УХВАЛА

про застосування продовження заходу у вигляді особистого зобов`язання

26 червня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі слідча), в рамках кримінального провадження №0000618 від 05.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про застосування продовження заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИЛА:

Старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням погодженим із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказала, що 29.09.2023 Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (далі ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради) в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а на закупівлю послуг: «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015-45110000-1)», очікуваною вартістю 1 680 000,00 грн, строк надання послуг до 31.12.2023.

Тендерна документація по зазначеній процедурі закупівлі затверджена протокольним рішенням уповноваженої особи ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради ОСОБА_8 від № 86/1 від 03.10.2023.

Згідно з п. 5 Розділу І «Загальні положення» Тендерної документації, кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 2 до тендерної документації.

Так, у п. 1 «Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» Додатку № 2 до тендерної документації вказано, що на підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1.

Для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, зазначених в довідці, учасник має надати документи, що свідчать про правові підстави володіння та/або користування цим обладнанням, матеріально-технічною базою та технологіями (технічні паспорти на кожну одиницю техніки із зазначенням власника, або документи на право власності, договори оренди, договори суборенди, договори про надання послуг тощо).

Крім цього, у п. 2 «Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» Додатку 2 до тендерної документації вказано, що для участі у процедурі закупівлі учасник повинен мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що будуть надавати послугу згідно предмету закупівлі.

На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 2. Для підтвердження інформації, наведеної у довідці, учасник має надати документи, що свідчать про наявність у працівників кваліфікації, а саме: накази та/або витяги з наказів про прийняття їх на роботу та/або договори цивільно-правового характеру.

Таким чином, після оприлюднення ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради оголошення про проведення відкритих торгів за номером UA-2023-09-29-009453-а та Тендерної документації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради шляхом надання послуг за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади).

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем, здійснюючи свою діяльність серед іншого у сфері різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю - код згідно з КВЕД _23.70, а також організування поховань і надання суміжних послуг - код згідно з КВЕД _96.03 (витяг № 155 з реєстру платників єдиного податку від 20.06.2023), будучи платником єдиного податку другої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.10.2023, ознайомившись із вимогами Тендерної документації, достовірно знаючи, що у нього наявні обладнання, матеріально-технічна база та технології, необхідні для участі в тендері, однак відсутні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не бажаючи перевищити граничний ліміт доходу як платника єдиного податку, запропонував невстановленій слідством особі підшукати суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу), який може «фіктивно» (формально, без фактичного виконання умов договору) прийняти участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а.

На прохання ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа підшукала юридичну особу, а саме ТОВ «Маркет Ойл Торг» (керівник ОСОБА_9 ) та запропонувала ОСОБА_5 прийняти участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг».

З метою реалізації свого злочинного наміру, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_5 спільно із невстановленою слідством особою вирішили підробити офіційні документи, що видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх подальшого використання для участі ТОВ «Маркет Ойл Торг» у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а, та подальшого укладання між останнім та ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради договору на закупівлю послуг: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015 - 45110000-1).

Для цього, ОСОБА_5 спільно із невстановленою слідством особою, на виконання досягнутої злочинної домовленості, спрямованої на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) з невстановленою слідством особою, яка діяла від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг», у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.10.2023, отримали від останньої установчі документи та печатку ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Надалі, з метою реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, на підставі наданих іншою невстановленою слідством особою документів та печатки ТОВ «Маркет Ойл Торг», перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, для участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» відповідні документи.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою, діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» документи.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» документи.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.11.2023, достовірно знаючи про те, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.10.2023 накладено арешт на рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг», вказаний в Договорі № 541 від 23.10.2023 як реквізити Товариства, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, зокрема підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» додаткову угоду № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зміну банківських реквізитів «Виконавця» (ТОВ «Маркет Ойл Торг»).

Також, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою, діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи з метою їх подальшого використання, а також підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» документи.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, переслідуючи мету протиправного заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише після складання та видання необхідних документів первинного бухгалтерського обліку, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, керуючись корисливим мотивом, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підготували та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які видаються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи.

Далі, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) та прикриття його злочинної діяльності, з метою участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, 07.10.2023 від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг» в електронній системі закупівель «Prozorro» завантажено завідомо підроблені документи.

