Справа № 211/3986/25
Провадження № 1-кс/211/1595/25
У Х В А Л А
іменем України
В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 );
- відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) в період з 28.02.2025 по 10.03.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.1.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) в період з 28.02.2025 по 10.03.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
- вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з 28.02.2025 по 10.03.2025;
- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у 28.02.2025 по 10.03.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.
Які дії проведені слідчим щодо ухвали від 17 червня 2025 року та що перешкодило її виконати, слідчим не надано, а отже без обгрунтування слідчий повторно звертається з тим самим клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає повторне клопотання слідчого не обгрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1