Справа № 592/7063/25
Провадження № 1-кс/592/3085/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002290, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002290, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 22.07.2024 ОСОБА_4 вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись соціальною мережею «Фейсбук» побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після чого перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В телефоній розмові ОСОБА_5 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 20000 грн на карту № НОМЕР_3 . В подальшому в листуванні ОСОБА_5 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 52000 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_4 надіслав грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 повідомив що потрібно перерахувати кошти господарю автомобіля у сумі 75000грн, та ОСОБА_4 трьома платежами перерахував на карту № НОМЕР_4 .

Далі заявник продовжив спілкування з особою на ім`я ОСОБА_6 ніби то брокером, який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_5 та який буде здійснювати транспортування автомобіля до міста Суми. ОСОБА_6 повідомив заявнику що на машині є штраф який потрібно оплатити у розмірі 29.145 на карту № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_6 попросив оплатити деякі послуги, ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Пізніше ОСОБА_6 повідомив що потрібно ще 25000 грн, які ОСОБА_4 перерахував на карту № НОМЕР_8 . В подальшому карта ОСОБА_4 № НОМЕР_9 була заблокована, а ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_10 , на які потерпілим були перераховані грошові кошти за придбання автомобіля але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 27.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що потерпілий за нібито покупку автомобіля перерахував грошові кошти на карту № НОМЕР_4 , однак відкривши квитанцію побачив, що кошти були перераховані на карту № НОМЕР_3 , потім нову відправляв кошти на карту № НОМЕР_4 , потім ще на картку НОМЕР_8 .

З протоколу огляду речей по банківській картці № НОМЕР_8 вбачається, що 23.07.2024 з неї відбувся переказ коштів на картку № НОМЕР_10 у сумі 15000 грн.

Так, інформація по картці № НОМЕР_10 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002290 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 3 01.07.2024 по 01.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 як фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку всіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.