Номер провадження 1-кс/754/1758/25
Справа № 754/8045/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 21.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 23.05.2025 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 20.01.2025 приблизно о 13:30 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері «телеграм» надійшло повідомлення нібито від знайомої ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) з проханням позичити грошові кошти. Після чого заявник перерахував кредитні кошти на суму 22000 гривень з власного банківського рахунку НОМЕР_2 на картку, яка була вказана у повідомленні НОМЕР_3 (ЄО 3635).

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 20.01.2025 приблизно о 13:30 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 отримав повідомлення в месенджері телеграм від знайомої на ім`я ОСОБА_7 , яка попросила грошові кошти в борг на, що потерпілий погодився та перевів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 на картку, яка була вказана у повідомленні НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 22000 та 770 гривень комісії так як кошти були кредитні.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що згідно сервісу визначення картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зазначений картковий рахунок: № НОМЕР_3 належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.01.2025 року, - які були відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та інформації по рахункам, а саме: дані (належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000047 від 21.01.2025 - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні Акціонерного

Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повні дані стосовно рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.01.2025 року, а саме: належним

чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття

рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття

рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними

реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби)

доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо

місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось

зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах

коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального

провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_12