Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/30/26
номер провадження 1-кс/695/58/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000019 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000019 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, про те, що у своїй власності вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 . До вказаної банківської картки приєднано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . 30.12.2025 року на вищевказаний номер телефону заявниці з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та те, що він являється менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківська картка заявниці заблокована та їй необхідно зняти з неї грошові кошти та перерахувати на банківські рахунки, які він в послідуючому продиктував заявниці, але вона їх не записала. Цього ж дня заявниця пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в банкоматі за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень, які в послідуючому через термінал самообслуговування, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », с-ще Чорнобай, перерахувала вказані грошові кошти на чотири банківські картки, які заявниці продиктував ОСОБА_6 по 5000 гривень на кожну картку. Дані вказаних рахунків у заявниці не збереглись, але коли заявниця робила перерахування грошових коштів запам`ятала прізвище отримувача ОСОБА_7 , інших заявниця не запам`ятала. Потім через деякий час в другій половині дня до заявниці знову зателефонував ОСОБА_6 , та сказав, що їй необхідно ще зняти грошові кошти та перерахувати на банківські картки які він скаже, та заявниця послухала та пішла до банкомату, який розташований по АДРЕСА_1 де за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень та пішла до терміналу самообслуговування, щоб переказати грошові кошти, але в зв`язку з тим, що в той час були перебої електроенергії не змогла перерахувати грошові кошти. Тоді ОСОБА_6 сказав заявниці, щоб вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала вказані грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільний номер НОМЕР_4 , та заявниця знову його послухала та пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_2 , де через переказ « ОСОБА_8 » перерахувала грошові кошти в сумі 20000 гривень на мобільний телефон НОМЕР_4 , після чого повернулась додому. 31.12.2025 року в вечірній час до заявниці знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав зайти у за застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила, далі за його вказівками почала здійснювати операції, в результаті чого заявниці почали надходити коди підтвердження, які вона продиктувала ОСОБА_6 .. В подальшому заявниця пішла до банкомату та зняла грошові кошти з своєї картки в сумі 13500 гривень, які далі в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_2 , через переказ « ОСОБА_8 » перерахувала на мобільний телефон НОМЕР_4 . Після чого заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 о 15 год. 27 хв. 31.12.2025 здійснила переказ коштів в сумі 19999 грн 60 коп., на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та а о 12 год. 13 хв. 30.12.2025 переказ коштів в сумі 13499 грн 50 коп., на мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому встановлено, що переказ вищевказаних грошових коштів здійснювався через товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація є банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- щодо власника мобільного телефону відкритого в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по мобільному телефону НОМЕР_4 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026;

-інформацію про рух коштів за період за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по мобільному телефону НОМЕР_4 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку за мобільним телефоном НОМЕР_4 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації за період часу - з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000019 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції, Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформації про власника мобільного телефону НОМЕР_4 , відкритого в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по мобільному телефону НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026;

-інформації про рух коштів за період за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по мобільному телефону НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку за мобільним телефоном НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 за ЄДРПОУ НОМЕР_5 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 00 год. 00 хв. 30.12.2025 до 00 год. 00 хв. 01.01.2026.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1