Справа №534/2838/25
Провадження №1-кс/534/470/25
18 листопада 2025 року м. Горішні Плавні
1. До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3. Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Козельщинським відділом Глобинської окружної прокуратури.
4. На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.102025 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ШУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 10.10.2025 невідома особа знаходячись на дитячому майданчику за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, селище Козельщина, вул. Олеся Гончара, діючи таємно, шляхом вільного доступу, під час дії військового стану, введеного по всій території України, здійснила крадіжку мобільного телефону марки Infinix SMART 8, у чохлі якого знаходилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я заявника, з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 4 500,00.
6. Зазначаються обставини, за яких вчинено крадіжку належної Бартошу банківської карти.
7. У ході досудового розслідування отримано виписку з карткового рахунку ОСОБА_7 , згідно з якою на рахунок останнього здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку Плюхіна на суму 4500,00 грн 10.10.2025 о 13-49 та відбулося зняття грошових коштів о 13-52 на суму 4500,00грн у банкоматі Аваль ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). А також мале місце подальше зняття готівки 10.10.2025, зокрема, о 15-15 на суму 3800 грн, о 15-15 5000 грн та 15-20 6000 грн.
9. Виконання ухвали просить доручити юридичній особі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою:
АДРЕСА_3 . Посилаючись на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та може бути використана для доказування вчинення крадіжки, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
13. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлена судом про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася.
14. Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав повністю та просив його задовольнити.
15. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
16. Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
17. За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
18. Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.
19. Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
20. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
21. Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
22. У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
23. За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
24. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
25. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
26. Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.
27. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду.
28. Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, але не виключно, встановлення особи винуватця, ці відомості можуть бути використані як докази, іншого способу отримання означених документів немає.
29. Оскільки ці відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
30. Керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
3. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14