Справа № 172/590/25
Провадження № 1-кс/172/200/25
У Х В А Л А

іменем України

07.10.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000093 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 12 березня 2025 року до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_3 про те, що 10 березня 2025 року о 10.10 год. невстановлена особа шляхом вільного доступу незаконно таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 19050 грн., якому належать та які знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим йому як власнику завдано матеріальної шкоди в розмірі 19 050,00 грн.

12.03.2025 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже тривалий час, у вказаному банку відкритий рахунок для соціальних виплат, мається картка, номер рахунку НОМЕР_1 . На телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мається доступ до рахунку у вказаному банку. До вказаного мобільного додатку приєднаний фінансовий номер НОМЕР_2 . Грошовими коштами користується, картою розраховувався в магазинах, знімає готівку через банкомат, здійснює покупки через мережу «Інтернет». 10 березня 2025 року зранку він поїхав в сел. Васильківка по своїм справам. О 10.10 годин на мобільний телефон зателефонував номер, який у його телефоні записаний «Кредит» НОМЕР_3 . Підписав так, бо раніше неодноразово телефонували з цього номеру і пропонували оформити кредит. Він відповів на вказаний дзвінок, де жіночий голос повідомив про те, що з ним спілкується працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що з його рахунку буде перераховано 19 050,00 грн., якщо він підтверджує вказану операцію, то потрібно натиснути клавішу «1». Він не підтвердив вказану операцію і вимкнув взагалі розмову. Більше з банку ніхто не телефонував. Через кілька хвилин на телефон прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з рахунку перераховано 19 050,00 грн. Вже коли повернувся на місце свого тимчасового проживання, то зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітник банку повідомив про те, що з рахунку знято грошові кошти в розмірі 19 050,00 грн. Співробітник банку заблокував рахунок і повідомив, що для його розблокування необхідно підійти до відділення банку. Він зрозумів, що це шахраї так як нічого не сплачував і будь-які банківські операції не здійснював, будь-яких підтверджень не здійснював. 12 березня 2025 року з самого ранку поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сел. Васильківка, де видали нову карту та відновили рахунок. До поліції не планував звертатися. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали виписку по рахунку та порадили звернутися до поліції, так як застрахований і при наданні Витягу з ЄРДР будуть повернуті грошові кошти на рахунок. Номер телефону, що телефонував того дня та повідомлення видалив.

При проведенні досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картці потерпілого ОСОБА_3 . З отриманої інформації встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_4 ).

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформації, щодо особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, інформації по картці, на яку перераховано грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_3 , так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 12.03.2025 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи (в тому числі електронні):

документи з інформацією про: рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_4 ) за період часу з 09.03.2025 по 07.10.2025 із зазначенням повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації, фінансовий мобільний номер та ін.) про особу, на яку оформлено банківську картку (рахунок), місця зняття грошових коштів, адреси терміналів, фотозображення осіб, що здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах;

документи, що містять повні анкетні дані про контрагентів і призначення платежів, дату платежів, часом проведення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За вищевказаним фактом 12.03.2025 року відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000093.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000093 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи:

документи з інформацією про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_4 ) за період часу з 09.03.2025 по 07.10.2025 із зазначенням повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації, фінансовий мобільний номер та ін.) про особу, на яку оформлено банківську картку (рахунок), місця зняття грошових коштів, адреси терміналів, фотозображення осіб, що здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1