Єдиний унікальний номер № 333/2336/23
Провадження №1-кп/333/175/25
УХВАЛА
11 вересня 2025 року м. Запоріжжя
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, маючого вищу освіту, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,-
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,-
При цьому ані ОСОБА_4 , ані ОСОБА_5 не є зареєстрованими суб?єктами підприємницької діяльності та відповідно не мали ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю тютюновими виробами та у відповідності з чинним законодавством не могли здійснювати їх збут, оскільки збут тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку є незаконним та заборонений. Будь-якого документального оформлення господарських операцій та результатів такої діяльності, офіційного оформлення трудових відносин з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також не відбувалось.
На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв?язку з введенням воєнного стану на території країни розгорнуто мережу дорожніх укріплених контрольно-пропускних пунктів, на яких здійснюється огляд транспортних засобів.
Усвідомлюючи неможливість безперешкодно транспортувати незаконно виготовлених тютюнових виробів баз марок акцизного податку України та бути викритими на таких пунктах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа застосували схему незаконного транспортування на територію міста Запоріжжя таких виробів з використання оператора поштового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно досягнутої домовленості, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, забезпечувала підшукання місць придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та приймала участь у їх транспортуванні до міста Запоріжжя.
Згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні були надати невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, свої персональні дані для проходження процесу ідентифікації у поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як відправника та отримувача для забезпечення транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до конкретних поштових відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міста Запоріжжя незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також безпосереднього отримання у відділенні такого поштового відправлення та подальше його транспортування - перевезення на транспортному засобі «OPEL VIVARO» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , до визначених приміщень з метою подальшого збуту.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».
Згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.
Відповідно до п. 226.2 ПКУ, наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на (упаковці) тютюнового виробу, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності обігу товарів.
Згідно з п. 226.11 ПКУ, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку марками акцизного податку тютюнових виробів, забороняються.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»»:
- тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;
- незаконне виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах - виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»:
«Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу, тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.»
Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтва про відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий та зерновий дистилят спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий біоетанол, відповідна продукція.
Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу. На кожній пачці, коробці або сувенірній коробці вказується: найменування суб?єкта господарювання-виробника або тютюнової компанії; загальна та власна назви; наявність фільтруючого мундштука; кількість одиниць у пачці, коробці чи в сувенірній коробці; відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет), які наносяться на зовнішню поверхню однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і займають не менше 15 відсотків площі цієї сторони; медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, зазначених у цій частині статті: штриховий код. Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів «Куріння вбиває» зазначається на одній більшій зовнішній стороні упаковки (коробки, пачки). На другій більшій зовнішній стороні упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів зазначається додаткове медичне попередження у вигляді одного з десяти текстових написів такого змісту: «Куріння викликає рак легень», «Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову залежність) - не починайте курити!», «Курці помирають рано», «Куріння викликає старіння шкіри», «Куріння знижує здатність жінок народжувати дітей», «Відмові від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів», «Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт», «Куріння може викликати повільну та болісну смерть», «Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині», «Куріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції» і кольорового малюнка (малюнків) та/або піктограми (піктограм). Кожен варіант текстових написів додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів почергово. Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах виконуються мовою та у вигляді зареєстрованого оригіналу або зображення, наведеного в прийнятній на розгляд заявці на реєстрацію знаку для товарів і послуг. Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.
Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» суб?єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах за формою, встановленою цим органом.
21.07.2022 діючи за розробленою схемою злочинної діяльності, згідно досягнутої домовленості, невстановлена в ході досудового слідства особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених слідством обставинах придбала у невстановленої слідством особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку, доставку яких з м. Одеса до м. Запоріжжя замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_7 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , поштовими відправленнями №59 0008 4315 5337 , №59 0008 4310 3986 №59 0008 4303 5742 на отримувача ОСОБА_5 , з метою подальшого їх збуту.
Також 22.07.2022 діючи за розробленою схемою злочинної діяльності, згідно досягнутої домовленості, невстановлена в ході досудового слідства особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої придбання метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених слідством обставинах придбала у невстановленої слідством особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку, доставку яких з м. Бровари до м. Запоріжжя замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_8 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , поштовим відправленням №20 4505 6500 4772 на отримувача ОСОБА_5 , з метою подальшого їх збуту.
