Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/740/26
Провадження № 1-кс/644/162/26
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000036 від 14.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.01.2026 по 19.01.2026, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі знята готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.01.2026 по 19.01.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № №0000036 від 14.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 .

Із змісту клопотання вбачається, що 13.01.2026, до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.01.2026, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 47718 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 переказала зі своєї платіжної картки на платіжну картку НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_14 надала показання, що в месенджері Телеграм вона знайшла інформацію про можливість заробітку в інтернеті. Робота полягала у тому, щоб викупати товари з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для підвищення продажів, за це отримувалась винагорода, яка зараховувалась на рахунок облікового запису.

Потерпіла отримувала завдання в меседжер «Телеграм» з облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_15 ), та груп у меседжері посилання на які їй надавали з вказаного облікового запису, наразі ці групи видалені. Cпершу завданнями було лайкнути 4 товари у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потрібно було викупити три товари, посилання на них також надала ОСОБА_15 . Для викупу товарів особа з облікового запису « ОСОБА_15 » надавала потерпілій номери платіжних карт, на які остання повинна була зробити перекази грошових коштів за викуп товару Потерпіла переказувала грошові кошти на вказані платіжні картки, та ці кошти, з деяким відсотком, опинялись у неї на рахунку в обліковому записі, які вона в подальшому мала змогу та виводила на свою картку та таким чином спочатку заробляла, це тривало 2 дні. 09.01.2026 потерпіла отримала завдання про необхідність викупу товару за 23618 гривень, погодилась та отримала від ОСОБА_15 платіжну картку НОМЕР_2 на яку потерпіла в подальшому о 13:42, перебуваючи на роботі, переказала грошові кошти у розмірі 23618 гривень за своєї платіжної картки НОМЕР_3 . Ці кошти зарахувались на її рахунок в обліковому записі. Вивести вказані кошти на мою платіжну картку потерпіла не змогла тому, що її рахунок був нібито заморожено, ОСОБА_15 написала потерпілій, що нібито вона повинна була зробити 2 таких перекази, а зробила один, через що рахунок було заморожено. Наступного дня потерпіла позичила грошові кошти та о 09:16 здійснила аналогічний переказ грошових коштів у розмірі 23618 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 . Однак і після цього грошові кошти вивести потерпіла не змогла. Особа користувач облікового запису « ОСОБА_15 » написала потерпілій наступне: «через неправильну кількість товарів які ви придбали, данні товари продавця 1 2 були змішані, система автоматично заморозила кошти на вашому рахунку» та написала про необхідність «Ініціювання коригувальних заходів» та сказала придбати товар за 100000 гривень. В цей момент потерпіла написала що таких коштів не має, та їй відповіли що «вирішити її фінансові питання» вони не можуть, коли потерпіла знайде кошти то може до них звертатися. Після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї. На теперішній час грошові кошти їй не повернуті. Вивести їх потерпіла не може.

Також встановлено, що платіжна картка НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000036 від 14.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 з коротким викладом обставин: 13.01.2026, до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.01.2026, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 47718 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 переказала зі своєї платіжної картки на платіжну картку НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_14 , надала показання з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї, в результаті яких остання переказала власні кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000036 від 14.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000012 від 18.01.2024, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.01.2026 по 19.01.2026, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі знята готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.01.2026 по 19.01.2026 та можливості отримання доступу до інформації в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 29.03.2026 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1