Справа № 473/4877/25
Номер провадження 1-кс/473/1083/2025
У Х В А Л А

іменем України

"26" вересня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000182,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.09.2025 до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_5 , як одержувач соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, надав до УСЗН ВМР недостовірну інформацію про місце свого проживання, внаслідок чого, в період з 01.03.2022 по 31.08.2023, шахрайським шляхом заволодів грошовою допомогою в розмірі 36 000 грн.

Проте, під час проведення досудового розслідування стало відомо, про те, що ОСОБА_5 , під час заповнення та реєстрації в Порталі ДІЯ вніс недостовірні дані щодо адреси свого фактичного місця проживання/перебування, як внутрішньо переміщеної особи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично ніколи там не проживав, тому останньому було безпідставно нараховано та виплачено бюджетні кошти у вигляді державної допомоги ВПО за період з 01.03.2022 по 31.08.2023.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , під час заповнення та реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_3 вказав банківський рахунок, на який необхідно здійснювати нарахування грошової допомоги, а саме НОМЕР_1 .

18.09.2025 дізнавачем ОСОБА_3 , подане клопотання до Вознесенського міськрайонного суду з метою надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю по рахунку НОМЕР_1 , в якому помилково вказано, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до цього 19.09.2025 слідчим суддею Вознесенського міськрайонного ОСОБА_1 , винесено ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Проте, 25.09.2025 за допомогою мережі інтернет, через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з цим виникла необхідність в повторному зверненні до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000182 від 12.09.2025.

Старший дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.09.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовою допомогою від держави або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000182 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000182.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000182 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ) наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який було здійснено нарахування коштів за період з 01.03.2022 по 01.09.2023. У тому числі - копія паспорту такої особи, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) рахунку, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. номери банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

3. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.03.2022 по 01.09.2023.

4. роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 01.03.2022 по 01.09.2023, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.03.2022 по 01.09.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливостві - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

6. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1