26.07.2022 приблизно о 09-33 годині ОСОБА_5 та ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою між собою, та невстановленою піл час досудового розслідування особою, матеріали у відношенні якої виділені у окреме провадження, з метою виконання своїх заздалегідь обумовлених обов?язків, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення, знаходились у відділені ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , де ОСОБА_4 , в якості довіреної особи ОСОБА_5 отримав поштові відправлення відправленнями №59 0008 4315 5337, №59 0008 4310 3986, №59 0008 4303 5742 та №20 4505 6500 4772, які складались з незаконно виготовлених тютюнових виробів, які з метою подальшого транспортування, з метою їх збуту, завантажили до транспортного засобу «OPEL VIVARO» в кузові білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , на якому під керуванням ОСОБА_5 почали рух з метою транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою подальшого збуту, проте були зупинені працівниками поліції. 27.07.2022 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя вказаного транспортного засобу в багажному відділенні автомобіля виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки:
«Marshall Super Slim Red» у кількості 5000 пачок;
«Brut Leader Red» у кількості 2000 пачок;
«Brut Luxury» у кількості 2000 пачок;
«Sobranie Golds» у кількості 2500 пачок;
«Galaxy» у кількості 1500 пачок;
«Regina Red» у кількості 2500 пачок;
«Marshall Silver» у кількості 2500 пачок;
«Kent blue» у кількості 1000 пачок;
«Winston Blue» у кількості 1500 пачок;
«Camel Yellow» у кількості 4000 пачок;
«Compliment» у кількості 3000 пачок;
"Queen menthol» у кількості 2500 пачок.
Відповідно до висновку експерта №801/802-22 від 14.10.2022 за результатами проведення комплексної судової хімічної експертизи сигарети «Marshall Super Slim Red», «Brut Leader Red», «Brut Luxury», «Sobranie Golds», «Galaxy», «Regina Red», «Marshall Silver», «Kent blue», «Winston Blue»,«Camel Yellow», «Compliment», «Queen menthol» не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок сигарет: Marshall Super Slim Red», «Brut Leader Red», «Brut Luxury», «Sobranie Golds», «Galaxy», «Regina Red»,«Marshall Silver», «Kent blue», «Winston Blue»,«Camel Yellow», «Compliment», «Queen menthol» не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВP (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення» від 22.09.2005 №2899-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров?я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 №1978-1Х.
Діючи за розробленою схемою злочинної діяльності, 25.07.2022 невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених обставинах придбала у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки Lucky Straike Red» у кількості 2 500 пачок, цигарки «Ultra Neo Black» у кількості 2 000 пачок, цигарки «Marshall Slims Mentol» y кількості 2 000 пачок, цигарки «Brut Red» у кількості 2 500 пачок, цигарки «Brut mentol» у кількості 1 000 пачок, цигарки «But Віце» у кількості 2 500 пачок без марок акцизного податку, доставку яких з м. Дніпро до м. Запоріжжя замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_5 , до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , поштовим відправленням №59 0008 4419 0494 на отримувача ОСОБА_5 з метою подальшого їх збуту, проте 27.07.2022 в процесі тимчасового доступу, за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до поштового відправлення за номером експрес накладної №59 0008 4419 0494, яке надійшло на ім?я ОСОБА_5 та знаходилось у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 працівниками поліції було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки:
«Lucky Straike Red» у кількості 2 500 пачок;
«Ultra Neo Black» у кількості 2 000 пачок;
«Marshall Slims Mentol» у кількості 2 000 пачок;
«Brut Red» у кількості 2 500 пачок;
«Brut mentol» у кількості 1 000 пачок;
«Brut Blue» у кількості 2 500 пачок..
Крім того діючи за розробленою схемою злочинної діяльності, 26.07.2022 невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених обставинах придбала у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки «Lucky Straike Red» у кількості 2 000 пачок, цигарки «URTA Slims» у кількості 2 000 пачок, цигарки «Marshall Ultra De Luxs» у кількості 2 500 пачок, цигарки «BRUT black Demi» у кількості 2 300 пачок, цигарки «Bond blue Selection» у кількості 2 500 пачок, без марок акцизного податку, доставку яких з м. Дніпро до м. Запоріжжя, замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_5 , до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , поштовим відправленням №59 0008 4461 8444 на отримувача ОСОБА_5 з метою подальшого їх збуту, проте 29.07.2022 в процесі тимчасового доступу, за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до поштового відправлення за номером експрес накладної №59 0008 4461 8444, яке надійшло на ім?я ОСОБА_5 та знаходилось у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 працівниками поліції було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки:
«Lucky Straike Red» у кількості 2 000 пачок;
«URTA Slims» у кількості 2 000 пачок;
«Marshall Ultra De Luxs» у кількості 2 500 пачок;
«BRUT black Demi» у кількості 2 500 пачок;
«Bond blue Selection» у кількості 2 500 пачок.
Одночасно з тим діючи за розробленою схемою злочинної діяльності, 26.07.2022 невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених обставинах придбала у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки «Kent» в пачках фіолетового кольору, у кількості 2 000 пачок без марок акцизного податку, доставку яких з м. Чернівці до м. Запоріжжя, замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_5 , до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , поштовим відправленням №59 0008 4487 9384 на отримувача ОСОБА_5 з метою подальшого їх збуту, проте 01.08.2022 в процесі тимчасового доступу, за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до поштового відправлення за номером експрес накладної №59 0008 4487 9384, яке надійшло на ім?я ОСОБА_5 та знаходилось у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 працівниками поліції було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки «Kent» в пачках фіолетового кольору, у кількості 2 000 пачок.
Також 26.07.2022 діючи за розробленою схемою злочинної діяльності, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених обставинах придбала у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки «Compliment Blue Demi Slims» у кількості 3 000 пачок, цигарки «Compliment Blue 25 XXL» у кількості 4 320 пачок, цигарки «Compliment Original King Size» у кількості 3 000 пачок, цигарки «Compliment Menthol Demi Slims» у кількості 2 500 пачок без марок акцизного податку, доставку яких з м. Дрогобич до м. Запоріжжя, замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_5 , до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , поштовим відправленням №59 0008 4471 3269 з метою подальшого їх збуту, проте 01.08.2022 в процесі тимчасового доступу, за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до поштового відправлення за номером експрес накладної №59 0008 4471 3269, яке надійшло на ім?я ОСОБА_5 та знаходилось у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 працівниками поліції було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки:
«Compliment Blue Demi Slims» у кількості 3 000 пачок;
«Compliment Blue 25 XXL» у кількості 4 320 пачок;
«Compliment Original King Size» у кількості 3 000пачок;
«Compliment Menthol Demi Slims» у кількості 2 500 пачок.
Крім того 27.07.2022 діючи за розробленою схемою злочинної невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених обставинах придбала у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, доставку яких з м. Хмельницький до м. Запоріжжя, замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_5 , до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , поштовим відправленням №59 0008 4498 4053 з метою подальшого їх збуту, проте 01.08.2022 в процесі тимчасового доступу, за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до поштового відправлення за номером експрес накладної №59 0008 4498 4053, яке надійшло на ім?я ОСОБА_5 та знаходилось у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , працівниками поліції було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки:
«Ritm», у кількості 3 750 пачок;
«Astru», у кількості 3 750 пачок;
«Сигареты Армейские», у кількості 3 750 пачок;
«Сигареты Гуцульские», у кількості 3 750 пачок;
« Прима», у кількості 3 750 пачок.
29 серпня 2022 року невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених обставинах придбала у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки «Kent» у кількості 14 000 пачок без марок акцизного податку, доставку яких з м. Чернівці до м. Запоріжжя замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_9 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_4 , поштовим відправленням №59 0008 5746 5510 на отримувача ОСОБА_10 з метою подальшого їх збуту, проте 12.09.2022 в процесі тимчасового доступу, за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до поштового відправлення за номером експрес накладної №59 0008 5746 5510, яке надійшло на ім?я ОСОБА_4 та знаходилось у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_4 працівниками поліції було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки: цигарки «Kent» у кількості 14 000 пачок.
Також 30.08.2022 невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених обставинах придбала у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки «Queen Menthol» у кількості 2 500 пачок без марок акцизного податку, доставку яких з м. Львів до м. Запоріжжя замовила за допомогою вантажеперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_8 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_4 , поштовим відправленням №59 0008 5794 6409 на отримувача ОСОБА_10 з метою подальшого їх збуту, проте 12.09.2022 в процесі тимчасового доступу, за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до поштового відправлення за номером експрес накладної №59 0008 5794 6409, яке надійшло на ім?я ОСОБА_4 та знаходилось у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_4 працівниками поліції було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме цигарки: цигарки «Queen Menthol» у кількості 2 500 пачок.
Відповідно до висновку експерта №785-22 від 14.10.2022 за результатами проведення комплексної судової хімічної експертизи сигарети «Compliment Blue Demi Slims»; «Compliment Blue 25 XXL»; «Compliment Original King Size»; «Compliment Menthol Demi Slims»; «Kent»; «Marlboro Duty Free»; «Ritm»; «Astru»;«Сигареты Армейские», «Сигареты Гуцульские», «Прима», «URTA Slims»; «Ultra Neo Black»; «Marshall Ultra De Luxs»; «Marshall Slims Mentol»; «BRUT black Demi»; «Brut Red»; «Brut mentol»; «Brut Blue»;«Bond blue Selection»; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; «Queen Menthol» не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок сигарет: «Compliment Blue Demi Slims»; «Compliment Blue 25 XXL»; «Compliment Original King Size»; «Compliment Menthol Demi Slims»; «Kent»; «Marlboro Duty Free»; «Ritm»; «Astru»;«Сигареты Армейские», «Сигареты Гуцульские», « Прима», «URTA Slims»; «Ultra Neo Black»; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «Brut Red»; «Brut mentol»; «Brut Blue»;« ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; «Queen Menthol» не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення» від 22.09.2005 №2899-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров?я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 №1978-ІX.
Крім того, при невстановлених обставинах особа діючи за розробленою схемою злочинної діяльності, згідно досягнутої домовленості, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виконання своєї ролі, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення при невстановлених обставинах придбала у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку, доставку яких з невстановленого міста від імені невстановленої особи замовила до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_4 , невстановленим поштовим відправленням, з метою подальшого їх збуту.
06.09.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 діючи за розробленою схемою злочинної діяльності, умисно, за попередньою змовою між собою та з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів та мотивів отримання незаконного прибутку, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання та збут, а також особистого збагачення знаходячись у відділені № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали невстановлені поштові відправлення, які відповідно складались з незаконно виготовлених тютюнових виробів, які з метою подальшого транспортування, з метою їх збуту, завантажили до транспортного засобу «OPEL VIVARO» в кузові білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому під керуванням ОСОБА_5 почали рух з метою транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою подальшого збуту, проте були зупинені працівниками поліції.
Того ж дня у період часу з 12-00 годин до 13-50 голин піл час огляду вказаного транспортного засобу в багажному відділенні автомобіля виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби. а саме цигарки:
- цигарки «Lifa Red King size», у кількості 5000 пачок;
- цитарки «Lifa blue king size», у кількості 3000 пачок;
- цигарки «Jin ling», у кількості 3000 пачок;
- цигарки «Compliment Violet super slims», у кількості 3000 пачок;
- цигарки «Compliment Amber super slims», у кількості 3000 пачок;
- цигарки «Compliment Blue super shims», у кількості 3000 пачок;
- цигарки «Compliment Blue demi slims XXL.», у кількості 5280 пачок;
- цигарки «Compliment Menthol», у кількості 3000 пачок.
Відповідно до висновку експерта №988-22 від 26.12.2022 за результатами проведення комплексної судової хімічної експертизи сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок сигарет: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 №481/95-BP (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення» від 22.09.2005 №2899-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров?я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 №1978-1X.
Вищевказані дії ОСОБА_4 та ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковано як у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 2 ч. 1 ст. 204 КК України.
