Справа № 521/1793/26
Номер провадження:1-кс/521/756/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

особи, щодо майна якої розглядається клопотання ОСОБА_4 ,

захисник, адвокат ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 07.08.2025 року за ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000070 від 07.08.2025 року за ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які організували схему щодо незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів, шляхом реалізації на ринках Одеської області, а також через мережу «Інтернет» з подальшою відправкою замовлень через «Нову Пошту», а саме:

ОСОБА_4 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 (встановлені координати: 46.1286388, 30.3906670). Також може проживати за адресою: АДРЕСА_1 (встановлені координати: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). Має у власності вантажний транспортні засоби марки «Chevrolet City Express», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Audi Q5» реєстраційний номер НОМЕР_4 , які систематично використовується для перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановлено, що з 01.10.2020 громадянин України ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем, основний вид діяльності: «47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», встановлено адресу магазину «Торговий дім», в якому здійснюється збут тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме: АДРЕСА_1 (встановлені координати: 46.1315127, 30.3847430).

Крім того, встановлено адресу накопичення та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: АДРЕСА_2 (встановлені координати: 46.1402021, 30.3707305) та с. Шабо, вул. Троїцька, буд. 16А (встановлені координати: 46.1403053, 30.3706138).

За результатами виконання постанови про здійснення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, окремими особами у визначений час та в установленому порядку проведено контрольовану закупку виготовленої тютюнової продукції без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 (встановлені координати: НОМЕР_5 , 30.3847430).

Встановлено, що одним із співорганізаторів даної протиправної діяльності є ОСОБА_6 , має в користуванні транспортний засіб марки «Tesla», реєстраційний номер НОМЕР_6 , який використовує в доставці тютюнової продукції до місць її подальшого збуту.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , виконує роль контактної особи з невстановленими контактами та здійснює замовленню тютюнової продукції, яку в подальшому доставляють до визначених місць де надалі здійснюється роздрібна реалізація тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку встановленого зразка України.

ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який облаштував власний будинок в складське приміщення, де за допомогою механічних станків здійснюється незаконне виготовлення, зберігання та фасування незаконно виготовленої тютюнової продукції, з метою її подальшої реалізації разом с вказаними особами на території Одеської та інших областей України.

Детективами групи детективів 12.02.2026 на підставі ухвал слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеса, від 10.02.2026 у справі № 521/1793/26, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (встановлені координати: НОМЕР_7 , 30.3906670), в ході якого виявлено та вилучено:

1) 2 тетрапаки із рідиною з єдким запахом об?ємом 9 л.;

2) Підакцизна продукція - сигарети: - 5 ZIP пакетів (по 20 сигарет в пакеті)

3) Транспортний засіб «Chevrolet City Express» р.н. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ; Ключ від транспортного засобу.

Підстави для арешту транспортного засобу: використовуються для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Власником вилучених товарно-матеріальних цінностей, є ОСОБА_4 .

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 12.02.2026р., вилучені під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Chevrolet City Express», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 12.02.2026, товарно - матеріальні цінності - визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, вирішується питання щодо накладення арешту на вищевказане вилучене майно, зокрема транспортний засіб, як речові докази, так як в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зокрема, зазначений легковий автомобіль «Chevrolet City Express» р.н. НОМЕР_8 , використовувався причетними особами як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник, адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо накладення арешту в частині заборони права користування на транспортний засіб «Chevrolet City Express» р.н. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_4 є особою з інвалідністю ІІ групи, надав посвідчення ветерана війни - учасника бойових дій. Щодо накладення арешту на інше вилучене майно заперечення відсутні.

ОСОБА_4 підтримав свого захисника.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Згідно з п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000070 від 07.08.2025 року за ч. 3 ст. 204 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, встановлено осіб, які організували схему щодо незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів, шляхом реалізації на ринках Одеської області, а також через мережу «Інтернет» з подальшою відправкою замовлень через «Нову Пошту».

12.02.2026 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (встановлені координати: НОМЕР_7 , НОМЕР_11 ), в ході якого виявлено та вилучено:

1) 2 тетрапаки із рідиною з єдким запахом об?ємом 9 л.;

2) Підакцизна продукція - сигарети: - 5 ZIP пакетів (по 20 сигарет в пакеті)

3) Транспортний засіб «Chevrolet City Express» р.н. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ; Ключ від транспортного засобу.

Власником вилучених товарно-матеріальних цінностей, є ОСОБА_4 .

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Прокурором доведено необхідність накладення арешту на речі, які були виявлено 12.02.2026 під час обшуку та вилучено в якості речового доказу, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вилученим майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту на речі, вказані в клопотанні. Зазначено майно зберігає на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому є речовим доказом та мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000070 від 07.08.2025 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог п.1 , 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання

Згідно з п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Щодо запСудом надана оцінка тим обставинам, що ОСОБА_4 є особою з інвалідністю ІІ групи, є ветераном війни - учасником бойових дій. Разом з тим, інтереси досудового розслідування, а отже суспільного інтересу, мають перевагу. Крім того, суд приймає до уваги ту обставину, що ОСОБА_4 може продовжувати протиправні дії з використанням зазначеного автомобіля.

Крім того що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні є необхідність на теперішній час у проведенні необхідних експертиз вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність накладення арешту на вилучене майно, зокрема на транспортний засіб «Chevrolet City Express» р.н. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ; ключ від транспортного засобу з забороною права розпорядження та користування.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Отже, наведеною вимогою законодавства передбачено зазначення в ухвалі слідчого судді лише заборони та обмеження щодо розпорядження або користування майном, тому слідчий суддя із врахуванням вимог клопотання прокурора про арешт майна із забороною користування, розпорядження та відчуження, приходить до висновку про зазначення в ухвалі слідчого судді заборони користування та розпорядження майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 07.08.2025 року за ч. 3 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході обшуку, транспортного засобу марки «Chevrolet City Express», реєстраційний номер НОМЕР_3 , а саме:

1) 2 тетрапаки із рідиною з ємким запахом об`ємом 9 л.;

2) Підакцизна продукція - сигарети: - 5 ZIP пакетів (по 20 сигарет в пакеті);

3) Транспортний засіб «Chevrolet City Express» р.н. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ; Ключ від транспортного засобу.

Заборонити розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити детективу та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1