Справа№279/353/26 Провадження№1-кс/279/72/26
У Х В А Л А

іменем України

22 січня 2026 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000033 від 20.01.2026 за ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що в період часу з 23.12.2025 року по 28.12.2025 року, невідома особа розмістила оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо продажу автомобіля марки "Тойота Хайлюкс", та продаючи даний автомобіль надала банківські карти № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 для перерахування грошових коштів за автомобіль ОСОБА_4 , який перерахував багаторазовими платежами на вказані картки за придбання автомобіля на загальну суму 350726 грн., та автомобіль доставлено не було, в результаті чого невідома особа шляхом обману заволоділа вищевказаними коштами, чим спричинила матеріальної шкоди останньому.

По даному факту 20 січня 2026 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000033 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20 січня 2026 року допитана в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що він Так, 12.08.2025 року є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_8 . В грудні місяці 2025 року він вирішив придбати автомобіль для роботи. Приблизно 22.12.2025 року на онлайн площадці оголошень з продажу автомобілів «Авторіа» віднайшов оголошення про продаж автомобіля марки Тойота Хайлюкс 2008 року випуску зеленого кольору з ціною 2800 доларів. В оголошені був вказаний абонентський номер продавця НОМЕР_9 . Я з власного номеру НОМЕР_10 зателефонував на номер з оголошення та слухавку підняв невідомий мені чоловік, який представився на імя « ОСОБА_5 » В ході діалогу « ОСОБА_5 » пояснив, що машина знаходиться за межами України та її можна доставити до України протягом 2-3 днів. Я погодився на умови. Того ж дня близько обіду абонентський номер НОМЕР_9 зателефонував в мессенджені «WhatsApp» та невідомий мені чоловік пояснив, що необхідно грошові кошти для бронювання місця в автопоїзді. Потерпілий погодився та 23.12.2025 о 11 год: 46 хв перерахував з власної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 16750 грн., на надану картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Того ж дня мені були надіслані фотографії паспорта на ім`я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пояснили, що це саме він займається пригоном автомобілів та допомагає мені. Окрім цього необхідно сплатити гарантований внесок на ІНФОРМАЦІЯ_5 , який потім повернеться мені на картку, в результаті чого потерпілий здійснив перекази готівки за допомогою відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надані реквізити 23.12.2025 а саме на картку НОМЕР_2 о 16:02 20300 грн., 16:05 12687 грн. На картку НОМЕР_3 о 18:41 29435 грн., 18:46 27405 грн., 18:36 29435 грн. 24.12.2025 потерпілому надійшов виклик у мессенжері «WhatsApp» з номеру НОМЕР_12 від невідомого мені чоловіка, який пояснив, що машину необхідно розмитнити, оскільки вона не може пройти митницю. В мессенджері потерпілий отримав реквізити для перерахунку грошових коштів. Здійснив перекази готівки за допомогою відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надані реквізити 24.12.2025 а саме на картку № НОМЕР_4 о 13:54 26999 грн., о 13:50 28999 грн., о 13:52 28999 грн. 27.12.2025 потерпілому повідомили, що машина не може пройти митницю та необхідно ще грошові кошти. Потерпілий погодився та здійснив перекази готівки за допомогою відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надані мені реквізити 27.12.2025 а саме на картку № НОМЕР_5 о 11:23 29435 грн., о 11:26 26390 грн. 28.12.2025 потерпілому повідомили, що потрібно сплатити гарантійний платіж повторно. Потерпілий погодився та здійснив перекази готівки за допомогою відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надані йому реквізити 28.12.2025 а саме на картку № НОМЕР_6 о 13:35 25375 грн., о 18:38 25375 грн., та на картку № НОМЕР_7 о 18:58 23142 грн.Після проведення вищевказаних платежів потерпілого запевнили, що машина митницю минула та їде до м. Київ і протягом двох днів буде доставлено до м. Коростень. 05.01.2026 року потерпілий останній раз спілкувався із невідомим чоловіком з номеру НОМЕР_9 , який пояснив мені, щоб потерпілий більше йому не телефонував. Таким чином ОСОБА_4 спричинено збитку на загальну суму 350726 грн. Що всі банківські картки належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (зі слів потерпілого).

Банківські картки, які використовувала невідома особа для вчинення шахрайські дій - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають сутгєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 20.01.2026 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000033 за ч .3 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000033, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер НОМЕР_14 рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку№ НОМЕР_4 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_6 за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку№ НОМЕР_6 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 20.12.2025 по 23:00 31.12.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку№ НОМЕР_7 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком;

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17

Копія згідно з оригіналом