Справа № 645/8957/25
Провадження № 1-кс/645/1607/25
У Х В А Л А

іменем України

17 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001414 від 22.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,-

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які було переказано грошові кошти 17.10.2025 по теперішній час, до документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам з 17.10.2025 по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення перерахунків з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес виходів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів та зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських карток із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських карток із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним банківським рахункам від 17.10.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Надійшла заява про те, що часу з 15.10.2025 до 21.10.2025 невстановлені особи шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) долларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП №24001 від 22.10.2025)

03.08.2025 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 15.10.2025 їй подзвонив чоловік з невідомого номеру, якого потерпіла не пам`ятає, та, представившись заступником начальника слідчого відділу ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_7 купувала дієтичні добавки, чим фінансувала країну-агресора. Також зазначений чоловік повідомив потерпілій, що у неї буде проводитися обшук 16.10.2025 та її будуть перевіряти на детекторі брехні, а також на «Вайбер» ОСОБА_5 відправили документ під назвою «підписка про нерозголошення».

Ввечері, 16.10.2025 ОСОБА_5 знову подзвонили та повідомили, що її перевірили і, що все добре. А також повідомили, що в квартирі ОСОБА_5 будуть проводити огляд за допомогою американського обладнання через онлайн дзвінок у «Вайбер». Після огляду квартири потерпілої, їй повідомили, що в неї є гроші, і щоб вона шукала їх. Після чого, невстановлений чоловік сказав, щоб ОСОБА_8 їхала на АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перерахувала грошові кошти у долларах, начебто сину ОСОБА_9 . Коли потерпіла приїхала до вказаного місця в неї прийняли 10000 долларів для зарахування на електронний крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього 17.10.2025 невстановлена особа вказала потерпілій банківські рахунки, на які ОСОБА_5 повинна перерахувати грошові кошти, які залишилися. Таким чином ОСОБА_5 перерахувала на банківські рахунки грошові кошти в таких сумах:

-НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , РНКОПП НОМЕР_6 в сумі 49 000 гривень від 17.10.2025;

-НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , РНКОПП НОМЕР_7 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025;

-НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , РНКОПП НОМЕР_8 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025;

-НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , РНКОПП НОМЕР_9 в сумі 100 000 гривень від 17.10.2025;

-НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , РНКОПП НОМЕР_11 в сумі 100 000 гривень від 20.10.2025.

Таким чином для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які було переказано грошові кошти 17.10.2025, до документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам з 17.10.2025 по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які було переказано грошові кошти 17.10.2025 по теперішній час, до документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам з 17.10.2025 по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських рахунків; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення перерахунків з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес виходів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, інформація стосовно банкоматів та зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських рахунків із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним банківським рахункам від 17.10.2025 по теперішній час.

Враховуючи те, що банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаним банківським рахункам знаходиться безпосередньо у його володінні.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001414 від 22.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які було переказано грошові кошти 17.10.2025 по теперішній час, до документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам з 17.10.2025 по теперішній час, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення перерахунків з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес виходів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів та зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських карток із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, а також прив`язаних до них банківських карток із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним банківським рахункам від 17.10.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя