Справа №:755/2294/24
Провадження №: 1-кс/755/3358/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000067 від 08.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №000067 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 07.01.2024, виник злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, встановлення взаємозв`язків між ними та особою підозрюваного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації.

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.01.2024 по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді, договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.

По банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня її відкриття по дату закриття або теперішній час, зазначивши наступну інформацію:Дата, час, IP-адреси, з яких здійснювався вхід.Тип пристрою (модель, ОС, браузер, мобільний додаток).Ідентифікатори сесій (cookies, tokens, device ID).Події входу/виходу, включно з невдалими спробами авторизації.Запити до служби підтримки / звернення користувача, а саме аудіозаписи або текстові розшифровки звернень до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язані з роботою рахунку/картки, листування на електронну пошту, якщо така прив`язана до рахунку. Відомості про зміни налаштувань рахунку/профілю, а саме зміни паролю, номеру телефону, email, прив`язаних пристроїв. зміни лімітів на зняття/переказ коштів, включно з датою, часом і ініціатором змін.Дані про пристрої, з яких здійснювався вхід - MAC-адреси, Device ID, IMEI, серійні номери, якщо були зафіксовані банком, відомості про геолокацію в момент входу/транзакції, якщо така фіксується.Повна хронологія підключення послуги «Клієнт-Банк», а саме відомості про підключення/відключення послуги, ким саме ініційовано інструкції та акти про встановлення ПЗ, налаштування доступу.Дані про операції за допомогою QR-кодів / NFC / Google Pay / Apple Pay (якщо використовувалися) відомості про транзакції з використанням мобільних платіжних систем.Відомості про банкомати/відділення, через які проводилися операції, відеозаписи з банкоматів (якщо збереглися в межах терміну зберігання), облікові журнали роботи банкоматів - з зазначенням часу, IP, номера банкомата. Відомості щодо підключених послуг / автоплатежів / шаблонів переказів, а саме втоматичні платежі, підписки, регулярні транзакції. Відомості, чи надходили раніше запити щодо цього рахунку до банку від СБУ, ДБР, поліції, прокуратури тощо.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: