Справа № 712/7925/25
Провадження № 1-кс/712/2952/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні за №0000072 від 19.05.2025 за ч. 1 ст. 366-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 19.05.2025 за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який будучи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та відповідно до п. 2 ч. 1 ст. Закону України «Про запобігання корупції» суб?єктом відповідальності на якого поширюється положення вказаного закону, в порушення вимог п. 2, п.п. «б» п. 3, п. 7, ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», відобразив недостовірні відомості у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік на загальну суму 3 165 231 грн, що становить розмір від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2022 рік.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , який будучи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та відповідно до п. 2 ч. 1 ст. Закону України «Про запобігання корупції» » суб?єктом відповідальності на якого поширюється положення вказаного закону, в порушення вимог п. 2, п.п. «б» п. 3, п. 7, ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», відобразив недостовірні відомості у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік на загальну суму 5 941 163 грн, що становить розмір від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2023 рік.

Відповідно до зібраних матеріалів, на підставі договору купівлі продажу від 09.02.2022 № 7141/2022/3097538 ОСОБА_5 отримав дохід від продажу автомобіля MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2015 року випуску, VIN НОМЕР_1 в сумі 971 631 грн.

Разом з тим, у щорічній декларації за 2022 рік, поданої 24.03.2023, в розділі 11 «Доходи у тому числі подарунки» ОСОБА_5 про отримання вказаного доходу не зазначив.

Окрім того, на підставі договору купівлі продажу від 09.02.2023 № 8046/2023/3640535 ОСОБА_5 отримав дохід від продажу автомобіля TOYOTA CAMRY, 2013 року випуску в сумі 888 000 грн.

Однак, у щорічній декларації за 2023 рік, поданої 20.03.2024, в розділі 11 «Доходи у тому числі подарунки» ОСОБА_5 про отримання вказаного доходу не зазначив.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 у розділі 11 «Доходи у тому числі подарунки» у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, зазначив про отримання наступних видів доходу: заробітна плата отримана за основним місцем роботи 1 218 440 грн, вартість подарунків 244 грн, пенсія 25 116 грн, виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам 500 грн, інші доходи 746 грн.

Таким чином, загальна сума задекларованих доходів ОСОБА_5 за 2023 рік без урахування сплати обов`язкових внесків до державного бюджету складала 1 245 046 грн.

Разом з тим, у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, у розділі 12 «Грошові активи» ОСОБА_5 зазначив про наявність грошових активів у сумі 3 200 000 грн, 300 000 доларів США, 40 000 євро.

Окрім того, встановлено, що мати ОСОБА_5 - ОСОБА_6 13.04.2023 придбала легковий автомобіль, AUDI S6 2021 року випуску вартістю 2 859 563 грн та 10.08.2024 легковий автомобіль, AUDI SQ7 2019 року випуску вартістю 2 500 000 грн, однак, за результатами опрацювання Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 не займається підприємницькою діяльністю, натомість остання працює лікарем в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лисянської селищної ради Черкаської області.

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані транспортні засоби придбані та фактично перебувають у користуванні ОСОБА_5 , що враховуючи їх сукупну вартість не відповідає офіційно отриманому доходу останнього.

Враховуючи вищевикладене, з метою збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення та аналізу джерел походження коштів за які придбане задеклароване майно, на даний час виникла необхідність у встановленні суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2000 по 31.12.2023.

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування та може бути використана як докази під час судового розгляду.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання старший слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить розглянути клопотання без його участі та участі прокурора, клопотання підтримує у повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться речі і документи, стосовно яких розглядається клопотання про тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2000 до 31.12.2023, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вказано недостовірні відомості у щорічних деклараціях за 2022 та 2023 рік, а мати останнього - ОСОБА_6 натомість придбала вищевказані легкові автомобілі 13.04.2023 та 10.08.2024, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (з 01.01.2000 до 31.12.2021) клопотання не містить. До того ж матеріали справи не містять доказів придбання ОСОБА_6 вищевказаних автомобілів, а тому підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів відносно останньої відстуні

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо розміру нарахованих доходів та утриманих з них податків ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення належним чином їх завірених копій, а саме:

- інформації щодо розміру нарахованих доходів та утриманих з них податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 до 31.12.2023;

- іншу інформацію щодо нарахування та виплати доходів, в тому числі заробітних плат та інших виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.

Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , та на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а саме на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1