Справа № 626/837/25
Провадження № 1-кс/626/1272/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000276 від 15.03.2025 за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 14.03.2025 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , мешканки с.Кегичівка Берестинського р-ну Харківської обл., про те, що в період часу 11.03.2025 до 14.03.2025 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі близько 317 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, 15.03.2025 внесено до ЄРДР за № 0000276. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що частина коштів потерпілої ОСОБА_4 була зарахована на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_13 ), банком-емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна певна інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ ВП №2 Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000276 від 15.03.2025 за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківських рахунків на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_13 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_13 )із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.03.2025 по 02.09.2025, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів станом на 02.09.2025 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківських рахунків на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_13 )за період часу з 11.03.2025 по 02.09.2025;

4)в разі наявності у власників банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 інших банківських карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1