печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001574 від 31.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за № 0001574, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 серпня 2024 року введений в дію Закон України № 3528-IX від 21 грудня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування», який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у порушення зазначених вище норм законодавства України вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 15.02.2023, у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виник умисел на вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом завезення на територію України наркотичних засобів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, під виглядом дієтичних добавок, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, фінансів, сил та засобів, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно вони не зможуть забезпечити систематичне незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів у необхідних обсягах, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , взявши на себе роль організаторів вчинення кримінальних правопорушень, створили організовану групу, до складу якої залучили ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб з числа своїх знайомих, а також осіб, що спеціалізуються на діяльності, пов`язаній у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою прикриття та створення легального вигляду їх діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розробили і довели до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював придбання, перевезення, виробництво, виготовлення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, заснування суб`єктів господарської діяльності, підшукування цеху та організації місць виробництва та виготовлення наркотичних засобів, створення рекламної марки своєї продукції, підбору кадрів, пошуку місць збуту (торгових точок, АЗС, онлайн-магазинів), розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, розподіливши між учасниками групи злочинні ролі.

Так, на виконання злочинних цілей ОСОБА_7 створив і керував організованою групою, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, залучив та об`єднав її учасників для вчинення злочинів, забезпечував координацію дій усієї злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку та здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_5 виконував роль організатора організованої групи, забезпечував функціонування організованої групи, заснував товариство, під прикриттям якого здійснював збут наркотичних засобів, підшуковував персонал для налагодження роботи з вказаним злочинним видом діяльності, координував їх дії, надавав вказівки щодо підготовки та надання документації контролюючим органам влади, координував процес імпорту наркотичних засобів до України, їх виробництво та реалізацію, здійснював розподіл грошових коштів та оплату підпорядкованим працівникам.

ОСОБА_8 , будучи директором товариства, виконував роль виконавця та здійснював функції, пов`язані із укладання договорів постачання, ввезення, продажу товарів, що містять у своєму складі екстракт канабісу, виконував вказівки організатора ОСОБА_5 , особисто звертався із листами та зверненнями щодо проведення експертних досліджень продукції, яка містить наркотичні засоби, отримував результати досліджень, здійснював їх приховування та інші дії, направлені на подальше виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , визначившись із напрямом протиправної діяльності, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - екстракту канабісу, шляхом здійснення оптових та роздрібних продажів методом представлення у офлайн та онлайн магазинах на території України під виглядом дієтичної добавки приступили до активної реалізації свого злочинного плану.

Отже, на виконання спланованого та обумовленого плану, 15.02.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будучи засновниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Країна резидентства: Литва - (code НОМЕР_6)) від імені останнього зареєстрували юридичну особу, а саме - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де останні були визначені як засновники.

У подальшому на виконання злочинного плану 24.07.2024 були внесені зміни до структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та визначено керівником - ОСОБА_6 .

На виконання обумовленого плану, для подальшого здійснення продажу вищевказаного продукту, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - екстракт канабісу, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звернувся з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо проведення дослідження наданих об`єктів на вміст наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 та ознайомившись цього ж дня з вказаним висновком експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 , усвідомлюючи, що вироблена, виготовлена, придбана, перевезена з метою збуту та збута ними речовина під виглядом дієтичної добавки є наркотичним засобом, стали шукати шляхи вирішення даної проблеми, спрямовані на спростування та приховування вказаної інформації.

В свою чергу ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримавши, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протокол дослідження лабораторії «LabCore», яким визначено кількісний відсотковий вміст дельта-9-тетрагідроканнабінолу, усвідомлюючи наявність у ньому наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, 03.09.2024 звернувся з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 про повторне проведення дослідження наданих об?єктів на визначення кількісного відсоткового вмісту дельта-9-тетрагідроканнабінолу, з урахуванням вказаного дослідження «LabCore» та роз`яснення виробника, щодо методів проведення аналізу та використання кислот під час аналізу.

