Провадження № 1-кс/686/9308/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002303 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.07.2025 в період часу з 18:28 год по 18:31 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електроно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Вайбер», під приводом купівлі сукні, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинувши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшла ОСОБА_5 та вела реквізити банківської картки НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 44220 грн, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала майнової шкоди останньому.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив що він проживає за адресою АДРЕСА_4 , у нього в користуванні є банківська картка (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.07.2025 близько 18:28 год він знаходився за місцем свого проживання, в цей час до нього на мобільний телефон зателефонувала його онучка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що вона через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продає сукню. З даного приводу їй написала невідома особа на ім?я ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , яка повідомила, що хоче купити сукню а кошти за сукню хоче сплатити через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для цього на телефон онучки невідома особа скинула посилання за яким попросила її скинути свої банківські дані та потерпілий ввів свої банківські дані за проханням онучки.

В подальшому, потерпілий побачив як з його карткового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються кошти на невідомий йому рахунок а саме о 18:28 год. було здійснено списання коштів на невідомі рахунки 20.07.2025 о 18:28 год в сумі 29145 гривень, та о 18:31 год. списання коштів на суму 15075 гривень.

Загальна сума збитків яка спричинена потерпілому в наслідок шахрайських дій невідомих осіб становить 44220 гривень 00 копійок.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 з якого були зняті кошти в сумі 44220 гривні, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 .

Також в ході досудового розслідування відповідно до електронного рапорту помічника чергового ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, встановлено що 20.07.2025 ЄО 25374 до чергової частини надійшло повідомлення про шахрайство від ОСОБА_5 про те що вона розмістила оголошення про продаж сукні на ІНФОРМАЦІЯ_7 після чого до неї зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_4 та під приводом купівлі сукні скинула посилання про оплату. У зв?язку із тим, що їй не має ще 21 року невідома особа попросила окрім її карткового рахунку зазначити реквізити карткового рахунку кого небудь із дорослих, тому ОСОБА_5 попросила свого дідуся ввести свої дані.

Як повідомила ОСОБА_5 після того як дані дідуся були внесенні на її картковий рахунок почали надходити кошти із картки дідуся після чого дані кошти одразу списувалися на невідомий рахунок.

Проведеним досудовим розслідуванням відповідно до виписки руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_5 зареєстрованої за адресою АДРЕСА_5 встановлено, що вказаний банківський рахунок на який перераховувалися кошти з карткового рахунку потерпілого обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи зазначене те, що інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання(шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №002303 від 22.07.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

інформації про банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 ;

операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.07.2025 по 21.07.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 за період часу 20.07.2025 по 21.07.2025 а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 за період часу 20.07.2025 по 21.07.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 за період часу 20.07.2025 по 21.07.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.07.2025 по 21.07.2025;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 20.07.2025 по 21.07.2025 по відкритому банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1