УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ «УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі ТОВ «УРТ») являється зернотрейдером та не має власного виробництва (вирощування сільгосппродукції). Підприємство здійснює придбання сільськогосподарської продукції, а також імпорт з метою її реалізації як на території України так і за її межами (експорт).

Відповідно до інформації, отриманої за даними ІС «Податковий блок» ДПС України та ЄАІС Митних органів, в період 24.02.2023 22.01.2025 здійснило оформлення операцій із ввезення товарів (рис, сіль, обладнання та інше) на територію України (імпорт) у загальній кількості 32 634 557 кг загальною фактурною вартістю 658 232 004 грн.

За період 01.03.2023 25.03.2025 ТОВ «УРТ» придбало на території України сільськогосподарської продукції у загальній кількості 2 440,61 тонн сочевиці та 13 772,3 тонн риса. В подальшому ТОВ «УРТ» здійснило реалізацію сільськогосподарської продукції на території України сочевиці у загальній кількості 1507,15 тон, рису у загальній кількості 17420,27 тонн, рисової крупи у загальній кількості 2483,14 тонн.

Додатково згідно інформації ІС «Податковий блок» ДПС України, ЄАІС Митних органів ТОВ «УРТ» здійснило оформлення операцій із вивезення товарів (сочевиця, рис) за межі митної території України (експорту) у загальній кількості 6 180 200 кг загальною фактурною вартістю 369 206 019 грн.

За період з 01.03.2023-25.03.2025 ТОВ «УРТ» придбало сільськогосподарської продукції у загальній кількості 2 440,61 тонн сочевиці та 13 772,3 тонн риса у наступних постачальників: СК «НАТАЛКА» () та ТОВ «КАМОЛІНО-ХОЛДИНГ» ().

Аналітичним дослідженням встановлено неможливість вирощування частини сочевиці та рису вагою 2639,858 тонн підконтрольними постачальниками СК «НАТАЛКА» та ТОВ «КАМОЛІНО ХОЛДИНГ», яка в подальшому була нібито реалізована в адресу ТОВ «УРТ».

Операції, що виконувались СК "НАТАЛКА" (), ТОВ "КАМОЛІНО-ХОЛДИНГ" () не підтверджуються. В первинних документах зазначено господарські операції, які фактично не могли бути виконані (надані), у зв`язку з чим, первинні документи (договори, акти виконаних робіт, акти прийняття-передачі, інше), виписані контрагентами не мають юридичної сили первинних документів, і як слідство, ТОВ "УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" () неправомірно формувало регістри бухгалтерського обліку та податкову звітність на підставі таких первинних документів.

Таким чином, не декларування посадовими особами ТОВ «УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» () в фінансової звітності підприємства за період 2023-2025 р.р. по взаємовідносинах з ТОВ "КАМОЛІНО-ХОЛДИНГ" (), СК "НАТАЛКА" () може свідчити про не нарахування та несплату до державного бюджету податку на прибуток у загальній сумі 23 980 938 грн., у т.ч. за 2023 рік на суму 1 499 922 грн., за 2024 рік на суму 5 806 643 грн. за 1 квартал 2025 року на суму 16 674 373 грн. та податку на додану вартість у загальній сумі 1 814 478 грн. у т.ч.: серпень 2024 у загальній сумі 1 028 553 грн.; березень 2025 у загальній сумі 785 925 грн.

Крім того, відповідно до розсекречених протоколів негласних слідчих (розшукових) дій підтверджені та встановлені факти придбання і реалізації сільгосппродукції за готівку, отримання послуг перевезення за готівку та заниження їх вартості у податковій звітності, маніпуляції з засіяними полями, врожайністю та зібраним врожаєм (заниження), отримання готівкових грошових коштів через пункти обміну валют, а також встановлено низку інших обставин, які вказують на ухилення від сплати податків.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ "УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" () є: керівник та головний бухгалтер - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також засновник та бенефіціарний власник ТОВ «УРТ», ТОВ «КАМОЛІНО-ХОЛДИНГ», СК «НАТАЛКА» ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність СК "НАТАЛКА" () - керівник ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), головний бухгалтер ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «КАМОЛІНО ХОЛДИНГ» () - керівник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Так, у період з 14.10.2025 по 15.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 07.10.2025 проведено огляд комплексу будівель і споруд за юридичною адресою ТОВ «Камоліно-Холдинг», а саме: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. Ізмаїльська, 69, що використовують у фінансово-господарській діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), СК «НАТАЛКА» (), ТОВ «КАМОЛІНО-ХОЛДИНГ» () та їх засновники, де виявлено та вилучено:

1)Документи у вигляді таблиць, що містять чорнові записи із відомостями щодо посад та грошових виплат співробітникам Камоліно, Рута, Камоліно-Холдинг всього 13 арк.;

2)Функціональні обов`язки директора ОСОБА_10 із чорновими записами всього на 11 арк.

3)Копія довіреності СК «Наталка» від 05.06.2025 з копією паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.

4)Копія висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна № 260 від 17.09.2025 з технічним паспортом на 7 арк.

5)Штатний розпис ТОВ «Камоліно-Холдинг» від 31.07.2025 на 5 арк.;

6)Зошит в обкладинці рожево-блакитного кольору із чорновими записами на 80 арк.;

7)Відомості про наявність земельних ділянок на 6 арк.;

8)Розрахунок загального мінімального податкового зобов`язання на 4 арк.;

9)Відомості щодо земельних ділянок без реєстрації ТОВ «Камоліно-Холдинг» із чорновими записами на 9 арк.;

10)Чорнові записи на 14 арк.4

11)Наказ та штатний розпис ТОВ «Агрофірма-Рута» на 4 арк.;

12)Копія статуту ТОВ «Камоліно-Холдинг» на 12 арк.;

13)Копія наказу про переведення на іншу роботу ОСОБА_9 від 21.12.2023 на 1 арк.;

14)Чорнові записи у вигляді таблиць на 8 арк.

15)Копії статутний документів у вигляді рішень, наказів статутів та інше ТОВ «Камоліно-Холдинг» та ТОВ «Агрофірма-Рута» на 68 арк.;

16)Системний блок марки «Vinga» у корпусі чорного кольору із дротом живлення (пароль доступу ОСОБА_9 відмовилася надати). При першочерговому огляді комп`ютера встановлено інформацію, що представляє інтерес для досудового розслідування, а саме: скан-копії документів у вигляді договорів постачання, рішення учасників засновників, акти приймання-передачі, архівні документи, копії документів щодо оренди землі, що містять реквізити ТОВ «Камоліно-Холдинг» за період 2025 року.

17)Копії документів у вигляді таблиць із відомостями щодо залишків с/г продукції у картонній папці із написом «Десантное посев» всього на 41 арк.;

18)Документи у вигляді таблиць щодо видів с/г продукції із загальними залишками всього на 25 арк.;

19)Відомості у формі таблиці щодо транспортних засобів що використовуються ТОВ «УРТ» на 1 арк.

20)Товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «УРТ» за липень 2025 року всього на 69 арк.;

21)Договори поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, що містять реквізити ТОВ «УРТ» за липень 2025 року всього на 212 арк., що містяться у папці реєстраторі синього кольору;

22)Блокнот у обкладинці коричневого кольору із чорновими записами, де міститься графа «Ім`я- ОСОБА_11 » ;

23)Документи у вигляді актів надання послуг, копій актів прийому-передачі виконаних робіт, актів здачі приймання робіт, акти надання послуг, контракти, видаткові накладні, акти приймання-передавання продукції, акти звірок, акти приймання-передачі добрив, що містять реквізити ТОВ «Агрофірма Рута-1», ТОВ «Камоліно-Холдинг» за період з лютого 2025 року по серпень 2025 року всього на 361 арк., що містяться в папці реєстраторі синього кольору;

24)Акти надання послуг, акти прийняття-передавання товарної продукції, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстр прийняття зерна, акти приймання-передавання добрив, договір надання послуг, акти про використання мінеральних добрив, що містять реквізити ТОВ «Агрофірма Рута-1» , ТОВ «Трансшип-Тракс» та інших СГД за період квітня-грудня 2024 року всього на 143 арк.;

25)Флеш-носій інформації із електронними цифровими підписами ТОВ «Камоліно-Холдинг», ТОВ «Українські рисові технології», СК «Наталка» марки «Apacer» чорного кольору;

26)Ноутбук марки «HP» s5SD105GFDR із дротом живлення із відомостями щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «УРТ» у вигляді електронних документів;

27)Ноутбук марки «Lenovo» серійний номер MP2LNFNF (пароль доступу 1984) із дротом живлення у корпусі сірого кольору живлення із відомостями щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «УРТ» у вигляді електронних документів;

28)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, що містять реквізити постачальника ТОВ «Українські рисові технології» за період квітня-червня 2025 року всього на 315 арк, що містяться в папці реєстраторі сірого кольору із написом «2 квартал квітень, травень, червень, реалізація»;

29)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, що містять реквізити постачальника ТОВ «Українські рисові технології» за період квітня-червня 2025 року всього на 239 арк., що містяться в папці реєстраторі бузкового кольору із написом «3 квартал реалізація»;

30)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, що містять реквізити постачальника ТОВ «Українські рисові технології» за період січень-березень 2025 року всього на 677 арк., що містяться в папці реєстраторі оранжевого кольору із написом «реалізація УРТ 2025 год январь»;

31)Блокнот у обкладинці темно- червоно кольору із чорновими записами;

32)Зошит у обкладинці зеленого кольору із чорновими записами на 60 арк.;

33)Ноутбук марки «Lenovo V15G4ANN» серійний номер PF4S19VK у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм, пароль доступу «Natalishtil»;

34)Ноутбук марки «Lenovo» серійний номер MP2LNDYK ІЗ із зарядним пристроєм, пароль доступу «45197636» з наявними пошкодженнями у вигляді зламаного корпусу на кріпленні екрану.

35)акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Комоліно-Холдиніг» за період січень березень 2025 року, які поміщено до папки -сегрегатор червоного кольору з надписом «ТОВ «Комоліно-Холдинг» 1 квартал 2025 года январь февраль март» на 252 арк.;

36)акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, специфікація ТОВ «Українські рисові технології» за вересень 2025 року, які поміщено до папки - сегрегатор лілового кольору з надписом «ТОВ «УРТ 3 квартал вересень» на 331арк.;

37)акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, специфікація ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» за період квітень червень 2025 року, які поміщено до папки - сегрегатор сірого кольору з надписом «ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» 2 квартал квітень травень червень 2025 рік» на 247 арк.;

38)акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні сільськогосподарського кооперативу «Наталка» за період березень - листопад 2025 року, які поміщено до папки -сегрегатор синього кольору з надписом «СК Наталка Приходи» на 201арк.;

39)договори, акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні ТОВ «Глобал рисовий Альянс» за період січень - вересень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор синього кольору з надписом «ГРА Приход 2023» на 318 арк.;

40)акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні за період квітень травень 2025 року ТОВ «Українські рисові технології»,які поміщено до папки -сегрегатор бежевого кольору з надписом: «ТОВ «УРТ 2 квартал 2025 рік» на 427арк.;

41)акти надання послуг,акти здачі приймання робіт, видаткові накладні за період смічень- березень 2025 »,які поміщено до папки -сегрегатор синього кольору з надписом ТОВ «УРТ 1 квартал 2025 рік» на 460арк.;

42)акти звірки ТОВ «Комоліно- - Холдиніг`за період січень-липень 2025 », які поміщено до папки -сегрегатор зеленого кольору з надписом: «Акт звірки ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» на 273арк.;

43)акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» за період липень - вересень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор синього кольору з надписом «ТОВ КХ 2 квартал» на 311арк.;

44)товаро- транспортні накладні, видаткові накладні та чорнові записи ТОВ «Українські рисові технології» за вересень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор сірогор кольору з надписом «СВК Маяк Хранение» на 219 арк.;

45)товаро-транспортні накладні, наряди на відвантаження ТОВ «Українські рисові технології» за березень 2023 року які поміщено до папки-сегрегатор помаранчевого кольору без надпису на 231арк.;

46)акти надання послуг, товарно транспортні накладні, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період липень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор червоного кольору з надписом: «ТОВ «УРТ» 3 квартал» на 351 арк.;

47)акти надання послуг, товарно транспортні накладні, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період серпень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор синього кольору з надписом: «ТОВ «УРТ» 3 квартал» на 332 арк.;

48)акти надання послуг, товарно транспортні накладні акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період червень 2025 року, які поміщено до папки - сегрегатор чорного кольору з надписом: «ТОВ «УРТ 2 квартал» на 407 арк.;

49)товарно транспортні накладні ТОВ «Українські рисові технології» за червень 2023 року, які поміщені до файлу прозорого кольору на 71 арк.;

50)рахунки на оплату ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» за грудень 2024 лютий 2025 року, які поміщені до файлу прозорого кольору на 30 арк.;

51)магнітний носій інформації (жорсткий диск) skyhawk обємом 1 TB SN:Z9CASYCC- 1 шт;

52)ноутбук марки «Lenovo» модельV15-ADASN:PF2XWFNQ із зарядним пристроєм 1 шт.;

53)магнітний носій інформації (жорсткий диск) WD10EFRX , об`ємом 1 ТВ, ___SN: WCC4JOSEFJOR - 1 шт;

54)Акти надання послуг, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі прийняття робіт надання послуг, договори про надання послу, податкові накладні, 1 квартал 2024 року, які поміщено до папки темно-синього кольору з написом «УРТ 1 квартал 2024 рік, январь, февраль, март, на 348 арк.;

55)Видаткові накладні, ТТН, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, довіреності, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «приход апрель май июнь 2023 года» на 223 арк.;

56)Видаткові накладні, ТТН які поміщено до папки бордового кольору з написом «УРТ реалізація 1 квартал 2024 год» на 388 акр.;

57)Акт розбіжностей по кількості та якості товару, видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «УРТ реалізація 1 квартал 2024 год» на 294 арк.;

58)Видаткові накладні, ТТН, які поміщено да папки червоного кольору з написом «Реализация 2024 року, декабрь» на 267 арк.;

59)Видаткові накладні, ТТН, прибуткові накладні, які поміщено до папки синього кольору з написом «УРТ реалізація 2023 год, сентябрь продолжение 3 квартала» на 271арк.;

