Справа №705/7046/25
1-кс/705/1961/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 01.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СДУманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 01.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 30 листопада 2023 року до чергової служби Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи невстановлений номер мобільного телефону, під приводом купівлі «Bitcoin» заволоділа грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_5 сам перерахував на номери банківських карток: 1) 28.10.2023 о 11 год. 10 хв. рахунок № НОМЕР_1 в сумі 3000 гривень; 2) 28.10.2023 о 11 год. 40 хв. рахунок № НОМЕР_2 в сумі 12800 гривень; 3) 29.10.2023 о 11 год. 22 хв. картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 18400 гривень; 4) 29.10.2023 о 12 год. 57 хв. картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 25000 гривень; 5) 29.10.2023 приблизно о 13 год. картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 25000 гривень. (ЖЄО № 19558 від 30.11.2023 року).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 01 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За допомогою онлайн сервісу було встановлено, що банківські карткові рахунки за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", прослідкувати надходження коштів, отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Просив надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )та містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, на ім`я яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_3 (платіжна інструкція Р24АD3370) та № НОМЕР_4 (платіжна інструкція Р24АD2649), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.

У провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 01.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000896 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )та містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, на ім`я яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_3 (платіжна інструкція Р24АD3370) та № НОМЕР_4 (платіжна інструкція Р24АD2649), на які було здійснено перерахунок грошових коштів:

- анкета заява на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 (платіжна інструкція Р24АD3370) та № НОМЕР_4 (платіжна інструкція Р24АD2649), фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 25.10.2023 по 25.11.2023;

- розширена виписка по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки № НОМЕР_3 (платіжна інструкція Р24АD3370) та № НОМЕР_4 (платіжна інструкція Р24АD2649), на які було перераховано грошові кошти, за період з 25.10.2023 по 25.11.2023;

- чи здійснювалось зняття коштів по вище зазначених банківських карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 25.10.2023 по 25.11.2023;

- відеоряд по проведених операціях обготівковування, через банкомати по вище вказаних карткових рахунках, при знятті коштів за період часу з 25.10.2023 по 25.11.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1