Справа № 215/5155/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.11.2025 дізнавач СД ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.03.2025 року, невстановлена особа, шляхом обману, користуючись номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з невстановленого рахунку потерпілого ОСОБА_3 заволоділа його грошовими коштами у розмірі 8000 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_3 та встановлено, що приблизно у 20-х числах квітня 2025 року, потерпілому прийшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що в нього з 23.03.2025 відкрито кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який особисто він не оформлював. Зателефонувавши на гарячу лінію вказаної установи йому повідомили, що дійсно був оформлений кредит на суму 8000,00 гривень за допомогою мобільного номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та електронної пошти, яка була прив`язана до вказаного мобільного номеру телефону, доступу до яких на той час ОСОБА_3 не мав, так як перейшов на інший мобільний номер.

Приблизно 3 роки тому він перестав користуватись сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 . Зателефонувавши до оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому відповіли, що через те, що він тривалий час не користувався їх карткою, то автоматично була здійснена видача цього ж мобільного номеру іншій людині, який вона у свою чергу купила, як новий.

Оператор пояснив, що якщо вже трапилась така ситуація, то це означає що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед продажом вказаного номеру не стер його данні, та вони потрапили у користування іншої особи. Що далі буде з його колишнім номером вони нічого не відповіли. Данні особи, яка на теперішній час користується номером НОМЕР_1 ОСОБА_3 особисто не відомо. Однак згідно інформації яку ОСОБА_3 дізнався через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то стало відомо, що вказаний номер зареєстрований під іменем ОСОБА_4 . Хто це за чоловік йому не відомо. Телефонувавши на даний номер, гудки йдуть, однак слухавку ніхто не бере. До цього часу за сумнівними посиланнями ОСОБА_3 ніколи не переходив, самостійно кредиту не оформлював та не відомо хто це міг зробити. Данні пошти, яка була прив`язана до його старого номеру НОМЕР_1 невідомо, він нею також не користується. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 на загальну суму 8000,00 гривень.

В ході огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що йому на мобільний телефону, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла повідомлення, про те що на його ім`я відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » новий кредит від 23.03.2025.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, дізнавачем в порядку ст. 93 КПК України надано запит до фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з проханням надати наявну інформацію з приводу надання вказаним товариством фінансових послуг (кредитів онлайн), на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповіддю на запит, Товариством відмовлено у наданні вказаної інформацію, посилаючись на положення про таємницю фінансової послуги, затвердженої постановою Правління Національного банку України №163 від 15.12.2023, та посилаючись на п.20, 21 Положень про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою від 15.12.2023 №163, яка містить норми що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить таємницю фінансової послуги, повинен відповідати вимогі власноручним підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою або КЕП, до яких відноситься начальники головних управлінь поліції в областях, до яких начальники територіальних підрозділів відповідно до постанови КМУ від 16.09.2015 №730 не відносяться.

Виходячи з вище викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю фінансової послуги та яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку: НОМЕР_2 , email:

ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до Положення про таємницю фінансової послуги, затверджене постановою Національного банку України від 15.12.2023 № 163 (надалі Положення), що набрало чинності 01.01.2024, зазначена вище інформація належить до таємниці фінансової послуги.

Відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансових послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, таємницю фінансового моніторингу та конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність розкрити таємницю фінансової послуги та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку: НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку: НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000174 від 05.05.2025 за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні: дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку: НОМЕР_2 , email:

ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансові послуги (кредит онлайн), на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 23.03.2025 до 13.11.2025? Якщо так, то зазначити: вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором;

-який абонентський номер використовувався при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- які особисті документи використовувались при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- на яку банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- інформацію з приводу особи поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

-яка електрона адресу використовувалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- яка адреса проживання зазначалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

-у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати належним чином завірену копію договору (договорів), які складено за їх результатом;

- фотознімків, які здійснено під час укладання угоди та піід час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ip адреси пристрою за допомогою якого, здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансові послуги (кредит онлайн), на особу яка користується номер мобільного телефону оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 23.03.2025 до 13.11.2025? Якщо так, то зазначити: вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором;

- які особисті документи використовувались при оформленні фінансових послуг, особи, яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 ?

- на яку банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, особі яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 ?

- з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я особи яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 ?

- інформацію з приводу особи поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я особи яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 ?

-яка електрона адресу використовувалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я особи яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 ? - яка адреса проживання зазначалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я особи яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 ?

-у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансових послуг, на ім`я особи яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 , надати належним чином завірену копію договору (договорів), які складено за їх результатом;

- фотознімків, які здійснено під час укладання угоди та під час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я особи яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 ;

- ip адреси пристрою за допомогою якого, здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я особи яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Забезпечити проведення тимчасовий доступу у приміщенні відділення

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 21.12.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: