Справа № 438/1925/25
Провадження № 1-кс/438/102/2025
У Х В А Л А

04 грудня 2025 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 3 грудня 2025 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000101, правова кваліфікація правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що у своєму користуванні вона має банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на якій знаходяться кредитні кошти. 22 листопада 2025 року вона переглядала «Telegram» та в пошуковому вікні ввела запит «робота онлайн», де їй вибило канал « ОСОБА_7 », після чого вона йому написала в особисті повідомлення. Через деякий час ОСОБА_8 відповів їй та запитав яку суму вона хоче інвестувати, на що вона відповіла 5000,00 грн. У подальшому ОСОБА_8 надіслав їй номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку вона надіслала зі своєї банківської карти грошові кошти у сумі 5000,00 грн. (з комісією 5200,00 грн). Так цього ж дня ОСОБА_8 написав їй, що для виведення суми до виплати потрібно було оплатити 20% (11020,00 грн). Вказану суму вона перевела на надіслану карту НОМЕР_3 . Через деякий час ОСОБА_8 знову написав їй що баланс її монети виріс та для її виведення потрібно оплатити 10% від суми тобто 12147,00 грн на туж карту, що вона і зробила. У цей же день ОСОБА_8 знову написав їй що монета підросла та потрібно ще раз оплатити комісію 10%. На дану пропозицію вона погодилась згодом, 25 листопада 2025 року оплативши комісію у сумі 24636,00 грн на номер банківської карти НОМЕР_4 , та очікувала на надходження грошових коштів. Однак ОСОБА_8 знову написав до неї та повідомив що монета знову виросла в ціні та необхідно ще раз оплатити податок та комісію, однак вона відмовилася оскільки розуміє що так буде тривати дуже довго .Загальна сума перерахованих нею грошових коштів складає 52803,00 грн.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_4 видана банком: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

у ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_4 (з фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 22 листопада 2025 року по 3 грудня 2025 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 22 листопада 2025 року по 3 грудня 2025 року;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 22 листопада 2025 року по 2 грудня 2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просив розгляд даного клопотання проводити без участі представників АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_4 (з фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 22 листопада 2025 по 3 грудня 2025 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 22 листопада 2025 по 3 грудня 2025 року;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 22 листопада 2025 по 3 грудня 2025 року.

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів (інформації), та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9