Справа № 740/6172/24
Провадження № 1-кс/740/895/25
УХВАЛА

20 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 00327 від 03 червня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Ніжинською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 00327, розпочатому 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.06.2023 близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки банку, ввела ОСОБА_5 в оману, повідомивши неправдиву інформацію щодо здійснення шахрайський дій з його картковим рахунком, внаслідок чого останній надав невідомій особі реквізити своєї банківської картки, після чого виявив відсутність грошових коштів в загальній сумі 4650,00 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 4650,00 грн надійшли на рахунок НОМЕР_3 . Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000327 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.06.2023 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2023 йому зателефонувала невідома особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що йому потрібно змінити картку, щоб користуватися грошовими коштами. ОСОБА_6 здійснив дії, які йому говорили невідома особа, в результаті яких з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 списалися грошові кошти в сумі 30 100,00 грн. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.10.2024 прокурором Ніжинської окружної прокуратури об`єднано вищевказані кримінальні провадження в одне за № 0000327 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що вона належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_1 , та який отримав зарахування на свою банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти потерпілої особи у розмірі 29 000,00 грн, а в подальшому цього ж дня об 11 год. 00 хв. та об 11 год. 02 хв. здійснив перерахування грошових коштів двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої та встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаними рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять інформацію, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та становить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахункам за номерами банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України (глави 20 та 21 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки до нього не додано достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин.

Так, у прохальній частині клопотання зазначено про потерпілих у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні № 00327, а саме про ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . При цьому, обґрунтовуючи мету отримання тимчасового доступу, слідчий посилається на необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_7 .

Утім до клопотання не додано жодних доказів, які б підтверджували наявність у ОСОБА_7 процесуального статусу потерпілого в указаному об`єднаному кримінальному провадженні, зокрема, його заяви про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення.

Крім того, слід зазначити, що обставини, наведені слідчим у клопотанні, викладено без чіткої логічної послідовності, що в свою чергу позбавляє слідчого суддю оцінити доведеність передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу.

Так, у клопотанні зазначено, що під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої та встановлено, що грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим до клопотання не додано жодних доказів на підтвердження того, що грошові кошти потерпілих у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , були перераховані на банківську картку, доступ до якої просить отримати слідчий.

Згідно із ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З урахуванням викладеного, у задоволенні клопотання необхідно відмовити з підстав його необґрунтованості та недоведеності.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 00327 від 03 червня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1