Справа № 172/3057/25
Провадження № 1-кс/172/223/25
У Х В А Л А

іменем України

27.11.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000064 від 07.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 07.11.2025 року до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , познайомилась у соціальній мережі з чоловіком, який представився ОСОБА_4 . Через деякий час спілкування, а саме 18.09.2025 року чоловік попрохав у ОСОБА_3 матеріальну допомогу, після чого остання зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 добровільно здійснила переказ грошових коштів у сумі 20500 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Пізніше, ОСОБА_5 повідомив, що відправляється на бойове завдання за кордоном і надіслав на адресу потерпілої посилку із його цінними речами, і 30.09.2025 року ОСОБА_3 прийшло повідомлення із італійської митці, що потрібно заплатити грошові кошти за мито, після чого остання добровільно здійснила переказ грошових коштів у сумі 62000 грн. на карту № НОМЕР_3 . 11.10.2025 року ОСОБА_3 надійшов лист із кур`єрської служби, про те, що посилка затримала на Румунському кордоні і треба сплатити грошові кошти у сумі 15900 грн. аби посилка поїхала далі, що потерпіла і зробила та 11.10.2025 року зі своєї банківської карти добровільно здійснила переказ грошових коштів у сумі 15900 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та 20.10.2025 року зі своєї банківської карти добровільно здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями у сумі 8400 грн. та 12600 грн. В результаті чого, посилку надіслано не було, грошові кошти заявниці не повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 119 400 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку для виплат НОМЕР_1 . 20.08.2025 року остання через соціальну мережу «Інстаграм» познайомилась з чоловіком, який представився військовим лікарем ОСОБА_6 , та спілкувались з останнім близько місяця. 18.09.2025 року чоловік повідомив потерпілу про те, що він має доньку, яка мешкає в США, і потребує матеріальної допомоги, тому попрохав надіслати грошові кошти. ОСОБА_3 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 20500 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Через декілька днів, чоловік повідомив мене про те, що хоче вислати потерпілій посилку з цінними речами. 30.09.2025 року ОСОБА_3 прийшов лист на електронну адресу від ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що потрібно сплатити грошові кошти у сумі 1250 євро, так як посилка була важчою за 9 кг. та надіслали реквізити для оплати. Того ж дня, потерпіла зі своєї банківської карти здійснила переказ грошових коштів у сумі 62000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Далі, 11.10.2025 року на електронну адресу прийшов лист від кур`єрської компанії, та повідомили що потрібно сплатити штраф, через те, що вони запідозрили, що в середині посилки знаходиться конрабанда, і посилка № ЧЧ5568701AFG знаходиться на Румунському кордоні. Тому ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 15900 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Пізніше, 20.10.2025 року останній надійшов лист від кур`єрської служби, що потрібно було сплатити штраф за те, аби посилку не конфіскували, тому потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 8400 грн. та 12600 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Але, згодом ОСОБА_3 самостійно звернулась на румунську митницю, де її повідомили про те, що такої посилки не існує. Таким чином, потерпілій було спричинено матеріальний збиток у сумі 119 400 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 07.11.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації про рух коштів по рахункам клієнта вказаного банку.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

07.11.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000064 від 07.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

2. Надати дозвіл тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 18.09.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 18.09.2025 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 18.09.2025 по теперішній час;

документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 18.09.2025 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_10 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 27 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1