Справа 688/5812/25
№ 1-кс/688/2259/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 листопада 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001152 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені, за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що що 27.06.2024, близько 14:00 години, невідома особа, зателефонувавши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Цвітоха Шепетівського (Славутського) району Хмельницької області, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавшись код-доступу, який був надісланий СМС-повідомленням, заволоділа грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 в сумі 29 000 грн, чим завдала потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

02.07.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, дізнавшись код-доступу який був надісланий СМС-повідомленням, заволоділа грошовими коштами з його карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), в сумі 29000 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ).

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, слідчий та прокурор просили в провести розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001152 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноважений СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_8 , оперуповноважений СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноважений СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноважений СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважений СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділені, за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема про проведені банківські операції, з банківською картою НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13:00 годин по 15:00 годин 27.06.2024, а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13:00 годин по 15:00 годин 27.06.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період з 13:00 годин по 15:00 годин 27.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), за період з 13:00 годин по 15:00 годин 27.06.2024.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19