Провадження № 1-кс/742/1720/25
Єдиний унікальний № 742/3030/24
УХВАЛА

19 грудня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать розрахунковий рахунок N? НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000166 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.05.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.05.2024 до неї зателефонував невідомий їй чоловік з номерів НОМЕР_2 та з НОМЕР_3 , котрий представився працівником СБУ та повідомив їй, що вона не пройшла верифікацію в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що їй необхідно перерахувати грошові кошти на технічні рахунки. Після чого ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 25000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Також вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 29800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Окрім цього, перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 28500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000166 від 11.05.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Проведеними слідчими діями, а саме: під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що з її картки № НОМЕР_9 був здійснений переказ грошових коштів невідомі їй особі, яка у своїй злочинній діяльності використовувала картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .

Згідно з випискою було встановлено, що 10.05.2024 з картки № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 29000 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .

В ході відпрацювання отриманої під час досудового розслідування відповідно до рапорту оу ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області після переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку № НОМЕР_11 користувач банківської картки розпорядився зарахованими грошовими коштами шляхом переказу їх на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_1 .

Оперативним шляхом встановлено, що від 10.05.2024 11:13:48 на суму 14134,48 грн, переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_1 відкриту на ім?я ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунки на які перераховувалися кошти № НОМЕР_1 кому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний розрахунковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте подала заяву, згідно з якою просила проводити розгляд справи без її участі.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать розрахунковий рахунок N? НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку

N? НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2024 по сьогоднішній день;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з розрахункового рахунку N? НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день року із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки(розрахункового рахунку) - фотографії з банкоматів.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15