Справа № 308/362/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2026 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

08.01.2026 до провадження слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2025 за фактами можливого заволодіння службовими особами військової частини НОМЕР_1 бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання, Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області підполковник поліції ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2022 ОСОБА_5 призваний ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до Наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.03.2022 №26 (по особовому складу), відповідно до Указу Президента України від 25.02.2022 № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», з метою виконання призову військовозобов`язаних, солдата запасу ОСОБА_5 призвано та направлено для проходження військової служби під час мобілізації у складі військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 10 ст. 6 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі. Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у таких державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, затверджується Президентом України.

Згідно з п. 153 Розділу V Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 №1153/2008 установлено, що військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади з дальшим призначенням на посаду відповідно до Переліку № 126/2017, який затверджується Президентом України.

Рішення про відрядження військовослужбовців приймається ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, відповідно до Переліку № 126/2017 (у редакціях чинним на момент вчинення кримінального правопорушення) Державний Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній у списках як підприємство, установа, організація, до яких могли би відрядити військовослужбовців Збройних Сил України для заміщення посад.

21.03.2023 Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перетворення Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.05.2023 оприлюднено Постанову Кабінету Міністрів України «Про утворення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Діяльність Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинена 28.06.2023. Натомість утворено Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На сьогоднішній день, відповідно до Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2023 № 441 Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " є юридичною особою, 100 % акцій якого належать державі. Товариство утворене внаслідок припинення шляхом реорганізації Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в порядку перетворення відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1594 "Про припинення шляхом реорганізації Державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в порядку перетворення в акціонерне товариство" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6407).

У свою чергу, в порушення вищевказаних вимог нормативно-правових актів, солдат ОСОБА_5 в умовах воєнного стану, перебуваючи на військовій службі, вчинив ухилення військовослужбовцем від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману за наступних обставин.

Згідно з Наказом командира військової частини НОМЕР_1 від 22.03.2022 № 26 (по стройовій частині), Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 25.02.2022 № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» солдата запасу ОСОБА_5 призначено на посаду бойового медика стрілецького взводу стрілецької роти військової частини НОМЕР_1 , ВОС - 878033А. З 22.03.2022 справи та посаду прийняв і приступив до виконання службових обов`язків за посадою, з окладом 3 000 грн. на місяць, тарифний розряд 7, шпк «молодший сержант».

Відповідно до Наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 11.06.2022 № 5-РС (по особовому складу), відповідно до п. 257 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України призначено солдата ОСОБА_5 на посаду бойового медика зенітного ракетно-артилерійського взводу (ПЗРК) роти вогневої підготовки, тарифний розряд 7/5 ВОС 878033А. Призначення на вищу посаду в порядку просування по службі з шпк «солдат» на шпк «молодший сержант».

Відповідно до Наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 11.06.2022 № 109 (по стройовій частині) солдат ОСОБА_5 призначений наказом командира військової частини НОМЕР_1 (по особовому складу) від 07.06.2022 № 5, прийняв посаду бойового медика зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки та приступив до виконання службових обов`язків, з окладом 3 000 грн. на місяць, тарифний розряд 7/5, шпк «молодший сержант».

Наказами командира військової частини НОМЕР_1 від 22.03.2022 № 26 (по стройовій частині), від 11.06.2022 № 109 (по стройовій частині) визначено виплати щомісячної премії за особистий внесок у загальні результати служби в розмірі 252 % щомісячного грошового забезпечення, надбавку за виконання особливо важливих завдань у розмірі 65% посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

30.05.2022 Державним Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист за вих. №UOР 5.3-3056 з проханням відрядити до Концерну ОСОБА_5 , солдата НОМЕР_2 бригади ЗСУ (в/ч НОМЕР_1 )- висококваліфікованого спеціаліста з міжнародних відносин, від якого залежить успішність реалізації проектів міжнародної кооперації з виробництва нових видів озброєння, що дозволить суттєво пришвидшити впровадження проектів міжнародної кооперації.

17.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 321/2722 до Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено лист про відмову у направленні ОСОБА_5 з причин недоцільності такого. Обґрунтуваннями відмови слугували відсутність у ОСОБА_5 досвіду роботи на підприємствах та в управлінні Концерну, оскільки останній перебував на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а з початку воєнної агресії російської федерації вибув на територію Західної України. В листі зазначено, що таке відрядження солдата ОСОБА_5 суперечить нормам пункту 153 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008.

