Справа № 203/8180/25
Провадження № 1-кс/0203/5614/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділу ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрального районного суду міста Дніпра з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого про те, що моніторингом системи державних закупівель було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка на даний час релокована до Дніпропетровської області, проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «Засіб РЕБ «Циклон 2.4/5.8» 2.1-2.3 ГГц, 2.3-2,5F, 2.5-271 50 Вт», за результатами яких було укладено договір на закупівлю 32 комплектів на загальну суму 3 744 000,00 грн ( Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 ), переможцем стала ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що протягом 2024-2025 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд прямих договорів на закупівлю РЕБ із фізичними особами-підприємцями у м. Дніпрі на загальну суму приблизно 19 560 000 грн, зокрема з ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 ».

У ході отриманого попереднього аналізу, а також оперативної інформації було встановлено, що вартість, за яку були придбані вказані засоби РЕБ, є значно вищою від їх фактичної ринкової вартості.

З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення судово-товарознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) за визначеним переліком, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи вищенаведене, з огляду на те, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим у групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій, а саме: документів по ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) , ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_6 ):

-картки платників податків з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- видані ліцензії, дозвола на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

-повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП;

-фінансову та податкову звітність, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1, №2;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ);

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку;

-перелік IP-адрес, з яких відбувалася відправка документів податкової звітності;

-акти документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки;

-інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства;

-інформацію про валовий дохід за 2024 - 2025 роки;

-інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за 2024 - 2025 роки;

-довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника»;

-реєстр податкових накладних, в яких мітиться інформація вказаних юридичних осіб в якості «покупця» та «продавця» з позначенням номенклатури товарів/послуг за період з 2024 - 2025 роки;

-реєстр акцизних накладних;

-інформації з системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (реєстр фіскальних чеків з позначенням номенклатури товарів);

-перелік заблокованих податкових накладних;

-рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо підстав блокування податкових накладних;

-інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних;

-рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо підстав розблокування податкових накладних;

-інформації про наявність заборгованості перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеними суб`єктами господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на 30.12.2025.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1