Справа № 186/2548/25
Провадження № 1-кс/0186/343/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м. Шахтарське

Cлідчий суддя Шахтарського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шахтарської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000704 від 02 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Шахтарського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 02 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.11.2025 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти в розмірі 40 000 грн., які знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківський рахунок НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Першотравенськ, Дніпропетровської області), чим останньому спричинено збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000704 від 02.12.2025.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що до 22.12.2025 з ним проживав його знайомий ОСОБА_5 . 21.11.2025 близько о 21.00 год. останні вживали спиртні напої, в ході чого потерпілий ОСОБА_4 пішов до ванної кімнати, а ОСОБА_6 залишився в кімнаті. Коли потерпілий повертався до кімнати, то побачив, що ОСОБА_6 швидко поклав на місце мобільний телефон потерпілого на стіл, та почав швидко збиратися. Коли ОСОБА_6 пішов з квартири ОСОБА_7 , то останній взяв до рук належний йому мобільний телефон, в ході чого побачив, що з належної останньому кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_1 ) було списано грошові кошти в розмірі 40 000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . При цьому сума комісії складала 1497,67 грн. Після цього потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що вказані грошові кошти з банківської карти викрав саме ОСОБА_6 .

Також потерпілим ОСОБА_4 було зазначено, що ОСОБА_8 був відомий пароль від належного потерпілому мобільного телефону, в тому числі від банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як останній сам повідомив йому вказані паролі та він ходив із вказаним телефоном до магазинів, де розраховувався за допомогою безконтактної оплати (на терміналі магазинів).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю подальшого її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківською картою НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 22.11.2025 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти в розмірі 40 000 грн., які знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", банківський рахунок НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Першотравенськ, Дніпропетровської області), чим останньому спричинено збиток на вказану суму.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000704 від 02 грудня 2025 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, щодо операцій з банківською картою НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи щодо операцій з банківською картою НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 ,до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 , з можівістю а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківської карти НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалась та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської карти НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 22.11.2025 року по час винесення ухвали;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 22.11.2025 року по час винесення ухвали, знімалась готівка із банківської карти НОМЕР_2 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з банківської карти НОМЕР_2 у період часу з 22.11.2025 року по час винесення ухвали;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з банківської карти НОМЕР_2 , які було здійснено в період часу з 22.11.2025 року по час винесення ухвали, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною картою (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 22.11.2025 по час винесення ухвали з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1