Справа № 544/344/26
пров. № 1-кс/544/58/2026
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2026 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у період часу з 19.12.2025 по 21.01.2026 невідома особа незаконно використала та поширила конфіденційну інформацію в банківських та фінансових установах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та отримала грошові кредитні кошти.

Допитом потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 4 грудня 2025 року він через застосунок знайомств Badoo познайомився з дівчиною яка назвалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою у подальшому став спілкуватися через переписки в телеграмі моб. НОМЕР_1 в ході чого вирішили зустрітися. Потім 10.12.2025 зустрівшись в м. Лубни Полтавської області де в подальшому після спілкування переїхав проживати до ОСОБА_8 , в АДРЕСА_2 , де прожили до 10.01.2026 та переїхали з даної квартири в м. Полтава. В той час коли проживали в м. Лубни вказана особа розповідала йому, що працює регіональним директором аптек мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Харківській та Полтавській області, та приїхала в м. Лубни наглядати за мережею вказаних аптек, а саме мережі «АНЦ» та «Аптека Доброго дня». Потім під час спілкування з останньою повідомив їй, що на той час був у пошуках роботи та так як з її слів вона була директором мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувала йому працевлаштуватися та бути її особистим водієм.

У подальшому 18.12.2025, у той час коли знаходився сам у с. Гільці Чорнухинської ТГ за місцем проживання на його телефон в додаток Watts App написала невідома особа з моб. НОМЕР_2 яка була підписана як ОСОБА_9 , представившись кадровим менеджером та повідомила, що вона від ОСОБА_8 та запропонувала пройти співбесіду онлайн для працевлаштування. В ході співбесіди на її вимогу наддав, у ході переписки, фото документів особистого паспорта громадянина України, водійське посвідчення, ідентифікаційний код, та талон власного автомобіля та фотографії вказаних документів йому потрібно було зробити та переслати їй на фоні власного обличчя, що він у подальшому й зробив. Також під час переписки ОСОБА_9 запитала чи є в нього дія підпис на що він відповів, що у власному телефоні має застосунок дія, але чи має підпис відповів, що не знає та вона повідомила, що ОСОБА_10 йому допоможе та що всі форми документів підписуються ІНФОРМАЦІЯ_5 в дії. В ході переписки повідомили, що він прийнятий на роботу на випробувальний термін без укладення будь яких письмових та електронних договорів про працевлаштування, та буде працювати на власному автомобілі за що будуть платити компенсацію та амортизацію.

16 січня 2026 року ОСОБА_7 зайшов у за стосунок Дія зі свого мобільного телефону та змінив дія підпис для того щоб підтвердити технічний талон для продажу автомобіля та як виявилося його дія підпис знаходився на інших мобільних телефонах Android 14 та IOS 26.1. та він змінив доступ у його застосунку дія.

20.01.2026 о 09 год 40 хв., ОСОБА_7 , знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 та побачив, що в його телефон у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло сповіщення про те, що на нього відкрито запис про кредит, після чого відкривши застосунок дія побачив, що в період часу з 19.12.2025 на нього оформлювалися кредити без його відома. В подальшому зробивши витяг з сайту бюро кредитних історій побачив, що:

1) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 132959,01 грн., договір №66;

2) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10000 грн., договір №50472214;

3) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 50000 грн., договір №5042167;

4) 24.12.2025 був відкритий кредит у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10000 грн., договір №80551775;

5) 29.12.2025 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 8000 грн., договір №12;

6) 03.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5000 грн., договір №776ed316-f796-44a0-a9c8-f7efeab3462a;

7) 05.01.2026 був відкритий кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 4800 грн.,договір №d1245a8b-0bc-4683-a195-19169bbccbcc;

8) 05.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 8000 грн., договір №100000944;

9) 05.01.2026 був відкритий кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1600 грн., договір №bea94158-33b3-45ef-a2eb-c09dcac3a746;

10) 14.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 200000 грн., договір №4631737.

Окрім того у вказаному витязі з ІНФОРМАЦІЯ_15 було зазначено відомості запитів до 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Також у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 побачив, що були запити на копії цифрових документів в банках 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; 5) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Після того як виявив, що відкриті кредити зрозумів, що його співмешканка шляхом обману та довірою заволоділа його особистими даними та оформила на нього кредити. Згоди на розповсюдження своїх особистих даних нікому не надавав.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію по рахунку 1) НОМЕР_3 ; з зазначенням номеру картки, відкритому на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 у період часу з 19.12.2025 року по період фактичного використання, а саме відомості про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок заяву про відкриття рахунку, анкетні дані які надавалися при відкритті рахунку, інформацію про кредитні договори: 1) № НОМЕР_5 ; 2) № НОМЕР_6 ; 3) НОМЕР_7 ; інформацію про те яким чином здійснювалося відкриття рахунку тобто в банківських установах чи за допомогою мобільного банкінгу, чи використовувався рахунок в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » якщо так надати інформацію про номер мобільного телефону, який використовувався при вході в застосунок та його IPадресу, інформацію про зняття грошових коштів з банкоматів з зазначенням адреси їхнього розташування, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, інформацію про банківські картки (рахунки) на які здійснювалися перерахування грошових коштів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за адресою, АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які містять в собі документи необхідні і важливі для проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Дізнавач СД ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у період часу з 19.12.2025 по 21.01.2026 невідома особа незаконно використала та поширила конфіденційну інформацію в банківських та фінансових установах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та отримала грошові кредитні кошти. Встановлено, що 4 грудня 2025 року він через застосунок знайомств Badoo познайомився з дівчиною яка назвалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою у подальшому став спілкуватися через переписки в телеграмі моб. НОМЕР_1 в ході чого вирішили зустрітися. Потім 10.12.2025 зустрівшись в м. Лубни Полтавської області де в подальшому після спілкування переїхав проживати до ОСОБА_8 , в АДРЕСА_2 , де прожили до 10.01.2026 та переїхали з даної квартири в м. Полтава. В той час коли проживали в м. Лубни вказана особа розповідала йому, що працює регіональним директором аптек мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Харківській та Полтавській області, та приїхала в м. Лубни наглядати за мережею вказаних аптек, а сааме мережі «АНЦ» та «Аптека Доброго дня». Потім під час спілкування з останньою повідомив їй, що на той час був у пошуках роботи та так як з її слів вона була директором мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувала йому працевлаштуватися та бути її особистим водієм. У подальшому 18.12.2025, у той час коли знаходився сам у с. Гільці Чорнухинської ТГ за місцем проживання на його телефон в додаток Watts App написала невідома особа з моб. НОМЕР_2 яка була підписана як ОСОБА_9 , представившись кадровим менеджером та повідомила, що вона від ОСОБА_8 та запропонувала пройти співбесіду онлайн для працевлаштування. В ході співбесіди на її вимогу наддав, у ході переписки, фото документів особистого паспорта громадянина України, водійське посвідчення, ідентифікаційний код, та талон власного автомобіля та фотографії вказаних документів йому потрібно було зробити та переслати їй на фоні власного обличчя, що він у подальшому й зробив. Також під час переписки ОСОБА_9 запитала чи є в нього дія підпис на що він відповів, що у власному телефоні має застосунок дія, але чи має підпис відповів, що не знає та вона повідомила, що ОСОБА_10 йому допоможе та що всі форми документів підписуються ІНФОРМАЦІЯ_5 в дії. В ході переписки повідомили, що він прийнятий на роботу на випробувальний термін без укладення будь яких письмових та електронних договорів про працевлаштування, та буде працювати на власному автомобілі за що будуть платити компенсацію та амортизацію. 