Справа № 404/7239/25
Номер провадження 1-кс/404/4162/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000100 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

1. Документ про відкриття банківської картки/рахунку (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Відомості чи підключена банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год.19.06.2025 до 00:00 год. 21.08.2025;

3. Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год.19.06.2025 до 00:00 год. 21.08.2025

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5. Повні номери банківських карток, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з з 00:00 год.19.06.2025 до 00:00 год. 21.08.2025;

6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 21.06.2025 ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті авторіа знайшла оголошення про продаж авто, в подальшому зв`язавшись із продавцем зі своєї карти № НОМЕР_2 перерахувала останньому грошові кошти в сумі 25000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , переказ грошових коштів здійснювала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.11.2025 було встановлено що в подальшому 21.06.2025 з рахунку НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 29999 грн. на карту № НОМЕР_1 .

У зв`язку із вище викладеним з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів, а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000100 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «21.06.2025 ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті авторіа знайшла оголошення про продаж авто, в подальшому зв`язавшись із продавцем зі своєї карти № НОМЕР_2 перерахувала останньому грошові кошти в сумі 25000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , переказ грошових коштів здійснювала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого продавець перестав виходити на зв`язок».

Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; рапортами та протоколом тимчасового доступу до речей та документів та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2025 по дату винесення ухвали судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 22 жовтня 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням можливості виготовити копії та їх вилучити.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківської картки/рахунку(анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей чи підключена банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 21.06.2025 до 00:00 год. 21.08.2025;

- документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 21.06.2025 до 00:00 год. 21.08.2025;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номери банківських карток, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з з 00:00 год.21.06.2025 до 00:00 год. 21.08.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1