Провадження № 1-кс/201/3747/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000049 від 29.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №0000049 від 29.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 за результатами неналежного виконання договорів з надання послуг з охорони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з березня 2022 року по грудень 2024 року привласнено грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великому розмірі.

В ході досудового розслідування було витребувано інформацію з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради, на предмет укладених договорів з охоронної діяльності з ФОП ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено, що грошові кошти, які виділялись з бюджету на здійснення охоронної діяльності, у подальшому з ініціативи власника банківського рахунку могли бути перераховані на невстановлений банківський рахунок.

Враховуючи викладене було проведено оперативним підрозділом, що здійснює оперативний супровід вказаного кримінального провадження заходи, які спрямовані на встановлення банківських рахунків, які могли бути використані з метою забезпечення кримінально-протиправної діяльності осіб, які мали на меті власне збагачення за рахунок бюджетних коштів. Разом з цим за результатами проведення аналізу інформації, що була отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів, а також за результатами проведених слідчих розшукових дій, які були спрямовані на встановлення місцезнаходження грошових коштів, які виділялись з бюджету територіальної громади було отримано відомості, про номер банківського рахунку, який міг використовуватись особами-правопорушниками. Так, згаданий банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні перевірки законності отримання бюджетних коштів у повному обсязі за результатами проведених робіт.

Враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може використовувати для власної кримінально-протиправної діяльності банківський рахунок (банківську картку) є потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих кримінально-протиправним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, які стосуються руху грошових коштів по банківським рахункам Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по теперішній час на банківських рахунках, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про банківські рахунки, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також рух грошових коштів по ним.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях, до зазначеного переліку затребуваних відомостей неможливо отримати доступ, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки).

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради та службових осіб Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а також для забезпечення у подальшому проведення в повному обсязі судових експертиз та, за необхідності, технічних експертиз документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю. Однак, сторона обвинувачення змушена звернутись із даним клопотанням, так як іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення тощо, - неможливо.

На даний час існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх оригіналів або завірених належним чином копій, що пов`язане зокрема з необхідністю у подальшому надати їх на дослідження під час проведення судових експертиз, а також за обставин визначених ч. 2 ст. 98 КПК України, долученням їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Так як, для досягнення повноти та всебічного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є необхідність в отриманні доступу до наступного переліку документів, які зберігаються у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно виконавців та замовників за договорами господарської діяльності.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в даний час вичерпний перелік документів зберігається у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зауважу, що затребуваний перелік документів неможливо отримати жодним іншим чином окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів, так як затребуваний перелік відомостей містить банківську таємницю, яка охороняється Законом.

Вичерпний перелік документів, який було отримано під час досудового розслідування та на яких ґрунтується клопотання буде долучено до матеріалів наглядового провадження, яке надається слідчому судді для дослідження викладених у клопотанні обставин, якими зумовлюється необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладені обставини, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000049 від 29.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , - на проведення тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення (виїмки) відомостей, які стосуються руху грошових коштів, що перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно виконавця робіт за договорами господарської діяльності, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час тобто:

Відомості по всім відкритим банківським рахункам відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Відомості по банківським рахункам, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

Перелік відомостей до яких необхідно отримати доступ по вказаним рахункам:

1) Повні реквізити власника картки та банківського рахунку (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

2) Повні реквізити банківських рахунків контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), від кого надходили та які отримували грошові кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

3) Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

4) Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону

5) Суму, дату, тип та валюту платіжної операції;

6) Дані геолокації, в т.ч. адреса місцезнаходження (де було здійснено операцію з приймання грошових коштів, ІР-адресу);

7) П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача);

8) П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку відправника повне найменування надавача платіжних послуг відправника (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку відправника);

9) Ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності);

10) Код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності);

11) Унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або банківських рахунку платника.

12) Відомості щодо переказів грошових коштів на інші рахунки банківських установ з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

13) Відомості щодо переказів грошових коштів з банківських рахунків на інші банківські рахунки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

14) Відомості щодо грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банківської установи (в мережі якого проводились операції);

15) Відомості щодо усіх операцій за вказаними рахунками;

16) Відомості щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

17) Відомості щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банківських установ, що здійснювались з банківських рахунків із розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

18) Відомості щодо грошових переказів з банківських рахунків на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1