Справа № 487/1174/25
Провадження № 1-кс/487/4223/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000045 від 20.02.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

15.09.2025 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації, або їх завірених копій, а саме:роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 18.02.2025 по 23:59 год. 18.03.2025; документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 18.02.2025 по 23:59 год. 18.03.2025; відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 18.02.2025 по 23:59 год. 18.03.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 18.02.2025 по 23:59 год. 18.03.2025. Строк дії ухвали просив визначити терміном на 60 діб.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000045 від 20.02.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 18.02.2025 року о 18:20 годин, шляхом обману, під приводом заробітку у крипто валюті, заволоділа належними заявниці грошовими коштами, які остання самостійно переказала зі свої картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 . Сума завданого збитку становить 15000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування ОСОБА_9 було допитано в якості потерпілого та зафіксовано до відповідного протоколу. Під час допиту остання повідомила наступне: у своєї знайомої побачила історію в інстаграмі, про те що можна подвоїти свої кошти через крипто валюту. Для цього потрібно було написати до дівчини з ніком « ОСОБА_10 ». Я написала та дівчина відповіла, що потрібно закинути будь-яку суму грошей, після чого вона закидає ці гроші на біржу та вони подвоюються. Так закинувши грошові кошти на суму 2500 гривень на картку, яку надіслала дівчина та через декілька днів мені на картку надійшли грошові кошти на суму 5000 гривень.

Надалі я вирішила надіслати більшу суму та надіслала грошові кошти з належної мені картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 18.02.2025 року о 18:20 годин на суму 15000 гривень. На наступний день 19.02.2025 року помітила, що в інстаграмі видалене листування із вищезазначеною дівчиною. Також в нас було листування у мережі Телеграм, де було листування видалено.

Крім того з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення у справі та може бути використана як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, на які заявницею було переказано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації або їх завірених копій, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 18.02.2025 по 23:59 год. 18.03.2025;

- документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 18.02.2025 по 23:59 год. 18.03.2025;

- відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 18.02.2025 по 23:59 год. 18.03.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 18.02.2025 по 23:59 год. 18.03.2025.

Ухвала дійсна до 24.11.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1