Справа № 462/197/26
провадження 1-кс/462/38/26
У Х В А Л А

09 січня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

07 січня 2026 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.01.2026 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.12.2025 близько 13.00 год невідома особа, шляхом обману, під приводом перевірки строку дійсності відкритої банківської карти, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 23 848 гривень, які вона самостійно переказала одним платежем на банківську карту НОМЕР_1 , що відкрита та обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час досудового розслідування, згідно з показами потерпілої гр. ОСОБА_4 , остання повідомила, що 11.12.2025, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 близько 13.00 год зайшла на онлайн-платформу «Telegram», оскільки останній зателефонувала невідома їй особа, котра представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в подальшому почала давати потерпілій ОСОБА_4 вказівки, випитуючи інформацію про її банківські рахунки. Невідома потерпілій особа повідомила номер банківської карти, на яку остання повинна була здійснити переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (у якій саме сумі потерпіла не пам`ятає) під приводом перевірки дійсності її банківського рахунку, після чого грошові кошти було повернуто. Однак в подальшому вищевказана особа повідомила потерпілій ОСОБА_4 ще одну банківську карту НОМЕР_1 , на яку остання самостійно переказала грошові кошти у сумі 23 848 гривень нібито для того, щоб здійснити ще одну перевірку її банківського рахунку, однак грошові кошти повторно не було повернуто потерпілій. Після чого невідома потерпілій особа поклала трубку, а на її телефонні дзвінки більше не відповідала. Вказаним правопорушенням потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальної шкоди на суму 23 848 гривень. Квитанцію щодо переказу грошових коштів № 5DASMTL15H5N6HU6 від 11.12.2025 добровільно надала до матеріалів кримінального провадження. Вказаним правопорушенням потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальної шкоди на суму 23 848 гривень.

Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведення операцій, оплати та отримання коштів.

Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 11.12.2025 та по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а саме за таких умов отримати вказану інформацію іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченого ст. 160 КПК України, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформаціях має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , або за адресою представництва: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення таких на електронному носії за адресою представництва: АДРЕСА_3 , а саме до: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , що відкрита та обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на яку 11 грудня 2025 року одним платежем у сумі 23 848 гривень було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 у період з 11.12.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.12.2025 по термін дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: