Справа № 163/1920/25
Провадження № 1-кс/163/425/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000160 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 29.08.2025 року невстановлена особа, використовуючи інтернет платформу по купівлі-продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка значилась під іменем « ОСОБА_5 », увійшовши в довіру шляхом обману, за допомогою смс-листування з ОСОБА_6 запропонувала останній купівлю талонів на пальне та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6300 грн., які 29.08.2025 ОСОБА_6 , перерахувала із своєї картки на картковий НОМЕР_1 , чим заподіяла останній майнової шкоди на загальну суму 6300 грн.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 самостійно переказала грошові кошти зі свого рахунку на картковий рахунок НОМЕР_1 .

У зв?язку з цим виникає необхідність в отриманні інформації про достовірність даних банківських операцій, щодо зарахування вказаних грошових коштів, інформації щодо отримувача грошових коштів з 29.08.2025 року по даний час.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки. картковий рахунок НОМЕР_1 емітований АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити власника рахунку на який були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 31 серпня 2025 року внесено відомості під № 0000160 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви ОСОБА_6 від 30 серпня 2025 року, рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення ОСОБА_6 до поліції з приводу заволодіння її коштами в сумі 6300 гривень шахрайським способом під час спілкування з особою за номером телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та переказ цих коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківському рахунку, на який були зараховані кошти потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення власника рахунку, причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000160 часначальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),за період з 29.08.2025 року по 24.09.2025 року, зокрема інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до картки НОМЕР_1 :

- копії документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну картки НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприєметва,. ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку: код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди). відомостей щодо документів (команд) на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв?язку, які прив?язані до картки НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці НОМЕР_1 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картці НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме IP - адрес під час використання додатку за картами абонента по картці НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни PIN коду картки НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історію авторизації по вищевказаних банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/карткахна який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, ресстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при ресстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1