Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2466/25
номер провадження 1-кс/695/1055/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.02.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що на останнього було оформлено кредит невідомими особами на суму 7 887 грн., який він не оформляв.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.11.2025 близько 12 год. 50 хв. на його абонентський номер НОМЕР_1 від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про поповнення мобільного рахунку на суму 70 грн., чого він не робив. Також надійшло повідомлення від оператора про те, що буде здійснено заміну СІМ-карти. В разі його незгоди з цим, він повинен зателефонувати до контакт-центру за номером НОМЕР_2 . Після цього він зателефонував на вказаний номер, але дзвінок не відбувся, на екрані з`явилося повідомлення, що вказаний номер не зареєстрований в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі він зателефонував на 5433 з іншого мобільного номера та дізнався, що за допомогою його абонентського номера НОМЕР_1 було здійснено несанкціонований вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У період блокування номера, у додатку «дія» надходив 15.11.2024 о 19 год. 00 хв. запит від кредитора ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його кредитну історію з метою видачі кредиту. В подальшому, 16.11.2024 о 09 год. 22 хв. йому надійшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про те, що у нього новий кредит, кредитор компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмір кредиту 7 926 грн.

Вказаний кредит він не оформляв та грошей не отримував. Через деякий час до нього почали телефонувати ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які просили повернути борг. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надали копію договору позики «Раціональний» № -3814158 від 15.11.2024, згідно якого він за допомогою електронного підпису нібито уклав договір, також була вказана банківська картка на яку надійшли грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 . Вказаної карти він у користуванні ніколи не мав.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було долученого копію договору позики «Раціональний» № -3814158 від 15.11.2024, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (позикодавець) надав в позику ОСОБА_5 (позичальнику) гроші в сумі 7 887 грн. шляхом перерахування на рахунок Позичальника № НОМЕР_3 .

Старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, на сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було введено 6 перших цифр карти на яку здійснювався перерахунок грошових коштів від позикодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме 516761, встановлено, що переказ коштів, було здійснено на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", назва англійською ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

На виконання попередньої ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, справа № 695/2466/25 від 01.07.2025 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 16.07.2025 про те, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 15.11.2024 по теперішній час;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 15.11.2024 по теперішній час;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 15.11.2024 по теперішній час;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 15.11.2024 по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000071 від 06.02.2025, та матеріалах клопотання за період часу 15.11.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 15.11.2024;

-інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 15.11.2024;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 15.11.2024;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1