УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2025 рокуСправа № 495/8568/25
Номер провадження 1-кс/495/2295/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 06.11.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001495 від 04 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.11.2025 до чергової частини ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови фермерського господарства " ОСОБА_5 ", АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 30 жовтня 2025 року по 31 жовтня 2025 року невстановлені особи, шляхом проведення незаконних операції з електронно-обчислювальною технікою, під приводом повернення помилково переказаних коштів з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 42000 гривень, отримавши доступ до рахунку ФГ « ОСОБА_5 » та п`ятьма транзакціями провела безготівкові перекази грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 тим самим спричинила ФГ « ОСОБА_7 » майнову шкоду у розмірі 4 122 503 гривень.

В ході проведення аналізу встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » отримав виписки (копії виписок додаються) згідно з якими ззазначеного рахунку було здійснено грошові перекази на користьФермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нарозрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Дніпро), а саме:

- платіжна інструкція № 1249 від 31.10.2025 на суму 42 000 гривень ізпризначенням платежу: «Повернення помилково перерахованих коштів згіднолиста на повернення коштів від 29.10.2025 року в т.ч ПДВ 14%-10315,80ГРН.».;

- платіжна інструкція № 1250 від 31.10.2025 на суму 99 800 гривень ізпризначенням платежу: «Оплата за зерно згідно договору 250 від 30.10.2025,без ПДВ.».;

- платіжна інструкція № 1251 від 31.10.2025 на суму 2 500 000 гривень ізпризначенням платежу: «Оплата за зерно згідно договору 251 від 30.10.2025,без ПДВ.».;

- платіжна інструкція № 1252 від 31.10.2025 на суму 980 903 гривень ізпризначенням платежу: «Оплата за зерно згідно договору 251 від 30.10.2025,без ПДВ.».;

- платіжна інструкція № 1253 від 31.10.2025 на суму 499 800 гривень ізпризначенням платежу: «Оплата за зерно згідно договору 256 від 30.10.2025,без ПДВ.».

Таким чином, встановлено, що у володінні службових осібАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) перебуває інформація про власника(ів) банківського рахунку та руху коштів за вказаним рахунком, а саме: НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Поряд з тим, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001495 від 04 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кому належить банківськийрахунокUA1231616, (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- інформації про рух грошових коштів за банківськимрахункомIBAN: НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час(надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

виписку про рух коштів по банківськомурахунку IBAN: НОМЕР_2 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період, з 01.10.2023 по теперішній час.

-надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку НОМЕР_2 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-кому належить банківськийрахунокUA1231616, (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

-інформації про рух грошових коштів за банківськимрахункомIBAN: НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час(надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

-виписку про рух коштів по банківськомурахунку IBAN: НОМЕР_2 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період, з 01.10.2023 по теперішній час.

-надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку НОМЕР_2 .

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 (службове посвідчення ОДП №033321).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної інформації покласти на службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє строком до 05.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19