УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000521 від 03.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.11.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 02.11.2025 по 20.11.2025.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 03.11.2025 в період часу з 10:49 год. по 10:53 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 під приводом заблокування кредитних карток, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95 392 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала з банківських карток НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » різними платежами на банківську картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 03.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.11.2025 в інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від невідомої особи отримала повідомлення з приводу купівлі товару, який вона розмістила для продажу. Тоді ж потерпіла почала вести листування із покупцем та отримала посилання за допомогою якого остання отримає кошти за продаж товару. Перейшовши за посиланням протерпіла ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та CV- код, що останній здалось підозрілим, оскільки для отримання коштів за продаж таких функцій виконувати не потрібно. Тому потерпіла, закрила вказане посилання, видалила листування із продавцем та для безпеки заблокувала свою банківську картку. Через декілька хвилин потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку невідома особа представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що ніби то шахраї на потерпілу відкрили кредити у різних банках, які служба безпеки зможе закрити. На вказану дію потерпіла погодилась, оскільки вважала, що розмовляє з працівниками банку. Після чого, потерпілій надійшов аудіо дзвінок у месенджер «Телеграм» з номеру НОМЕР_2 та з останньою продовжила спілкування представниця служби безпеки. Під час розмови працівник банку повідомив, що потерпілій необхідно скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки саме в цьому банку на неї відкрито кредит, що потерпіла і зробила. Завантаживши вказаний додаток за підказками працівника банку потерпіла авторизувалась у додатку за допомогою «Дія. Підпис» та виконувала всі вказівки. Тоді ж працівник банку у месенджер «Телеграм» надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який потерпілій необхідно перерахувати кошти. Виконуючи вказівки під час телефонної розмови, потерпіла не замислюючись, у додатку здійснила два перекази коштів, а саме в період часу з 10:49 год. по 10:50 год. з банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 25 000 грн. (комісія 975 грн.) та 23 000 грн. (897 грн.) на картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, за вказівками працівника банку, потерпіла скачала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якому також зареєструвалась та здійснила перекази коштів, а саме в період часу з 10:52 год. по 10:53 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 25 000 грн.(комісія 1000 грн.) та 13 000 грн. ( комісія 520 грн.) на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпіла за вказівками знову скачала мобільний додаток іншого банку, про те при реєстрації на екранні у неї з`явився документ кредитний договір, який працівник банку вимагав підписати. Вказана дія потерпілій здалась підозрілою про що вона повідомила працівнику банку та завершила телефонну розмову. Порадившись із своїм чоловіком, потерпіла вирішила звернутись до відділення банку, щоб більш детально дізнатись про наявність у неї кредитів. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілій повідомили, що працівники банку до неї не телефонували та від їхнього імені з нею спілкувались шахраї. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Також потерпіла переглянувши завантажені банківські додатки виявила, що вона за вказівками шахраїв відкрила банківські картки оформила кредит по 50 000 грн. та перерахувала їх на іншу картку

На даний час з метою в становлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 02.11.2025 по 20.11.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу в період часу з 02.11.2025 по 20.11.2025, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ в період часу з 03.11.2025 по 11.11.2025.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 03.11.2025 по 11.11.2025 буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.11.2025 по 11.11.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.11.2025 по 11.11.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.11.2025 по 11.11.2025.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 10 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1