Справа № 559/5474/25
Провадження № 1-кс/559/878/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ речей і до документів

"17" грудня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000578 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа шляхом обману, під приводом надання фінансової допомоги ОСОБА_5 , заволоділа її персональними даними та 11.12.2025 о 17:02 год незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 59998 грн., які перераховано з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу невідому картку.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин і отримувача незаконно перерахованих коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про щодо руху коштів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , який імітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000578 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти, було списано, з карткового рахунку потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тому без розкриття банківської таємниці, орган досудового розслідування дійсно не може здобути докази в кримінальному провадженні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .) деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , власника картки № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2025 до 16.12.2025, зокрема, про:

-інформацію про всі карткові рахунки та банківські картки (в тому числі не активних, що діяли в визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

-детальну інформацію про платежі з картки № НОМЕР_1 , що здійснено 11.12.2025 о 17:02 год і 17:03 год, по 29999 грн. кожен, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів, у тому числі, номеру картки на яку перераховано кошти та відомостей про її власника, способу здійснення переказу, способу підтвердження платежів, використання сторонніх ресурсів для здійснення переказу та іншу наявну інформацію.

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

-відомості, про те, чи створений обліковий запис у системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, із зазначенням адреси їх розташування;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 10.12.2025 до 16.12.2025, розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають у складі слідчої групи,.

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1