Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8862/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті придбати дизельне паливо для ФГ « ОСОБА_4 », здійснив оплату в розмірі 132 787,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак товар не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий в своїй діяльності тісно співпрацює із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом неодноразових зустрічей та сумісних відвідувань обмінних пунктів та місць здійснення діяльності інших суб`єктів господарювання (складські приміщення, офіси, тощо).

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи з метою забезпечення своєї злочинної діяльності, здійснюють наступні дії: під приводом здійснення законної господарської діяльності у сфері торгівлі паливо-мастильними матеріалами підшукують та інформують потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснення поставки паливо-мастильних матеріалів, не маючи наміру їх поставляти, на умовах передплати за товар, чим шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами встановлених та потенційних потерпілих; підшукують та придбавають за грошову винагороду юридичних осіб з метою використання їх фінансових рахунків для введення в обіг грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; здійснюють підбір осіб, які не маючи наміру користуватись послугами банківських установ, погодяться за грошову винагороду, надати свої банківські рахунки та картки у користування, з подальшим використанням їх для введення в обіг грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Надалі, органом досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення вищевказаного злочину, було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Оглядом вказаної інформації встановлено, що 19.09.2024 о 14:28:18 на рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в розмірі 132787,20 грн. від ФГ « ОСОБА_4 », цього ж дня, о 14:47 та 16:03, з вказаного рахунку здійснено перекази грошових коштів двома платежами на 84700,00 грн. та 48400,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_8 .

Також аналізом інформації тимчасовий доступ до якої надано, щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 встановлено, що у період з 11.04.2024 по 01.10.2024 на вказаний рахунок надходять грошові кошти від різних суб`єктів господарювання з призначенням платежу - оплата за паливо. В подальшому вказані кошти виводяться на підконтрольних суб`єктів господарювання.

Оглядом інформації наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до якої надано, щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_4 встановлено, що 19.09.2024 на вказаний рахунок здійснено дві транзакції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме о 16:11:49 в розмірі 84700,00 грн. та о 16:14:48 в розмірі 48400,00 грн. В подальшому з рахунку ФОП ОСОБА_8 здійснено два платежі, а саме 21.09.2024 о 10:12:46 в розмірі 90258 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 , та 22.09.2024 о 07:01:45 в розмірі 42974,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_10 .

Оглядом інформації наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тимчасовий доступ до якої надано, щодо руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 встановлено, що подальше виведення грошових коштів в сумі 90 258,00 грн. відбувалось шляхом зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також встановлено, що особою, яка використовувала банківську картку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_5 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , однак проведеними заходами та слідчими діями встановлено, що за вказаною адресою відсутній офіс 317 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не здійснювало свою діяльність.

В результаті проведення НСРД встановлено, що ОСОБА_5 отримує грошові кошти, після чого відвідує обмінні пункти та місця здійснення діяльності інших суб`єктів господарювання, зокрема: за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, аналізом інформації щодо суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що їх діяльність не пов`язана з готівковим обігом і ведення емісійно-касових операцій, тобто є достатньо підстав вважати, що вказане офісне приміщення використовують для легалізації грошових коштів отриманих від вчинення злочину під виглядом здійснення законних видів діяльності.

Окрім того, встановлено, що учасниками злочину контролюється ряд підконтрольних СГД., шляхом розпорядження їх печатками, банківськими картками, електронною поштою, мобільними номерами, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_20 '' (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

При цьому службові особи даних СГД являються номінальними особами та підприємницькою діяльністю не займаються. У подальшому учасники групи здійснюють смс-розсилку через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива оптовими партіями зі зниженою ціною, без фактичної мети їх поставки. Після чого, коли хтось відгукувався на такі оголошення, останніх вводили в оману та заключали договори в електронній формі за передплатою.

Так, встановлено, що у вищевказаних товариств фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, відсутня наявність технічного персоналу, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів та інших умови для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угод укладених між вказаними товариствами та підприємствами - постачальниками/покупцями.

