Справа № 750/2525/25
Провадження № 1-кс/750/2302/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 20.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_5 15.01.2025 він знайшов оголошення у застосунку «Telegram» про заробіток шляхом вкладення власних коштів та подальшого їх подвоєння. Його це зацікавило, тому він переказав декількома транзакціями грошові кошти, а саме: 15.01.2025 о 08 год. 44 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 150 грн; 15.01.2025 о 09 год. 26 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 6000 грн; 15.01.2025 о 15 год. 07 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 21300 грн; 16.01.2025 об 11 год. 28 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 14000 грн; 16.01.2025 о 18 год. 19 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 22000 грн. У подальшому з ним зв`язався оператор, який повідомив, що в нього виникла якась заборгованість і йому потрібно перерахувати ще кошти, тому 16.01.2025 о 15 год. 26 хв. він перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 990 доларів США.

У ході досудового розслідування 27.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 01.04.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , та встановлено, що на вказаний картковий рахунок 15.01.2025 надійшли грошові кошти від потерпілого у сумі 150 грн та 6000 грн, з яких у той же день грошові кошти в сумі 6000 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2025 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття банківської картки № НОМЕР_8 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1