Провадження № 1-кс/750/5002/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003052 від 22.10.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003052 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 04.10.2025 в обідній час він побачив оголошення в соціальній мережі «Facebook» про отримання грошової допомоги від Президента. В оголошенні була наявна кнопка «Перевірити». Коли він натиснув на цю кнопку, його перекинуло у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він нічого не натискав та одразу вийшов звідти. Наступного дня йому зателефонували з невідомого номеру телефона та у ході розмови його запитували про те, чи залишав він заявку на отримання грошової допомоги. Він відповів, що залишав, після чого невідомий чоловік продовжував щось казати. Потім його телефон неочікувано вимкнувся та з нього видалилась уся наявна інформація. Він спробував увійти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Пізніше, аби перевірити чи заблоковано його картковий рахунок, він здійснив покупку в магазині. 22.10.2025 він пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку по своєму рахунку НОМЕР_1 , та виявив наступні операції: 14.10.2025 поповнено рахунки наступних телефонних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 на суму 254 грн кожний; 14.10.2025 оформлено кредит на суму 33000 грн; 19.10.2025 проведено 31 операцію на суму 8821 грн 82 коп. на «FACEBK». Загальна сума збитків становить 11615 грн 82 коп.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , який відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003052 від 22.10.2025 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 ; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківському рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025 знімалась готівка із зазначеного банківському рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 13.10.2025 по 00.00 год. 01.11.2025; повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1