МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/510/26

Провадження № 1-кс/210/208/26

04 лютого 2026 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 пронадання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000007 від 10.01.2026 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що У провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу товару шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 23980 гривень, які останній самостійно та добровільно переказав на банківський рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого заявнику було завдано матеріального збитку на вказану суму. Грошові кошти до теперішнього часу повернуті не були, товар не надіслано. (ЄО № від 09.01.2026).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який вказав, що 03.01.2026 о 09:32 я написав у месенджер акаунту, що зареєстрований на моб. номер НОМЕР_2 . У ході листування із продавцем я запитував різну інформацію з приводу акумуляторів, де продавець у свою чергу відповідав на всі мої питання та порадив придбати інший акумулятор, який підійде до мого блоку живлення. Тому, я вирішив придбати два акумулятора на загальну суму 23 980 грн., у месенджері акаунта надав мені реквізити для оплати, а саме: банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_6 , реквізити НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_1 . Так, 03.01.2026 о 20:32 я зі своєї кредитної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 самостійно та добровільно переказав грошові кошти у сумі 23 980 на номер IBAN НОМЕР_1 . Після проведення оплати, я надав акаунту квитанцію про оплату. Пізніше, починаючи з 05.01.2026 по 09.01.2026 я писав у приватні повідомлення продавцю, з питаннями з приводу відправки акумуляторів, прохав надати номер ТТН (номер відправлення посилки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), але продавець на мої запитання не відповідав та ігнорував мене. Так, 08.01.2026 зателефонувавши на номер, вказаний на веб-магазині мені відповів чоловік. На моє запитання, коли буде відправлення акумуляторів та їх номер ТТН, продавець відповів, що потрібно почекати. Так, до теперішнього часу, акумулятори надіслані не були, грошові кошти не повернуті. Майнового збитку мені завдано на суму 23 980 грн.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що рахунок, на який потерпілий перерахував грошові кошти НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче слідчий, слідча суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мало місце кримінальне правопорушення вчинене у конкретний період.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 пронадання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000007 від 10.01.2026 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме по рахунку НОМЕР_1 :

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась для оформлення рахунку НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу картки НОМЕР_1 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення рахунку НОМЕР_1 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 00:00 год. 03.01.2026 до 04 лютого 2026 року. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації рахунку НОМЕР_1 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);

- відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 03 січня 2026 до 04 лютого 2026, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем рахунку НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником рахунку НОМЕР_1 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику рахунку НОМЕР_1 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків..

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03 квітня 2026 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1