Справа № 346/5755/25
Провадження № 1-кс/346/1163/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000781 від 19.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.11.2025 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що СВ Коломийським РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000781 від 19.10.2025 за ч.4 ст. 190 КК України.

18.10.2025 до чергової частини Коломийського РВП надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2025 близько 11:25 год. вона перейшла за посиланням у мобільному додатку «Телеграм», а саме до чат-боту із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, у вказаному мобільному додатку до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування заявниця надала доступ у вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердивши операцію, яка надійшла у повідомленні мобільного застосунку. Після чого, невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку, заволоділа із банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 218917 гривень, перерахувавши їх на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:

- інформація про особу (осіб), на ім`я якої (яких) був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкритий банківський рахунок. Дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.10.2025 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 18.10.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000781 від 19.10.2025р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3

-З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.10.2025 вбачається, що остання займається підприємницькою діяльністю в мережі інтернет на сайті «Повер вей», де здійснює продаж товарів спортивного харчування, який замовляє у постачальників. 15.10.2025 у постачальника ФОП ОСОБА_6 вона замовила товар, спортивне печиво на суму 21000 грн., 16.10.2025 здійснила переказ грошових коштів на рахунок цього ФОП 18.10.2025 вона виявила, що не правильно вказала рахунок отримувача, з метою виправлення ситуації вона перейшла до чат-боту в Телеграм із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказала пр. здійснений платіж 16.10.2025 та запитала коли будуть повернуті грошові кошти. В подальшому, у вказаному мобільному додатку до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування ОСОБА_5 надала доступ у вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердивши операцію, яка надійшла у повідомленні мобільного застосунку. Після чого, о 11.35 год вона помітила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 218917 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-З виписки по картковому рахунку потерпілої НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та з платіжної інструкції №6831-4АР1-4235-50Н7 від 18.10.2025 вбачається, що 18.10.2025 о 11:35:30 здійснено переказ коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в сумі 218917,17 гривень на рахунок отримувача ОСОБА_7 НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4

Отже з матеріалів кримінального провадження, долучених слідчим до клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , до якого слідчий просить тимчасовий доступ, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , руху коштів по ньому; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської карти з 18.10.2025 по час виконання ухвали, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім`я якої (яких) був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкритий банківський рахунок. Дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.10.2025 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 18.10.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя : ОСОБА_1