Справа № 639/3939/24
Провадження № 1-кс/639/1496/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000596 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), здійснений з мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 ,

за період часу з 00 години 00 хвилин 01.06.2024 по теперішній час, та зобов`язати вказану юридичну особу надати відомості в паперовому або електронному вигляді про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- надати інформацію щодо поповнення та списання грошових коштів за вказаним абонентським номером, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.06.2024 близько 17:00 військовослужбовець військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перейшов за посиланням для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами у сумі 10 300 гривень, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 58 000 гривень, які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Так, з допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 23.06.2024 потерпілий виставив оголошення на інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж джинсів вартістю 1600 гривень. Того ж дня о 17:14 потерпілому ОСОБА_5 в ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення від користувача під ніком « ОСОБА_6 », в якому покупець хотів дізнатися деталі щодо товару та запропонував продовжити спілкування у месенджері «Телеграм» та надав свій нік « ОСОБА_7 ». У ході бесіди жінка повідомила, що хоче скористатися ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставкою, для чого потерпілому необхідно пройти верифікацію та надіслала посилання. Перейшовши за посиланням, потерпілого перенаправило до браузеру нібито на чат служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даному чаті його було повідомлено про необхідність заповнення форми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано ще одне посилання, перейшовши за яким потерпілий заповнив дані своєї банківської картки та СVV-код, після чого потерпілому ОСОБА_5 на мобільний телефон за номером НОМЕР_6 надійшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом авторизації, який потерпілий ввів на вищевказаному сайті. Надалі потерпілому знову прийшло SMS-повідомлення про те, що в його акаунт виконано вхід з нового пристрою ASUS_Z01QD.

Одразу після цього, о 18:30 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) потерпілого було знято грошові кошти у розмірі 10 300 гривень, які були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_4 . Одразу після цього потерпілий зателефонував до служби підтримки банку та заблокував свою картку.

У подальшому потерпілий ОСОБА_5 зв`язався у чаті нібито з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про списання, у відповідь на що йому повідомили про збій системи та запропонували знову авторизуватися через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та нібито туди йому повернуться кошти.

Оскільки потерпілий відчував щось неладне, він вирішив ввести дані своєї універсальної картки, на рахунку якої знаходилося лише 2000 гривень.

Після того, як він знову ввів дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки потерпілого № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) о 18:53 та 18:54 було списано грошові кошти на загальну суму 58 000 гривень на банківський рахунок ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_8 .

Після цього потерпілий заблокував самостійно свою картку та зателефонував до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

По виписці від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування, було видно, що відбулися дві транзакції з його рахунку НОМЕР_10 на загальну суму 58 000 гривень, а саме:

- 23.06.2024 о 18:53 відбулося списання грошових коштів у валюті картки 29 000 грн.;

- 23.06.2024 о 18:54 відбулося списання грошових коштів у валюті картки 29 000 грн.

По виписці від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що з його рахунку НОМЕР_8 відбулася транзакція на картку № НОМЕР_4 на суму 10 300 гривень, а саме:

- 23.06.2024 о 18:30 відбулося списання грошових коштів у сумі 10 300 грн., деталі операції: « ОСОБА_9 ».

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку НОМЕР_5 .

Проведеним аналізом встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер: НОМЕР_2 .

На вказаний рахунок 23.06.2024 о 18:53:29 та о 18:54:03 відбулося зарахування грошових коштів у загальній сумі 58 000 грн. (2 транзакції по 29 000 грн) від ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_10 (банківська картка № НОМЕР_9 ). При аналізі тимчасового доступу жодних переказів з картки, зняття готівки чи оплати будь-яких послуг не здійснювалося.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у перевірці осіб, що використовують абонентський номер оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 години 00 хвилин 01.06.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000596 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (відомості) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними номерами, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), здійснений з мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 ,

за період часу з 00 години 00 хвилин 01.06.2024 по теперішній час, та зобов`язати вказану юридичну особу надати відомості в паперовому або електронному вигляді про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- надати інформацію щодо поповнення та списання грошових коштів за вказаним абонентським номером, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/3939/24;

провадження № 1-кс/639/1496/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1