Справа №: 630/599/24 Провадження № 1-кс/630/14/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням ВП № 2 Харківського районного управління поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000265 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено факт службової недбалості, тобто невиконання або неналежного виконання службовою особою державного органу своїх службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки під час виконання робіт, пов?язаних із будівництвом бомбосховища в м. Люботин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 оприлюднено закупівлю, предметом якої є «Нове будівництво бомбосховища Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 67 807 435 грн.

Переможцем вказаної закупівлі обрано ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Внаслідок чого, між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір 42-43 про закупівлю робіт від 12.09.2024 на суму 66 522 132 грн.

У відповідності до додаткової угоди № 7 від 24.06.2024 до договору № 42-23 про закупівлю робіт від 12.09.2023 пункт 3.1 договору викладено в новій редакції з вартістю робіт розміром 60 559 541, 29 грн.

Крім того, на підставі інформації з інтернет ресурсу - сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається перерахування всієї вартості робіт за договором № 42-23 про закупівлю робіт від 12.09.2023 до ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування, до СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході аналізу якої було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувались наступні банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 . Згіднонаявних у кримінальному провадженні відомостей, дані рахунки мають належати ПП « ОСОБА_4 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу із 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків, статут юридичної особи або інший установчий документ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної особи (наказ про призначення, протокол зборів засновників), документи осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками (перелік за формою банку, паспорти, ІПН), структура власності юридичної особи, ліцензії/дозволи юридичної особи.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по час дії ухвали.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які випущені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий подав до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутність.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу із 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків, статут юридичної особи або інший установчий документ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної особи (наказ про призначення, протокол зборів засновників), документи осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками (перелік за формою банку, паспорти, ІПН), структура власності юридичної особи, ліцензії/дозволи юридичної особи.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по час дії ухвали.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які випущені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, та за технічної можливості видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши орган досудового розслідування адресу такого відділення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1