КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

Головуючий суддя: ОСОБА_2 ,

судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

представників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянув у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві апеляційні скарги представника скаржника ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Хмат «КЛР БАС», представника скаржника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_10 , представника скаржника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2025 року щодо арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001998 від 18 грудня 2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2025 року клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту - задоволено.

Накладено арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, на наступне майно:

1) залізний ангар №1, загальна площа 1086.6 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ПП «Авто вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831);

2) прохідна, загальна площа 5.4 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

3) адмінбудинок, загальна площа 1450 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

4) адміністративна будівля та автобусний термінал, загальна площа 727.1 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

5) будівля гаражів, загальною площею 445.7 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

6) нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 441 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208);

7) санвузол, загальною площею 19.5 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «ГРАНД СЕРВІС-АВТО» (код ЄРДПОУ 44749247);

8) нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 22.9 кв.м, що належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

9) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 59.3 кв.м, що належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

10) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0021, загальною площею 0.13 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

11) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0020, загальною площею 0.12 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

12) земельну ділянку кадастровий номер: :05:005:1472, загальною площею 0.1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

13) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0515, загальною площею 0.25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

14) нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , загальною площею 20.8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

15) квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 50.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

16) транспортний засіб «RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E.», д.н.з. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

17) транспортний засіб «AUDI A8», д.н.з. НОМЕР_6 , № куз. НОМЕР_7 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

18) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

19) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_10 , № куз. НОМЕР_11 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

20) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», д.н.з. НОМЕР_12 , № куз. НОМЕР_13 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

21) транспортний засіб «ATAMAN A-09314», д.н.з. НОМЕР_14 , № шасі НОМЕР_15 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (код ЄРДПОУ 43915870);

22) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», д.н.з. НОМЕР_16 , № куз. НОМЕР_17 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (ТОВ «МАРІО ТРАНС», код ЄРДПОУ 43915870);

23) транспортний засіб AUDI Q7, 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

24) автобус SETRA S 328DT, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

25) автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN код НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

26) транспортний засіб «VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_25 , № шасі НОМЕР_26 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

27) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_27 , № шасі НОМЕР_28 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

28) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_29 , № шасі НОМЕР_30 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

29) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_31 , № шасі НОМЕР_32 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

30) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_33 , № куз. НОМЕР_34 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

31) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_35 , № шасі НОМЕР_36 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

32) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_37 , № шасі НОМЕР_38 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

33) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_39 , № шасі НОМЕР_40 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

34) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_41 , № шасі НОМЕР_42 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

35) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

36) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_46 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

37) транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_47 , № шасі НОМЕР_48 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

38) транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_49 , № шасі НОМЕР_50 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

39) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_51 , № шасі НОМЕР_52 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

40) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_53 , № куз. НОМЕР_54 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

41) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_55 , № шасі НОМЕР_56 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

42) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_57 , № шасі НОМЕР_58 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

43) транспортний засіб «VAN HOOL 927-SD3», д.н.з. НОМЕР_59 , № куз. НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

44) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_61 , № шасі НОМЕР_62 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

45) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_63 , № шасі НОМЕР_64 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

46) транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_65 , № куз. НОМЕР_66 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

47) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_67 , № шасі НОМЕР_68 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

48) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_69 , № куз. НОМЕР_70 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

49) транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_71 , № куз. НОМЕР_72 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

50) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_73 , № шасі НОМЕР_74 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

51) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

52) транспортний засіб «MAN IRIZAR PONY», д.н.з. НОМЕР_77 , № шасі НОМЕР_78 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

53) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_79 , № шасі НОМЕР_80 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

54) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_81 , № шасі НОМЕР_82 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

55) транспортний засіб «VAN HOOL T 917», д.н.з. НОМЕР_83 , № шасі НОМЕР_84 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

56) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_85 , № шасі НОМЕР_86 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

57) транспортний засіб «VAN HOOL TD-925 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_87 , № шасі НОМЕР_88 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

58) транспортний засіб «VAN HOOL TDX20», д.н.з. НОМЕР_89 , № шасі НОМЕР_90 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

59) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_91 , № шасі НОМЕР_92 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

60) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_93 , № шасі НОМЕР_94 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

61) транспортний засіб «VAN HOOL T-916 ASTRON», д.н.з. НОМЕР_95 , № шасі НОМЕР_96 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

62) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_97 , № шасі НОМЕР_98 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

63) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_99 , № шасі НОМЕР_100 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

64) транспортний засіб «VAN HOOL T-917 ALTANO», д.н.з. НОМЕР_101 , № куз. НОМЕР_102 , що належить ТОВ "ДРІМ-ЛАЙНС" (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

65) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_103 , № куз. НОМЕР_104 , що належить ТОВ "ДРІМ-ЛАЙНС" (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

66) транспортний засіб «VAN HOOL TD927 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_105 , № куз. НОМЕР_106 , що належить ТОВ «ДРІМ-ЛАЙНС» (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

67) свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_109, порядковий номер заявки m202015413, дата реєстрації 15.03.2023, порядковий номер реєстрації 329772 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

68) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_108 дата реєстрації 21.04.2021, базова заявка UA, 31.07.2020, m202015413; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AT BX CZ DE ES FR PL PT, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

69) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_110; дата реєстрації 02.08.2024, базова заявка UA, 19.07.2024, m202413874; дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції UA, 19.07.2024, m202413874; зазначено відповідно до Мадридського Протоколу EM GB GE NO TR; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AL BA CH MD ME RS; зазначення щодо вимог, які стосуються використання GB, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

70) 100% статутного капіталу ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

71) 60% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 30 000 000 грн, що належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

72) 40% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 20 000 000 грн, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

73) 100% статутного капіталу ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247), сума якого становить 223 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

74) 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

75) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), сума якого становить 612 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

76) 60% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 27 397 200 грн, що належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

77) 40% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 18 264 800 грн, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

78) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137), сума якого становить 500 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

79) 100% статутного капіталу ТзОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), сума якого становить 2 800 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

80) 100% статутного капіталу ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), сума якого становить 3 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

81) 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

82) 87,50% статутного капіталу ТОВ «Подільський горіх» (код ЄРДПОУ 43610730), сума якого становить 2 800 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

83) 50% статутного капіталу ТзОВ «НВП «ДАНІР» (код ЄРДПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

84) 60% статутного капіталу ТОВ «Летс гоу тревел!» (код ЄРДПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

85) 100% статутного капіталу ПП «Автовокзал Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

86) 80% статутного капіталу ТОВ «КАСА ЛЮКС-РЕЙЗЕН» (код ЄРДПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Не погоджуючись з указаною ухвалою адвокат ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Хмат «КЛР БАС» звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження; скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту із забороною вчинення будь-якої дії щодо відчуження, розпорядження на 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт вказаного майна.

Уважає ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою, невмотивованою та такою, що постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону і неповнотою судового розгляду.

