Справа № 215/8541/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000136 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

12.01.2026 дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000136 від 15.04.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.04.2025 у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невстановленої особи з акаунту « ОСОБА_6 » з пропозицією додаткового заробітку, який полягав у придбанні туристичних турів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщенні позитивних відгуків та отриманні за це грошової винагороди. У подальшому « ОСОБА_6 » надсилала ОСОБА_5 посилання на тури, які необхідно було викупити. Діючи під впливом введення в оману, 14.04.2025 ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на такі банківські картки: № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суми 18 201,00 грн та 15 278,00 грн, № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на суму 12 945,00 грн та № 724554 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на суму 1 880,00 грн.

На підставі ухвали про тимчасовий доступ 25.11.2025 отримано доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів за карткою № НОМЕР_2 , а 04.12.2025 здійснено їх огляд, під час якого банком надано оптичний носій із відповідною інформацією. Встановлено, що зазначена картка видана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з банківською випискою, 14.04.2025 о 12:16:44 з картки потерпілої № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 було перераховано 18 201,00 грн, після чого з цієї картки о 12:34:08 та 12:34:40 здійснено перекази на інші рахунки № НОМЕР_4 у сумі 16 217,00 грн та № НОМЕР_5 у сумі 10 312,00 грн. Станом на теперішній час особу, яка безпосередньо організувала та здійснила шахрайські дії, не встановлено.

Дізнавач вважає, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме інформації щодо власників банківських карток та відстеження руху грошових коштів по вказаним карткам, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі інформацію стосовно документів на відкриття банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру); довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 14.04.2025 по 13.01.2026 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаним банківським карткам; номери банківських карток, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 14.04.2025 по 13.01.2026, інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківським карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу 00 год. 00 хвилин 14.04.2025 по 13.01.2026; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 13.01.2026, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя