справа № 208/9700/24
№ провадження 1-кс/208/4718/25
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000309 від 31.08.2024 за ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, та зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , начальнику сектору шахрайств ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за банківською карткою НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по термін виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, що 30.08.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить ужити заходів до невідомої особи, яка 29.08.2024 приблизно о 15:05 год., шляхом зловживання довірою, за допомогою розміщення оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж зарядної станції та ведення листування у чаті на вказаному сайті, заволоділа грошовими коштами сумі 28913 гривень, належними ОСОБА_10 , які останній добровільно, самостійно, діючи за вказівками продавця, надіслав на банківський рахунок НОМЕР_3 у якості оплати за зарядну станцію. Обіцяну зарядну станцію продавець у власність не передав, грошові кошти не повернуто.

Було встановлено, що потерпілий надіслав грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано оптичний носій, на якому зафіксовано інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 .

Під час огляду вказаного диску на комп`ютері встановлено, що на диску міститься цифрова інформація по банківським рахункам клієнта банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який народився у с. Дроговиж Миколаїівського р-ну Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України - № НОМЕР_5 , виданий 4629 21.07.2023, дійсний до 21.07.2033, мобільний номер телефону - НОМЕР_6 , дата відкриття першого рахунку 28.08.2024, № вказаного банківського рахунку НОМЕР_3 .

Під час аналізу виписки по даному банківському рахунку встановлено: 29.08.2024 - фіксується зарахування на рахунок власника ОСОБА_11 в сумі 28913 гривень, в стовпчику «деталі операції»: «Для поповнення рахунку, ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , ОСОБА_13 », в стовпчику «рахунок кореспондента» вбачається НОМЕР_7 ; 21.01.2025 вбачається переказ грошових коштів з рахунку власника ОСОБА_11 у сумі 29999 гривень, в стовпчику «деталі операції»: «Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_2 », в стовпчику «рахунок кореспондента» вбачається « НОМЕР_8 », картка отримувача НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено за допомогою сервісу визначення банку за за номером картки, який розміщено на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 що банківська картка, на яку ОСОБА_11 переказав грошові кошти - НОМЕР_2 , відноситься до банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по термін виконання ухвали, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 29.08.2024 по 28.11.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000309 від 31.08.2024 за ч.1 ст.190КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , начальнику сектору шахрайств ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за банківською карткою НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по 28.11.2025 року, а саме:

- інформацію про власника картки з зазначенням ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 29.08.2024 року по 28.11.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, а також з урахуванням використання мобільного додатку (за наявності інформацію щодо IP адрес, географічних даних, через які здійснювалися входи в мобільний додаток в момент здійснення операцій);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 29.08.2024 року по 28.11.2025 року.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку щодо банківських рахунків, закріплених за банківськими кратками НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по 28.11.2025 року.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному карткову рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису, відносно зазначеного клієнта з 29.08.2024 року по 28.11.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1