печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000376 від 07.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2024 року по січень 2025 року службові особи лісових філій ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що включає лісові господарства Рівненської та Волинської областей, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересів державного підприємства та в порушення постанови Кабінеті Міністрів України від 30.12.2021 № 1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках», налагодили незаконний продаж значних обсягів лісопродукції (необробленої деревини) на адресу підприємств-експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству.

Встановлено, що з серпня 2024 року за результатами проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) аукціонних торгів з продажу необробленої деревини філіями ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на четвертий квартал 2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стали переможцями торгів в заявлених лотах.

За результатами аукціонних торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори купівлі-продажу необробленої деревини загальним об`ємом 22 911 м куб., а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори купівлі-продажу необробленої деревини загальним об`ємом 46 607 м куб.

Згідно умов аукціонних договорів поставка деревини мала відбутись в термін з 01.10.2024 по 31.12.2024 включно. Проте, у порушення умов аукціонних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як переможці аукціону, не сплатило на адресу лісових філій передоплати у розмірі 10 відсотків від вартості придбаних лотів. Крім того, протягом терміну дії договорів (з 01.10.2024 по 31.12.2024 включно) придбана на аукціоні деревина не була оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що також передбачається умовами договорів.

Не зважаючи на вказані порушення, службові особи лісових філій ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересів державного підприємства та в порушення умов вищевказаних договорів, не розірвали договори купівлі-продажу, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натомість, у кінці грудня 2024 року підписали додаткові угоди до вищевказаних договорів, чим продовжили термін поставки деревини до 31.01.2025 та протягом 2025 року здійснювали реалізацію лісопродукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цінами аукціону на 4-й квартал 2024 року, що є значно нижчими рівня аукціонних цін на 1-й квартал 2025 року.

За таких обставин службові особи лісових філій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах вказаних суб`єктів господарювання, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, здійснили постачання деревини на адресу підприємств-експортерів за збитковими цінами, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству. Точна сума завданих збитків встановлюється.

За наявною оперативною інформацією речі та документи, які вказують на причетність службових осіб лісових філій ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до реалізації необробленої деревини за збитковими цінами, та інформація про керівництво підпорядкованих філій ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які сприяли цьому, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000376 від 07.05.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій в електронному та паперовому вигляді, таких документів:

- регламент з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- результати (протоколи) аукціонних торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 4-го кварталу 2024 року лісовими філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- заяви учасників аукціону (основного і додаткових) на купівлю необробленої деревини заготівлі 4-го кварталу 2024 року по лісовим філіям ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- біржові угоди, укладені лісовими філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами біржових торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 4-го кварталу 2024 року участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- біржові (аукціонні) свідоцтва, сформовані за результатами торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 4-го кварталу 2024 року лісовими філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договори купівлі-продажу необробленої деревини з додатками (специфікаціями, графіками поставок, актами відбору), укладені лісовими філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами біржових торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 4-го кварталу 2024 року участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- платіжні документи щодо сплати гарантійних внесків і аукціонних (реєстраційних) зборів учасниками торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 4-го кварталу 2024 року лісовими філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також платіжні документи щодо сплати передоплати переможцями аукціону за договорами купівлі-продажу участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- результати (протоколи) аукціонних торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 1-го кварталу 2025 року філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заяви учасників аукціону (основного і додаткових) на купівлю необробленої деревини заготівлі 1-го кварталу 2025 року по філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- біржові угоди, укладені філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами біржових торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 1-го кварталу 2025 року участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- біржові (аукціонні) свідоцтва, сформовані за результатами торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 1-го кварталу 2025 року філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договори купівлі-продажу необробленої деревини з додатками (специфікаціями, графіками поставок, актами відбору), укладені філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами біржових торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 1-го кварталу 2025 року, участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- платіжні документи щодо сплати гарантійних внесків і аукціонних (реєстраційних) зборів учасниками торгів (основних і додаткових) з продажу необробленої деревини заготівлі 1-го кварталу 2025 року філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також платіжні документи щодо сплати передоплати переможцями аукціону за договорами купівлі-продажу участь у яких брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1