ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 займаючись продажем товарів (одяг, взуття) з Китаю, 02.10.2025 отримала замовлення від невідомої особи в Телеграм каналі. «Покупець» повідомивши, що ніби не може переказати кошти на ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав лист з посиланням на ТГ-канал де було зазначено, що заявниці необхідно поповнити рахунок на суму 200 доларів США та номер IBAN НОМЕР_1 на який вона й перерахувала кошти в сумі 8743,50 грн. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайських дій, звернулась до поліції.

У ході виконання доручення дізнавача, співробітниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, встановлено, що рахунок зловмисника - НОМЕР_2 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.10.2025 року о 14:58:22 переказ p2p з картки НОМЕР_3 на суму 2600 грн на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі запит № 90. Та в ході отримано від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 1) 02.10.2025 року о 15:52:26 переказ p2p з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 9700 грн. на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку в подальшому здійснено запит № НОМЕР_6 . Та в ході отримано відповідь від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 2) 02.10.2025 року о 18:57:06 переказ p2p з картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 7680 грн. на картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі, запит № 91. Та в ході отримана інформація щодо руху коштів від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме НОМЕР_7 , також банком надано коментар: «За одним рахунком Клієнта закріплено 2 картки: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 »: В подальшому, здійснено запити на подальший рух коштів. Окрім того, надано розрахунок по картці 04.10.2025 року о 14:21:19 розрахунок по картці № НОМЕР_9 на суму 1939.01 грн. через термінал № S0119716 у торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » магазин № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . 3) Відповідь по картці № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 02.10.2025 року о 11:18:01 онлайн розрахунок по картці № НОМЕР_11 на суму 49.79 грн. квитанція № 24915 PlayStation Network. Банківська картка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 останній вхід до додатку 22.09.2025 року о 20:01:28 геолокація входу: АДРЕСА_4 , геокоординати: 49.2441483.31.8852083. 4) Відповідь по картці № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: 04.10.2025 року о 14:21:19 розрахунок по картці № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 1939.01 грн. через термінал S0119716 АТБ № 872; 04.10.2025 року о 14:48:41 розрахунок по картці № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 240 грн. через термінал № S1K10XR6 Epitsentr, Chabani. 5) Відповідь по картці № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: 02.10.2025 року о 20:52:12 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 02.10.2025 року о 20:53:20 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Подальша інформація на запит банком надана не була. 02.10.2025 року о 20:54:58 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Запит далі та встановлено: 02.10.2025 року о 20:57:19 зняття коштів з картки № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 19000 грн. через термінал № A0601913 BRANCH 10006-0162 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 Відділення АДРЕСА_5 . 02.10.2025 року о 22:33:06 переказ через p2p з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі запит № 76 та отримано відповідь від банку: 02.10.2025 року о 23:28:54 переказ з картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5900 грн. на картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІПН власника картки: НОМЕР_19 . 02.10.2025 року о 15:07:13 переказ p2p з картки НОМЕР_3 на суму 4135 грн. на картку НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі запит № 91. 1) 02.10.2025 року о 15:32:56 розрахунок по картці № НОМЕР_20 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 2778.61 грн. в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_6 ) 02.10.2025 року о 20:00:53 розрахунок по картці № НОМЕР_20 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на суму 827.73 грн. в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_14 місто Анталія, країна Туреччина.

Подальший рух коштів відсутній, відомостей про власника банківської картки не має.

Так, встановлено, що банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_17 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3 огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відомості по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме: на тимчасовий доступ до руху коштів по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи, для з`ясування зарахування грошових коштів, а також, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою доручення до матеріалів кримінального провадження № 0000152 від 04.10.2025, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню. здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з?ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

Керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківським карткам з наступними номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи, для з`ясування зарахування грошових коштів, а також, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період часу з 01.10.2025 по дату постановлення ухвали, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Вінниця.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7