Провадження №1-кс/592/8202/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла ухвала з Зарічного районного суду в м. Суми по справі №591/9849/24, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №12/08 від 12.08.2024 р.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 01.06.2021 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки товарів.

Відповідно до умов договору постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався в порядку та на умови у цьому договорі, передати у власність покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари, визначені у договорі, а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався в порядку та на умовах визначених у цьому договорі, прийняти та оплатити товар.

Означений договір було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 .

Відповідно договору передбачено, що покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був здійснювати оплату за товар в сумі визначеної у договорі та в узгодженій сторонами Специфікації, яка є невід`ємною частиною цього договору в національній грошовій одиниці України гривні, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до означених вище договору та специфікацій в період з 08.07.2021 р. по 08.02.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар - Полівінілхлорид суспензійний марка К8К-67 на загальну суму 5402562,00 грн.

За час дії договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплату товару в сумі 2551494,00 грн.

30 березня між сторонами було підписано акт звірки розрахунків за період 01.01.2022 року по 30 березня 2022 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнав заборгованість за поставлений товар в сумі 2851068,00 грн. означений акт було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 .

Пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково сплатив за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар грошові кошти в розмірі 232046,00 грн.

Таким чином, підтверджена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за означеним вище договором складає 2619022,00 грн.

У зв`язку із неповною та не своєчасною сплатою вартості поставленого за договором товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змушене звернутися до Господарського суду в Сумській області.

22.03.2024 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наказ про примусове виконання рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальної суми 3411132,28 грн.

Однак за час, що минув із дати відкриття виконавчого провадження посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали рішення суду та не виконали законні вимоги приватного виконавця.

Також під час написання звернення були встановлені факти того, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маю юридичну адресу АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та засновниками даного підприємства були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які в подальшому продали свої долі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншому підприємству, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактична адреса АДРЕСА_1 та №47 було ліквідовано.

Попередні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 передали всі активи та грошові кошти, що були на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час продажу ними корпоративних прав на підконтрольні їм товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса якої є АДРЕСА_1 та №47. Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що попередні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому було здійснено вихід за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 та №47, власником підприємства якого є ОСОБА_3 з метою з`ясування обставин подій та опитування ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з приводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким вони керувати раніше.

Дослідивши матеріали, було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вкладено договір з приводу продажу та купівлі товару, яке було частково виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співзасновниками якого були ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які в подальшому після продажу своїх активів повністю не виконали умови договору.

Для подальшого проведення досудового розслідування необхідно отримати копії матеріалів судових справ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки від 01.06.2021 р. та судові накази до нього.

У зв`язку з вищевикладеним, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме копії матеріалів судової справи № 920/1126/23 з судовим рішенням від 07.02.2024 р. та усіх наказів до нього.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.02.2024 р. по справі № 920/1126/23 та накази винесені ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі № 920/1126/23.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5