Справа № 202/4738/25
Провадження № 1-кс/202/4875/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу

01 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000043 від 19.02.2024, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився у м. Дніпропетровську, одруженому, який має на утриманні малолітню дитину, є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимому, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , але зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи організаторські здібності, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 11.04.2024 прийняв рішення про створення організованої злочинної групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону та психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну на території міста Дніпра.

З метою організації незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_4 визначив чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у створенні Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 ) за допомогою якого останній отримує від наркозалежних осіб замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, за які останніми здійснюється оплата та надсилається підтвердження доставлення вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів.

У той же час для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 усвідомлював, що для його реалізації необхідно створити організовану групу та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, з метою матеріального збагачення.

Розроблений ОСОБА_4 , злочинний план передбачав наступне: організація придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів між учасниками; організація збуту шляхом залишення «схованок» на території міста Дніпра, а також здійснення безпосереднього збуту наркозалежним особам наркотичних засобів та психотропних речовин; підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть владу та авторитет, як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи; налагодження системи збуту психотропних речовин та наркотичних засобів різними способами учасниками організованої групи; координація дій співучасників організованої групи; забезпечення стійкості організованої групи шляхом протидії факторам, що можуть її дезорганізувати; підшукування осіб, які за грошову винагороду готові були відкрити на власне ім`я карткові рахунки у фінансових установах та/або банківських установах, доступи до яких в подальшому передати останньому; організація діяльності Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягала в: забезпеченні анонімності діяльності організованої групи, шляхом використання програмного забезпечення месенджера «Telegram»; отриманні замовлень у месенджері «Telegram»; надсиланні банківських реквізитів; отриманні підтверджень про сплату замовлення; переданні відповідної інформації «кур`єру», у якого є передбачені замовленням наркотичні засоби, психотропні речовини; отриманні від кур`єра підтверджень про направлення замовлення клієнту з подальшим пересиланням клієнту інформації про дату, час, місце та спосіб отримання; отриманні та опрацювання інформації від клієнтів щодо своєчасності, якості та повноти виконаних замовлень; отриманні інформації від кур`єрів про об`єми наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, що перебувають у залишку; надсиланні повідомлень кур`єрам про направлення ним оптових партій наркотичних засобів, психотропних речовин з метою зберігання для подальшого фасування і збуту клієнтам.

З цією метою ОСОБА_4 залучив до складу організованої групи як виконавців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою до складу якої увійшли останні.

У результаті розробленого плану ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в період часу з квітня 2024 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, за наступних обставин.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 будучи виконавцями та активними учасникми організованої групи, у відповідності до розробленого єдиного злочинного плану та діяльності організованої групи, отримували від ОСОБА_4 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, які в подальшому незаконно зберігали та здійснювали збут, шляхом залишення схованок на території м. Дніпро та шляхом особистих зустрічей виключно особам, з якими останні були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували психотропні речовини та наркотичні засоби.

Створена і очолена ОСОБА_4 організована група характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією групою та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організованої групи.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.04.2025 ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 21.04.2025 о 15 год. 47 хв., ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_13 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини амфетамін, необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських плітжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_13 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», 21.04.2025 о 16 год. 41 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_13 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 16 год. 54 хв. повідомив останньому, що ввечері буде зроблено «клад».

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини - амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту замовнику ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_8 , о 20 год. 13 хв. 21.04.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_4 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №17 по вул. Осіння здійснив «схованку» психотропної речовини «амфетамін».

Після чого ОСОБА_8 , перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 20 год. 53 хв. 21.04.2025 відповідно до ролі у складі організованої групи повідомив ОСОБА_4 про залишення схованки з психотропною речовиною - амфетамін, яку він зробив, на замовлення, яке надійшло в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3» від ОСОБА_13 .

В подальшому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», ОСОБА_4 відправив ОСОБА_13 текстове повідомлення з адресою місця розташування «схованки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_13 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_13 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 4,4633г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 0,3914г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у квітні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_9 , яка спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону за адресою: АДРЕСА_4 , з метою його подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон за адресою: АДРЕСА_4 , здійснили фасування наркотичного засобу по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон на території м. Дніпра.

Так, 30.04.2025 у період часу з 16 год. 10 хв. до 17 год. 40 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу метадон у ОСОБА_12 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до під`їзду №2 буд. АДРЕСА_5 та через домофон під`їзду зателефонував до кв. АДРЕСА_6 , де слухавку взяв ОСОБА_12 та відчинив двері під`їзду. В подальшому, піднявшись на 3 поверх ОСОБА_14 постукав в двері квартири АДРЕСА_6 , які відчинив ОСОБА_12 , якому ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 400 гривень та повідомив, що йому потрібен метадон.

В свою чергу, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 забрав кошти у ОСОБА_14 , зайшов до квартири та приблизно через пів хвилини вийшов та передав ОСОБА_14 поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_14 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,4100г, яка містить метадон (фенадон), який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) становить в речовині становить 0,3152г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якої обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 з метою його подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у квітні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого омбежено, метадону.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_10 з метою її подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_10 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, психотрпону речовину, обіг якої обмежено, амфетамін за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила фасування психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Дніпра.

Так, 30.04.2025 у період часу з 09 год. 50 хв. до 18 год. 15 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну у ОСОБА_10 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_15 , який діяв під контролем правоохоронних органів, шляхом переписки в месенджері «Telegram» з контактом « ОСОБА_16 », м.т. НОМЕР_5 , телеграм-логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » домовляється з контактом « ОСОБА_16 » про придбання 0,5 грама психотропної речовини - амфетамін.

Так, 30.04.2025 приблизно о 10 год. 57 хв., ОСОБА_10 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, у месенджері Telegram надіслала повідомлення, що для отримання психотропної речовини «амфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 1200 грн., шляхом перерахування коштів на банківську платіжні картку № НОМЕР_6 .

ОСОБА_15 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в месенджері Telegram, 30.04.2025 о 17 год. 12 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 у сумі 1200 гривень».

В свою чергу ОСОБА_10 , підтвердивши надходження коштів повідомила ОСОБА_15 , щоб останній підійшов позаду будинку ОСОБА_10 та остання скине йому з вікна психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін.

В подальшому, ОСОБА_15 підійшовши до задньої сторони будинку за адресою: АДРЕСА_8 у месенджері «Telegram» повідомив про своє прибуття, після чого ОСОБА_10 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 на 4 поверсі відкрила вікно квартири АДРЕСА_9 правою рукою скинула з вікна стаканчик в середині якого знаходився прозорий сліп.пакет із порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_15 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,4270г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та речовину - кофеїн, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відноситься. Маса амфетаміну в речовині становить 0,0380 г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_10 з метою її подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотрпоних речовин, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у травні 2025 року організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 01.05.2025 ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 01.05.2025 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_17 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських плітжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_17 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», 01.05.2025 о 19 год. 09 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_17 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 19 год. 32 хв. повідомив останньому, що ввечері буде зроблено «клад».

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання, перевезення та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою її подальшого збуту замовнику ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_7 , о 20 год. 45 хв. 01.05.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_4 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №14 по вул. Осіння здійснив «схованку» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Після чого ОСОБА_7 , перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21 год. 36 хв. 01.05.2025 відповідно до ролі у складі організованої групи повідомив ОСОБА_4 про залишення схованки з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, яку він зробив, на замовлення, яке надійшло в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3» від ОСОБА_17 .

В подальшому, в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», ОСОБА_4 відправив ОСОБА_17 текстове повідомлення з адресою місця розташування «схованки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_17 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_17 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 4,0303г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,3917г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою її подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотрпоних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у травні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_9 , яка спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону за адресою: АДРЕСА_4 , з метою його подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон за адресою: АДРЕСА_4 , здійснили фасування наркотичного засобу по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон на території м. Дніпра.

Так, 15.05.2025 у період часу з 13 год. 00 хв. до 15 год. 35 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону у ОСОБА_11 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до під`їзду №2 буд. АДРЕСА_5 та через домофон під`їзду зателефонував до кв. АДРЕСА_6 , де слухавку взяла ОСОБА_11 та відчинила двері під`їзду. В подальшому, піднявшись на 3 поверх ОСОБА_14 постукав в двері квартири АДРЕСА_6 , які відчинила ОСОБА_11 , якій ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 300 гривень та повідомив, що йому потрібен метадон.

В свою чергу, ОСОБА_11 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 забрала кошти у ОСОБА_14 , зайшла до квартири та приблизно через хвилину вийшла та передала ОСОБА_14 поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_14 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,2511г, яка містить метадон (фенадон), який відносено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,1963 г.

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якої обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 з метою його подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у травні 2025 року організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2025 ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін.

В подальшому ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання, перевезення та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну учаснику організованої групи ОСОБА_6 з метою її подальшого збуту замовнику.

Так, ОСОБА_6 , о 15 год. 17 хв. 23.05.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_4 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №45а по просп. Петра Калнишевського здійснив «схованку» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 23.05.2025 о 15 год. 28 хв., ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_18 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини «амфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських плітжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_18 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 23.05.2025 о 16 год. 55 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 на суму 7000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_18 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 17 год. 09 хв. повідомив останньому, що на нього вже «чекає схованка» з психотропною речовиною «амфетамін», а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. №45а по просп. Петра Калнишевського в Індустріальному районі м. Дніпро. Після чого ОСОБА_18 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_18 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 3,9685г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та кофеїн, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Маса амфетаміну в речовині становить 0,4139 г

Так, ОСОБА_4 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_6 з метою її подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

27.06.2025 у порядку ч.2 ст. 135 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України за обставин викладених вище.

27.06.2025 слідчим суддею надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

30.06.2025 ОСОБА_4 затримано.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Крім того, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення розміру застави.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив обрати більш м`який запобіжний захід, оскільки вважає, що підозра є необґрунтованою, ніякого відношення до збуту наркотичних засобів він не має, а ризики, заявлені прокурором, відсутні.

Захисник підтримав позицію ОСОБА_4 та просила відмовити у задоволенні клопотання. Надала письмові заперечення на клопотання.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, а також документи надані стороною захисту, які містяться у матеріалах справи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим відділенням Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 19.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В рамках даного кримінального провадження, 27.06.2025, у порядку ч.2 ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України за обставин викладених вище.

27.06.2025 слідчим суддею надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

30.06.2025 ОСОБА_4 затримано.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Під час вирішення питання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховую, що в матеріалах клопотання є достатньо фактів та інформації для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину, а саме: результати негласних слідчих (розшукових) дій, висновки експертів, тощо.

Проте слідчий суддя наголошує, що лише цієї умови недостатньо для обрання запобіжного заходу і враховує, що існують ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК.

При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у даному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна). Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_4 можливості переховуватися від органу слідства та суду, зокрема, про відсутність перешкод для ОСОБА_4 покинути територію Дніпропетровської області свідчить те, що він є фізичною особою-підприємцем, має сталий дохід, будь-якого цінного майна у м. Дніпрі не має, що дає підстави виявити ті характерні ознаки, які підкріплюють твердження про небезпеку вчинення підозрюваним спроб переховування.

Крім того, у судовому засіданні знайшов своє підтвердження ризик впливу ОСОБА_4 на свідків та інших підозрюваних за провадженням, оскільки йому відомі їх анкетні дані, а тому він без будь-яких перешкод, шляхом підкупу, умовлять або погроз, зможе змусити їх давати необхідні йому показання, які будуть заважати встановленню об`єктивної істини у справі.

Існування відповідного ризику обумовлено і тим, що показання інших підозрюваних щодо обставин вчинення злочину мають значення для кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_4 як підозрюваного, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що останній наділений потенційною можливістю, у тому числі опосередковано, впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

Також слідчим суддею встановлено ризик вчинення ОСОБА_4 іншого кримінального правопорушення зважаючи на вже інкриміновані йому епізоди злочинної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини, ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 3 постанови Пленуму ВСУ від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строку тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства», запобіжний захід у вигляді взяття під варту обирається лише тоді, коли на підставі наявних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.

Виходячи з п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод позбавлення свободи - захід настільки суровий, що виправдати його можна лише у разі, коли інші, менш суворі заходи були розглянуті й визнані недостатніми для того, щоб забезпечити особисті або державні інтереси, які вимагають такого тримання під вартою.

Відтак, ретельно оцінивши в сукупності всі надані матеріали кримінального провадження та обставини, у тому числі: середній вік та нормальний стан здоров`я підозрюваного, соціальні зв`язки ОСОБА_4 за місцем мешкання; майновий стан; роль у протиправній діяльності, приходжу до висновку, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного та не зможе запобігти встановленим ризикам.

Розглядаючи питання щодо обрання ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу слідчий суддя виходить із того, що частина 3 ст.176 КПК України зобов`язує суддю насамперед розглянути можливість застосування менш суворих заходів, аніж позбавлення волі, але враховує, що відповідно до ч.5 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

На даній стадії кримінального провадження, з урахуванням обставин інкримінованого ОСОБА_4 злочину, слідчий суддя вважає необхідним скористатися своїм правом не визначати розмір застави підозрюваному, оскільки перебування ОСОБА_4 під дією застави об`єктивно не зможе запобігти встановленим слідчим суддею ризиків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193,194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави у ДУ «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)» підозрюваному ОСОБА_4 на строк 57 (п`ятдесят сім) днів, а саме з 30 червня 2025 року по 25 серпня 2025 року.

Ухвала про обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала втрачає силу 26.08.2025 року о 00 год. 00 хв., якщо строк тримання під вартою не буде продовжено.

Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.199 КПК України

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Копію ухвали направити до ДУ «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 03.07.2025

Слідчий суддя ОСОБА_19