У судовому засіданні захисниця обвинувачених адвокатка ОСОБА_6 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_4 та ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а кримінальне провадження закрити, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_11 підтримали клопотання захисниці та погодилися на звільнення від кримінальної відповідальності та закриття відносно них кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, та усвідомлюють наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав.
Прокурор не заперечив проти задоволення заявленого клопотання, вважає, що кримінальне провадження відносно обвинувачених може бути закрито та звільнено обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.
Заслухавши думку сторін та учасників кримінального провадження щодо заявленого клопотання захисниці, дослідивши матеріали кримінального провадження, роз`яснивши обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_11 правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд приходить до наступних висновків.
Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст.284 КПК України у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження.
Разом з тим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
У ч. 2 ст. 285 КПК України передбачено, що особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.
За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
За частиною 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.
Касаційним Кримінальним Судом у складі Верховного Суду в Постанові від 19.11.2019 року в справі №345/2618/16-к зроблено висновок, що звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності. Відтак суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна із сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням. При цьому, суд має з`ясувати думку сторін щодо закриття кримінального провадження за такою підставою, у разі згоди обвинуваченого (засудженого) розглянути питання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності. Отже, суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності із закриттям кримінального провадження як під час підготовчого судового засідання, так і в ході судового розгляду в загальному порядку, керуючись положеннями ст. 49 КК України.
Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.
Строк давності це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.
Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК).
Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, подія яких відбулася з 21.07.2022 до 06.09.2022.
Згідно вимог ст. 12 КК України визначено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України являється нетяжким злочином.
Відповідно до приписів п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що подія кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 204 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , мала місце у період з 21.07.2022 до 06.09.2022, тобто на даний час минуло більше 3 років, що є підставою для застосування положень п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.
Судом не встановлено обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України.
Зі змісту ст.ст. 284, 288 КПК України вбачається, що підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Тобто, саме наявність цих процесуальних умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України.
Також суд зазначає, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.
Суд за наявності правових підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою обвинуваченого ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
З`ясувавши позицію обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , впевнившись у їх добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає, що клопотання захисниці підлягає задоволенню.
Вирішуючи питання про звільнення ОСОБА_4 та ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 КК України та закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, суд враховує, що обвинувачені раніше не судимі, за місцем проживання та роботи характеризуються позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебувають, вчинили нетяжкий злочин, строки давності притягнення ОСОБА_4 та ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України закінчились, обвинувачені не заперечують проти звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі положень ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження щодо них в цій частині, а обставини щодо вчинення обвинуваченими протягом цих строків нового кримінального правопорушення чи ухилення обвинувачених від слідства або суду не виявлено.
При цьому відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності буде порушенням прав обвинувачених, що є недопустимим.
Крім цього, така відмова може призвести до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо розгляду справи упродовж розумного строку, що є також неприйнятним.
Враховуючи вищевикладене, підлягає відшкодуванню у якості процесуальних витрат з обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , витрати за проведення судових експертиз.
Питання речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 124, 283-288, 318, 368-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-
Клопотання захисниці про звільнення обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності задовольнити.
Закрити кримінальне провадження відносно обвинувачених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 1 ст. 204 КК України та звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Міра запобіжного заходу обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_11 не обиралася.
Арешт накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_18 від 29.07.2022 на майно, яке вилучене 27.07.2022 року, в ході обшуку автомобілю марки «OPEL VIVARO» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , проведеного за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: 58 картонних коробок з пачками тютюнових виробів, загальною кількістю 30 000 пачок цигарок, що не мають наліпок акцизного податку від різних виробників, серед яких:
- 10 коробок з цигарками по 500 шт. у кожній, фірми «Marshall Super Slim Red» (5000 пачок); - 4 коробки по 500 шт. фірма «Brut Leader Red» (2000 пачок);- 4 коробки по 500 шт. фірма «BRUT Luxury» (2000 пачок); - 5 коробок по 500 шт. фірма «Sobranie Golds» (2500 пачок); - 3 коробки по 500 шт. фірма «Galaxy» (1500 пачок); - 5 коробок по 500 шт. фірма «Regina Red» (2500 пачок); - 5 коробок по 500 шт. фірма «Marshall Silver» (2500 пачок); - 2 коробки по 500 шт. фірма «Kent blue» (1000 пачок); - 3 коробки по 500 шт. фірми «Winston Blue» (1500 пачок); - 8 коробок по 500 шт. фірми «Camel Yellow» (4000 пачок); - 6 коробок по 500 шт. фірма «Compliment» (3000 пачок); - 1 коробка по 1000 шт. фірма «Queen mentol», 2 коробки по 750 шт. фірма «Queen mentol» (2500 пачок). скасувати.