У мотивування скарги зазначає, що у порушення вимог частини другої статті 173 КПК України слідчим суддею під час винесення оскаржуваної ухвали не враховано та не надано жодної правової оцінки тому, що як саме Товариство, так і його учасники чи будь-які посадові (службові) особи, не мали, не мають та не можуть мати жодного відношення до кримінального провадження №0001998 від 18 грудня 2023 року; жодна посадова (службова) особа Товариства чи його учасники не мали та не мають будь-якого процесуального статусу у даному кримінальному провадженні; у кримінальному провадженні відсутні будь-які дані, які б вказували на причетність Товариства, його учасників чи службових (посадових) осіб до подій, що розслідуються у зазначеному кримінальному провадженні, до того ж Товариство не є особою, щодо якої здійснюється провадження; відсутні будь-які докази того, що майно, яке арештовано, набуте кримінально протиправним шляхом; відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, і є об`єктом кримінально протиправних дій; відсутні підстави вважати, що існує взагалі будь-яка правова підстава для арешту зазначеного майна Товариства, що є третьою особою; арештоване майно не належить будь-кому із підозрюваних у кримінальному провадженні на будь-якому речовому праві.

Звертає увагу, що наслідком накладеного арешту на корпоративні права є те, що ТОВ «Хмат «КЛР БАС» не зможе отримувати будь-які інвестиції та продовжувати розвиватись; наслідком накладеного арешту на корпоративні права є те, що ТОВ «Хмат «КЛР БАС» не співпрацюватиме з банками, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вимушене буде припинити капіталовкладення у свої основні засоби, зокрема у придбання майна; перебуватиме у стані юридичної невизначеності, що призведе до втрати довіри від контрагентів і ділових зав`язків, втрати існуючих контрагентів (договорів) та відсутності нових; понесе непоправні майнові та репутаційні збитки; вимушене буде звільняти працівників і зменшувати надходження податків і зборів до бюджетів.

Зауважує, що відсутні будь-які докази того, що будь-що з арештованого майна (майнових прав) є речовим доказом та підлягає збереженню; може підлягати спеціальній конфіскації; може підлягати конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо Товариства; є необхідним для можливого подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як на підставу для поновлення строку на апеляційне оскарження посилається на те, що 19 червня 2025 року з відкритого інформаційного ресурсу Товариству стало відомо, що згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2025 року у справі №757/26658/25-к накладено арешти на корпоративні права, які належать ТОВ «Хмат «КЛР БАС», проте на момент подання апеляційної скарги Товариство не отримувало копії вказаної ухвали жодним з передбачених законом способів, зокрема шляхом направлення повідомлення в електронний кабінет ЄСІТС чи засобами поштового зв`язку.

Також апеляційну скаргу на вказану ухвалу подав адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_10 , в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження; скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження щодо наступного майна: автобус SETRA S 328DT, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ); автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN код НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ); 87,50% статутного капіталу ТОВ «Подільський горіх» (код ЄРДПОУ 43610730), сума якого становить 2 800 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ); 50% статутного капіталу ТзОВ «НВП «ДАНІР» (код ЄРДПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ), та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт вказаного майна.

Апеляційну скаргу мотивує тим, що матеріали клопотання про арешт майна не доводять наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України.

Уважає, що накладення арешту на все майно, що перебуває у спільній сумісній власності подружжя, одному з яких було повідомлено про підозру, є непропорційним втручанням у право власності другого з подружжя.

Вказує, що жодною з норм кримінального процесуального закону не передбачено можливості накладення арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання на те майно, яке належить такому учаснику кримінального провадження як третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Оскільки ОСОБА_11 у кримінальному провадженні має статус третьої особи. щодо майна якої вирішується питання про арешт, то не існує достатніх підстав для того, щоб розглядати її майно як об`єкт, що підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації.

Як на підставу для поновлення строку на апеляційне оскарження посилається на те, що з відкритого інформаційного ресурсу заявнику стало відомо. що згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2025 року у справі №757/26658/25-к накладено арешти на корпоративні та майнові права, які належать ОСОБА_10 , проте станом на момент подання апеляційної скарги ані адвокатом ОСОБА_7 , ані ОСОБА_10 не було отримано копії оскаржуваної ухвали в будь-який спосіб.

Апеляційну скаргу на вказану ухвалу слідчого судді подав адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_11 , в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження; ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на майно із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження щодо наступного майна: земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0021, загальною площею 0.13 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0020, загальною площею 0.12 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0515, загальною площею 0.25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); транспортний засіб AUDI Q7, 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 60% статутного капіталу ТОВ «Летс гоу тревел!» (код ЄРДПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 100% статутного капіталу ПП «Автовокзал Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 80% статутного капіталу ТОВ «КАСА ЛЮКС-РЕЙЗЕН» (код ЄРДПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт вказаного майна.

В обґрунтування апеляційної скарги зазначає, що у порушення вимог частини другої статті 173 КПК України слідчим суддею під час винесення оскаржуваної ухвали не враховано та не надано жодної правової оцінки тому, що: ОСОБА_11 не має та не може мати жодного відношення до кримінального провадження №0001998 від 18 грудня 2023 року; не мала та не має будь-якого процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні; у кримінальному провадженні №0001998 від 18 грудня 2023 року відсутні будь-які дані, які б вказували на її причетність до подій, що розслідуються, до того ж вона не є особою, щодо якої здійснюється провадження; відсутні будь-які докази того, що майно, яке арештоване, набуте кримінально-протиправним шляхом; відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України і є об`єктом кримінально протиправних дій; відсутні підстави вважати, що існує взагалі будь-яка правова підстава для арешту зазначеного вище майна, що є третьою особою; арештоване майно не належить будь-якому із підозрюваних у даному кримінальному провадженні на будь-якому речовому праві.

Звертає увагу суду на те, що наслідком арешту на корпоративні права є те, що підприємства: не зможуть отримувати будь-які інвестиції та продовжувати розвиватися; не зможуть співпрацювати з банками, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вимушені будуть припинити капіталовкладення у свої основні засоби, зокрема у придбання майна, заморожування та стагнація будівництва тощо; перебуватимуть у стані юридичної невизначеності, що призведе до втрати довіри від контрагентів і ділових зав`язків, втрати існуючих контрактів (договорів) та відсутності нових; понесуть непоправні майнові та репутаційні збитки; як наслідок стагнації, вимушені будуть звільняти працівників і зменшувати надходження податків і зборів до бюджетів.

Також зауважує, що наслідком вищезазначених арештів на майно є заборона продажу, дарування, передачі в оренду транспортних засобів; неможливість перереєстрації транспортних засобів; загроза конфіскації, проблеми доведення добросовісності володіння; втрата прибутку, витрати на зберігання транспортних засобів; репутаційні втрати, негативне сприйняття партнерами, клієнтами або контролюючими органами, зниження довіри; заборона продажу. дарування, передачі в оренду; неможливість здійснення реєстраційних дій; вплив на репутацію та життєві обставини; унеможливлення на звичну фінансову діяльність, вплив на банківські рахунки та інші операції в банках.

Як на підставу для поновлення строку на апеляційне оскарження посилається на те, що з відкритого інформаційного ресурсу заявниці стало відомо. що згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2025 року у справі №757/26658/25-к накладено арешти на корпоративні та майнові права, які належать ОСОБА_11 , проте станом на момент подання апеляційної скарги ані адвокатом ОСОБА_7 , ані ОСОБА_11 не було отримано копії оскаржуваної ухвали в будь-який спосіб.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, думку прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення поданих апеляційних скарг, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів доходить висновку, що подані апеляційні скарги не підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 129 Конституції України, однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Згідно статей 7, 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII від 02 червня 2016 року кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України.

Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Відповідно до вимог пункту 3 частини другої статті 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 частини третьої статті 395 КПК України якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

За змістом частини першої статті 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог частини другої статті 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

До поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження належать об`єктивні обставини, що перешкодили поданню апеляційної скарги у визначені законом строки.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання про арешт майна розглянуто у відсутності власників майна та/або їх представників.

Згідно матеріалів судової справи докази направлення копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2025 року ТОВ «Хмат «КЛР БАС», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або їх представникам відсутні.

Як зазначають апелянти, оскаржувану ухвалу стороною захисту станом на час звернення з апеляційними скаргами не отримано, що підтверджується матеріалами справи.

З апеляційною скаргою представник ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Хмат «КЛР БАС» звернувся 23 червня 2025 року, а з апеляційними скаргами представник ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - 04 липня 2025 року.

З урахуванням наведеного, строк на апеляційне оскарження апелянтами не пропущено, у зв`язку з чим відсутні підстави для задоволення клопотань представника ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Хмат «КЛР БАС», представника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Як убачається з наданих суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_17 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 369 КК України, відносно юридичної особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» (), щодо якої здійснюється провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , будучи фактичним власником групи компаній під маркетинговою назвою «KLR Bus», яка надає послуги з міжнародних автобусних перевезень пасажирів, та до складу якої входять у тому числі ТОВ «Люкс-рейзен біс» , кінцевим бенефіціарним власником якого є батько ОСОБА_10 - ОСОБА_12 , ПП «Корпорація ліній розвитку» () та ТОВ «Дрім лайнс» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , за попередньою змовою з директором ТОВ «Люкс-рейзен біс» ОСОБА_16 та директором і власником ПП «Корпорація ліній розвитку» ОСОБА_15 , які являються менеджерами групи компаній «KLR Bus» та здійснюють узгоджену діяльність з ОСОБА_10 , надав неправомірну вигоду члену комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування (далі - Комісія), Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі - Міністерство) ОСОБА_14 , яка здійснювала тимчасову діяльність організаційно-розпорядчого характеру у складі Комісії та являлась службовою особою, за вчинення нею, як членом Комісії, в інтересах ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс», дій з використанням наданого службового становища за наступних обставин.

Пунктом 2 наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року №75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 червня 2024 року за № 759/9358 (далі - Порядок), встановлено, що для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування утворюється Комісія до складу якої входять представники Міністерства інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті та профільних громадських організацій. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Порядку, останній визначає основні засади організації міжнародних регулярних, спеціальних регулярних, маятникових, нерегулярних, транзитних перевезень пасажирів і є обов`язковим для виконання, підприємствами та організаціями, перевізниками, автостанціями, автовокзалами всіх форм власності і замовниками транспортних послуг.

Згідно наказів Міністерства від 19 жовтня 2023 року № 959 та від 17 січня 2024 року №43 ОСОБА_14 входила (за згодою) до складу Комісії як начальник відділу пасажирських перевезень Всеукраїнського громадського об`єднання «Український транспортний союз» (код ЄРДПОУ 38388223) та заступник голови громадської спілки «Транспорт. Логістика. Інфраструктура» (код ЄРДПОУ 45278840) відповідно, тобто тимчасово здійснювала функції представника влади, а також тимчасово обіймала в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, яким була наділена повноважним органом державної влади, та, відповідно до частини третьої статті 18 КК України, була службовою особою.

Виконуючи повноваження члена Комісії ОСОБА_14 була ознайомлена з вимогами Порядку, яким встановлено перелік документів, які пасажирський перевізник подає до Міністерства для відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволів на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування, підстав відхилення заяв перевізників, а також прийняття за результатами розгляду звернень перевізників Комісією протоколу, який затверджується наказом Міністерства та є обов`язковим для виконання.

Усвідомлюючи вище зазначені, але не виключно, вимоги діючого законодавства ОСОБА_14 , використовуючи повноваження члена Комісії та службову інформацію Міністерства, яку мала змогу одержувати від секретаря Комісії, розробила злочинний план, який полягав в отриманні нею неправомірної вигоди від перевізників, які здійснюють регулярні, нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні та звернулись до Комісії з метою прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволів на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування за надання допомоги у підготовці та подачі документів, а також додаткових документів до Комісії, використання службової інформації Міністерства та, у разі необхідності, приховування інформації, яка була підставою для відмови у задоволенні прийняття рішення, голосування ОСОБА_14 на засіданнях Комісії за результатом якого приймалось рішення Комісії, що гарантувало перевізнику відкриття, закриття чи внесення змін до функціонуючого маршруту.

У невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше ніж 24 травня 2024 року, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_10 , будучи фактичним власником групи компаній під маркетинговою назвою «KLR Bus» та здійснюючи безпосередній контроль ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс», за допомогою ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , які діяли повторно, усвідомлюючи про наявність у ТОВ «Люкс-рейзен біс» несплачених адміністративно-господарських штрафів, що є безумовною підставою для відмови у внесенні змін до міжнародних маршрутів, висловив пропозицію надати неправомірну вигоду ОСОБА_14 за вчинення останньою, як членом Комісії, дій на користь ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс».

У невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше ніж 24 травня 2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_14 прийняла пропозицію від раніше знайомих ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 про надання їй, як члену Комісії, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс» дій з використанням службового становища, а саме за голосування на користь вказаних юридичних осіб не зважаючи на наявність підстав для відмови у прийнятті рішення, що надавало змогу прийняти рішення Комісії про внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс», а також усуненню перешкод до засідання Комісії.

Так, 17 травня 2024 року директор ТОВ «Дрім лайнс» ОСОБА_18 подав до Міністерства заяви від 16 травня 2024 року з доданими документами про внесення змін до міжнародного маршруту Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнеру ТОВ «Дрім лайнс», яка була зареєстрована за вхідним № 39995/0/7-24, та про внесення змін до міжнародного маршруту Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнеру ТОВ «Дрім лайнс», яка була зареєстрована за вхідним № 40004/0/7-24, а також, у подальшому, додав додаткові документи листами від 05 червня 2024 року № 8/24 щодо часу руху автобусів між зупинками на маршрутах, від 10 червня 2024 року №№ 9/24 10/24 щодо часу руху автобусів між зупинками на маршрутах, переліку транспортних засобів та водіїв, тощо, які були зареєстровані 05 червня 2024 року за № 44957/0/7-24 та 10 червня 2024 року за №№46066/0/7-24, 46115/0/7-24 відповідно.