Таким чином, уповноважена особа ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, будучи введеною в оману злочинними діями ОСОБА_5 , на підставі завантажених завідомо підроблених документів від ТОВ «Маркет Ойл Торг», відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій від 08.10.2023, вважаючи, що інформація та документи, які підтверджують відповідність ТОВ «Маркет Ойл Торг» кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, а також інформація та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, та, таким чином, не виявила підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

У подальшому, продовжуючи злочинну діяльність, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) та прикриття злочинної діяльності, з метою участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, 10.10.2023 від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг» в електронній системі закупівель «Prozorro» завантажено завідомо підроблений документ, а саме оборотно-сальдові відомості по рахунку ТОВ «Маркет Ойл Торг» № 112 за жовтень 2023 року.

11.10.2023 в електронній системі закупівель «Prozorro» уповноваженою особою ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради оприлюднено повідомлення про намір укласти договір по закупівлі UA-2023-09-29-009453-а з єдиним учасником та переможцем процедури ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Разом з цим, продовжуючи злочинну діяльність, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство) та прикриття його злочинної діяльності, з метою участі у відкритих торгах з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а, 10.10.2023 від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг» в електронній системі закупівель «Prozorro» 12.10.2023 завантажено завідомо підроблений документ, а саме довідку ТОВ «Маркет Ойл Торг» № 40 від 12.10.2023 про відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а також п. 47 Особливостей, зокрема, встановлених в абзаці 14 пункту 47 Особливостей.

Далі, ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлений завідомо підроблений документ, засвідчений підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірений відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг», а саме додаткову угоду № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зміну банківських реквізитів «Виконавця» (ТОВ «Маркет Ойл Торг»).

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2023, перебуваючи в приміщенні ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, що за адресою: вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської області, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи злочинний план, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.12.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише після підписання Акту приймання-передачі Послуг представниками Замовника та Виконавця, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради з метою проведення подальшої оплати заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

На підставі поданих ОСОБА_5 підроблених документів, а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р., 23.12.2023 ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ Банк», з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об`єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. №541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та мети, шляхом обману, вчинив закінчений замах на заволодіння коштами Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради в сумі 90 303,93 гривень.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем, здійснюючи свою діяльність серед іншого у сфері різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю - код згідно з КВЕД _23.70, а також організування поховань і надання суміжних послуг - код згідно з КВЕД _96.03, будучи платником єдиного податку другої групи, ознайомившись із вимогами Тендерної документації, достовірно знаючи, що у нього наявні обладнання, матеріально-технічна база та технології, необхідні для участі в тендері, однак відсутні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не бажаючи перевищити граничний ліміт доходу як платника єдиного податку, спільно з невстановленою слідством особою, 07.10.2023, з використанням реквізитів заздалегідь підшуканого «фіктивного» суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Маркет Ойл Торг» (), прийняв участь у проведенні відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-а від імені останнього.

11.10.2023, за результатами проведення відкритих торгів з особливостями за номером UA-2023-09-29-009453-а на закупівлю послуг: «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015-45110000-1)», очікуваною вартістю 1 680 000,00 грн, строк надання послуг до 31.12.2023, в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено повідомлення про намір укласти договір по закупівлі UA-2023-09-29-009453-а з єдиним учасником та переможцем процедури ТОВ «Маркет Ойл Торг».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підписала від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпила відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» Договір № 541, укладений із ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_10 , про надання послуг за предметом ДК 021:2015-45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади)» (далі Договір № 541 від 23.10.2023), із договірною ціною 1 679 061,74 грн, у тому числі ПДВ 20% - 279 843,62 гривень.

Згідно з пунктом 1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати за завданням Замовника послуги, а саме: ДК 021:2015-45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади)» (далі по тексту Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Послуги у строки та на умовах встановлених даним Договором.

Відповідно до пункту 2.1. Договору, Ціна Договору (загальна вартість Послуг за Договором) становить 1 679 061,74 грн, у тому числі ПДВ 20% - 279 843,62 гривень.

Згідно з пунктом 3.1. Договору, Замовник проводить оплату вартості наданих Послуг на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2023 році.

У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Послуг, Замовник проводить оплату виконаних Послуг протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника.

Відповідно до пункту 3.2. Договору, оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

Згідно з пунктом 5.1. Договору, Виконавець зобов`язується надати Послуги до 31 грудня 2023 року.

Відповідно до пункту 5.2. Договору, надання послуг здійснюється за рахунок Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб, якщо інше не буде узгоджено Сторонами додатково.

Згідно з пунктом 5.3. Договору, передання-прийняття Послуг здійснюється за місцезнаходженням Замовника шляхом підписання сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за якими проводиться розрахунок.

Розрахунок проводиться після підписання Акту приймання-передачі Послуг представниками Замовника та Виконавця.

Відповідно до пункту 10.2. Договору, цей Договір належним чином укладений Сторонами та є законним, дійсним та покладає на Сторони зобов?язання, які вони повинні виконати відповідно до умов цього Договору. Сторони отримали всі погодження на укладання цього Договору, що вимагаються відповідно до чинного законодавства України.

Згідно з пунктом 10.3. Договору, підписанням цього Договору Сторони запевняють та гарантують, що на момент укладення цього Договору вони діють добросовісно одна до одної, Сторонами не вчинено будь-яких дій та/або бездіяльності, а також Сторонам не відомо будь-яких інших обставин, які в подальшому можуть стати підставою для визнання даного Договору нікчемним та/або недійсним або в будь-якій інший спосіб призведе до втрати чинності або розірвання цього Договору в інший спосіб ніж за згодою Сторін.

Відповідно до пункту 10.6. Договору, жодна із Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права та зобов?язання, пов?язані з цим Договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від іншої Сторони. Будь-яка передача прав та зобов?язань, вчинена з порушенням вимог цього Договору, вважається недійсною.

Так, ОСОБА_5 , діючи з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підписали від імені директора ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та скріпили відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг» додаткову угоду № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, укладеного із ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, відповідно до якої ціна договору становить 804 688,49 грн, у тому числі ПДВ 20% - 134 114,75 гривень.

З метою реалізації свого злочинного наміру, в період з листопада по грудень 2023 року, ОСОБА_5 , з метою заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, надав послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 замість ТОВ «Маркет Ойл Торг», виконавши їх не в повному обсязі.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ «Маркет Ойл Торг», реалізуючи злочинний план, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.12.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця, з метою проведення подальшої оплати по Договору № 541 від 23.10.2023, передав службовим особам ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ «Маркет Ойл Торг» ОСОБА_9 та завірені відповідною печаткою ТОВ «Маркет Ойл Торг».

На підставі поданих ОСОБА_5 підроблених документів, а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р., 23.12.2023 ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «МТБ Банк», з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об`єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. № 541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.

Так, ОСОБА_5 вчинив усі дії, які вважав необхідними для заволодіння бюджетними коштами ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради в сумі 90 303,93 грн, але не отримав можливості розпорядитись вказаними коштами з причин, які не залежали від його волі, оскільки на розрахунковий рахунок ТОВ «Маркет Ойл Торг» НОМЕР_1 , відкритий у АТ «МТБ Банк», на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/22137/20 1-кс/569/7530/23 від 17.10.2023 накладено арешт.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. ст. 41, 68, 92 Конституції України, ст. ст. 178, 328 Цивільного кодексу України, постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471 Х-ІІ, Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, придбав та зберігав боєприпаси до зброї без передбаченого законом дозволу за наступних обставин.

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який діє по теперішній час.

24.03.2022 ОСОБА_5 вступив до Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 , уклавши контракт добровольця територіальної громади, відповідно до якого на нього поширилася дія статуту Збройних сил України.

Відповідно до умов зазначеного контракту ОСОБА_5 ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України щодо національного спротиву, добровольчих формувань територіальних громад, територіальної оборони і добровільно взяв на себе зобов`язання виконувати завдання територіальної оборони в межах відповідної територіальної громади протягом строку дії Контракту, відповідно до вимог визначених Законом України «Про основи національного спротиву», «Положення про добровольчі формування територіальних громад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449 та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок діяльності добровольчих формувань територіальних громад, та цим Контрактом, додержуватися Конституції України, законів України та нормативно-правових актів при виконанні завдань та повноважень територіальної оборони, виконувати державні та/або громадські обов`язки в інтересах Українського народу.

Статтею 22 Закону України «Про основи національного спротиву» (далі Закон) передбачено, що стрілецька зброя, інші види озброєння добровольчих формувань територіальних громад та боєприпаси до них зберігаються відповідно до вимог законів України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України», «Про Статут внутрішньої служби Збройних сил України» у військових частинах за територіальним принципом.

Застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів Збройними Силами України, іншими складовими сил безпеки та сил оборони під час виконання завдань територіальної оборони здійснюється відповідно до законодавства України (ч. 2 ст. 22 Закону).

Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 22 Закону).

Частиною 3 ст. 23 відповідного Закону визначено, що забезпечення добровольчих формувань територіальних громад індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами до неї здійснюється в загальній системі забезпечення Збройних Сил України.

Забезпечення добровольчих формувань Сил територіальної оборони Збройних Сил України іншими видами озброєння і боєприпасами до них здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України.

З вищезазначених положень Закону України «Про основи національного спротиву» вбачається, що громадяни України, зараховані до складу добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати (носити та використовувати за прямим призначенням для відсічі збройної агресії) під час виконання завдань територіальної оборони (визначених п. 2 Положення про добровольчі формування територіальних громад) особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння. При цьому, забезпечення (видача добровольцям) добровольчих формувань територіальних громад індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами до неї здійснюється в загальній системі забезпечення Збройних Сил України.

Стрілецька зброя, інші види озброєння добровольчих формувань територіальних громад та боєприпаси до них зберігаються у військових частинах за територіальним принципом.

Відповідно до п.п. 1, 2 Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1448 цей Порядок визначає процедуру застосування членами добровольчих формувань територіальних громад (далі - добровольчі формування) особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони на виконання Закону України «Про основи національного спротиву».

Так, ОСОБА_5 у період з 20 березня 2022 року по жовтень 2022 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) перебував у складі Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 та відповідно до вищезазначених вимог законодавства забезпечувався індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами до неї.

В жовтні 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_5 вийшов зі складу Добровольчого формування Бориспільської міської територіальної громади № 1 при в/ч НОМЕР_2 .

Разом з тим, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним щодо існуючої в державі заборони вільного обігу та поводження з бойовими припасами, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями як предметами, пов`язаними із підвищеними ризиками, яка вимагає державного регулювання у спеціально дозвільний спосіб, тобто обов`язкову наявність встановленого на це законом дозволу, порушуючи вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, не маючи відповідного передбаченого законом дозволу на придбання та зберігання бойових припасів, незаконно зберігав 193 (сто дев`яносто три) патрони, серед яких: 103 (сто три) патрони, які є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї, придатними до стрільби, а саме проміжними бойовими патронами калібру 7,62?39 мм з кулями із сталевим осердям «ПС» (57-Н-231С) зразка 1943р.; 90 (дев`яносто) патронів, які є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї, придатними до стрільби, зокрема: 30 (тридцять) патронів є проміжними бойовими патронами калібру 5,45х39 мм з кулями із сталевими осердями (7H6, 7H6M), зразка 1974 року; 60 (шістдесят) патронів є проміжними бойовими патронами калібру 5,45?39 мм з кулями із сталевими осердями з підвищеною пробивною здатністю (7Н10, 7H10M), зразка 1992 року, без мети збуту за місцем свого фактичного проживання, а саме в житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту припинення дії контракту добровольця територіальної громади до 13 год. 05 хв. 01 серпня 2024 року, тобто до моменту їх вилучення працівниками поліції в ході проведення обшуку.

28 квітня 2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідча суддя оглянула додані до клопотання матеріали, а саме: покази свідків, протокол допиту підозрюваного, висновок судових експертиз, інші матеріали кримінального провадження.

Разом з тим, у відповідності до 177 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують застосування запобіжного заходу, а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни їх показань, переслідуючи мету перешкоджання кримінальному провадженню.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків: відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.286 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

У разі не обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, розуміючи реальність і невідворотність покарання за вчинене кримінальне правопорушення, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 отримає клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу з додатками до нього, йому стане відоме місце проживання свідків у кримінальному провадженні, і тому є підстави побоюватись незаконного впливу та тиску на них зі сторони ОСОБА_5 з метою зміни та перекручування або відмови від показань та вчинення ним іншого кримінального правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється. На підставі наведеного, у випадку не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, він шляхом умовлянь та погроз що свідчить про наявність ризиків незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни їх показань, переслідуючи мету перешкоджання кримінальному провадженню

Покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники заперечували проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 28 квітня 2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. .

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, тяжкими захворюваннями не хворіє. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу не встановлено.

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково та обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , фізичної особи - підприємця, депутата восьмого скликання Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, раніше не судимого, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці, але не пізніше підготовчого судового засідання, а саме до 28.07.2025 року.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, Рівненської обласної прокуратури та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 ..

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_12