Справа №523/3086/25
Провадження №1-кс/523/8179/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000043 від 02.02.2025року клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 01.02.2025, приблизно о 15:38 невстановлена особа, шляхом обману, телефонуючи з мобільноих телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перераховувала на картковий рахунок НОМЕР_4 та банківську карту НОМЕР_5 . Матеріальний збиток складає 42500 гривень.

Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 01.02.2025 о 15:45 год. їй декілька разів телефонували з номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , але слухавку вона не взяла. Надалі, їй зателефонували за номеру телефону НОМЕР_3 та представились співробітниками служби безпеки банку, після чого повідомили, що є ризик вчинення шахрайських дій по її кредитному рахунку, який оформлений на неї (при цьому назвавши її прізвище та ім?я). Співробітник банку сказав, що необхідно перевести кошти на іншу картку, але вона спочатку відмовилась, на що чоловік сказав, що їх розмова записується і якщо щось станеться з коштами, вони не несуть за це відповідальності. Після цього, вона діючи за вказівками співробітника банку, погодилась перевести кошти зі своєї кредитної карти № НОМЕР_7 , зайшовши у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розділ «Перекази на карту» та заповнивши форму «отримувач», а саме своє прізвище ім?я по батькові, комбінацію цифр, яку їй надав співробітник банку, рахунок НОМЕР_4 та код ЭДРПОУ НОМЕР_8 та вказав суму, яку необхідно перевести, а саме 30000 гривень. Після цього, таким же самим чином здійснила ще 3 (три) перекази у розмірах 4600 гривен, 4454 гривень, 4663 гривень, на банківську карту № НОМЕР_5 . Після цього, співробітник банку, запевнив її, що все нормально, проводяться технічні роботи та коли додаток оновиться - грошові кошти повернуться.

Оскільки, грошові кошти так і не надійшли на її картку, вона намагалася зв`язатися з ними за тим же номером телефону, однак, зв`язатися з ними не вийшло, постійно йшли короткі гудки. Після цього, вона одразу зателефонувала на гарячу підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дії вчинені відносно неї.

Після чого, вона увійшла у додаток, де переглянувши архів переказів, знайшла квитанції по переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_5 та вирішила звернутися до поліції.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, якій належить абонентський номер НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що міститься у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про телефонні з`єднання номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користувалась особа, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, у період часу з 00:01 31.01.2025 року по 23:59 01.03.2025 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: зазначення власника особистого кабінету, з якого здійснювалась покупка вказаного номеру, його документи пов`язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаного мобільного номеру на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів які придбано на основі договорів, спосіб підписання договору.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 384 від 28.09.2006 із внесеними змінами рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 440 від 16.07.2013, від 16.06.2015 № 305, від 29.09.2015 № 501, від 19.01.2016 № 19, від 13.06.2017 № 291 є оператором телекомунікацій, що здійснює діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку. Надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку: міжнародного, місцевого, міжміського. Будівництво і технічне обслуговування мереж зв`язку з рухомими об`єктами та надання послуг з їх використанням. Надання послуг доступу до Інтернету з використанням РЧР та без використання РЧР.

Відомості, що містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні з`єднання вищевказаного номеру мобільного телефону використовуватимуться, як докази у кримінальному провадженні та документально свідчитимуть про місце перебування володільця мобільного терміналу на момент вчинення злочину, а також будуть мати вирішальне значення для встановлення анкетних відомостей осіб, які користуються зазначеним мобільним обладнанням.

Іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

За змістом ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» (далі Закон) постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг. Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши дозвіл старшим дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_5 , дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшим дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачем СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , що містить інформацію про телефонні з`єднання номеру мобільного НОМЕР_2 , яким користувалась особа, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, у період часу з 00:01 31.01.2025 року по 23:59 01.03.2025, виготовити на паперовому або електронному носії документ (можливість скопіювати), та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-зазначення власника особистого кабінету, з якого здійснювалась покупка вказаного номеру, його документи пов`язані з введенням (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаного мобільного номеру на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів які придбано на основі договорів, спосіб підписання договору.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя