Справа № 375/43/25
Провадження № 1-кс/375/9/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської областіклопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 лютого 2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2026 року до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 лютого 2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000017 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

2 лютого 2022 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26 січня 2022 року, невідомими особами, здійснено оформлення онлайн кредитів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , установах, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_3 на сум 6000 грн,

ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2600 грн,

ІНФОРМАЦІЯ_5 7000 грн,

Кошельок на суму 5150 грн,

ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 1568 грн,

ОСОБА_6 на суму 5200 грн.

За даним фактом 3 лютого 2022 року сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області відомості внесені до ЄРДР за №0000017 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 29 січня 2022 року її стало відомо, про те, що на її ім`я на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок НОМЕР_1 отримано кредиту розмірі 22911 грн. В цей же день вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомила про вчинення шахрайських дій. Жодних дій для отримання кредиту на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 вона не здійснювала. Після цього вона оформила нову карту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_1 в період з 24 січня 2022 року по 29 січня 2022 року фіксувались зняття грошових коштів в сумі 22911 грн.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особових справ банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), необхідно з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 27 січня 2026 року, клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 передано слідчому судді ОСОБА_1 та його призначено до розгляду у судове засідання, про що повідомлено слідчого. Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 8 січня 2025 року начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_7 , за погодженням з начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , уже звертавася до слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000017, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 лютого 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

10 січня 2025 року слідчим суддею Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 було розглянуто клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017.

Так, ухвалою слідчого судді Рокитнянського районного суду Київської області 10 січня 2025 року було частково задоволено клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку у період з 00:00 23 січня 2022 року по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Однак, з матеріалів поданого клопотання не вбачається, що станом на 27 січня 2026 року (дата повторного звернення до слідчого судді) здійснювались заходи щодо отримання інформації, дозвіл на яку було надано ухвалою слідчого судді від 10 січня 2025 року.

В поданому 27 січня 2026 року клопотанні, слідчий просить надати зокрема доступ до документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку, виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , інформацію про зняття грошових коштів під час здійснення операцій по рахунку, інформації про ІР-адреси користувача.

Оскільки ідентичне питання вже було предметом розгляду слідчим суддею, та слідчим не доведено наявність достатніх підстав у повторному зверненні слідчого з зазначеним питанням, а тому відсутні підстави для його задоволення.

Крім того з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що потерпіла 29 січня 2022 року дізналася про те, що 25 січня 2022 року невідомою особою на неї оформлено кретит на суму 22900,00 грн та 31 січня 2022 року дізналась про інші кредити, які оформленні на її ім`я 26 січня 2022 року та 29 січня 2022 року, разом із тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період з 01 cічня 2022 року по 28 лютого 2022 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформація про зняття грошових коштів під час здійснення операцій по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням адрес знаходження банкоматів та терміналів з 01 cічня 2022 року по 28 лютого 2022 року;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 cічня 2022 року по 28 лютого 2022 року, яка перебуває у володінні центрального офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Однак зазначений період часу жодним чином не обґрунтовано, тому клопотання в цій частині також не підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 лютого 2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9