Справа № 456/4708/25
Провадження № 1-кс/456/1025/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

08 вересня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять структоровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період 20.08.2025 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000865 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 20.08.2025 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 20.08.2025 у період часу 10:49 год. по 10:51 год., із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, шляхом надсилання фішингового посилання, за яким заявник перейшов під приводом купівлі товару на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 61 727 гривень, які знаходились на банківському рахунку заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 23.08.2025 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні близько 5-ти років є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . 20.08.2025 близько 06:00 год. він розмістив на платформі онлайн- оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж шафи-купе вартістю близько 6000 гривень. Надалі йому написала клієнтка на ім`я « ОСОБА_6 » із м.н.т. НОМЕР_3 , з наміром купити вище вказаний товар у соціальній мережі «Вайбер». Після узгодження покупки, остання надіслала фішингове посилання під приводом отримання оплати за товар. Перейшовши за посилання він ввів реквізити свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та пароль, після чого одразу відбулось списання грошових коштів, а саме: о 10:36 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 у сумі 29 600 гривень та о 10:38 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 у сумі 29 400 гривень. Окрім цього о 10:36 год. була спроба поповнення рахунку ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) у сумі 29 600 гривень, яка не вдалась. Після чого він зателефонував працівник банку та повідомив, що із його банківським рахунком відбуваються шахрайські дії та здійснені два платежі у загальній сумі близько 59 000 гривень та порекомендував заблокувати рахунок. Окрім цього, після здійснення шахрайських дій ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_3 , та в ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що його акаунт у соціальній мережі «Вайбер» зламали шахраї та використовують його з метою вчинення шахраських дій. Останній зазначив, що до нього неодноразово телефонують невідомі особи, які повідомляють про схожі факти. Проте відношення останній до цього жодного не має, а також не може відновити доступ до свого акаунта. 29.08.2025 в ході додатковго допиту ОСОБА_8 повідомив, що 28.08.2025 він відвідав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щоб з`ясувати отримувача його грошових коштів, якими заволоділи 20.08.2025 шахрайським способом. Працівниця банку повідомила, що грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 надійшли на невідому йому картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_6 ». Окрім цього працівниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надала виписку у якій вказано « НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) Пиреус банк та пояснила, що знаки « НОМЕР_9 необхідно замінити на цифри, які вказані після у дужок, а саме НОМЕР_8 , і отриманий номер банківської картки НОМЕР_6 являється отримувачем грошових коштів у сумі 61 727 гривень від 20.08.2025. БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет-ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_6 , за період з 20.08.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.08.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000865) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000865 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської карти НОМЕР_6 , за період з 20.08.2025 по час виконання ухвали, зокрема до:

- документу (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_6 , за період з 20.08.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1