Справа № 481/892/25
Провадж.№ 1-кс/481/575/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 13.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 13.06.2025 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки м. Новий Буг, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 12.06.2025, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10500 грн.

13.06.2025 слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську кредитну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) фінансовий номер якої НОМЕР_3 . 12.06.2025 потерпіла перебувала вдома та близько о 17.14 год. їй зателефонував невідомий чоловік з невідомого мобільного номеру НОМЕР_4 та представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому необхідно продиктувати пін-код, який надійде на її мобільний телефон. В подальшому потерпілій надійшов пін-код в смс-повідомленні у вигляді чисел, які вона і повідомила чоловіку. Після чого розмова з даним чоловіком завершилась. В подальшому потерпіла намагалась зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вхід був не доступний.

Наступного дня, потерпіла прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у м. Новий Буг, Миколаївській області, щоб оглянути банківську картку та виявила, що на банківській кредитній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) маються невідомі перекази грошових коштів у загальній сумі 10500 грн. (12.06.2025 о 17.33 год 10.000 грн. та 12.06.2025 о 17.35 год. 500 грн.), які являються кредитними.

31.07.2025 на підставі ухвали Новобузького районного суд Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до документів відносно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого проведено аналіз даних документів, в результаті чого встановлено, що 12.06.2025 о 17:33 год. з її рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів у сумі 10000,00 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_5 та 12.06.2025 о 17:35 год. з її рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів у сумі 500,00 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_6 .

Оперативним шляхом достовірно встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , обслуговується в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізом виписки руху коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 встановлено, що відбулось зарахування грошових коштів 12.06.2025 о 17.33 год., в сумі 10000 грн., та в подальшому відбулось перерахування вказаних коштів 12.06.2025 року о 17.36 год., в сумі 10000 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Частиною 2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_7 , в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000340, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 12.12.2025 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 13.06.2025 року, заява ОСОБА_4 від 13.06.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.06.2025 року, виписка по картковому рахунку, рапорт ВПК в Миколаївській області ДКП НП України від 28.11.2025 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_7 , в період з 01.06.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1