Провадження №: 1-кс/755/3884/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002988 від 16.09.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002988 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002988, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що 15.09.2025 о 15 год. 24 хв. заявник гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на мобільний застосунок «Telegram», зареєстрованим за фінансовим номером мобільного телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 надійшов дзвінок З ЧАТ-БОТУ МЕСЕНДЖЕРУ «Telegram» телефон « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (чат-бот) посилання не зберіглося, після чого невідома особа чоловічої статті представилась співробітником «банку", в месенджері надала вказівки. Виконавши всі дії зазначені в смс-повідомленні невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 банківська карта № НОМЕР_6 викрадено грошові кошти в сумі 32 тис. грн. та переведено на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 , з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 номер картки № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 40 тис. грн. переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ЄДРПОУ: НОМЕР_11 (ЄО №72522 від 15.09.2025 року).

Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 15.09.2025 потерпіла, перебуваючи за власним місцем проживання, а саме: АДРЕСА_4 , намагалась матеріально допомогти своїй матері яка перебувала на той час на Закарпатті, перерахувавши власних грошових коштів з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 номер картки № НОМЕР_9 в розмірі 12 000 грн, але в ОСОБА_4 це не вдалось, так як остання після введення призначення платежу не змогла знайти зазначену функцію.

Пізніше намагаючись вирішити дану проблему, ОСОБА_4 звернулась до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою чат - бота в месенджері «Telegram».

Трохи згодом, від вище зазначеного чат - бота потерпілій надійшло посилання, яке не зберіглось, яке перенаправляло на сайт де можна зв`язатись з менеджерами банку. Після переходу на посилання, ОСОБА_4 надійшов дзвінок від невідомої їй до цього особи чоловічої статі, описавши свою проблему, невідомий надав потерпілій вказівки у вигляді надати свій мобільний номер телефону, який являється банківським та перейти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як з`явиться повідомлення натиснути на підтвердження з метою активізувати свої дані, також провести підтвердження в розділі кредитний ліміт. Виконавши всі вказівки невідомої особи для потерпілої, останній повідомив, що для активації послуги в банку потрібно перезавантажити застосунок, що ОСОБА_4 виконала.

Через певний час, того ж дня, потерпіла намагаючись повторно переказати грошові кошти власній матері зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де виявила, що на її банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 надійшло 20 000 грн кредитних коштів, які вона не брала, також на вище зазначеній банківській картці перебували власні кошти, які в подальшому, разом з кредитними коштами було перераховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 на загальну суму 30 000 грн. Перевіряючи свій інший, віртуальний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_9 в тому ж застосунку, виявила ще одне, несанкціоноване списання грошових коштів на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 у розмірі 40 000 грн, після чого звернулась до технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати вище перераховані банківські картки.

Наразі досудовим слідством не встановлено власників банківських рахунків/карток, на які несанкціонованим шляхом, без згоди потерпілої ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, на загальну суму 70000 грн, внаслідок чого існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002988, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту (-ів) банка, який (-і) користується банківськими рахунками: № НОМЕР_5 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_9 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту (-ів) банка, який (-і) користується банківською карткою: № НОМЕР_7 що відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту (-ів) банка, який (-і) користується банківським рахунком: № НОМЕР_10 що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - інформації про власника (користувачів) банківського рахунку (карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копії документів власника (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по банківському рахунку (карткам) у період з 00 год 00 хв 13.09.2025 року до 00 год 00 хв. 17.09.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) послуга «FreeBank», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять SMS-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку з подальшою можливістю їх вилучення та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів /у разі їх відсутності завірених належним чином копій цих документів/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1