Справа № 405/5719/25
провадження № 1-кс/405/3140/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України,-

встановив:

слідчий ВР ЗУД СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурора звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківських рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (далі ВР КПУД СУ ГУНП в Кіровоградській області) перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб на території м. Кропивницький вчиняють злочини пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місту Кропивницький.

До УБН ГУНП в Кіровоградській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно з матеріалами виконаного доручення працівниками УБН ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, окрім інших осіб, причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кіровоград, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні м. т.: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кіровоград, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , має в користуванні м. т.: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_6 .

З метою документування вказаної протиправної діяльності вищезазначених осіб УБН ГУНП в Кіровоградській області за дорученням слідчого на підставі ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 22.08.2025 в будинку, який в перебував у користуванні ОСОБА_5 , та який безперешкодно відвідував ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 було відібрано зіп-пакет з кристалічною речовиною жовтого кольору, медичний шприц з рідиною, зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, зразок невідомої кристалічної речовини білого кольору.

Окрім того, за результатами контролю за вчиненням злочину від 25.09.2025 ОСОБА_4 через Телеграм-канал незаконно збув особі з легендованими анкетними даними ОСОБА_6 згорток в ізолюючій стрічці білого кольору в середині якого знаходиться поліетиленовий зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору за грошові кошти в сумі 250 грн, які було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Також за результатами контролю за вчиненням злочину від 29.09.2025 ОСОБА_5 через Телеграм-канал незаконно збув особі з легендованими анкетними даними ОСОБА_6 прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору за грошові кошти в сумі 250 грн, які були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Зазначені банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування кримінальних проваджень за участі дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (далі ВР КПУД СУ ГУНП в Кіровоградській області) перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Під час здійснення досудового слідства та за результатами контролю за вчиненням злочину від 25.09.2025 ОСОБА_4 через Телеграм-канал незаконно збув особі з легендованими анкетними даними ОСОБА_6 згорток в ізолюючій стрічці білого кольору в середині якого знаходиться поліетиленовий зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору за грошові кошти в сумі 250 грн, які було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Також за результатами контролю за вчиненням злочину від 29.09.2025 ОСОБА_5 через Телеграм-канал незаконно збув особі з легендованими анкетними даними ОСОБА_6 прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору за грошові кошти в сумі 250 грн, які були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських карток, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР КПУД СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР КПУД СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000234 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківських рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення та належним чином завірених копій документів, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.04.2025 00 год 00 хв по 03.12.2025 року 00 год 00 хв;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.04.2025 00 год 00 хв по 03.12.2025 року 00 год 00 хв;

- відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів в період часу з 01.04.2025 по 03.12.2025;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з 01.04.2025 по 03.12.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 18.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8