печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000184 від 19.03.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000184 від 19.03.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Дізнавач подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000184 від 19.03.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.03.2025 приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли отримав смс-повідомлення від знайомого ОСОБА_6 в месенджері "Телеграм" з проханням позичити грошові кошти у сумі 7500 грн, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти у сумі 7500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого останньому стало відомо, що аккаунт "Телеграм" знайомого було взломано (ЄО 10501).

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_1 відкритий і обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач вказує, що отримані відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, що користується вказаним мобільним телефоном.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000184 від 19.03.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , заступник начальника відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0000184 від 19.03.2025 року, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронний носій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:59 год. 18.03.2025 по 30.05.2025, а саме:

1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

2. заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

3. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

4. заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

5. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

8. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

9. платіжних доручень по рахункам;

10. заяв на видачу готівки;

11. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

13. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

14. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

15. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25309/25-к.

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1