Справа № 404/4935/25
Номер провадження 1-кс/404/3545/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000263 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою дізнавача про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що 24.04.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала від слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 22.04.2025, справа № 404/3786/25, за скаргою адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах гр. ОСОБА_7 , про внесення відомостей до ЄРДР за фактом звернення 11.04.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо події яка відбулась 16.11.2024.

Так 16 листопада 2024 року у спортивному залі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , як представник футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передав грошові кошти у сумі 15000 гривень готівкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється головою ГО ІНФОРМАЦІЯ_6 », як внесок команди ФК « ОСОБА_9 » за участь у змаганнях (чемпіонаті з футзалу). По теперішній час ОСОБА_8 не надав ОСОБА_7 жодних підтверджуючих документів, про факт внесення його грошових коштів на рахунок організації за участь у змаганнях (чемпіонаті з футзалу) та не надав жодних роз`яснень з приводу цільового використання наданих ОСОБА_7 грошових коштів.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 надав наступні покази: приблизно на початку листопада 2024 року, голова ГО ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 ініціював нараду, щодо проведення офіційного чемпіонату Кіровоградської області з футзалу у сезоні 2024-2025 років, на нараді були присутні приблизно 20-25 представників аматорських футзальних команд. Під час наради ОСОБА_8 довів фінансові умови, а саме суми фінансових внесків (грошових коштів), за участь у змаганнях, кожна команда повинна була сплатити суму грошових коштів у розмірі 15 000 або 17 000 гривень, в залежності від футбольної лігі.

На нараді було вирішено питання щодо участі в чемпіонаті 33 команд з футзалу, які були розподілені у 4 футбольні лігі. Надалі кожному з представників футбольних команд ОСОБА_8 за допомогою мессенджера «Вайбер» направив «Регламент чемпіонату Кіровоградської з футзалу серед аматорських команд сезону НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Кожній команді учасниці, ОСОБА_8 були направленні різні реквізити розрахункових рахунків різних організацій.

16 листопада 2024 року команда ОСОБА_7 ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпочала турнір з футзалу у спортивному залі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Під час змагань до ОСОБА_7 підійшов ОСОБА_8 та попросив сплатити йому внесок за участь у змаганнях команди ФК ОСОБА_9 у сумі 15 000 гривень готівкою, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_7 ФК « ОСОБА_9 », що наступного робочого дня він грошові кошти зарахує на розрахунковий рахунок організації, яка проводить змагання (чемпіонат) та згодом надасть ОСОБА_7 підтверджуючі платіжні документи про зарахування грошових коштів на рахунок. ОСОБА_7 погодився на пропозицію ОСОБА_8 та віддав йому грошові кошти готівкою в сумі 15 000 гривень.

На наступний робочий день і до сьогоднішнього дня, ОСОБА_8 не надав ОСОБА_7 жодного підтверджуючого документу, про факт внесення грошових коштів у сумі 15 000, які належали ОСОБА_7 , на рахунок організації.Також ОСОБА_8 не надав жодного підтверджуючого документу щодо використання грошових коштів, які належали ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_7 в ході допиту зазначив, що йому відомо від інших представників футбольних команд, які приймали участь у чемпіонаті, а саме: ОСОБА_10 - представника футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Бобринець, Кіровоградська область, ОСОБА_11 - представника футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м.Кропивницький, ОСОБА_12 - представника футбольної команди « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м.Кропивницький, що вони також надавали грошові кошти готівкою, за участь футбольних команд у чемпіонаті, особисто ОСОБА_8 .

Крім цього представник футбольної команди - учасника чемпіонату ОСОБА_13 , команда с.Карлівка, Соколівської ОТГ, повідомив ОСОБА_7 , що перераховував грошові кошти за участь команди у чемпіонаті на особистий картковий рахунок ОСОБА_14 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картковий рахунок НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 відомо, що таким чином, шляхом перерахування грошових коштів на особистий картковий рахунок ОСОБА_14 НОМЕР_3 , внески за участь у чемпіонаті сплачували і представники інших команд, такі як ОСОБА_15 ФК «Долинське», м.Долинське, Кіровоградської області та ОСОБА_16 футбольна команда «Земельник-3» м. Кропивницький.

Також було надано запити на Великосеверинівську ОТГ, Соколівську ОТГ та ІНФОРМАЦІЯ_11 , які надали відповідь, що грошовий внесок за участь у змаганнях (чемпіонаті з футзалу) здійснювали на банківський рахунок ГО ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як дізнавачем наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання дізнавача обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000263 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- залишок коштів на рахунку НОМЕР_4 , операції списання з рахунка та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента за період з 01.01.2024 по 01.08.2025

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.08.2025.

Копію ухвали надати дізнавачу, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 06.11.2025 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1