У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника- ОСОБА_4 , підозрюваної - ОСОБА_5 , підозрюваної - ОСОБА_6 , захисника- ОСОБА_7 , підозрюваного- ОСОБА_8 , захисника: ОСОБА_9 , захисника - ОСОБА_10 , підозрюваного - ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_13 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_11 , перебуваючи на посадах у 2017-2019 рр. заступника директора охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_1 - начальника управління економіки та заступника директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи власний протиправний вплив у частині прийняття рішень щодо визначення надавача соціальних послуг «паліативний догляд» та «денний догляд» та у частині виділення відповідного бюджетного фінансування, організував та забезпечив втілення схеми з протизаконного виведення бюджетних коштів на власну користь, а також на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом удаваного надання зазначеним товариством соціальних послуг, паліативного догляду та денного догляду та подальшим заволодінням бюджетних коштів на власну користь, а також на користь інших підконтрольних суб`єктів господарювання шляхом фіктивного надання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг із оренди нерухомого майна, паркомісць, транспортних засобів, придбання продуктів харчування, засобів реабілітації, господарчих товарів.

В невстановлений час, але не пізніше 30.12.2021 у громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем - бюджетних коштів шляхом отримання відшкодування коштів державного бюджету, які виділяються в якості компенсації наданих соціальних послуг паліативного догляду у межах виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки, вчиненому організованою групою. Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_11 у невстановлений період часу, усвідомлюючи, що обрана діяльність є протиправною та має високий ступінь ризику, так як може бути викрита працівниками правоохоронних органів, розробив злочинний план, спрямований на заволодіння майном - бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненому організованою групою, чітко розподіливши функції та обов`язки кожного з учасників. Розробивши план скоєння на постійній основі особливо тяжких кримінальних правопорушень, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_11 усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату одноособово, залучив до злочинної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який призначений на посаду відповідно до рішення засновника № 1 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заступників директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які поділяли його незаконні інтереси на заволодіння бюджетних коштів шляхом отримання відшкодування коштів державного бюджету, які виділяються в якості компенсації наданих соціальних послуг у межах виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, вступили у злочинну змову, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

На ОСОБА_11 були покладені такі функції: здійснення керівництва та координації дій учасників організованої групи; надання вказівок директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг за цінами, що перевищують їх собівартість; управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На ОСОБА_8 були покладені такі функції: ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою реалізації спільного злочинного умислу; здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, спрямованої на заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання відшкодування з державного бюджету; підписання договорів та інших документів із ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); взаємодія з невстановленими особами з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На ОСОБА_5 були покладені такі функції:лобіювання інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення конкурсів на визначення надавача соціальних послуг у 2022 та 2023-2024 роках; підписання договорів та інших документів від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); невжиття заходів, передбачених Законом України «Про соціальні послуги», щодо здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг.

На ОСОБА_6 були покладені такі функції: лобіювання інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення конкурсів на визначення надавача соціальних послуг у 2022 та 2023-2024 роках; підписання договорів та інших документів від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); невжиття заходів, передбачених Законом України «Про соціальні послуги», щодо здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг.

На виконання спільного злочинного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за сприянням посадових осіб Департаменту у період 2022-2024 роках отримає перемогу у конкурсі з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, соціальних послуг «паліативний догляд», за цінами, які є вищими за собівартість наданих послуг, з метою отримання грошового відшкодування за надані послуги.

Так, у невстановлений час, але не пізніше 30.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надали конкурсні пропозиції про участь у конкурсі соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів на 2022 рік по соціальній послузі «паліативний догляд», «денний догляд», «соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями», де зазначали ціни послуг, які є вищими, за собівартість наданих послуг.

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення», міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 2024 роки», затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07 жовтня 2021 року № 2726/2767, Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 12 лютого 2013 року № 175 (в редакції розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 04 червня 2020 року № 805), протоколу № 6 від 30 грудня 2021 року засідання Постійно діючої конкурсної комісії з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, визначили надавачем соціальних послуг «паліативний догляд» та «денний догляд» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.01.2022 в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 укладено договір про надання соціальної послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення та компенсації? надавачу вартості соціальної послуги №4 від 11.01.2022.

11.01.2022 в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 укладено Договору про надання соціальних послуг денного догляду для осіб з психічними розладами шляхом соціального замовлення та компенсації надавачу вартості соціальноі? послуги № 11 від 11.01.2022.

13.02.2023 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_14 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 укладено договір про надання соціальної послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення та компенсації? надавачу вартості соціальної послуги №24 від 13.02.2023.

13.02.2023 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_14 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 укладено договір про надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачу вартості соціальної послуги за бюджетні кошти №20 від 13.02.2023.

13.02.2023 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_14 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 укладено договір про надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачу вартості соціальної послуги за бюджетні кошти № 27.

Встановлено, що на виконання спільного між співучасниками умислу за вказівкою ОСОБА_11 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2022 по 31.12.2024, зловживаючи своїм службовим становищем, надано послуги за цінами, вищими від собівартості послуг.

Відповідно до аналітичного дослідження №334/99-00-08-01-02-20/43834760 від 19.12.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ознак використання схем мінімізації податків з метою ухилянні від оподаткування, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 17.12.2024 - фінансові операції із перерахуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ймовірно пов`язаних (підконтрольних) осіб ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 грошових коштів у загальному розмірі 69 429 966,04 грн. у якості оплати за оренду нерухомого майна, транспортних засобів, машино-місць, господарських товарів, продуктів харчування та інших товарів-послуг, які здійснені за завищеною вартістю та або фактично не надавались, ймовірно здійснені без розумної економічної причини (ділової мети), не підпадають під визначення господарської діяльності, та спрямовані виключно на отримання забезпечення умови для протизаконного виведення бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_10 містять ознаки злочину згідно ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму що в свою чергу має бути доведене слідством.

В ході досудового розслідування 03 лютого 2025 року винесено постанову про залучення спеціаліста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі у проведенні перевірки (дослідження) окремих питань фінансово-господарської діяльності, спрямованої на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час взаємодії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре є надавачем соціальних послуг.

Відповідно до висновку №24/02-2025 від 24.02.2025 економічного дослідження операцій з перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданими на дослідження документами, з урахуванням Висновку аналітичного дослідження №334/99-00-08-01-02-20/43834760 від 19.12.2024 та норм діючого законодавства підтверджується завдання збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) внаслідок необгрунтованого перерахування бюджетних коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у періоді з 2022 по 2024 у розрахунковій сумі 57 752 745,70 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_13 в обсязі наданих на дослідження документів та межах компетенції експерта економіста, розмір збитків, завданих державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2022 по 2024 року, в сумі 57 752 745,70 грн. встановлений у Висновку економічного дослідження № 24/02-2025 від 24.02.2025 складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » арифметично підтверджується.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 29 жовтня 2022 року ОСОБА_11 , маючи злочинний умисел на безпідставне отримання групи інвалідності, домовився з невстановленими особами про виготовлення підроблених медичних документів, що нібито підтверджували його лікування в закладах охорони здоров`я м. Києва. Отримавши ці документи, він подав їх до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для подальшого направлення до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 29 жовтня 2022 року у ОСОБА_11 , який був обізнаний про виготовлення невстановленою у ході досудового розслідування особою, підроблених офіційних медичних документів, виник протиправний умисел на безпідставне отримання групи інвалідності, що полягало у підробленні офіційних документів, за наступних обставин.

Так, для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_11 домовився, з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, про підробку медичних документів, виданих від імені закладів охорони здоров`я, що розташовані на території м. Києва, про нібито звернення ним до медичних закладів, проходження в них лікування та про наявні в нього захворювання, з метою спричинення наслідків правового характеру у вигляді виникнення в ОСОБА_11 прав, які передбачені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», внаслідок чого держава зобов`язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

У подальшому, ОСОБА_11 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надав свої персональні дані, невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, для підробки медичних документів.

Після цього, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 , підробили наступні офіційні документи: виписку № 1237/101 від 11.03.2022 із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації №027/о) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , видана Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); витяг з історії хвороби стаціонарного хворого № 141022 від 09.09.2022 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , видана Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); магнітно-резонансну томографію (МРТ) від 07.09.2022 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (дата обстеження 07.09.2022 рік), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (лікар-рентгенолог ОСОБА_25 ).

До вказаних документів невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 , внесли недостовірні відомості, якими засвідчено факти звернення ОСОБА_11 , до медичних закладів, проходження в них лікування та про наявні в нього захворювання, з метою спричинення наслідків правового характеру у вигляді виникнення в ОСОБА_11 прав, які передбачені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», внаслідок чого держава зобов`язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Крім того, з`ясовано, що у невстановлений день, час та у невстановленому місці, але не пізніше 29 жовтня 2022 року у ОСОБА_11 виник злочинний умисел на безпідставне отримання групи інвалідності, що полягало використанні підроблених офіційних документів, за наступних обставин.

Так, не пізніше 29.10.2022 отримавши, у невстановленому місці, від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, підроблених офіційних документів, а саме: виписку № 1237/101 від 11.03.2022 із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації №027/о) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , видана Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); витяг з історії хвороби стаціонарного хворого № 141022 від 09.09.2022 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , видана Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); магнітно-резонансну томографію (МРТ) від 07.09.2022 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (дата обстеження 07.09.2022 рік), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (лікар-рентгенолог ОСОБА_25 ), де були внесені недостовірні відомості, якими засвідчено факти звернення ОСОБА_11 , до медичних закладів, проходження в них лікування та про наявні в нього захворювання, з метою спричинення наслідків правового характеру у вигляд. виникнення прав, які передбачені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», ОСОБА_11 29.10.2022 подав їх до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою їх скерування до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до п. 3 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.12.2009 № 1317 (далі-Положення), медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров`я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

У подальшому, 02.11.2022 ОСОБА_11 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вищевказані документи є підробленими, з метою ухвалення рішення на свою користь, використав їх під час медико-соціальної експертизи в ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 19 Положення, комісія проводить засідання у повному складі і колегіально приймає рішення. Відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акту огляду та протоколу засідання комісії, що підписуються головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою.

У подальшому, на підставі вищезазначених документів, комісією ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_11 у період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022 було встановлено ІІ групу інвалідності, строком до 01.11.2024, про що складено акт огляду МСЕК № 11170 від 02.11.2022, який затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 30.07.2012 № 577, та підписано членами комісії. Після чого, ОСОБА_11 видано довідки МСЕК серія 12 ААВ № 310977 про встановлення ІІ групи інвалідності, а другий екземпляр довідок направлено до ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 02 листопада 2022 року в ОСОБА_11 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Діючи за таких умов, для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_11 домовився з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами про підробку медичних документів, виданих від імені закладів охорони здоров`я, що розташовані на території м. Києва.

До вказаних документів невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 внесли недостовірні відомості, якими засвідчено факти про виниклі в нього захворювання, з метою спричинення наслідків правового характеру у вигляді виникнення в ОСОБА_11 прав, які передбачені Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», внаслідок чого держава зобов`язана створити умови для реалізації ним прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити його соціальний захист.

Після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_11 29 жовтня 2022 року подав вказані підроблені документи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для розгляду питання щодо встановлення ОСОБА_11 групи інвалідності.

Разом з цим, на підставі використаних ОСОБА_11 вищевказаних підроблених медичних документів, 02.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_15 було ухвалено рішення щодо присвоєння другої групи інвалідності, про що складено відповідний акт та виписку з акту огляду медико-соціальною експертною комісією до довідки МСЕК серія 12 ААВ № 310977 про встановлення ІІ групи інвалідності.

У подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_21 (далі-Управління), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний план, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 16.11.2022, у робочий час, тобто з 09.00 год. до 16.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно подав до Управління заяву про призначення пенсії по інвалідності, на підставі чого, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_21 № 17 від 16.11.2022 та згідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV, ОСОБА_11 призначено пенсію по інвалідності.

Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_11 , у період з 02 листопада 2022 року по січень 2025 року незаконно, шляхом обману заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 441 159,37 грн (чотириста сорок одна тисячі сто п`ятдесят дев`ять гривні тридцять сім копійок), які перераховувались на його картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_22 », чим завдав майнової шкоди охоронюваним державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_21 на вищевказану суму.

19.03.2025 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

21.03.2025 повідомлено про підозру у складі організованої групи директору та заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заступникам директора ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів: ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 191, ч. 3. ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість пред`явлених ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підозр повністю підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців тобто до 19.06.2025 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 інкримінованого їм правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 19.06.2025, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_23 за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів вилучених в ході проведенні обшуків; провести тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; призначити судово-медичну експертизу ОСОБА_11 з урахуванням наявної медичної документації, на підставі якої йому було встановлено групу інвалідності; з урахуванням наданих показань підозрюваних, з метою перевірки їх достовірності, виявлення можливих суперечностей та забезпечення всебічного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, здійснити одночасні допити підозрюваних з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; встановити повне коло фізичних осіб - підприємців, які, за версією слідства, є підконтрольними підозрюваному та допитати їх з приводу обставин надання послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; здійснити перевірку фактичності наданих послуг фізичними особами - підприємцями, які, за версією слідства, є підконтрольними підозрюваним, їх обсягів і відповідності умовам укладених угод; встановити повне коло свідків кримінального правопорушення серед працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, які отримували послуги «паліативний догляд» і «денний догляд» та працівників підприємства, допитати їх щодо обставин вчинення злочину щодо використання ними в професійній діяльності орендованих приміщень, транспортних засобів та придбаних товарів; отримати висновок спеціаліста щодо дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, спрямованої на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 під час взаємодії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре є надавачем соціальних послуг; з урахуванням висновку спеціаліста щодо дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення збитків завданих державі; встановити інших осіб, які можуть бути обґрунтовано підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, та в порядку, передбаченому чинним законодавством, повідомити їм про підозру; здійснити огляд документальних матеріалів, вилучених під час проведення обшуків 16.05.2025 року, з метою встановлення їх значення для кримінального провадження, підтвердження або спростування версії слідства, а також виявлення доказів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, за наслідчоки чого, скласти відповідні протоколи; здійснити відібрання зразків почерку та підпису у підозрюваних, а також у посадових осіб Департаменту, з метою подальшої ідентифікації осіб, які підписували відповідні документи. за результатами відібрання зразків - призначити почеркознавчу експертизу з метою перевірки автентичності підписів та записів, що містяться в актах приймання-передачі послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Департаменту, до яких, за версією слідства, були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів наданих послуг. Проведення зазначеної експертизи є необхідним для встановлення осіб, відповідальних за можливе фальсифікування документів та підтвердження чи спростування фактів, що мають значення для кримінального провадження; з урахуванням експертиз та інших доказів у своїй сукупності, необхідно вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри всім підозрюваним; виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій без результатів яких не можливо повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження, а тому, необхідність зібрання значної кількості доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

У клопотанні слідчим постановлено питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

Адвокат ОСОБА_27 заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 , підтримав позицію свого захисника та заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Адвокат ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заперечували проти задоволення поданого клопотання, просили відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_11 підтримав позицію своїх захисників.

Адвокат ОСОБА_28 заперечував проти задоволення поданого клопотання.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підтримали позицію свого захисника.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як встановлено в ході судового розгляду, 19.03.2025 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

21.03.2025 повідомлено про підозру у складі організованої групи директору та заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заступникам директора ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів:

- ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 191, ч. 3. ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України;

- ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України;

- ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців тобто до 19.06.2025 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 інкримінованого їм правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Так, 19.06.2025 тримісячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0001310 від 19.06.2025 закінчується, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_23 за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів вилучених в ході проведенні обшуків; провести тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; призначити судово-медичну експертизу ОСОБА_11 з урахуванням наявної медичної документації, на підставі якої йому було встановлено групу інвалідності; з урахуванням наданих показань підозрюваних, з метою перевірки їх достовірності, виявлення можливих суперечностей та забезпечення всебічного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, здійснити одночасні допити підозрюваних з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; встановити повне коло фізичних осіб - підприємців, які, за версією слідства, є підконтрольними підозрюваному та допитати їх з приводу обставин надання послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; здійснити перевірку фактичності наданих послуг фізичними особами - підприємцями, які, за версією слідства, є підконтрольними підозрюваним, їх обсягів і відповідності умовам укладених угод; встановити повне коло свідків кримінального правопорушення серед працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, які отримували послуги «паліативний догляд» і «денний догляд» та працівників підприємства, допитати їх щодо обставин вчинення злочину щодо використання ними в професійній діяльності орендованих приміщень, транспортних засобів та придбаних товарів; отримати висновок спеціаліста щодо дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, спрямованої на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 під час взаємодії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре є надавачем соціальних послуг; з урахуванням висновку спеціаліста щодо дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення збитків завданих державі; встановити інших осіб, які можуть бути обґрунтовано підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, та в порядку, передбаченому чинним законодавством, повідомити їм про підозру; здійснити огляд документальних матеріалів, вилучених під час проведення обшуків 16.05.2025 року, з метою встановлення їх значення для кримінального провадження, підтвердження або спростування версії слідства, а також виявлення доказів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, за наслідчоки чого, скласти відповідні протоколи; здійснити відібрання зразків почерку та підпису у підозрюваних, а також у посадових осіб Департаменту, з метою подальшої ідентифікації осіб, які підписували відповідні документи. за результатами відібрання зразків - призначити почеркознавчу експертизу з метою перевірки автентичності підписів та записів, що містяться в актах приймання-передачі послуг, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Департаменту, до яких, за версією слідства, були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів наданих послуг. Проведення зазначеної експертизи є необхідним для встановлення осіб, відповідальних за можливе фальсифікування документів та підтвердження чи спростування фактів, що мають значення для кримінального провадження; з урахуванням експертиз та інших доказів у своїй сукупності, необхідно вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри всім підозрюваним; виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані обставини, які унеможливлюють здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії в трьохмісячний строк досудового розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена, зокрема, і строками проведення експертиз, тому слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 19 вересня 2025 року, включно, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 19.09.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1