Справа № 594/726/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 000082, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 09 жовтня 2025 року.

В клопотанні слідчий СВ просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, приходжу до переконання, що в задоволенні такого слід відмовити, виходячи з наступного.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 08 травня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2025 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_3 , під приводом надання грошової допомоги, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Дністрове, Чортківського району Тернопільської області, у розмірі 12 406, 90 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 06 травня 2025 року о 13 год. 50 хв. на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок із абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Тоді коли вона відповіла на виклик, невідома особа повідомила про те, що ОСОБА_7 належить до категорії громадян, які мають можливість отримати грошову допомогу від Організації Об`єднаних Націй, оскільки не виїжджала за кордон та не має закордонного паспорту. Надалі потерпілій сказали очікувати та не чіпати телефон протягом декількох хвилин при цьому увімкнувши камеру на смартфоні. Після цього розмова з невідомою особою завершилася. Під час спілкування потерпіла повідомила, що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому не називала даних картки чи своїх анкетних даних, невідомій особі було відомо, що потерпілу звати « ОСОБА_8 ». Після вищевказаної події із карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) Для виплат було знято грошові кошти о 15 год. 03 хв. в розмірі 7 000 грy, о 15 год. 10 хв. у розмірі 2 703 грн 45 коп., о 15 год. 12 хв. у розмірі 2 703 грн 45 коп., які було переказано на невідомі банківські рахунки.

08 липня 2025 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно вилученої інформації грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 були перераховані 06 травня 2025 року на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.05.2025 по 24.09.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомості про отримувача;

- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкомат: відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період з 06.05.2025 по 24.09.2025;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період з 06.05.2025 по 24.09.2025 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформація про використання банківського рахунку № НОМЕР_8 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.05.2025 по 24.09.2025, і зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до № НОМЕР_8 за період з 06.05.2025 по 24.09.2025, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: