Справа № 211/570/24
Провадження № 1-кс/211/2007/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 17.01.2024, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,-

16.01.2024 року до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11 годин 00 хвилин 07.01.2024 до 15 години 30 хвилин 16.01.2024 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом надання працевлаштування заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 у розмірі, чим завдали останній матеріального збитку на суму 180 000 гривень. Обставини події встановлюються.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що «З 20.06.2023 року я працюю на заробітках в Англії, де отримувала робочу візу на 3 роки. У мене були грошові кошти у розмірі 200 000 грн. на депозиті в «» ІНФОРМАЦІЯ_2 », які я поклала на три місяці. Крім того, я являюсь клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де маю карту «Для виплат» № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , карту «Універсальна» № НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 . Приблизно о 11 годині 00 хвилин 07.01.2024 року я знаходилась вдома передивлялась мобільний додаток «Фейсбук», де перейшла по невідомому рекламному посиланню про працевлаштування вдома. Посилання в мене не збереглось. Надалі, мені в месенджері «Фейсбук» надійшло повідомлення від нібито якоїсь ОСОБА_6 , яка написала, що вони працюють на сайтах багато років, виводять грошові кошти з веб-сайтів та бірж, що це все законно, без всяких вкладів. Після чого я погодилась, та ОСОБА_6 перевела мене на якусь ОСОБА_7 , яка сказала, що необхідно пройти верефікацію та довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Я скинула довідку, зробила її через та почала проходити верефікацію. Листування з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в мене не збереглось. Юлія почала розповідати мені принцип моєї роботи, а саме виводу грошових коштів з біржі, які мені необхідно було переводити на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мені необхідно було оформити. Я відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основна була « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Вікторія постійно скидувала мені смс-повідомлення, в яких було заначено код, який мені необхідно було їй повідомити. Я так і зробила. Також, ОСОБА_6 було заборонено переадресацію моїх дзвінків на номер НОМЕР_6 . Також, я зняла зі свого депозиту грошові кошти та поклала на карту № НОМЕР_5 , після чого мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 та мені почали погрожувати кредитами. Та повідомили, що мені на протязі години необхідно перевести грошові кошти через термінал. Я пішла на зупинку «Гагаріна» та підійшла до банкомату і почала зі своєї карти № НОМЕР_1 переказувати грошові кошти багатьма транзакціями на загальну суму 180 000 грн. Після цього я пішла додому, та зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Я відразу ж зателефонувала до поліції.»

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1.Виписки по рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із зазначенням руху коштів (номерів рахунків на які було переведено грошові кошти у період з 01.01.2024 по теперішній час;

2. Дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 до теперішній час;

3. Інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період з 00:00 год 01.01.2024 до моменту надання інформації (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки);

4. Інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

5. Інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та копії цих ЕЦП;

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 (старшому групи слідчих), ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1. Виписки по рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із зазначенням руху коштів (номерів рахунків на які було переведено грошові кошти у період з 01.01.2024 по теперішній час;

2. Дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 до теперішній час;

3. Інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період з 00:00 год 01.01.2024 до моменту надання інформації (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки);

4. Інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

5. Інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1