УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2025 Справа №607/19256/25 Провадження №1-кс/607/5462/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000374 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.4 ст.191 КК України.

18.07.2025 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про проведення судової економічної експертизи, яку разом із матеріалами кримінального провадження скеровано на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На адресу СУ ГУНП в Тернопільській області в порядку ст.69 КПК України надійшло клопотання судового експерта від 05.08.2025 №545/25-22 про необхідність надання додаткових документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідних для проведення судової економічної експертизи.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання умов договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, документів щодо сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконання будівельних робіт.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит №10980-2024 від 14.10.2024 щодо надання копій вище вказаних документів, однак володілець документів листом № 01/656 від 28.10.2024 відмовив у наданні копій запитуваних документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання умов договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, документів щодо сплати пайових внесків у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконання будівельних робіт, а саме:

-оригінал договору про відступлення права вимоги (цесії) за Договором від 24 квітня 2008 року від 23.04.2014 б/н, про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги за договором зареєстрованим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 19.11.2013 №378/1, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 08.08.2017 №378/2, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 22.11.2017 №378/3, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 19.02.2018 №378/4, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 20.09.2018 №378/6, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 06.04.2020 №378/7, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 14.05.2020 №378/8, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 06.04.2020 №378/9, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-оригінал додаткового договору від 01.03.2021 №378/10, до договору від 24.04.2008, зареєстрованого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2008 №796, з додатками та додатковими угодами;

-копії документів що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пайового внеску та штрафів за прострочення терміну сплати пайових внесків по об`єкту: «Будівництво торгово-громадського комплексу та групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та об`єктами комерційного призначення, гаражами і стоянками автотранспорту на земельній ділянці площею 8,73 га. За адресою: АДРЕСА_2 »,

-копію картки обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2025 років;

-копію меморіальних ордерів по обліку взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2025 років;

-копії платіжних доручень про оплату пайових внесків, інших документів, які підтверджують сплату пайових внесків, або зарахування в оплату за пайові внески;

-копію сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (Блок-секції №1, 2, 3), серії ІУ37 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.06.2017;

-копію сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ25 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.12.2017;

-копію сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ49 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.12.2017;

-копію сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ09 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.08.2018;

-копію сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ04 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2019;

-копію сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ67 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.02.2020;

-копію сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ82 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.02.2021;

-копію сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ43 виданого від 20.02.2021;

-копію сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ927 виданого від 02.06.2022;

-копію сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ83 виданого від 15.09.2021;

-копію сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів (черги, окремого пускового комплексу), серії ІУ24 виданого від 10.09.2021;

-оригінали актів готовності об`єкту до експлуатації;

-копію містобудівних умов та обмежень щодо виконання будівельних робіт по об`єкту;

-копії договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду по об`єкту: «Будівництво торгово-громадського комплексу та групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та об`єктами комерційного призначення, гаражами і стоянками автотранспорту на земельній ділянці площею 8,73 га. За адресою: АДРЕСА_2 », (основної та редагованої), яка охоплює усі черги будівництва та окремі пускові комплекси, з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та послуг;

-копію проектної та кошторисної документації, експертних звітів проектної та кошторисної документації, дозвільної документації щодо виконання будівельних робіт та здачі об`єкту в експлуатацію по об`єкту: «Будівництво торгово-громадського комплексу та групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та об`єктами комерційного призначення, гаражами і стоянками автотранспорту на земельній ділянці площею 8,73 га. За адресою: АДРЕСА_2 », (основної та редагованої), яка охоплює усі черги будівництва та окремі пускові комплекси;

-копії договорів підряду щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво торгово-громадського комплексу та групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та об`єктами комерційного призначення, гаражами і стоянками автотранспорту на земельній ділянці площею 8,73 га. За адресою: АДРЕСА_2 », з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, платіжними інструкціями (банківськими виписками) про оплату робіт та придбання будівельних матеріалів;

-копії технічних умов КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на зовнішні мережі водопостачання, господарсько-побутову каналізацію та тротуар по вказаному вище об`єкту будівництва;

-копії технічних умов відділу технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво тротуарів по вказаному вище об`єкту будівництва;

-копію проектно кошторисну документацію та документів які підтверджують вартість переданої у комунальну власність м. Тернополя мережі водопостачання на загальну суму 226 106 грн., зовнішні мережі господарсько-побутової каналізації на суму 152 106 грн., збудованих тротуарів на суму 339 780 грн., зовнішньої мережі дощової каналізації загальною вартістю 328 136,40 грн;

-копії технічних умов №535 від 19.11.2014 відділу технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-копії документів по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про передачу прав вимогиза договором від 24.04.2008 №796;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії наказів про призначення директора, функціональних обов`язків (посадової інструкції) директора, які були чинні упродовж 2010-2025 років.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1