Справа № 542/78/26
Провадження № 1-кс/542/23/26
У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2026 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

16.01.2026 дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000004 від 11.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнела ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в необхідності перерахунку коштів в сумі 8 000,00 грн на рахунок визначений продавцем № 645336. В подальшому продавець автомобіля перестав виходити на зв`язок, кошти ОСОБА_6 не були повернуті.

Зважаючи, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 , із зазначенням проведення банківських операцій (рух коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом на 10.01.2026 на які було перераховано кошти та особи, які скористались перерахованими коштами, чи наявні на вищевказаному рахункові кошти, де проводилось зняття вищевказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с. 18).

Представники AТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.22-23).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 10.01.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнела ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в необхідності перерахунку коштів в сумі 8 000,00 грн на рахунок визначений продавцем № 645336. В подальшому продавець автомобіля перестав виходити на зв`язок, кошти ОСОБА_6 не були повернуті.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Згідно з рапортом старшого інспектора-чергового чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 10.01.2026 про те, що 10.01.2026 від ДКП НПУ № 464349 отримано інформацію та зареєстровано ЄО за № 207 від 10.01.2026 як шахрайство (ст. 190 ч. 1) (а.с. 4).

10.01.2026 дізнавачем СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області копітаном поліції ОСОБА_8 прийнято усну заяву від ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій (а.с. 5).

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , він 10.01.2026 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов автомобіль марки ВАЗ 2115, за який сплатив завдаток в розмірі 8000,00 грн, після чого покупець перестав виходити на зв`язок (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.01.2026 (а.с. 6) вбачається, що 10.01.2026 в інтернет застосунку ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2115. Зателефонувавши за номером який вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_3 , він почав спілкуватися з продавцем. Обгороворивши всі деталі, домовились про передплату в сумі 4 000,00 грн. ОСОБА_5 зробив вищевказаний переказ коштів з особистої картки № НОМЕР_4 на карту, яку надав йому продавець, а саме № НОМЕР_1 . Номер карти, ОСОБА_5 отримав в смс повідомленні в застосунку Вайбер, ніби то від доньки продавця, кантактний номер телефону НОМЕР_5 . Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував продавець та попрохав зробити ще передплату у сумі 4 000,00 грн на вказану карту. ОСОБА_5 зробив платіж з особистої карти № НОМЕР_4 та поїхав в селище Опішня, Полтавського району Полтавської області, де знаходиться автомобіль, але продавець перестав виходити на зв`язок. Після уього ОСОБА_5 звернувся до поліці, бо зрозумів, що це шахраї. Загальна сума збитків 8 000,00 грн (а.с. 8).

Відповідно до протоколу огляду від 13.01.2026, під час відкриття мобільного телефону марки «Apple» модель «16 pro maks», чорного кольору, наданому на основі добровільної згоди ОСОБА_5 , на якому знаходиться СІМ-карта з номером мобільного телефона НОМЕР_6 , виявлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому містяться скріншоти переписки з користувачем під ім`ям « ОСОБА_9 ». Встановлено, що під час переписки, користувач під ім`ям « ОСОБА_10 » надіслала номера карток на які потерпілий робив перекази грошових коштів, також встановлено підтвердуючі квитанції про факт переказу коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Встановлено, що банківський номер № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначена інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту «Визначити банк за номером картки розшифрування номера банківської картки Decode Податки».

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , тобто анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавались та складались при оформленні рахунку карти;

інформацію по вказаних рахунках про рух коштів із зазначенням дати часу призначення платежу, місця та номера термінала, за допомогою якого відбулось зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснила зняття коштів за період часу з 10.01.2026 по дату надходження ухвали до банківської установи або подальший рух (перерахування або зняття готівко) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управлінням цих банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити по 19.02.2026 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1