Номер провадження 1-кс/404/4733/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000180 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

1.Документ про відкриття банківської карти/рахунку (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.Відомості чи підключені банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.08.2022 до 00:00 31.12.2022;

3. Документи про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 01.08.2022 до 00:00 31.12.2022;

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

5. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.08.2022 до 00:00 31.12.2022;

6. Відомості про номера телефонів, які закріплені за банківською картою/рахунком № НОМЕР_2 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 05.10.2022 невідома особа незаконним шляхом заволоділа конфіденційною інформацію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використала її для оформлення на останню банківського кредиту на суму 11000 грн.

За вказаним фактом 05.12.2025 року сектором дізнання відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка пояснила, що у жовтні 2025 року їй стало відомо про те, що в жовтні 2022 року невідома особа взяла на її ім`я кредити у сумі 20000 грн та 30000 грн та розпорядилася грошовими коштами, котрі надходили на банківську карту потерпілої та на даний час з приводу невиплати кредиту відкрито провадження у Новгородківському районному суді Кіровоградської області. У потерпілої ОСОБА_5 наявний рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , на який надходили вказані кредитні кошти.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000180 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.182 КК України. Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР; рапортами; заявою про кримінальне правопорушення; виписками банку та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00:00 01.08.2022 до 00:00 31.12.2022, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 05.10.2022, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання дізнавача не містить обґрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні (зберігаються) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківської карти/рахунку (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей чи підключені банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 05.10.2022 до 00:00 31.12.2022;

- документів про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 05.10.2022 до 00:00 31.12.2022;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 05.10.2022 до 00:00 31.12.2022;

- відомостей про номера телефонів, які закріплені за банківською картою/рахунком № НОМЕР_2 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1