Єдиний унікальний номер судової справи 678/70/26
Номер провадження №1-кс-678-32/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане старшим слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02 січня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

13 січня 2026 року до суду надійшло клопотання, згідно якого його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, за результатами опрацювання інформації щодо дотримання вимог законодавства щодо законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті компенсації послуги «муніципальна няня» згідно Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»», встановлено, що 18.01.2023 ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, шляхом обману, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги та незаконного збагачення, а саме отримання компенсації за послугу «муніципальна няня», яка ніким не надавалась та не оплачувалась, уклали між собою договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», згідно умов якого замовник ОСОБА_5 доручає, а виконавець ФОП ОСОБА_6 зобов`язується здійснити послугу з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» за малолітньою дитиною замовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином та без фактичного здійснення догляду. В період часу з 18 січня 2023 року по 29 квітень 2025 року, в результаті вказаних шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з державного бюджету безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 178395,42 грн., якими вони заволоділи шляхом обману.

За вказаним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02.01.2026 за ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

02.01.2026 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит з приводу нарахування та виплати компенсації послуги «муніципальна няня» згідно Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»», ОСОБА_5 в період часу з 18.01.2023 по 29.04.2025.

02.01.2026 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 №14-01 від 02.01.2026, про те, що ОСОБА_5 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як отримувач компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»» з січня 2023 року по березень 2025 року та їй була нарахована та виплачена компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у період березня 2023 року по квітень 2025 року на загальну суму 178395,42 грн.

За результатами вивчення та опрацювання копій документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 18.01.2023 між ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (надалі Виконавець) укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», а саме за сином замовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до умов договору, послуга «муніципальна няня» надається виконавцем протягом п`ятиденного робочого тижня у період часу з 12:00 години по 22:00 годину, вихідні дні визначаються за домовленістю сторін, а замовник зобов`язується сплачувати винагороду за надані послуги догляду щомісячно та відповідно до умов договору та перераховувати грошові кошти на рахунок виконавця ОСОБА_6 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 ОСОБА_5 повинна отримувати компенсацію за послугу «муніципальна няня» від держави в розмірі 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розрахунку, установленої на 1 січня відповідного року, за годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць, яку зобов`язаний виплатити ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі акту про надану послугу «муніципальна няня», який складається та підписується сторонами, після чого подається до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому в період часу з 18.01.2023 по 29.04.2025 ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 щомісячно складали та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_6 підписані сторонами акти про надану послугу «муніципальна няня», на підставі яких ОСОБА_5 отримувала компенсацію від держави. Грошові кошти (компенсацію) за надану послугу «муніципальна няня» ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими речами і документами наявними у кримінальному провадженні, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі докази винуватості осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 30.06.2025;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 30.06.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 30.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 30.06.2025.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити: заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1