Справа № 626/3474/23
Провадження № 1-кс/626/69/2026
УХВАЛА

22 січня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 24.10.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 24.10.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

24.10.2023 о 11:00 до СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява (ЄО 2927 від 24.10.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що останній 11.10.2023 року близько 18:00 знайшов оголошення про продаж автомобіля у додатку «Фейсбук» та уклав усну домовленість про купівлю-продаж в ході чого перерахував кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку шахрая НОМЕР_1 , однак товар так і не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 року близько 09:00 за допомогою мобільного телефону, в соціальній мережі «facebook» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2110 світло-сірого кольору вартістю 1200 доларів США. В оголошенні був вказаний номер телефону продавця ( НОМЕР_2 ). Потерпілий відрази зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, представився ОСОБА_6 . Після уточнення відомосте стосовно стану автомобіля, продавець повідомив, що для доставки автомобіля в місто Харків йому потрібно перерахувати кошти в сумі 2000 гривень на його банківську картку НОМЕР_1 . ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 2000 гривень на банківську картку надану продавцем автомобіля № НОМЕР_1 . Після успішного переказу коштів, потерпілий зателефонуван продавцеві та повідомив про переказ коштів, на що останній повідомив, ще він отримав кошти. Близько 17:40 до ОСОБА_5 знову зателефонував продавець та повідомив, що йому потрібно перерахувати ще 3000 грн., тому що він буде їхати з товаришем на двох автомобілях. ОСОБА_5 поїхав до смт. Слобожанське, Кегичівської с/р, Красноградського району, Харківськом області та за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував ще 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Під час переказу коштів, на терміналі було вказано прізвище ОСОБА_7 , а продавець представився ОСОБА_6 . Але в той час потерпілий не придав цьому значення. Після успішного переказу коштів потерпілий та продавець домовилися про зустріч в м. Харкін 12.10.2023 в першій половині дня. 12.10.2023 року ОСОБА_5 разом зі своїм товаришем ОСОБА_8 поїхали до м. Харків, та чекали на зустріч з продавцем автомобіля

Через тривалий час очікування, продавець так і не приїхав. ОСОБА_9 зателефонував йому, щоб запитати де він знаходиться. Продавець повідомив-що на даний момент він знаходиться в м. Полтава, та йому потрібно перерахувати ще 10 000 гривень на його банківську картку, для того щоб він приїхав. Потерпілий вже тоді збагнув, що це шахрай. Слухавку взяв ОСОБА_10 та повідомив, що вони не збираються знову перераховувати кошти, оскільки вважають його шахраєм. Під час спроби зв?язатися з продавцем з метою повернення коштів, він завжди знаходився в стані алкогольного сп?яніння, що було чути по його розмові, та на даний час кошти не повернуто.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст.190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що пов"язана з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявностіматеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1