За результатами експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № ЕД-19-24/56657-НЗПРАП від 14.10.2024, рідини та речовини вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як і в попередньому висновку експертного дослідження від 22.08.2024, містять у своєму складі екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут наркотичного засобу та рослин, обіг яких обмежено - екстракту канабісу, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що готовий продукт їхнього підприємства містить в собі наркотичний засіб та рослини, обіг яких обмежено - екстракт канабісу, нехтуючи вказаними дослідженнями, з метою збуту представили його у роздрібного продавця з подальшим розташуванням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_9 17.10.2024 (особа, залучена до конфіденційного співробітництва в якості покупця для проведення оперативної закупки) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила замовлення 1 дистиляту ізольованого CBD 50% та 3 флакони з розчином ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії, на суму 5 100 грн, яке оплатила цього дня шляхом перерахування коштів через термінал самообслуговування на банківський рахунок - НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , після чого, засобами поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відділення № НОМЕР_3 у м. Київ оформлено посилку з вказаним товаром на ім`я отримувача ОСОБА_9 , відправник «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ».

ОСОБА_9 18.10.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в м. Пуща-Водиця отримала вказану посилку, що містить продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 1 паперову коробку жовтого кольору із написом на коробці «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА дистилят ізольованого CBD 50% для інгаляцій зі смаком «лимон» 1 мл та 3 паперові коробки зеленого кольору в кожній з яких міститься одна скляна ємність 10 мл із пластиковою кришкою чорного кольору із вмонтованою піпеткою та з написом на коробці - «дієтична добавка розчину ізольованого канабідіолу 25% у конопляній олії», які відразу видала працівникам правоохоронних органів, які проводили оперативну закупку.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 № СЕ-19-24/66651-НЗПРАП від 19.11.2024, у складі в`язких оліїстих рідинах зеленого кольору та густій в`язкій речовині коричневого кольору (продукції, яку ОСОБА_9 придбала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видала працівникам правоохоронних органів), виявлено екстракт канабісу, що віднесено до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маси екстракту канабісу, у перерахунку на сухі речовини, становлять 2,8913 г, 3,0159 г, 2,9767 г та 0,6871 г. Загальна маса екстракту канабісу, у перерахунку на суху речовину, у складі наданих об?єктів дослідження становить 9,5710 г.

В ході досудового розслідування встановлено, що обладнання для фасування та розливу наркотичних засобів, а також сировину для виготовлення так званого «розчину ізольованого канабідіолу (CBD)», «добавки дієтичної дистилят ізольованого CBD 50% для інгаляцій» що містять наркотичні засоби - екстракт канабісу та подальшого збуту вказаних товарів було ввезено в режимі «імпорт» до України підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж лютого - квітня 2024 року.

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №19/19-02-02/8.5/2371 від 19.05.2025 та доданими додатками до нього встановлено факти ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до України через пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Відділи митного оформлення № 1 - 4 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_8 " місце оформлення: ІНФОРМАЦІЯ_9 оформлення № 3 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_10 ":

- 26.02.2024 згідно митної декларації (далі-МД) №24UA20U9 «Обладнання для наповнення ємкостей: напівавтоматична машинка для наповнення' ємности інгалятора олією CBD (Об`єм нап овнення 0.2ml-2.0ml) у кількості 1шт. Країна виробництва - CN Виробник: Dongguan Zhuowei Intelligence Technology Co., Ltd»;

- 27.02.2024 згідно МД № 24UA19U6 «Олії рослинного походження сирі, рідк і -100% конопляна олія з ядра конопель х олодного віджиму із вмістом ізолята канн абідіолу КБД (CBD) 5-25% (не містить у с воєму складі речовин, включених до перел іку наркотичних засобів, психотропних ре човин і прекурсорів, затвердженого Поста новою Кабінету Міністрів України №770 ві д 06.05.2000р), застосовується як сирови на для харчового виробництва, без вмісту ГМО: Конопляна олія із вмістом ізолята каннаб ідіолу 5% - 5,00кг (упаковано у пластико ві банки 5х1,0кг); Конопляна олія із вмістом ізолята каннаб ідіолу 10% - 10,00кг (упаковано у пласти кові банки 10х1,0кг); Конопляна олія із вмістом ізолята каннаб ідіолу 25% - 10,00кг (упаковано у пласти кові банки 10х1,0кг). Торговельна марка: A-Sense Країна виробництва: PL Виробник: A-Sense Sp. z o. o.» та «Персональні електронні випаровувальні пристрої: Інгалятори CBD (електронні пристрої, в я ких олія CBD нагрівається до температури , при якій вивільняються активні інгреді єнти, які вдихаються користувачем), неза правлені, модель LBY-10B 1ml -7000шт. Торговельна марка: QST TECH Країна виробництва - CN Виробник: SHENZHEN CO., LTD»;

