Провадження №: 1-кс/755/3567/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" вересня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, за участі нотаріуса здійснили підробку документів на право розпоряджатися підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

08.07.2014 році відкрито товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

З травня 2017 року кінцевим бенефіциаром та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.06.2025 року стало відомо щодо проведення приватним нотаріусом державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 12.06.2025 10:50:14, 009029711, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 13.06.2025 16:17:12, 010029711, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна структури власності. Зміна установчих документів щодо юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Приватним нотаріусом здійснено державну реєстрацію щодо:

1) Відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи: Керівник: ОСОБА_7 посада: Директор Дата призначення (набуття повноважень): 13.06.2025.

2) Перелік засновників (учасників) юридичної особи: ПІБ: ОСОБА_7 Громадянство: Україна Адреса: АДРЕСА_3 Розмір частки статутного(складеного) капіталу(пайового фонду) (грн.): 3000000,00

3) Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: ПІБ: ОСОБА_7 Громадянство: Україна Адреса: АДРЕСА_3 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100.

Разом з тим, громадянин ОСОБА_6 , не міг давати змогу на зміну власника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адже такої особи не існує, а усі документи вилучені та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 з 12 березня 2025 року по теперішній час.

Під час проведення обшуку 12 березня 2025 року в межах кримінального провадження № 0003138 від 04.10.2024 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за місце проживанням ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) було вилучено усі установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), печатку, статут і т.д., які визнано речовими доказами та на які ухвалою слідчого судді накладено арешт.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 березня 2025 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) визнано винуватим у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 , ч. 3 ст. 358 , ч. 4 ст. 358 КК України.

Отже, будь-які дії з майном до набрання законної сили вироком щодо ОСОБА_5 (представлявся як ОСОБА_6 ) та встановлення статусу майна з урахуванням обставин було неможливим.

Таким чином, ОСОБА_7 надав приватному нотаріусу ОСОБА_8 , підроблені документи з метою зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 13.06.2025.

Окрім цього, 08.07.2025 року, допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що він раніше представлявся як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та близько у червні 2025 році, йому стало відомо, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було передано ОСОБА_7 , без його участі, дана угода затверджена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі 11.06.2025 року за № 803, 804.

13.08.2025 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та встановлено, що відповідно до наданого оригіналу опису цінного листа та супровідного листа № 100/01-16 від 17.06.2025, реєстраційну справу № 84 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на 7 арк., та реєстраційну справу № 84 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на 23 арк., щодо нотаріальної справи нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за реєстровим № 803, 804 посвідченої 11 червня 2025 року від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На цій стадії досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, на підставі яких передано частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Сімферопольським РВГУ МВС України в Криму 26.08.1999 р., зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 803, 804.

Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться оригінал акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстровим № 803, 804 від 11.06.2025 від - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - сторона 1, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 - стороні 2.

У свою чергу, з метою встановлення змісту довіреності, а також з метою порівняння та встановлення чи спростування факту підробки виникає необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи.

Тому для призначення та проведення експертизи почерку з метою встановлення факту посвідчення акта приймання-передачі, необхідно отримати доступ до матеріалів нотаріальної справи приватного нотаріуса ОСОБА_8 , з правом вилучення оригіналів цих документів.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до вказаних документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та їх вилученні.

Клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи № 84 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в якій перебуває оригінал нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за реєстровим № 803, 804 посвідченої 11 червня 2025 року від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та усі документи, що були підставою вчинення даної нотаріальної дії, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0002158.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1