29 травня 2024 року директор ТОВ «Люкс-рейзен біс» ОСОБА_16 подала до Міністерства заяви від 16 травня 2024 року з доданими документами про внесення змін до міжнародного маршруту Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнеру ТОВ «Дрім лайнс», яка була зареєстрована 29 травня 2024 року за № 43145/0/7-24, та про внесення змін до міжнародного маршруту Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) в частині включення українського паритетного партнеру ТОВ «Дрім лайнс», яка була зареєстрована 29 травня 2024 року за № 43147/0/7-24, а також, у подальшому, додала додаткові документи листами від 05 червня 2024 року № 120/24 та від 10 червня 2024 року № 122/24 щодо часу руху автобусів між зупинками на маршрутах, від 11 червня 2024 року № 124/24 щодо сплати адміністративно - господарських штрафів та від 12 червня 2024 року № 129/24 щодо сплати адміністративно - господарських штрафів надавши недостовірну інформацію, яка містилась у листі відділу державного нагляду (контролю) у Хмельницькій області Державної служби з безпеки на транспорті від 12 червня 2024 року № 1941/40/23-24 про сплату адміністративно-господарського штрафу ТОВ «Люкс-рейзен біс» від 13 грудня 2023 року № ПШ030925, які були зареєстровані 05 червня 2024 року за № 44960/0/7-24, 10 червня 2024 року за № 46111/0/7-24, 11 червня 2024 року за № 46510/0/7-24 та 12 червня 2024 року за № 46798/0/7-24 відповідно.

Реалізуючи злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, у період з 24 травня 2024 року по 12 червня 2024 року ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Києві, з метою створення підстав для прийняття рішення Комісії на користь ТОВ «Дрім лайнс» та ТОВ «Люкс-рейзен біс», отримувала від секретаря Комісії службову інформацію про виявленні порушення у поданих документах поданих директорами ТОВ «Дрім лайнс» та ТОВ «Люкс-рейзен біс», та за допомогою засобів мобільного зв`язку повідомляла ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у результаті чого виявленні порушення були усунуті шляхом скерування додаткових документів до засідання Комісії.

12 червня 2024 року приблизно о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що отримає грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , діючи як член Комісії та знаходячись у приміщенні Міністерства за адресою: просп. Берестейський 14, м. Київ, під час засідання Комісії, усвідомлюючи наявність у ТОВ «Люкс-рейзен біс» несплачених адміністративно-господарських штрафів станом на дату подання заяви, а саме штрафів на підставі постанов про застосування адміністративно-господарського штрафів від 13 грудня 2023 року № ПШ 030925 та від 21 лютого 2024 року № ПШ 069478, що є безумовною підставою для відмови у внесенні змін щодо функціонування маршруту відповідно до п.п. 3.1.2, 3.3.1 Порядку, проголосувала за внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс» рішення про які було прийнято протоколом засідання Комісії № 237 та у подальшому затверджені наказом Міністерства від 28 червня 2024 року № 585.

12 червня 2024 року близько 17 год. 16 хв. ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_15 про прийняття Комісією позитивного рішення на користь ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс».

12 червня 2024 року близько 17 год. 23 хв. ОСОБА_14 у телефонній розмові нагадала ОСОБА_16 щодо необхідності надання неправомірної вигоди за внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс», яка, у свою чергу, повідомила ОСОБА_15 та ОСОБА_10

12 червня 2024 року о 19 год. 19 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою засобів електронної комунікації погодив та надав вказівку ОСОБА_16 та ОСОБА_15 надати ОСОБА_14 неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США та 5 000 грн, з яких 700 доларів США та 5 000 грн необхідно було безпосередньо передати останній та 800 доларів США надіслати на невстановлений рахунок для покриття витрат на пальне шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСОБА_19 , яка не була обізнана із злочинними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , за вчинення ОСОБА_14 як членом Комісії дій в інтересах ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс», а саме за внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс» рішенням Комісії № 237.

13 червня 2024 року близько 11 год. 35 хв. ОСОБА_15 , діючи повторно, перебуваючи у невстановленому місці в зоні дії базової станції зв`язку за адресою: шосе Вінницьке, 4, м. Хмельницький, за допомогою мобільного телефону використовуючи мессенджер «WhatsApp» надала вказівку ОСОБА_19 , яка не була обізнана із злочинними діями, здійснити перерахування 800 доларів США, які на час вчинення злочину по курсу НБУ становили 35 355,28 грн, на невстановлену паливну картку, яку використовує ОСОБА_14 , що охоплювалось умислом ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , яка діяла повторно.

13 червня 2024 року о 19 год. 48 хв. ОСОБА_15 , діючи повторно, перебуваючи у відділенні № 32 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: просп. Миру, 44, м. Хмельницький, створила відправлення № 59 0011 6911 8814 в яке помістила блокнот з написом «KLR», який матеріальної цінності не становить, та упаковку для захисного скла до мобільного телефону у якій перебували кошти у сумі 700 доларів США, які на час вчинення злочину по курсу НБУ становили 28 310,87 грн, та 5 000 грн, на загальну суму 33 310,87 грн, які відправила до поштомату № 4477, м. Київ вказавши анкетні дані та мобільний телефон ОСОБА_14 , чим надала останній частину неправомірної вигоди у сумі 33 310,87 грн за внесення змін до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ «Дрім лайнс», що охоплювалось умислом ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , яка діяла повторно.

14 червня 2024 року о 16 год. 42 хв ОСОБА_14 , повторно отримала частину неправомірну вигоду у сумі 33 310,87 грн, а саме 700 доларів США та 5 000 грн, у поштоматі № 4477 «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 24, під`їзд № 1.

Таким чином, ОСОБА_10 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

04 квітня 2025 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України.

Злочин, інкримінований ОСОБА_10 , та кваліфікований за частиною третьою статті 369 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна, та, відповідно до статті 12 КК України, є тяжким.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ) володів:

1) 50% статутного капіталу ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), сума якого становить 500 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

2) 87,50% статутного капіталу ТОВ «Подільський горіх» (код ЄРДПОУ 43610730), сума якого становить 2 800 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

3) 100% статутного капіталу ТзОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), сума якого становить 2 800 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

4) 60% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 30 000 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

5) 80% статутного капіталу ТзОВ «Роял сервіс авто» (код ЄРДПОУ 44750231), сума якого становить 200 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

6) 60% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 27 397 200 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

7) 50% статутного капіталу ТзОВ «НВП «ДАНІР» (код ЄРДПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

8) автобусом MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN код НОМЕР_24 ;

9) автобусом SETRA S 328DT, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 ;

10) нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 , загальною площею 22.9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

11) квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 59.3 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) володіла наступним майном:

1) 50% статутного капіталу ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), сума якого становить 500 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

2) 40% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 20 000 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

3) 40% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 18 264 800 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

4) 80% статутного капіталу ТОВ «Каса «Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 9841452), сума якого становить 360 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

5) 100% статутного капіталу ПП «Автовокзал Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

6) 60% статутного капіталу ТОВ «Летс гоу тревел!» (код ЄРДПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

7) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137), сума якого становить 500 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

8) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), сума якого становить 612 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

