печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 за фактами привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не з`явились. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 за фактами привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) укладено ряд договорів, а саме: № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20/07-17 від 20.07.2017 щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, в рамках яких генпідряднику перераховано грошові кошти на суму понад 9 млрд. грн.

Відповідно до вказаних договорів підрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, забезпечуючи при цьому координацію їх діяльності. В якості основної субпідрядної організації було залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Крім того, приймання та оплата робіт виконаних субпідрядною організацією здійснює генпідрядник. Оплата робіт виконаних субпідрядною організацією, а також надання авансів може здійснюватися замовником виключно за поданням генерального підрядника.

В подальшому установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.12.2022 за договором № 11/04-17 від 11.04.2017, відповідно до актів виконаних робіт № 446/11-22 від 20.12.2022, № 447-1/11-22 від 20.12.2022, та № 447-2/11-22 від 20.12.2022, на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримало грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_6 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 372 638 575,14 грн. з призначенням платежу «часткова оплата будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництво подільського мостового переходу».

Шляхом аналізу відомчої бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подало звітність, що свідчила б про отримання вказаних вище грошових коштів, що може бути вчинено з метою приховування вчинення злочину, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до наявної оперативної інформації вказані грошові кошти в подальшому було перераховано на адресу наступних підприємств з ознаками транзитності:

ПеріодСГДСума, грн.
03.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 )750 000,0
03.01.2023ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 )3 760 000,0
03.01.2023-24.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 )112 450 000,0
03.01.2023-24.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 )114 750 000,0
04.01.2023-24.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 )890 630,0
09.01.2023-08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 )650 000,0
13.01.2023-25.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 )6 780 000,0
16.01.2023-19.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 )19 210 000,0
16.01.2023-20.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 )50 000 000,0
16.01.2023-30.01.2023ФОП в кількості 55 чол.1 680 000,0
26.01.2023-30.01.2023ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_16 820 000,0
НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 )3 800 000,0
27.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 )500 000,0
30.01.2023-08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 )32 850 000,0
30.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 )4 500 000,0
31.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 )1 140 000,0
31.01.2023ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_23 )2 300 000,0
31.01.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 )3 700 000,0
31.01.2023-01.02.2023ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_25 )12 010 000,0
31.01.2023-01.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 )7 200 000,0
31.01.2023-08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 )3 000 000,0
01.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 )1 840 000,0
08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_29 )500 000,0
08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 )1 000 000,0
08.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 )980 000,0
09.02.2023ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_32 )5 000 000,0

Шляхом аналізу відомчої бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що за період з 20.12.2022 по 31.01.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подало звітність, що свідчила б про здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на підставі чого можна зробити висновок, що грошові кошти в розмірі майже 372 млн.грн. незаконно виведено шляхом проведення безтоварних операцій з метою подальшої їх легалізації.

Вказані дії можуть бути спрямовані на приховування фінансово-господарських взаємовідносин з фіктивними підприємствами, формування фіктивних податкових кредитів і звітності свідчать про запланований та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу.

Крім того, на адресу до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшло звернення від ОСОБА_8 (вх. Н- 280 від 19.02.2024) шодо можливих протиправних дій невідомих осіб які незаконно використали персональні дані заявника та вчинили дії направлені на реєстрацію юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_33 ), тим самим внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдиві відомості.

В ході вивчення матеріалів звернення встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_34 , паспорт № НОМЕР_35 виданий 07.09.2020 Сєвєродонецьким відділом УДМС у Луганській області, яка наданий час мешкає на тимчасово окупованій території України, за адресою; АДРЕСА_2 , 14.02.2024 року під час телефонної розмови з сином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_31 , дізналась, що його викликали до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, для надання показань в кримінальному провадженні № 0001 109 від 02.09,2021, з приводу підприємств ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » де відповідно до реєстрів ОСОБА_8 значиться беніфіціаром, директором та головним бухгалтером. В зв`язку з чим в своєму зверненні заявник повідомляє, що вона не являється і ніколи не являлась посадовою особою (керівником, головним бухгалтером або засновником) підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », фінансово-господарську діяльність за допомогою вказаних підприємств, ніколи не вела і не веде, до реєстрації або купівлі вказаних підприємств не має жодного відношення, про будь-яку діяльність зазначених підприємств їй нічого не відомо, договори та будь-які інші документи від імені вказаних підприємств вона не підписувала, електронні ключі в Центрі сертифікації ключів не отримувала, банківські рахунки не відкривала, довіреності на вчинення будь-яких дій, по цим підприємствам, від свого імені вона не видавала. Крім того заявниця повідомила, що останній раз на підконтрольній території України була в січні 2022 року та весь час провела разом із сином.

З огляду на викладене та з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по привласненню державних коштів, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх працівників, які працювали на підприємствах у період з 2021 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим слідчої групи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до персональних облікових карток застрахованих фізичних осіб, які у період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали були працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (« ІНФОРМАЦІЯ_46 ») (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_51 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_55 ), з можливістю вилучення у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_54 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо: номерів посвідчення застрахованої особи; прізвища, ім`я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України; дати народження; місце роботи; унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серії, номеру і назви документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянства; номера телефону (у разі наявності); ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера);розміру єдиного внеску за відповідний місяць; суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; позначки про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов`язкового державного соціального страхування; суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування; частини картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/48529/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

10.10.2025