У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

19 грудня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000314 від 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

17 грудня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , де він просив:

1) надати групі слідчих у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000314 від 27 серпня 2025 року, у складі: слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 ; заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 ; слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів, укладених між ПП « ОСОБА_7 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP - адреси, як: дата та час входу « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2) розгляд клопотання проводити без участі представників ПП « ОСОБА_8 » так як існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Свої вимоги мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2024-2025 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом умисного завищення цін під час процедури державних закупівель монокулярів нічного бачення.

12 червня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікатор: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) оголошено процедуру закупівлі 105 одиниць товару «Монокуляри нічного бачення PVS 14 з ЕОП Photonis з кріпленням або еквівалент» з очікуваною вартістю 19 895 085 грн.

Аналізом тендерної документації встановлено, що технічні характеристики предмета закупівлі сформовані без допустимих меж відхилень, що фактично унеможливлювало участь інших суб`єктів господарювання та створювало умови для участі одного визначеного учасника.

04 липня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке було єдиним учасником процедури закупівлі, укладено договір № 73/ТО від 04.07.2024 на постачання 105 одиниць монокулярів нічного бачення на загальну суму 19 895 085 грн, за ціною 189 477 грн за одиницю.

24 січня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_2 повторно оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 50 одиниць аналогічного товару з очікуваною вартістю 9 500 000 грн. Умови тендерної документації містили аналогічні обмежувальні технічні характеристики.

17 лютого 2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №6/ТО від 17 лютого 2025 року на постачання 50 одиниць монокулярів нічного бачення на загальну суму 9 490 000 грн, за ціною 189 800 грн за одиницю.

Згідно з поданою тендерною документацією виробником монокулярів нічного бачення визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що у вересніжовтні 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 104 одиниці монокулярів за ціною 122 600 грн за одиницю, а у лютому 2025 року 50 одиниць за ціною 125 000 грн за одиницю.

Таким чином, під час постачання товару ІНФОРМАЦІЯ_2 ціна одиниці була завищена в середньому на понад 60 000 грн, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі близько 9 млн грн.

Крім того, встановлено використання спільної IP-адреси для подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що свідчить про узгодженість їх дій під час формування та проведення зазначених закупівель.

23 вересня 2025 року в якості свідка допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . В ході проведення допиту остання повідомила, що перереєструвала вказане підприємство на своє ім`я в січні 2024 року на прохання третіх осіб, та не планувала в подальшому займатись підприємницькою діяльністю. Після проведення процедури перереєстрації, весь пакет документів, разом із ключами доступу до банківських рахунків, гр. ОСОБА_9 в січні 2024 року передала третій особі та з того часу відношення до ведення господарської діяльності на зазначеному підприємстві немає, довіреності на здійснення такої діяльності нікому не надавала, кліше власного підпису не виготовляла, договорів в тому числі з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання «Монокулярів нічного бачення» не укладала та постачання такого товару не здійснювала.

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом штучного обмеження конкуренції під час проведення процедур публічних закупівель та завищення вартості предмета закупівлі, забезпечили незаконне заволодіння бюджетними коштами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету на суму близько 9 000 000 грн.

Крім цього, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) подають податкову звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_11 із використанням ІР-адреси « НОМЕР_1 », доступ до якої надається ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Також, згідно відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № 21/11/ZK-3010 від 21 листопада 2025 року встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) початкову пропозицію для участі в аукціонах в період з 01 травня 2024 року по 01 серпня 2024 року подав з ІР-адреси « НОМЕР_3 », доступ до якої надається ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім цього згідно відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № 21/11/ZK-3010 від 21 листопада 2025 року встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) початкову пропозицію для участі в аукціонах в період з 01 січня 2025 року по 01 березня 2025 року подав з ІР-адреси « НОМЕР_2 », доступ до якої надається ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

13 жовтня 2025 року від ПП « ОСОБА_8 » отримано відповідь на попередньо надісланий запит, щодо неможливості надання у порядку ст. 93 КПК України інформації стосовно його абонентів.

Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні копій документів, що стосуються ІР-адреси « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_10 ».

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Таким чином зауважує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), можуть бути використані, як докази та для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз, існує необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за його відсутності, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі.

Розгляд клопотання слідчого проведено без виклику представника ПП « ОСОБА_8 », оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела у клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, додані до нього матеріали з кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отож, вирішуючи питання про тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю слідчий суддя зобов`язаний, пересвідчитись:

- в існуванні обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- що відомості в цих документах можуть бути використані як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Вирішуючи вказані питання, слідчий суддя установив, що 27 серпня 2025 року до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0000314, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддею з`ясовано, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) подають податкову звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_11 із використанням ІР-адреси « НОМЕР_1 », доступ до якої надається ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Також, згідно відповіді на запит слідчого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № 21/11/ZK-3010 від 21 листопада 2025 року встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) початкову пропозицію для участі в аукціонах в період з 01 травня 2024 року по 01 серпня 2024 року подав з ІР-адреси « НОМЕР_3 », доступ до якої надається ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім цього згідно відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № 21/11/ZK-3010 від 21 листопада 2025 року встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) початкову пропозицію для участі в аукціонах в період з 01 січня 2025 по 01 березня 2025 року подав з ІР-адреси « НОМЕР_2 », доступ до якої надається ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

13 жовтня 2025 року від ПП « ОСОБА_8 » отримано відповідь на попередньо надісланий запит, щодо неможливості надання у порядку ст. 93 КПК України інформації стосовно його абонентів.

Отже, слідчий суддя вважає доведеним, що могло мати місце кримінальне правопорушення, де упродовж 2024-2025 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснили розкрадання бюджетних коштів, шляхом умисного завищення цін під час процедури державних закупівель монокулярів нічного бачення.

Слідчому судді доведено, що документи, доступ до яких просить слідчий, мають значення для кримінального провадження, для встановлення суттєвих обставин кримінального провадження.

Слідчому судді доведено, що документи, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджується відповіддю на запит № 011025/02 від 01 жовтня 2025 року.

Слідчий суддя вважає, що відомості зазначені в цих документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки інформація зазначена в них стосується події кримінального правопорушення стосовно якої здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише одному слідчому з групи слідчих ОСОБА_3 .

За таких обставин, слідчий суддя клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє частково.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів, укладених між ПП « ОСОБА_7 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP - адреси, як: дата та час входу « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні дані, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_12