Справа № 592/486/26
Провадження № 1-кс/592/418/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000219, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219, розпочатого 26.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в період часу з 22.02.2025 по 23.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля для потреб ЗСУ, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 80000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які чотирма транзакціями було перераховано з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 на надані картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Крім того, 17.07.2025 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 про те, що 12.07.2025 в інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив відео про продаж транспортного засобу ціною 80000 гривень. При листуванні у меседжері «whatsapp» перерахував грошові кошти в сумі 120000 гривень на карту № НОМЕР_5 та 20000 гривень на карту № НОМЕР_6 . Після чого продавець на зв`язок не виходить. Сума завданих збитків становить 140000 грн.

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 , решта коштів акумульована на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, а саме 22.02.2025 о 13:23 год, було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були перераховані з рахунку ОСОБА_7 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , ім`я власника не вказане, у сумі 2000 грн та 26.02.2025 о 07.02 год грошові кошти потерпілого були перераховані з рахунку ОСОБА_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_8 , що також належить останній.

Також, встановлено, що 12.04.2025 о 19:24 год потерпілий, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_10 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_8 , в свою чергу ОСОБА_8 здійснив тринадцять переказів зі свого банківського рахунку на карту № НОМЕР_11 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На цей час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 26.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу від 19.06.2025 по картці № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , було встановлено, що 22.02.2025 відбувалось зарахування грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , а в подальшому грошові потерпілого були перераховані з рахунку ОСОБА_7 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , ім`я власника не вказане, у сумі 2000 грн та 26.02.2025 грошові кошти потерпілого були перераховані з рахунку ОСОБА_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , що також належить останній.

Згідно з протоколу огляду предметів від 31.10.2025, 12.07.2025 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_12 , (картка НОМЕР_13 ), емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_8 , в свою чергу ОСОБА_8 здійснив тринадцять переказів зі свого банківського рахунку на карту № НОМЕР_11 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, інформація про картці № НОМЕР_9 , яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: інформація про картці № НОМЕР_9 , самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується клопотання слідчого в частині наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по картці № НОМЕР_11 , то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню, адже слідчий у мотивувальній частині клопотання зазначає, що картка № НОМЕР_11 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак отримати інформацію по цій картці просить у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, доказів, що документи по картці № НОМЕР_11 перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчій судді не надано.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000219, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську карту № НОМЕР_9 , з наданням паспортно-анкетних даних;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 09.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_9 , за період з моменту емісії по 09.01.2026 як фінансових.

В іншій частині відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.