Справа № 166/1238/25
Провадження 1-кс/166/592/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 0000087 від 17.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 05.07.2025 біля 16:09 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажі меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13599 гривень (68 грн комісія), які вона самостійно переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 17 липня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в травні 2025 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажі різних меблів, після чого зайшла на вказану сторінку і почала переписку. Обравши потрібний товар, а саме меблі для тераси, за ціною 13599 грн вирішила зробити замовлення. Умовою покупки була повна передоплата товару. Після цього, менеджер інтернет магазину надіслала потерпілій реквізити для оплати, зокрема рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 . 05.07.2025 о 16:09 год вона переказала гроші за товар. Оплату здійснила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом переказу 13599 грн (комісія 68 грн) з картки НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 . Проте, в подальшому товар я не отримала, гроші не повернуті.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 . Проте відомості по вказаному рахункувідносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

Документи, і повні відомості по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.дізнавач просить задовольнити клопотання.

Ст.дізнавач звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000087 від 17.07.2025 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.07.2025 року,протоколом огляду предметів від 17.07.2025 року, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що 05.07.2025 біля 16:09 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажі меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13599 гривень (68 грн комісія), які вона самостійно переказала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), якіперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати останнє надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000087 від 17.07.2025 з можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00 год 01.07.2025 по 01.08.2025 , а саме:

1) - відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_4 період з 01.07.2025 по 01.08.2025, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до НОМЕР_5 ;

-копію документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_6 зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації про кількість коштів на рахунку НОМЕР_7 на 05.07.2025;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1