Справа № 202/4779/25
Провадження № 1-кс/202/9412/2025
УХВАЛА

Іменем України

29 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем здійснили розтрату державних коштів, шляхом влаштування на роботу персоналу який фактично не здійснює своїх функціональних обов`язків. Вказаний персонал, фактично на підприємстві не працює та не виконує своїх функціональних обов`язків, але маючи відповідне нарахування бюджетних, коштів, кожного місяця, отримує заробітну плату, нарахування премій та надбавок.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він на протязі 2023-2024 році був безробітній та шукав роботу на підприємствах де можливо отримати відстрочку від мобілізації. Через деякий час я познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував йому працевлаштуватися на роботу до підприємства ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де він зможе отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Також йому повідомили, що для того щоб він отримав вказану роботу та відстрочку від мобілізації, для цього йому в замін віддавати всю нараховану заробітну плату співробітникам вказаного підприємства, через деякий час свідок повідомив, що згоден на його умови для працевлаштування на вказане підприємство. Після чого свідок заповнив деякі документи для працевлаштування та залишити їх в обумовленому місці. Через деякий час йому повідомили, що він працевлаштований на підприємство ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаному підприємстві він працював на протязі 2024 року. Також він повідомив, що за весь час робити на вказаному підприємстві, він не перебував на робочому місці та не отримував заробітну плату.

Встановлено, що посадові особи ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) фіктивно працевлаштували до підприємства в період з 2022 року по 2025 рік наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Вищевказані особи, які фіктивно працевлаштовані на ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримували заробітну платню з 2022 по 2023 роки в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з 2024 по 2025 роки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), а деякі особи взагалі за весь період працевлаштування отримували заробітну платню в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

На підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра проведено тимчасові доступи до речей та документів, а саме по банківським карткам відкритим на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), та в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали з відображенням всіх даних; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо).

Оглядом інформації отриманої від банківських установ встановлено ряд банківських карток, на які особи, що фіктивно працевлаштовані на підприємстві,після отримання заробітної платні здійснювали переказ грошових коштів на інші банківські картки, а саме: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »до суду не з`явився, був повідомлений про дату та час проведення судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, які містяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 )мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки мають фактичні данні щодо зарахування грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), що містять банківську таємницю стосовно банківських карт: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення документів у відокремлених підрозділах (філіях, відділеннях, представництвах), а саме: інформацію про власників банківських карток із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження особи, при цьому надавши завірені належним чином копії документів, подані при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків та банківських карток, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також інформацію яким чином були відкриті данні банківські рахунки та банківські картки; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період з 01.01.2022 по 29.12.2025 включно.

Строк виконання ухвали до 01 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1