Дата документу 20.11.2025
Справа № 334/9657/25
Провадження № 1-кс/334/2892/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровський районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000034 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

установив:

до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором начальником Приморського відділу Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання У провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що, 29.04.2025 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 15 по 29 квітня 2025 року, заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявника шляхом переказу на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що проходив медичну комісію у м. Запоріжжі. Після проходження обстеження, він пішов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Біля магазину потерпілий познайомився з чоловіком, який представився як ОСОБА_7 , з яким вони обмінялись телефонами. Під час однієї з розмов ОСОБА_5 повідомив, що після виходу з позицій, хоче відпочити та може зустрітися з ОСОБА_8 . На що, останній погодився та запросив ОСОБА_5 до себе, повідомивши адресу за якою винаймав квартиру, а саме: АДРЕСА_2 .

15.04.2025 близько 21:30 ОСОБА_5 приїхав за вище вказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_8 . На наступний день, потерпілий повідомив ОСОБА_8 , що в нього болить нога на якій нещодавно робили операцію. На що ОСОБА_8 запропонував допомогу, посилаючись на те, що він є парамедиком. Після цього, ОСОБА_5 погодився допомогти та вони пішли до аптеки та придбали медичні препарати. Так, ОСОБА_8 почав надавати медичну допомогу потерпілому роблячи йому уколи. Уколи ОСОБА_8 робив щоденно, двічі на день, зранку та ввечері з 16.04.2025 по 28.04.2025, після яких потерпілий засинав, до тих пір, коли його дружина подала його у розшук, так як він не відповідав на телефонні дзвінки.

Після того, як дружина потерпілого ОСОБА_9 знайшла його, вони виявили, списання грошових коштів з банківського рахунку приватного підприємства « ОСОБА_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 24000 грн, а також транзакції за банківськими картами, емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: стосовно власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаній картці відкритій за період з 01.04.2025 по 01.05.2025, що містить банківську таємницю, інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаній карті при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаний період часу, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним карткам за період часу з 01.04.2025 по 01.05.2025.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000034 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- інформації стосовно особи на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 , документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній карті (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з 01.04.2025 по 01.05.2024 до речей і документів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, фото/відео матеріали в момент обготівкування з камер банкоматів у яких з зазначених банківських карток здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.04.2025 по 01.05.2025.

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаному рахунку за період часу з 01.04.2025 по 01.05.2025.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаному рахунку при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаний період часу.

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по вказаній карті відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 01.04.2025 по 01.05.2025;

- інформацію про зміну фінансового номера клієнта.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 20 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1