УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , яке погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 27.06.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 27.06.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

18.02.2025 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.03.2025 за вказаними обставинами злочинної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.03.2025 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

24.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

02.05.2025 громадянам України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

14.07.2025 матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_10 , виділені в окреме кримінальне провадження № 0000810.

14.07.2025 матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_9 , виділені в окреме кримінальне провадження № 0000811.

05.09.2025 матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_12 , виділені в окреме кримінальне провадження № 0000977.

05.09.2025 матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_11 , виділені в окреме кримінальне провадження № № 0000978.

За визначеними ст. 12 КК України критеріями громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 14.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 продовжено до дев`яти місяців.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, враховуючи те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, але ряд слідчих та процесуальних дій виконати не можливо, враховуючи їх значний обсяг та складність кримінального провадження, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 27.06.2023 до дванадцяти місяців, тобто до 18.02.2026.

Слідчий у судовому засіданні в режимі відеоконференції підтримав клопотання та просив задовольнити.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні в режимі відеоконференції проти клопотання не заперечували.

Вислухавши думку учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 14.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 продовжено до дев`яти місяців, а саме до 18.11.2025.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Стаття 295-1 КПК України передбачає, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у визначений строк, слідчим вказано про необхідність проведення наступних дій, зокрема:

- провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб - ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 - для усунення суперечностей у їхніх свідченнях, встановлення узгодженості показань та з`ясування обставин, що стосуються ролі кожного з них у вчиненні злочину;

- отримати результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності окремих суб`єктів господарювання, проведення якого доручено Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби України. Дане дослідження має встановити джерела походження коштів, обсяги транзитних операцій, рух активів між підприємствами, у тому числі через іноземні рахунки;

- отримати результати судово-економічної експертизи, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме визначення розміру завданих державі матеріальних збитків, шляхів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та осіб, відповідальних за фінансово-господарські рішення;

- за результатами судово-економічної експертизи вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, які брали участь у протиправній діяльності, а також повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, у тому числі виїмки документів, допити свідків, запити до контролюючих органів та дії у межах міжнародної правової допомоги, потреба у яких може виникнути під час розслідування.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Окрім зазначеного, для документування фактів передачі проектної документації та обміну технічними даними з територією рф, у тому числі через хмарні ресурси, зашифровані канали зв`язку та електронну пошту, потребується направлення міжнародних запитів до компетентних органів іноземних держав.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення слідчих й процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, а провести вищевказані дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що є достатні правові підстави для продовження строку досудового розслідування, а тому клопотання є достатньо обґрунтованим, доведеним і підлягає задоволенню.

Однак, з урахуванням тих процесуальних дій, на необхідність проведення яких посилається слідчий, тривалості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що для їх проведення достатнім буде продовження строку досудового розслідування до одинадцяти місяців, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000643 від 27.06.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України, до одинадцяти місяців, тобто до 18.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1