Для досягнення злочинної мети, невстановлені особи придбали вказані суб`єкти господарської діяльності, при цьому лише документально створювали від їх імені видимість перебування на посаді службових осіб. Таким чином, службові особи, що в державних реєстрах вказані як офіційні керівники підприємства, не маючи реального відношення до діяльності підприємства, не проводили будь-які дії з документами, коштами та майном фірми, що фактично були їм непідконтрольні, таким чином, фактично використовувались для прикриття своїх шахрайських дій та незаконних переказів грошових коштів з відкритих банківських рахунків з метою виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 19.05.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A,

-флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_28 , слот від сімкартки НОМЕР_29 разом із коробкою,

-грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки,

-чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуш, виписка із ЄДРЮР,

-ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм,

-мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_14 НОМЕР_30 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «ОСОБА_22», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «ОСОБА_21», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_32», мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_15 , НОМЕР_31 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «ОСОБА_23», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_16 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ),

-коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_34 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом « ОСОБА_17 », сім картка лійфселл, та два слоти водафон,

Постановою слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 від 12.06.2025р. вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, є достатньо підстав вважати, що вищевказані грошові кошти є предметом кримінальних правопорушень та отриманні внаслідок вчинення шахрайських дій, а комп`ютерна техніка, мобільні телефони використовувалась для вчинення злочинних дій та містить інформацію щодо здійснення злочинних дій та інших осіб, причетних до вчинення даного злочину, котрі наразі не встановлені, прокурор скерував клопотання про арешт майна як речових доказів.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав, викладених у ньому. Пояснив, що відносно ОСОБА_5 проводилося візуальне спостереження. Зафіксоване спілкування ОСОБА_5 з іншими фігурами справи - ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , у яких в подальшому було вилучено 760 банківських карток на ім`я осіб, які ймовірно надати свої картки за винагороду, в тому числі картку ФОП ОСОБА_9 , яку до цього використовував ОСОБА_5 . Під час обшуку за іншою адресою у ОСОБА_5 вилучено велику суму грошових коштів, у інших фігурантів - також.

Прокурор пояснив, що станом на день розгляду даного клопотання, експертизу вилучених у ОСОБА_5 мобільних телефонів ще не призначено. Наразі встановлюються власники 760 банківських карток та особи тих, чиї імена зазначені на телефонах, вилучених ОСОБА_5 під час обшуку.

Також прокурор звертав увагу слідчого судді на те, що факт передачі грошових коштів від батька сину нічим не підтверджуються, та є просто версією сторони захисту.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_19 заперечував щодо задоволення клопотання та просив суд відмовити в його задоволенні. В судовому засіданні подав письмові заперечення, в яких посилався на те, що відповідно до відеозапису з камер зовнішнього спостереження за адресою: АДРЕСА_4 поряд з відділенням поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № 01054 в період часу з 14:40 по 14:55 11.06.20205 року зафіксовано проведення працівниками поліції несанкціонованого особистого обшуку ОСОБА_5 , в ході якого у останнього вилучили з рюкзака грошові кошти та інші речі та документи, про що відсутній протокол обшуку. Крім того захисник зазначає, що дозвіл було надано на проведення обшуку в домоволодінні на АДРЕСА_3 , в той же час фактично обшук було проведено в іншому приміщенні в господарській будівлі, яка знаходиться поряд на земельній ділянці, дозвіл на проведення обшуку якої слідчим суддею надано не було.

Представник власника майна ОСОБА_5 долучив до матеріалів справи копії договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного 18 лютого 2022р. батьком ОСОБА_24 - ОСОБА_20 , згідно якого батько продав належну йому земельну ділянку за 180000,00 грн. Також долучив договір купівлі-продажу квартири, укладений між ОСОБА_20 та третьою особою 27 лютого 2025р., згідно якого ОСОБА_20 продав належну йому квартиру в місті Запоріжжя за 924000,00 грн. Адвокатом ОСОБА_19 долучено також протокол №39/25 від 21.06.2025р. опитування особи за її згодою - ОСОБА_20 , згідно якого ОСОБА_20 повідомляє про те, що належні йому грошові кошти передав своєму сину ОСОБА_5 .

Крім того, адвокат ОСОБА_19 звертав увагу слідчого судді на те, що кримінальне провадження зареєстроване за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 132 787,00 грн., а в межах даного кримінального провадження вилучено значно більшу грошову суму; при цьому, яким чином за ст. 190 КК України розслідується версія обготівкування, не зрозуміло; вилучені у ОСОБА_5 вдома грошові кошти є коштами сім`ї та не мають причетнсті до подій, які розслідуються.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

11.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, які поміщено до спеціального пакету №ICR0111786;

-флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_28 , слот від сімкартки НОМЕР_29 разом із коробкою, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472538;

-грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ICR0112042;

-чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуш, виписка із ЄДРЮР, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472529;

-ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету №QYH0035051;

-мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_14 НОМЕР_30 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «ОСОБА_22», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «ОСОБА_21», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_32», мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_15 , НОМЕР_31 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «ОСОБА_23», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_16 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;

-коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_34 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_28 », сім картка лійфселл, та два слоти водафон, які поміщено до спеціального пакету №INZ2005641.

12 червня 2025 року слідчою СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 складено постанову про визнання вилученого майна під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 речовим доказами у кримінальному провадженні №0002236 від 29.09.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст.170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки є об`єктом матеріального світу за допомогою якого ймовірно вчинено кримінальне правопорушення, має відношення до кримінального провадження, і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, зважаючи на доведеність існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст.170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості та об`єктивності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Втім, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки.

Слідчий суддя враховує, що такі грошові кошти були вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 в його спальні. Купюри не були заздалегідь ідентифіковані. Сума коштів є незначною та в силу того, що була віднайдена вдома, не може безумовно вважатися такою, що здобута злочинним шляхом.

За принципом «поза розумним сумнівом» прокурор не довів того, що вилучені вдома грошові кошти мають незаконне пошкодження та є речовими доказами у справі.

Слідчий суддя враховує, що арешт майна лише з мотивів винесення постанови про визнання його речовим доказом без доведення достатності доказів необхідності забезпечення збереження речового доказу не узгоджується з положеннями законодавства (постанова Великої Палати Верховного Суду від 25.03.2021 (провадження № 11-410сап20).

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002236 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:

-мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778, мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, мобільний телефон Iphone біло-золотого кольору моделі А1778 ІC579С-Е3091A, які поміщено до спеціального пакету №ICR0111786;

-флешнакопичувачі goodram 32gb у кількості 3 штуки, wibrand 46 gb - 1 штука, MI-RALI 7gb - 1 штука, MI-RALI 16gb, DISE 16gb, Apacer у у кількості 3 штуки, флешка чорного кольору, флешка kingstom 128 gb, переносний WIFI - роутер білого кольору «ergo», мобільний телефон чорного кольору «ergo» без сім картки ІМЕІ: НОМЕР_28 , слот від сімкартки НОМЕР_29 разом із коробкою, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472538;

-чорнові записи, а саме 3 блокноти, 3 аркуш, виписка із ЄДРЮР, які поміщено до спеціального пакету №WAR1472529;

-ноутбук сірого кольору HP Elitebook 8460 Czc226sh1 разом із зарядним пристроєм, ноутбук сірого кольору «Aser» моделі N20C5, XABHEY0213500CC9C3400, разом із зарядним пристроєм, які поміщено до спеціального пакету №QYH0035051;

-мобільний телефон Iphone чорного кольору, із написом на кришці « ОСОБА_14 НОМЕР_30 », мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом «ОСОБА_22», мобільний телефон Iphone рожевого кольору «ОСОБА_21», мобільний телефон Iphone чорного кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_32», мобільний телефон Iphone чорного кольору із чохлом бірюзового кольору, на чохлі напис « ОСОБА_15 , НОМЕР_31 », мобільний телефон Iphone чорного кольору із написом «ОСОБА_23», мобільний телефон Iphone рожевого кольору із написом « ОСОБА_16 », мобільний телефон Iphone чорного кольору моделі А1660 IC:589С-F3085А; мобільний телефон чорного кольору Iphone, з двома сім картками ( НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ), які поміщено до спеціального пакету №INZ2005640;

-коробки із слотами водафон у кількості 22 штуки, коробка водафон із сім карткою НОМЕР_34 та коробка із слотом лайселл із прозорим пакетом в ньому 4 сім картки з написом « ОСОБА_17 », сім картка лійфселл, та два слоти водафон, які поміщено до спеціального пакету №INZ2005641.

Позбавити ОСОБА_5 , а також інших осіб, права на користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

В частині накладення арешту на грошові кошти номіналом по 1000 гривень - 24 штуки у сумі 24000,00 гривень, номіналом 100 євро, номіналом 100 доларів США - 4 штуки, які поміщено до спеціального пакету №ICR0112042 - відмовити.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1