Провадження № 1-кс/331/1547/2025
Справа № 331/1573/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2013 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2013 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, 08.05.2013 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, шо невідомі особи розтратили нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

За даним фактом 09.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно зі статутом Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновано установчим договором від 27.12.1994. Статутний фонд товариства складає 211200 грн., поділений на прості іменні акції у кількості 2112 штук, номінальна вартість кожної становить 100 грн. До складу засновників увійшло 45 осіб.

Відповідно до п. 6.4. - товариство може викупити у акціонера належні йому акції для подальшого розповсюдження між засновниками або перепродажу.

Вищим органом акціонерного товариства є збори засновників, збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів.

Відповідно до п. 13.1. - виконавчим органом акціонерного товариства с дирекція, яка очолюється генеральним директором.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 09.11.2016 р юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 12.04.2012): АДРЕСА_1 , а з 12.04.2012 року - АДРЕСА_4 .

Генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 30.01.2012 була ОСОБА_5 . Всі дані про реєстрацію, перереєстрацію права власності простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться до реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До 20.01.2012 ОСОБА_5 була власницею 52,8 % акцій (1116 іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), але за результатами внутрішнього розслідування за фактом виявлення помилок у системі реєстру ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 № 004 від 12.01.2012), іменні акції у кількості 1114 штук були списані з особистого рахунку № 2 ОСОБА_5 і зараховані на особистий рахунок № 1 емітента - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до протоколу № 1 від 30.01.2012, у вказаний період часу були зібрані позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбулися за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у загальних зборах, склала 9 чоловік: ОСОБА_7 (375 акцій), ОСОБА_8 (43 акції), ОСОБА_9 (475 акцій), ОСОБА_10 (1 акція), ОСОБА_11 (1 акція), ОСОБА_12 (1 акція), ОСОБА_5 (2 акції), ОСОБА_13 (72 акції), ОСОБА_14 (28 акцій).

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах склала 3 акціонера: ОСОБА_7 (375 акцій), ОСОБА_8 (43 акції), ОСОБА_9 (475 акцій). Загальна кількість акцій, власники яких зареєструвалися для участі в загальних зборах, склала 893 прості іменні акції, що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, що можуть приймати участь у голосуванні.

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові загальні збори мають кворум, та відповідно до статуту підприємства, збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60 % голосів.

Ha порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів винесено 17 питань, основними з яких були:

- обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів;

- внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його у новій редакції;

- відкликання та обрання генерального директора;

- відкликання голови та членів наглядової ради та їх обрання;

- надання повноважень на підписання і подання для державної реєстрації до органу, що проводить реєстрацію, документів, пов`язаних з внесенням змін до установчих документів та зміною відомостей про ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться в Єдиному державному реєстрі.

За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вказаного вище протоколу було змінено статут ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним директором обрано ОСОБА_15 , відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_5 , обрано нових членів наглядової ради та інше.

Зазначений статут підписано головою позачергових зборів ОСОБА_9 та секретарем зборів ОСОБА_7 . Протокол нотаріально посвідчено нотаріусом ОСОБА_16 , що підтверджується матеріалами реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.01.2014 на підставі документів, які були надані генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 , проведено реєстрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстрацію статуту.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2012 відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На зборах, крім іншого, розглядались питання зміни місцезнаходження ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкликання та обрання генерального директора, відчуження майна підприємства. Згідно з протоколом № З від 12.04.2012, у загальних зборах прийняли участь 2 акціонера: ОСОБА_8 (44 акції), ОСОБА_18 (849 акцій), що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, які можуть приймати участь у голосуванні.

За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства, згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012, змінено місцезнаходження ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на наступне: АДРЕСА_5 , відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_15 , генеральним директором обрано ОСОБА_18 , прийнято рішення про відчуження майна товариства шляхом його продажу.

Використовуючи надані йому повноваження, ОСОБА_18 , 07 серпня 2012 року, більш точного часу не встановлено, в невстановленому в ході досудового розслідування місці, уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ «.Азарія» - приміщення VI, VII, VIII підвального поверху, приміщення IX першого поверху літ. А-4, загальною площею 581,5 м2, за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 210 000 грн, тоді як ринкова вартість, визначена висновком судово-будівельно-технічної експертизи № 4084/4085/4086-14 від 28.08.2015, становить 1 147 608 грн.

