Справа № 457/157/26
провадження №1-кс/457/36/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30 січня 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000008 від 30 січня 2026 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , про те що приблизно о 10:30 год., невстановлена особа шляхом обману, повідомивши останній, що з її банківської карти намагаються отримати кредит, заволоділа її грошовими коштами в сумі 19960 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у її власності є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 якою вона не користувалась та на рахунку якої не було грошей. Так, 29.01.2026 приблизно о 09:30 год на її мобільний телефон зателефонував абонент із номеру НОМЕР_4 , що з її вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається спроба зняття коштів та сказав, що вони буде заблокована на що вона відповіла, що на її картці не має грошей та кинула слухавку. В подальшому о 09:58 год до неї знову зателефонував абонент із номеру НОМЕР_5 та повідомив, що з її банківської карти невідомі особи намагаються взяти кредит, а тому їй необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні, після чого встановити кредитний ліміт на суму 8 000 грн, що вона самостійно і зробила. Також їй пояснив як оформити розтермінування кредиту на суму 15 000 грн, що вона і зробила. Окрім цього по вказівці невідомої особи вона створила, ще одну власну валютну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому як їй сказала невідома особа вона із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в сумі 21760 грн на іншу свою створену валютну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Далі як їй повідомив в телефонній розмові невідомий чоловік вона переказала із своєї валютної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші в сумі 457,21 долар США (19 660 грн) на розрахунковий рахунок який їй продиктували а саме: НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку. По завершенні проведених операцій вона спиталась для чого вона це все робила, на що невідомий чоловік їй повідомив, що ці операції проводились для розблокування її карти. В результаті вона зрозуміла, що її ошукали та кинула слухавку. З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: - виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських рахунках, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ; - який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 ; - чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за ними, підстави їх зміни та спосіб; - інформацію про інші відкриті на вказану особу (іб) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 26.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських рахунках, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за ними, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу (іб) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 26.01.2026 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 30 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1