Справа № 202/1110/25
Провадження № 1-кс/202/7568/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000048 від 21.01.2025, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.01.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.03.2025 року, не маючи офіційного джерела доходів, та, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на вчинення злочинів у сферах проти власності та використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

30.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину також причетні, інші, невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Так, в період часу з 19.11.2024 по 25.11.2024 невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 30 860 грн. Так, грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») були переказані на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на свій рахунок № НОМЕР_3 , на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, а саме до інформації щодо клієнтів банку - власників рахунку (платіжної картки) з номерами № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), за період з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.

З метою унеможливлення знищення або зміни інформації чи іншим чином, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.01.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.03.2025 року, не маючи офіційного джерела доходів, та, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на вчинення злочинів у сферах проти власності та використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

30.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину також причетні, інші, невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Так, в період часу з 19.11.2024 по 25.11.2024 невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 30 860 грн. Так, грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») були переказані на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на свій рахунок № НОМЕР_3 , на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, які є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо клієнтів банку - власників рахунку (платіжної картки) з номерами № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), за період з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власників рахунку (платіжної картки) з номерами № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), яка необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , підполковнику поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , підполковнику поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо клієнтів банку - власників рахунків (платіжної картки) з номерами № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), за період з 01.01.2024 по 22.10.2025, з відображенням:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

17) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2024 по 22.10.2025;

18) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.12.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25