справа № 439/900/25
провадження №1-кс/439/200/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВнП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВнП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:інформацію про власників карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_2 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 26 березня 2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000127 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що 02.04.2025 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що невідома особа 26 березня 2025 року в період часу з 19:24 год. по 19:25 год. шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитна) із № НОМЕР_3 (із номером рахунку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі в сумі 65 000 гривень 00 копійок на MOBILE BANKING 0001.Окрім цього останньою долучено виписки та відповідь на запит в якому зазначено що 26.03.2025 із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (належній потерпілій ОСОБА_6 ) здійснено переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча просить розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками даної установ, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні поданому до суду, просить розгляд даного клопотання проводити за її відсутності.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_6 (а.с.4-5).

З вищезазначеного витягу вбачається, що02.04.2025 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , про те, що невідома особа 26 березня 2025 року в період часу з 19:24 год. по 19:25 год. шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитна) із № НОМЕР_3 (із номером рахунку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі в сумі 65 000 гривень 00 копійок на MOBILE BANKING 0001.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що невідома особа 26 березня 2025 року в період часу з 19:24 год. по 19:25 год. шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитна) із № НОМЕР_3 (із номером рахунку НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі в сумі 65 000 гривень 00 копійок на MOBILE BANKING 0001. Зазначила, що списання з кредитної картки № НОМЕР_3 здійснювалось у три транзакції в сумах: 29000 грн, 29000 грн та 7000 грн. Дані операції вона не проводила (а.с.6-9).

Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_4 від 02 квітня 2025 року, встановлено, що в період з 19:24 год по 19:25 год 26 березня 2025 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 65000,00 грн (а.с.11-14).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавець кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, вважає, доведеними наявність достатніх підстав вважати, що дана інформації перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що ризику знищення вказаної інформації є обґрунтованими. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої Слідчого відділу Відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВнП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВнП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:інформацію про власників карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_2 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 26 березня 2025 року по 23:59 год. 13 травня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1