою при оформленні карткових (банківських) рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по картковим (банківським) рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим (банківським) рахункам в період з 12.04.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з карткових (банківських) рахунків зазначеної особи у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового (банківського) рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 12.04.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1