Справа№279/6040/24 Провадження№1-кс/279/1475/25
іменем України
17 листопада 2025 року
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 близько 21 години 30 хвилин невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , в загальній сумі 382 404 90 гривень, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.
12 вересня 2024 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 , яка повідомила, що має мобільний телефон з абоненським номером НОМЕР_5 та в користуванні маю банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_6 НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , які потерпіла інколи використовую так як на на одну із них отримує пенсію. 09.09.2024 приблизно о 18 год. 00 хв. під час того, як потерпіла перебувала в м. Одеса, а саме відпочивала отримала повідомлення в додатку «Телеграм» від недомого контакту, який був підписаний «Виплати від держави» з текстом повідомлення «Одноразова допомога Українцям в сумі 6500 грн. Перевірте на рахунку» та посилання, за яким потерпіла перейшла, після чого без її відома на її телефон було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому потерпіла надала доступ з сторонній особі на правах адміністратора, яким чином їй невідомо, так як вона є не досвідченим користувачем мобільного телефону. Перейшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіривши баланс картки грошових коштів в сумі 6500 грн потерпіла не отримувала. 10.09.2024 21 год. 30 хв. Потерпіла поверталась з відпочинку з м. Одеси потягом №106 сполученням Одеса - Київ. Під час поїздки приблизно о 00 год. 24 хв.., невідома особа за допомогою вищезгаданого додатку отримала дистанційний доступ до мобільного телефону Samsung МІ3, який належить потерпілій ОСОБА_4 та використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перекази грошових коштів з карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 загальною сумою 382 404,9 грн, з яких 76 867,50 грн були кредитні кошти, на карткові рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Вказані банківські рахунки потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_3 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 відкриті в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_8 в період з 00:00 10.09.2024 року по 23:00 11.09.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_8 за період 00:00 10.09.2024 року по 23:00 11.09.2024 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за період 00:00 10.09.2024 року по 23:00 11.09.2024 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_8 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Копія згідно з оригіналом