Справа № 740/799/25
Провадження № 1-кс/740/994/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

25 листопада 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 та копіювання у електронному і паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що Ніжинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000110 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.02.2025 до чергової частини Ніжинського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_3 , про те, що 30.01.2025 о 12 год 24 хв йому у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від товариша на ім`я ОСОБА_6 , який має номер телефону НОМЕР_3 , та яке в собі містило посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за цим посиланням, ОСОБА_5 , увів на цьому сайті номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого з його рахунку було списано грошові кошти, чим завдано матеріальної шкоди.

30.01.2025 о 12 год 24 хв потерпілому у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від товариша на ім`я ОСОБА_6 , який має номер телефону НОМЕР_3 , зміст повідомлення «з текстом: «Усім привіт! Ділюся з вами інформацією про виплату 13 200 грн від ІНФОРМАЦІЯ_5 …» та яке в собі містило посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , після того як ОСОБА_5 перейшов за посиланням, на його телефон 30.01.2025 о 12 год 57 хв надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_5 , невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що потрібно назвати коди, що він і зробив.

У « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 має три банківські картки: 1) № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 , валюта рахунку UAN; 2) № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 , валюта рахунку USD; 3) № НОМЕР_9 валюта рахунку EUR. На його картці № НОМЕР_7 було 5 000 доларів США, невідомі особи зайшовши до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з цієї картки зробили перерахунок грошових коштів в сумі 1 500 доларів США на його гривневу картку № НОМЕР_4 . Після чого з його картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 65 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської кратки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснено такі перекази:

- 30.01.2025 о 13:00 год 29 000 грн на картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 30.01.2025 о 13:01 год 29 000 грн на картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 30.01.2025 о 13:02 год 7 000 грн на картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому перевірено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 та встановлено наявні перекази:

- 30.01.2025 о 13:05 год 29 000 грн. на картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 30.01.2025 о 13:09 год 29 000 грн на картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 30.01.2025 о 13:12 год 7 000 грн на картку № НОМЕР_13 , емітовану Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_14 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та випущеної на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти 30.01.2025 о 13 год 22 хв 29 сек. перераховуються на банківську картку № НОМЕР_15 (банківський рахунок № НОМЕР_16 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 21 766, 29 грн.

Крім того, в подальшому встановлено, що 24.02.2025 о 00 год 53 хв грошові кошти в сумі 1 000 грн із банківського рахунку № НОМЕР_17 перераховуються на банківський рахунок № НОМЕР_18 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення особи, що здійснила зняття у готівку злочинно добутих грошових коштів, виникла необхідність у повторному тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме відео та фото зображенням осіб, які здійснили зняття грошових коштів у банкоматі, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували зазначений рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні зазначеної банківської установи.

Явка сторін

Слідча у судове засідання не з`явилася. В клопотанні просила розгляд справи проводити без його участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчої судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно зі ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000110 від 01.02.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 та копіювання у електронному і паперовому вигляді, а саме:

? документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_18 , інформації про власників зазначених рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито зазначені рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківській картці № НОМЕР_18 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, які обов`язково містить відомості:

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 24.02.2025 до моменту винесення цієї ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 24.02.2025 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та за відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

? щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з 24.02.2025 до моменту винесення цієї ухвали;

? щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з 24.02.2025 до моменту винесення цієї ухвали, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

? щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 24.02.2025 до моменту винесення цієї ухвали;

? усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_18 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 24.02.2025 до моменту винесення цієї ухвали;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищезазначеними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій зі здійснення переказів та зняття грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, зазначити якому саме банку він належить), у період з 24.02.2025 до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 25.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20