справа № 166/1692/24
провадження № 1-кс/166/462/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000132 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 04 червня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.

З клопотання убачається, що 23 жовтня 2024 року в чергову частину відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що з 2020 року по квітень 2022 року колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно використав конфіденційну інформацію та персональні дані заявниці, оформивши кредитні договори в різних кредитних установах.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що до червня 2022 року вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спільного проживання останній користувався банківськими картками потерпілої, змінив фінансовий номер банківської картки та без відома ОСОБА_5 оформив кредити. У подальшому ОСОБА_6 поїхав з місця проживання та місце його перебування потерпілій не відоме. Після того, на адресу потерпілої приходили листи з кредитних установ, з цивільним позовом про стягнення заборгованості. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що ОСОБА_6 використав її персональні дані та від її імені уклав кредитні договори. Згоди на укладення договорів, вона не надавала.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що до червня 2022 року вона перебувала у шлюбі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спільного проживання. останній користувався банківськими картками потерпілої, змінив фінансовий номер банківської картки та без відома ОСОБА_5 оформив кредити. ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 поїхав з місця проживання та місце його перебування потерпілій не відоме. Після того, на адресу потерпілої приходили листи з кредитних установ, з цивільним позовом про стягнення заборгованості. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що ОСОБА_6 використав її персональні дані та від її імені уклав кредитні договори. Згоди на укладення договорів, вона не надавала. До травня 2022 року доступ до банківських карток потерпілої мав лише ОСОБА_6 .

З кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надала потерпіла, слідує, що в період 2020-2022 років від імені ОСОБА_5 укладено 91 кредитний договір.

До кредитних установ скеровано запити, для отримання інформації про укладення кредитних договорів від імені ОСОБА_5 та кредиторами, зокрема номеру договору, дати і місця укладання, найменування сторін договору, сума кредитів, посилання на документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір, термін, на який надається кредит, дата погашення кредиту, номер картки/рахунку, на яку зараховано кредитні кошти, номер мобільного телефону сторін, інформацію про особистий кабінет.

З відповіді кредитних установ слідує, що між вказаним товариствами та ОСОБА_5 були укладені договори кредитної лінії. При реєстрації використовувався номер картки НОМЕР_3 , на яку зараховувалися кредитні кошти, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Працівникам ВПК у Волинській області надано доручення для встановлення повного номеру банківської картки НОМЕР_3 , на яку зараховувалися кредитні кошти. З відповіді на доручення слідує, що повний номер картки є НОМЕР_4 .

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.02.2025 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про банківські операції по банківській картці НОМЕР_4 , встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно транзакцій по картці підтверджується зарахування коштів на виконання договорів кредиту. Крім того, з картки НОМЕР_4 здійснювалися перекази коштів на картку ОСОБА_6 НОМЕР_5 .

Інформація, що міститься в електронній поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_4 сама по собі та в сукупності з іншими доказами може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні. Зокрема повідомлення, що приходять/надсилаються з вказаної поштової скриньки можуть містити інформацію щодо оформлення кредитних договорів.

Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та стосуються інформації про електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 23.10.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом незаконного використання конфіденційної інформації та персональних даних заявниці її колишнім чоловіком ОСОБА_6 , який у період з 2020 року по квітень 2022 року від імені потерпілої оформив кредитні договори у різних кредитних установах.

Указані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000132 від 24.10.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.10.2024.,

Згідно з відповідями на запитами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № 13012025/8 від 13.01.2025, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № 2025/01-18 від 28.01.2025 при укладенні кредитних договорів від імені ОСОБА_5 позичальник вказував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні № 0000132 від 24.10.2024 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , cтаршому оперуповноваженjve в особливо важливих справах відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу протидіі? кіберзлочинам у Волинськіи? області Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни майору поліції ОСОБА_17 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

інформації (відомостей) про користувача електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відомості про власника цієї електронної пошти (наявні анкетні та контактні дані, номер телефону), час початку надання послуг за нею, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначеної електронної пошти (дата, час, ір-адреса входу до електронної скриньки, номер порта, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи) використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

інформації (відомостей) лог-файлів щодо електронних поштових скриньок, на які надсилалися (відправлялися) листи із електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 та із яких надходили (отримувалися) листи до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням таких електронних поштових скриньок і часу здійснення передачі (надсилання/отримання) листів;

інформації (відомостей) повного вмісту електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 (вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення), а також до відомостей щодо надісланих (відправлених) із електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 і одержаних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 05 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1