Дата документу 18.02.2026Справа № 554/9491/24
Провадження № 1-кс/554/2725/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 15.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

12.08.2024 року до ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2024 року, близько о 12 год. 40 хв. через додаток «Телеграм», до неї звернулася подруга на ім`я ОСОБА_5 , та попросила позичити кошти в борг. На дане прохання ОСОБА_4 , погодилася та переказала кошти у сумі 12000 грн. на картку НОМЕР_1 . В подальшому виявилося, що невідома особа зламала сторінку подруги та шахрайськими діями заволоділа коштами заявника.

В ході огляду тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що грошові кошти в сумі 12000 грн надійшли на останню банківську картку 12.08.2024 року, та в подальшому відбулося перерахування грошових коштів а саме: 12.08.2024 року о 13:11:28 год., на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 12170 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 випущена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, перевірки причетності даних осіб до інших кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період 10.08.2024, відкритій в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 10.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як вказані документи та інформація, що міститься в них, має значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що 12.08.2024 року до ЧЧ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2024 року, приблизно о 12 год.40 хв. через додаток «Телеграм», до неї звернулася подруга на ім`я ОСОБА_5 , та попросила позичити кошти в борг. На дане прохання ОСОБА_4 , погодилася та переказала кошти у сумі 12000 грн. на картку НОМЕР_4 . В подальшому виявилося, що невідома особа зламала сторінку подруги та шахрайськими діями заволоділа коштами заявника.

Відомості про дану подію 15.08.2024 року були внесені до ЄРДР за №0000167 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , ст. дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 та начальнику СД ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період 10.08.2024 року, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 10.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до інформації про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 за період 10.08.2024, відкритій в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 10.08.2024 року по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1