Єдиний унікальний номер судової справи 678/159/26
Номер провадження №1-кс-678-84/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20 січня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

03 лютого 2026 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що в період часу з 27.12.2025 по 31.12.2025 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання у АДРЕСА_1 , переписуючись у месенджері «Телеграм» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 332987 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківські картки із номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , в результаті чого останній завдано значної матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000025 від 20.01.2026 за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

23.01.2026 в період часу з 15 год. 48 хв. по 17 год. 55 хв. проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 марки «iPhone» моделі «11», в ході огляду якого виявлено листування у месенджері телеграм з невідомою особою яка підписана як « ОСОБА_6 », в ході перегляду якого встановлено, що за вказівками вказаної невідомої особи ОСОБА_5 під приводом більшого заробітку грошових коштів здійснювала перекази належних їй грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки зокрема: 27.12.2025 о 13 год. 35 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_6 на суму 800 грн., о 18 год. 20 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_7 на суму 2000 грн.

В подальшому в ході огляду вказаного мобільного телефону виявлено листування у месенджері телеграм з невідомою особою яка підписана як « ОСОБА_7 », в ході перегляду якого встановлено, що за вказівками вказаної особи ОСОБА_5 здійснила реєстрацію на так званій крипто валютній біржі та в подальшому під приводом заробітку грошових коштів та розблокування їх зняття перераховувала грошові кошти на інші банківські рахунки зокрема: 27.12.2025 о 18 год. 31 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_8 на суму 500 грн., 28.12.2025 о 10 год. 50 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_9 на суму 14 000 грн., о 11 год. 21 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_15 на суму 30 000 грн., о 19 год. 49 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_9 на суму 20 000 грн., о 19 год. 51 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_10 на суму 20 000 грн., в подальшому через банківський термінал здійснено перекази грошових коштів 29.12.2025 в період з 09 год. 24 хв. по 09 год. 39 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_11 двома платежами на суму 5 000 грн. кожен, о 09 год. 46 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_12 на суму 5 000 грн.

В подальшому в ході огляду вказаного мобільного телефону виявлено листування у месенджері телеграм з невідомою особою яка підписана як ОСОБА_8 », в ході перегляду якого встановлено, що за вказівками вказаної особи ОСОБА_5 під приводом розблокування облікового запису у так званій крипто валютній біржі перераховувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_28 на інші банківські рахунки зокрема: 29.12.2025 о 12 год. 57 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_13 на суму 23 000 грн., о 13 год. 02 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_14 на суму 20 000 грн., о 13 год. 20 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_15 на суму 20 000 грн., о 13 год. 28 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_16 на суму 20 000 грн. В подальшому з ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 на інші банківські рахунки зокрема: 29.12.2025 о 13 год. 36 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_17 на суму 13 500 грн., о 13 год. 36 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_17 на суму 13 500 грн., о 13 год. 36 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_29 на суму 13 500 грн., в подальшому через банківський термінал здійснено перекази грошових коштів 29.12.2025 о 14 год. 23 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_18 на суму 4 500 грн. В подальшому з ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 на інші банківські рахунки зокрема: 30.12.2025 о 12 год. 54 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_19 на суму 10 000 грн., о 14 год. 37 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_20 на суму 10 000 грн., також 31.12.2025 о 11 год. 40 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_25 на суму 20 000 грн., о 13 год. 20 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_26 на суму 10 000 грн. В подальшому з ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_30 на інші банківські рахунки зокрема: 30.12.2025 в період часу з 16 год. 09 хв. по 16 год. 42 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_21 двома платежами на суму 10 000 грн. кожен, о 16 год. 54 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_22 на суму 10 000 грн., 31.12.2025 о 10 год. 38 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_23 на суму 20 000 грн., о 11 год. 39 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_24 на суму 10 000 грн., о 16 год. 50 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_27 на суму 200 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському картковому рахунку, на який здійснено перерахунок грошових коштів, належних потерпілій № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, що стосуються руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 години 00 хвилин 27.12.2025 по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні, яке розташоване у АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1