Справа№279/269/25 Провадження№1-кс/279/144/26
У Х В А Л А

іменем України

09 лютого 2026 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000813 від 19.12.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що 17.12.2024 близько 12 год. 30 хв. до гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її абонентський номер НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала заявниці пройти верифікацію на, що вона погодилась та в подальшому з її банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № було перераховано кількома транзакціями грошові кошти на НОМЕР_4 банківську картку емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

По даному факту 19 грудня 2024 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000813 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що о 17.12.2024 о 12 годині 18 хвилин на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та голосовий помічник повідомив, що потерпілої спрацювало обмеження по її рахункам. Після чого, потерпіла зачекала та почала розмовляти з невідомою особою, яка представилась працівником служби безпеки AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що розмова записується і кожних три місяці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібно проходити верифікацію та потерпіла її не пройшла. У подальшому, невідома особа запропонувала пройти верифікацію та повідомила, що потрібно буде назвати повний номер зарплатної банківської картки, на що, потерпіла погодилась і повідомила даній особі повний номер своєї зарплатної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 далі дана особа повідомила, що мені зараз надійде код у смс-повідомленнях, який необхідно буде їм повідомити, що потерпіла і зробила. Після чого, з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськими картками 17.12.2024 були проведені наступні операції, а саме перекази між банківськими картками.

11 березня 2025 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання доручення здійснити аналіз отриманої інформації в ході тимчасового доступу, а AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Було встановлено, що 18.12.2024 року грошові кошти в сумі 7 095 гри. з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 було перераховано на рахінок НОМЕР_5 .

Банківський рахунок потерпілої який використовували шахраї - НОМЕР_5 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку - НОМЕР_5 відкритим AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з в період з 00:00 17.12.2024 по 23:00 19.12.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 19.12.2024 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000813 за ч. 4 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст. 159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню 0000813 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по банківським рахункам:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 за період 00:00 17.12.2024 по 23:00 19.12.2024 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось та зняття перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які. здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 17.12.2024 по 23:00 19.12.2024 року. Копії документів, які подавались на відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно ІР- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосупку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Копія згідно з оригіналом