Справа № 740/198/26
Провадження № 1-кс/740/108/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 лютого 2026 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000116 від 17.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановила:

05 лютого 2026 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 прокурором Ніжинської окружної прокуратури внесені відомості за факт розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (УЖКГ та Б), під час закупівлі послуг з поточного ремонту внутрішньо квартальних доріг житлових районів м. Ніжина Чернігівської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2025 за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи, ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 , між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) особі в.о. начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , IBAN: НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві) укладено договір № 220, предметом якого є «Послуги з поточного ремонту тротуарів в м. Ніжин (45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Ціна договору: 5 900 000,00 грн.(без ПДВ) з яких 4 346 558,01 грн. вартість матеріальних ресурсів. Згідно п. 3.1 Строк надання послуг до 28.11.2025 року. Місце надання послуги: м. Ніжин (вул. Чернігівська, вул. Овдіївська, вул. Богуна, вул. Шекерогринівська, вул. Прощенка Станіслава, пл. Заньковецької), Чернігівської області.

Додатковою угодою № 1 від 27.11.2025 до договору № 220 від 02.10.2024 продовжено строк дії договору надання послуги до 31.12.2025

Додатковою угодою № 2 від 18.12.2025 до договору № 220 від 02.10.2024 зменшено ціну договору, яка склала 3 680 217,42 грн (без ПДВ), обсяги робіт а також змінено надання Послуг: м. Ніжин (вул. Чернігівська, вул. Овдіївська, Чернігівської області) Таким чином ціна договору склала 3 680 217,42 грн (без ПДВ). з яких 2 710 103,95 грн вартість матеріальних ресурсів. (Згідно інформації, яка міститься у додатку № 2) в редакції від 18.12.2025.

Відповідно до відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 який є офіційним інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів, УЖКГ та Б на рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору №220 від 02.10.2025, а саме: 25.11.2025 864 616,26 грн.; 17.12.2,53 грн; 26.12.2025 1 251 973,63 грн, всього на загальну суму: 3680217,42 грн.

Згідно з рапортом прокурора про виявлення ознак злочину, який був підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань: під час аналізу додатку до договору № 4 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» встановлено завищення цін в порівнянні з реальними ринковими цінами, а саме завищено ціну на щебенево-піщану суміш С7 за одиницю об`єму.

Таким чином службовими особами ФОП ОСОБА_6 завищено вартість ЩПС С7, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та Б не проводились ринкові консультації з метою визначення реальної вартості, що спричинило збитки місцевому бюджету.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт встановлення постачальника будівельних матеріалів та обладнання використаних на об`єкті капітального ремонту, виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції на банківських рахунках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , IBAN: НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві). Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків та фінансових операцій клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 )

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, Ніжинською окружною прокуратурою Чернігівської області за результатом моніторингу інформації в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено факти розтрати бюджетних коштів службовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 під час надання послуг з поточного ремонту тротуарів м Ніжин Чернігівської області .

Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 17.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: старшому слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо рахунку IBAN: НОМЕР_3 , а також інших рахунків клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-документів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та інших рахунках відкритих у цій банківській установі із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.05.2025 до дня витребування відповідних документів включно;

- виписок (руху) платіжних доручень по рахунках ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )- НОМЕР_3 , із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, IP-адреси з якої отримано платіжне доручення; -роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.05.2025 до дня витребування відповідних документів включно;

-заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 за період з 01.05.2025 до дня витребування відповідних документів включно.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

( АДРЕСА_3 )

Строк дії ухвали до 09.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1