УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/8104/25

Провадження №1-кс/751/2071/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 07.08.2025,до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, затвердженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Казначейство України, та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 07.08.2025, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, щодо Чернігівської обласної прокуратури надійшов аналітичний висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 № 27/25-01-08-09/41566271 від 07.08.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо наявних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період часу з 01.11.2024 по 31.01.2025.

Відповідно до аналітичного висновку № 27/25-01-08-09/41566271 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.11.2024 по 31.01.2025користувались банківськими рахунками НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та не подало до контролюючих органів Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2024 рік в установленому порядку терміни, в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно розрахунків повинно було нарахувати та сплатити до бюджету податок на прибуток за 2024 рік в сумі 7 662 018 грн, таким чином ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Казначейство України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернігів щодо відкритих та закритих рахунків, руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахуваньна рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_5 )за період часу з 01.11.2024 по 31.01.2025.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідча просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Казначейство України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Казначейство України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , щодо відкритих та закритих рахунків, руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) за період часу з 01.11.2024 до 31.01.2025

НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1