Провадження №1-кс/369/3485/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000141 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000141 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2025 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної бесіди з невстановленою особою, заявниця надала особисті дані та перерахувала грошові кошти з власних банківських карток, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 в загальній сумі 434 090 гривень 00 копійок.

03.10.2025 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.09.2025 близько 11:00 на її абонентський номер телефону НОМЕР_16 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 . В подальшому останні дві цифри абонентських номерів, з яких телефонували невстановлені особи, змінювали. Через зайнятість, на перший дзвінок ОСОБА_5 не відповіла. Після чого знов почались телефонні дзвінки та ОСОБА_5 відповіла. В ході розмови невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протягом розмови невстановлена особа назвала свій унікальний код оператора « НОМЕР_17 ». Далі невстановлена особа повідомила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 , на данний момент намагаються зняти кредитні грошові кошти. Після чого невстановлена особа, в ході телефонної розмови, переконала ОСОБА_5 заблокувати банківські картки та повідомила їй про можливість перевипуску карток, на що ОСОБА_5 погодилась та почала виконувати вказівки невстановленої особи, а саме: невстановлена особа повідомляла, які суми потрібно відправити на «білу» банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_18 з власної «чорної» банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_19 . Таким чином ОСОБА_5 здійснила перший переказ грошових коштів в сумі 155 016 гривень 58 копійок серед яких були її власні грошові кошти та кредитні грошові кошти, та здійснила другий переказ грошових коштів в сумі 15 600 гривень. Після виконаних вказівок, невстановлена особа запевнила ОСОБА_5 про те, що її нова карта виготовлена та продиктувала номер нової банківської картки, який на момент допиту ОСОБА_5 не пам`ятає. При подальшій розмові, не встанолена особа запропонувала скоріше починати здійснювати грошові перекази на нову банківську картку, на що ОСОБА_6 погодилась та під диктовку невстановленої особи записувала новий номер банківської картки та здійснила переказ грошових коштів в сумі 79 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , але грошові кошти повернулись. З даного приводу невстановлена особа запевнила ОСОБА_5 про те, що потрібно здійснити переказ грошових коштів фінансовому директору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 не усвідомлюючи, що це можуть бути шахрайські дії та 18.09.2025 об 11:33 почала здійснювати перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_13 (отримувач: ОСОБА_7 ):

?145100 грн (час перерахунку 11:33) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?87100 грн (час перерахунку 11:35) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?95500 грн (час перерахунку 12:48) з картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 було заявником здійснено переказ в сумі 79000 грн (час перерахунку об 11:26) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 було заявником здійснено переказ в сумі 1890 грн (час перерахунку 12:07) з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після проведення всіх транзакцій, невстановлена особа повідомила, що такоє він здійснює страхування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав останнці 4 цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , а саме « НОМЕР_20 ». Після чого на абонентський номер ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому даний код ОСОБА_5 направила за допомогою мобільного застосунку «Вайбер» на абонентський номер НОМЕР_21 , який їй продиктувала невстановлена особа. Після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів, а саме:

- 18.09.2025 о 12:25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 .

В межах виконання наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам в Київській області було здійснено запити до єдиної міжбанківської системи «ЄМА» з метою відстеження руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 та встановлено, що 18.09.2025 потерпіла здійснила переказ грошових коштів 18.09.2025 о 12:07 в сумі 1890 гривень.

В подальшому встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , відбулись наступні платіжних операцій на банківський рахунок, а саме:

?18.09.2025 о 12:17:28 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 в сумі 3000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 ;

В межах виконання наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам в Київській області було здійснено запити до єдиної міжбанківської системи «ЄМА» з метою відстеження руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 та встановлено, що 18.09.2025 потерпіла здійснила три транзакції, а саме: 11:33 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 145100,00 грн, 11:35 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 87100,00 грн. та з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 95500 грн.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_25 , відбулось вісім платіжних операцій на банківські рахунки, а саме:

?18.09.2025 о 11:51:02 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 у сумі 40000.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_8 , ІПН власника: НОМЕР_27 ;

?18.09.2025 о 11:57:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 у сумі 35000.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_28 , власником якого є ОСОБА_9 , ІПН власника: НОМЕР_29 ;

?18.09.2025 о 11:57:02 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 у сумі 37000.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_30 , власником якого є ОСОБА_10 , ІПН власника: НОМЕР_31 ;

?18.09.2025 о 12:09:01 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 у сумі 32950.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 , власником якого є ОСОБА_11 , ІПН власника: НОМЕР_33 ;

?18.09.2025 о 12:09:02 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 у сумі 43082.41 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 , власником якого є ОСОБА_12 , ІПН власника: НОМЕР_35 ;

?18.09.2025 о 12:15:03 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 у сумі 22248.66 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_36 , власником якого є ОСОБА_13 , ІПН власника: НОМЕР_37 ;

?18.09.2025 о 12:18:03 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 у сумі 21700.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 , власником якого є ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_33 . В подальшому з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_39 відбувся переказ на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_40 з якої відбулось обготівкування в банкоматі ID терміналу CAHA9404 у сумі 7070.00 грн та 18.09.2025 о 12:29:05 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_39 відбувся переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 сумі 7056.00 грн з якої відбулось зняття грошових коштів 18.09.2025 о 15:33:44 в банкоматі ID терміналу CAOD3110.

?18.09.2025 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 у сумі 20000.00 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_42 , власником якого є ОСОБА_15 , ІПН власника НОМЕР_43 ;

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.09.2025 року у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківська картка № НОМЕР_48 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківській картці № НОМЕР_48 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_48 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківської картки № НОМЕР_48 за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_48 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

?до відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківської картки № НОМЕР_48 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківської картки № НОМЕР_48 , та інші операції.

Слідчий у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000141 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.09.2025 року у складі: старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківська картка № НОМЕР_48 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківській картці № НОМЕР_48 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_48 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківської картки № НОМЕР_48 за період часу з 18.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_48 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

до відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківської картки № НОМЕР_48 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 та банківської картки № НОМЕР_48 , та інші операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1