УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області у справі 127/24208/25 про те, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці здійснила оформлення кредиту на суму 13 000 грн на ім`я ОСОБА_4 , чим порушила недоторканість приватного життя останньої.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 13:26 до неї зателефонували з мобільного номеру телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_4 почула голос невідомого чоловіка, який не називаючи свої контактні дані повідомив, що він являється співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що нібито ОСОБА_4 залишала заявку на заміну sim-карти, на що остання повідомила, що жодних заяв на заміну на сайті чи фізичному магазині не залишала. Після чого невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що в разі, якщо заявку залишала не вона, то дану операцію необхідно скасувати, і для цього потрібно продиктувати код, який надійде в форматі sms на мобільний телефон, на що остання погодилась і весь час перебуваючи з невідомою особою на зв`язку в телефонному режимі повідомила код, який надійшов мені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відразу після цього в ОСОБА_4 деактивувалась sim-карта з її мобільним номером телефону, був відсутній зв`язок та надійшло сповіщення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо запиту на кредитну лінію. Перейшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через дане сповіщення, ОСОБА_4 зрозуміла що не має доступу до даного застосунку. Зрозумівши це остання відразу вирішила звернутись до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб перевірити свої банківські карти. Надалі співробітники банку повідомили, що кошти, які були розміщені на картах ОСОБА_4 , перекидалися між самими картками, в зв`язку з чим ОСОБА_4 було прийняте рішення заблокувати картки. Жодного зняття з карток не відбулося. Після цього співробітники також повідомили, що була спроба зняття коштів з карток, яка відбулась в одному з терміналів, в якому саме, їм не відомо. На даний час даними картками ОСОБА_4 не користується та номери не пам`ятає.

В подальшому 24.07.2025 ОСОБА_4 надійшло повідомлення від фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому було вказано, що необхідно внести платіж до 30.07.2025 та посилання на сайт даної фінансової установи. Цього ж дня ОСОБА_4 зателефонувала до вище вказаної фінансової установи, там їй повідомили, що на її ім`я оформлено кредит в сумі 13 000 гривень та він вже місяць як «прострочений», на запитання про дату оформлення кредиту, установа повідомила, що дані дії були зроблені 30.06.2025. На прохання повідомити номер договору, співробітники повідомили, що він буде надісланий через електрону пошту, проте жодних повідомлень так і не надходило. В подальшому ОСОБА_4 зверталась в фізичну установу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з цим самим запитанням, про те їй повідомили, що договір їй надісланий на електрону пошту, а самі співробітники не можуть надрукувати договору.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про наявність чи відсутність факту отримання кредиту (позики, фінансової допомоги) громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб.тел. НОМЕР_3 , а саме факт укладання зазначеною особою кредитного договору із фінансовою установою, дата укладення договору, номер договору, сума кредиту, реквізити (банківська картка, рахунок, IBAN тощо) на які були зараховані кредитні кошти; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою на яку були зараховані кредитні кошти в період часу з 30.05.2025 по день винесення ухвали суду; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки на яку були зараховані кредитні кошти в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_5 ) заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; чи не є платіжна картка на яку були зараховані кредитні кошти заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформацію про інші відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д.з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації; інформацію про рух коштів по платіжній картці на яку були зараховані кредитні кошти , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.05.2025 по момент винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки на яку були зараховані кредитні кошти, за період часу з 30.05.2025 по момент винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки на яку здійснилось зарахування кредитних коштів , за період часу з 30.05.2025 по момент винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки на яку здійснилось зарахування кредитних коштів, за період часу з 30.05.2025 по момент винесення ухвали; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку куди надійшли кредитні кошти, за період часу з 30.05.2025 по момент винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом взяття невідомою особою кредиту на її ім`я (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформації у друкованому та електронному вигляді даних про наявність чи відсутність факту отримання кредиту (позики, фінансової допомоги) громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб.тел. НОМЕР_3 , а саме факт укладання зазначеною особою кредитного договору із фінансовою установою, дата укладення договору, номер договору, сума кредиту, реквізити (банківська картка, рахунок, IBAN тощо) на які були зараховані кредитні кошти; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою на яку були зараховані кредитні кошти в період часу з 30.05.2025 по день винесення ухвали суду; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки на яку були зараховані кредитні кошти в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_5 ) заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; чи не є платіжна картка на яку були зараховані кредитні кошти заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформацію про інші відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д.з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації; інформацію про рух коштів по платіжній картці на яку були зараховані кредитні кошти, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.05.2025 по день винесення ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки на яку були зараховані кредитні кошти, за період часу з 30.05.2025 по день винесення ухвали суду; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки на яку здійснилось зарахування кредитних коштів, за період часу з 30.05.2025 по день винесення ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки на яку здійснилось зарахування кредитних коштів, за період часу з 30.05.2025 по день винесення ухвали суду; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку куди надійшли кредитні кошти, за період часу з 30.05.2025 по день винесення ухвали суду із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом взяття невідомою особою кредиту на її ім`я (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), за період часу з 00 годин 30.05.2025 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя