Справа № 595/1561/24
Провадження № 1-кс/595/18/2026
У Х В А Л А

14 січня 2026 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024 за № 0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024, із можливістю зробити копії з них.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000158 від 04.09.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 54000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що наприкінці серпня 2024 року вирішив придбати для себе трактор. Для цього в пошуку за допомогою «Гугл» переглядав різні майданчики з продажу тракторів. Під час пошуку він побачив рекламу з продажу тракторів та перейшов по ній. Перейшовши на посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий почав вибирати трактори, де побачив трактор Brandson 36R, вартість якого його заінтересувала, однак потрібно було оплатити аванс та після доставки потрібно ще було оплатити 54000 гривень (1300 доларів США). Оскільки це потерпілого влаштовувало, він вирішив пізніше зв`язатися із продавцями для обговорення деталей.

На сайті з продажу потерпілий знайшов номер мобільного НОМЕР_3 , по якому можна було зв`язатися для обговорення деталей. Зателефонувавши за вказаним номером 02.09.2024 через меседж «Вайбер», на дзвінок ніхто не відповів, але потім до потерпілого зателефонували на його номер телефону, а саме відповів чоловік, який спілкувався в більшості російською мовою. Під час розмови, потерпілий розпитував умови придбання трактора, ціну та його доставку, на що потерпілий повідомив, що не бажає давати завдаток та готовий оплатити всю суму після того, як даний трактор доставлять та він його огляне. Продавець запевнив останнього, що вони серйозне підприємство, усі перерахунки у них йдуть через банківські перекази. Окрім цього, аванс включає в себе доставку трактора, зокрема оплату праці водія, тому необхідно платити частину коштів наперед. Трактори, з його слів, вони доставляли з Кореї, а потім вже покупцям з Одеської області, де базується їхнє підприємство у Кілії Ізмаїльського району Одеської області. Дані обставини покупки трактора потерпілий вияснив за чотири дзвінки та погодився на вказані умови. Також продавець запевнив його, що трактор буде завантажений на вантажний автомобіль та одразу після оплати ним авансу у сумі 54000 гривень, трактор буде відправлений за його адресою та до 18.00 год. 03.09.2024 приїде. Окрім цього, водій у меседжі «Вайбер» надіслав потерпілому фото трактора, який він вирішив придбати та який вже був завантажений на вантажний автомобіль ДАФ. Оскільки, на той час вже була пізня година, потерпілий повідомив продавця, що оплатить аванс пізніше. Реквізити оплати він також надіслав у «Вайбер», а саме оплату необхідно було здійснити на рахунок отримувача НОМЕР_4 , отримувач - ОСОБА_6 , надавачем платіжних послуг отримувача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наступного дня, 03.09.2024 біля 10.00 год. потерпілий пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Монастириська, де через касу здійснив переказ за вищевказаними реквізитами на суму 54000 гривень та комісію у сумі 540 гривень за послуги банку. Оплативши суму, потерпілий надіслав фото квитанції через меседж «Вайбер» на вказаний вище номер телефону продавця. Продавець йому нічого не відписав та не передзвонив. Через декілька годин, потерпілий виявив, що продавець видалив усі повідомлення у меседжі «Вайбер» та обмежив можливість відправлення йому повідомлень, а також на його дзвінки він не відповідав. Тоді потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та вирішив звернутися до поліції з даного приводу.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1561/24) від 24.09.2024 про тимчасовий доступ по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , дізнавачем отримано інформацію про те, що вказаний рахунок належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_3 , яка користується ймовірно номером мобільного телефону НОМЕР_5 . В ході аналізу отриманої інформації по банківському рахунку спостерігається зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 однією транзакцією 03.09.2024 о 10:51:41 год. в сумі 54000 грн від потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому по даному банківському рахунку спостерігається транзакція переказу грошових коштів 03.09.2024 о 17:07 год. в сумі 23600 грн на банківську катку № НОМЕР_2 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даної банківської картки;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування даної банківської картки в період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.09.2024 по 02.11.2024,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1