У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000626 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000626 від 06.06.2025, за ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступдо речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- що стали підставою для відкриття банківської карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ;

- що містять інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025;

- що містять інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ;

- що містять фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025;

- що містять інформацію про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000626 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 року, близько 17:09 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі "Фейсбук" надійшло повідомлення від знайомої з посиланням для отримання літньої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 10 800 грн., на яке заявниця перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому, з картки заявниці було списано кошти на «Безготівковий платіж. MYRAIF DC1 UAH KYIV» у сумі 20 592 грн. Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 20 592 грн грн. було незаконно перераховано з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового переказу з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з огляду на що слідчий звертається з цим клопотанням

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просить клопотання задовільнити

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином шляхом направлення телефонограм, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 06.06.2025, за ч. 4 ст. 190 КК України де потерпілою визнано ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 року, близько 17:09 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі "Фейсбук" надійшло повідомлення від знайомої з посиланням для отримання літньої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 10 800 грн., на яке заявниця перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому, з картки заявниці було списано кошти на «Безготівковий платіж. MYRAIF DC1 UAH KYIV» у сумі 20 592 грн. Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 20 592 грн грн. було незаконно перераховано з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового переказу з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000626 від 06.06.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме :

що стали підставою для відкриття банківської карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ;

- що містять інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025;

- що містять інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ;

- що містять фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025;

- що містять інформацію про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 04.06.2025.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

У разі якщо документи, що містять вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинахах , надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1