08.06.2022 т.в.о. командира військової частини НОМЕР_3 , на виконання розпорядження Командувача ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.06.2022 №760/13/3354 щодо звернення Генерального директора Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 , подано Командувачу Сил ІНФОРМАЦІЯ_14 (через управління штабу) пропозицію про клопотання у направленні ОСОБА_5 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_1 військової частини НОМЕР_3 до концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Згідно Розпорядження начальника штабу-заступника командира військової частини НОМЕР_4 від 14.06.2022 № 21, відповідно до клопотання Генерального директора Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.05.2022 №UOP 5.3 -3056 та службового повідомлення командира військової частини НОМЕР_3 від 08.06.2022 №1454/2/478, з метою виконання державних завдань із забезпечення договорів з ІНФОРМАЦІЯ_7 , командиру військової частини НОМЕР_1 направити у відрядження до Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до окремого розпорядження військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5

24.06.2022 за № 321/кц/6243 командиру військової частини НОМЕР_4 скеровано розпорядження Головнокомандувача Збройних Сил України про забезпечення відрядження до Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 24.06.2022 до окремого розпорядження військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 з метою започаткування та реалізації спільних міжнародних проектів з іноземними партнерами для забезпечення потреб Збройних Сил України новітніми видами озброєння та військової техніки.

Відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 25.06.2022

№ 123 (по стройовій частині) солдат ОСОБА_5 вибув у відрядження у Державний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, з 25.06.2022 року до окремого розпорядження, з метою започаткування та реалізації спільних міжнародних проектів з іноземними партнерами.

Наступного дня, 26.06.2022 на виконання розпорядження Головнокомандувача Збройних Сил України № 321/кц/6243 від 24.06.2022, з метою започаткування та реалізації спільних міжнародних проектів з іноземними партнерами для забезпечення потреб Збройних Сил України новітніми видами озброєння та військової техніки, начальником штабу-заступником командира військової частини НОМЕР_4 видано Розпорядження № 34, відповідно до якого командиру військової частини НОМЕР_1 направити у відрядження до

Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до окремого розпорядження військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

Так, у період з 25.06.2022 по теперішній час, молодший сержант ОСОБА_5 , не бажаючи переносити труднощі та виконувати обов`язки військової служби за посадою, бойові завдання в складі військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), маючи намір перебувати у місцях, віддалених від районів проведення бойових дій, а також проводити час на власний розсуд, без виконання обов`язків військової служби, усвідомлюючи, що Державний Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») не виконує функції та завдання у сфері оборони, а також в указаній установі відсутні посади, які заміщуються військовослужбовцями відповідно до Переліку посад, що будь-які потреби у його відрядженні до Концерну (Товариства) відсутні, не маючи наміру виконувати в указаній установі не лише обов`язки військової служби, а й будь-які інші службові обов`язки, у період з 25 червня 2022 року по теперішній час, використовуючи розпорядження Головнокомандувача Збройних Сил України про його відрядження до Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розпоряджень командирів військових частин НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , здійснював візити до Концерну/Товариства в якості відвідувача, вводячи в оману військових командирів щодо фактичності проходження ним військової служби у відрядженні.

Зокрема, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на ухилення від несення обов`язків військової служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою ухилення від несення обов`язків військової служби, керуючись особистим мотивом, 28.06.2022 у період часу з 09:50 год. по 10:24 год. молодший сержант ОСОБА_5 надав до Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посвідчення про відрядження, видане 25.06.2022 за № 1099 командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , про відрядження солдата ОСОБА_5 до Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 25.06.2022 до окремого розпорядження з метою започаткування та реалізації спільних міжнародних проектів з іноземними партнерами.

Скориставшись зазначеним, ОСОБА_5 , у період часу з 28.06.2022 по 26.03.2025 періодично прибував до адміністративної будівлі Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , у якості відвідувача, зокрема 19 разів протягом червня-серпня 2022 року, по 1 разу у грудні 2022 року, червні 2023 року, лютому, квітні 2024 року, 4 рази у березні 2025 року.

