Справа № 504/1748/25
Номер провадження 1-кс/504/205/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2025 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2025до чч ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що маючі сторінку на сайті знайомств «Tabor» остання 10.10.2024 познайомилась з чоловіком ОСОБА_6 , з яким продовжила спілкування яке переросло в довірительні відносини, в ході спілкування заявниця самостійно надана вказаній особі всі дані своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оплати за оформлення документів на її будинок. Після чого в період з 17.10.2024 по 20.10.2024 за її особистої згоди, шляхом зняття грошових коштів за номером телефону із підтвердженням операції та суми, з її банківської картки було знято грошові кошти на загальну суму 53981 гривень, але договорні умови виконані не були. ЄО №163.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомила, що так, в неї є сторінка на сайті знайомств «Tabor», вона на цьому сайті знайомств 10.10.2024 перебуваючи за своєю адресою мешкання, познайомилась з чоловіком, який представився ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), та сказав, що йому 59 років, почали спілкування в «вотсап», але не в переписці а по телефону, його голос їй здався занадто молодий. В ході спілкування йому повідомила, що будинок в якому мешкає, необхідно переоформити, але має з цим проблеми, так як важко цим займатись через погане самопочуття, та через те, що не спілкується із колішнею невісткою. ОСОБА_7 , повідомив, що може допомогти із цим питанням, так як він працює в ДБР в м. Одеса, що в нього є зв`язки із правоохоронними органами, але дану інформацію ніяк не підтвердив. Вона спочатку вирішила порадитись із онуком, який знаходиться в Америці, надала онуку номер телефона ОСОБА_7 . ОСОБА_8 поспілкувався із ним, та ОСОБА_7 сказав, аби онук не переймався, начебто він бабусю не образить, тобто ОСОБА_5 .. Згодом погодилась на пропозицію ОСОБА_7 , але він сказав, що гроші повинна скинути собі на її банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 300 доларів, а він вже сам зніме із картки ці гроші. Одразу спитала чому так, а він сказав, що через те, що він працює в ДБР він не може на свою картку приймати гроші. 17.10.2024 перевела на картку свою НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 12000 гривень, згодом під час телефонної розмови з ОСОБА_7 він сказав, що на телефон має прийти код з ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має йому повідомити, що і зробила. Після чого ОСОБА_7 почав розраховуватись її банківською карткою в різних магазинах, які знаходяться всі у місті Кривий Ріг, коли запитала чому він розраховується карткою не по потребі, а саме не по домовленості, будь-яких витрат на оформлення будинку не було, він сказав, що він за будинок розплатився власними коштами а тепер на власні потреби використовує її картку. В подальшому він сказав, що йому потрібно ще 200 доларів, тому 18.10.2024 перевела дану суму 4 транзакціями на свою банківську картку та ОСОБА_7 так само розраховувався даними грошовими коштами використовуючи її картку за власники потребами. 19.10.2024 та 20.10.2024 за проханням ОСОБА_7 перевела на свою банківську картку ще грошові кошти на загальну суму 27800 гривень, якими він розпорядився таким же чином, тобто на власні потреби. В подальшому 21.10.2024 мала приїхати за своїми начебто готовими документами на будинок, які з його слів вже готові, за адресою: АДРЕСА_1 , потрібно забрати у його знайомого ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), начебто ОСОБА_7 мешкає поруч, АДРЕСА_2 , 21.10.2024 телефонувала ОСОБА_7 , аби дізнатись чи точну адресу він надав, бо такої адреси немає, він говорив що це на «молдованке». Слухавку вже не брав та на контакт не виходив. Зазначає, що самостійно надала доступ до своєї банківської картки, тобто їй прийшло смс повідомлення на телефон із кодом 6-ти значних цифр, які вона повідомила ОСОБА_7 , в смс написано, що це код підтвердження для додавання вашої картки к «apple pay», та вказано аби нікому чужому не передавати, але зазначений код вона надала ОСОБА_7 . Будь яких документів не надсилала, лише свою адресу. Повідомляє, що вона самостійно надала доступ до своєї картки. Загальна суму яку він витратив з картки близько 53900 гривень, на різні потреби, кафе, магазин взуття, продуктів, и тп.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню..

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 11.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_3 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через банківську картку НОМЕР_3 у період з 01.10.2024 по 31.10.2024 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці у період з 01.10.2024 по 31.10.2024 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_5 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1