60)ТТН, прибуткові, акти про виявлені недоліки, які поміщено до папки темно-зеленого кольору з написом «УРТ реалізація 2023 рік реалізація 4 квартал» на 298арк.;

61)Акти надання послуг, акти здачі прийняття робіт, видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки червоного кольору з написом «УРТ реалізація 3 квартал июль, август, сентябрь 2024 год» на 240 арк.;

62)Акти виконаних робіт, здачі приймання робіт, акти надання послуг, договори про надання послуг, ТТН, видаткові накладні, які поміщено до папки червоного кольору з написом «УРТ 4 квартал октябрь, ноябрь, декабрь 2024 год» на 592 арк.;

63)Видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки світло сірого кольору з написом «УРТ реалізація 4 квартал 2024 год ноябрь» на 415 арк.;

64)Акт розбіжностей по кількості і якості, видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки малинового кольору з написом «УРТ реалізація 2023 рік 2 квартал» на 547арк.;

65)ТТН, які поміщено до папки темно-синього кольору з написом «МУЦКА» на 78 арк.;

66)Акти надання послуг, видаткові накладні, акти прийому передачі виконаних робіт, ТТН, які поміщено до папки синього кольору з написом «Камолино 1 квартал 2024 январь, февраль, март» на 146 арк.;

67)Акти здачі прийняття робіт, надання послуг, видаткові накладні, ТТН, акти прийому передачі виконаних робіт, які поміщено до папки помаранчевого кольору з написом «Каноліно приход январь февраль март» на 181 арк.;

68)Акт здачі приймання робіт, виконаних робіт, видаткові накладні, акти надання послуг, які поміщено до папки синього кольору з написом «УРТ июль ,август, сентябрь 2023 год» на 185арк.;

69)Акт надання послуг, акт здачі приймання робіт, акт виконаних робіт, видаткові накладні, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «УРТ 2 квартал апрель, май, июнь 2024 год» на 443арк.;

70)Видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки малинового кольору з написом «УРТ реалізація 1 квартал январь 2024 год» на 215 арк.;

71)Акти звірки взаєморахунків, видаткові накладні, ТТН, акти робіжностей по кількості та якості товару, поміщені до папки жовтого кольору з написом «УРТ реализація 2023 рік квартал» на 464 арк.;

72)Акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, акти здачі приймання робіт, які поміщено до папки синього кольору з написом «ТОВ КамоліноХолдінг 4 квартал октябрь, ноябрь, декабрь 2024 год» на 342арк.;

73)ТТН, видаткові накладні, які поміщено до папки рожевого кольору з написом «реалізація 2024 год ТОВ Українські рисові технології 3 квартал сентябрь» на 266арк.;

74)Видаткові накладні, ТТН, прибуткові накладні, накладні неповернення, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «УРТ реалізація 2023 год, 3 квартал» на 378арк.;

75)Видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «4 квартал прилиманське 2023» на 297арк.;

76)ТТН, акти розбіжностей по кількості якості. Видаткові накладні, які поміщено до папки тілесного кольору з написом «ГРА реалізація 2023 рік 1 квартал» на 258арк.;

77)Видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, які поміщено до папки сірого кольору з написом «реализация ТОВ Агро Фирма-Рута 2024 год» на 137 арк.;

78)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, акти виконаних робіт, ТТН, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «Камалино октябрь, ноябрь, декабрь год» на 176 арк.;

79)Видаткові накладні, акти прийому передачі послуг, акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, ТТН які поміщено до папки синього кольору з написом «Камалино 3 квартал июль, август, сентябрь 2024» на 386 арк.

80)Видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період червень 2024 року, які поміщено до папки-сегрегатор жовтого кольору з надписом: «УРТ 2 квартал июнь 2024 год реализация» на 194 арк.;

81)акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період червень 2024 року, які поміщено до папки-сегрегатор жовтого кольору з надписом: «УРТ 2 квартал июнь 2024 год реализация» на 194 арк.;

82)товарно транспорнті накладні, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за жовтень 2024 року, які поміщено до папки-сегрегатор сірого кольору з надписом: реализация 2024 год октябрь УРТ» на 347 арк.;

83)акти надання послуг, видаткові накладні, накладні, товаро транспортні накладні ТОВ «Камоліно - Холдінг» за період березень -червень 2024 року, які поміщено до папки - сегрегатор зеленого кольору з надписом: «камалино2 квартал апрель май июнь 2024 г» на 287 арк.;

84)печатка ФОП « ОСОБА_12 » РНОКПП НОМЕР_6 , відтиски яких проставлено на 1 арк.;

85)гербова печатка Комишівської сільської ради , відтиски якої проставлено на 1 арк;

86)ноутбук марки HP серійний номер CNU833OF24 у корпусі темно сірого кольору із зарядним пристроєм;

87)ноутбук марки Lenovo серійний номер PFOK9D3A у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

88)Сочевиця у біг-бегах загальною вагою 47 000 кг;

89)Сочевиця у оранжевих мішках загальною вагою 11 000 кг;

90)Сочевиця ТМ Яйла загальною вагою 6500 кг;

91)Рис сирець насипом 700 000 кг.

16.10.2025 старшим детективом з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного з виробництвом та реалізацією с/г продукції.

Посилаючись на обставини, викладені в клопотанні детектив звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Процесуальний керівник направив заяву в якій подане клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути у його відсутності. Надав копію аналітичного висновку відповідно до якого встановлений розмір ймовірно завданої ТОВ "УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" () шкоди.

Представник ТОВ «КАМОЛІНО-ХОЛДИНГ» адвокат ОСОБА_13 надала заяву в якій зазначила, що заперечує проти задоволення клопотання детектива, у зв`язку із погашенням ТОВ "УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" заборгованості, надала копії платіжних інструкцій. Просила розглянути клопотання у відсутності представника власника майна.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності представника власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які його обґрунтовують, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене під час обшуку майно, може відповідати критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки є підстави вважати, що могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Щодо накладення арешту на вилучені під час обшуку печатки та документи щодо сільськогосподарської продукції, то зазначене майно може містити у собі фактичні обставини проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "УКРАЇНСЬКІ РИСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" () та інших пов`язаних суб`єктів господарської діяльності та в частині реалізації товарів та може свідчити про підтвердження або спростування факту не нарахування та несплату до державного бюджету податку на прибуток, та можуть бути об`єктами дослідження, необхідними для проведення відповідних експертиз.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час, детективом не надано достатніх доказів необхідності в накладені арешту на: копію висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна № 260 від 17.09.2025 з технічним паспортом на 7 арк.; системний блок марки «Vinga» у корпусі чорного кольору із дротом живлення; флеш-носій інформації із електронними цифровими підписами ТОВ «Камоліно-Холдинг», ТОВ «Українські рисові технології», СК «Наталка» марки «Apacer» чорного кольору; ноутбук марки «HP» s5SD105GFDR із дротом живлення із відомостями щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «УРТ» у вигляді електронних документів; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер MP2LNFNF (пароль доступу 1984) із дротом живлення у корпусі сірого кольору живлення із відомостями щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «УРТ» у вигляді електронних документів; ноутбук марки «Lenovo V15G4ANN» серійний номер PF4S19VK у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм, пароль доступу «Natalishtil»; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер MP2LNDYK ІЗ із зарядним пристроєм, пароль доступу «45197636» з наявними пошкодженнями у вигляді зламаного корпусу на кріпленні екрану; магнітний носій інформації (жорсткий диск) skyhawk обємом 1 TB SN:Z9CASYCC- 1 шт.; ноутбук марки «Lenovo» модельV15-ADASN:PF2XWFNQ із зарядним пристроєм 1 шт.; магнітний носій інформації (жорсткий диск) WD10EFRX , об`ємом 1 ТВ, ___SN: WCC4JOSEFJOR - 1 шт.; ноутбук марки HP серійний номер CNU833OF24 у корпусі темно сірого кольору із зарядним пристроєм; ноутбук марки Lenovo серійний номер PFOK9D3A у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; сочевиця у біг-бегах загальною вагою 47 000 кг; сочевиця у оранжевих мішках загальною вагою 11 000 кг; сочевиця ТМ Яйла загальною вагою 6500 кг; рис сирець насипом 700 000 кг.

Також, застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, передбачає спеціальний порядок зберігання швидкопсувного товару, із врахуванням його схоронності, потребує збереження його істотних ознак та властивостей що, може створювати несприятливі обставин для добросовісного власника майна, пов`язаних із зупиненням господарської діяльності товариства та приведення до значних збитків, тому застосування арешту на вищезазначене майно позбавить власника можливості здійснювати свої права на користування та розпорядження майном.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що вищезазначене, є майном, що не має відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000016 від 16.05.2025. Крім того, представником власника майна надані документи, щодо сплати збитків заподіяних внаслідок вчинення злочину, що стороною обвинувачення не заперечується, а застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження, як арешт буде занадто обтяжливим засобом забезпечення кримінального провадження та може позбавити власників можливості здійснювати свої права на користування та розпорядження майном. У зв`язку з чим клопотання в частині накладення арешту на:

