СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4767/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Т.в.о. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000029 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНЕДІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сприяння невстановлених в ході досудового розслідування посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, ухвалюють рішення про надання компенсації для відновлення об`єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації на території Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, умисно завищуючи масштаби пошкоджень (руйнувань) та, відповідно суму компенсації, отримуючи частку з нарахованих коштів за державною програмою «Євідновлення» від власників пошкоджених об`єктів нерухомого майна, привласнюючи таким чином бюджетні кошти у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Крім цього, ряд приватних підприємців вимагають грошові кошти у розмірі від 10 до 30 відсотків суми виконаних робіт у мешканців громади за проведення конкретним особами, на конкретних об?єктах відновлювальних робіт пошкодженого нерухомого майна, здобуті злочинним шляхом грошові кошти розподіляються в подальшому між представниками комерційних структур та посадовими особами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, чим систематично завдається матеріальна шкода бюджету Держави.

Разом з цим встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення пошкоджених об`єктів, залучили до протиправної діяльності підконтрольні приватні підприємства та фіктивних фізичних осіб-підприємців, які залучаються до комісійних технічних обстежень, розрахунків об`ємів відновлювальних робіт, т.д.

Так, відповідно до Акту комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації №668 від 02.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також Технічного звіту від 07.06.2024 Шифр №04/06-1 Т/З 04062024, затвердженого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватний будинок, за адресою: АДРЕСА_2 має такий ступень та характер пошкоджень, що свідчить про повне руйнування будинку внаслідок влучання боєприпасів, що мало місце у березні 2022 року.

В подальшому, Рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 №1213/3 від 05.12.2024, власнику об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надано грошову компенсацію на суму 6 743 491,13 гривень.

Відповідно до матеріалів УСБУ у м. Києві та Київській області об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 станом на березень 2022 року є недобудованим житловим будинком, який не зазнавав пошкоджень внаслідок збройної агресії рф проти України.

Окрім цього, встановлено відповідно до відомостей з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України від 21.03.2025, а також Технічного звіту від 03.06.2024 Шифр №30/05-2 Т/З 30052024, затвердженого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приватний будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 має такий ступінь та характер пошкоджень, що свідчить про пошкодження будинку 81-100% внаслідок влучання боєприпасів, та непридатність для використання за цільовим призначенням, повністю втратили свою економічну цінність що мало місце у березні 2022 року.

В подальшому, Рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 №913/3 від 04.06.2024, власнику об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надано грошову компенсацію на суму 6 011 822, 34 гривень.

Також, відповідно до відомостей з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України від 06.05.2025, а також Технічного звіту від 10.12.2024 Шифр №06/12-1, затвердженого ФОП « ОСОБА_4 » приватний будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: житловий будинок літ. «А», прибудова літ. «а», прибудова літ. «а1», ганок, сарай літ. «Б», погріб літ. «В» від розривів боєприпасів, осколків та пожежі повністю знищені та не підлягають відновленню, руйнування утворились внаслідок збройної агресії рф проти України, при бойових діях безпосередньо на території ділянки та вулиць, приймаючих до ділянки у березні 2022 року.

Крім цього, відповідно до акту комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого, внаслідок збройної агресії рф ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2025 №704, приватний будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_2 пошкоджено внаслідок бойових дій на території Гостомельської об`єднаної територіальної громади Бучанського району Київської області та на дату обстеження ступінь та характер пошкоджень свідчить про повне руйнування будинку.

В подальшому, Рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_2 №1286/3 від 03.02.2025, власнику об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надано грошову компенсацію на суму 1 881 434, 03 гривень.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст. 40 КПК України співробітниками УСБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 умисно завищують категорію руйнувань об`єктів нерухомого майна у технічних звітах та актах комісійного обстеження, зазначивши, що такі об`єкти знищені повністю та не підлягають відновленню, на підставі чого, всупереч передбаченим нормам, приймають рішення про виділення коштів особам у значно більшій сумі, ніж за пошкоджене майно, внаслідок чого спричиняють збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

Так, з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування, органом досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлялись запити на отримання інформації та копій документів у порядку ст. 93 КПК України, на що посадові особи відповідного органу надавали копії документів не у повному обсязі по кожному із запитуваних об`єктів, а у деяких випадках, вибірково відповідали на запитання, зазначені у запитах.

Окрім цього, у березні-травні 2025 року, слідчим в ході розслідування вказаного кримінального провадження призначено три судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 та ще триває.

Також встановлено, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.06.2023 №298 «Про затвердження персонального складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації для відновлення об?єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації», до складу вищевказаної комісії входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші. Разом з цим посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення пошкоджених об?єктів, залучили до протиправної діяльності підконтрольні приватні підриємства та фіктивних фізичних осіб-підприємців, до числа яких входять ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та службових осіб інших суб?єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Так, в рамка доручення наданого від ГУ СБ України в м. Києві та Київській області встановлено, що компенсація за знищене майно в наслідок ворожої агресії РФ проти України можлива в двох варіантах: отримання житлового сертифікату на купівлю іншого житла або компенсація на відбудову на власній земельній ділянці. За заявками щодо адрес:

1. АДРЕСА_2 ; 2. АДРЕСА_2 ; 3. АДРЕСА_2 , обрано отримання житлового сертифікату. Житловий сертифікат не передбачає отримання грошових коштів на банківську картку заявника, а лише перерахування коштів на рахунок продавця при укладанні договору купівлі-продажу у нотаріуса. З вищевказаних заяв лише по одній з них погашено (використано) сертифікат: Заява ЗВ-28.05.2024-108594 (адреса АДРЕСА_2 ) сума розрахункової компенсації становить 6 011 822,34, сертифікат використано 01.10.2024. Продавець: ОСОБА_15 , рахунок НОМЕР_10 .

У зв`язку із викладеним на даний час з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження відповідно до п.п. 3,4 ч. 1 ст. 91 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні КНЕДІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення руху коштів на рахунку IBAN: НОМЕР_10 , крім того належним чином завірених копій документів поданих для відкриття вказаного рахунку.

Відомості, які містяться у зазначених документах наддадуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КНЕДІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати детективу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНЕДІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні 0000029 від 10.01.2025 на тимчасовий доступ до речей і і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні КНЕДІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення руху коштів на рахунку IBAN: НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття (переказу) грошових коштів у період з 24.06.2024 по теперішній час. Крім того належним чином завірені копії документів поданих для відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1