Справа № 481/707/25
Провадж.№ 1-кс/481/78/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2026 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 01.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 30.04.2025 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа в період часу з 14.04.2025 по 28.04.2025 шахрайським шляхом, під приводом розблокування посилки з Туреччини, яку було заблоковано на українській митниці, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 525247 грн., які заявниця перераховувала у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в с-щі. Казанка, Баштанського району, Миколаївської області, власноручно через касу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти переводились на банківські рахунки IBAN НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 .

01.05.2025 СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000291 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитом в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється мешканкою АДРЕСА_1 . Вона створила свій особистий аккаунт в застосунку «Тік Ток», далі 27.02.2025 року підписалась на аккаунт актора турецьких фільмів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на протязі тривалого часу з особою, яка начебто видавала себе за актора турецьких фільмів під псевдонімом « ОСОБА_5 », спілкувалась спочатку в «Тік Ток», а через деякий час в застосунку «WhatsApp». В подальшому потерпілій гр. ОСОБА_6 , особа під псевдонімом « ОСОБА_5 » номер якого НОМЕР_6 увійшовши в довіру до потерпілої ОСОБА_6 , запропонував зробити подарунок у вигляді відправлення посилки за місцем проживання потерпілої, яка у відповідь надіслала свої повні анкетні дані та адресу місця проживання. Невідома особа пообіцяла вислати золоті прикраси та гроші в іноземній валюті. В подальшому потерпілій гр. ОСОБА_6 , почали надходити повідомлення через застосунок «WhatsApp» що, на її адресу постійного місця проживання з Турції відправлена посилка та за її перенаправлення через митницю з іншої країни до України потрібно сплатити грошові кошти для її отримання.

Надалі потерпіла гр. ОСОБА_6 , через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в смт. Казанка, Баштанського району, Миколаївської області надсилала грошові кошти на зазначені рахунки, які їй надсилала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з доставки посилки із-за кордону в застосунку «WhatsApp» було перераховано різними сумами на вказані рахунки в загальній сумі 525000 гривень в період часу з 14.04.2025 року по 28.04.2025 року: IBAN НОМЕР_7 номер картки № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_8 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_9 , IBAN НОМЕР_3 , номер картки № НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_10 , IBAN НОМЕР_4 номер картки № НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_11 , IBAN НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про осіб, які відкривали банківські рахунки IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття банківського рахунку.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації про осіб, які відкривали банківські рахунки IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття банківського рахунку, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, які відкривали банківські рахунки IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття банківського рахунку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ; МФО НОМЕР_14 ) адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. інформацію про ІР та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000291, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 01.05.2025 року, квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заява ОСОБА_4 від 30.04.2025, протокол огляду документів від 02.05.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01.05.2025 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ,оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , т.в.о начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ; МФО НОМЕР_14 ) адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , а саме:

1. відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про ІР та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , в період з 24.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 18.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1