Справа № 459/505/25
Провадження № 1-кс/459/967/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000099 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання послалася на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, заволодівши доступом до сім-картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), оформила кредитний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої, з якого здійснила крадіжку грошових коштів з кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 4550 гривень. Потерпіла жодних дій для оформлення кредиту не вчиняла.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 28.12.2024 її картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) не працювала на протязі близько половини дня. По дану подію вона повідомила у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » куди ходила особисто. Там їй повідомили, що шахраї зламали сім-картку, також повідомили що в той час було багато таких потерпілих як вона і що вони попередили всіх на світі про дану ситуацію. В кінці дня 28.12.2024 доступ до сім-картки було відновлено.

05.02.2025 на її номер телефону прийшла смс по оплату кредитних коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі зателефонували ніби з банку та повідомили, що їй потрібно оплатити кредит по рахунку. Далі вона пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомили, що 28.12.2025 на її ім`я було оформлено кредитний рахунок НОМЕР_3 на суму приблизно 4550 гривень, які того ж дня були переведені на невідомі рахунки, а також було поповнено сім-картку НОМЕР_4 на 50 гривень.

Повідомила, що стала жертвою шахрайства, жодних дій для оформлення даного кредиту не здійснювала. Хто міг вчинити дане правопорушення невідомо.

У ході проведення досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до банківського, кредитного рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ., котрий невідомі особи відкрили та оформили на потерпілу ОСОБА_5 .

В подальшому опрацьовано вилучену інформацію по кредитному рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та встановлено, що 28.12.2024 в період часу з 02:49:59 по 03:09:34 год. з даного рахунку грошові кошти в сумі 4 500 гривень, декількома трансакціями, різними сумами, були зачислені на банківську отримувача, а саме на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 .

25.09.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявлено, що 28.12.2024 в період часу з 03:46:06 години по 04:16:53 годину із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 відбувся ряд трансакцій по перерахунку грошових коштів на різні суми та банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- о 03:46:06 год. 28.12.2024, грошові кошти в сумі 1500 гривень, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 зараховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 .

- о 03:47:38 год. 28.12.2024, грошові кошти в сумі 1 450 гривень, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 зараховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_7 .

- 04:16:53 год. 28.12.2024, грошові кошти в сумі 1 500 г гривень, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 зараховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_8 .

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

- рух коштів по банківській карті/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . у період часу з 00:00:00 години 28.12.2024 по 00:00:00 годину 28.01.2025;

-відомості про операції по банківській карті/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . у період часу з 00:00:00 години 28.12.2024 по 00:00:00 годину 28.01.2025;

-копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . у період часу з 00:00:00 години 28.12.2024 по 00:00:00 годину 28.01.2025;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти/карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу з 00:00:00 години 28.12.2024 по 00:00:00 годину 28.01.2025;

-наявну інформацію (метадані), по рахунках/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1