ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8377/25
провадження № 1-кс/753/1175/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.04.2025 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадження відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2024 через месенджер «WhatsApp» потерпіла ОСОБА_6 знайшла онлайн-підробіток, який полягав в необхідності переходу за покликанням та виконанням завдань різного типу, наданих невстановленою досудовим розслідуванням особою. Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, що належали потерпілій, в загальній сумі 100 000,00 грн, які остання декількома транзакціями в період з 27.12.2024 по 28.12.2024 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 та на банківську картку № НОМЕР_2 (ЄО N?7185 від 03.02.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 18.12.2024 їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 з пропозицією додаткового заробітку. Для цього потрібно було перейти за покликанням у месенджер «WhatsApp», де потрібно було заповнити анкету та вказати дані банківської картки. Після реєстрації адміністратор озвучила умови виконання завдань та розказала, що потрібно робити. За виконані завдання потерпіла отримувала на банківську картку певну грошову винагороду. В подальшому для виконання завдань потрібно було оплачувати товари, після чого гроші мали б повернути потерпілій у більшій кількості.

Загалом кошти потерпілої декількома транзакціями було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 та на банківську картку № НОМЕР_2 .

Витребувана інформація пов?язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти, які були зняті із карткового рахунку потерпілої, отримані протиправним шляхом.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки він повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Згідно із ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Однак, дізнавач при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучила жодного доказу, які б давали підстави вважати, що грошові кошти потерпілої були перераховані саме на банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , а також, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачає ч.2 ст.160 КП України.

За викладених обставин клопотання дізнавача задоволенню не підлягає

Керуючись статями 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1