Арешт накладений ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 27.07.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , а саме на тютюнові вироби без марок акцизного збору: - цигарки «Uitra Neo Blak» у кількості 2 000 штук; - цигарки «Marshall Slims De Luxs» у кількості 2 000 штук; - цигарки «Brut Red» у кількості 2 500 штук; - цигарки «Brut mentol» у кількості 1 000 штук; - цигарки «Brut Blue» у кількості 2 500 штук скасувати.
Арешт накладений ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 04.08.2022 на майно, яке вилучене у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_3 , а саме на тютюнові вироби без марок акцизного збору: - цигарки «Compliment Blue Demi Slims» у кількості 3 000 штук; - цигарки «Compliment Blue 25 XXL» у кількості 4 320 штук; - цигарки «Compliment Original King Size» у кількості 3 000 штук; - цигарки «Compliment Menthol Demi Slims» у кількості 2 500 штук., які знаходились у поштовому відправленні №59 0008 4471 3269 на ім`я ОСОБА_5 ; - цигарки «Kent» в пачках фіолетового кольору, у кількості 2 000 штук, які знаходились у поштовому відправленні №59 0008 4487 9384 на ім`я ОСОБА_5 ; - цигарки «Marlboro Duty Free», у кількості 5 000 штук, які знаходились у поштовому відправленні №59 0008 4487 9384 на ім`я ОСОБА_5 , - цигарки «Ritm», у кількості 3 750 штук; - цигарки «Astru», у кількості 3 750 штук; - цигарки «Сигареты Армейские», у кількості 3 750 штук; - цигарки «Сигареты Гуцульские», у кількості 3 750 штук; - цигарки « Прима», у кількості 3 750 штук, які знаходились у поштовому відправленні №59 0008 4498 4053 на ім`я ОСОБА_5 , а також роздруковані експрес-накладні на поштові відправлення №№59 0008 4498 4053, 59 0008 4487 9384, 59 0008 4471 3269, 59 0008 4436 0615 на ім`я ОСОБА_5 кожна на 1 аркуші скасувати.
Арешт накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 08.09.2022 на майно, яке було вилучено 06.09.2022 в ході проведення огляду місця події на ділянці місцевості біля відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на якій виявлено автомобіль «OPEL VIVARO», в кузові білого кольору. реестраційний номер НОМЕР_5 , в багажному вiддiленні якого виявлено тютюнові вироби без марки акцизного податку, в загальній кількості 25 280 пачок, а саме: - цигарки «Lifa Red king size», в кількості 10 коробок по 500 пачок, усього 5000 пачок; - цигарки «Lifa blue king size», в кількості 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки «Jin ling», в кiлькостi 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки «Compliment Violet super slims», в кількості 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки «Compliment Amber super slims», в кiлькостi 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки Compliment Blue super slims», в кiлькостi 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки «Compliment Blue demi slims XXL», в кiлькостi 11 коробок по 480 пачок, усього 5280 пачок; - цигарки «Compliment Menthol», в кiлькостi б коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок скасувати.
Арешт накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_20 від 03.02.2023 на майно, а саме на мобільний телефон iPhon Xs 64 GB imei: НОМЕР_6 Serial № НОМЕР_7 , яким постійно користується ОСОБА_4 , та два нотатника в обкладинках чорного кольору з записами, які булі вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 скасувати.
Арешт накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_20 від 03.02.2023 на майно, а саме на мобільний телефон iPhon Xs 64 GB imei: НОМЕР_6 Serial № НОМЕР_7 , яким постійно користується ОСОБА_4 , та два нотатника в обкладинках чорного кольору з записами, які булі вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 скасувати.
