Справа № 585/3917/25
Номер провадження 1-кс/585/1335/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 08.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, розпочатого за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам підприємства більш як за один місяць.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій чи надання роздруківки інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться відомості:

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.04.2025 року по теперішній час;

- щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.04.2025 року по теперішній час, з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

- звітів (або інформацію) щодо працюючих в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.04.2025 року по теперішній час;

- даних про особу, яка займала посаду керівника та бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.04.2025 року по теперішній час, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- даних щодо отриманих доходів, наявності рухомого та нерухомого майна, за період з 01.04.2025 року та по теперішній час стосовно осіб, які займали посади керівника та бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.04.2025 року по теперішній час;

- завірених належним чином копії документів стосовно підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію, перереєстрацію;

- статутних документів;

- копій актів перевірки платника податків за період з 01.04.2025 року по теперішній час;

- сум отриманих доходів згідно податкової звітності та відомості 1 ДФ за період з 01.04.2025 року та по теперішній час.

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому, відповідно до ст. 84 КПК України, може бути використана, як доказ.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба отримання відомостей відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх тимчасового вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.23).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.25).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000036 від 08.08.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.6).

До клопотання додано: повідомлення Сумської обласної прокуратури від 06.08.2025 року про розгляд листа ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо результатів позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.7,8), Припис ІНФОРМАЦІЯ_2 про усунення виявлених порушень законодавства про працю від 31 липня 2025 року (а.с.9-10), запит ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації від 15.08.2025 року та лист про розгляд листа від 26.08.2025 року (а.с.11-13,14-15), запит ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації (а.с.16-18), відомості про відправку запиту № 172-93-2025 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.19), лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.08.2025 року про направлення копії акта та припису про усунення виявлених порушень від 31.07.2025 року (а.с.20-22).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 01.04.2025 року по день винесення ухвали - 14.10.2025 року;

- щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету та підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні працівникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.04.2025 року по день винесення ухвали - 14.10.2025 року, з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

- звітів (або інформацію) щодо працюючих в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.04.2025 року по день винесення ухвали - 14.10.2025 року;

- даних про особу, яка займала посаду керівника та бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.04.2025 року по день винесення ухвали - 14.10.2025 року, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- даних щодо отриманих доходів, наявності рухомого та нерухомого майна, за період з 01.04.2025 року та по теперішній час стосовно осіб, які займали посади керівника та бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.04.2025 року по день винесення ухвали - 14.10.2025 року;

- завірених належним чином копій документів стосовно підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію, перереєстрацію;

- статутних документів;

- копій актів перевірки платника податків за період з 01.04.2025 року по день винесення ухвали - 14.10.2025 року;

- сум отриманих доходів згідно податкової звітності та відомості 1 ДФ за період з 01.04.2025 року по день винесення ухвали - 14.10.2025 року.

Надати можливість ознайомитися з відомостями та вилучити їх (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1