Справа № 457/1665/25
провадження №1-кс/457/551/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 грудня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000093 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 11.12.2025.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

11.12.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000093 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, щодо відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що 14.09.2025 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 14» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 17400 гривень, які він 14.09.2025 о 15:38 год. особисто перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак товару так і не отримав.

17.09.2025 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано вимогу про надання інформації за рахунком.

Згідно відповіді отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкрита на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Проведеним аналізом руху котів по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 14.09.2025 о 15:43 год. на вказаний рахунок від ОСОБА_7 надходять грошові кошти в сумі 17400 гривень, після чого 14.09.2025 о 15:52 год. частина грошових коштів в сумі 2400 гривень переводяться на банківську карту НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.11.2025 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 03.11.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Проведеним аналізом руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 встановлено, що на вказану банківську карту 14.09.2025 о 15:53 год. надходять грошові кошти в сумі 2400 гривень, після чого о 16:23 грошові кошти в сумі 2000 гривень з вказаної банківської карти перераховуються на банківську карту НОМЕР_6 на ім`я отримувача ОСОБА_6 .

Також встановлено, що на ім`я ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито ще ряд банківських карток на які з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , яка ймовірно відкрита на ім`я ОСОБА_6 надходять грошові кошти.

Окрім цього проведеним аналізом документів вилучений в ході тимчасового доступу встановлено, що ОСОБА_6 скоріш на все є матір`ю ОСОБА_8 , на ім`я якого відкрита банківська карта НОМЕР_5 .

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:

-виписки про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належить АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

-відомості про осіб, на чиї ім`я відкриті банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належать банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 13.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власниками банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належать банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за ними, підстави їх зміни та спосіб;

-інформацію про інші відкриті на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» із наданням руху коштів по них за період часу з 13.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити подальший рух грошових коштів та зняття грошових коштів по вказаних рахунках.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з метою запобігти загрозі зміни чи знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне провести судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачкою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000093 від 16.09.2025, випискою по рахунку потерпілого, довідкою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неунереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених документів, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 159 КПК України.

Так, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті, (ст. 98 КПК України).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 99 КПК України).

Тому для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема щоб унеможливити їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП Г`УНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), а саме:

-виписок про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належить АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

-відомостей про осіб, на чиї ім`я відкриті банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

-які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належать банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 13.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-детальної технічної інформації щодо зміни власниками банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належать банку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за ними, підстави їх зміни та спосіб;

-інформації про інші відкриті на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» із наданням руху коштів по них за період часу з 13.09.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 11.02.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1