Провадження № 1-кс/947/8704/25
УХВАЛА

16.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ТУ БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000001 від 06.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було проведено ряд санкціонованих обшуків, в тому числі за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведення обшуку було вилучено первину фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю наявну документацію, печатки, штампи, тощо підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 ».

Окрім цього, було вилучено документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Чорноморською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими регіональними філіями предметом яких є виконання підрядних робіт Товариством на адресу філій державного підприємства.

Так, 14.04.2023 Чорноморською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 про проведення закупівлі за предметом: Послуги з поточного ремонту підкранових колій причалу №1 ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інв. №4570) очікуваною вартістю 8 814 066 грн. без ПДВ.

За результатами проведення відкритих торгів 12.05.2023 між Чорноморською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 102-В-ЧФ-23 від 12.05.2023 щодо надання послуг з поточного ремонту підкранових колій причалу № 1 ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інв. № 4570) з загальною вартістю робіт 10 524 000 грн. з ПДВ.

B ході проведення досудового розслідування здійснено захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». зокрема до всіх наявних документів щодо виконання робіт тов « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 102-В-ЧФ-23 від 12.05.2023.

Згідно отриманих документів від Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості підтвердження цін на використанні в ході проведення робіт матеріали, використовували видаткові накладні, які нібито підтверджували поставку вказаних ТМЦ від імені підконтрольних суб`єктів господарювання. a саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », тощо.

Так, в наданих Вам матеріалах наявні наступні документи: видаткова накладна № 12 від 01.03.2024, № 74 від 30.10.2023, № 3 від 29.02.2024 між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змісту яких вбачається, що ПП « ОСОБА_4 » нібито поставили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рейки кранові типу КР 100 на загальну суму 5833 663, 20 грн. з ПДВ.

У свою чергу, згідно відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар у вигляді рейки кранової типу КР 100 у період з 2021 по 2024 роки у ПП « ОСОБА_4 » не придбавало, будь-яких операцій з приводу купівлі вказаних ТМЦ у ПП « ОСОБА_4 » не реєструвало.

Разом з цим, згідно відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання товару у вигляді рейки кранові типу КР100 лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3504 879 грн. з ПДВ, у свою чергу будь-яких інших операцій за період з 2021 по 2024 роки з приводу купівлі вказаної номенклатури товару зареєстровано не було.

Відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва». затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» встановлено, що кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обгрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

Поточні ціни на матеріальні ресурси для об`єкта будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: 1) відпускну ціну (в тому числі, вартість тари, упаковки і реквізиту та вартість вантажних робіт); 2) вартість транспортування; 3) заготівельно-складські витрати.

Вищевказане може свідчити, що вищевказані видаткові накладні є підробленими, та були подані на адресу Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою штучного завищення вартості використаних ТМЦ в ході поточного ремонту підкранових колій причалу № 1, та подальшого привласнення коштів державного підприємства.

Станом на теперішній час вбачається, що різниця між фактичною вартістю виконаних робіт по договору № 102-В-ЧФ-23 від 12.05.2023 та вартістю зазначеною у актах приймання передачі виконаних робіт складає понад 2 млн. грн.

Так, в ході досудового розслідування було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання копій всіх наявних документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на що було отримано відповідь з якої вбачається, що вказані документи будуть видані лише на підставі ухвали суду.

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

- видаткових накладних № 108 від 04.03.2024, № 107 від 01.03.2024, № 600 від 19.12.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до них, а саме: рахунки на оплату, ТТН, платіжні доручення, інші документи щодо підтвердження оплати товару, з можливістю вилучення їх оформлених належним чином копій.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1