У Х В А Л А

Іменем України

16 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000379 від 12.03.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 01 березня 2025 року приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , переглядала соціальну мережу «Instagram» і натрапила на сторінку магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зацікавившись асортиментом, вона розпочала переписку з представником магазину, який представився продавцем. У ході спілкування ОСОБА_5 вирішила придбати мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro» та погодила умови оплати. Продавець повідомив, що для оформлення замовлення необхідно здійснити передоплату, надавши реквізити банківських карток для переказу коштів. Спочатку ОСОБА_4 перерахувала 24 000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на картку, вказану продавцем, з номером НОМЕР_3 . Згодом продавець повідомив про необхідність додаткового платежу, після чого ОСОБА_5 здійснила ще один переказ у розмірі 10 285 гривень на іншу картку, надану продавцем, з номером НОМЕР_4 .

Після отримання зазначених сум продавець припинив виходити на зв`язок. Жодної інформації щодо відправлення товару ОСОБА_4 не отримала, а оплачене замовлення так і не було доставлене. Попри неодноразові спроби зв`язатися з продавцем, відповіді вона не отримала, а її повідомлення залишалися без реагування. В результаті ОСОБА_5 втратила загальну суму в розмірі 34 285 гривень і так і не отримала обіцяний товар.

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації по банківським картам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а тому дізнавач звернулась до суду з цим клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000379 від 12.03.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) інформації про власника (власників) банківських карток з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власнику банківських карток з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , здійснено відкриття рахунку в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківських карток з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 01.03.2025 року по 14.03.2025 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 01.03.2025 року по 14.03.2025 року;

6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських картках з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2025 року по 14.03.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1