печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001359 від 02.11.2021,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Слідчий в судове засідання подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без фіксування технічними засобами, просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 не є належним володільцем документів та клопотання не відповідачє вимогам ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна організація, метою існування якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та подальша легалізація (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Встановлено, що члени злочинної організації займаються незаконним перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» в спеціально створених телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщуючи оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен».

Діючи відповідно до розподілених функцій, налагодивши незаконне виготовлення прекурсору «фенілнітропропен», приймають замовлення на його незаконний збут в вище зазначених телеграм-каналах, акумулюють замовлення в різні регіони України, оформлюють поштові відправлення, здійснюють незаконне зберігання, перевезення, фасування, пересилання та збут прекурсору «фенілнітропропен» через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що згідно до розподілених ролей злочинної організації фасування та відправку прекурсорів поштовим зв`язком здійснювали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з різних регіонів України, відкриття карткових рахунків на які надходили кошти за збут прекурсорів здійснював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставних осіб з числа мешканців м. Миколаїв, переказ коштів по спеціально створеному ланцюгу карткових рахунків здійснював ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зняття коштів та перетворення їх форми в м. Києві здійснював ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

03.02.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.

03.02.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру, у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до Аналітичного висновку ІНФОРМАЦІЯ_11 № 335/99-00-08-20/ від 27.12.2024 фінансові операції, проведені групою фізичних осіб, які мають спільне місце реєстрації/проживання - м. Миколаїв зокрема ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (РНОК?? НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_23 ) з отримання грошових коштів на карткові рахунки у якості оплат за реалізовані речовини з обмеженим обігом, а саме прекурсор «фенілнітропропен» на загальну суму 17 858 130,35 грн, з подальшою легалізацією таких грошових коштів шляхом перерахування, у т.ч. за допомогою системи інтернет банкінгу (адміністрування (управління) рахунками здійснював ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_24 ) на рахунки групи фізичних осіб, які мають спільне місце реєстрації/проживання - м. Київ, зокрема ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (РНО??? НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_29 ) ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_32 ), які в свою чергу легалізовували отримані кошти, зокрема шляхом зняття готівкою, перерахування на рахунки інших осіб, у т.ч. відкритих за кордоном, що в сукупності містить ознаки правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 209 та ст. 311 Кримінального кодексу України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину (легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом) причетний ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які здійснють контроль за надходженням здобутих від незаконного збуту прекурсору фенілнітропропен в особливо великих розмірах через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та WhatsApp-месенджер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою його подальшого використання для виготовлення та збуту психотропної речовини амфетамін, безготівкових грошових коштів та їх переведення в готівку через банкомати різних банківських установ.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001359 від 02.11.2021 виникла необхідність в отриманні копій усіх без виключення документів: щодо усіх без виключення місць роботи (працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, тощо), а також сплати податків, нарахування та отримання будь-яких виплат (доходу, заробітної плати, соціальних платежів, тощо), а також декларацій та/або відомостей про доходи та сплачені податки, відомості про юридичні організації, які зареєстровані на особу, будь-якої інформації про зайнятість та іншої інформації.

Відтак, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому доводи представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , є необгрунтованими.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_51 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_52 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_53 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_54 ; та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001359 від 02.11.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації та належним чином завірених копій: щодо усіх без виключення місць роботи (працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, тощо), а також сплати податків, нарахування та отримання будь-яких виплат (доходу, заробітної плати, соціальних платежів, тощо), а також декларацій та/або відомостей про доходи та сплачені податки, відомості про юридичні організації, які зареєстровані на особу, будь-якої інформації про зайнятість та іншої інформації щодо: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (РНОК?? НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (РНО??? НОМЕР_27 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_41 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_61

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_61