У Х В А Л А

22.08.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000082 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 20.02.2025 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 жителька АДРЕСА_1 про те, що 05.02.2025 невідома особа, шляхом обману, попередньо маючи доступ до акаунту додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» заявниці, та в подальшому, отримавши доступ до особистого кабінету веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснила списання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 62 109 грн. Крім того, ОСОБА_5 додала, що безпосередньо перед початком здійснення транзакцій до неї телефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

11.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду ОСОБА_6 від 12.05.2025, провадження № 1-кс/130/258/2025 у справі 130/544/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з год 20.02.2025 по 27.02.2025, про що складено протокол тимчасового доступу від 02.06.2025 із випискою з банку, було проведено огляд вилучених документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого встановлено наступні відомості, щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_7 у період часу з 05:00 год 20.02.2025 по 07:05 20.02.2025 із банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено 6 переказів грошових коштів, а саме: 20.02.2025 о 05:00 год з банківського рахунку НОМЕР_5 надійшли грошові кошти на суму 10000 гривень; 20.02.2025 о 05:21 год з банківського рахунку НОМЕР_6 надійшли грошові кошти на суму 14228 гривень; 20.02.2025 о 05:22 год з банківського рахунку НОМЕР_7 надійшли грошові кошти на суму 20000 гривень; 20.02.2025 о 05:46 год на банківський рахунок НОМЕР_8 відправлено грошові кошти на суму 21228 гривень; 20.02.2025 о 06:54 год на банківську картку № НОМЕР_9 відправлено грошові кошти на суму 8006 гривень; 20.02.2025 о 07:05 год на банківську картку № НОМЕР_10 відправлено грошові кошти на суму 13360 гривень.

Таким чином встановлено, що на банківську картку ОСОБА_7 (НІН № 3497803 810) були зараховані грошові кошти трьома платежами на загальну суму 44228 гривень, з яких на загальну суму 42594 гривні переказано трьома платежами, а саме: 21228 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 . що відкритий на ім`я ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_12 ); 8006 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 ; 13360 гривень на банківську картку № НОМЕР_10

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). щодо банківської картки № НОМЕР_9 за період часу 20.02.2025 по 27.02.2025 з метою відслідковування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч 2 ст. 91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . НОМЕР_14 ), щодо банківської картки № НОМЕР_9 за період часу 20.02.2025 по 27.02.2025.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.

Представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, забезпечення проведення експертних досліджень в галузі судової бухгалтерії та економіки, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000082 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 . лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 та підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому іа електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . НОМЕР_14 ), щодо банківської картки № НОМЕР_9 за період часу 20.02.2025 по 27.02.2025 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки: роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу. СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1