Справа № 373/3187/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 жовтня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000127 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР за №0000064 на підставі заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо порушення недоторканості її приватного життя невідомою особою, що виразилося у незаконному використанні особистих даних ОСОБА_4 .

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 07 травня 2025 року Переяславським міськрайонним судом Київської області по справі № 373/1992/24 було ухвалено заочне рішення за позовом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості, в результаті якого позов було задоволено та стягнуто з відповідача заборгованість в розмірі 21 261,43 грн. та судові витрати у розмірі 3 028,00 грн.

ОСОБА_4 в заяві про вчинення кримінального правопорушення вказує, що не заповняла анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09 травня 2023 року, не оформлювала споживчий кредит у відповідному банку, та взагалі не здійснювала жодних дій щодо укладання кредитного договору з акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні усно, ні в будь-якій іншій письмовій (електронній) формі.

З інформації, отриманої від банку, зокрема, з виписки по картці на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , убачається що здійснювалися грошові перекази: в сумі 3 120, 00 грн 10.05.2023 року об 14:08 на банківську картку за № НОМЕР_1 та в сумі 5 720, 00 грн 10.05.2023 року об 14:13 на банківську картку за № НОМЕР_2 , які обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В клопотанні дізнавач просить надати їй доступ до речей та документів які містять інформацію про рух коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 яка обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про власників цього карткового рахунку, та інші відомості, що дадуть змогу встановити осіб причетних до кримінального правопорушення, та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.

ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Неявка дізнавача не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Дізнавачем доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні дізнавача ставиться питання відкриття банківської таємниці, а саме що надання інформації що стосується банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в контексті руху коштів по цих рахунках та даних про осіб, які отримали грошовий переказ.

Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, які могли використати персональні дані потерпілої з метою отримання кредиту на її ім`я. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації дізнавач отримає дані, які дадуть змогу перевірити обставини викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення та встановити істину в справі.

Отже, дізнавачем доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000127 від 09.07.2025 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

розширену роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку - еквайра) з 00 год. 01 хв. 10.05.2023 року по 00 год. 01 хв. 17.05.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год. 01 хв. 10.05.2023 року по 00 год. 01 хв. 17.05.2023 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год. 01 хв. 10.05.2023 року по 00 год. 01 хв. 17.05.2023 року.

Надати дозвіл на вилучення запитуваної інформації.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснити виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала діє до 21.11.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6