Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3923/25
номер провадження 1-кс/695/8/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 України.

Клопотання обгрунтовано тим, що 15.08.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.08.2025 о 12:46 год. зателефонувала невідома особа жіночої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що її банківські картки № НОМЕР_2 (кредитна), № НОМЕР_3 (пенсійна) заблоковані та для їх розблокування необхідно назвати SMS-повідомлення з кодом, Після чого, ОСОБА_5 назвала невідомій жінці коди із двох смс-повідомлень, а потім остання не змогла зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки був заблокований, зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківської карти № НОМЕР_2 (кредитна) однією транзакцією було здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 157, 00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 та з її банківської карти № НОМЕР_3 (пенсійна) однією транзакцією було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 517 грн. на BISBANKP2P.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ) та НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ).

Будучи допитаним в якості потерпілого (20.08.2025) ОСОБА_5 повідомила, що 13.08.2025 близько 13 години їй на мобільний телефон зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 , де невідома жінка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що їй приходило SMS-повідомлення про заблокування її банківських карток, а вона на це не звертає уваги. Вона відразу поклала слухавку і зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з нею говорив «робот», повідомивши «зачекайте. З Вами протягом декілька хвилин зв`яжуться», потім зв`язок перервався. Через 10 хвилин їй зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_8 , але дзвінок відхилила, через три хвилини їй знову телефонують з абонентського номеру НОМЕР_9 , де невідома жінка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і яка підтвердила, що дійсно її банківські картки заблоковані і для розблокування потрібно вказати вісім останніх цифр кредитної банківської картки, нащо вона і зробила, а також надала код підтвердження, яке прийшла у SMS-повідомленні. Після чого, їхня розмова була завершена, коли вона зайшла в додаток «МійРайф», то виявила, що з банківської кредитної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 157, 00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 та з пенсійної банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 517 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 13.08.2025 по 14.08.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковим НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 13.08.2025 по 14.08.2025;

-інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_4 та НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_6 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , в період часу з 13.08.2025 по 14.08.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , в період часу з 13.08.2025 по 14.08.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_6 .

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із банківських документів, що містяться в матеріалах клопотання вбачається, що картковому рахунку НОМЕР_6 було здійснено транзакцію 11.08.2025 на суму 1517,00 грн., а по рахунку НОМЕР_4 13.08.2025 на суму 19157,00 грн.

Слідчим не доведено суду можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , за період з 13.08.2025 по 14.08.2025, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим не доведено, що витребувана інформація матиме доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчим суддею було встановлено, що стороною кримінального провадження в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню зазначене клопотання не підлягає.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ч. 4, 5 ст. 132, ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

У зв`язку з вище викладеним клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1