Провадження №1- кс/712/4498/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000139 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з керівництвом підрядної організації під час здійснення закупівлі комбінованих дорожніх машин в м. Черкаси, вчинене у період військового стану, чим спричинено матеріальних збитків місцевому бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.10.2024 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_2 за лотом: «Комбінована дорожня машина (самоскид зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням) (код ДК 021:20-0 Великовантажні мототранспортні засоби)» очікуваною вартістю 29 378 598,00 грн. За результатами переможцем визнано єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким у подальшому укладено відповідний договір підряду. Разом з тим, в ході здійснення закупівлі комбінованих дорожніх машин, службовими особами вказаного підприємства значно завищено вартість комбінованих дорожніх машин, чим спричинено матеріальні збитки місцевому бюджету.

Так, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно з уповноваженою особою з питань державних закупівель ОСОБА_6 залучили афілійовані підприємства, які в подальшому поставили вищевказану техніку за завищеною ціною.

У ході проведення огляду сайту мережі Інтернет «Пошукова-аналітична система 007», який містить інформацію про використання публічних коштів, встановлено, що 28.02.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР здійснило перерахунок коштів трьома платежами по 9 679 999,98 грн. в сумі 29 378 598,00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказаним призначенням платежу «За комбіновану дорожню машину (самоскид зі сніговим відвалом та солерозкидальним обладнанням) (Вантажний автомобіль ВІВА МД-0503/31); зг.BNH№1 від 24.02.2025р,дог. №185 від 20.11.2024р,д/у№1 від 31.12.2024р; В т.ч ПДВ-1 613 333,33 грн».

Окрім того, 29.07.2025 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено, зокрема, акти прийому-передачі комбінованих дорожніх машин, видаткові накладні, а також виписки з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР щодо оплати коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, оплата здійснена з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР НОМЕР_3 , на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Проведеним оглядом сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подібні транспортні засоби постачалися іншим суб`єктам господарювання за нижчими цінами.

Таким чином в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата майна та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

На теперішній час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності дійсності фінансових операцій, встановлення постачальника дорожніх машин, вартості придбання додаткового обладнання та цін на дані товари, з метою аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до вказаних реквізитів на договорі №185 від 20.11.2024, додатковій угоді до нього та інформації щодо перерахування коштів, оплата за поставлені комбіновані дорожні машини за даним договором здійснювалась на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО код НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме НОМЕР_4 .

Ураховуючи вищевикладене, документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО код НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО код НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити та видати:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформації про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2024 по 01.04.2025);

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2024 по 01.04.2025).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

Строк дії даної ухвали до 23.11.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1