Проведеною судовою експертизою було встановлено, що оплати за нерухомість на рахунки не надходило, однак наразі, з метою притягнення винних осіб до відповідальності необхідно дослідити весь проміжок часу існування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердити або спростувати факт переведення грошових коштів на інші рахунки, або в інший час.

З метою дослідження транзакцій по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження оплати грошових коштів на рахунки підприємства за зазначену нерухомість було отримано відомості в ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо всіх відкритих рахунків вказаної організації.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки в установах банків - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- номер рахунку: НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 30.09.1998, дата закриття рахунку 26.11.2009;

- номер рахунку: НОМЕР_2 (змінений на НОМЕР_3 ), валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 25.11.2009, дата закриття рахунку 27.08.2019;

- номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 17.10.2005, дата закриття рахунку 21.09.2009;

- номер рахунку: НОМЕР_5 , (змінений на НОМЕР_6 ) валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.09.2011, дата закриття рахунку 27.08.2019;

- номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 25.11.2009, дата закриття рахунку 11.12.2024;

- номер рахунку: НОМЕР_7 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.09.2011, дата закриття рахунку 11.12.2024.

Так, слідчим суддею Олександрівського районного суду міста Запоріжжя, розглянуто клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та результатами розгляду вказане клопотання задоволено частково.

В мотивувальній частині ухвали зазначено, що до під час розгляду суддею враховано, що раніше у вказаному провадженні вже було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку із чим слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню лише у частинні надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських рахунків з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

Слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході проведення тимчасового доступу встановлено, що р/р з № НОМЕР_1 , (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 30.09.1998) закрито 26.11.2009, крім того, також р/р з номером НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 17.10.2005) закрито 21.09.2009.

Враховуючі, що вказані розрахункові рахунки фактично було закрито до відкриття кримінального провадження, тобто до 09.05.2013, інформація отримана на підставі ухвали слідчого судді, не дає в повному обсязі отримати інформацію по банківським рахункам у період який безпосередньо охоплює події пов`язані із кримінальним провадженням.

Так з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження доказів кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення механізму розтрати майна, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- номер рахунку: НОМЕР_2 (змінений на НОМЕР_9 ), валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 25.11.2009, дата закриття рахунку 27.08.2019;

- номер рахунку: НОМЕР_5 , (змінений на НОМЕР_7 ) валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.09.2011, дата закриття рахунку 27.08.2019;

- номер рахунку: НОМЕР_9 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 25.11.2009, дата закриття рахунку 11.12.2024;

- номер рахунку: НОМЕР_10 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.09.2011, дата закриття рахунку 11.12.2024.

Інформація щодо вказаних рахунків, саме за весь період часу, зможе надати змогу слідству провести остаточну судову економічну експертизу, та наддасть можливість уточнити питання оплати грошових коштів за нерухоме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період часу.

Таким чином, з метою документального підтвердження обставин описаного вище кримінального правопорушення, надання оцінки законності дій службових осіб, отримання інформації та доказів, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню та подальшого проведення експертиз по кримінальному проводженню у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання, отримання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника,

- назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів, котрі перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2013 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ТУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ., стосовно клієнта банку ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за номерами рахунків: номер рахунку: НОМЕР_2 (змінений на НОМЕР_9 ), валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 25.11.2009, дата закриття рахунку 27.08.2019; номер рахунку: НОМЕР_5 , (змінений на НОМЕР_7 ) валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.09.2011, дата закриття рахунку 27.08.2019; номер рахунку: НОМЕР_9 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 25.11.2009, дата закриття рахунку 11.12.2024; номер рахунку: НОМЕР_7 , валюта рахунку: 980-українська гривня, дата відкриття рахунку 08.09.2011, дата закриття рахунку 11.12.2024, за весь період існування рахунків, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання, отримання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1