ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/8173/25 Провадження 1-кс/636/1143/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000057 від 19.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, до чергової частини ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 19 серпня 2025 року надійшло електронне звернення ДКП №441187 від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 17.08.2025 перейшов за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та знайшовши потрібне оголошення домовився в телефонному режимі за номером: НОМЕР_2 з чоловіком, який пообіцяв пригнати авто для військового на умовах розрахунку біля авто, де 18.08.2025 невідомий чоловік знову передзвонив з номеру телефону: НОМЕР_2 та попрохав перевести грошові кошти на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 у сумі 12000,00 гривень, на що ОСОБА_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_4 здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 у сумі 12000,00 гривень, що належить невідомій особі, чим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду.

Зрозумівши, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 звернувся до поліції.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 17.08.2025 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку з № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- власника банківської картки з № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки з № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію щодо аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки з № НОМЕР_3 , з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000057 від 19.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні в особі: дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці за період часу з 00.00 год. 17.08.2025 по дату винесення ухвали, а саме про:

- рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку з № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- власника банківської картки з № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки з № НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію щодо аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки з № НОМЕР_3 , з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначену документацію.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя