Єдиний унікальний номер справи 183/2599/23
Провадження № 1-кс/183/943/25

У Х В А Л А

02 червня 2025 року м. Самар Дніпропетровської області

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП № 2 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 23 лютого 2023 року № 0000026).

До Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ ВП № 2 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

23 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 18 грудня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувалася мобільним онлайн додатком «Телеграм», де в одному із каналів перейшла на онлайн-форму, в якій необхідно вказати дані своєї банківської картки (номер, рік, пін-код, CVV-код) для отримання одноразової допомоги від держави для пенсіонерів у розмірі 6 500 грн. Заповнивши всі дані, з картки останньої у період з 19 грудня 2022 року по 20 грудня 2022 року були проведені операції зі списання її грошових коштів у загальній сумі 19 500 грн. (призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З наданої, в порядку тимчасового доступу до інформації з банківської установи, виявлено декілька транзакцій які мають у собі таку інформацію: мовою оригіналу «ПОКУПКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВАЛЮТЫ» - «РОЗВАГИ: FAVBET.UA (DP) DNIPROОПЛАТА ІГРОВИХ СЕРВІСІВ P 30». Поповнення було з банківської картки № НОМЕР_1 , дата транзакцій: 2022-12-19. Таким чином з банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти за «послуги онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, установлено, що точкою доступу до онлайн банкінгу потерпілої була IP адреса НОМЕР_2 , яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Німеччина.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ ВП № 2 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 23 лютого 2023 року № 0000026 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , та яка має ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, рішення про видачу ліцензії № 341 від 04 липня 2024 року, а саме:

- дату, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації у період часу з 19 грудня 2022 року до 20 грудня 2022 року;

- паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 19 грудня 2022 року до 20 грудня 2022 року, акаунт який було поповнено з банківської картки № НОМЕР_1 ,

зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1