Справа № 203/1298/25
Провадження № 1-кс/0203/4333/2025
УХВАЛА

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0003468 від 23.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст.361-2, ч.2 ст.369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся процесуальний керівник прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0003468 від 23.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст.361-2, ч.2 ст.369 КК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 01.10.2025 року, судову справу №203/1298/25, провадження №1-кс/0203/4333/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 06.10.2025 року.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава перебувають матеріали кримінального провадження №0003468 від 23.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст.361-2, ч.2 ст.369 КК України.

Працівники поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , маючи доступ до інформаційної підсистеми «Призовник, військовозобов`язаний, резервіст», у порушення вимог нормативно-правових актів, в повній мірі усвідомлюючи, що не має права на безпідставне видалення інформації з інформаційної підсистеми «Призовник, військовозобов`язаний, резервіст», а також усвідомлюючи, що таке видалення призведе до ускладнення, дезорганізацію мобілізаційних заходів, що перешкоджає законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , протягом березня-травня 2024 року видалили 502 електронні картки на осіб, які обліковані як призовники, військовозобов`язані та резервісти, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені ст.210, 210-1 КУпАП та підлягають адміністративному затриманню та доставленню до найближчого районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ.

Крім того, встановлено, що вказані незаконні дії, а також інші дії по перешкоджанню ЗС України, а саме сприяння особам призовного віку в ухиленні від мобілізації, надання повісток до ТЦК та СП за грошову винагороду, надання службової інформації стороннім особам про перебування їх у розшуку тощо, вчинені у співучасті з іншими особами.

Частина неправомірної вигоди надходила на банківську картку, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 . Випущена та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати факт одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 .

З огляду на викладене, прокурор просить суд: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві ОСОБА_8 , а також іншим слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві, у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , а також іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме: - документів щодо відкриття (відкритих та закритих рахунків на теперішній час), фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: заяв, анкет, документів та інших даних про власника наявних відкритих або закритих рахунків, а також роздруківки руху коштів по рахункам за період з 01.01.2023 по 01.06.2025, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунках;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з відкритих або закритих рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання, призначене на 09.10.2025 року, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в місті Дніпро) Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003468 від 23.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст.361-2, ч.2 ст.369 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором також було долучено витяг №0003468 від 23.10.2024 року, копію рапорту, витягу з протоколу огляду предмету від 19.09.2025 року.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити, надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0003468 від 23.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 369 КК України, задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві ОСОБА_8 , а також іншим слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві, у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття рахунків (відкритих та закритих рахунків станом на 09.10.2025 року), фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме: заяв, анкет, документів та даних про власника наявних відкритих або закритих рахунків, а також роздруківки руху коштів по рахункам за період з 01.01.2023 по 01.06.2025, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунках;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з відкритих або закритих рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 09.12.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1