9) 100% статутного капіталу ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), сума якого становить 3 000 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

10) 60% статутного капіталу ТОВ «Дрім лайнс» (код ЄРДПОУ 43915870), сума якого становить 600 грн, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

11) 100% статутного капіталу ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247), сума якого становить 233 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

12) 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

13) 60% статутного капіталу ТОВ «ДРІМ-ЛАЙНС» (код ЄРДПОУ 45555483), сума якого становить 24 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

14) 80% статутного капіталу ТОВ «КАСА ЛЮКС-РЕЙЗЕН» (код ЄРДПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

15) автомобілем AUDI Q7, 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 ;

16) земельною ділянкою кадастровий номер: :04:006:0021, загальною площею 0.13 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250;

17) земельною ділянкою кадастровий номер: :04:006:0020, загальною площею 0.12 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250;

18) земельною ділянкою кадастровий номер: :05:005:1472, загальною площею 0.1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250;

19) земельною ділянкою кадастровий номер: :04:006:0515, загальною площею 0.25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50;

20) нежитловим приміщенням АДРЕСА_3, загальною площею 20.8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

21) квартирою АДРЕСА_1 , загальною площею 50.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

У свою чергу, відповідно до даних з реєстрів права власності, вказані юридичні особи володіли наступним майном:

1) залізний ангар №1, загальна площа 1086.6 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ПП «Авто вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) адмінбудинок, загальна площа 1450 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) адміністративна будівля та автобусний термінал, загальна площа 727.1 кв.м за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4) будівля гаражів, загальною площею 445.7 кв.м за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

5) прохідна, загальна площа 5.4 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

6) нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 441 кв.м за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

7) санвузол, загальною площею 19.5 кв.м за адресою вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «ГРАНД СЕРВІС-АВТО» (код ЄРДПОУ 44749247), що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

8) транспортним засобом «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

9) транспортним засобом «AUDI A8 2967», д.н.з. НОМЕР_6 , № куз. НОМЕР_7 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

10) транспортним засобом «SETRA S 431DT 12809», д.н.з. НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

11) транспортним засобом «MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143», д.н.з. НОМЕР_10 , № куз. НОМЕР_11 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

12) транспортним засобом «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI 1950», д.н.з. НОМЕР_12 , № куз. НОМЕР_13 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

13) транспортним засобом «ATAMAN A-09314 5193», д.н.з. НОМЕР_14 , № шасі НОМЕР_15 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (код ЄРДПОУ 43915870);

14) транспортним засобом «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 2987», д.н.з. НОМЕР_16 , № куз. НОМЕР_17 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (ТОВ «МАРІО ТРАНС», код ЄРДПОУ 43915870);

15) транспортним засобом «VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_25 , № шасі НОМЕР_26 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

16) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_27 , № шасі НОМЕР_28 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

17) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_29 , № шасі НОМЕР_30 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

18) транспортним засобом «VAN HOOL TD927 12902», д.н.з. НОМЕР_31 , № шасі НОМЕР_32 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

19) транспортним засобом «VAN HOOL ASTROMEGA 12416», д.н.з. НОМЕР_33 , № куз. НОМЕР_34 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

20) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_35 , № шасі НОМЕР_36 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

21) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_37 , № шасі НОМЕР_38 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

22) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_39 , № шасі НОМЕР_40 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

23) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_41 , № шасі НОМЕР_42 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

24) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

25) транспортним засобом «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_46 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

26) транспортним засобом «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_47 , № шасі НОМЕР_48 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ»(код ЄРДПОУ 45543389);

27) транспортним засобом «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_49 , № шасі НОМЕР_50 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

28) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_51 , № шасі НОМЕР_52 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

29) транспортним засобом «VAN HOOL ASTROMEGA 12418», д.н.з. НОМЕР_53 , № куз. НОМЕР_54 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

30) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_55 , № шасі НОМЕР_56 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

31) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_57 , № шасі НОМЕР_58 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

32) транспортним засобом «VAN HOOL 927-SD3 12902», д.н.з. НОМЕР_59 , № куз. НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

33) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_61 , № шасі НОМЕР_62 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

34) транспортним засобом VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902, д.н.з. НОМЕР_63 , № шасі НОМЕР_64 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

35) транспортним засобом «MERCUS MB SPRINTER 2987», д.н.з. НОМЕР_65 , № куз. НОМЕР_66 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

36) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_67 , № шасі НОМЕР_68 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

37) транспортним засобом «VAN HOOL TD927 12816», д.н.з. НОМЕР_69 , № куз. НОМЕР_70 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

38) транспортним засобом «MERCUS MB SPRINTER 2987», д.н.з. НОМЕР_71 , № куз. НОМЕР_72 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

39) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_73 , № шасі НОМЕР_74 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

40) транспортним засобом «SETRA S 431DT 15928», д.н.з. НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

41) транспортним засобом «MAN IRIZAR PONY 6871», д.н.з. НОМЕР_77 , № шасі НОМЕР_78 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

42) транспортним засобом «SETRA S 431DT 12809», д.н.з. НОМЕР_79 , № шасі НОМЕР_80 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

43) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_81 , № шасі НОМЕР_82 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

44) транспортним засобом «VAN HOOL T 917 12580», д.н.з. НОМЕР_83 , № шасі НОМЕР_84 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

45) транспортним засобом «SETRA S 431DT 15928», д.н.з. НОМЕР_85 , № шасі НОМЕР_86 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

46) транспортним засобом «VAN HOOL TD-925 ASTROMEGA 12816», д.н.з. НОМЕР_87 , № шасі НОМЕР_88 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

47) транспортним засобом «VAN HOOL TDX20 12902», д.н.з. НОМЕР_89 , № шасі НОМЕР_90 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

48) транспортним засобом «VAN HOOL TD927 12419», д.н.з. НОМЕР_91 , № шасі НОМЕР_92 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

49) транспортним засобом «SETRA S 431DT 15928», д.н.з. НОМЕР_93 , № шасі НОМЕР_94 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

50) транспортним засобом «VAN HOOL T-916 ASTRON 12816», д.н.з. НОМЕР_95 , № шасі НОМЕР_96 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

51) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_97 , № шасі НОМЕР_98 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

52) транспортним засобом «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_99 , № шасі НОМЕР_100 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

53) транспортним засобом «VAN HOOL T-917 ALTANO 12816», д.н.з. НОМЕР_101 , № куз. НОМЕР_102 , що належить ТОВ «ДРІМ-ДАЙНС» (код ЄРДПОУ 45555483);

54) транспортним засобом «VAN HOOL ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_103 , № куз. НОМЕР_104 , що належить ТОВ «ДРІМ-ДАЙНС» (код ЄРДПОУ 45555483);

55) транспортним засобом «VAN HOOL TD927 ASTROMEGA 12419», д.н.з. НОМЕР_105 , № куз. НОМЕР_106 , що належить ТОВ «ДРІМ-ДАЙНС» (код ЄРДПОУ 45555483);

56) свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_107, порядковий номер заявки m202015413, дата реєстрації 15.03.2023, порядковий номер реєстрації НОМЕР_107 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

57) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_108 дата реєстрації 21.04.2021, базова заявка UA, 31.07.2020, m202015413; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AT BX CZ DE ES FR PL PT, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

58) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_110; дата реєстрації 02.08.2024, базова заявка UA, 19.07.2024, m202413874; дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції UA, 19.07.2024, m202413874; зазначено відповідно до Мадридського Протоколу EM GB GE NO TR; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AL BA CH MD ME RS; зазначення щодо вимог, які стосуються використання GB, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137).

