Справа № 559/498/25
Провадження № 1-кс/559/279/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"07" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000063 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 29.01.2025 в період часу з 17 год. 43 хв. до 17 год. 44 хв., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 9995 гривень із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Досудовим слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 10100 гривень були перераховані на банківські картку № НОМЕР_2 одним переказом.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 20.01.2025 до 05.02.2025

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 30.01.2025 за ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що з банківської карти потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 29.01.2025 в період часу з 17 год. 43 хв. до 17 год. 44 хв. було списано грошові кошти в сумі 9995 грн., які, як встановлено досудовим слідством, були перераховані на банківські картку № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати слідчим, що включені до групи слідчих, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення які знаходяться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 20.01.2025 до 05.02.2025 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2.До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 20.01.2025 до 05.02.2025.

3.До повних даних власників банківської картки № НОМЕР_2 , із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону).

4.До повної інформації по всіх рахунках, які відкриті на власників банківської картки № НОМЕР_2 .

5.До інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_2 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.01.2025 до 05.02.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583): ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 07.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1