Справа № 588/2089/25
провадження № 1-кс/588/50/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 19.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 09.02.2026 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 19.11.2025, за ознаками складу кримінального проступку, відповідальність за який передбачена частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2025 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про продаж зимової куртки, одразу після чого в месенджері «Viber» абонент зазначений як « ОСОБА_6 » почала переписку з приводу купівлі вказаного товару. В ході переписки « ОСОБА_6 » надіслала номер банківської платіжної картки НОМЕР_1 на яку необхідно було перерахувати кошти для завершення оформлення покупки. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської платіжної картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську платіжну картку НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти трьома транзакціями по 1638,15 грн., 2442,15 грн. та 2449,19 грн., на загальну суму 6529,49 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 в сумі 6529,49 грн. 17.11.2025 надійшли трьома частинами 1630 грн., 2430 грн. та 2437 грн. (не враховуючи комісію банку) на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому 18.11.2025 перераховані банківський рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За допомогою сервісу визначення банку за номером встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_3 , емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач посилається на те, що, відомості про анкетні дані власника рахунку НОМЕР_3 , рух коштів по даній картці, а також про пристрої, які використовувались під час проведення операцій перерахунку коштів потерпілої по даній картці, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

На думку дізнавача в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , рух коштів по банківській платіжній картці, а також про пристрої та їх місце знаходження, які використовувались під час проведення операцій перерахунку коштів потерпілої по даній банківській картці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, та відповідно до пункту 5 статті 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній картці НОМЕР_3 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що указані відомості мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по дату винесення ухвали судом із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; відомостей про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по дату винесення ухвали судом.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі. Разом з тим у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця дізнавач просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів (а.с.2).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.18).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 19.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що вона в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про продаж зимової куртки, одразу після чого в месенджері «Viber» абонент зазначений як « ОСОБА_6 » почала переписку з приводу купівлі вказаного товару. В ході переписки « ОСОБА_6 » надіслала номер банківської платіжної картки НОМЕР_1 на яку необхідно було перерахувати кошти для завершення оформлення покупки. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської платіжної картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську платіжну картку НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти трьома транзакціями по 1638,15 грн., 2442,15 грн. та 2449,19 грн., на загальну суму 6529,49 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по банківських рахунках на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з яких були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 5-7).

На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 02.12.2025 отримано доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 в сумі 6529,49 грн. 17.11.2025 на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому 18.11.2025 перераховані банківський рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 11-16).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рухукоштів по банківського рахунку НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по 00 год. 00 хв. 12.02.2026 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 18.11.2025 по 00 год. 00 хв. 12.02.2026 року.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1