Справа № 396/1441/22
Провадження № 1-кс/396/243/25
УХВАЛА
про тимчаслвий доступдо речей і документів
11.06.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.05.2022 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2022 близько 15 год. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшов телефонний дзвінок з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови н/о повідомила про те, що ОСОБА_5 необхідно активізувати банківську картку за № НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, шляхом встановлення кредитного ліміту. Після чого, на телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення з кодами для підтвердження банківських операцій на перерахунок коштів, які ОСОБА_5 повідомив в ході спілкування невідомій особі. Отримавши код доступу, невідома особа, заволоділа коштами з платіжної картки за № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 у сумі70 695 грн. Цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході спілкування з офіційними представниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався про те, що з його рахунку відбулося зняття коштів у загальній сумі 70 695 грн, трьома трансакціями, перша з яких на суму 12 695 грн, друга на суму 29 000 грн., третя на суму 29 000 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 70 695 грн.
У результаті аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді було встановлено вихідні дані, що дозволяють ідентифікувати банківську картку отримувача грошових коштів потерпілого.
Для подальшого встановлення кінцевого отримувача грошових коштів Банк надав дані про термінал, через який проводилися транзакції. Згідно з наданою Банком інформацією, термінал з ідентифікатором E0114601 був закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення трансакцій (безготівковий переказ коштів) 12.05.2022 о 15:21:07 год. у сумі 29 000 грн та 12.05.2022 о 15:24:34 год. у сумі 29 000 грн, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Реквізити транзакцій:
Дата та час транзакції: 12.05.2022 15:21:06
Код операції: 132
Сума операції: 29,000 UAH
Країна емітента: UA
Країна терміналу: UA
STAN: 716472597
Термінал: E0114601
Код підтвердження: 362573
Адреса терміналу: АДРЕСА_3 ,UA
Код мережі емітента: VISA
Дата та час транзакції: 12.05.2022 15:24:33
Код операції: 132
Сума операції: 29,000 UAH
Країна емітента: UA
Країна терміналу: UA
STAN: 716476210
Термінал: E0114601
Код підтвердження: 362574
Адреса терміналу: АДРЕСА_3
Код мережі емітента: VISA
Строк дії ухвали - до 11.07.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1