Провадження № 1-кс/202/1024/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_5 , будучі належним чином повідомленим про час та дату розгляду клопотання, про що свідчить довідка про доставку повідомлення, у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 09.02.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст. 263 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 14.04.2021, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи дізналися про наявність у Обухівському лісництві філії «Східний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» земель лісогосподарського призначення у кварталі 38 (виділ 4, 5) площею 0,15 га, що є власністю Держави, а також про наявність незареєстрованих земель на території Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, що є власністю Держави, право на яку реалізується через органи місцевого самоврядування.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, у невстановлені час, місці та спосіб придбав завідомо підроблений документ - Державний акт на землю від 28.01.1997 № IV-ДП 005968, яким нібито на підставі рішенні виконкому Кіровської селищної ради народних депутатів від 20.11.1996 № 44 ОСОБА_5 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1500 га, яка розташована у

АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_5 був достовірно обізнаним про те, що вищевказаний Державний акт на землю Кіровською селищною радою на його ім`я ніколи не видавався.

Далі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), 14.04.2021, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, у невстановлений спосіб звернувся до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , який не був обізнаний про злочині наміри, з метою розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1500 га, за адресою: АДРЕСА_1 , надавши ФОП ОСОБА_6 в якості документу, який підтверджує право власності на землю, завідомо підроблений документ - Державний акт на землю від 28.01.1997 № IV-ДП 005968, який ОСОБА_5 Кіровською (Обухівською) селищною радою ніколи не видавався.

Так, 14.04.2021, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_5 уклав із ФОП ОСОБА_6 договір на виконання робіт № 103 від 14.04.2021 щодо розробки технічної документації із землеустрою на вищевказану земельну ділянку.

В свою чергу, ФОП ОСОБА_6 , в період часу з 14.04.2021 по 27.05.2021 отримав від ОСОБА_5 завідомо підроблений документ - Державний акт на землю від 28.01.1997 № IV-ДП 005968 та, виконуючи умови договору № 103 від 14.04.2021 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1500 га, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовив технічну документацію на вищевказану земельну ділянку, після чого відправив електронні копії документів до Державного земельного кадастру.

Далі 27.05.2021, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, відповідно екстериторіального розподілу, державним реєстратором відділу у м. Кременчуці Міськрайонного управління у Кременчуцькому районі та м. Кременчуці, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, були внесені відомості до реєстру Державного земельного кадастру про право власності за ОСОБА_5 земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1500 га та присвоєно кадастровий номер :01:012:0519.

В подальшому 31.05.2021 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно та з корисливих мотивів, на підставі підроблених документів, а саме: Державного акта на землю від 28.01.1997 № IV-ДП 005968, разом із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки із кадастровим номером :01:012:0519, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрував на своє ім`я право власності на вказану земельну ділянку у приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, 3.

Таким чином, 31.05.2021 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно та з корисливих мотивів незаконно заволодів земельною ділянкою з кадастровим номером :01:012:0519, загальною площею 0,1500 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 547 974 гривні, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинив збиток потерпілому в особі Філії «Східний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (ДП «Ліси України»), , у великих розмірах.

14.04.2021 та 31.05.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, надав фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 та приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 відповідно в якості документу, який підтверджує право власності на землю, завідомо підроблений офіційний документ - Державний акт на землю від 28.01.1997 № IV-ДП 005968, який ОСОБА_5 Кіровською (Обухівською) селищною радою ніколи не видавався, тим самим використав вказаний завідомо підроблений документ.

У період часу з 27.05.2021 по 10.06.2021 у ОСОБА_5 в невстановленому досудовим розслідуванням місці виник злочинний умисел, направлений на володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинення правочину з таким майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:012:0519, загальною площею 0,1500 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З цією метою ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0519 одержана внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто одержана злочинним шляхом, 10.06.2021 прибув до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де уклав та підписав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:012:0519, загальною площею 0,1500 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_5 продав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вищевказану земельну ділянку за 49 800 гривень, тобто вчинив правочин з майном, набутим внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В даному кримінальному провадженні було проведено оціночно-земельну експертизу, за результатами якої встановлено, що ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер :01:012:0519, з цільовим призначенням 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,15 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.05.2021 становить 547 974, 00 грн.

29.01.2026 ОСОБА_5 , в порядку ст. ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону 2617-IІІ від 22.11.2018), ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України у скоєнні якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру передбачає конфіскацію майна, як вид покарання.

Таким чином, враховуючи, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, серед яких кримінальне правопорушення, санкція якого передбачає конфіскацію майна як вид покарання, слідчий суддя вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим дійшов до переконання, що в цій частині клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 на праві власності мається:

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить останньому на праві приватної власності (частка власності 1/2), реєстраційний номер майна: 29296061;

- земельна ділянка із кадастровим номером :01:064:0003, яка розташована за адресою: м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

- транспортний засіб марки «TOYOTA COROLLA», д.н.з. НОМЕР_2 , 2009 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб марки «СHERY F21 ELARA», д.н.з. НОМЕР_4 , 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Згідно зі ст.7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи обставини кримінальних правопорушень у вчиненні яких повідомлено про підозру ОСОБА_5 , завдання арешту майна та пропорційність втручання у мирне володіння майном, слідчий суддя вважає необхідним накладення арешту на нерухоме майне із забороною права відчудження та розпорядження, без заборони права користування, що в достатній мірі забезпечить мету арешту.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000085 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України, а саме на:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить останньому на праві приватної власності (частка власності 1/2), реєстраційний номер майна: 29296061;

- земельну ділянку із кадастровим номером :01:064:0003, яка розташована за адресою: м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

- транспортний засіб марки «TOYOTA COROLLA», д.н.з. НОМЕР_2 , 2009 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб марки «СHERY F21 ELARA», д.н.з. НОМЕР_4 , 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною відчуження та розпорядження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1