Справа № 202/5953/25
Провадження № 1-кс/202/7644/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт вилученого 14.10.2025 в ході проведення обшуку складського приміщення, яке розташоване за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 2 з GPS-координатами 48.4731471, 35.0194087 майна, а саме:

- гільзи для цигарок марки Tubes $ Tobacco Full Flavour (500) у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Mr Tobacco SPECJALISTA OD SMACU (550) у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Amigos Companeres Filter Tubes (500) Gratis 100 у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Gama 4x250 (500) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Gama 1000 у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Gama 100+100 у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Gama 500 у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки TOP GILZA GILZY Papieracawe 2 filter 500 у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Megi Companeros (1000) у загальній кількості 35 коробoк, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Megi Companeros (500) у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus (1000) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus (500) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Mr Tobacco (550) у загальній кількості 9 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки KORONA (550) у загальній кількості 7 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки KORONA (250) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus blue (550) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus blue (500) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки TOP GILZA 500 у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Firebox 200 у загальній кількості 7 коробoк, в кожній по 50 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Firebox 250 у загальній кількості 9 коробoк, в кожній по 50 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Firebox 100 у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 100 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Firebox 500 у загальній кількості 8 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Tube 15 у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки DARK HORSE 500 у загальній кількості 6 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки DARK HORSE 200 у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 30, 30, 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus (1000) у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO в кількості 5 блоків загальна кількість 100 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- папір для самокрутки (пачка 100 арк.) в кількості 12 блоків в двої паках, які опечатані біркою з підписами учасників слідчої дії;

- ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO МАХ в кількості 4 блоки загальна кількість 83 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- ручний пристрій для виготовлення цигарок марки TOP GILZA в кількості 1 упаковка загальна кількість 99 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- портсигар марки DEGO в кількості 12 шт в коробці, яку опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- папір для ручного виробництва цигарок в кількості 1 коробка у кількості 35 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- портсигар марки DEGO в кількості 4 упаковки, загальна кількість 40 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- портсигар марки DEGO в кількості 4 упаковки, загальна кількість 48 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO МАХ в кількості 4 блоки загальна кількість 86 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка Донской табак);

- 1 пачка цигарок (марка ФЕСТ) з маркою акцизного податку Республіки Беларусь;

- 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка DIABLO);

- 1 пачка цигарок (марка Прима оптима золота)з маркою акцизного податку;

- 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка NAVIGATOR);

- 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка PALMS);

- 1 пачка цигарок (марка LD VIOLET) з маркою акцизного податку;

- 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка BEVERLY);

- 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (Наша марка);

- 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка ЕВ);

- 1 пачка цигарок (марка СOSMOS KINGE SIRE) з маркою акцизного податку Республіки Молдова, які поміщені до спец. пакету № NPU 5590574;

- 24 пачки цигарок, поміщені до спец. пакету № NPU 5590575;

- 2 пачки цигарок марки Арктика без марки акцизного податку, поміщено до спец. пакету № ICR 0226336;

- 6 пачок цигарок з яких 5 пачок марки «MINSK» з маркою акцизного податку Республіки Беларусь, 1 пачка цигарок марки «МАРКА», поміщені до спец. пакету № WAR 1586838;

- 4 пачки цигарок марки BEVERLY, поміщено до спец. пакету № ICR 0226332;

- 3 пачки цигарок марки ARMADA, поміщено до спец. пакету № ICR 0226338;

- 35 цигарок з різними марками, які поміщені до спец. пакету № NPU 5590573;

- чорнові записи, договір № 7/9 про обов`язкову участь у загальних витратах на утримання Торгівельного комплексу ТО КП «Центральний ринок» усього на 13 арк, до спец. пакету № NPU 5590572;

- ключі від складського приміщення, поміщено до спец. пакету № ICR 0226327.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2025 року група осіб на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, займається придбанням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.

14 жовтня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 10 жовтня 2025 року проведено обшук за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери,2з GPS-координатами 48.4731471, 35.0194087,в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

14 жовтня 2025 року старшим слідчим в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що наразі виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим він звернувся з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності учасників.

На підставі викладеного, у зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відео фіксація судового засідання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Встановлено, що в відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 14 жовтня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 2 з GPS-координатами 48.4731471, 35.0194087.

