Справа №613/236/26 Провадження № 1-кс/613/63/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000606 від 26.11.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 23 години 00 хвилин 24 листопада 2025 року по 23 годину 59 хвилин 05 січня 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 23 години 00 хвилин 24 листопада 2025 року по 23 годину 59 хвилин 05 січня 2026 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26.11.2025 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що потерпілій від невідомої особи на ім?я ОСОБА_7 надійшло повідомлення у застосунку «Messenger», яка зазначила у повідомленні про надання державної допомоги у розмірі 6500 грн., після чого ОСОБА_6 перейшла за посиланням, яке було вказано у повідомленні. Внаслідок чого відбулось списання грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 100 000,00 гривень трьома транзакціями та кошти зараховано на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 26.11.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 26.11.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона має у користуванні банківську картку Універсальну № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 100 000,00 гривень. 20.11.2025 потерпілій у застосунку «Messenger» надійшло смс повідомлення від невідомої особи на ім?я ОСОБА_7 , яка зазначила в цьому повідомленні про державну допомогу для пенсіонерів, ФОП в розмірі 6500,00 грн. Також в цьому повідомленні було посилання, за яким потрібно було перейти та оформити цю допомогу. ОСОБА_6 попросила свою доньку, щоб вона їй допомогла оформити грошову допомогу, та остання з телефону потерілої перейшла за посиланням.

Після чого, на наступний день, а саме 21.11.2025, потерпілій почали надходити смс повідомлення із паролями для входу до аккаунту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки смс надходили протягом кількох днів потерпіла попрохала доньку ОСОБА_8 , щоб вона написала скаргу у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про шахрайські дії. Навіть після подання скарги щодо вчинення шахрайських дій смс-повідомлення не припинили надходити.

26.11.2025 приблизно о 10:30 остання побачила на екрані блокування свого мобільного телефону сповіщення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про підтвердження платежу. Після чого, ОСОБА_6 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не знайшла там свою універсальну банківську картку, на якій знаходилися кредитні кошти у розмірі 100 000 гривень. Одразу, після цього, потерпіла поїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до с-ща Краснокутськ, де під час консультації працівники банку їй повідомили, що кошти у розмірі 100 000 гривень були зняті із банківської картки у період із 10:15 по 10:18 години шістьма транзакціями, після чого, як повідомили працівники банку, шахраї приховали її банківську картку у додатку, щоб вона не змогла побачити рух коштів, залишок на картці та не могла її заблокувати. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформили заяву на повернення грошових коштів та порекомендували звернутися до поліції. Також потерпіла зазначила, що окрім неї доступу до її банківських рахунків не було ні в кого, паролів чи логінів вона нікому не повідомляла.

26.11.2025 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження № 0000606 від 26.11.2025 виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 за період з 26.11.2025-26.11.2025 на 2 аркушах.

27.11.2025 проведено огляд документу, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 за період з 26.11.2025-26.11.2025, відкритому на ім?я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено такі транзакції:

26.11.2026 о 10:16 Перекази, Україна, термінал I0110SWA, документ № Р24AD5148, отримувач - НОМЕР_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума -10050,00 комісія -351,50 UAH;

26.11.2026 o 10:16 Перекази, Україна, термінал I0110SWA, документ № P24A1D7081,отримувач -, НОМЕР_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума - 28142,01 комісія -984,27 UAH;

26.11.2026 о 10:16 Перекази, Україна, термінал IO11OSWA, документ № P24AD0072, отримувач -, НОМЕР_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума -28140,00 комісія -984,20 UAH.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані вище дані є не можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 26.11.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 26.11.2024, остання має у користуванні картку Універсальну № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 100 000 гривень. 20.11.2025 потерпілій у застосунку «Messenger» надійшло смс повідомлення про оформлення державної допомоги для пенсіонерів, ФОП в розмірі 6500,00 грн. Також в цьому повідомленні було посилання, за яким треба було перейти та оформити грошову допомогу. ОСОБА_6 попросила свою доньку, щоб вона їй допомогла оформити вказану допомогу, та остання з телефону потерілої перейшла за посиланням. Після чого, на наступний день, а саме 21.11.2025, потерпілій почали надходити смс повідомлення із паролями для входу до аккаунту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Донька потерпілої написала скаргу у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про шахрайські дії, однак повідомлення не припинили надходити. 26.11.2025 приблизно о 10:30 остання побачила на екрані блокування свого мобільного телефону сповіщення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про підтвердження платежу. Після чого ОСОБА_6 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що карта Унівесральна відсутня. Потерпіла одразу поїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до с-ща Краснокутськ, де під час консультації працівники банку їй повідомили, що кошти у розмірі 100 000 гривень були зняті із банківської картки у період із 10:15 год. по 10:18 год. шістьма транзакціями. Також потерпіла зазначила, що окрім неї доступу до її банківських рахунків не було ні в кого, паролів чи логінів вона нікому не повідомляла.

З копії виписки по рахунку потерпілої вбачається, що 26.11.2025 з рахунку відбулось списання коштів на загальну суму 97 324, 19 грн. та кошти зараховано на карту № НОМЕР_4 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000606 від 26.11.2025 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 23 години 00 хвилин 24 листопада 2025 року по 23 годину 59 хвилин 05 січня 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 23 години 00 хвилин 24 листопада 2025 року по 23 годину 59 хвилин 05 січня 2026 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя