справа № 361/5811/25
провадження № 1-кс/361/952/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000221 від 08 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції, дізнавачу актору дізнання Броварського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізназачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку банківської карти НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку банківської карти НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку банківської карти НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період з 04 травня 2025 року по дату винесення ухвали, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та лементів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів

(з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Інформації, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора т гаг., вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити

ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування |зокрема. вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких «операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, подала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання проводити у її відсутність. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 від 08 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05 травня 2025 року по 06 травня 2025 року невстановлена особа, під приводом надання онлайн заробітку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 46145 гривень, які заявниця ОСОБА_6 перерахувала декількома платежами:

1) 05.05.2025 о 10 год. 11 хв. у розмірі 346 гривень; 2) 05.05.2025 о 16 год. 32 хв. у розмірі 864 гривень; 3) 05.05.2025 о 16 год. 46 хв. у розмірі 352 гривень на банківську карту НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 4) 06.05.2025 о 12 год. 19 хв. у розмірі 1589 гривень; 5) 06.05.2025 о

13 год. 20 хв. у розмірі 8054 гривень на банківську карту НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

6) 06.05.2025 о 13 год. 37 хв. у розмірі 17470 гривень на банківську карту НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 7) 06.05.2025 о 14 год. 05 хв. у розмірі 17470 гривень на "банківську карту НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", але заробіток не отримала (ЄО 20501).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно втримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти банківської карти НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), має виняткове значення для даного кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ураховуючи, що іншим способом отримати необхідну інформацію, крім за допомогою вказаних документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавачем обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, а долучені до клопотання докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки за допомогою такої інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_5 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000221 від 08 травня 2025 року, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступ до речей і документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), отже, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 0000221 від 08 травня 2025 року дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції, дізнавачу актору дізнання Броварського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізназачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку банківської карти НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку банківської карти НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку банківської карти НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період з 04 травня 2025 року по дату винесення ухвали, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та лементів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів

(з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Інформації, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора т гаг., вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити

ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування |зокрема. вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких «операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) належним чином завірені копії документів на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення, тобто по 06 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1