Ширяївський районний суд Одеської області
08.01.2026 Справа №: 518/21/26 Провадження № 1-кс/518/9/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2026 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Ширяєве клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 від 19.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: - документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; - роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025; - прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025; - інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025; - інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних ) з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_2 ; - ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025.

Також просив зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Прокурор, заявник та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без участі прокурора, клопотання просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

19.11.2025 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те що 18.11.2025 до заявника зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману увійшла в довіру заявника, за результатами чого останній перерахував грошові кошти на картковий рахунок шахрая номер НОМЕР_2 в сумі 19200 гри.

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 19.11.2024 за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що 17.11.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходився за своїм місцем мешкання, де за допомогою мобільного телефону переглядав соціальну мережу «Facebоок», під час огляду останній виявив оголошення про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за посиланням, що було вказане в оголошенні ОСОБА_4 , висвітилось ще одне оголошення де останнього просили вибрати свій банк де відкритий рахунок вказати номер картки банку та номер мобільного телефону, який закріплений до банківського рахунку на що ОСОБА_4 , погодився та ввів свої дані у вище вказаний сайт.

В подальшому на наступний день на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував невідомий номер № НОМЕР_4 , який при взятті слухавки представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у ОСОБА_4 , відкритий кредитний рахунок, вказана особа повідомила ОСОБА_4 , що він працює у відділі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та почав надавати вказівки ОСОБА_4 , щодо забезпечення захисту рахунку в ході виконання вказівок до ОСОБА_4 , приєдналась його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн., на рахунок свого чоловіка, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і також ОСОБА_4 , зі свого кредитного рахунку, що відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 16800 грн., на свій основний картковий рахунок, № НОМЕР_5 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в подальшому невідома особа повідомила, що вище вказані грошові кошти потрібно переслати на картковий рахунок № НОМЕР_2 , для забезпечення їх захисту, на що ОСОБА_4 , за допомогою свого телефону зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де здійснив переказ грошових коштів в сумі 19200 грн., на рахунок шахрая, після того як ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти невідома особа відразу завершила розмову та на зв`язок більше не виходила, ОСОБА_4 , запідозривши, що його вели в оману звернувся до гарячих ліній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для заблокування своїх рахунків та після чого звернувся до поліції.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів на рахунок шахраїв, які користуються банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку, на який була здійснення транзакція з картки потерпілого, виникла необхідність в ознайомленні з ними.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Перевірені документи кримінального провадження №0000061 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України дізнавачем СД ВП № 2 доведено, що вищевказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів.

У зв`язку з викладеним, клопотання дізнавача СД ВП № 2 підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000061 від 19.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , а також дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних ) з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025.

Зобов`язати відповідальних осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати капітану поліції ОСОБА_6 , а також дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість вилучити у відділенні ТА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за даресою: АДРЕСА_2 , копії наступних документів:

-документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

-роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних ) з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_2 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 17.11.2025 по 01 год. 00 хв. 01.12.2025, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1