Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1407/2025 Справа № 641/4004/25
УХВАЛА
24 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 14.04.2022 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього можливих шахрайських дій. 14.04.2022 року ОСОБА_5 здійснив зі свого мобільного телефону вхід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , де хотів отримати грошову виплату соціальної компенсації. Зв`язавшись з ведучим юристом комітету виплат,
ОСОБА_5 заповнюючи заяву на отримання компенсації ПДВ, ввів номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після чого з даної банківської картки було списано грошові кошти в загальній сумі 9394 грн.
Так, 11.04.2022 року ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та останньому почали приходити смс сповіщення, а саме пароль, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який потім потерпілий вводив до анкети і в нього почали зніматись грошові кошти, ОСОБА_5 вважав, що це були оплачені послуги, доля отримання грошової компенсації. Також 12.04.2022 року ОСОБА_5 продовжив заповнювати анкету для отримання компенсації і знову ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та почав заповнювати паролі, які потерпілому приходили в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В загальній сумі у ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 9394,44 грн. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали тому, що потерпілому було повідомлено, що необхідно ще сплатити 1024 грн. за перевірку банківського рахунку і тоді все буде гаразд та потерпілому виплатять 76 000 грн., однак грошові кошти так і не було надіслано та ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції по даному факту.
Крім того, 04.07.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 05.06.2025 та встановлено, що з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції: 1) 11.04.2025 о 10:39:29 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 2 000 грн.; 2) 11.04.2025 о 10:40:43 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів набанківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 2 000 грн.; 3) 11.04.2025 о 13:24:36 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 747,35 грн.; 4) 11.04.2025 о 13:24:36 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 747,35 грн.; 5) 11.04.2025 о 13:23:08 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 870,57 грн.; 6) 11.04.2025 о 12:24:15 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 261,54 грн.; 7) 11.04.2025 о 13:18:47 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 873,00 грн.; 8) 11.04.2025 о 13:20:23 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 580,00 грн.; 9) 11.04.2025 о 12:56:50 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 656,00 грн.; 10) 11.04.2025 о 12:28:53 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 656,00 грн.; 11) 11.04.2025 о 12:58:36 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 793,00 грн.; 12) 12.04.2025 о 08:55:10 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 786,74 грн.; 13) 12.04.2025 о 02:00:56 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 1268,51 грн.; 14) 12.04.2025 о 09:10:34 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 1261,44 грн.; 15) 12.04.2025 о 02:03:10 з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 640,29 грн., однак в вилучених матеріалах банківської установи не надано повних номерів карт, на які було здійснено перекази грошових коштів.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання старший слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку/рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу 00:00 год. 14.04.2022 по 00:00 год. 20.04.2022, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24 жовтня 2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1