Справа № 243/6678/23
Провадження № 1-кс/243/602/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2025 до ЧЧ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку було зареєстровано за вх. №1793 від 22.04.2025 про те, що невстановлена особа в період часу з 01.12.2024 по 28.02.2025 отримувала грошові кошти з пенсійної картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 33 366 гривень 65 копійок (ЄО №12238 від 23.04.2025).

В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 з дислокацією у м. Слов`янськ та отримувала пенсію за віком з січня 2015 року. Остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.

При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 02.11.2024 по 28.02.2025 на поточний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 33382 гривні 05 копійок, яка підлягає поверненню.

Головним управлінням на адресу установи Банку направлено лист від 14.02.2025 за вих. №0500-0402-8/13251 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонерки ОСОБА_5 ..

Згідно листа від 18.02.2025 №46/3-17/20311/2025 установою Банку повернуто суму 15 гривень 40 копійок в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої ОСОБА_5 .

Оскільки після смерті ОСОБА_5 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонерки невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 33382 гривні 05 копійок за період з 01.12.2024 по 28.02.2025.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2024 по 23 години 59 хвилин 28.02.2025 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2024 по 23 години 59 хвилин 28.02.2025;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, неможливо.

Посилаючись на зазначене, просила задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Дослідивши клопотання слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000423 від 24.04.2025 року за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа в період часу з 01.12.2024 по 28.02.2025 отримувала грошові кошти з пенсійної картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 33366 гривень 65 копійок, попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000423 від 24.04.2025, а саме слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2024 по 23 години 59 хвилин 28.02.2025 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2024 по 23 години 59 хвилин 28.02.2025;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1