У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1683/24

08 серпня 2025 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05 грудня 2024 об 11 год 20 хв поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції капітана поліції ОСОБА_5 про те, що при розгляді матеріалів ЄО № 3741 від 25.10.2024 за зверненням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном марки "Самсунг", мобільний номер НОМЕР_3 , остання повідомила, що починаючи з лютого місяця 2024 року проходила навчальні курси в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для проходження яких необхідно було вносити певні суми грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 (номер мобільного телефону НОМЕР_5 ). В результаті шахрайських дій ОСОБА_8 перерахувала на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 135380 грн.

Це кримінальне правопорушення 06 грудня 2024 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000071, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання було проведено тимчасові доступи до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із матеріалів яких встановлено, що із вище вказаних банківських рахунків було здійснено перерахунки грошових коштів на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківські рахунки, встановлення повних анкетних даних власників рахунків та руху коштів по даних рахунках, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , руху коштів по цих рахунках, які знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неприбуття не відомі, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000071. Дізнавачем також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документі, тимчасовий доступ до якого він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

Керуючись ст. 132, 162, 163, 164, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 та лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРІІОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів (транзакцій) по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.01.2024 по 30.01.2025.

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по 30.01.2025;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по 30.01.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по 30.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по 30.01.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по 30.01.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати зазначеним в ухвалі особам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1