Справа № 542/254/26
Провадження № 1-кс/542/45/26
У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2026 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000003 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

09.02.2026 дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000003 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в грудні 2025 року ОСОБА_5 в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж безпілотного літального апарату (БПЛ) Mavic. В ході смс листування продавець запевнив ОСОБА_5 в необхідності перерахунку коштів в сумі 50 000,00 грн, тобто повної оплати за придбання товару, що ОСОБА_5 і зробив, 17.12.2025 здійснивши два перерахунки кошти в розмірі 23 000,00 грн та 27 000,00 грн на рахунок зазначений продавцем, а саме НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 БПЛА не отримав кошти йому повернуті не були.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи, на те що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с. 17).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.18-20).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що в грудні 2025 року ОСОБА_5 в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж безпілотного літального апарату (БПЛ) Mavic. В ході смс листування продавець запевнив ОСОБА_5 в необхідності перерахунку коштів в сумі 50 000,00 грн, тобто повної оплати за придбання товару, що ОСОБА_5 і зробив, 17.12.2025 здійснивши два перерахунки кошти в розмірі 23 000,00 грн та 27 000,00 грн на рахунок зазначений продавцем, а саме UA9000004. В подальшому ОСОБА_5 БПЛА не отримав кошти йому повернуті не були.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Згідно з рапортом старшого інспектора чергового відділення поліції №3 (селище Нові Санжари) ГУНП в Полтавській області від 08.01.2026, отримано повідомлення по факту звернення ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій та зареєстровано ЄО за № 154 від 08.01.2026, як шахрайство (ст. 190 ч. 1) (а.с. 4).

Згідно з рапортом чергового відділенням поліції №3 (селище Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , 03.02.2026 отримано через секретаря повідомлення по факту звернення ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій та зареєстровано ЄО за № 595 від 03.02.2026 як шахрайство (ст. 190 ч. 1), (а.с. 5).

07.01.2026 відділенням поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області від відділення поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області отримано матеріали ЄО з використанням інформаційно телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» від 19.12.2025 за № 32558, в зв`язку з тим, що подія відбулася на території обслуговування Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (а.с. 6).

Згідно з рапортом від 19.12.2025 складеним дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , 19.12.2025 отримано з дкп нпу та зареєстровано ЄО за № 32558 від 19.12.2025 як шахрайство, звернення ОСОБА_5 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій (а.с. 7).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.02.2026 (а.с. 9) вбачається, що в грудні 2025 року для службових завдань він мав намір придбати БПЛА Mavic. В ході розмови його знайомий порадив йому телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому з його слів можна було б його придбати. За допомогою телефону ОСОБА_5 перейшов на зазначений телеграм канал де написав менеджеру про бажання придбати БПЛА. В ході смс листування менеджер зазначив про необхідність здійснення повної оплати за придбання товару. ОСОБА_5 спочатку не наважився здійснити переказ коштів, однак його знайомий сказав йому, що він вже придбавав товари у вказаного продавця та товар отримав без будь яких проблем та зауважень. Після цього ОСОБА_5 погодився на пропозицію продавця стосовно повної оплати товару. В смс повідомленнях менеджер магазину надіслав йому реквізити банківського рахунку на який необхідно було здійснити переказ коштів в сумі 50 000,00 грн, а саме НОМЕР_1 . 17.12.2025 ОСОБА_5 перебував у селищі Нові Санжар, оскільки проходив лікування в медичному центрі НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 де в касі зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів двома платежами 23 000,00 грн та 27 000,00 грн на вказаний банківський рахунок, та отримав дві платіжні квитанції. 19.12.2025 ОСОБА_5 маючи намір отримати інформацію про відправки БПЛА хотів перейти на вищевказаний телеграм канал щоб написати менеджеру, однак вказаний телеграм канал та його листування з менеджером вже було видалено. ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, тому він на офіційному сайті Департаменту кіберполіції залишив заяву про вчинення відносно нього шахрайських дій. Товар потерпілий не отримав, кошти йому не були повернуті.

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.02.2026 за період 17.12.2025 18.12.2025здійснено переказ 52 011,51 грн (а.с. 11).

Відповідно до квитанції № 0.0..1 від 17.12.2025 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.12.2025 здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 27 000,00 грн (а.с. 12).

Відповідно до квитанції № 0.0..1 від 17.12.2025 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.12.2025 здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 23 000,00 грн (а.с. 13).

Згідно із даними Національного банку України рахунок НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 14).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Встановлено, що банківський номер НОМЕР_1 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначена інформація підтверджена за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірка та генерація українських IBAN номерів.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000003 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу: АДРЕСА_2 ) зокрема:

інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта , ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

відомості щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 17.12.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

фото, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів за період часу з 17.12.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами вуходу до онлайн банкінгу);

відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використання банківського рахунку НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з додаванням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали встановити по 12.03.2026, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1