Справа № 953/232/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000119 від 18.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000119 від 18.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином завірених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000119 від 18.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи грошовими коштами під час укладання та виконання умов договору з капітального ремонту усунення аварій у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом завищення вартості виконаних робіт та будівельних матеріалів.

Досудовим розслідування встановлено, що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 інтернет платформи Державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься оголошення ІНФОРМАЦІЯ_6 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо закупівлі робіт з Розробки проектної документації на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , оголошення датоване 11.01.2023. Відповідно до посилання єдиним учасником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір вартістю 94 714,80 грн. не укладено, статус «Очікує підписання».

Одночасно встановлено, що 02.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 862 від 02.11.2023 з виконання робіт з капітального ремонту усунення аварій у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість договору складає 12 896 789 грн, фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізації проектів (об`єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії.

Цього ж дня, між ІНФОРМАЦІЯ_6 (на теперішній час Департамент з благоустрою, відбудови ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір № 861 від 02.11.2023, щодо надання послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , вартість договору складає 126 681 грн. 05 коп.

Крім того, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 інтернет платформи Державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містяться відомості, щодо оголошення закупівлі та укладення договору № 128/ПДК від 20.05.2024, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо Розробки проектної документації по об`єкту: капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Коригування (код ДК 021: 2015: 71200000-0 архітектурні та супутні послуги), вартість робіт складає 66 300 грн., строк надання послуг до 21.12.2024.

За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 - Єдиний веб-портал використання публічних коштів, встановлено, що з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено перерахування коштів, у тому числі:

- 20.05.2023 грошові кошти у розмірі 94 714, 80 грн. з призначенням платежу «відповідно умов договору № 128 від 15.08.2023 з розробки проектної документації, тобто підтверджено укладання договору з розробки проектно кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2023 році (відповідно за посиланням відсутні відомості щодо укладення договору);

- 26.12.2023 грошові кошти у розмірі 87 200.00 грн. з призначенням платежу «відповідно умов договору № 862 від 02.11.2023 з капітального ремонту»;

- 26.12.2023 грошові кошти у розмірі 614 899, 56 грн. з призначенням платежу «відповідно умов договору № 862 від 02.11.2023 з капітального ремонту»; -

- 26.12.2023 грошові кошти у розмірі 2 319 599, 22 грн. з призначенням платежу «відповідно умов договору № 862 від 02.11.2023 з капітального ремонту».

Таким чином, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (на теперішній час Департамент з благоустрою, відбудови ІНФОРМАЦІЯ_7 ), неодноразово надавалась перевага підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо виконання робіт на об`єкті капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , при цьому вказаним підрядником здійснено розробку проектно-кошторисної документації, вартість якої оплачено у повному обсязі у розмірі 94 714, 80 грн. та відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації вказаним Товариством виконано роботи з капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , за що отримано оплату на загальну суму 3 021 698, 78 грн., а не 12 896 789 грн 00 коп, як передбачено умовами основного договору.

Аналізуючи попередньо отримані дані та відомості, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № 862 від 02.11.2023 виконано робіт на загальну суму 3 021 698, 78 грн., а не на 12 896 789 грн. як передбачено умовами договору, при цьому роботи виконувались на підставі проектно кошторисної документації, яка розроблена тим же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році. При цьому наявні відомості, щодо розробки проектної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році з аналогічних видів робіт.

Слідча зазначає, що для повного всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000119 від 18.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- належним чином завірені копії установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення директора, посадову інструкцію, що дійсні протягом 2023 року по 22.01.2026;

- штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 22.01.2026, їх накази про призначення на посаду та посадові інструкції;

- документацію щодо ПІБ штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказівкою займаної посади, якими виконувались роботи за договорами розробки проектної документації на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 у 2023 та 2024 роках, відповідно умов договорів № 128/ПДК від 20.05.2024 та № 128 від 15.08.2023, та що виникли під час виконання робіт з капітального ремонту усунення аварій у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до умов договору № 862 від 02.11.2023;

- цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими фактично виконувалися роботи за договорами № 128/ ПДК від 20.05.2024 та № 128 від 15.08.2023, № 862 від 02.11.2023, у тому числі з інженерами-проектувальниками (документи, що підтверджують кваліфікацію), акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам, меморіальні ордери щодо нарахування та виплати заробітної плати, зведені відомості;

- накази про призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівників робіт) під час укладання та виконання умов договорів № 128/ПДК від 20.05.2024 та № 128 від 15.08.2023, № 862 від 02.11.2023;

-договори на розробку проектно-кошторисної документації № 128 від 15.08.2023 та № 128/ПДК від 20.05.2024, з усіма додатками, проектно - кошторисну документацію (робочий проект) на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 у 2023 та 2024 роках, відповідно умов договорів № 128/ПДК від 20.05.2024 та № 128 від 15.08.2023, у повному обсязі, з схемами, кресленнями; ескізи, висновки експертиз, акти приймання наданих послуг, взаєморозрахунки, які складені у 2023 році та у 2024 році, документи щодо працевлаштування осіб, якими розроблена проектно-кошторисна документація, документи, що підтверджують кваліфікацію;

-договір № 862 від 02.11.2023, що укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконання робіт з капітального ремонту усунення аварій у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт (акти на закриття прихованих робіт), акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідні для виконання робіт за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від замовника послуг, у тому числі договори з субпідрядними установами, організаціями, які укладені на виконання умов договору № 862 від 02.11.2023, з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання виконаних робіт, документами що підтверджують використані матеріали, машини, механізми, взаєморозрахунки.

- прибуткові, видаткові, податкові накладні, рахунки фактура, ТТН, що підтверджують придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, які фактично використані під час виконання робіт за договорами № 862 від 02.11.2023, сертифікати якості та відповідності, висновки державної експертизи до них, документи, що підтверджують витрати на перевезення;

- документацію щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщень, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт, у тому числі договори оренди, акти приймання передачі, довідки/акти щодо взаєморозрахунків.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1