У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3246/25

провадження № 1-кс/0285/1432/25

06 листопада 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2025 близько 20 год. 28 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу криптовалюти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 41300 грн., які він перерахував двома платежами (20000 та 21300 грн) на банківську картку НОМЕР_2 , чим останньому було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму

У межах досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді (Єдиний унікальний номер №285/3246/25, провадження №1-кс/0285/1098/25), було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 .

В ході опрацювання отриманої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 була видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після зарахування коштів на зазначену картку встановлено факти здійснення переказів з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 32 000 грн. та 33 000 грн.

Для з`ясування обставин використання викрадених коштів є необхідність дослідження документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий посилається на те, що в інший спосіб здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не є можливим.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 22 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 03.11.2025 із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали готівкові грошові кошти з рахунку в період часу з 22 год 00 хв 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 03.11.2025, із зазначенням інформації про ІР-адресу, МАС-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 06.01.2026 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1