Справа № 724/4564/25
Провадження № 1-кс/724/19/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2026 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч. 3 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч. 3 ст. 357 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 при невідомих обставинах, використовуючи документи, отримані незаконним шляхом привласнила і розтратила майно фермерського господарства « ОСОБА_5 », що мало місце в с. Чепоноси Дністровського району Чернівецької області.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є директором фермерського господарства « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата заснування якого 03.11.2025, на даний час останнього поміщено до закладу з надання психіатричної допомоги, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, із матеріалів кримінального провадження встановлено, що на рахунку ФГ « ОСОБА_5 » без відома керівника, тобто ОСОБА_5 , надішли кошти в розмірі еквівалентному близько 10000 мільйонів доларів США, тобто приблизно 270-280 мільйонів гривень.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні всієї наявної інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , що неможливо здійснити у інший спосіб , крім витребування документів з вищевказаною інформацією в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація. Іншим способом здобути вищевказані відомості (інформацію) не представляється можливим.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд даного клопотання слід провести без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з метою забезпечення швидкого, повного розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів, у них можуть бути наявні відомості щодо руху коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 , що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч. 3 ст. 357 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилученню у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме всієї наявної інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по день винесення ухвали із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, підприємств, установ, організацій, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото- інформацію осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8