УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 309 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 12.11.2025 слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000892 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , для встановлення та вилучення наступної інформації - номери банківських карток / банківських рахунків з яких здійснені видаткові операції, а саме поповнення рахунків наступних мобільних номерів телефону: НОМЕР_2 здійснювалась 29.10.2024 о 11:53:49 оплата послуг телекомунікації на суму 160 грн, за допомогою сервісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 здійснювалась 29.10.2024 о 11:55:32 оплата послуг телекомунікації на суму 160 грн, за допомогою сервісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_4 здійснювалась 11.11.2024 о 14:25:29 оплата послуг телекомунікації на суму 160 грн, за допомогою сервісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_5 здійснювалась 11.11.2024 о 14:26:54 оплата послуг телекомунікації на суму 160 грн, за допомогою сервісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зазначені вище дати та час для сплати телекомунікаційних послуг, всі відомості про рух коштів по встановлених банківських картках / банківських рахунках у період з 29.10.2024 по 11.11.2024 із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ пристрою); дату, місце обготівкування грошових коштів; фото з банкомата особи, яка здійснювала обготівкування грошових коштів, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, рахунку платника та рахунку отримувача, а також зобов`язати службових осіб надати вищевказані документи та видати їх.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 309 КК України, за фактом вчинення групою осіб з числа місцевих мешканців Житомирської області шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, в період з жовтня місяця 2024 року, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.

1.3. Посилаючись на те, що запитувана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної документації та інформації, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей, з можливістю їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

2.3. Слідчою не доведено наявність підстав, передбачених частини 2 статті 163 КПК, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

2.4. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно із частиною 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно із вимогами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 309 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані у клопотанні відомості: 1) можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх, а тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

4.4. При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчою не доведено наявність підстав для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів та вважає, що для досягнення мети тимчасового доступу достатнім є надання можливості виготовити копії документів та вилучити їх

4.5. Водночас, вимоги клопотання в частині зобов`язання службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до документів як їх володілець, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі та додаткового зобов`язання слідчого судді не потребує.

4.6. За вказаних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000892: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомитися з документами та можливості зробити їх копії, зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а саме:

інформації про номери банківських карток / банківських рахунків з яких здійснені видаткові операції, а саме поповнення рахунків наступних мобільних номерів телефону: НОМЕР_2 здійснювалась 29.10.2024 о 11:53:49 оплата послуг телекомунікації на суму 160 грн, за допомогою сервісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 здійснювалась 29.10.2024 о 11:55:32 оплата послуг телекомунікації на суму 160 грн, за допомогою сервісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_4 здійснювалась 11.11.2024 о 14:25:29 оплата послуг телекомунікації на суму 160 грн, за допомогою сервісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_5 здійснювалась 11.11.2024 о 14:26:54 оплата послуг телекомунікації на суму 160 грн, за допомогою сервісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зазначені вище дати та час для сплати телекомунікаційних послуг, всі відомості про рух коштів по встановлених банківських картках / банківських рахунках у період з 29.10.2024 по 11.11.2024 із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ пристрою); дату, місце обготівкування грошових коштів; фото з банкомата особи, яка здійснювала обготівкування грошових коштів, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати інформацію володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, рахунку платника та рахунку отримувача.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 13.12.2025.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7