16 січня 2026 року ОСОБА_7 зайшов у за стосунок Дія зі свого мобільного телефону та змінив дія підпис для того щоб підтвердити технічний талон для продажу автомобіля та як виявилося його дія підпис знаходився на інших мобільних телефонах Android 14 та IOS 26.1. та він змінив доступ у його застосунку дія. 20.01.2026 о 09 год 40 хв., ОСОБА_7 , знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 та побачив, що в його телефон у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло сповіщення про те, що на нього відкрито запис про кредит, після чого відкривши застосунок дія побачив, що в період часу з 19.12.2025 на нього оформлювалися кредити без його відома. В подальшому зробивши витяг з сайту бюро кредитних історій побачив, що: 1) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 132959,01 грн., договір №66; 2) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10000 грн., договір №50472214; 3) 19.12.2025 був відкритий кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 50000 грн., договір №5042167; 4) 24.12.2025 був відкритий кредит у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10000 грн., договір №80551775; 5) 29.12.2025 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 8000 грн., договір №12; 6) 03.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5000 грн., договір №776ed316-f796-44a0-a9c8-f7efeab3462a; 7) 05.01.2026 був відкритий кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 4800 грн., договір №d1245a8b-0bc-4683-a195-19169bbccbcc; 8) 05.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 8000 грн., договір №100000944; 9) 05.01.2026 був відкритий кредит в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1600 грн., договір №bea94158-33b3-45ef-a2eb-c09dcac3a746; 10) 14.01.2026 був відкритий кредит у фінансовій установі ФК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 200000 грн.,договір №4631737. Окрім того у вказаному витязі з ІНФОРМАЦІЯ_15 було зазначено відомості запитів до 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Також у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 побачив, що були запити на копії цифрових документів в банках 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; 5) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Після того як виявив, що відкриті кредити зрозумів, що його співмешканка шляхом обману та довірою заволоділа його особистими даними та оформила на нього кредити. Згоди на розповсюдження своїх особистих даних нікому не надавав. Також в ході допиту потерпілого встановлено, що по його рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » карка № НОМЕР_9 здійснювалися транзакції 24.12.2025 ОСОБА_8 здійснювала переказ коштів на картку НОМЕР_10 в сумі 7336, 50 грн., на картку НОМЕР_11 в сумі 7336 грн., на картку НОМЕР_12 двома платежами в сумі 5025 грн., та 5125 грн. 27.12.2025 о 10 год 38 хв., були перекази на картку НОМЕР_11 платежами по 5025 грн., 5030 грн., 7839 грн які ОСОБА_8 перераховувала повідомивши мені що купить ліки щоб вподальшому продати їх дорожче та заробити на цьому, але ніяких грошових коштів по даний час вона не повернула. З рахунку відкритого на ОСОБА_7 , в « ІНФОРМАЦІЯ_25 » карка № НОМЕР_13 здійснювалися транзакції 08.01.2026 о 21 год 08 хв., на банківську картку НОМЕР_14 двома платежами в сумі 29145 грн. та 7035 грн. та кому належать дані картки йому не відомо. У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію по рахунку 1) НОМЕР_3 ; з зазначенням номеру картки, відкритому на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , у період часу з 19.12.2025 по період фактичного використання. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000020 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з правом їх вилучення, а саме інформацію по рахунку 1) НОМЕР_3 ; з зазначенням номеру картки, відкритому на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 19.12.2025 по період 09.02.2026, а саме відомості про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок заяву про відкриття рахунку, анкетні дані які надавалися при відкритті рахунку, інформацію про кредитні договори: 1) № НОМЕР_5 ; 2) № НОМЕР_6 ; 3) 5047214; інформацію про те яким чином здійснювалося відкриття рахунку тобто в банківських установах чи за допомогою мобільного банкінгу, чи використовувався рахунок в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » якщо так надати інформацію про номер мобільного телефону, пристрій який використовувався при вході в застосунок та його IP-адресу, інформацію про зняття грошових коштів з банкоматів з зазначенням адреси їхнього розташування, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, інформацію про банківські картки (рахунки) на які здійснювалися перерахування грошових коштів.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1