Справа № 756/6652/25
Номер провадження № 1-кс/756/1280/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 24.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 12.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 24.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 18.04.2025 до 00:00 год. 29.04.2025, а саме:

- інформації про рух грошових коштів ііз зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів по наведеній банківській картці, із зазначенням відомостей про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась в такому банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файли, щодо зняття коштів з банкомату, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахунком;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з наведеного рахунку;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власника наведеної банківської картки, за вказаний період часу, та як верифікувалися такі дії.

1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання дізнавача та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте останніми подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутність. Крім того, у своїй заяві просять подане клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 24.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, у період часу з 18.04.2025 до 21.04.2025, ОСОБА_9 , яка перебувала за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , у мобільному додатку «Телеграм», надійшло повідомлення від невідомої особи, яка під приводом заробітку, повідомила про можливість отримання прибутку, яке полягало у здійсненні бронювання подорожей шляхом перерахування власних коштів. При цьому, невідома особа запевнила ОСОБА_9 , що вказані грошові кошти будуть повернені з винагородою у розмірі 20-30 відсотків від суми бронювання, на що ОСОБА_9 погодилися.

Однак, через деякий час ОСОБА_9 стало відомо, що її було введено в оману та їй не потрібно було перераховувати грошові кошти, бо невідома особа перестала виходити на зв`язок, а грошові кошти, які були перераховані на банківський рахунки та картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у загальному розмірі 108813,00 грн повернені не були.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_9 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала квитанцію про перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви ОСОБА_9 про вчинене кримінальне правопорушення від 23.04.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 25.04.2025, квитанцією про рух грошових коштів від 19.04.2025.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Між тим, оскільки дізнавачем не було надано процесуальних рішень щодо наявності повноважень у кримінальному провадженні, внесеного 24.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316, в якості дізнавача - ОСОБА_8 , суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частини.

3.6. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 18.04.2025 до 00:00 год. 29.04.2025, що містять:

- відомості про рух грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів у період часу з 00:00 год. 18.04.2025 до 00:00 год. 29.04.2025 по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась в такому банкоматі);

- відомості про відкриття вказаного банківського рахунку, у тому числі заяв та договорів про відкриття рахунку;

- фото та відео-файли, під час зняття коштів з банкомату належного Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною банківською карткою у період часу з 00:00 год. 18.04.2025 до 00:00 год. 29.04.2025;

- відомості про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.04.2025 до 00:00 год. 29.04.2025;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 18.04.2025 до 00:00 год. 29.04.2025, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1