копію висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна № 260 від 17.09.2025 з технічним паспортом на 7 арк.; системний блок марки «Vinga» у корпусі чорного кольору із дротом живлення; флеш-носій інформації із електронними цифровими підписами ТОВ «Камоліно-Холдинг», ТОВ «Українські рисові технології», СК «Наталка» марки «Apacer» чорного кольору; ноутбук марки «HP» s5SD105GFDR із дротом живлення із відомостями щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «УРТ» у вигляді електронних документів; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер MP2LNFNF (пароль доступу 1984) із дротом живлення у корпусі сірого кольору живлення із відомостями щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «УРТ» у вигляді електронних документів; ноутбук марки «Lenovo V15G4ANN» серійний номер PF4S19VK у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм, пароль доступу «Natalishtil»; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер MP2LNDYK ІЗ із зарядним пристроєм, пароль доступу «45197636» з наявними пошкодженнями у вигляді зламаного корпусу на кріпленні екрану; магнітний носій інформації (жорсткий диск) skyhawk обємом 1 TB SN:Z9CASYCC- 1 шт.; ноутбук марки «Lenovo» модельV15-ADASN:PF2XWFNQ із зарядним пристроєм 1 шт.; магнітний носій інформації (жорсткий диск) WD10EFRX , об`ємом 1 ТВ, ___SN: WCC4JOSEFJOR - 1 шт.; ноутбук марки HP серійний номер CNU833OF24 у корпусі темно сірого кольору із зарядним пристроєм; ноутбук марки Lenovo серійний номер PFOK9D3A у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; сочевиця у біг-бегах загальною вагою 47 000 кг; сочевиця у оранжевих мішках загальною вагою 11 000 кг; сочевиця ТМ Яйла загальною вагою 6500 кг; рис сирець насипом 700 000 кг задоволенню не підлягає.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000016 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи вилучені під час проведення огляду у період з 14.10.2025 по 15.10.2025 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. Ізмаїльська, 69, а саме:

1)Документи у вигляді таблиць, що містять чорнові записи із відомостями щодо посад та грошових виплат співробітникам Камоліно, Рута, Камоліно-Холдинг всього 13 арк.;

2)Функціональні обов`язки директора ОСОБА_10 із чорновими записами всього на 11 арк.

3)Копію довіреності СК «Наталка» від 05.06.2025 з копією паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.

4)Штатний розпис ТОВ «Камоліно-Холдинг» від 31.07.2025 на 5 арк.;

5)Зошит в обкладинці рожево-блакитного кольору із чорновими записами на 80 арк.;

6)Відомості про наявність земельних ділянок на 6 арк.;

7)Розрахунок загального мінімального податкового зобов`язання на 4 арк.;

8)Відомості щодо земельних ділянок без реєстрації ТОВ «Камоліно-Холдинг» із чорновими записами на 9 арк.;

9)Чорнові записи на 14 арк.;

10)Наказ та штатний розпис ТОВ «Агрофірма-Рута» на 4 арк.;

11)Копію статуту ТОВ «Камоліно-Холдинг» на 12 арк.;

12)Копію наказу про переведення на іншу роботу ОСОБА_9 від 21.12.2023 на 1 арк.;

13)Чорнові записи у вигляді таблиць на 8 арк.

14)Копії статутних документів у вигляді рішень, наказів статутів та інше ТОВ «Камоліно-Холдинг» та ТОВ «Агрофірма-Рута» на 68 арк.;

15)Копії документів у вигляді таблиць із відомостями щодо залишків с/г продукції у картонній папці із написом «Десантное посев» всього на 41 арк.;

16)Документи у вигляді таблиць щодо видів с/г продукції із загальними залишками всього на 25 арк.;

17)Відомості у формі таблиці щодо транспортних засобів що використовуються ТОВ «УРТ» на 1 арк.

18)Товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «УРТ» за липень 2025 року всього на 69 арк.;

19)Договори поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, що містять реквізити ТОВ «УРТ» за липень 2025 року всього на 212 арк., що містяться у папці реєстраторі синього кольору;

20)Блокнот у обкладинці коричневого кольору із чорновими записами, де міститься графа «Ім`я- ОСОБА_11 » ;

21)Документи у вигляді актів надання послуг, копій актів прийому-передачі виконаних робіт, актів здачі приймання робіт, акти надання послуг, контракти, видаткові накладні, акти приймання-передавання продукції, акти звірок, акти приймання-передачі добрив, що містять реквізити ТОВ «Агрофірма Рута-1», ТОВ «Камоліно-Холдинг» за період з лютого 2025 року по серпень 2025 року всього на 361 арк., що містяться в папці реєстраторі синього кольору;

22)Акти надання послуг, акти прийняття-передавання товарної продукції, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстр прийняття зерна, акти приймання-передавання добрив, договір надання послуг, акти про використання мінеральних добрив, що містять реквізити ТОВ «Агрофірма Рута-1» , ТОВ «Трансшип-Тракс» та інших СГД за період квітня-грудня 2024 року всього на 143 арк.;

23)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки на оплату, що містять реквізити постачальника ТОВ «Українські рисові технології» за період квітня-червня 2025 року всього на 315 арк, що містяться в папці реєстраторі сірого кольору із написом «2 квартал квітень, травень, червень, реалізація»;

24)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, що містять реквізити постачальника ТОВ «Українські рисові технології» за період квітня-червня 2025 року всього на 239 арк., що містяться в папці реєстраторі бузкового кольору із написом «3 квартал реалізація»;

