Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця речей і документів - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000085 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно із рядом суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які налагодили схему щодо здійснення систематичної розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються для здійснення закупівель для потреб СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно із даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє відношення до розкрадання бюджетних коштів, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 . Договір № 45-1 від 27.05.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_9 . Договір № 92-К від 24.07.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_10 . Договір № 91-К від 24.07.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_11 . Договір № 102-К від 13.02.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_12 . Договір № 129-К від 20.11.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_13 . Договір № 128-К від 20.11.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_14 . Договір № 44-К від 03.04.2025.

- ІНФОРМАЦІЯ_15 Договори № 137-К та 138-К від 22.11.2025, № 131-К від 20.11.2025.

- ІНФОРМАЦІЯ_16 . Договори № 60-К та 61-К від 11.06.2024, № 67-К, 68-К, 69-К, 70-К, 71-К, 72-К, 73-К від 19.06.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_17 . Договір № 122-К від 11.11.2024. Договори № 123-К, 124-К, 125-К від 11.11.2024.

В ході перевірки встановлено, що вищевказані договори на проведення ремонту, будівництва та проектної розробки були укладені за завищеними ціновими показниками. Зазначені суб`єкти підприємницької діяльності, які отримували грошові кошти за виконання умов договорів, в подальшому перераховували їх на підконтрольні підприємства з метою виведення в тіньовий сектор економіки, для привласнення та розподілення їх між учасниками злочинної схеми.

Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартість обладнання в 2 рази, внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-ЗВ та актів приймання-передачі, за результатами, яких здійснюється оплата.

Крім того, до виконання субпідрядних робіт залучаються суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності та мають однаковий алгоритм діяльності: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання користуються однією ІР-адресою (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в інших державах), відсутні трудові ресурси, директорами та головними бухгалтерами являються одні особи, відсутні офісні та складські приміщення, в ланцюгу постачання відбувається підміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів/послуг що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за попередньою інформацією, зазначені СГД за юридичними адресами не знаходяться.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання вищевказаних договорів та перебувають у володінні вказаного товариства.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі. Представник СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні заперечив проти задоволення позову, оскільки органи досудового розслідування, на його думку, можуть іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши учасників судового засідання, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000085 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України визачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які перебувають у володінні

СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без отримання яких неможливо провести необхідні слідчі дії, і результати яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у клопотанні доведено, що без доступу до вказаних документів не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, є підстави завірені належним чином копії зазначених документів вилучити з метою подальшого дослідження та приєднання їх результатів до матеріалів кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Таким чином встановлено усі передбачені процесуальним законом підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих в цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів в цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір № 45-К від 27.05.2024, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на проведення будівництва артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_2 ;

- Договір № 92-К від 24.07.2024, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на проведення робіт з розробки проектної документації по об`єкту: «будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_3 »;

- Договір № 91-К від 24.07.2024, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на проведення робіт з розробки проектної документації по об`єкту: «Будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району»;

- Договір № 102-К від 13.09.2024, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на будівництво артезіанської свердловини на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Договір № 129-К від 20.11.2024, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_3 ;

- Договір № 128-К від 20.11.2024, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на будівництво павільйону бюветного комплексу з розподільними колонками та інженерними мережами у селищі Рибному Дніпровського району;

- Договір № 44-К від 03.04.2025, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Договори № 137-К та 138-К від 22.11.2025, укладені між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на проведення очищень артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Договір № 131-К від 20.11.2025, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення очищень артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Договори № 60-К та 61-К від 11.06.2024, укладені між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Договори № 67-К, 68-К, 69-К, 70-К, 71-К, 72-К, 73-К від 19.06.2024, укладені між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Договір № 122-К від 11.11.2024, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Договори № 123-К, 124-К, 125-К від 11.11.2024, укладені між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення очищення артезіанських свердловин за адресою: АДРЕСА_7 ,

- документи, що стали підставою проведення вказаних закупівель та результатів їх виконання, а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками на розроблення проектів та документів, підтверджуючих виконання таких договорів, проектної документації, проектів, робочих проектів, технічних проектів, експертних висновків дослідження проектів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів, пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вказаних договорів;

- Установчих (статутних) документів СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, накази СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг та про визначення уповноваженої особи з питань публічних закупівель, положення про тендерний комітет СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актуальних в період з 03.04.2024 по 08.08.2025;

- листування між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу підготовки закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та участі у ній;

- журналу вихідної кореспонденції СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2025, або іншого облікового журналу, книги, реєстру тощо, в якому зафіксовано інформацію, чи направлялися запити, листи або інші вихідні документи до ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- журналу вхідної кореспонденції СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2024 по 01.04.2025, або іншого облікового журналу, книги, реєстру тощо, в якому зафіксовано інформацію, чи надходили запити, листи або інші вхідні документи від ТОВ РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1