Справа № 473/3901/25
Номер провадження 1-кс/473/872/2025
У Х В А Л А

іменем України

"01" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001070,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.10.2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якій він повідомив про те, що 20.10.2024 в мобільному застосунку «Viber», у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив публікацію про виплату допомоги від держави у сумі 8500 грн. Перейшовши за посиланням заповнив форму вказавши номер карткового рахунку та код підтвердження, який надійшов в смс повідомленні. В подальшому о 20:17 год. з рахунку заявника № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено грошові кошти у сумі 29000 грн. на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

22.10.2024 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 кошти були перераховані на наступні рахунки: 20.10.2024 о 20:27 в сумі 22000 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 20.10.2024 о 20:39 в сумі 7000 грн., на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Крім того, було встановлено, що з банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 кошти були перераховані 20.10.2024 о 21:16 в сумі 7385 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В ході тимчасового доступу встановлено, що з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів: 20.10.2024, 20:28:07, сума 4091 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 ; 20.10.2024, 20:30:55, сума 1168 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 ; 20.10.2024 о 20:31:20 в сумі 1012 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; 20.10.2024 о 20:50:57 в сумі 1500 грн. рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; 20.10.2024 о 20:51:30 в сумі 1000 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ; 20.10.2024, 23:40:50, сума 1007 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_8 РНОКПП № НОМЕР_12 ; 20.10.2024, 23:48:05, сума 2016 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_9 , РНОКПП № НОМЕР_13 ; 20.10.2024, 23:50:36, сума 1017 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_10 , РНОКПП № НОМЕР_14 ; 21.10.2024 о 08:15:19 в сумі 2038 грн. рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 ; 21.10.2024, 08:15:43, сума 1093 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_11 , РНОКПП № НОМЕР_16 ; 21.10.2024, 08:18:38 сума 2000 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_17 ; 21.10.2024, 08:26:30, сума 1412 грн. рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_18 .

Також, встановлені транзакції використання карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та те, що за даним рахунком закріплено ще дві банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Транзакції: 20.10.2024, 21:18:19, сума 1285 грн. рахунок № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 20.10.2024, 21:19:18, сума 100 грн. рахунок № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 21.10.2024, 21:48:13, сума 162,86 грн. рахунок № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 22.10.2024, 19:56:33, сума 25277,74 грн. рахунок № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 22.10.2024, 19:30:54, сума 15900 грн. рахунок № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, встановлено, що документи, які містяться в банківській справі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , можуть вказати на особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.10.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0001070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001070.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001070 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 за період з 20.10.2024 по 29.10.2024 з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

2. Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито карткові рахунки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, за фактом зарахування коштів на вказані рахунки 20.10.2024 о 20:31:20 в сумі 1012 грн.; 20.10.2024 о 20:51:30 в сумі 1000 грн.;

4. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 за період з 20.10.2024 по 29.10.2024;

5. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1