Провадження 1-кс/127/6584/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001445 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОК ЖБК «Спільна справа», відповідно до якої попередній керівник обслуговуючого кооперативу привласнив документи, що стосуються діяльності ОК ЖБК «Спільна справа».

За даним фактом 22.08.2024 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка у кримінальному провадженні директор обслуговуючого кооперативу житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ОК ЖБК «Спільна справа») ОСОБА_5 повідомив, що 19.06.2017 у відповідності до вимог чинного законодавства зареєстровано в органах державної влади зареєстровано юридичну особу, а саме обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРГІОУ НОМЕР_1 . Головою вказаної юридичної особи обрано ОСОБА_6 .

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРГІОУ НОМЕР_1 від 17.02.2024 року, мене - ОСОБА_5 обрано головою правління ОК ЖБК «Спільна справа», а попередній склад та голова правління/голова ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », втрачають свої повноваження з дня внесення відомостей в ЄДР щодо змін відповідно до вказаного протоколу.

На підставі вказаного протоколу 17.07.2024 внесено зміни до відомостей про Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в Єдиному державному реєстрі, що підтверджено випискою державного реєстратора від 17.07.2024.

Відповідно до наказу обслуговуючого кооперативу №02/24 від 30.07.2024 припинено повноваження голови правління/керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 згідно п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України на підставі рішення позачергових загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2024.

В зв`язку з зазначеними змінами в ЄДР 18.07.2024 було направлено лист на керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з метою узгодження дати та місця передачі усіх документів та печатки, які стосуються або були утворені під час діяльності ОК ЖБК «Спільна справа», зокрема технічну документацію, первинні документи бухгалтерського обліку, договори, додаткові угоди, оборотні відомості, табелі обліку робочого часу ,накази, посадові обов`язки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, фінансова та податкова звітність. Вказані документи необхідні не лише для повноцінного функціонування ЖБК та захисту інтересів його членів, а також для забезпечення позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розпочата 11.07. 2024.

ОСОБА_6 належним чином не реагує на листи з вимогою передати відповідні документи, пазом з ти йому надсилались наказ про припинення повноважень, протокол позачергових зборів, запит про надання документів

В зв`язку з такими протиправними діями ОСОБА_6 який без будь-яких законних підстав не повертає документи, що стосуються діяльності ОК ЖБК «Спільна справа», створюється реальна загроза реалізації інтересів членів ЖБК щодо завершення будівництва, введення його в експлуатацію користування спільним майном членів ЖБК, тощо.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення аудиторської перевірки щодо цільового використання грошових коштів Кооперативу, проведенні необхідних судових експертиз, у тому числі судової-економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів (печаток) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, які місять відомості про фінансово-господарські операції ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: договори (контракти), додатки до договорів, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, листи, доручення, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, авансові звіти, сертифікати якості (безпечності) на ТМЦ, всі документи бухгалтерського і податкового обліків, а також інші фінансово-господарські документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції кооперативу, в тому числі щодо надання послуг з бухгалтерського обліку та юридичного супроводження діяльності кооперативу; договори, додатки до них та додаткові угоди з пайовиками, а також докази сплати внесків пайовиками; листування з пайовиками за весь період з моменту створення ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Рішення загальних зборів (оформлені протоколами), протоколи засідань правління; кадрові документи, накази по основній діяльності; технічну документацію, первинні документи бухгалтерського обліку, оборотні відомості, табелі обліку робочого часу, накази, посадові обов`язки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, документи фінансової та податкової звітності; печатка ОК ЖБК «Спільна справа»; документи, які стосуються фінансово- господарської діяльності ОК ЖБК «Спільна справа»; документи, які пов`язані з будівництвом, проектно-кошторисна документація, технічні умови, дозволи, ліцензії, інформація по основним засобам тощо.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0001445 від 22.08.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції ОК ЖБК «Спільна справа», зокрема: договори (контракти), додатки до договорів, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, акти прийому-передачі товарів, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, листи, доручення, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, авансові звіти, сертифікати якості (безпечності) на ТМЦ, всі документи бухгалтерського і податкового обліків, а також інші фінансово-господарські документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції кооперативу, в тому числі щодо надання послуг з бухгалтерського обліку та юридичного супроводження діяльності кооперативу; договори, додатки до них та додаткові угоди з пайовиками, а також докази сплати внесків пайовиками; листування з пайовиками за весь період з моменту створення ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Рішення загальних зборів (оформлені протоколами), протоколи засідань правління; кадрові документи, накази по основній діяльності; технічну документацію, первинні документи бухгалтерського обліку, оборотні відомості, табелі обліку робочого часу, накази, посадові обов`язки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, документи фінансової та податкової звітності; печатка ОК ЖБК «Спільна справа»; документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Спільна справа»; документи, які пов`язані з будівництвом, проектно-кошторисна документація, технічні умови, дозволи, ліцензії, інформація по основним засобам тощо.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя