ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1941/25
УХВАЛА

"20" листопада 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 14.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

До Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся cлідчий СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківської картки НОМЕР_3 , в період часу з 11.09.2025 по 15.09.2025, за юридичною адресою або іншому визначеному відділенні банку, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна ( кредитна) картка;

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів /П,І,П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного бакінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважає за доцільне розглянути дане клопотання без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно з клопотанням, у провадженні СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.09.2025 за №0000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

13.09.2025 до відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.09.2025 невстановлена особа, шляхом обману, здійснюючи операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 900 гривен, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 35.800 гривен, з банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами в сумі 20.000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка добровільно надала виписку рух коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти в сумі 35.800 гривен трьома транзакціями переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2025 за фактом заволодіння коштами з банківської картки ОСОБА_4 в сумі близько 150 000 грн., про що свідчать копії: витягу з ЄРДР за № 000326; рапорту працівника поліції; протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 .

Таким чином, в рамках даного кримінального провадження встановлено наявність вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.09.2025 встановлено, що остання повідомляє про викрадення в тому числі коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим а ні протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.09.2025, а ні інші матеріали справи не містять доказів того, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку здійснено три транзакції в сумі 35.800 гривен емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим не доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже клопотання про тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 14.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

Суддя ОСОБА_1