Відповідно до протоколу обшуку 14 жовтня 2025 проведено обшук складського приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 2з GPS-координатами 48.4731471, 35.0194087 в ході якого виявлено та вилучено: гільзи для цигарок марки Tubes $ Tobacco Full Flavour (500) у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Mr Tobacco SPECJALISTA OD SMACU (550) у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Amigos Companeres Filter Tubes (500) Gratis 100 у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Gama 4x250 (500) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Gama 1000 у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Gama 100+100 у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Gama 500 у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки TOP GILZA GILZY Papieracawe 2 filter 500 у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Megi Companeros (1000) у загальній кількості 35 коробoк, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Megi Companeros (500) у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки hocus (1000) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки hocus (500) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Mr Tobacco (550) у загальній кількості 9 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки KORONA (550) у загальній кількості 7 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки KORONA (250) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки hocus blue (550) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки hocus blue (500) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки TOP GILZA 500 у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Firebox 200 у загальній кількості 7 коробoк, в кожній по 50 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Firebox 250 у загальній кількості 9 коробoк, в кожній по 50 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Firebox 100 у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 100 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Firebox 500 у загальній кількості 8 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки Tube 15 у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;- гільзи для цигарок марки DARK HORSE 500 у загальній кількості 6 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки DARK HORSE 200 у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 30, 30, 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; гільзи для цигарок марки hocus (1000) у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії; ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO в кількості 5 блоків загальна кількість 100 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;- папір для самокрутки (пачка 100 арк.) в кількості 12 блоків в двої паках, які опечатані біркою з підписами учасників слідчої дії; - ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO МАХ в кількості 4 блоки загальна кількість 83 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії; ручний пристрій для виготовлення цигарок марки TOP GILZA в кількості 1 упаковка загальна кількість 99 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії; портсигар марки DEGO в кількості 12 шт в коробці, яку опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії; папір для ручного виробництва цигарок в кількості 1 коробка у кількості 35 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії; портсигар марки DEGO в кількості 4 упаковки, загальна кількість 40 шт., опечатано бікою з підписами учасників слідчої дії; портсигар марки DEGO в кількості 4 упаковки, загальна кількість 48 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії; ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO МАХ в кількості 4 блоки загальна кількість 86 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії; 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка Донской табак);- 1 пачка цигарок (марка ФЕСТ) з маркою акцизного податку Республіки Беларусь;- 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка DIABLO); 1 пачка цигарок (марка Прима оптима золота)з маркою акцизного податку; 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка NAVIGATOR); 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка PALMS); 1 пачка цигарок (марка LD VIOLET) з маркою акцизного податку; 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка BEVERLY); 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (Наша марка); 1 пачка цигарок без марки акцизного податку (марка ЕВ); 1 пачка цигарок (марка СOSMOS KINGE SIRE) з маркою акцизного податку Республіки Молдова, які поміщені до спец. пакету № NPU 5590574; 24 пачки цигарок, поміщені до спец. пакету № NPU 5590575;- 2 пачки цигарок марки Арктика без марки акцизного податку, поміщено до спец. пакету № ICR 0226336; 6 пачок цигарок з яких 5 пачок марки «MINSK» з маркою акцизного податку Республіки Беларусь, 1 пачка цигарок марки «МАРКА», поміщені до спец. пакету № WAR 1586838; 4 пачки цигарок марки BEVERLY, поміщено до спец. пакету № ICR 0226332;- 3 пачки цигарок марки ARMADA, поміщено до спец. пакету № ICR 0226338;- 35 цигарок з різними марками, які поміщені до спец. пакету № NPU 5590573; чорнові записи, договір № 7/9 п ро обов`язкову участь у загальних витратах на утримання Торгівельного комплексу ТО КП «Центральний ринок» усього на 13 арк, до спец. пакету № NPU 5590572; ключі від складського приміщення, поміщено до спец. пакету № ICR 0226327.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 від 14 жовтня 2025 вилучене майно, було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на зазначені речі, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на зазначене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, в порядку затвердженому постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 14.10.2025 в складському приміщенні, яке розташоване за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 2з GPS-координатами 48.4731471, 35.0194087, а саме на:

- гільзи для цигарок марки Tubes $ Tobacco Full Flavour (500) у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Mr Tobacco SPECJALISTA OD SMACU (550) у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Amigos Companeres Filter Tubes (500) Gratis 100 у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Gama 4x250 (500) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Gama 1000 у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Gama 100+100 у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Gama 500 у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки TOP GILZA GILZY Papieracawe 2 filter 500 у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Megi Companeros (1000) у загальній кількості 35 коробoк, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Megi Companeros (500) у загальній кількості 4 коробки, в кожній по 12 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus (1000) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus (500) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Mr Tobacco (550) у загальній кількості 9 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки KORONA (550) у загальній кількості 7 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки KORONA (250) у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus blue (550) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus blue (500) у загальній кількості 1 коробкa, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки TOP GILZA 500 у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Firebox 200 у загальній кількості 7 коробoк, в кожній по 50 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Firebox 250 у загальній кількості 9 коробoк, в кожній по 50 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Firebox 100 у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 100 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Firebox 500 у загальній кількості 8 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки Tube 15 у загальній кількості 2 коробки, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки DARK HORSE 500 у загальній кількості 6 коробoк, в кожній по 20 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки DARK HORSE 200 у загальній кількості 3 коробки, в кожній по 30, 30, 40 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- гільзи для цигарок марки hocus (1000) у загальній кількості 5 коробoк, в кожній по 10 коробок з гільзами, які вилучаються та опечатуються біркою з підписами учасників слідчої дії;

- ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO в кількості 5 блоків загальна кількість 100 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- папір для самокрутки (пачка 100 арк.) в кількості 12 блоків в двої паках, які опечатані біркою з підписами учасників слідчої дії;

- ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO МАХ в кількості 4 блоки загальна кількість 83 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- ручний пристрій для виготовлення цигарок марки TOP GILZA в кількості 1 упаковка загальна кількість 99 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- портсигар марки DEGO в кількості 12 шт в коробці, яку опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- папір для ручного виробництва цигарок в кількості 1 коробка у кількості 35 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- портсигар марки DEGO в кількості 4 упаковки, загальна кількість 40 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- портсигар марки DEGO в кількості 4 упаковки, загальна кількість 48 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- ручний пристрій для виготовлення цигарок марки DEGO МАХ в кількості 4 блоки загальна кількість 86 шт., опечатано біркою з підписами учасників слідчої дії;

- 1 пачку цигарок без марки акцизного податку (марка Донской табак);

- 1 пачку цигарок (марка ФЕСТ) з маркою акцизного податку Республіки Беларусь;

- 1 пачку цигарок без марки акцизного податку (марка DIABLO);

- 1 пачку цигарок (марка Прима оптима золота)з маркою акцизного податку;

- 1 пачку цигарок без марки акцизного податку (марка NAVIGATOR);

- 1 пачку цигарок без марки акцизного податку (марка PALMS);

- 1 пачку цигарок (марка LD VIOLET) з маркою акцизного податку;

- 1 пачку цигарок без марки акцизного податку (марка BEVERLY);

- 1 пачку цигарок без марки акцизного податку (Наша марка);

- 1 пачку цигарок без марки акцизного податку (марка ЕВ);

- 1 пачку цигарок (марка СOSMOS KINGE SIRE) з маркою акцизного податку Республіки Молдова, які поміщені до спец. пакету № NPU 5590574;

- 24 пачки цигарок, поміщені до спец. пакету № NPU 5590575;

- 2 пачки цигарок марки Арктика без марки акцизного податку, поміщено до спец. пакету № ICR 0226336;

- 6 пачок цигарок з яких 5 пачок марки «MINSK» з маркою акцизного податку Республіки Беларусь, 1 пачка цигарок марки «МАРКА», поміщені до спец. пакету № WAR 1586838;

- 4 пачки цигарок марки BEVERLY, поміщено до спец. пакету № ICR 0226332;

- 3 пачки цигарок марки ARMADA, поміщено до спец. пакету № ICR 0226338;

- 35 цигарок з різними марками, які поміщені до спец. пакету № NPU 5590573;

- чорнові записи, договір № 7/9 п ро обов`язкову участь у загальних витратах на утримання Торгівельного комплексу ТО КП «Центральний ринок» усього на 13 арк, до спец. пакету № NPU 5590572;

- ключі від складського приміщення, поміщено до спец. пакету № ICR 0226327.

Арештоване майно зберігати відповідно до вимог Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1