Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року Справа № 608/2197/25

Номер провадження1-кс/608/710/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що у провадженні СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , відповідно до якого невстановлені особи 18.04.2021 подзвонили заявнииці з номеру НОМЕР_1 , діючи навмисно, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у розмірі 141 369 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 18.04.2021 року по 19.09.2025 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі, підтримує в повному обсязі. Також просила клопотання розглядати без участі працівників банку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2025 року по 19.09.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2021 року по 19.09.2025року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2021 року по 19.09.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2021 року по 19.09.2025 року;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2021 року по 19.09.2025 року, у разі проведення такої операції;

вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2021 року по 19.09.2025 року, у разі здійснення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2021 року по 19.09.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківськх рахунків;

вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2021 року по 19.09.2025 року;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-Надати інформацію з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресами: АДРЕСА_2 банкомат САКЕ 2783 за 12.05.2021 та банкомат САКЕ 7228 за 12.05.2021 АДРЕСА_3 .

- Надати матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000022 від 30.04.2021 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: