печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1740/26-к
пр. № 1-кс-1321/26
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001918 від 19.09.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001918 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою осіб здійснюється фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків.

Так, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, підробивши протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використали їх та виключили учасників товариства (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), які пов`язані із громадянами Російської Федерації, та в подальшому перереєстрували зазначені підприємства на довірену фізичну особу - ОСОБА_5 , який на теперішній час, опосередковано, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) став єдиним власником (частка 100%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час причетне до іншої протиправної діяльності, пов`язаної зі штучним заниженням бази оподаткування, підробкою документів, продажом «ліміту з ПДВ» шляхом реєстрації податкових накладних з постачання/надання різних товарів та послуг в адресу сумнівних та реальних фізичних осіб і підприємств, а також легалізації (відмивання) майна через часткову оплату будівельних матеріалів у офіційних посередників, зокрема у наступних товариств: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) тощо.

Таким чином, громадянами РФ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою уникнення можливих негативних наслідків, а саме: накладення санкцій, арешту або націоналізації майна, крім того, збереження безпосереднього контролю за об`єктами нерухомого майна, всупереч діючого законодавства, за допомогою та попередньою змовою з довіреними та підконтрольними юридичними та фізичними особами резидентами України, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), нотаріусами: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими наразі невстановленими особами шляхом та на підставі підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), починаючи з грудня 2021 року, здійснено ряд реєстраційних дій, за результатами яких виключено учасників товариств, які пов`язані із вказаними вище громадянами РФ та, в завершення серії внесення змін та фіктивних правочинів, перереєстровано зазначені підприємства на довірених фізичних осіб - ОСОБА_5 та його дружину ОСОБА_9 , які на теперішній час, опосередковано, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стали єдиними власниками (частка 100%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою розкриття обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 та іншим слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- договорів/контрактів, додаткових угод з додатками, специфікацій, видаткових, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.04.2022 по 06.06.2022;

- договорів/контрактів про надання маркетингових послуг, додаткових угод з додатками, специфікацій, видаткових, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- договорів/контрактів, додаткових угод з додатками, специфікацій, видаткових, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 18.02.2022 по 06.07.2022;

- договорів/контрактів, додаткових угод з додатками, специфікацій, видаткових, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 07.10.2022 по 03.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25