Справа № 202/1740/25
Провадження № 1-кс/202/5393/2025
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000011 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

22.07.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб мешканці міст Дніпропетровської області. Суть вчинення кримінального правопорушення полягає у здійснені співучасниками кримінальних правопорушень телефонних дзвінків потерпілим - клієнтам мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим представленням співробітниками вказаних операторів мобільного зв`язку. Після введення осіб в оману, вказана група осіб, шляхом обману, вмовляють потерпілих надати інформацію з вхідного SMS-повідомлення, попередньо надісланого на їх мобільні телефони, отримавши яку, останні отримують безперешкодний доступ до особистого кабінету « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Маючи код-доступ до особистого кабінету « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співучасники кримінальних правопорушень, шляхом незаконних операцій з електронно обчислювальної техніки, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи додатків мобільних операторів, здійснюючи при цьому перевипуск SIM-карткок потерпілих на Е-sim, які використовують для отримання дзвінка та підтвердження входу в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банків. В подальшому, співучасниками кримінальних правопорушень, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, діючи виключно з корисливого мотиву, здійснюють авторизацію у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими картками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діє на підставі банківської ліцензії №22 від 05.10.2011, авторські права на який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», здійснюють авторизацію як клієнт банку, отримуючи таким чином доступ до інформації, яка згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є такою, що становить банківську таємницю, що призводить до несанкціонованого отримання співучасниками кримінальних правопорушень доступу до інформації, яка в ньому оброблювалась та зберігалась, зокрема, в частині здійснення клієнтом операцій, інформації про рахунки/картки/вклади, а також інформації про клієнта, достатньої для його ідентифікації та аутентифікації, розміру наявних грошових коштів на карткових рахунках потерпілих. Отже, отримавши всі наявні відомості, а саме пере випущену сім-картку потерпілого, код пароль до входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співучасники кримінальних правопорушень здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом безконтактної оплати «google pay», знятті готівки в банкоматах на території Дніпропетровської області, переказ на заздалегідь підготовлені картки, а також оформлення операцій у мікрофінансових організаціях з метою оформлення онлайн кредитів.

Внаслідок умисних, незаконних дій встановленій групі осіб, потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, спричинено майнову шкоду, розмір якої встановлюється.

Встановлено, що співучасники кримінальних правопорушень здійснили перевипуск сім-карток мобільних операторів на Е-sim, зокрема: НОМЕР_1 (потерпіла ОСОБА_6 ), НОМЕР_2 (поповнення від потерпілого ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 (поповнення від потерпілого ОСОБА_7 ), НОМЕР_4 (потерпілий ОСОБА_7 ), НОМЕР_5 (потерпілий ОСОБА_8 ), НОМЕР_6 (потерпіла ОСОБА_9 ).

Під час досудового розслідування отримано тимчасові доступи у банківських установах, за результатами аналізу яких встановлено, що більша частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перераховують на банківські рахунки відкритті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , без зазначення номеру банківського рахунку.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено наступне:

1. 03.09.2024 о 20:12 відбулося переказ грошових коштів у сумі 1390 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , що належить гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

2. 22.09.2024 в період з 13:25 по 13:27 відбувається переказ грошових коштів 6-тю транзакціями на банківську картку № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

3. 20.09.2024 в 15:18, 15:19, 15:20, 15:20 відбувається зняття готівки в сумі по 5000 грн. (кожне зняття) в АДРЕСА_1 в банкоматі ATMKRR60 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з банківської картки № НОМЕР_11 ;

4. 09.11.2024 в 22:58, 22:59, 23:00, 23:02, 23:03, 23:04 відбувається зняття готівки в сумі по 10 000 грн. (кожне зняття) за адресою: АДРЕСА_2 , в банкоматі ATM3994 OTP ІНФОРМАЦІЯ_12 з банківської картки № НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином звірених копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000011, а саме: заступнику начальника відділу СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , що перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

- належним чином завірених копій справ по банківському рахунку № НОМЕР_10 , у тому числі копій паспортів, ідентифікаційних номерів карт платників податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам та особам, з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках, а також по рахункам вказаних осіб, з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, і з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до часу винесення ухвали;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвища, ім`я та по батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- довідки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.06.2024 по теперішній час;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських рахунків відкритих по банківському рахунку № НОМЕР_10 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.06.2024 по теперішній час;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки по банківському рахунку № НОМЕР_10 , через термінали /банкомати/, відділення банку, з 01.06.2024 по теперішній час;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківському рахунку № НОМЕР_10 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 01.06.2024 по теперішній час;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 15.10.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1