Справа № 635/4563/25
Номер провадження 1-кс/635/1609/2025
У Х В А Л А
08 вересня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 27.05.2025 по 27.08.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 27.05.2025 по 27.08.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.05.2025 по 27.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 27.05.2025 по 27.08.2025 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий в заяві розгляд справи просив провести без його участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
30.05.2025 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 про те, що їй з мобільного НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив про те, що картка заявниці заблокована та для розблокування необхідно назвати номер банківської картки, заявниця назвала цифри своєї банківської картки, невідомий сказав, що в неї тепер новий пін код та запитав старий пін код, заявниця назвала пін код, потім заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_5 та чоловічий голос повідомив цифри, далі заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_6 та вона назвала цифри які їй повідомили до цього, після чого з банківської картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано грошові кошти в сумі 5863 гривні.
Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де остання пояснила, що 28.05.2025 об 11:33 вона знаходилась вдома з внуком, коли на її мобільний телефон НОМЕР_7 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Взявши слухавку, ОСОБА_20 почула молодий чоловічий голос, який представився співробітником банку та повідомив, що картка потерпілої заблокована та, щоб її розблокувати, необхідно назвати номер банківської картки, а потім запитав, чи цифри 5167 є першими 4-ма цифрами банківської картки ОСОБА_20 , на що вона відповіла, що так, після чого він продовжив диктувати номер картки, але називав невірні цифри. ОСОБА_20 назвала свої справжні цифри від банківської картки. Чоловік повідомив, що звірить дані, після чого сказав, що у потерпілої ОСОБА_20 тепер новий пін код НОМЕР_8 та запитав її старий пін код, який вона йому повідомила. Після цього чоловік повідомив ОСОБА_20 , що зараз їй зателефонують з іншого номеру, повідомлять цифри, які йому далі треба буде повідомити, що потерпіла ОСОБА_20 в подальшому і зробила. Далі, потерпілій надійшли SMS-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її зареєстровано в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомлення про те, що з її банківського рахунку було знято кошти в сумі 5863 грн з банківської картки № НОМЕР_9 . У подальшому ОСОБА_20 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про вищевказану ситуація з метою встановити, чи справді їй щойно телефонували співробітники банку, на що їй відповіли, що це телефонували шахраї, а не співробітники банку, після чого потерпілій повідомили, що її картки будуть заблоковані, у зв`язку з недопущення подальших шахрайських дій.
15.08.2025 згідно ухвали слідчого судді від 17.06.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримано копію наявної інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_20 , проаналізувавши яку було встановлено, що в подальшому 28.05.2025 грошові кошти потерпілої було надіслано на банківські рахунки НОМЕР_2 в розмірі 5800 грн. та на НОМЕР_3 в розмірі 63 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 27.05.2025 по 27.08.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 27.05.2025 по 27.08.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.05.2025 по 27.08.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 27.05.2025 по 27.08.2025 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 08 листопада 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1