Справа №705/5987/25
1-кс/705/1669/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001115 від 09.08.2025року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001115 від 09.08.2025року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2025 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 08.08.2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, використовуючи мобільний телефон марки «Samsung M G975N» абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , банківську картку № НОМЕР_2 , під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 22 500 гривень, чим спричинила матеріального збитку потерпілій на вище вказану суму. (ЄО 24019).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що дослідження інформації про рух коштів по вище вказаному банківському рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зазначені відомості в інший спосіб отримати не можливо, а тому є необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_4 за період 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025, у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001115 від 09.08.2025року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання зазначила, що невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон марки «Samsung M G975N» абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , банківську картку № НОМЕР_2 , під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 за період 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 - натимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , за період 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 09.08.2025.

Надати можливість слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1