Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/110/2026 Справа № 641/8576/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 04.11.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 30.10.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримати доступ до даних копій документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на матеріали клопотання та те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 03.11.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 453295 заявник: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 48810 грн., а саме ОСОБА_13 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_5 та представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході розмови спитали чи підтверджує вона зняття готівки з власної банківської карти та якщо це не вона необхідно зробити певні дії які повідомить оператор. В наслідок чого ОСОБА_13 з власної банківської карти перерахувала декількома транзакціями грошові кошти на загальну суму у розмірі 48810 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 48810 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 31.10.2025 приблизно о 15:51 їй зателефонували з мобільного номера НОМЕР_5 піднявши слухавку заявниця почула, що це був автовідповідач (бот) від ІНФОРМАЦІЯ_3 який запитав чи підтверджує вона операцію по зняттю грошових коштів з власної банківської карти, та якщо не підтверджую це, то необхідно на екранній клавіатурі натиснути цифру «1», що потерпіла і зробила. Після чого цей бот від ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначив, що для зв`язку з оператором необхідно залишатись на лінії. Пізніше з цього ж номеру з потерпілою зв`язався чоловік, який повідомив, що жінка на ім`я ОСОБА_14 зробила запит на отримання кредитних коштів по банківській карті потерпілої у розмірі 70000 грн. Після чого ОСОБА_13 повідомила, що ніяких запитів не робила. Після чого потерпіла спитала як ця особа отримала її дані. Нащо чоловік спитав чи переходила вона на якісь сайти та чи вказувала дані власної банківської карти. На що ОСОБА_13 відповіла, що приблизно дві години тому робила замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та цей чоловік зазначив, що напевно це був неофіційний сайт. Після чого особа з якою спілкувалась потерпіла казав куди необхідно натискати та що вводити. В наслідок чого ОСОБА_13 почергово здійснила переказ грошових коштів. Та 31.10.2025 о 16:05 з власного банківського рахунку НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у розмірі 24199 грн на банківську карту № НОМЕР_6 ; 31.10.2025 о 16:08 з власного банківського рахунку НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у розмірі 23999 грн на банківську карту № НОМЕР_6 ; 31.10.2025 о 16:13 з власного банківського рахунку НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у розмірі 612 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Після чого цей чоловік повідомив, що необхідно вийти та перезавантажити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не раніше ніж 17:02 зазначивши, що це все та попрощався з потерпілою. Перезавантаживши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після 17:02 ОСОБА_13 побачила, що ні нової банківської карти ні грошових коштів не має, та подумала, що застосунок ще не встиг оновити данні. Та зайшовши в застосунок 03.11.2025 все залишилось як і було після чого вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції.

На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/8576/25, номер провадження № 1-кс/641/1666/2025) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 31.10.2025 о 16:05:52 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 24199 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_7 ; 31.10.2025 о 16:08:44 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 23999 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_7 ; 31.10.2025 о 16:13:44 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 612 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_7 та 31.10.2025 о 16:14:57 з банківської карти № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 25952 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 31.10.2025 о 16:17:25 з банківської карти НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 31.10.2025 о 16:18:13 з банківської карти № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 2641 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 04.11.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 30.10.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1