УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діючи на виконання спільного протиправного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою надання допомоги державі-агресору у забезпеченні сталого функціонування економіки, маючи на меті власне незаконне збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_10 будучи директором ТОВ «НВП «Вольтен», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, уклав договір ТОВ «НВП «Вольтен» з ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» № 24-05/21А від 24.05.2021 на поставку обладнання, виробництва країни агресора.

На виконання вказаного договору, з метою передачу матеріальних активів держави-агресору, після початку повномасштабного вторгнення збройних формувань рф на територію України, тобто після 24.02.2022, усвідомлюючи неможливість подальшого постачання обладнання виробництва країни агресора, з метою уникнення кримінальної відповідальності та надання допомоги державі-агресору у забезпеченні сталого функціонування економіки, маючи на меті власне незаконне збагачення, ОСОБА_10 розроблено механізм дистрибуції товарів, виробництва ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» до третіх країн.

З цією метою, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_10 , за безпосереднім контролем ОСОБА_9 , підготувала зовнішньоекономічний договорів (контракт) між ТОВ «НВП «Вольтен» з компанією нерезидентом зареєстрованого в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС) №1/0609/22 на купівлю зажимів натяжних болтових НБ-2-6А на загальну суму 50 000 доларів США, на відвантаження у вересні 2022 року продукції виробленої на території рф, а саме ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» (ТАИЗ).

З метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування факту набуття права власності на продукцію ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» на підставі договору № 24-05/21А від 24.05.2021 вже після збройної агресії рф, тобто після 24.02.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_12 діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_10 , за безпосереднім контролем ОСОБА_9 підготовлено акт прийому-передачі № 1 від 18.02.2022, укладений між ТОВ «НВП «Вольтен» та ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» про передачу зажимів натяжних болтових НБ-2-6А у кількості 1233 штук, на загальну суму 4 229,19 доларів США.

В подальшому, 15.09.2022 ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного протиправного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підготовлено лист від ТОВ «НВП «Вольтен» до ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» про розпорядження товаром, а саме зажимів натяжних болтових НБ-2-6А у кількості 1233 штук, компанією нерезидентом зареєстрованої в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС), відповідно до долученої до цього листа специфікації № 1, до контракту а саме № 1/0609/22 від 06.09.2022 (договорів (контракт) дистрибуції укладений між ТОВ «НВП «Вольтен» та компанією нерезидентом зареєстрованою в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС).

Надалі, діючи на виконання спільного протиправного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 підготовлено міжнародний комерційний документ, який виставляється продавцем, яким виступав ТОВ «НВП «Вольтен» покупцеві в особі компанії нерезидента зареєстрованої в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС) та містить детальний опис товарів або послуг, їхню кількість та вартість, що створює зобов`язання покупця здійснити оплату товару (інвойс № 1-0609/ЕК від 06.09.2022 до договору № 1/0609/22 від 06.09.2022).

Крім цього, діючи на виконання спільного протиправного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою надання допомоги державі-агресору у забезпеченні сталого функціонування економіки, маючи на меті власне незаконне збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.09.2022 ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_10 , за безпосереднім контролем ОСОБА_9 за узгодженням із ОСОБА_8 з метою реалізації підготовлено довіреність від ТОВ «НВП «Вольтен» (вих №1609/1 від 16.09.2022), якою доручено водієві ОСОБА_13 отримати товар у ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» відповідно до специфікації №3 від 28.01.2022 до договору дистрибуції № 24-05/21А від 24.05.2021, за підписом ОСОБА_10 .

Крім того, з метою забезпечення отримання вищевказаного товару усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.09.2022 ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення отримання представником компанії нерезидента зареєстрованої в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС) на складах, які належать ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» передала ОСОБА_7 , рахунок-фактуру № НФ-407 від 16.09.2022, що підтверджувало оплату товарів, а саме зажимів натяжних болтових НБ-2-6А у кількості 1233 штук, на загальну суму 4 229,19 доларів США.

На виконання умов договору дистрибуції № 1/0609/22 компанія нерезидент зареєстрована в Республіці Азербайджан, а саме AZELEKTROSHIT AKS LLC (ООО «АЗЭЛЕКТРОЩИТ АКС), 16.09.2022 о 12:31:16 забезпечило надходження коштів на рахунок ООО «ТАИЗ» у розмірі 252 313, 48 російських рублів (4,229.19 доларів США» чим забезпечили стале функціонування економіки державі-агресору.

