Справа №712/9493/25
Провадження №1-кс/712/3457/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№0000628 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування № 0000628 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 року Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов електронний рапорт ДКП за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якій 18.07.2024 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 і попросила надати благодійну допомогу ЗСУ, надіславши відповідний лист з реквізитами, вона погодилась і на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) IBAN НОМЕР_3 здійснила перерахунок коштів в сумі 62000 грн. з посиланням за вихідним номером листа, але потім зрозуміла, що була ошукана шахраями.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №0000628 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що з липня 2021 року вона займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність товариства спрямована на розміщення реклами.

18.07.2024 року близько 13.49 год. на офіційний номер мобільного телефону підприємства ( НОМЕР_4 , що рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаний у відкритому доступі на сайті ЄРДПО) у месенжері «вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , співрозмовником була особа чоловічої статі за голосом, який представився губернатором Харківської області ОСОБА_7 , та в ході розмови повідомив, що за наявності йому необхідно отримати контактний номер осіб, які б могли надати фінансову допомогу для ЗСУ.

В той же день, потерпіла самостійно зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , начебто ОСОБА_8 , та в ході розмови останній попросив задонатити на ЗСУ. Оголошеною сумою допомоги було 1500 євро (62000 гривень). В подальшому, вищевказану особу, попросила вислати лист-звернення про потребу фінансової допомоги.

Приблизно через 30 хв., вищевказана особа відправила на номер підприємства у месенжері «Вайбер», лист (від 18.07.2024 - №31/22-1031) в якому було викладено, що ХОДА в особі голови обласної державної адміністрації, звертається до ТОВ з наполегливою вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ЗСУ, з вказанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 , номер картки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » України, ( ОСОБА_6 ), на який потрібно було відправити грошову допомогу. Далі, було прийнято рішення про здійснення фінансової допомоги, та з Р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти у розмірі 62000 грн. на вищевказаний рахунок. Протягом дня, потерпіла зайшла у «Вайбер» та побачила, що діалог з вищевказаною особою зник, хоча вона його не видаляла. Після чого, зателефонувавши у приймальню начальника ОВА ОСОБА_9 , їй повідомили, що ОВА не зверталась до підприємців за грошовою допомогою для ЗСУ.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 по 14.02.2025 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для бізнесу та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_5 - ПП « ОСОБА_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 149 792,00 грн. та банківського рахунку НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 98 092 грн. які були зараховані на рахунок НОМЕР_9 , банківські карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_12 які в подальшому були частково зняті в банкоматі CACS6359 за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №00000579 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитані потерпілі пояснили, що приблизно о 23:45 бухгалтер підприємств увімкнула комп`ютер, увійшла у систему клієнт-банк ПП « ОСОБА_12 », та побачила, що з рахунку є платіж, який був перший відправлений (о 23:08 пл. № 2987 на суму 149 792 грн.- отримувач ФОП ОСОБА_11 ) був проведений. В цей час ОСОБА_13 , зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлений на своєму телефоні та зробила знімки з екрану телефону з яких видно, що з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_12 » було здійснено наступний платіж:

- 13.02.2025 23:08, платіж № 2987 на суму 149 792,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ( НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 12 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу сплачено.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_14 , тимчасово виконуюча обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), було зареєстровано 29.06.2023 р., яка під час спілкування з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дізналася що грошові кошти в сумі 98 092,00 грн. були зараховані на Р/р НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 та в подальшому були частково зняті з його банківських карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а саме:

- 13.02.2025 23:18, платіж № 267 на суму 98 092,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ( НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 32 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу сплачено.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано IP-адреси з яких здійснювався вхід в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта ОСОБА_6 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для входу в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси:

01/08/2024 18:47:58.561 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:47:58.492 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:47:58.491 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:47:58.481 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:47:58.481 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:47:58.481 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:44:13.027 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:44:12.967 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:44:12.966 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:44:12.964 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:44:12.964 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 18:44:12.964 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 17:47:42.241 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 17:47:42.146 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 17:47:42.144 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 17:47:42.136 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 17:47:42.136 +0300 217.115.100.124

01/08/2024 17:47:42.136 +0300 217.115.100.124

18/07/2024 17:31:57.230 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.199 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.166 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.166 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.165 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.164 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.162 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.161 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.159 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.159 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.159 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.158 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.155 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:57.153 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.762 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.758 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.757 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.756 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.754 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.742 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.725 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.725 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.570 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.570 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.569 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.540 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.540 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.517 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.516 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.470 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.184 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.183 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.174 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.105 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.104 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.102 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.101 +0300 217.115.97.90

18/07/2024 17:31:10.101 НОМЕР_15 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи котра причетна до скоєних злочинів.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є наявність інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі такі, що містять комерційну таємницю.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, подане за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст.2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання (в паперовому та електронному вигляді), якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформацію щодо ІР-адрес:

01/08/2024 18:47:58.561 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:47:58.492 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:47:58.491 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:47:58.481 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:47:58.481 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:47:58.481 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:44:13.027 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:44:12.967 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:44:12.966 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:44:12.964 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:44:12.964 +0300217.115.100.124
01/08/2024 18:44:12.964 +0300217.115.100.124
01/08/2024 17:47:42.241 +0300217.115.100.124
01/08/2024 17:47:42.146 +0300217.115.100.124
01/08/2024 17:47:42.144 +0300217.115.100.124
01/08/2024 17:47:42.136 +0300217.115.100.124
01/08/2024 17:47:42.136 +0300217.115.100.124
01/08/2024 17:47:42.136 +0300217.115.100.124
18/07/2024 17:31:57.230 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.199 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.166 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.166 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.165 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.164 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.162 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.161 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.159 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.159 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.159 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.158 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.155 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:57.153 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.762 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.758 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.757 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.756 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.754 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.742 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.725 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.725 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.570 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.570 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.569 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.540 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.540 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.517 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.516 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.470 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.184 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.183 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.174 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.105 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.104 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.102 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.101 +0300217.115.97.90
18/07/2024 17:31:10.101 НОМЕР_15

зокрема анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1