Відповідно до Інструкції про відрядження військовослужбовців Збройних Сил України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 20.02.2017 № 105 на військовослужбовця, який перебуває у відрядженні, поширюється розпорядок дня (режим робочого часу) того органу військового управління, військової частини, установи, організації, підприємства, до якого він відряжений.

Відповідно до наказу Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.04.2022 № 164 (із змінами) для працівників Концерну з 25.04.2022 встановлено шестиденний робочий тиждень з графіком роботи з 08:00 год. по 18:30 год.

Відповідно до наказу Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.07.2022 № 300 для працівників Концерну встановлено тривалість робочого час 40 годин на тиждень, п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями суботою на неділею, а також графіком роботи з 08:30 год. по 17:30 год., що є аналогічним до встановленого режиму роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, ОСОБА_5 усвідомлено ввів в оману командирів військових частин НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , щодо проходження ним військової служби у якості відрядженого до Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військовослужбовця, розуміючи, що будь-яких завдань в інтересах оборони держави та її безпеки, а також службових завдань відповідно до повноважень Концерну/Товариства не виконував, не приймав участі в започаткуванні та реалізації спільних міжнародних проектів з іноземними партнерами для забезпечення потреб Збройних Сил України новітніми видами озброєння та військової техніки, в порушення правил внутрішнього розпорядку Концерну/Товариства, умисно, на протязі досить тривалого часу з 28.06.2022 по 26.03.2025 не систематично прибував з візитом до установи, займаючись в цей час особистими справами, про що командирам військових частин не доповів, тобто укрив обставини, про які зобов`язаний був повідомити.

Скориставшись вище указаним, ОСОБА_5 з 25.06.2022 до теперішнього часу перебуває поза межами військової частини НОМЕР_5 (до складу якої раніше входила в/ч НОМЕР_1 з червня 2022 року до 29.07.2025) та визначеного йому місця служби - приміщення Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Ураховуючи викладене, молодший сержант ОСОБА_5 з 28.06.2022 по теперішній час обов`язки військової служби та обов`язки, які відповідали меті відрядження до Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») не виконував, проводив час на власний розсуд у м. Київ, м. Дніпро та за межами України, що свідчить про ухилення військовослужбовця від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

Крім цього, бойовий медик зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини НОМЕР_1 молодший сержант ОСОБА_5 з 26.06.2022 по 31.01.2025, перебуваючи поза межами військової частини НОМЕР_1 , НОМЕР_5 та визначеного йому місця служби у відрядженні - приміщення Державного Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з`явившись 27 разів у якості відвідувача, не виконуючи обов`язків військової служби та обов`язків, які відповідали б функціям та завданням Концерну/Товариства чи меті його відрядження, зокрема участі в започаткуванні та реалізації спільних міжнародних проектів з іноземними партнерами для забезпечення потреб Збройних Сил України новітніми видами озброєння та військової техніки, проводячи час на власний розсуд у м. Києві, м. Дніпро та за межами України, діючи умисно, шляхом обману заволодів грошовими коштами, нарахованими фінансовим підрозділом військової частини НОМЕР_5 , до складу якої входила військова частина НОМЕР_1 , як грошове забезпечення військовослужбовця Збройних Сил України у загальній сумі 1 011 833 грн. 93 коп., з яких, як наслідок, йому безпідставно нараховано та сплачено податки з доходів в сумі 154 347 грн. 54 коп. та військового збору у сумі 12 862 грн. 26 коп., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в особі військової частини НОМЕР_5 на загальну суму 1 011 833 грн. 93 коп.

В свою чергу, командирами військової частини НОМЕР_1 , НОМЕР_5 не здійснювався контроль за організацією роботи підлеглих, що призвело до формального заповнення, без будь-якої перевірки, облікових документів, якими посвідчено дійсність несення військової служби солдатом ОСОБА_5 у відрядженні в ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; формального складання та подання облікових звітностей про несення ОСОБА_5 військової служби під час перебування у відрядженні та подальшого підписання наказів про нарахування військовослужбовцю грошового забезпечення, без перевірки дійсної інформації, яка свідчить про відвідування останнім Концерну лише в якості відвідувача та не виконання мети відрядження, що призвело до безпідставної виплати грошового забезпечення

Зокрема, відповідно до п. 15 розділу І «Загальні положення» Порядку № 260 грошове забезпечення не виплачується за час відсутності на службі без поважних причин одну добу і більше.

