УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , -

встановив:

До суду надійшло зазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням ДФС України здійснюється досудове розслідування багатоепізодного кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003984 від 16.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме організатор ОСОБА_4 , пособник ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи виконавців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), засновником та керівником якого є ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), засновником та керівником якого є ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), засновником, керівником та бухгалтером якого є ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), засновником та керівником яких є ОСОБА_15 , ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), засновником та керівником є ОСОБА_16 , здійснюючи фінансово-господарську діяльність, організували злочинну схему пов`язану з незаконною конвертацією грошових коштів, здійснення фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, з метою ухилення від сплати податків та зборів, що згідно висновку дослідження спеціаліста №26/06-А від 27.06.2019 призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в розмірі 42.6 млн. грн.

Як зазначає слідчий, в подальшому допитано в якості свідків ОСОБА_16 , який повідомив, що він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ) за грошову винагороду, ОСОБА_13 , який повідомив, що він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) за грошову винагороду, ОСОБА_14 , який повідомив, що він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за грошову винагороду, ОСОБА_15 , який повідомив, що він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), за грошову винагороду.

Отже, для перевірки отриманої інформації виникла необхідність в проведенні ряду почеркознавчих експертиз, призначених постановою слідчого, які не можуть бути проведені без оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ).

Як зазначає слідчий, для забезпечення проведення вище вказаних слідчих дії необхідно провести захід кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважні представники осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, в судове засідання викликалися належним чином, між тим у судове засідання не з`явилися, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомили, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, а саме реєстраційних справ:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 вилучити з реєстраційних справ оригінали документів, які містять оригінальний підпис та почерк ОСОБА_13 та ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1