Провадження № 1-кс/686/8954/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002245,

встановила:

16.09.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002245, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 15.07.2025 близько 13:36 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою потерпілої, представившись працівником банку, в месенджері «Telegram», надаючи вказівки для коректної роботи мобільного застосунку «Моnо», заволоділа грошовими коштами на суму 65000 грн., які ОСОБА_5 власноруч перерахувала із свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 , чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході виконання доручення оперативними працівниками ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що вказаний рахунок відкрито на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКТ НОМЕР_4 . Додатково встановлено подальший рух коштів, а саме:

-?15.07.2025, 13:38:20 год. здійснено переказ на суму 21 тис. 596 грн. 83 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-?15.07.2025 о 13:38:58 год. здійснено переказ на суму 25 тис. 940 грн. 84 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-?15.07.2025, 13:42:12 год. здійснено переказ на суму 17 тис. 455 год. 83 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, оперативним шляхом отримано інформацію, що 15.07.2025 о 19:48:26 картковий рахунок № НОМЕР_5 був використаний для розрахунку у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Київ.

Також виявлено, що 15.07.2025 о 14:54:00 год. з карткового рахунку № НОМЕР_6 отримано готівку у сумі 3 тис. грн. у терміналі «S1KI09T5» магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Біла Церква.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 15.07.2025 по час дії ухвали має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими картами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 15.07.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливістю встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчій, яка вказана у клопотанні та є повноважною на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0002245 від 25.02.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , однак за період часу з 15.07.2025 по час постановлення ухвали 22.09.2025, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію про рух коштів в період часу від 15.07.2025 по 22.09.2025 по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які було надіслано грошові кошти потерпілої;

-документів, які містять інформацію про те, коли та кому видавалися банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 15.07.2025 по 22.09.2025, із зазначенням повних анкетних даних власників карток, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімків осіб, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв`язку користуються власники даних банківських карток;

-документів, які містять інформацію про те, звідки та у яких сумах, коли відбулося нарахування грошових коштів на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , коли та де проведено зняття грошових коштів із даних карток у період часу з 15.07.2025 по 22.09.2025 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів;

-документів, які містять інформацію про отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку, надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, вказати IP-адресу термінал, за допомогою якого проводилися операції Інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 20 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя