Справа № 573/1853/25
Номер провадження 1-кс/573/365/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

09 вересня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

08.09.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати підсобним працівникам, які займалися будівництвом фортифікаційних споруд у с. Веселе, Сумського району, Сумської області.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до установчих документів, посадових інструкцій директора, заступника директора, головного бухгалтера, документів, які містять відомості щодо працівників товариства, обліку робочого часу, виплату заробітної плати, оформлення трудових відносин, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Про причини неявки не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.04.2025 до ЄРДР за №0000050 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, по факту невиплати керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати підсобним працівникам, які займалися будівництвом фортифікаційних споруд у с. Веселе, Сумського району, Сумської області.

Як вбачається з протоколів допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 14.04.2025 з 01.04.2024 ОСОБА_5 працював на різних посадах на будівництві фортифікаційних споруд у с. Веселе, Сумського району, Сумської області, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спочатку заробітну плату йому виплачували вчасно, а потім почали затримувати, сума заборгованості із заробітної плати за період з 01.04.2024 по 14.01.2025 становить 52420 грн. ОСОБА_6 працював у вказаному товаристві на будівництві фортифікаційних споруд з 15.06.2024, з липня йому почали затримувати виплату заробітної плати, за серпень і вересень 2024 року не виплатили взагалі і він перестав ходити на роботу. ОСОБА_7 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництві фортифікаційних споруд з 29.03.2024, за період з 29.03.2024 по 07.09.2024 йому не виплатили 53000 грн заробітної плати. Їхнім керівником робіт був ОСОБА_8 .

21.04.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про надання документів, про доступ до яких вона просить у клопотанні.

06.06.2025 дізнавачу надійшла відповідь директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що надання вказаних документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні документації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до:

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інструкцій та посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів про призначення директора підприємства або особи, яка виконувала його обов`язки в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про кількість працівників, які на даний час працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які були звільнені з різних підстав у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням їх посад, періоду перебування на посадах, періоду переведення на інші посади;

- відомостей про наявність коштів на рахунку підприємства в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про надходження коштів на рахунок підприємства окремо по кожному місяцю в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про нарахування заробітної плати всім працівникам, у тому числі звільненим з різних причин (розрахунково-платіжні відомості з розбивкою по видам нарахувань та відрахувань із заробітної плати) за кожний місяць окремо з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про виплату заробітної плати готівкою всім працівникам, у тому числі звільненим з різних причин у період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про перерахунок заробітної плати (розподіл) на карткові рахунки та платіжні інструкції з відміткою банку про проведення платежу всім працівникам підприємства, у тому числі звільненим з різних причин у період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- звітів 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- табелів обліку використання робочого часу працівників підприємства, які на даний час працевлаштовані та звільнені з різних причин у період з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про сплату податків та інших фінансових зобов`язань у період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей про наявність грошових коштів (готівки) у касі підприємства в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- у разі наявності трудових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 доступ до трудових договорів, договорів підряду, заяв про прийняття та звільнення з роботи, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, посадових інструкцій, журналів інструктажів, табелю обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати;

- у разі наявності трудових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 доступ до трудових договорів, договорів підряду, заяв про прийняття та звільнення з роботи, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, посадових інструкцій, журналів інструктажів, табелю обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати;

- у разі наявності трудових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 доступ до трудових договорів, договорів підряду, заяв про прийняття та звільнення з роботи, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, посадових інструкцій, журналів інструктажів, табелю обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати.

Ухвала діє до 08.10.2025 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя