Справа № 203/7128/25
Провадження № 1-кс/0203/5902/2025
УХВАЛА

26 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002331 від 24.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся старший слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002331 від 24.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що службові особи однією з військової частини, розташованої на території Донецької області під час нарахування та виплати основного грошового забезпечення військовослужбовців, вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів бухгалтерського обліку, бойових наказів (розпоряджень), журналів бойових дій, щодо виконання певними військовослужбовцями, завдань у зонах бойових дій, які фактично там не перебували та відповідно не виконували завдань у зонах бойових дій, що призводить до нарахування та виплат необгрунтованої додаткової винагороди вказаним військовослужбовцям, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законним інтересам держави у вигляді матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про нарахування та виплату додаткової винагороди наступним військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,( РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил).

В ході досудового розслідування за результатами проведеного тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримано інформацію по отриманим доходам вищевказаними військовослужбовцями ВЧ НОМЕР_13 .

Так, встановлено, що протягом 2022 по теперішній час данні військовослужбовці ВЧ НОМЕР_13 , отримують поквартально, по місячно доходи в значних розмірах , що може свідчити про їх участь в бойових (спеціальних) діях на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно завдань у зонах бойових дій.

Крім того, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів,інформації про зв`язок мобільних номерів,які перебувають в користуванні вищезазначених військовослужбовців ВЧ НОМЕР_13 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Проведеними оглядами встановлено, що військовослужбовці ВЧ НОМЕР_13 , в певні періоди часу знаходяться як на території м. Краматорська Донецької області так і Івано-франківської області.

Таким чином є підстави вважати, що в порушення вимог п. 2, п. 4 Порядку виплат, затвердженого Наказом МОУ №260, в період з 01.05.2022 по 17.12.2025, вищевказаним військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), безпідставно нараховувалась та виплачувалась додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн. у розрахунку на місяць, пропорційно часу виконання бойових завдань, (можливо без відповідного підтвердження виконання бойових завдань в журналах бойових дій), шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (рапорти, Довідки, накази) про безпосередню участь ПІБ у бойових діях, внаслідок чого державному бюджету можливо завдано збитки.

В ході досудового розслідування встановлено, що для обслуговування бюджетних коштів, адміністративних послуг, фінансування Збройних сил України та інших державних потреб військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито наступні рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

в ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_34 ), АДРЕСА_1

На теперішній час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002331, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до відомостей та документів бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплат грошового забезпечення, заробітної плати відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, відомості про нарахування заробітної плати (доходу грошового забезпечення), податковий звіт 4ДФ разом з додатком 1 стосовно виплати за період з травня 2022 по грудень 2025 року (включно) грошового забезпечення та додаткової винагороди вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , відомості про трудові відносини вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 за період проходження військової служби, копій бойових розпоряджень, бойових наказів командира військової частини НОМЕР_1 (або інших посадових осіб військової частини НОМЕР_1 ), журнали бойових дій, журнал ведення оперативної обстановки або бойове донесення або постанова, на підставі яких вищевказані військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 залучались до виконання службових завдань та безпосередньої участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, зокрема, на території Донецької областей, інших областей за період з травня 2022 по грудень 2025 року; оригіналів рапортів (донесення) командира підрозділу (групи), про участь кожного вищевказаного військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань, щодо виконання вищевказаними військовослужбовцями, завдань у зонах бойових дій, рапортів про безпосередню участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора; оригіналів рапортів про безпосередню участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора; оригіналів особових справ вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , оригіналу особової справи військової частини НОМЕР_1 , оригіналів посадових обов`язків вищевказаних військовослужбовців, командира військової частини НОМЕР_1 , оригіналів документів, що містять вільні зразки почерку, підписів командира військової частини НОМЕР_1 (рапорти, заяви, пояснення, доповідні записки тощо, не менше 10 шт.), витяги з наказів про зарахування, про призначення та витяги за період з травня 2022 по грудень 2025 року (включно), у випадку відсутності наказів за вказаний період надати останній, що передував вище вказаному періоду щодо вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , витяги з наказів про надбавку за вислугу років за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно), у випадку відсутності наказів за вказаний період надати останній, що передував вище вказаному періоду щодо вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , витяги з наказів про відрядження, відпустки, лікарняні за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно), у випадку відсутності наказів за вказаний період надати останній, що передував вище вказаному періоду щодо вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , витяги з наказів про виплату додаткової грошової винагороди передбаченої постановою КМУ №168 від 28.02.2022, яка була виплачена за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно), у випадку відсутності наказів за вказаний період надати останній, що передував вище вказаному періоду щодо вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , особові картки, які використовувалися для виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно) щодо вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , відомості про нарахування і виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно), щодо вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , банківські виписки, а також відомості про зарахування до банку грошового забезпечення та додаткової винагороди за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно), щодо вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери №5) стосовно виплати за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно) грошового забезпечення та додаткової винагороди вищевказаними військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , платіжні інструкції або виписки з банку про сплату ПДФО і ЄСВ з виплати за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно), грошового забезпечення та додаткової винагороди щодо вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , накази Головнокомандувача Збройних сил України про визначення районів ведення бойових дій за період з травня 2022 року по грудень 2025 року (включно).

Вказані документи перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 (10-окрема гірсько-штурмова бригада « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можуть підтверджувати факт та обставини документального підтвердження перебування на військовій службі вищевказаних військовослужбовців у військовій частині НОМЕР_1 за період з травня 2022 по грудень 2025 року (включно). Слідчий зазначив, що отримати дані відомості іншим шляхом не є можливим, так як вони містять охоронювану законом таємницю.

Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 22.12.2025 року, судову справу №203/7128/25, провадження №1-кс/0203/5902/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 23.12.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено судом на 26.12.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ІНФОРМАЦІЯ_16 .

У судове засідання, призначене на 26.12.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити, з таких підстав.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження №0002331 від 24.09.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №0002331 від 24.09.2025 року, копію рапорту, копію анкет військовослужбовців, копію ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 07.11.2025 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2025 року, копії інформації про доходи військовослужбовців.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002331 від 24.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_34 , а саме до:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках:

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які відкриті Військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо про зарахування заробітної плати, грошового забезпечення, додаткової винагороди, інших будь-яких виплат військовослужбовцям Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви отримувача, код РНОКПП, розрахункових рахунків, банківських карток, дати та часу здійснення транзакції, суми, призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу) (на паперовому та електронному носії), за період з травня 2022 року по 26.12.2025 року (включно);

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, що належить військовій частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомостей щодо особи (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) та договорами №21/06-1 від 21.06.2023 та №20/11-2 від 20.11.2023.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 26.02.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1