Справа № 740/6015/25
Провадження № 1-кс/740/894/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 жовтня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000402 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

17 жовтня 2025 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що Ніжинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 000402 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.05.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт заступника начальника СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 1811, 1807 від 03.02.2025 за зверненням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , мешканців АДРЕСА_1 , було встановлено, що у діях невідомої особи наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 21.01.2025 з банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідомими особами було здійснено 1 (одну) транзакцію та перераховано кошти в сумі 49000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , що емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 21.01.2025 до моменту витребування відповідних документів.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розглянути клопотання без її участі.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, 24.05.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт заступника начальника СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 1811, 1807 від 03.02.2025 за зверненням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , мешканців АДРЕСА_1 , було встановлено, що у діях невідомої особи наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. ЄО9524.

Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ..

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000402 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

? документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківського рахунку НОМЕР_2 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток,яка обов`язково містить відомості:

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 21.01.2025 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 21.01.2025 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

? щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 21.01.2025 до моменту витребування відповідних документів;

? щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 21.01.2025 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

? щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 21.01.2025 до моменту витребування відповідних документів;

? усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника за номером банківського рахунку НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою у період з 21.01.2025 до моменту витребування відповідних документів;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 21.01.2025 до моменту витребування відповідних документів.

Строк дії ухвали до 21.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1