ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/2197/25
УХВАЛА

"24" грудня 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції N? 3 Дніпровського районного управління поліції N? 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 14.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

До Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий слідчого відділення поліції N? 3 Дніпровського районного управління поліції N? 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування та зарахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів перерахування та зарахування грошових коштів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів, які встановлено по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками.

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2025 до Слобожанської окружної прокуратури із УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петриківської селищної ради разом зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 », здійснюють розтрату та заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, у період дії воєнного стану, при проведенні будівельних робіт по поточному ремонту часини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 30.09.2025 прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та доручено проведення досудового розслідування групі слідчих СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: слідчого СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 капітана поліції ОСОБА_7 .

Так, комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петриківської селищної ради, проведено відкриті торги, предметом яких є «Поточний ремонт частини приміщень головного корпусу(праве крило) будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петриківської селищної ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)». Перемогу у тендері отримало ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Сума договору склала 9 403 449,67 грн.

Під час моніторингу публічних закупівель на інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо використання бюджетних коштів встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами під час виконання договору на проведення поточного ремонту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петриківської селищної ради дніпровського району Дніпропетровської області вносять завідомо недостовірні дані до Актів приймання виконаних підрядних робіт типової форми КБ-2в про витрати грошових коштів на сплату єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування, достовірно знаючи, що на підприємстві працевлаштовані не всі працівники, які фактично виконують ремонтні роботи.

Крім того, отримано дані про значне завищення вартості будівельних матеріалів в кошторисній документації, що призвело до необгрунтованих бюджетних видатків та нанесло шкоду державному бюджету в особливо великих розмірах.

У подальшому, посадові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петриківської селищної ради у змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » перераховували кошти за виконані роботи, незважаючи на вищевказані факти.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петриківської селищної ради за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюються дії, направленні на заволодіння бюджетними коштами та вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Також під час досудового розслідування отримано дані про відкриті банківські рахунки, які можуть використовуватись для здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: банківський рахунок НОМЕР_1 , який вікритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Інформація щодо руху коштів по банківському рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв?язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2025 за заявою про те, що невстановлені посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петриківської селищної ради разом зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 », здійснюють розтрату та заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, у період дії воєнного стану, при проведенні будівельних робіт по поточному ремонту часини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать копії: витягу з ЄРДР за № 0000089; інформаційних листів СБУ щодо виконання доручень № 55/25-135вих від 22.10.2025 та № 302765 від 09.10.2025.

Таким чином, в рамках даного кримінального провадження встановлено наявність вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Відповідно до інформаційного листа СБУ щодо виконання доручень № 302765 від 09.10.2025встановлено, що існують дані про відкриті банківські рахунки, які можуть використовуватись для здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: банківський рахунок НОМЕР_1 , який вікритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається існування достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000089, зокрема для з`ясування обставин зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані речі та документи неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом отримати докази вчинення кримінального правопорушення не вбачається можливим.

З огляду на викладене, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені речі є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, тож клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції N? 3 Дніпровського районного управління поліції N? 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 14.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: слідчому СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції N? 3 Дніпровського РУП N? 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю видачі та отримання кореспонденції у регіональному відділенні м. Дніпро та Дніпропетровської області, а саме:

-Відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування та зарахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів перерахування та зарахування грошових коштів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів, які встановлено по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками.

Зобов?язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 24 лютого 2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1