Відповідно до п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 № 168 встановлено, що військовослужбовцям, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань.

Відповідно до п. 12 цієї Постанови виплата додаткової винагороди та одноразової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників). Нарахування та сплата податків, зборів, внесків до відповідних бюджетів здійснюється у порядку, визначеному законодавством як для грошового забезпечення.

Таким чином, службовими особами військової частини НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , в порушення п. 15 розділу І «Загальні положення» Порядку № 260, п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 № 168, безпідставно нараховано та виплачено ОСОБА_5 , за час перебування у відрядженні та відсутності на службі без поважних причин понад одну добу грошове забезпечення у загальній сумі 1 011 833 грн. 93 коп., з яких податки з доходів в сумі 154 347 грн. 54 коп. та військовий збір у сумі 12 862 грн. 26 коп.

Проведеними в порядку ст. 93 КПК України слідчими діями, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ), на які міг би отримувати грошове забезпечення від військової частини НОМЕР_5 , зокрема:

НОМЕР_7 , відкритий 04.10.2022;

НОМЕР_8 , відкритий 27.10.2022;

НОМЕР_9 , відкритий 16.10.2023;

НОМЕР_10 , відкритий 21.05.2024;

НОМЕР_11 , відкритий 16.12.2023;

НОМЕР_12 , відкритий 16.10.2023, закритий 28.12.2023;

НОМЕР_13 , відкритий 16.10.2023, закритий 28.12.2023.

Клопотання мотивоване тим, що з метою підтвердження/спростування фактів отримання грошового забезпечення ОСОБА_5 , що мають важливе значення для кримінального провадження №0000005 від 16.01.2025, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_15 ):

НОМЕР_7 , відкритий 04.10.2022;

НОМЕР_8 , відкритий 27.10.2022;

НОМЕР_9 , відкритий 16.10.2023;

НОМЕР_10 , відкритий 21.05.2024;

НОМЕР_11 , відкритий 16.12.2023;

НОМЕР_12 , відкритий 16.10.2023, закритий 28.12.2023;

НОМЕР_13 , відкритий 16.10.2023, закритий 28.12.2023,

із зазначенням:

- банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 25.06.2022 по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

- даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу,

- інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів (фотофіксації),

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи,

- інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування,

- пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ), час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в друкованому та/або електронному вигляді на носій інформації - оптичний диск.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в друкованому та/або електронному вигляді на носій інформації - оптичний диск.

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області підполковник поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У силу приписів ч. 4 ст. 163 КПК України неявка такого представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2025 за фактами можливого заволодіння службовими особами військової частини НОМЕР_1 бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У межах даного кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та отримання доказів, які можуть бути використанні в ході досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані відомостей, які містять банківську таємницю щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ):

НОМЕР_7 , відкритий 04.10.2022;

НОМЕР_8 , відкритий 27.10.2022;

НОМЕР_9 , відкритий 16.10.2023;

НОМЕР_10 , відкритий 21.05.2024;

НОМЕР_11 , відкритий 16.12.2023;

НОМЕР_12 , відкритий 16.10.2023, закритий 28.12.2023;

НОМЕР_13 , відкритий 16.10.2023, закритий 28.12.2023

із зазначенням:

- банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 25.06.2022 по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

- даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу,

- інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів (фотофіксації),

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної особи,

- інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування,

- пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ), час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в друкованому та/або електронному вигляді на носій інформації - оптичний диск.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо. Відтак подане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 131, 132, 159-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим, які входять до складу слідчої групи: заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим цього ж відділу: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ):

НОМЕР_7 , відкритий 04.10.2022;

НОМЕР_8 , відкритий 27.10.2022;

НОМЕР_9 , відкритий 16.10.2023;

НОМЕР_10 , відкритий 21.05.2024;

НОМЕР_11 , відкритий 16.12.2023;

НОМЕР_12 , відкритий 16.10.2023, закритий 28.12.2023;

НОМЕР_13 , відкритий 16.10.2023, закритий 28.12.2023

із зазначенням:

- банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 25.06.2022 по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

- даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу,

- інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів (фотофіксації),

- інформацію щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної особи,

- інформацію про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування,

- інформацію про пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ), час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді, а також на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів покладається на службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1