Справа № 739/2135/25
Провадження № 1-кс/739/568/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000119 від 27 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000119, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про власника рахунків ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 26 березня 2025 року по 06 жовтня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 27 березня 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 26 березня 2025 року декількома транзакція з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну 51 728 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

19 червня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрита на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , що відповідає банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що:

1) 26 березня 2025 року о 16:53 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 299 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

2) 26 березня 2025 року о 16:59 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 799 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

3) 26 березня 2025 року о 17:11 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 1 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

4) 26 березня 2025 року о 17:24 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі1 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

5) 26 березня 2025 року о 17:33 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі4 800 грн. на карту « НОМЕР_8 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6) 26 березня 2025 року о 17:38 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 000 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

7) 26 березня 2025 року о 17:41 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі2 000 грн. на карту « НОМЕР_8 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8) 26 березня 2025 року о 17:38 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 3 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

9) 26 березня 2025 року о 17:41 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 4 000 грн. на карту « НОМЕР_9 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10) 26 березня 2025 року о 17:38 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 500 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

11) 26 березня 2025 року о 17:41 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 500 грн. на карту « НОМЕР_10 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

12) 26 березня 2025 року о 18:25 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 4 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13) 26 березня 2025 року о 18:34 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на карту « НОМЕР_11 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

14) 26 березня 2025 року о 18:50 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 4 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15) 26 березня 2025 року о 18:58 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 6 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16) 26 березня 2025 року о 19:01 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на карту « НОМЕР_12 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

17) 26 березня 2025 року о 19:03 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 6 950 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

18) 26.03.2025 о 19:07 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі11 197 грн. на карту « НОМЕР_13 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19) 26 березня 2025 року о 19:08 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 6 925 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20) 26 березня 2025 року о 19:13 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 9 700 грн. на карту « НОМЕР_14 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

21) 26 березня 2025 року о 19:13 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 7 000 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

22) 26 березня 2025 року о 19:18 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 9 700 грн. на карту « НОМЕР_15 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03 вересня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_16 , що відповідає карті « НОМЕР_13 » встановлено, що:

1) 26 березня 2025 року о 19:07 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 11 197 грн. з карти « НОМЕР_3 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2) 27 березня 2025 року о 10:19 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на картковий рахунок « НОМЕР_17 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 .

3) 27 березня 2025 року о 10:26 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 132 грн. на картковий рахунок « НОМЕР_19 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

4) 27 березня 2025 року о 13:51 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 1 065 грн. на картковий рахунок « НОМЕР_20 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_21 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із рахунком « НОМЕР_17 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_23 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_22 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

27 березня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119.

Згідно обставин справи 27 березня 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 26 березня 2025 року декількома транзакція з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну 51 728 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

19 червня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрита на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , що відповідає банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що:

1) 26 березня 2025 року о 16:53 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 299 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

2) 26 березня 2025 року о 16:59 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 799 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

3) 26 березня 2025 року о 17:11 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 1 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

4) 26 березня 2025 року о 17:24 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі1 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

5) 26 березня 2025 року о 17:33 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі4 800 грн. на карту « НОМЕР_8 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6) 26 березня 2025 року о 17:38 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 000 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

7) 26 березня 2025 року о 17:41 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі2 000 грн. на карту « НОМЕР_8 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8) 26 березня 2025 року о 17:38 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 3 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

9) 26 березня 2025 року о 17:41 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 4 000 грн. на карту « НОМЕР_9 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10) 26 березня 2025 року о 17:38 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 2 500 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

11) 26 березня 2025 року о 17:41 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 2 500 грн. на карту « НОМЕР_10 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

12) 26 березня 2025 року о 18:25 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 4 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13) 26 березня 2025 року о 18:34 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на карту « НОМЕР_11 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

14) 26 березня 2025 року о 18:50 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 4 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15) 26 березня 2025 року о 18:58 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 6 999 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16) 26 березня 2025 року о 19:01 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на карту « НОМЕР_12 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

17) 26 березня 2025 року о 19:03 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 6 950 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

18) 26.03.2025 о 19:07 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі11 197 грн. на карту « НОМЕР_13 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19) 26 березня 2025 року о 19:08 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 6 925 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20) 26 березня 2025 року о 19:13 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 9 700 грн. на карту « НОМЕР_14 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

21) 26 березня 2025 року о 19:13 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 7 000 грн., з картки « НОМЕР_2 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

22) 26 березня 2025 року о 19:18 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 9 700 грн. на карту « НОМЕР_15 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03 вересня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_16 , що відповідає карті « НОМЕР_13 » встановлено, що:

1) 26 березня 2025 року о 19:07 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 11 197 грн. з карти « НОМЕР_3 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2) 27 березня 2025 року о 10:19 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на картковий рахунок « НОМЕР_17 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 .

3) 27 березня 2025 року о 10:26 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 5 132 грн. на картковий рахунок « НОМЕР_19 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

4) 27 березня 2025 року о 13:51 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 1 065 грн. на картковий рахунок « НОМЕР_20 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_21 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із рахунком « НОМЕР_17 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_23 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_22 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про власника рахунків ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 26 березня 2025 року по 06 жовтня 2025 року, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000119 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000119 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_23 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_22 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 :

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

- інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 26 березня 2025 року до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 26 березня 2025 року до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище згаданими рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 26 березня 2025 року до моменту витребування відповідних документів.

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в з можливістю їх вилучення в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1