Справа № 132/4398/25
Провадження № 1-кс/132/20/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 січня 2026 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 30.12.2025 року по кримінальному провадженню № 0000451 від 24.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

30 грудня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.12.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 09:11 год. по 09:13 год. 23.12.2025, невідома особа представившись працівником банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 498 грн. з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.

Дані відомості 24 грудня 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000451 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 та встановлено, що у своєму користуванні має банківську картку для виплат № НОМЕР_2 та банківську кредитну картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 23 грудня 2025 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 за абонентський номером НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер, який розпочинається на 044, однак сам номер потерпіла не зберегла та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що з належних її банківських карток невідомі особи, шахрайським шляхом, намагаються заволодіти її грошовими коштами та їй необхідно зайти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати певні дії, що потерпіла ОСОБА_4 і зробила.

В подальшому, в період часу з 09:11 по 09:13 23.12.2025 з належних її банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з карти для виплат за № НОМЕР_2 було перераховано невідомою особою грошові кошти в сумі 7 286, 25 грн., а з банківської кредитної картки за № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 9 212, 14 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківських картках емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну пошту банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 30 грудня 2025 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо руху коштів за номерами карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , в період з 22.12.2025 по 24.12.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаною до нього банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період з 22.12.2025 по 24.12.2025;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1