Справа № 145/42/26
Провадження №1-кс/145/28/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" січня 2026 р. селище Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000004 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 05.01.2026 до чч ВП № 2 надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 про необхідність повторної реєстрації матеріалів ЄО № 7526 в ІКС ІПНП про те, що 20.11.2025 надійшла заява ОСОБА_6 , з проханням прийняти міри до ОСОБА_7 , яка шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 87 232 грн. та до теперішнього часу не повертає.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 27.08.2025, до неї зателефонувала ОСОБА_7 , яка являється племінницею чоловіка, та попросила зустрітись. Під час зустрічі цього ж дня, під приводом розблокування її банківської картки, ОСОБА_7 , попросила надати в борг грошові кошти в сумі 20000 гривень, та пообіцяла дані кошти повернути цього ж дня, на що потерпіла погодилась, та в подальшому оформила мікрозайм в сумі 20450 гривень, які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому ОСОБА_6 вказані грошові кошти перерахувала на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти в сумі 20 000 гривень ОСОБА_7 цього дня не повернула, а 28.08.2025 прийшла до місця проживання ОСОБА_6 та знову попросила про фінансову допомогу, під приводом розблокування її банківської картки, так як попередньо наданих грошових коштів їй не вистачило та пообіцяла повернути грошові кошти відразу, разом із попередньо наданими, на що потерпіла погодилась та надала власний мобільний телефон ОСОБА_7 , яка в подальшому в кредитній установі оформила мікрозайм в сумі 9 950 гривень, які надійшли на зазначену вище банківську картку потерпілої, які ОСОБА_7 самостійно перерахувала на власну банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 29.08.2025 потерпіла ОСОБА_6 знаходилась за місцем роботи в АДРЕСА_1 , куди прийшла ОСОБА_7 та попросила надати їй мобільний телефон, під приводом отримання СМС повідомлення від банку для розблокування картки. Власний мобільний телефон ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 та продовжила працювати, а остання взявши мобільний телефон, без дозволу потерпілої оформила кредит на суму 8 457 грн, які в подальшому перерахувала на власну банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під тим же приводом та тим же способом, ОСОБА_7 , 30.08.2025, без відома потерпілої, оформила мікрозайм на суму 52 202 грн., які перерахувала на банківські картки № НОМЕР_5 відкриту в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти ОСОБА_7 по теперішній час не повернула, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_6 на загальну суму 96 059 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

наявність банківської картки № НОМЕР_3 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_3 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківської картки № НОМЕР_3 .

Наявність банківської картки № НОМЕР_6 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_6 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківської картки № НОМЕР_6 .

Наявність банківської картки № НОМЕР_7 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_7 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_7 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Ураховуючи викладене вище, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність банківської картки № НОМЕР_3 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_3 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківській карті № НОМЕР_3 .

Наявність банківської картки № НОМЕР_6 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_6 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_6 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківській карті № НОМЕР_6 .

Наявність банківської картки № НОМЕР_7 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_7 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_7 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківській карті № НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1