Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1697/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000027 від 30.01.2025, -

в с т а н о в и в:

16.09.2024 слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30.01.2025 до ЄРДР за № 000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 28.01.2025 по 00:00 год. 29.01.2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 28.01.2025 по 00:00 год. 29.01.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 28.01.2025 по 00:00 год. 29.01.2025 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу з 00:00 год 28.01.2025 по 00:00 год. 29.01.2025 року.

Клопотання мотивує тим, що 28.01.2025 в період часу з 15:00 год. по 17:00 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів,, з використанням месенджера "Viber", надіславши фітингове посилання, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в розмірі 59 551 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 28.01.2025 близько 15:35 год. у месенджер «Viber» їй надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 , із змістом, що держава ніби виплачує соціальні виплати, після чого потерпіла перейшла за вказаним посиланням, внаслідок того, що вона перейшла за посиланням її телефон почав погано працювати, вона хотіла вийти із посилання, але на її дії телефон не реагував, після чого вона побачила, що їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із змістом про те, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунком НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 3 501 гривень, в подальшому їй зателефонувала невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй про те, що чи підтверджує вона зняття із її банківської картки грошових коштів на суму 24 000 гривень, але вона не могла відреагувати ніяк на даний телефоний дзвінок, оскільки у неї перестав працювати телефон, та вона вирішила його вимкнути, увімкнувши телефон завантаживши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 59551 гривень, будь яких особистих даних вона не розголошувала стороннім особам.

На даний час, задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказала, що jтримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, інобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідча, яка був належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просила справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи та речі, самі по собі, або в сукупності з іншими документами чи речами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах чи документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей чи документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 28.01.2025 по 00:00 год. 29.01.2025 року;

- документів, що містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 28.01.2025 по 00:00 год. 29.01.2025 року;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 28.01.2025 по 00:00 год. 29.01.2025 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу з 00:00 год 28.01.2025 по 00:00 год. 29.01.2025 року.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Вилучення оригіналів документів згідно цієї ухвали не допускається.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 23.11.2025.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1