25)Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, що містять реквізити постачальника ТОВ «Українські рисові технології» за період січень-березень 2025 року всього на 677 арк., що містяться в папці реєстраторі оранжевого кольору із написом «реалізація УРТ 2025 год январь»;

26)Блокнот у обкладинці темно- червоно кольору із чорновими записами;

27)Зошит у обкладинці зеленого кольору із чорновими записами на 60 арк.;

28)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Комоліно-Холдиніг» за період січень березень 2025 року, які поміщено до папки -сегрегатор червоного кольору з надписом «ТОВ «Комоліно-Холдинг» 1 квартал 2025 года январь февраль март» на 252 арк.;

29)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, специфікація ТОВ «Українські рисові технології» за вересень 2025 року, які поміщено до папки - сегрегатор лілового кольору з надписом «ТОВ «УРТ 3 квартал вересень» на 331арк.;

30)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні, специфікація ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» за період квітень червень 2025 року, які поміщено до папки - сегрегатор сірого кольору з надписом «ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» 2 квартал квітень травень червень 2025 рік» на 247 арк.;

31)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні сільськогосподарського кооперативу «Наталка» за період березень - листопад 2025 року, які поміщено до папки -сегрегатор синього кольору з надписом «СК Наталка Приходи» на 201арк.;

32)Договори, акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні ТОВ «Глобал рисовий Альянс» за період січень - вересень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор синього кольору з надписом «ГРА Приход 2023» на 318 арк.;

33)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні за період квітень травень 2025 року ТОВ «Українські рисові технології»,які поміщено до папки -сегрегатор бежевого кольору з надписом: «ТОВ «УРТ 2 квартал 2025 рік» на 427арк.;

34)Акти надання послуг,акти здачі приймання робіт, видаткові накладні за період смічень- березень 2025 »,які поміщено до папки -сегрегатор синього кольору з надписом ТОВ «УРТ 1 квартал 2025 рік» на 460арк.;

35)Акти звірки ТОВ «Комоліно- - Холдиніг`за період січень-липень 2025 », які поміщено до папки -сегрегатор зеленого кольору з надписом: «Акт звірки ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» на 273арк.;

36)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, товарно транспортні накладні ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» за період липень - вересень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор синього кольору з надписом «ТОВ КХ 2 квартал» на 311арк.;

37)Товаро- транспортні накладні, видаткові накладні та чорнові записи ТОВ «Українські рисові технології» за вересень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор сірогор кольору з надписом «СВК Маяк Хранение» на 219 арк.;

38)Товаро-транспортні накладні, наряди на відвантаження ТОВ «Українські рисові технології» за березень 2023 року які поміщено до папки-сегрегатор помаранчевого кольору без надпису на 231арк.;

39)Акти надання послуг, товарно транспортні накладні, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період липень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор червоного кольору з надписом: «ТОВ «УРТ» 3 квартал» на 351 арк.;

40)Акти надання послуг, товарно транспортні накладні, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період серпень 2025 року, які поміщено до папки-сегрегатор синього кольору з надписом: «ТОВ «УРТ» 3 квартал» на 332 арк.;

41)Акти надання послуг, товарно транспортні накладні акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період червень 2025 року, які поміщено до папки - сегрегатор чорного кольору з надписом: «ТОВ «УРТ 2 квартал» на 407 арк.;

42)Товарно транспортні накладні ТОВ «Українські рисові технології» за червень 2023 року, які поміщені до файлу прозорого кольору на 71 арк.;

43)Рахунки на оплату ТОВ «Комоліно- - Холдиніг» за грудень 2024 лютий 2025 року, які поміщені до файлу прозорого кольору на 30 арк.;

44)Акти надання послуг, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі прийняття робіт надання послуг, договори про надання послу, податкові накладні, 1 квартал 2024 року, які поміщено до папки темно-синього кольору з написом «УРТ 1 квартал 2024 рік, январь, февраль, март, на 348 арк.;

45)Видаткові накладні, ТТН, акти здачі-прийняття робіт, акти надання послуг, довіреності, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «приход апрель май июнь 2023 года» на 223 арк.;

46)Видаткові накладні, ТТН які поміщено до папки бордового кольору з написом «УРТ реалізація 1 квартал 2024 год» на 388 акр.;

47)Акт розбіжностей по кількості та якості товару, видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «УРТ реалізація 1 квартал 2024 год» на 294 арк.;

48)Видаткові накладні, ТТН, які поміщено да папки червоного кольору з написом «Реализация 2024 року, декабрь» на 267 арк.;

49)Видаткові накладні, ТТН, прибуткові накладні, які поміщено до папки синього кольору з написом «УРТ реалізація 2023 год, сентябрь продолжение 3 квартала» на 271арк.;

