Провадження № 1-кс/211/1942/25
У Х В А Л А

22 грудня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 19 листопада 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001052 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001177 від 13.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 270 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. 03.10.2025 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа 28.09.2025 заволоділа грошовими коштами у розмірі 12 125 грн. з банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того як ОСОБА_6 перейшла за фішинговим посиланням. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що «…Я користуюсь карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 приблизно 3 роки, НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 . 28.09.2025 року близько 13:30 до чату дитсадочка у Вайбері надійшло повідомлення, про те що можна отримати допомогу від Червоного хреста, якщо не виїжджали за кордон останні 6 місяців, розмір допомоги 9 600 грн., та те що після заповнення заявки виплати швидко приходять тільки на ІНФОРМАЦІЯ_2 або ІНФОРМАЦІЯ_3 , та програма діє до 26 жовтня, після чого жінка, яка надіслала дане повідомлення написала, смс про те, що оформляйте поки дають, ми думали, що брехня, а в результаті виплатили, на ІНФОРМАЦІЯ_2 , до речі, приходить швидко. Після того як я прочитала дане повідомлення вирішили перейти за посиланням, оскільки я з дитиною є ВПО, а оскільки такі допомоги даються ВПО, тому я перейшла, висвітилось вікно, де потрібно було ввести номер картки та дату народження, я виконала дані дії після чого мене перекинуло на інше вікно та там потрібно було вести ще данні, які саме не пам`ятаю та надалі я вирішила вийшла, після чого мені зателефонували з номеру НОМЕР_3 , я взяла слухавку та мені почали говорити, що я подала заявку на грошову допомогу, та записала неправильний номер картки, й мені прийде смс з кодом та я повинна буду назвати їм код з смс повідомлення, повідомила їм, що мені не приходить смс та почала здогадуватись, що це можуть бути шахраї та кинула слухавку, вони мені телефонували, ще декілька разів, але я не брала слухавку та мені прийшло близько з 4 смс, які я не повідомлення даним особам, та після даних смс прийшло повідомлення про те що з моєї картки були списані грошові кошти в розмірі 12 125 грн. Я вирішила заблокувати картку та зателефонувала на гарячу лінію, та після чого разом з працівником банку заблокувала картку...»

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, у слідчої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча правом на участь у судовому засіданні не скористалася, надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності та задовольнити його.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до виписки з карткового рахунку НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , із зазначенням про хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 25.09.2025 по час надання тимчасового доступу та зазначенням місця (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакцій, фото інформації осіб, які знімали гроші.

Судом установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчою у клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, як видно з клопотання, слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 .

Натомість, відповідно до копії постанови про визначення слідчої групи для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 04.11.2025 року, визначено слідчих СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 19 листопада 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001052 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 ;

- виписки з карткового рахунку НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , із зазначенням про хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 25.09.2025 по час надання тимчасового доступу та зазначенням місця (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакцій, фото інформації осіб, які знімали гроші;

- фінансових номерів, які прив`язанні до даної картки, ІР-адреси входу до системи клієнт банк/мобільного додатку, даних про пристрій, з якого здійснювався вхід, та даних, що використовувались під час верифікації особи, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетних та контактних даних особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1