- 28.02.2024 згідно МД №24UA93U8 «Обладнання для наповнення ємкостей (обладнання не містить озоноруйнівні реч овини та фторовані парникові гази, не ви користується для наповнення та запаюванн я ампул): напівавтоматична машинка для наповнення ємности інгалятора олією CBD (Об`єм напо внення 0.2ml-2.0ml), нова, у кількості 1шт. Країна виробництва - CN Виробник: ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 28.02.2024 згідно МД № 24UA92U9 «Розчин ізолята каннабідіолу 5-25% в конопляній олії "CBD isolate 5% hemp oil" (без вмісту інших канабіноїдів). Нікотин, а також хімічні сполуки, що включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 (із змінами і доповненнями) відсутні, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000р), застосовується як сировина д ля харчового виробництва, без вмісту ГМО (упаковано у пластикові банки 25х1,0кг). Країна виробництва: PL Виробник: A-Sense Sp. z o. o. » та «Персональні електронні випаровувальні пристрої (не належать до товарів військо вого призначення та СТЗ, не містять у св оєму складі РЕЗ/ВП): Інгалятори (електронні випарювальні прис трої, в яких олія CBD нагрівається до т емператури, при якій вивільняються актив ні інгредієнти, які вдихаються користува чем), незаправлені, модель LBY-10B 1ml - 7000шт. Країна виробництва - CN Виробник: SHENZHEN QST TECH CO., LTD »;

- 25.03.2024 згідно МД № 24UA38U3 «Олії рослинного походження сирі, рідк і - конопляна олія з ядра конопель холод ного віджиму із вмістом ізолята каннабід іолу КБД (CBD) 5-25% (не містить у своєм у складі речовин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речови н і прекурсорів, затвердженого Постаново ю Кабінету Міністрів України №770 від 06 .05.2000р), застосовується як сировина д ля харчового виробництва, без вмісту ГМО : Конопляна олія із вмістом ізолята каннаб ідіолу 5% - 1,00кг (упаковано у пластико ву банку). Країна виробництва: PL Виробник: A-Sense Sp. z o. o. » та «Органичні химичні сполуки - дистилят ізоляту каннабідіолу (CBD), некристалізо ваний, з вмістом терпенів (не містить у своєму складі речовин, включених до пере ліку наркотичних засобів, психотропних р ечовин і прекурсорів, затвердженого Пост ановою Кабінету Міністрів України №770 в ід 06.05.2000р), без вмісту ГМО: дистилят ізоляту каннабідіолу, некриста лізований, з вмістом терпенів зі смаком м`яти та ментолу -1,00кг (упаковано у п ластикову банку); дистилят ізоляту каннабідіолу, некриста лізований, з вмістом терпенів зі смаком банану -1,00кг (упаковано у пластикову банку); дистилят ізоляту каннабідіолу, некриста лізований, з вмістом терпенів зі смаком свіжого лімону -1,00кг (упаковано у пла стикову банку); дистилят ізоляту каннабідіолу, некриста лізований, з вмістом терпенів зі смаком зеленого яблука -1,00кг (упаковано у пл астикову банку); дистилят ізоляту каннабідіолу, некриста лізований, з вмістом терпенів зі смаком персика -1,00кг (упаковано у пластикову банку); дистилят ізоляту каннабідіолу, некриста лізований, з вмістом терпенів зі смаком кислого манго -1,00кг (упаковано у плас тикову банку); дистилят ізоляту каннабідіолу, некриста лізований, з вмістом терпенів зі смаком полуниці -1,00кг (упаковано у пластиков у банку). Країна виробництва: PL Виробник: A-Sense Sp. z o. o. »;

