Провадження №1-кс/592/7626/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.02.2024 р. о 13:15 годині в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж автомобіля, здійснив телефонний дзвінок власнику оголошення та домовився про пригон авто та перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , авто не доставлено, грошові кошти не повернуто.

23.10.2024 було проведено проведення тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 від 30.09.2024 справа № 592/16004/24, провадження № 1-кс/592/6570/24.

Відповідно до виписки по вищевказаним банківським картам було встановлено, що 19.02.2024 року о 15:31 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок отримувача НОМЕР_3 ) в сумі 20 000 гривень . В подальшому 19.02.2024 року о 15:53 год. вищевказані грошові кошти потерпілого були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, 18.02.2024 року о 20:00 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 в сумі 21 000 гривень були зараховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . В подальшому грошові кошти потерпілого 18.02.2024 року о 20:05 год. були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 видану на ім`я ОСОБА_5 .

Також було встановлено, що 19.02.2024 року о 17:35 год. грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок отримувача НОМЕР_3 ) в сумі 15 000 гривень. В подальшому грошові кошти потерпілого 19.02.2024 року о 17:41 год. в сумі 15 000 гривень були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , які в подальшому 19.02.2024 року о 19:07 год. були перераховані в сумі 16 732,30 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

25.10.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківської картки № НОМЕР_9 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 30.09.2024 справа № 592/16006/24, провадження № 1-кс/592/6571/24 було встановлено, що 19.02.2024 року о 20:09 годин грошові кошти потерпілого в сумі 6 296 гривень з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_7 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 .

16:06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при огляді руху коштів по рахунку НОМЕР_11 встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_3 в сумі 20000 грн. 19.02.2024 р. 15:53 надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , емітований на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому разом з іншими надходженнями загальною сумою 34573,69 грн. 20.02.2024 о 00:02 даними коштами здійснено оплату послуги оренди житла AIRBNB ( ІНФОРМАЦІЯ_7

При огляді руху коштів по рахунку НОМЕР_12 встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_3 в сумі 21000 грн. 18.02.2024 о 20:05 надійшли на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , емітований на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ., та в подальшому разом з іншими надходженнями загальною сумою 30294,91 грн. 18.02.2024 о 21:17 дані кошти перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 .

При огляді руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_8 встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_3 в сумі 16732,3 грн. НОМЕР_15 , емітований на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , та в подальшому дані кошти перераховані 19.02.2024 о 19:11 в сумі 13500 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 та о 19:11 в сумі 2500 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 .

При огляді руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_10 встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_3 в сумі 6296 грн. НОМЕР_18 , емітований на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та в подальшому дані кошти перераховані 19.02.2024 р. 20:29 в сумі 5700 грн. на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій по банківській картці № НОМЕР_20 , рахунків за вказаною банківською платіжною карткою за період з 18.02.2024 р. по 18.04.2024 р., а саме:

щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 у період з 18.02.2024 по 18.04.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 у період з 18.02.2024 по 18.04.2024, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;

даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу, про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1