Справа № 507/839/25
Провадження № 1-кс/507/540/2025
У Х В А Л А
"29" вересня 2025 р. селище Любашівка
Клопотання надійшло до суду 29 вересня 2025 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 23.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) (далі Замовник), юридична адреса: АДРЕСА_2 , було оголошено відкриті торги на проведення капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Корегування. ДК 021:2015-45260000-7 покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.
Очікувана вартість закупівлі складала 6 267 659 грн. з ПДВ, оголошення про проведення яких оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За результатами аукціону та оцінки тендерної пропозиції переможцем відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) (далі - Постачальник), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
На підставі протокольного рішення уповноваженої особи № 72 від 14.10.2024, свідоцтва про державну реєстрацію, керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінетів Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178, за результатами здійснення закупівлі за процедурою відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір № 1 від 21.10.2024 на загальну вартість 5 860 000,00 грн у тому числі ПДВ 976 666 грн. 67 коп. предметом якого є капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Корегування. ДК 021:2015-45260000-7 покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.
Відповідно до Платіжної інструкції №5, 13.12.2024 грошові кошти у сумі 456 635,00 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 до отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до Платіжної інструкції №9, 27.12.2024 грошові кошти у сумі 3 270 392,17 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 до отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 12.12.2024 по 28.12.2024.
Тому, слідчий просив надати доступ до речей та вищевказаних документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 12.12.2024 по 28.12.2024 з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів або належним чином завірених копій.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість їх вилучення.
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1