Справа № 487/7521/25
Провадження № 1-кс/487/4827/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0001236 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказану установу надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по дату виконання ухвали; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за за період часу з 01.01.2025 по дату вчинення ухвали. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel. Вказаний дозвіл просив надати строком на 2 (два) місяці.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

У провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0001236 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра просить вжити заходів до невстановленої особи котра 15.09.2025 в період часу з 16:03 год. по 16:55 год. шахрайським шляхом, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом надання страхових послуг, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними заявниці з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на загальну суму 241198 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 16.09.2025 вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001236, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування залучено та допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра надала покази про те, що 15.09.2025 вона перебувала за місцем свого мешкання. Близько 16:00 год. вона переглядала стрічку в додатку «Фейсбук». В цей час до неї зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Коли вона відповіла їй представився співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що з її картки намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно підключити страховку на що вона погодилась. Знаходячись на зв`язку з невідомою особою, яка представилась співробітником банку на мобільний телефон ОСОБА_14 почали приходити смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які вона назвала невідомій особі, котра, в цей час, знаходилась з нею на зв`язку. Коли особа відключилась, ОСОБА_14 намагалася зателефонувати на вищевказаний номер, але їй ніхто не відповідав. Далі, ОСОБА_14 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітила, що з її картки № НОМЕР_5 було знято кошти в сумі 240 000 гривень. Далі, ОСОБА_14 відразу заблокувала картку та звернулася до поліції. Вказані грошові кошти було знято восьми транзакціями у період часу з 16:03 год. по 16:55 год. Хто саме міг заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 невідомо.

В порядку ст. 40 КПК України надано доручення на проведення слідчо-розшукових дій та співробітниками ВПК в Миколаївській області ДКП НП України в ході оперативно розшукових заходів, встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 виконано наступні транзакції щодо обготівкування коштів, які відбулись у м. Одеса:

15.09.2025 о 16:03 грошові кошти у сумі 146 198 грн. обготівковано у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що в мобільному пристрої IPHONE 16 PROMAX, 512GB,BLK серійний номер JCXL9QLCVG має наступні IMEI: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 та в мобільний телефон IPHONE 16 PROMAX, 512GB,BLK серійній номер KQ42MQJH25 має наступний ЙМЕЙ: НОМЕР_9 .

Так відповідно до інформації наданої магазином « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що при здійснені покупки невідомим чоловіком, було зазначено карту лояльності по номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 . На час здійснення перевірки, вказаний абонентський номер працював в зоні дії базової станції, яка розташована за АДРЕСА_3 .

15.09.2025 о 16:21 год. сума 20000 грн., о 16:21 год. сума 20000 грн., о 16:23 год. сума 8000 грн. обготівковано у банкоматі (терміналі) А4202860 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 .

15.09.2025 о 16:44 год. сума 10000 грн. та о 16:45 грн. сума 10000 грн. обготівковано у банкоматі ABNK (проведенням OSINT інформації щодо розташування банкомата встановлено, що вказаний банкомат розташований за адресою АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_9 " №?CRAB1005.

15.09.2025 о 16:51 год. сума 20000 грн. обготівкована у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CAOD9236, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

15.09.2025 о 16:55 год. сума 7000 грн., обготівковано у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » А0105720, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, встановлено абонентські номери та IMEI за допомогою яких відбувались платіжні операції, а саме: IMEI: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; Телефони: НОМЕР_1 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_18 .

Крім того, від о/у ВПК в Миколаївській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що оперативним шляхом встановлено абонентські номери та ІМЕІ мобільних телефонів, які можуть мати відношення до даного кримінального провадження: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 0382.

В зв`язку з викладеним, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по дату виконання ухвали.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що згідно матеріалів клопотання подія кримінального правопорушення мала місце 15.09.2025 року, суд вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період з 15.09.2025 року по дату виконання ухвали, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , в яких обов`язково зазначити: - відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2025 по дату виконання ухвали; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за період часу з 15.09.2025 по дату виконання ухвали.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 07.01.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1