Справа № 541/395/26
Провадження № 1-кс/541/149/2026
У Х В А Л А

іменем України

12 лютого 2026 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, якеподане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001302від 24.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального проступку, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів. Клопотання обґрунтовує тим, що до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що на всі її банківські картки накладено арешт, після чого невідома особа використала її персональні дані.

За даним фактом 24.12.2025 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Постановою слідчого СВ Миргородського РВП від 26.12.2025 в даному кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України. Після чого постановою дізнавача СД Миргородського РВП від 05.02.2026 в даному кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 182КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила, що в кінці жовтня 2025 року вона отримала смс- повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що її особисті банківські рахунки були заблоковані. Після чого ОСОБА_5 дізналася у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що на підставі рішення Миргородського міськрайонного суду від 05.08.2025, справа №541/2035/25, провадження №2/541/1085/2025, відносно неї відкрите виконавче провадження. На підставі вказаного рішення з ОСОБА_5 повинні стягнути грошові кошти в загальній сумі 102941,95 грн. Після цього, отримавши доступ до цивільної справи, ОСОБА_5 встановила, що підставою подання цивільного позову відносно неї був факт шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також ОСОБА_5 дізналась, що ОСОБА_6 надсилала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Зі слів ОСОБА_5 даний банківський рахунок вона не відкривала та навіть не знала про його наявність. Після чого, з метою встановлення особи, яка відкрила даний банківський рахунок, ОСОБА_5 поїхала у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Полтава. В ході спілкування з працівниками банку, вона дізналась, що даний банківський рахунок було відкрито за допомогою її паспорту для виїзду за кордон НОМЕР_2 , авторизація та надання документів до банку відбувалося віддалено за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого ОСОБА_5 згадала, що в кінці квітня 2025 року, вона шукала варіанти заробітку грошових коштів в мережі Інтернет. В месенджері «Telegram» вона знайшла заробіток, шляхом перекладання тексту з англійської мови на українську. Для того, щоб почати заробляти, невідома особа в листуванні в месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_5 посилання, перейшовши за яким, остання зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому авторизувалася. Також ОСОБА_5 надсилала невідомій особі фотографії свого паспорту для виїзду за кордон в особистому листуванні, але в подальшому виконавши роботу з перекладання тексту, вона не отримала грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.04.2025 по теперішній час, та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

До клопотання дізнавачем додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому 24.12.2025 року внесені за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, однак у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації по кінцевий термін дії ухвали, а також не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаним банком, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає частковому задоволенню про надання тимчасового доступу за період з 28.04.205 по 12.02.2026 до всіх вказаних у клопотанні документів , окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159, п.7 ч.1 ст.162,163-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001302від 24.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 28.04.2025 року по 12.02.2026, а також:

1.1 Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2 Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 28.04.2025 року по 12.02.2026.

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особі, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 28.04.2025 року по 12.02.2026.

1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 28.04.2025 року по 12.02.2026.

1.5 Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, ОР8- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 28.04.2025 року по 12.02.2026.

1.6 Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС- адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог- файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 28.04.2025 року по 12.02.2026.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 12 квітня 2026 року.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1