Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1486/2025 Справа № 641/3741/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2025 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4239 грн., а саме: 15.05.2025 заявниці зателефонували номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 нібито співробітник банку на ім`я ОСОБА_6 та запропонували надати допомогу, а саме увійшовши в довіру ОСОБА_5 , остання самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 у розмірі 4239 гривень. Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 4239 грн.

Під час досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України 16.05.2025 було здійснено аудіо-дзвінок з особистого мобільного телефону дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП В Харківській області ОСОБА_3 у мобільному додатку Ватсап за номером телефону НОМЕР_4 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на даний час перебуває у Нідерландах, повертатися на територію України найближчим часом не планує. Остання повідомила що 15.05.2025 о 12:14 год на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , чоловік представився як ОСОБА_6 , фахівець фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , після того як в заявниці закінчились безкоштовні хвилини у роумінгу і дзвінок обірвався, їй о 12:40 зателефонувала та ж особа з номеру НОМЕР_6 , після чого запропонував перейти у мобільний додаток Вайбер, та зателефонував з номеру НОМЕР_2 , який у вайбері мав значок схожий на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 повідомив про спробу зняття грошових коштів у сумі 1100 грн з банківської картки заявниці, сказав що грошові кошти заблоковано та для їх повернення необхідно провести верифікацію, для цього попросив зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , перелічив назви відкритих банківських карток та суми залишку на них, що викликало у заявниці довіру. Для повернення заблокованих коштів ОСОБА_6 сказав зробити переказ та назвав номер банківської картки, суму, в призначенні платежу потрібно було вказати ОСОБА_5 . Після чого 15.05.2025 о 13:46 ОСОБА_5 самостійно переказала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_7 у сумі 4 239 грн на названу ОСОБА_6 картку № НОМЕР_3 . Переказана сума 4239 грн та 1100 грн (заблокованих) за словами ОСОБА_6 мала миттєво повернутися на картку ОСОБА_5 від банка партнерів. Однак Відразу після переказу дзвінок перервався, грошові кошти на картку не надійшли. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та звернулася до кіберполіції. На даний час грошові кошти заявниці не повернуто.

17.05.2025 у месенжері «Ватсап» з номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_5 надіслала фото паспорта громадянина України на своє ім`я, фото паспорту громадянина України для виїзду закордон, документ на право проживання у Нідерландах, платіжну інструкцію видану АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., та скріншоти екрану мобільного телефону у кількості 3 шт.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/3741/25 номер провадження № 1-кс/641/825/2025 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 24.06.2025. В ході огляду наданих файлів встановлено, що 15.05.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) відбулось зарахування грошових коштів о 13:46 у сумі 4 239 грн. Після вказаного зарахування 15.05.2025 о 14:02 грошові кошти у сумі 4 599 грн було переказано на картку № НОМЕР_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000139 від 16.05.2025 року року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що виписки по банківській стосується картці № НОМЕР_9 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 00.00 15.05.2025 року по 15.10.2025 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні рахунку (картки), номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаного рахунку (картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок (картка) які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15 листопада 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1