- 17.04.2024 згідно МД № 24UA29U6 «Розчин ізолята каннабідіолу 5% в конопляній олії "CBD isolate 5% hemp oil" (без вмісту інших канабіноїдів). Нікотин, а також хімічні сполуки, що включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 (із змінами і доповненням и) відсутні, вага нетто - 1кг. Країна виробництва: PL Виробник: A-Sense Sp. z o. o. » та « Дистилят ізоляту каннабідіолу (CBD) "Non-crystallizing distillate CBD isolate with Animal Mintterpenes " - суміш канабіноїдів (канабідіолу, канабігеролу, канабіхромену, канабінолу) та духмяних речовин (терпенів мірцену, альфа-пінену, ліналоолу). Нікотин, а також хімічні сполуки, що включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 (із змінами і доповненнями) відсутні. зі смаком м`яти та ментолу -1,00кг (упак овано у пластикову банку); зі смаком банану -1,00кг (упаковано у пл астикову банку); зі смаком свіжого лімону -1,00кг (упаков ано у пластикову банку); зі смаком зеленого яблука -1,00кг (упако вано у пластикову банку); зі смаком персика -1,00кг (упаковано у п ластикову банку); зі смаком кислого манго -1,00кг (упакова но у пластикову банку); зі смаком полуниці -1,00кг (упаковано у пластикову банку). Країна виробництва: PL Виробник: A-Sense Sp. z o. o. »..

Також, 12.04.2024 складено висновок №-0090 ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами дослідження проб товарів, відповідно до МД №24UA29U2 від 27.03.2025, згідно якого нікотин, а також хімічні сполуки, що включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770 (із змінами і доповненнями), не виявлено.

Водночас, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 митна декларація від 27.03.2024 № 24UA29U2 станом на 12.05.2025 знаходиться у статусі «відмовлена», митне оформлення товарів за вищезазначеною декларацією не здійснювалось.

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою їх опрацювання, огляду, досліджень документів, які стали підставою для ввезення сировини із вмістом наркотичних засобів до України, а також проведення з цією документацією ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна надав заяву, в якій частково заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за № 0001574, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 27 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ????а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема: оригіналів документів щодо митного оформлення та ввезення товарів в режимі «імпорт» згідно митних декларацій №24UA20U9, №24UA19U6, №24UA93U8, №24UA92U9, №24UA38U3, №24UA29U6, №24UA29U2, а саме документів, що стали підставою ввезення та пропуску транспортних засобів, митні декларації, експортні декларації, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), пакувальні листи, рахунки (Invoice), контракти, накладні (delivery note) до контрактів, рахунок-проформа (pro forma invoice) до контрактів, специфікації, документи (сертифікати аналізу виробника сировини - «А-Sensе», досліджень вказаної сировини на відсутність вмісту заборонених речовин, листів ІНФОРМАЦІЯ_16 , іншої документації, яка надавалася в якості підтвердження походження сировини за вказаними МД), документів, на підставі яких визначалась класифікація товарів, фінансові гарантії, акти огляду, матеріали проведених митних оглядів сировини під час митного оформлення, висновків експертиз та досліджень, які проводились по товарах за вказаними МД, протоколів про порушення митних правил під час ввезення (у разі їх наявності), документів контролю за доставкою, інформації та всіх без виключення оригіналів документів, що внесено до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України під час митного оформлення, а також вхідна та вихідна кореспонденція, яка велась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та щодо вказаних товарів;

- проби (зразки), відібрані з сировини (товарів), яка ввозилась відповідно до митних декларацій №24UA20U9, №24UA19U6, №24UA93U8, №24UA92U9, №24UA38U3, №24UA29U6, №24UA29U2;

- проби (зразки) товарів відібрані в сировині, що транспортувалась відповідно до МД №24UA29U2 від 27.03.2025, та які досліджувались в ІНФОРМАЦІЯ_7 (висновок №-0090 від 12.04.2024);

- оригінал висновку №-0090 від 12.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- копії наказів на призначення та посадових обов`язків інспекторів з митного оформлення ввезення товарів, а також працівників, які здійснювали відбір зразків за вказаними МД;

- відомості (інформація) з автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо здійснених дій посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 під час митного оформлення за вказаними МД;

- відомості (інформація) з автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) та системи управління ризиками (СУР) під час митного оформлення за вказаними МД;

- іншої документації в оригіналах та матеріалів щодо ввезення товарів в режимі «імпорт» на адресу вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема документів, що стали підставою для їх ввезення через митний кордон України, за період з 01.01.2022 по час надання інформації, які (документи та інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1