Справа №523/3258/26
Провадження №1-кс/523/2391/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 28.01.2026 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 27.01.2026 шляхом обману, під приводом купівлі товару, використовуючи аккаунт в месенджері "Телеграм", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8542 гривні, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які їй надали в листуванні. Матеріальний збиток складає 8542 гривні.

Під час проведення допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування органу дізнання стало відомо, що 27.01.2026 ОСОБА_4 за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповсюдила оголошення щодо продажу свого майна, а саме мікрофона для караоке чорного кольору. Цього дня, одразу ж після розповсюдження оголошення, у месенджері 27.01.2026 року приблизно о 15:15 год. отримала повідомлення у месенджері «Telegram» від невідомої особи (номер телефона не зберігся) ім?я користувача « ОСОБА_5 » щодо купівлі товару з повідомленням про нібито миттєву оплату.

У зв`язку з цим, приблизно о 15:30 вона звернулась до чат-бота для отримання допомоги з верифікацією платежу. Близько 15:35 год. її повідомили, що для підтвердження того, що вона не є ботом, необхідно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 3100 гривень на власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку потерпіла перед цим прив`язала до свого облікового запису на маркетилейсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якої в подальшому, о 15:44 год., самостійно перерахувала вказані кошти у розмірі 3466 гривень на свій картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 .

Надалі, приблизно о 15:58, ОСОБА_4 знову повідомили про необхідність здійснити переказ грошових коштів із тією ж самою метою, але вже на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що вона самостійно зробила 27.01.2026 о 15:58 год.

Після цього їй було повідомлено про необхідність ще одного переказу грошових коштів на картковий рахунок №? НОМЕР_3 у розмірі 5444 гривень, мотивуючи це вимогами індикації для банку та запевняючи, що сайт працює вже понад 15 років і жодних проблем не виникне. Після чого, ОСОБА_4 самостійно здійснила вказаний переказ 27.01.2026 о 16:29 год. Потерпілу запевнили, що вказані грошові кошти повернуться пізніше, однак, до теперішнього часу, грошові кошти так і не були повернуті.

Через деякий час, їй зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомили, що нею було здійснено переказ грошових коштів на рахунки шахраїв.

В подальшому було встановлено, що картка, на яку потерпілою було перераховано грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За даним фактом, 29.01.2026р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000022 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 26.01.2026 по 06.02.2026 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 26.01.2026 по 06.02.2026; документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 26.01.2026 по 06.02.2026:

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях 5банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1