У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000365 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000365 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.

У заяві ОСОБА_5 повідомила, що 31.01.2025 невстановлена особа, діючи шахрайським шляхом, під приводом придбання товарів, оголошення щодо продажу яких було розміщено нею на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами в наразі не встановленій сумі.

Для листування з нею шахрай використовував акаунт у мобільному додатку «Viber», через який надіслав гіперпосилання. Перейшовши за ним, заявниця ввела конфіденційну інформацію своєї банківської платіжної картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 ), а саме: CVV-код та строк дії картки. Після цього з вказаного рахунку було несанкціоновано списано кошти, які були перераховані на банківські картки з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , емітовані невстановленими банківськими установами.

В ході здійснення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, ОСОБА_1 , № 127/13018/25, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківським рахунком НОМЕР_2 .

Так, 05.06.2025 інформацію, що перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено та скопійовано на цифровий носій.

Після цього, відповідно до статті 40 КПК України, було надано доручення оперативним співробітникам УПК ДКП НП у Вінницькій області щодо огляду вилученої інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000365 від 04.02.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про повних анкетних даних осіб, даних про наявні банківські рахунки та банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а у разі наявності також наступної інформації, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяв на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН-коду, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

-інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-IP-адрес та MAC-адрес підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних банківських картках, з інформацією про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначень платежів, із зазначенням часу, дати, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття та перерахування коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їхні рахунки, з яких і на які перераховувалися кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їхніх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти в подальшому (у разі використання транзитних або інших рахунків для переказів коштів обов`язково зазначити повний шлях проходження коштів ініціатора та отримувача), за період часу із 30.01.2025 по 28.02.2025;

-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення та зняття грошових коштів із банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати та адреси термінала, банкомату, відділення банку, де здійснено операцію по картковому рахунку;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (переказу та отримання коштів), включно з грошовими чеками, квитанціями, фіскальними чеками, платіжними дорученнями із зазначенням адреси відділення банку, термінала або банкомату, його номеру, часу здійснення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, реквізитів рахунків / номеру рахунку, коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснено такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів інших банків), номерів банківських рахунків.

-інформації про зміну даних за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , зокрема зміни анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього інформації про банкомат або відділення банку, через які було здійснено зміну вказаних даних, їхнього місця розташування та ініціатора зміни даних карткового рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме інформації про повних анкетних даних осіб, даних про наявні банківські рахунки та банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а у разі наявності також наступної інформації, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяв на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН-коду, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

-інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-IP-адрес та MAC-адрес підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних банківських картках, з інформацією про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначень платежів, із зазначенням часу, дати, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття та перерахування коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їхні рахунки, з яких і на які перераховувалися кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їхніх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти в подальшому (у разі використання транзитних або інших рахунків для переказів коштів обов`язково зазначити повний шлях проходження коштів ініціатора та отримувача), за період часу із 30.01.2025 по 28.02.2025;

-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення та зняття грошових коштів із банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати та адреси термінала, банкомату, відділення банку, де здійснено операцію по картковому рахунку;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (переказу та отримання коштів), включно з грошовими чеками, квитанціями, фіскальними чеками, платіжними дорученнями із зазначенням адреси відділення банку, термінала або банкомату, його номеру, часу здійснення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, реквізитів рахунків / номеру рахунку, коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснено такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів інших банків), номерів банківських рахунків.

-інформації про зміну даних за номерами банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , зокрема зміни анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього інформації про банкомат або відділення банку, через які було здійснено зміну вказаних даних, їхнього місця розташування та ініціатора зміни даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя