Справа № 373/3982/25
Номер провадження 1-кс/373/3/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

02 січня 2026 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором - начальником Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000219 від 18.12.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

29.12.2025 до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:00 год. 14.12.2025 по день постановлення ухвали;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 14.12.2025 по день постановлення ухвали;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 00:00 год. 14.12.2025 по день постановлення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 за дорученням керівника здійснює розслідування (дізнання) кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК у кримінальному провадженні №0000219 від 18.12.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.12.2025 невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману скористалася її анкетними даними та в подальшому здійснила оформлення на її ім`я кредиту в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 63300,00 грн.

Необхідність тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації виконувач обов`язків дізнавача обґрунтовує тим, що така інформація надасть можливість встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню, а також причетних до кримінального правопорушення осіб, що не може бути встановлено іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей та документів з інформацією, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації дізнавач підтверджує наступними документами: копією протоколу прийняття усної заяви про вчинене правопорушення від ОСОБА_5 про вчинення шахрайства шляхом оформлення на її анкетні дані кредиту; копією рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 Бориспільського ОСОБА_6 за №13855 від 18.12.2025; копією скріншотів щодо успішного підписання договору на відкриття рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та щодо ідентифікації та верифікації документів в застосунку; копією протоколу допиту потерпілої від 23.12.2025, яка повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій шляхом оформлення на неї кредиту на суму 63300,00 грн в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного телефону НОМЕР_4 , який їй не належить; копією Заяви про надання банківських послуг №0001/980/3248647/25/3 від 14.12.2025 (зміна умов користування банківськими послугами); копією Звіту-рахунку за період з 14.12.2025 по 17.12.2025 по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_5 ; копією заяви про спірну трансакцію від 17.12.2025; копією скріншоту електронного листа від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ОСОБА_5 про блокування її карток.

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності дають підстави вважати, що відносно ОСОБА_5 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство), у спосіб оформлення 14.12.2025 невідомою особою з використанням анкетних даних потерпілої та оформлення на її ім`я кредиту в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 63300,00 грн з відкриттям банківського рахунку НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє

ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання в.о. дізнавача та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за банківським рахунком НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме цей рахунок відкрив зловмисник та оформив кредит на потерпілу ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Водночас, клопотання в.о. дізнавача в частині надання доступу до «фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів», є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене самим фактом зняття коштів в банкоматі, не обґрунтоване фактом видачі платіжної картки за відповідним рахунком, а також метою отримання такої інформації та можливістю використання її у цьому кримінальному провадженні, як того вимагає ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної в.о. дізнавачкою у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000219 від 18.12.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зняття копій інформації та отримання її на електронному або паперовому носії, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:00 год. 14.12.2025 по 02.01.2026;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 14.12.2025 по 02.01.2026.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 02 березня 2026 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1