Справа № 602/33/26
Провадження № 1-кс/602/20/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" січня 2026 р. м. Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000229 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.12.2025 до ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.12.2025 близько 13 год 00 хв він перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 по оголошенню щодо отримання грошових коштів, де ввів всі свої банківські дані та в подальшому з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переказані кошти двома платежами на загальну суму 33600, гривень на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву, у якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення частково з таких підстав.

За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов`язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000229 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України що підтверджується копією Витягом з ЄРДР від 29.12.2025, доданим до клопотання.

Згідно з Витягом з ЄРДР у даному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснює слідчий ОСОБА_3 .

Із матеріалів клопотання убачається також, що 11.12.2025 із картки потерпілого ОСОБА_5 через мобільний банкінг, двома платежами, були переказані кошти на загальну суму 33 600, 00 гривень на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведене вище підтверджується доданими до клопотання копіями: протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.12.2025, виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 , відомостями, наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.12.2025, (а.с.4-6, 8-12).

Відтак, на переконання слідчого судді, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, старшому слідчому СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Порядок формування та ведення ЄРДР, а також надання відомостей з нього визначено Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298 (в редакції наказу Генерального прокурора від 17.08.2023 № 231 зі змінами)(далі у тексті Положення).

Відповідно до п.1 Глави 1 Розділу ІІ Положення до Реєстру вносяться відомості, зокрема, про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, керівника органу дізнання, дізнавача, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

Абзацом третім пункту 1 Глави 2 Розділу ІІ встановлено, що унесення відомостей до Реєстру здійснюється Реєстратором з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про призначення слідчого, дізнавача (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів досудового розслідування) невідкладно.

Як убачається із доданої до клопотання копії Витягу з ЄРДР від 29.12.2025, згаданих вище працівників відділення поліції не зазначено серед переліку слідчих (дізнавачів), які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, ураховуючи положення ч.1 ст. 159 КПК України, відповідно до якого тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, то надання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю неуповноваженим особам, які не здійснюють досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні, а відтак не є його стороною (стороною обвинувачення), не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.12.2025 по 29.12.2025, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1