Провадження № 11п/824/58/2026 Суддя в II-й інстанції ОСОБА_1
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2026 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретар ОСОБА_4 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 (в режимі ВКЗ),

представника потерпілих ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції подання голови Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 про вирішення питання про направлення кримінального провадження №0000506 від 08.03.2024 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 06.11.2022), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, з Печерського районного суду м. Києва до Голосіївського районного суду м. Києва,-

В С Т А Н О В И Л А :

Голова Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 звернувся до Київського апеляційного суду із поданням про вирішення питання про направлення кримінального провадження №0000506 від 08.03.2024 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 06.11.2022), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, за підсудністю з Печерського районного суду м. Києва до Голосіївського районного суду м. Києва.

Подання обґрунтоване тим, що з даних обвинувального акту встановлено, що місце вчинення останнього за часом більш тяжкого кримінального правопорушення, яким є ч. 5 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», що сталося 23 жовтня 2023 року, під час досудового розслідування не встановлено.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи та підтверджується учасниками судового провадження, Голосіївським районним судом м. Києва, здійснюється розгляд іншого кримінального провадження (справа № 757/9139/25-к), з якого було виділено кримінальне провадження №0000506, зокрема щодо осіб, які спільно із ОСОБА_9 вчиняли кримінальні правопорушення та які зазначені в обвинувальному акті, відтак наявні підстави для об`єднання даних кримінальних проваджень, що буде спряти швидкому розгляду справи.

Також, винятковість даної справи полягає в кількості потерпілих, яких заявлено понад сто осіб, серед яких є волонтери, військовослужбовці та інші. Зазначені особи не перебувають постійно в межах міста Києва і їх допит в різних судах в різний час з одних і тих самих обставин є штучним затягуванням розгляду справи та не сприяє швидкому розгляду.

Крім того, на електронну адресу Київського апеляційного суду надійшли клопотання потерпілих у кримінальному провадженні, а сам: представника ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_2», в особі директора фонду ОСОБА_28 , представника БО «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_4», в особі голвои фонду ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ГО «ІНФОРМАЦІЯ_5», в особі голови правління ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , які просять задовольнити подання голови Печерського районного суду міста Києва та направити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 на розгляд до Голосіївського районного суду міста Києва.

Заслухавши суддю-доповідача,

пояснення представника потерпілих ОСОБА_7 , який підтримав подання та просив його задовольнити,

пояснення захисника ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення подання,

пояснення прокурора ОСОБА_5 , який підтримав подання та просив його задовольнити,

обговоривши доводи подання та дослідивши матеріали провадження, колегія суддів приходить до наступного.

Положення ст. 2 КПК України визначають завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, одним із завдань є забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст. 7 КПК України зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, змагальність сторін, диспозитивність та розумність строків розгляду справи.

Відповідно до ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно зі ст. 30 КПК України у кримінальному провадженні правосуддя здійснюється лише судом згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом.

Визначення територіальної та інстанційної підсудності кримінального провадження регламентовано кримінальним процесуальним законодавством, а саме, ст. ст. 32-34 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання.

Як слідує із змісту викладених в обвинувальному акті фактичних обставин кримінальних правопорушень, які прокурор вважає встановленими, ОСОБА_9 , у період часу з грудня 2022 по 6 вересня 2023, за попередньою змовою із раніше знайомою Особа_2, використовуючи значний та постійний попит і потреба серед ІНФОРМАЦІЯ_6, у отриманні від громадян України, волонтерів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_7, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою (шахрайство) у невстановленому досудовим розслідуванням місті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 , завдавши їм майнову шкоду в розмірі 684 000 грн.

Такі дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), а саме як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великому розмірі.

Також ОСОБА_9 у червні 2023 року утворила (створила) організовану групу, для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном - коштами невизначеного кола громадян, громадських та благодійних організацій та інших юридичних осіб, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайства, до якої увійшли раніше знайомі їй Особа 2 та Особа 3, а також інші особи, які не були повідомлені про злочинну діяльність організованої групи, для забезпечення виготовлення документів від імені ФОП « ОСОБА_9 », необхідних для злочинної діяльності, а також легалізації коштів, котрі надходили на розрахункові рахунки вищезазначеного ФОП.

У період з 10.08.2023 по 23.10.2023, організованою групою у складі ОСОБА_9 , Особа_2, Особа З та інших невстановлених слідством осіб, вчинено ряд особливо тяжких майнових злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян, так і юридичних осіб шляхом зловживання довірою (шахрайство) у 98 епізодах. Такі діяння вчинялися шляхом переконання осіб у добросовісності намірів щодо поставок товарів - квадрокоптерів, ІНФОРМАЦІЯ_7 тощо потреби ІНФОРМАЦІЯ_8, та у подальшому привласненні грошових коштів, які перераховувалися замовниками товарів (потерпілими) на розрахункові рахунки як ФОП « ОСОБА_9 », так і інших підконтрольних осіб.

Такі дії обвинуваченої за 98 епізодами кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 КК України, як повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

Відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні, останній з епізодів був вчинений за наступних обставин.

Учасники організованої групи у складі ОСОБА_9 , Особа_2, та Особа_3, у період з 19 по 23 жовтня 2023 року заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме коштами ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_9». Так, у вересні 2023 року, керівництвом вказаного підприємства з метою реалізації благодійних ініціатив та намірів, спрямованих на допомогу ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_8, для їх використання у ІНФОРМАЦІЯ_11, дізнавшись про яке, 15 вересня 2023 року, Особа_3, діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, використовуючи підконтрольного собі суб`єкта господарювання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12», не маючи умислу на поставлення жодного товару, скерував лист у якому запропонував поставити ІНФОРМАЦІЯ_13 за цінами, значно нищими від ринкових.

28 вересня 2023 року, представники ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14» не будучи усвідомленні про злочинні наміри Особа_3, уклали з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» Договір НОМЕР_2, та перерахувало із рахунку ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» кошти у розмірі ІНФОРМАЦІЯ_15., а 23 жовтня 2023 року на підставі платіжної інструкції ІНФОРМАЦІЯ_16 Після надходження коштів на вищевказаний рахунок Особа_3 діючи в інтересах інших членів організованої групи, перерахував їх на ФОП « ОСОБА_53 », з метою подальшої легалізації. Після чого, Особа_3, з метою створення уяви у дійсності наміру щодо виконання взятих зобов`язань, 23 листопада 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, забезпечив передачу ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14» ІНФОРМАЦІЯ_17. А інша визначена у договорі техніка, поставлена не була та ОСОБА_9 , Особа_2, та Особа_3 і інші невстановлені особи, шляхом зловживання довірою ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», повторно заволоділи коштами у розмірі 756 000 грн, чим завдали збиток вказаній юридичній особі на зазначену суму.

Відтак, місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України під час досудового розслідування не встановлено.

Крім того, ОСОБА_9 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, згідно обвинувального акта ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які надійшли на її банківський рахунок як ФОП « ОСОБА_54 » одержані злочинним шляхом в результаті заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою вчиненому щодо потерпілих МО «ІНФОРМАЦІЯ_18», Благодійної організації «ІНФОРМАЦІЯ_19», ОСОБА_55 , Благодійної організації «Благодійний Фонд «ІНФОРМАЦІЯ_20», ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , перебуваючи за межами України у невстановленому місці, отримавши у розпорядження кошти, достовірно усвідомлюючи джерело їх походження, діючи умисно, здійснила фінансові операції із вказаними коштами, а саме перерахувала їх на власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» наступні кошти: а саме о 10 год 51 хв 11.08.2023 - 800 000 грн., о 18 год 47 хв 11.08.2023 - 650 000 грн. о 18 год 33 хв 16.08.2023 - 350 000 грн., всього 1 800 000 грн., таким чином легалізувавши майно (грошових коштів), одержане злочинним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 34 КПК України, до початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження (крім кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд Вищого антикорупційного суду) з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях).

За таких обставин, оскільки розгляд кримінального провадження відносно ОСОБА_9 у Печерському районному суді міста Києва ще не розпочатий, місце вчинення останнього за часом більш тяжкого кримінального правопорушення, яким є ч. 5 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_14», що сталося 23 жовтня 2023 року, під час досудового розслідування не встановлено, Голосіївським районним судом м. Києва, здійснюється розгляд іншого кримінального провадження (справа № 757/9139/25-к), з якого було виділено кримінальне провадження №0000506, зокрема щодо осіб, які спільно із ОСОБА_9 вчиняли кримінальні правопорушення та які зазначені в обвинувальному акті, а також враховуючи кількість потерпілих та їх позицію, колегія суддів дійшла висновку, що для оперативності та ефективності кримінального провадження, матеріали слід направити на розгляд до Голосіївського районного суду міста Києва.

Таким чином, враховуючи наведені вище обставини, які підтверджують винятковість випадку, з метою забезпечення оперативності та ефективності розгляду кримінального провадження, колегія суддів вважає, що подання голови Печерського районного суду міста Києва підлягає до задоволення, а матеріали кримінального провадження №0000506 від 08.03.2024 за обвинуваченням ОСОБА_9 необхідно направити на розгляд до Голосіївського районного суду міста Києва.

Керуючись ст.ст. 32, 34 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Подання голови Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 - задовольнити.

Кримінальне провадження №0000506 від 08.03.2024 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 06.11.2022), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України - направити на розгляд до Голосіївського районного суду міста Києва.

Ухвала оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Судді __________________ ___________________ ____________________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3