50)ТТН, прибуткові, акти про виявлені недоліки, які поміщено до папки темно-зеленого кольору з написом «УРТ реалізація 2023 рік реалізація 4 квартал» на 298арк.;

51)Акти надання послуг, акти здачі прийняття робіт, видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки червоного кольору з написом «УРТ реалізація 3 квартал июль, август, сентябрь 2024 год» на 240 арк.;

52)Акти виконаних робіт, здачі приймання робіт, акти надання послуг, договори про надання послуг, ТТН, видаткові накладні, які поміщено до папки червоного кольору з написом «УРТ 4 квартал октябрь, ноябрь, декабрь 2024 год» на 592 арк.;

53)Видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки світло сірого кольору з написом «УРТ реалізація 4 квартал 2024 год ноябрь» на 415 арк.;

54)Акт розбіжностей по кількості і якості, видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки малинового кольору з написом «УРТ реалізація 2023 рік 2 квартал» на 547арк.;

55)ТТН, які поміщено до папки темно-синього кольору з написом «МУЦКА» на 78 арк.;

56)Акти надання послуг, видаткові накладні, акти прийому передачі виконаних робіт, ТТН, які поміщено до папки синього кольору з написом «Камолино 1 квартал 2024 январь, февраль, март» на 146 арк.;

57)Акти здачі прийняття робіт, надання послуг, видаткові накладні, ТТН, акти прийому передачі виконаних робіт, які поміщено до папки помаранчевого кольору з написом «Каноліно приход январь февраль март» на 181 арк.;

58)Акт здачі приймання робіт, виконаних робіт, видаткові накладні, акти надання послуг, які поміщено до папки синього кольору з написом «УРТ июль ,август, сентябрь 2023 год» на 185арк.;

59)Акт надання послуг, акт здачі приймання робіт, акт виконаних робіт, видаткові накладні, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «УРТ 2 квартал апрель, май, июнь 2024 год» на 443арк.;

60)Видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки малинового кольору з написом «УРТ реалізація 1 квартал январь 2024 год» на 215 арк.;

61)Акти звірки взаєморахунків, видаткові накладні, ТТН, акти робіжностей по кількості та якості товару, поміщені до папки жовтого кольору з написом «УРТ реализація 2023 рік квартал» на 464 арк.;

62)Акти надання послуг, видаткові накладні, ТТН, акти здачі приймання робіт, які поміщено до папки синього кольору з написом «ТОВ КамоліноХолдінг 4 квартал октябрь, ноябрь, декабрь 2024 год» на 342арк.;

63)ТТН, видаткові накладні, які поміщено до папки рожевого кольору з написом «реалізація 2024 год ТОВ Українські рисові технології 3 квартал сентябрь» на 266арк.;

64)Видаткові накладні, ТТН, прибуткові накладні, накладні неповернення, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «УРТ реалізація 2023 год, 3 квартал» на 378арк.;

65)Видаткові накладні, ТТН, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «4 квартал прилиманське 2023» на 297арк.;

66)ТТН, акти розбіжностей по кількості якості. Видаткові накладні, які поміщено до папки тілесного кольору з написом «ГРА реалізація 2023 рік 1 квартал» на 258арк.;

67)Видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, які поміщено до папки сірого кольору з написом «реализация ТОВ Агро Фирма-Рута 2024 год» на 137 арк.;

68)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, акти виконаних робіт, ТТН, які поміщено до папки зеленого кольору з написом «Камалино октябрь, ноябрь, декабрь год» на 176 арк.;

69)Видаткові накладні, акти прийому передачі послуг, акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, ТТН які поміщено до папки синього кольору з написом «Камалино 3 квартал июль, август, сентябрь 2024» на 386 арк.

70)Видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період червень 2024 року, які поміщено до папки-сегрегатор жовтого кольору з надписом: «УРТ 2 квартал июнь 2024 год реализация» на 194 арк.;

71)Акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за період червень 2024 року, які поміщено до папки-сегрегатор жовтого кольору з надписом: «УРТ 2 квартал июнь 2024 год реализация» на 194 арк.;

72)Товарно транспорнті накладні, видаткові накладні ТОВ «Українські рисові технології» за жовтень 2024 року, які поміщено до папки-сегрегатор сірого кольору з надписом: реализация 2024 год октябрь УРТ» на 347 арк.;

73)Акти надання послуг, видаткові накладні, накладні, товаро транспортні накладні ТОВ «Камоліно - Холдінг» за період березень -червень 2024 року, які поміщено до папки - сегрегатор зеленого кольору з надписом: «камалино2 квартал апрель май июнь 2024 г» на 287 арк.;

74)Печатку ФОП « ОСОБА_12 » РНОКПП НОМЕР_6 , відтиски яких проставлено на 1 арк.;

75)Гербову печатку Комишівської сільської ради , відтиски якої проставлено на 1 арк.

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити.

Виконання ухвали покласти на уповноваженого детектива ТУ БЕБ в Одеській області.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1