Справа № 459/1839/25
Провадження № 1-кс/459/592/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

02.06.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що він 30.05.2025 хотів продати вазу через застосунок телеграм, після чого він перейшов за посиланням, надав номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та підтвердив код доступу, в ході чого з вищевказаної карти невідома особа, використовуючи ЕОМ 30.05.2025 в період часу з 19:20 год. по 19:21 год. заволоділа грошовими коштами в сумі 17 500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в період часу з 19:20 год. по 19:21 год. 29.05.2025 з належного йому банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання його грошових коштів в сумі 17 500 гривень. Потерпілий пояснив, що 29.05.2025 вирішив продати вазу за 120 гривень у мережі інтернет на сайті «телеграм каналу» під назвою Ірина « ІНФОРМАЦІЯ_3 , волонтер фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому, перейшовши за посиланням, надав номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та підтвердив запити з кодами, які йому приходили на його мобільний телефон. Після чого відбулося списання грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 . Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що він 30.05.2025 хотів продати вазу через застосунок телеграм, після чого він перейшов за посиланням, надав номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та підтвердив код доступу, в ході чого з вищевказаної карти невідома особа, використовуючи ЕОМ 30.05.2025 в період часу з 19:20 год. по 19:21 год. заволоділа грошовими коштами в сумі 17 500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 31.05.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.06.2025 вбачається, що в період часу з 19:20 год. по 19:21 год. 29.05.2025 з належного йому банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулося списання його грошових коштів в сумі 17 500 гривень. Потерпілий пояснив, що 29.05.2025 вирішив продати вазу за 120 гривень у мережі інтернет на сайті «телеграм каналу» під назвою Ірина « ІНФОРМАЦІЯ_3 , волонтер фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому, перейшовши за посиланням, надав номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та підтвердив запити з кодами, які йому приходили на його мобільний телефон. Після чого відбулося списання грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 .

Із виписки по картковому рахунку потерпілого за період 01.05.2025 по 31.05.2025 вбачається, що з його банківської карти НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів.

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта НОМЕР_2 , з якої був здійснений переказ грошових коштів та яка належить потерпілому, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 години 29.05.2025 по 00:00:00 години 02.06.2025;

-відомостей про операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 години 29.05.2025 по 00:00:00 години 02.06.2025;

-копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 години 29.05.2025 по 00:00:00 години 02.06.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_2 у період часу з 00:00:00 години 29.05.2025 по 00:00:00 години 02.06.2025;

-інформації (метадані), по рахунках/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку, тощо).

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1