Вказане свідчить, що ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 вчинено дії, спрямовані на передачу матеріальних ресурсів та інших активів органам державної влади російської федерації та підприємствам, на які відповідно до Рішень Ради національної безпеки і оборони, введених в дію Указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальних заходи; з метою підтримки держави-агресора шляхом вчинення дій, спрямованих на укріплення економічного стану рф, послабленого через накладення санкцій на суб`єкти господарювання, допомоги в обході санкційних обмежень передачу матеріальних ресурсів та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

Так, 25.09.2025 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

25.09.2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

25.09.2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

29.09.2025 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 до вчинення ними вказаних кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні обґрунтовується та підтверджується наступними зібраними доказами:

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 08.05.2025 - № 8/5/3-4305т від 06.08.2025 на 62 (шістдесяти двох) арк., примірник № 1, нетаємно; оптичний носій інформації CD-R №22078 від 29.07.2025, 1 (одна) од., нетаємно; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 08.05.2025 - № 8/5/3-4306 від 06.08.2025 на 2 (двох) арк., примірник № 1, нетаємно; оптичний носій інформації CD-R №22079 від 29.07.2025, 1 (одна) од., нетаємно;

-протоколами затримання підозрюваних;

-протоколами обшуків, проведених за адресами місць фактичного проживання підозрюваних;

-протоколом огляду від 16.05.2025 р., щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у адміністративній будівлі СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33) проведена Старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України майором ОСОБА_14 щодо додаткової слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет ресурсу https://opendatabot.ua/c/39037771, у якому значаться суб`єкти господарювання, зареєстровані на території України, а саме ТОВ «НВП «ВОЛЬТЕН» (), зареєстроване за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул.. Черкаська, б. 26, директором якого є ОСОБА_10 , який є кінцевим бенефіціарним власником та володіє 100% статутного капіталу підприємства; протоколом огляду від 22.07.2025 р. щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у адміністративній будівлі СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33) проведена Старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України майором ОСОБА_15 щодо додаткової слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет ресурсу https://en.nbd.ltd/; протоколом огляду від 13.08.2025 р. щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у адміністративній будівлі СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33) проведена Старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України майором ОСОБА_15 щодо додаткової слідчої (розшукової) дії - огляд Інтернет ресурсу https://www.tradeindata.com/; протоколом огляду від 26.08.2025 р., щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у адміністративній будівлі СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33) проведена Старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України майором ОСОБА_15 щодо додаткової слідчої (розшукової) дії - огляд диску «ALERUS», DVD-R, 4.7 GB, на якому міститься отримана оперативним шляхом інформація щодо діяльності «ООО «ТУЛЬСЬКИЙ АРМАТУРНО ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД» (ІНН )» (далі - ООО «ТАИЗ»); протоколом огляду від 27.08.2025 р. щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у адміністративній будівлі СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33) проведена Старшим оперуповноваженим в ОВС 3 відділу 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України майором ОСОБА_15 щодо додаткової слідчої (розшукової) дії огляд Інтернет ресурсу https://www.rusprofile.ru

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 29.09.2025 р., у приміщенні службового кабінету № 434 слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київської обл., за участі адвокатів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 20.10.2025 р. у приміщенні службового кабінету № 434 слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київської обл., за участі адвоката ОСОБА_19

та іншими матеріалами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025 обчислюється з 25.09.2025 (з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину)та спливає 25.11.2025.

Так, 21.11.2025 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 продовжено до трьох місяців, тобто до 25.12.2025.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025 обчислюється з 25.09.2025 (з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину) та спливає 25.12.2025.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025 експертизи не призначались.

Таким чином, у кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через виняткову складність завершити досудове розслідування до вказаного строку до 25.12.2025 не виявляється за можливе, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких:

-встановити всіх осіб, яким відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення та провести їх допити, як свідків у даному кримінальному провадженні;

-встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру;

-повідомити підозрюваних про нову підозру у кримінальному провадженні;

-зібрати характеризуючі дані щодо підозрюваних у кримінальному провадженні;

-у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;

-виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

За об`єктивних обставин вказані слідчі і процесуальні дії не представилось можливим завершити раніше, в межах строку досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій має важливе значення для досудового розслідування та судового розгляду.

Результати проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть доказове значення як під час досудового розслідування, так і будуть використані для доведення винуватості підозрюваних та інших на даний час не встановлених осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів під час судового розгляду.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаних злочинів. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій без результатів яких не можливо повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження, а тому, враховуючи виняткову складність даного кримінального провадження, є необхідність у зібранні значної кількості доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 25.12.2025, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Ураховуючи викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 25.02.2025.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вказане клопотання, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заперечили проти продовження досудового розслідування до п`яти місяців, зауваживши, що такий строк є недоцільним, просили продовжити строк до чотирьох місяців.

Захисник ОСОБА_6 , підозрювана ОСОБА_20 зазначили, що при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників, встановив таке.

Статтею 2 КПК України визначені завдання кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.Відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування кримінального провадження повинно бути закінчено впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, та відповідно до пункту 1 частини третьої статті 294 КПК України (враховуючи постанову заступника керівника Київської міської прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 продовжено до трьох місяців) він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктом 2 частини третьої статті 294 КПК України, зокрема до шести місяців, - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 статті 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Враховуючи зазначене, надавши оцінку матеріалам клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, враховуючи особливу складність провадження слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 08.05.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 25 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 24 грудня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_21