Згідно актового запису про шлюб від 03 листопада 2007 року № 1174 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали шлюб.

Главою 8 Сімейного кодексу України, зокрема у статті 60 цього Кодексу визначено підстави набуття права спільної сумісної власності, згідно яких майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження стороною обвинувачення здійснено звернення з клопотаннями про арешт майна до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвалами від 16 квітня 2025 року у справі №757/16980/25-к та від 08 травня 2025 року у справі №757/16270/25-к слідчими суддями відмовлено у задоволенні клопотань про арешт майна ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У той же час, з метою унеможливлення конфіскації майна, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснили його відчуження на користь членів сім`ї, а саме:

1) 23 квітня 2025 року ОСОБА_11 подарувала квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 50.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, на користь ОСОБА_13 ;

2) 23 квітня 2025 року ОСОБА_11 подарувала нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , загальною площею 20.8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, на користь ОСОБА_13 ;

3) 23 квітня 2025 року ОСОБА_11 подарувала земельну ділянку кадастровий номер: :05:005:1472, загальною площею 0.1 га., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, на користь ОСОБА_13 ;

4) 23 квітня 2025 року ОСОБА_10 подарував квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 59.3 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, на користь ОСОБА_12 ;

5) 23 квітня 2025 року ОСОБА_10 подарував нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , загальною площею 22.9 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, на користь ОСОБА_12 ;

6) 22 квітня 2025 року актом приймання - передачі прав засновника (власника) ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснили передачу корпоративні права на користь створеної 17.03.2025 ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

7) 23 квітня 2025 року протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ «КЛР Холдинг» уповноважено ОСОБА_13 здійснити придбання наступних юридичних осіб: ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), ПП «Джет лайнс» (код ЄРДПОУ 37016985), ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР БАС» (код ЄРДПОУ 44964473), ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137), ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247), ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), ТОВ «Люкс-рейзен біс» (код ЄРДПОУ 42759248), ПП «КЛР» (код ЄРДПОУ 41409803), ТОВ «КЛР Бас імпорт» (код ЄРДПОУ 45505390), ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), ТОВ «Преміум Лайнс» («АТП Хмельницька транспортна корпорація» код ЄРДПОУ 38618387);

8) 22 квітня 2025 року актами приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393) ОСОБА_11 здійснила дарування частки статутного капіталу у розмірі 40%, номінальною вартістю 20 000 000 грн., на користь ОСОБА_13 , ОСОБА_10 здійснив дарування частки статутного капіталу у розмірі 60%, номінальною вартістю 30 000 000 грн, на користь ОСОБА_12 ;

9) 22 квітня 2025 року актом приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247) ОСОБА_11 відчужила 100% статутного капіталу, номінальною вартістю 223 000 грн, на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

10) 22 квітня 2025 року актом приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473) ОСОБА_11 відчужила 100% статутного капіталу, номінальною вартістю 1 000 000 грн, на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

11) 22 квітня 2025 року актом приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), ОСОБА_11 відчужила 100% статутного капіталу, сума якого становить 612 000 грн, на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

12) 22 квітня 2025 року актом приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389) ОСОБА_11 подарувала частки статутного капіталу у розмірі 40%, номінальною вартістю 18 264 800 грн., на користь ОСОБА_13 , ОСОБА_10 здійснив дарування частки статутного капіталу у розмірі 60%, номінальною вартістю 27 397 200 грн, на користь ОСОБА_12 ;

13) 22 квітня 2025 року актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137) ОСОБА_11 відчужила 100% статутного капіталу, сума якого становить 500 000 грн, на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

14) 22 квітня 2025 року актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547) ОСОБА_10 відчужив 100% статутного капіталу, сума якого становить 2 800 000 грн, на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

15) 22 квітня 2025 року актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208) ОСОБА_11 відчужила 100% статутного капіталу, сума якого становить 3 000 000 грн, на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

16) 22 квітня 2025 року актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473) ОСОБА_11 відчужила 100% статутного капіталу, сума якого становить 1 000 000 грн, на користь ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13

06 червня 2025 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001998 від 18 грудня 2023 року за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, третьою статті 368 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України, ОСОБА_17 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, другою статті 369 КК України, відносно юридичної особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» (), щодо якої здійснюється провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2025 року клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту - задоволено.

Накладено арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження, на наступне майно:

1) залізний ангар №1, загальна площа 1086.6 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ПП «Авто вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831);

2) прохідна, загальна площа 5.4 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

3) адмінбудинок, загальна площа 1450 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, який на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

4) адміністративна будівля та автобусний термінал, загальна площа 727.1 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

5) будівля гаражів, загальною площею 445.7 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547);

6) нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 441 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208);

7) санвузол, загальною площею 19.5 кв.м за адресою: вулиця Вінницьке шосе, 12/2Д, м. Хмельницький, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040, яке на праві власності належить ТОВ «ГРАНД СЕРВІС-АВТО» (код ЄРДПОУ 44749247);

8) нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 22.9 кв.м, що належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

9) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальною площею 59.3 кв.м, що належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

10) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0021, загальною площею 0.13 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

11) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0020, загальною площею 0.12 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

12) земельну ділянку кадастровий номер: :05:005:1472, загальною площею 0.1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

13) земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0515, загальною площею 0.25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

14) нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , загальною площею 20.8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

15) квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 50.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

16) транспортний засіб «RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E.», д.н.з. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

17) транспортний засіб «AUDI A8», д.н.з. НОМЕР_6 , № куз. НОМЕР_7 , що належить ПП «АВТО-ВІКІНГ» (код ЄРДПОУ 42145831);

18) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

19) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_10 , № куз. НОМЕР_11 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

20) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», д.н.з. НОМЕР_12 , № куз. НОМЕР_13 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

21) транспортний засіб «ATAMAN A-09314», д.н.з. НОМЕР_14 , № шасі НОМЕР_15 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (код ЄРДПОУ 43915870);

22) транспортний засіб «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», д.н.з. НОМЕР_16 , № куз. НОМЕР_17 , що належить ТОВ «ДРІМ ЛАЙНС» (ТОВ «МАРІО ТРАНС», код ЄРДПОУ 43915870);

23) транспортний засіб AUDI Q7, 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

24) автобус SETRA S 328DT, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

25) автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN код НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

26) транспортний засіб «VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_25 , № шасі НОМЕР_26 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

27) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_27 , № шасі НОМЕР_28 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

28) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_29 , № шасі НОМЕР_30 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

29) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_31 , № шасі НОМЕР_32 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

30) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_33 , № куз. НОМЕР_34 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

31) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_35 , № шасі НОМЕР_36 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

32) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_37 , № шасі НОМЕР_38 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

33) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_39 , № шасі НОМЕР_40 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

34) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_41 , № шасі НОМЕР_42 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

35) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

36) транспортний засіб «САНТЕЙ 3400», д.н.з. НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_46 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

37) транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_47 , № шасі НОМЕР_48 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

38) транспортний засіб «САНТЕЙ 3500-30», д.н.з. НОМЕР_49 , № шасі НОМЕР_50 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

39) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_51 , № шасі НОМЕР_52 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

40) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_53 , № куз. НОМЕР_54 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

41) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_55 , № шасі НОМЕР_56 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

42) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_57 , № шасі НОМЕР_58 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

43) транспортний засіб «VAN HOOL 927-SD3», д.н.з. НОМЕР_59 , № куз. НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

44) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_61 , № шасі НОМЕР_62 , що належить ТОВ «КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ» (код ЄРДПОУ 45543389);

45) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_63 , № шасі НОМЕР_64 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

46) транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_65 , № куз. НОМЕР_66 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

47) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA 12902», д.н.з. НОМЕР_67 , № шасі НОМЕР_68 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

48) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_69 , № куз. НОМЕР_70 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

49) транспортний засіб «MERCUS MB SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_71 , № куз. НОМЕР_72 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

50) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_73 , № шасі НОМЕР_74 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

51) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

52) транспортний засіб «MAN IRIZAR PONY», д.н.з. НОМЕР_77 , № шасі НОМЕР_78 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

53) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_79 , № шасі НОМЕР_80 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

54) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_81 , № шасі НОМЕР_82 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

55) транспортний засіб «VAN HOOL T 917», д.н.з. НОМЕР_83 , № шасі НОМЕР_84 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

56) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_85 , № шасі НОМЕР_86 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

57) транспортний засіб «VAN HOOL TD-925 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_87 , № шасі НОМЕР_88 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

58) транспортний засіб «VAN HOOL TDX20», д.н.з. НОМЕР_89 , № шасі НОМЕР_90 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

59) транспортний засіб «VAN HOOL TD927», д.н.з. НОМЕР_91 , № шасі НОМЕР_92 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

60) транспортний засіб «SETRA S 431DT», д.н.з. НОМЕР_93 , № шасі НОМЕР_94 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

61) транспортний засіб «VAN HOOL T-916 ASTRON», д.н.з. НОМЕР_95 , № шасі НОМЕР_96 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

62) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_97 , № шасі НОМЕР_98 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

63) транспортний засіб «VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_99 , № шасі НОМЕР_100 , що належить ТОВ "КЛР-ТРАНС-ІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 45543389);

64) транспортний засіб «VAN HOOL T-917 ALTANO», д.н.з. НОМЕР_101 , № куз. НОМЕР_102 , що належить ТОВ "ДРІМ-ЛАЙНС" (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

65) транспортний засіб «VAN HOOL ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_103 , № куз. НОМЕР_104 , що належить ТОВ "ДРІМ-ЛАЙНС" (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

66) транспортний засіб «VAN HOOL TD927 ASTROMEGA», д.н.з. НОМЕР_105 , № куз. НОМЕР_106 , що належить ТОВ «ДРІМ-ЛАЙНС» (ТОВ "ДРІМ-ДАЙНС", код ЄРДПОУ 45555483);

67) свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_107, порядковий номер заявки m202015413, дата реєстрації 15.03.2023, порядковий номер реєстрації НОМЕР_107 , що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

68) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_108 дата реєстрації 21.04.2021, базова заявка UA, 31.07.2020, m202015413; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AT BX CZ DE ES FR PL PT, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

69) міжнародне свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_110; дата реєстрації 02.08.2024, базова заявка UA, 19.07.2024, m202413874; дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції UA, 19.07.2024, m202413874; зазначено відповідно до Мадридського Протоколу EM GB GE NO TR; зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу AL BA CH MD ME RS; зазначення щодо вимог, які стосуються використання GB, що належить ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137);

70) 100% статутного капіталу ПП «Авто-вікінг» (код ЄРДПОУ 42145831), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

71) 60% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 30 000 000 грн, що належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

72) 40% статутного капіталу ТОВ «Бас-імпорт» (код ЄРДПОУ 43838393), сума якого становить 20 000 000 грн, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

73) 100% статутного капіталу ТОВ «Гранд сервіс-авто» (код ЄРДПОУ 44749247), сума якого становить 223 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

74) 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

75) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР Сервіс» (код ЄРДПОУ 43780621), сума якого становить 612 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

76) 60% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 27 397 200 грн, що належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );

77) 40% статутного капіталу ТОВ «КЛР-транс-імпорт» (код ЄРДПОУ 45543389), сума якого становить 18 264 800 грн, що належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 );

78) 100% статутного капіталу ТОВ «КЛР ЮА» (код ЄРДПОУ 43262137), сума якого становить 500 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

79) 100% статутного капіталу ТзОВ «Маріор» (код ЄРДПОУ 43683547), сума якого становить 2 800 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

80) 100% статутного капіталу ТОВ «Скай КЛР» (код ЄРДПОУ 43925208), сума якого становить 3 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

81) 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

82) 87,50% статутного капіталу ТОВ «Подільський горіх» (код ЄРДПОУ 43610730), сума якого становить 2 800 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

83) 50% статутного капіталу ТзОВ «НВП «ДАНІР» (код ЄРДПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );

84) 60% статутного капіталу ТОВ «Летс гоу тревел!» (код ЄРДПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

85) 100% статутного капіталу ПП «Автовокзал Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 );

86) 80% статутного капіталу ТОВ «КАСА ЛЮКС-РЕЙЗЕН» (код ЄРДПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Відповідно до вимог частини першої статті 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена апелянтами лише в частині накладення арешту із забороною вчинення будь-якої дії щодо відчуження, розпорядження на наступне майно: 100% статутного капіталу ТОВ «Хмельницький міжнародний автобусний термінал «КЛР бас» (код ЄРДПОУ 44964473), сума якого становить 1 000 000 грн, що належить ТОВ «КЛР Холдинг» (код ЄРДПОУ 45807765), кінцевими бенефіціарами якої є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; автобус SETRA S 328DT, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN код НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ); автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN код НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ); 87,50% статутного капіталу ТОВ «Подільський горіх» (код ЄРДПОУ 43610730), сума якого становить 2 800 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ); 50% статутного капіталу ТзОВ «НВП «ДАНІР» (код ЄРДПОУ 35562976), сума якого становить 23 000 грн, що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_22 );земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0021, загальною площею 0.13 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0020, загальною площею 0.12 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 250, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); земельну ділянку кадастровий номер: :04:006:0515, загальною площею 0.25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); транспортний засіб AUDI Q7, 2023 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN код НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 60% статутного капіталу ТОВ «Летс гоу тревел!» (код ЄРДПОУ 42726610), сума якого становить 6 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 100% статутного капіталу ПП «Автовокзал Люкс-рейзен» (код ЄРДПОУ 41968559), сума якого становить 50 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 80% статутного капіталу ТОВ «КАСА ЛЮКС-РЕЙЗЕН» (код ЄРДПОУ 39841452), сума якого становить 450 000 грн, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), тому колегія суддів, відповідно до частини першої статті 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах доводів апеляційних скарг та лише в частині накладення арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді в іншій частині колегією суддів не перевіряється.

