Справа № 192/1153/25
Провадження № 1-кс/192/337/25
Ухвала

Іменем України

"11" листопада 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Дніпровського (колишнього Солонянського) району, Дніпропетровської області клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 28 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

-документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за 26 лютого 2025 року з зазначенням сум, дати та часу, способу перерахування, повних відомостей про рахунки одержувачів грошових коштів та повних відомостей про спосіб підтвердження видаткових операцій;

-документів, які містять інформацію щодо підключення до банківського рахунку НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язків із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося керування кожною видатковою операцією по банківському рахунку НОМЕР_3 за 26 лютого 2025 року;

-адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за 26 лютого 2025 року;

-інформаційного носія-диску з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за 26 лютого 2025 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 27 лютого 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 26 лютого 2025 року приблизно о 19 год. 45 хв. невідома особа під виглядом купівлі у неї товару, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 9000 грн. 00 коп., які були списані з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 28 лютого 2025 року було розпочато кримінальне провадження №0000129 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона мала намір продати товар, а саме дитячі ходунці, через соціальну мережу Інтернет на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час переписки у мережі «Вайбер» з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та використовував номер телефону НОМЕР_4 , який запропонував їй оплату та доставку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на, що вона погодилася, та після виконання всіх дій, які він їй повідомляв, вона здійснила транзакцію на тимчасову віртуальну картку в розмірі 9000 грн. 00 коп., потім він перестав відповідати їй на повідомлення. Після чого, вона звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв.

Тому слідча вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважає, що виписка з руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , дасть змогу встановити обставини вчинення злочину, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливість розкрити злочин, а також те, що дана інформація в подальшому може бути використана як речовий доказ, який прямо чи непрямо підтверджує існування чи відсутність обставин, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні.

Слідча, прокурор, представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили (а. с. 43, 44).

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча.

Ознайомившись із клопотанням, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2025 року за №0000129, за фактом, що 27 лютого 2025 року до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , в сумі 9000 грн. 00 коп. (а. с. 6).

Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В своєму клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідча просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці відносно рахунку НОМЕР_3 , при цьому клопотання не містить відомостей, яке відношення вказаний рахунок має до кримінального провадження.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого від 27 березня 2025 року, ОСОБА_5 жодного номеру банківського рахунку слідчій не повідомляла.

Додані до клопотанні копії матеріалів кримінального провадження №0000129, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2025 року також не містять відомостей про вказаний рахунок (а. с. 14, 15).

Посилання слідчої на платіжну інструкцію, з якої начебто вбачається інформація щодо платника, в тому числі і номер рахунку та кому він належить прийняти до уваги неможна, оскільки вказана копія в частині рахунку та платника є нечитабельною (а. с. 17).

При цьому матеріали клопотання не містять відомостей, яким чином вказана платіжна інструкція отримана слідчою, як і не містять додатки до клопотання будь-яких відомостей на підставі яких слідчих (розшукових) дій слідчою було зафіксовано інформацію із вказаної платіжної інструкції.

Таким чином слідчою не обґрунтовано наявність підстав передбачених п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідча самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 28 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1