пр. № 1-кс/759/7519/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання прибутку для себе та інших осіб здійснюють розтрату коштів територіальної громади міста.

Встановлено, що 25.03.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_4 (Концесієдавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (Концесіонер). Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об`єкта концесії з метою задоволення потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території визначеній договором, а саме:

- м. Біла Церква (водопостачання та водовідведення);

- Білоцерківський район, нп. Селекційна станція (водопостачання);

- Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення);

- Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення).

Об`єктом договору являється майновий комплекс, що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.

Метою укладання вищевказаного договору відповідно до інформації з відкритих джерел ( ІНФОРМАЦІЯ_4 є отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибутки та створення модернізації обладнання за допомогою якого здійснюється централізоване водопостачання та водовідведення.

Також встановлено, що під час ведення господарської діяльності журналісти провели розслідування в ході яких було встановлено, що вказаний договір укладений з метою приватизації комунального майна у приватну власність та не зацікавленість модернізувати обладнання або прокладати нові комунікації тощо, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Достатньо просто утримувати систему в робочому стані, створювати видимість модернізації та отримувати надприбутки. Вищевказану діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лобіюють зацікавлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході виконання доручення встановлено, що під час надання послуг з централізованого водопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює заходи стосовно знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрія та у деяких випадках рідкого хлору. Відповідно до умов Концесійного договору реагенти повинні бути вітчизняного походження.

У ході аналізу господарської діяльності у 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало податкових накладних від постачальника рідкого хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 132 тони (за ціною від 69 999 - 75 000 грн. за тону) на загальну суму 9,6 млн. грн. з ПДВ. У період 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало податкових накладних від того ж самого постачальника рідкого хлору у кількості 25 тони (за ціною 75 000 грн. за тону) на загальну суму 1,5 млн. грн. з ПДВ. Загальна сума перерахованих коштів за придбання рідкого хлору за період 2024-2025 років становить 11,1 млн. грн. з ПДВ у кількості 157 тон.

Подальшим аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2024 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 113,4 тони (за ціною 28 519 грн. за тону) на загальну суму 3,2 млн. грн. (без урахування митних платежів). Також було зареєстроване придбання рідного хлору від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 у кількості 18,2 тони (за ціною від 69 999 грн. за тону) на загальну суму 1,2 млн. грн. з ПДВ. У 2025 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 25,2 тони (за ціною 29 141 грн. за тону) на загальну суму 734 тис. грн. (без урахування митних платежів). Встановлено, що імпорт вказаного товару здійснювався у вказаний період через Відділ митного оформлення № 1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , брокерські послуги надавало Дочірнє Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З оперативною інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 8 млн. грн. з яких не отримало чистий прибуток, та зазнало збитків суму понад 426 тис. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстрований 1 працівник.

Крім цього, 05.06.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України, з приводу надання належним чином завірених копій документів на підставі яких проведено конкурс з метою укладення договору Концесії.

12.06.2025 отримано відповідь на вказаний запит до якого долучено відповідні документи, в ході опрацювання яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також можуть бути причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення оперативними працівниками УСР в Київській області ДСР НП України, встановлено банківські рахунки підприємств які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_9 840-ДОЛАР США10.09.2024
НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 (ел. адм. подат.)НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_12 978-ЄВРО10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_14 840-ДОЛАР США10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_15 978-ЄВРО10.09.2024

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо відомостей про: документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), у період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, які відкриті у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та розкрити банківську таємницю, і вилучити документи про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), у період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_9 840-ДОЛАР США10.09.2024
НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 (ел. адм. подат.)НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_12 978-ЄВРО10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_14 840-ДОЛАР США10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_15 978-ЄВРО10.09.2024

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1