1) - 10 коробок з цигарками по 500 шт. у кожній, фірми «Marshall Super Slim Red» (5000 пачок); - 4 коробки по 500 шт. фірма «Brut Leader Red» (2000 пачок);- 4 коробки по 500 шт. фірма «BRUT Luxury» (2000 пачок); - 5 коробок по 500 шт. фірма «Sobranie Golds» (2500 пачок); - 3 коробки по 500 шт. фірма «Galaxy» (1500 пачок); - 5 коробок по 500 шт. фірма «Regina Red» (2500 пачок); - 5 коробок по 500 шт. фірма «Marshall Silver» (2500 пачок); - 2 коробки по 500 шт. фірма «Kent blue» (1000 пачок); - 3 коробки по 500 шт. фірми «Winston Blue» (1500 пачок); - 8 коробок по 500 шт. фірми «Camel Yellow» (4000 пачок); - 6 коробок по 500 шт. фірма «Compliment» (3000 пачок); - 1 коробка по 1000 шт. фірма «Queen mentol», 2 коробки по 750 шт. фірма «Queen mentol» (2500 пачок) які визнані речовими доказами та зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_21 передати на потреби Сил оборони України.
2) -цигарки «Uitra Neo Blak» у кількості 2 000 штук; - цигарки «Marshall Slims De Luxs» у кількості 2 000 штук; - цигарки «Brut Red» у кількості 2 500 штук; - цигарки «Brut mentol» у кількості 1 000 штук; - цигарки «Brut Blue» у кількості 2 500 штук які визнані речовими доказами та зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_21 передати на потреби Сил оборони України.
4) - цигарки «Compliment Blue Demi Slims» у кількості 3 000 штук; - цигарки «Compliment Blue 25 XXL» у кількості 4 320 штук; - цигарки «Compliment Original King Size» у кількості 3 000 штук; - цигарки «Compliment Menthol Demi Slims» у кількості 2 500 штук., - цигарки «Kent» в пачках фіолетового кольору, у кількості 2 000 штук, - цигарки «Marlboro Duty Free», у кількості 5 000 штук, - цигарки «Ritm», у кількості 3 750 штук; - цигарки «Astru», у кількості 3 750 штук; - цигарки «Сигареты Армейские», у кількості 3 750 штук; - цигарки «Сигареты Гуцульские», у кількості 3 750 штук; - цигарки « Прима», у кількості 3 750 штук які визнані речовими доказами та зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_21 передати на потреби Сил оборони України.
5) - цигарки «Kent» у кількості 14 000 пачок; - цигарки «Queen Menthol» у кількості 2 500 штук які визнані речовими доказами та зберігаються у камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_21 передати на потреби Сил оборони України.
6) - цигарки «Lifa Red king size», в кількості 10 коробок по 500 пачок, усього 5000 пачок; - цигарки «Lifa blue king size», в кількості 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки «Jin ling», в кiлькостi 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки «Compliment Violet super slims», в кількості 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки «Compliment Amber super slims», в кiлькостi 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки Compliment Blue super slims», в кiлькостi 6 коробок по 500 пачок, усього 3000 пачок; - цигарки «Compliment Blue demi slims XXL», в кiлькостi 11 коробок по 480 пачок, усього 5280 пачок; - цигарки «Compliment Menthol», в кiлькостi б коробок по 500 пачок які визнані речовими доказами та зберігаються у камері зберігання речових доказів ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в області передати на потреби Сил оборони України.
7) мобільний телефон iPhon Xs 64 GB imei: НОМЕР_6 Serial № НОМЕР_7 , яким постійно користується ОСОБА_4 , та два нотатника в обкладинках чорного кольору з записами; мобільний телефон iPhon Xs 64 GB imei: НОМЕР_6 Serial № НОМЕР_7 , повернути ОСОБА_4 .
8) DVD-R диск та експрес накладні почтових відправлень №59 0008 4315 5337, №59 0008 4310 3986, №59 0008 4303 5742 зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її винесення до ІНФОРМАЦІЯ_22 .
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1