З таким висновком слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Конфіскація майна - це покарання, що полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, є власністю засудженого, якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються (частина перша статті 59 КК України).

У відповідності до частини другої статті 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена у випадках, спеціально передбачених в особливій частині цього Кодексу.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями частини одинадцятої статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як установлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на вказане у клопотанні майно (яке є предметом оскарження) з тих підстав, що існують обґрунтовані підстави та розумні підозри вважати, що таке майно може бути придбане за грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, отже відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України, а також з метою конфіскації майна.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт, і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів уважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним частиною першою статті 98 КПК України, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення конфіскації майна, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна, а саме на нерухоме та рухоме майно, статутний капітал підозрюваного ОСОБА_10 , його близьких родичів, підконтрольних йому підприємств.

Таким чином, колегія суддів уважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дане майно відповідає ознакам, зазначеним у статті 98 КПК України, до переліку зазначеного у клопотанні майна входить майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_10 та його близьким родичам, підконтрольним йому підприємствам, і на даний час у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що суд може призначити підозрюваному ОСОБА_10 покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України, у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, як убачається з матеріалів кримінального провадження та встановлено судом, під час здійснення кримінального провадження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у квітні 2025 року здійснили відчуження належного їм майна на користь членів сім`ї.

Таким чином, незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до відчуження, приховування, перетворення майна у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого частиною першою статті 170 КПК України.

Сукупність долучених до клопотання слідчого матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене та встановлені під час здійснення досудового розслідування обставини, не заслуговують на увагу суду доводи скаржників про те, що як саме Товариство, так і його учасники чи будь-які посадові (службові) особи, не мали, не мають та не можуть мати жодного відношення до кримінального провадження №0001998 від 18 грудня 2023 року; жодна посадова (службова) особа Товариства чи його учасники не мали та не мають будь-якого процесуального статусу у даному кримінальному провадженні; у кримінальному провадженні відсутні будь-які дані, які б вказували на причетність Товариства, його учасників чи службових (посадових) осіб до подій, що розслідуються у зазначеному кримінальному провадженні, до того ж Товариство не є особою, щодо якої здійснюється провадження; матеріали клопотання про арешт майна не доводять наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України; накладення арешту на все майно, що перебуває у спільній сумісній власності подружжя, одному з яких було повідомлено про підозру, є непропорційним втручанням у право власності другого з подружжя; жодною з норм кримінального процесуального закону не передбачено можливості накладення арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання на те майно, яке належить такому учаснику кримінального провадження як третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт; ОСОБА_11 у кримінальному провадженні має статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, а тому не існує достатніх підстав для того, щоб розглядати її майно як об`єкт, що підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації; ОСОБА_11 не має та не може мати жодного відношення до кримінального провадження №0001998 від 18 грудня 2023 року; не мала та не має будь-якого процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні; у кримінальному провадженні №0001998 від 18 грудня 2023 року відсутні будь-які дані, які б вказували на її причетність до подій, що розслідуються, до того ж вона не є особою, щодо якої здійснюється провадження, оскільки з огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Окрім того, як зазначено вище, арештоване майно відповідає ознакам, зазначеним у статті 98 КПК України, до переліку зазначеного у клопотанні майна входить майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_10 та його близьким родичам, підконтрольним йому підприємствам, і на даний час у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що суд може призначити підозрюваному ОСОБА_10 покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 369 КК України, у вигляді конфіскації майна.

Аргументи скаржників, що відсутні будь-які докази того, що майно, яке арештовано, набуте кримінально протиправним шляхом; відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, і є об`єктом кримінально протиправних дій; відсутні підстави вважати, що існує взагалі будь-яка правова підстава для арешту зазначеного майна Товариства, що є третьою особою; арештоване майно не належить будь-кому із підозрюваних у кримінальному провадженні на будь-якому речовому праві; відсутні будь-які докази того, що будь-що з арештованого майна (майнових прав) є речовим доказом та підлягає збереженню; може підлягати спеціальній конфіскації; може підлягати конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо Товариства; є необхідним для можливого подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні містять сукупність підстав та розумних підозр уважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вказане майно відповідає ознакам, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки таке майно може бути придбане за грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, отже відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України, що згідно частини третьої статті 173 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу з метою конфіскації майна.

Доводи апелянтів про те, що наслідком накладеного арешту на корпоративні права є те, що ТОВ «Хмат «КЛР БАС» не зможе отримувати будь-які інвестиції та продовжувати розвиватись; наслідком накладеного арешту на корпоративні права є те, що ТОВ «Хмат «КЛР БАС» не співпрацюватиме з банками, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вимушене буде припинити капіталовкладення у свої основні засоби, зокрема у придбання майна; перебуватиме у стані юридичної невизначеності, що призведе до втрати довіри від контрагентів і ділових зав`язків, втрати існуючих контрагентів (договорів) та відсутності нових; понесе непоправні майнові та репутаційні збитки; вимушене буде звільняти працівників і зменшувати надходження податків і зборів до бюджетів; підприємства не зможуть отримувати будь-які інвестиції та продовжувати розвиватися; не зможуть співпрацювати з банками, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вимушені будуть припинити капіталовкладення у свої основні засоби, зокрема у придбання майна, заморожування та стагнація будівництва тощо; перебуватимуть у стані юридичної невизначеності, що призведе до втрати довіри від контрагентів і ділових зав`язків, втрати існуючих контрактів (договорів) та відсутності нових; понесуть непоправні майнові та репутаційні збитки; як наслідок стагнації, вимушені будуть звільняти працівників і зменшувати надходження податків і зборів до бюджетів; наслідком вищезазначених арештів на майно є заборона продажу, дарування, передачі в оренду транспортних засобів; неможливість перереєстрації транспортних засобів; загроза конфіскації, проблеми доведення добросовісності володіння; втрата прибутку, витрати на зберігання транспортних засобів; репутаційні втрати, негативне сприйняття партнерами, клієнтами або контролюючими органами, зниження довіри; заборона продажу. дарування, передачі в оренду; неможливість здійснення реєстраційних дій; вплив на репутацію та життєві обставини; унеможливлення на звичну фінансову діяльність, вплив на банківські рахунки та інші операції в банках, не є достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою конфіскації.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

Інші зазначені в апеляційних скаргах доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень статей 170, 172-173 КПК України.

Ухвала слідчого судді відповідає вимогам частини п`ятої статті 173, статті 372 КПК України та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів уважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді в частині, що оскаржується, необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись статтями 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, Київський апеляційний суд у складі колегії суддів, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги представника скаржника ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Хмат «КЛР БАС», представника скаржника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_10 , представника скаржника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_11 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 червня 2025 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4