УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000143 від 08.08.2025, за підозрою ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували формальний процес зарахування військовозобов`язаних осіб на денну форму навчання до вказаного вище навчального закладу з метою перешкоджання законній діяльності ЗС України, шляхом безпідставного надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

В кінці серпня 2025 року ОСОБА_5 , з метою особистого незаконного збагачення, тобто з корисливих мотивів, домовився про сприяння громадянину України ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, в організації його вступу на навчання до вказаного вище навчального закладу, з метою отримання відстрочки останнім від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від виконання військового обов`язку під час дії правового режиму воєнного стану.

Надалі, у період часу з кінця серпня 2025 року по 17 вересня 2025 року, ОСОБА_5 , передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо забезпечення комплектування особовим складом Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, з метою підриву обороноздатності України в умовах воєнного стану, діючи за допомогою та сприяння інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував формальний процес зарахування ОСОБА_6 на денну форму навчання до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПВНЗ ВІКОП, із внесенням відповідних відомостей про його вступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та отриманням на цій підставі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

09.10.2025 проведено санкціонований обшук житла у проректора з науково-педагогічної роботи приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого у ОСОБА_7 вилучено:

- паперовий конверт білого кольору з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- паперовий конверт коричневого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

- паперовий конверт білого кольору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;

- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- паперовий конверт жовтого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ,

які містять рукописні написи з анкетними даними осіб: « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 ».

Згідно з повідомленням ГВ КР УСБУ у Вінницькій області установлено, що зазначені особи являються працівниками (викладачі, адміністратори, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте в дійсності такі особи формально зараховані на відповідні посади з метою отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від виконання військового обов`язку під час дії правового режиму воєнного стану чи формально прийняті на посади у даному навчальному закладі з метою привласнення коштів, які нараховуються їм в якості заробітної плати і в свою чергу фактично викладацьку чи іншу діяльність у навчальному закладі не здійснюють.

Старший слідчий в клопотанні зазначив, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, можливих фактів незаконного використання грошових коштів не власниками вказаних вище банківських карток, а також інших відомостей, що можуть мати значення для кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене вище, старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000143 від 08.08.2025, за підозрою ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000143 від 08.08.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) відносно клієнта банку, який є власником банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентські) номерів мобільних операторів та інформації щодо того, який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку (картки) до дати виконання ухвали суду із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформації про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття грошових коштів та поповнення рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період з моменту відкриття рахунка (картки) до дати виконання ухвали суду;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) до дати виконання ухвали суду;

- всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) до дати виконання ухвали суду;

- МАС - адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, порти з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) до дати виконання ухвали суду;

- інформації та аудіозаписів, що є в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) до дати виконання ухвали суду;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з моменту відкриття рахунку (картки) до дати виконання ухвали суду;

- інформації, чи являється особа, яка користується банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) до дати виконання ухвали суду.

- за наявності банківської або кредитної справи, відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_2 ;

- інших речей і документів щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя