Провадження № 1-кс/369/3297/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України, -

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що від її імені невстановлена особа відкрила мікро кредити в банківській установі, використовуючи її персональні дані, чим заявнику заподіяні матеріальні збитки в розмірі 3600 грн. (ЄО № 12403 від 14.05.2025).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 08.02.2025 року та 28.02.2025 року невстановленими особами були здійснені несанкціоновані спроби входу до банківського акаунту у ІНФОРМАЦІЯ_2 з невідомого пристрою Redmi23053RN02Y, після чого без її відома та згоди на її ім`я було оформлено кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму понад 3 600 грн. Кошти було перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 . Всі ці дії відбувалися без її відома та участі, при цьому телефон тимчасово був виведений з ладу, а SIM-карта могла бути підмінена. Надалі вона отримала листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 із вимогами сплати кредитної заборгованості, яку не оформлювала, не підписувала жодного договору, згоду на обробку персональних даних не надавала. Також мають місце регулярні дзвінки та смс з вимогою сплатити борг, у тому числі матері, з порушенням законодавства про врегулювання простроченої заборгованості.

З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Встановлено, що невідома особа уклала кредитні договори на інші споживчі цілі, для оформлення кредитів невстановлена особа надала документи потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та отримала суми кредитів у зв`язку з чим виникла необхідність отримати наступну інформацію: яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн); які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів); чи оформлялися кредити на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так то надати відповідні документи; яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку).

Вказує, що необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів. Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

постановив:

клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУП в Київській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів (у відділенні установи чи онлайн)?

Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

Чи оформлялися кредити на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Якщо так, то надати відповідні документи;

Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку);

Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1