Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3376/25
Номер провадження1-кс/173/463/2025
УХВАЛА

іменем України

05 грудня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2025 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 08.11.2025 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП від о/у СКП ОСОБА_4 надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.10.2025 в ході спілкування у моб. застосунку "Telegram" із контактом " ОСОБА_6 " який є хлопцем її куми остання самостійно добровільно здійснила перерахування грошових коштів у сумі 19000 гривень із власного банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 вказаний під час переписки ОСОБА_7 під приводом надання останньому грошових коштів у якості позики. Через деякий час від ОСОБА_8 дізналася, що його контакт у моб. застосунку "Telegram" було зламано невідомими особами та те, що він вказані грошові кошти у позику не просив, не отримував та банківська картка, на яку ОСОБА_5 перерахувала 19000 гривень йому не належить. (ЄО 12757)

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2025, близько о 20 год. 30 хв. на мессенджер «Telegram» потерпілої ОСОБА_5 надійшло повідомлення від її знайомого, гр. ОСОБА_8 , з текстом «Привіт, маю питання чи буде на кату 19 000 гривень. Завтра (30.10.2025) до 11 год. 00 хв. поверну». На вищевказане повідомлення потерпіла відповіла йому щоб він скинув номер банківського рахунку, на який потерпілій необхідно перерахувати йому грошові кошти. Після цього, ОСОБА_9 скинув потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 19 000 гривень, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з власної банківської картки на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Вище вказані грошові кошти потерпіла перерахувала у зв`язку з тим, що вона вже перераховувала йому належні їй грошові кошти, які ОСОБА_9 одразу ж повертав, тому потерпіла була впевнена, що він поверне грошові кошти і на цей раз. Далі, після того як потерпіла надіслала грошові кошти ОСОБА_9 , приблизно через 5 хвилин потерпіла зайшла у свій «Instagram» та побачила, що гр. ОСОБА_6 виклав «Історію» про те, що його «Telegram» аккаунт було зламано невідомими особами, і тому усі повідомлення, що надходять від його імені, є шахрайськими. Побачивши цей пост, потерпіла одразу ж зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що щодо неї було вчинено шахрайські дії, і тому потерпіла попрохала скасувати її останню транзакцію, на що співробітник банку повідомив потерпілій, що це зробити неможливо, оскільки рахунок, на який потерпіла перерахувала грошові кошти належить іншому банку і потерпілій порадили звернутися до поліції із заявою про вчинення шахрайських дій. На теперішній час грошові кошти потерпілій не повернуто.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

В судове засідання учасники не з`явились, в клопотанні просили розгляд клопотання здійснювати за їх відсутності. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 09.11.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що дізнавачем в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 09.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 29.10.2025 по 00:00 год. 29.11.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 29.10.2025 по 00:00 год. 29.11.2025;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_1 з 00:00 год. 29.10.2025 по 00:00 год. 29.11.2025;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформацію про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 29.10.2025 по 00:00 год. 29.11.2025;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю доручити начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 05 лютого 2026 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3376/25 (провадження 1-кс/173/463/2025), другий видається дізнавачу СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1