Справа № 541/4301/23
Провадження № 1-кс/541/124/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2023 року за №0000318, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням надав до суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Дізнавач ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів у копіях, якими старший слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2023 року за №0000318 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.11.2023 о 10:23 год. та 27.11.2023 о 11:43 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг по підбору, купівлі та доставці автомобілів з Європи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 76783 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у сумі 41717 грн. та на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 35066 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_4 . Під час огляду документів, вилучених на підставі ухвали, встановлено, що вищезазначений рахунок відкрито на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно виписки по рахунку НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 встановлено, що по ньому проведено наступні транзакції: 09.11.2023 відбулося зарахування грошових коштів на суму 41717 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому 09.11.2023 з вищезазначеного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 43000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник якої невідомий, за період часу з 31.10.2023 по 31.12.2023, та анкетні дані власника банківських карток, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних банківських карт можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 04 лютого 2026 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 31.10.2023 по 31.12.2023 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також:

1.1. документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2. виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 31.10.2023 по 31.12.2023;

1.3. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 31.10.2023 по 31.12.2023;

1.4. у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 31.10.2023 по 31.12.2023;

1.5. документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPSкоординат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 31.10.2023 по 31.12.2023;

1.6. документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Abank24», лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 31.10.2023 по 31.12.2023;

1.7. інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку по клієнту рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за 2023-2025 роки з метою встановлення інших можливих шахрайських дій даної особи.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів.

Попередити уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання або неповного (часткового) виконання ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , у відповідності до ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів, які вказані в пункті 1.

Строк дії даної ухвали до 09 квітня 2026 року включно.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити старшому слідчому, якою ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1