Справа №: 630/1339/25 Провадження № 1-кс/630/706/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 14.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000466 від 14.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.09.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 13.09.2025, о 20:25, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману під приводом переводу грошових коштів для можливості користування своєю банківською картою за кордоном, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 79039 грн 91 коп. Грошові кошти ОСОБА_4 перевела самостійно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , в ході спілкування з невстановленою особою по Телеграм чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважаючи що спілкується з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ІПНП № НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.09.2025, приблизно о 20:25, знаходячись на території дачного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зайшла до робочого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та під приводом переводу грошових коштів для можливості користування своєю банківською картою за кордоном, перевела самостійно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 79039 грн. 91 коп.

В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.

Так, встановлено рух грошових коштів по банківській карті за

№ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 13.09.2025 20:27:36 НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 13.09.2025 20:27:57 НОМЕР_6 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 13.09.2025 20:28:37 НОМЕР_7 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; 13.09.2025 20:29:23 НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Слідчий подав заяву у якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської карти за № НОМЕР_12 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти за № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01.09.2025 по теперішній час.

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів з банківської карти за

№ НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01.09.2025 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача,номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти за

№ НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01.09.2025 по теперішній час,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених;

-Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1