Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/319/26
Провадження № 1-кс/644/82/26
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2026 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні і просить надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 06.01.2026, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу рядовому поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 05.01.2026 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 05.01.2026 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 06.01.2026 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 05.01.2026 невідома особа (номер телефону встановлюється), під виглядом співробітника банку, під вигаданим приводом збереження грошових коштів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 116590 гривень, які остання перерахувала кількома переказами на банківську карту № НОМЕР_4 , чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_13 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 05.01.2026 їй надійшов виклик у месенджері «Telegram» з номеру НОМЕР_5 . В ході спілкування невідомий чоловік представився працівником банку та повідомив про злам її акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і спроби зняття коштів з її рахунків. Надалі невідома особа повідомила про можливість заволодіння кредитними коштами потерпілої в інших банках та переконала ОСОБА_13 терміново переказати грошові кошти на «буферну» картку номер якої було надано потерпілій у повідомленні, а саме № НОМЕР_4 . За вказівкою невідомої особи потерпіла встановила та авторизувалась у банківських додатках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), після чого здійснила перекази кредитних коштів на загальну суму 116590 гривень. Вранці 06.01.2026 ОСОБА_13 виявила, що переписку в месенджері «Telegram» з невідомою особою було видалено, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, та звернулась до поліції.

Загалом ОСОБА_13 переказала грошові кошти шахраю у розмірі 116590 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на теперішній час грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписки та квитанції, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

Крім того, в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на встановлення руху та місця зняття грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_4 . Так, відповідно до рапорта начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 встановлено, що 05.01.2026 грошові кошти у сумі 20000, 10000 та 9700 гривень з платіжної картки № НОМЕР_4 було переказано на платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000016 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 06.01.2026, а саме: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу рядовому поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 05.01.2026 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 05.01.2026 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2026 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1