ЄУН №337/6200/25
Провадження №1-кс/337/468/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000281 від 18.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

24 листопада 2025 року дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просив винести ухвалу про накладення арешту в межах кримінального провадження № 0000281 від 18.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.11.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу тварин на торговому майданчику «OLX» на сторінці: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bengalskie-kotyata-gotovy-k-prodazhe-IDZm6v3.html, запропонувала ОСОБА_5 придбати кошеня, на що остання погодилась, та перерахувала 16.11.2025 о 21:55 год. грошові кошти в розмірі 4222,11 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , 17.11.2025 о 10:31 год. грошові кошти в розмірі 10850 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , 17.11.2025 о 10:47 год. грошові кошти в розмірі 8040,20 грн. на карту № НОМЕР_2 , 17.11.2025 о 11:23 год. грошові кошти в розмірі 4120,60 грн. на карту № НОМЕР_2 , але в подальшому кошеня не було отримано, кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальні збитки в розмірі 27000 грн. (ЄО 24450 від 18.11.2025 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16.11.2025 на торговому майданчику «OLX» на сторінці з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 вона побачила оголошення з продажу бенгальських кошенят. Вона написала продавцю через месенджер «Телеграм» ( НОМЕР_3 ), та за умовами продажу кошеня його треба забронювати та оплатити 100 доларів США в еквіваленті гривні на банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Після чого, вона 16.11.2025 о 21:55 год. зробила переказ грошових коштів в сумі 4222,11 грн. з власної банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . 17.11.2025 приблизно о 09.00 год. їй надійшло повідомлення, що у разі отримання доставки кошеня сьогодні, необхідно до 11:00 год. 17.11.2025 сплатити решту коштів. 17.11.2025 о 10:31 год. вона здійснила переказ грошових коштів в розмірі 10850 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після цього 17.11.2025 о 10:47 год. за стать кошеня вона перерахувала доплату в розмірі 8040,20 грн. на картку № НОМЕР_2 . Також, за доставку тварини вона 17.11.2025 о 11:23 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 4120,60 грн. на карту № НОМЕР_2 . Приблизно о 12:00 год. вона спитала у продавця коли буде доставка, на що їй повідомили, що у кур`єра не виходить забрати кошеня, бо не вистачає місця. В подальшому продавець її заблокувала.

Таким чином, ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду в розмірі 27000 гривень (без урахування комісії).

З метою встановлення особи правопорушника співробітникам кіберполіції було надано доручення, в ході виконання якого було отримано інформацію, що:

16.11.2025 о 21:55:00 здійснено переказ на суму 4 222.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з якої було здійснено перекази:

- 16.11.2025 о 22:01:49 на суму 2 000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ,

- 18.11.2025 о 12:36:21 здійснено переказ на суму 1950.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,

- 16.11.2025 о 22:00:27 здійснено переказ на суму 1000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,

- 16.11.2025 о 22:00:44 здійснено переказ на суму 1000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,

- 17.11.2025 о 10:33:11 здійснено переказ на суму 11000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 (Деталі транзакції: Перекази, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ № P24AD3765, отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_7 .

Також, 17.11.2025 о 10:47:00 здійснено переказ на суму 8040.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , з якої було здійснено перекази:

- 17.11.2025 о 10:48:40 здійснено переказ на суму 8000.00 грн. на картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 з якої було здійснено переказ: 17.11.2025 о 14:46:43 на суму 12050.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 .

17.11.2025 об 11:23:00 здійснено переказ на суму 4120.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , з якої було здійснено транзакції 17.11.2025 об 11:24:23 на суму 2000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 .

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківських карток емітованих АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання, матеріали, які надані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до частини першої ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, в т.ч. забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження дійшов наступного висновку.

16.11.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу тварин на торговому майданчику «OLX» на сторінці: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bengalskie-kotyata-gotovy-k-prodazhe-IDZm6v3.html, запропонувала ОСОБА_5 придбати кошеня, на що остання погодилась, та перерахувала 16.11.2025 о 21:55 год. грошові кошти в розмірі 4222,11 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , 17.11.2025 о 10:31 год. грошові кошти в розмірі 10850 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , 17.11.2025 о 10:47 год. грошові кошти в розмірі 8040,20 грн. на карту № НОМЕР_2 , 17.11.2025 о 11:23 год. грошові кошти в розмірі 4120,60 грн. на карту № НОМЕР_2 , але в подальшому кошеня не було отримано, кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальні збитки в розмірі 27000 грн. (ЄО 24450 від 18.11.2025 року).

З метою встановлення особи правопорушника співробітникам кіберполіції було надано доручення, в ході виконання якого було отримано інформацію, що:

16.11.2025 о 21:55:00 здійснено переказ на суму 4 222.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з якої було здійснено перекази:

- 16.11.2025 о 22:01:49 на суму 2 000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ,

- 18.11.2025 о 12:36:21 здійснено переказ на суму 1950.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,

- 16.11.2025 о 22:00:27 здійснено переказ на суму 1000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,

- 16.11.2025 о 22:00:44 здійснено переказ на суму 1000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,

- 17.11.2025 о 10:33:11 здійснено переказ на суму 11000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 (Деталі транзакції: Перекази, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ № P24AD3765, отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_7 .

Також, 17.11.2025 о 10:47:00 здійснено переказ на суму 8040.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , з якої було здійснено перекази:

- 17.11.2025 о 10:48:40 здійснено переказ на суму 8000.00 грн. на картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 з якої було здійснено переказ: 17.11.2025 о 14:46:43 на суму 12050.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 .

17.11.2025 об 11:23:00 здійснено переказ на суму 4120.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , з якої було здійснено транзакції 17.11.2025 об 11:24:23 на суму 2000.00 грн. на картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 .

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківських карток емітованих АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Отже, є достатні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої, які були перераховані на банківські рахунки до яких прив`язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 є предметом шахрайських дій та можуть бути перераховані в подальшому на інші рахунки або виведені у готівку, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача задовольнити та накласти арешт в межах суми 27000 грн. на грошові кошти на банківському рахунку (рахунках) до якого прив`язані карти №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 відкриті у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Керуючись ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000281 від 18.11.2025 року, задовольнити.

Накласти арешт в межах суми 27000 грн. на грошові кошти на банківському рахунку (рахунках) до якого прив`язані карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 відкриті у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1