справа № 606/2174/25
Ухвала

23 грудня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 15.12.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 15.12.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явилася, однак подала до суду клопотання про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2025 року ОСОБА_5 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення з приводу продажу меблів, 12.12.2025 року приблизно о 20:38 год. до ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем свого проживання, у месенджері «Вайбер» написала невідома особа з приводу вказаного оголошення, використовуючи номер НОМЕР_1 із назвою « ОСОБА_6 », та скинула посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), перейшовши за яким, ОСОБА_5 , було перенаправлено на сторінку, де ОСОБА_5 ввела пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) невстановленою особою було здійснено оплату комунальних платежів за реквізитами ОСОБА_5 на суму 841,65 грн. та 961, 85 грн. Після чого, до ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_4 у мобільному додатку «Телеграм» було здійснено дзвінок із номера « НОМЕР_5 », вході спілкування із невстановленою особою (жіночої статі), яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 самостійно, за вказівками невстановленої особи, встановила мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформила кредитку карту № НОМЕР_6 , після чого самостійно ввела номер банківської карти отримувача НОМЕР_7 , на який здійснила переказ коштів у загальній сумі 58000. Після цього, продовжуючи спілкування із невстановленою особою, ОСОБА_5 встановила мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформила кредитну карту НОМЕР_8 та здійснила переказ коштів на загальну суму 50000 грн. на банківську карту НОМЕР_9 . Загальна сума завданих збитків становить 108 000 грн.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських картках, куди було переказано кошти потерпілої ОСОБА_7 , а саме щодо банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать не встановленій особі в період з 01.11.2025 по 19.12.2025.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що в АДРЕСА_1 , та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому керуючись ст. ст.40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення такої інформації, у Львівському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , та карті № НОМЕР_7 , на яку було здійснено переказ коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , 12.12.2025 а також карті НОМЕР_10 , на яку було здійснено переказ коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 , 12.12.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00:00 год. 01.11.2025 до 00:00 год. 19.12.2025;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карт № НОМЕР_9 , та карті № НОМЕР_7 , на яку було здійснено переказ коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , 12.12.2025 а також карті НОМЕР_10 , на яку було здійснено переказ коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 , 12.12.2025 з моменту реєстрації вказаних карток до моменту їх блокування;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до вказаних банківських карт, а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із вказаних банківських карт, за період з 00:00 год. 01.11.2025 до 00:00 год. 19.12.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6)інформацію по вказаних банківських картах з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вказаних банківських карт, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :