Справа № 591/790/25
Провадження № 1-кс/591/2685/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 20.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. 16.07.2025 р. проведено обшук за адресою м. Рівне, пров. Шпанівський, буд. 55, під час якого вилучено майно, що перелічено в клопотанні та на яке просить слідчий накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Слідчий клопотання підтримав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 20.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий суддя вважає, що на майно, вказане в клопотанні, на даному етапі досудового слідства, слід накласти арешт, оскільки можливо вказані речі зберегли на собі сліди вчиненого правопорушення або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слід накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Враховуючи вищевикладене, зміст доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та існує необхідність збереження, оскільки існує загроза його знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти, у кримінальному провадженні №0000021 від 20.05.2024 арешт на майно з забороною ним користуватись та розпоряджатись, а саме:

1.1.Речі та документи вилучені 16.07.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем знаходження ТОВ - ФІРМА «КОРТАКОЗ», розташованого за адресою: м. Рівне, пров. Шпанівський, буд. 55:

- загальний журнал робіт ТОВ «БК «СЛУЧ», прошити та скріплений печаткою ТОВ «БК «СЛУЧ», розпочатий у 2018 році, на 50 арк.;

- аркуші паперу формату А4 з відтисками печаті ТОВ «Будівельна компанія «СЛУЧ» (39053746) на кожному аркуші по одній печатці, в кількості 38 арк.;

- аркуші паперу формату А4 з відтисками печаті ПВКФ «ФІАЛКА» (30207687), на 5 арк.;

- аркуші паперу формату А4 зі зразками відтисків печаті ПВКФ «ФІАЛКА» (30207687) Для товарно-транспортних накладних, на 5 арк.;

- документи зі зразками підпису ОСОБА_4 на 52 арк.;

- папка скорозшивач з написом: «Папка 23 Документи ОСОБА_5 » із вмістом Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АГ №498622 на 1 арк., серії АГ №498623 на 1 арк.;

- копія статуту ТОВ «Захід Диліжанс» від 2018 року, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою нотаріуса ОСОБА_6 на 19 арк.;

- аркуші паперу формату А4 з назвою «ТЕЛЕФОНИ» з відомостями на 3 арк.;

- папка скорозшивач з написом: «БК СЛУЧ Договір купівлі-продажу» із вмістом нотаріально завірених договорів №1-21 від 28.12.2019 на 4 арк.; копії договорів купівлі-продажу на 4 арк.; витягів з реєстру нерухомого майна на 3 арк.; договір №1-20 про відступлення права вимоги грошових коштів від 26.12.2019 на 2 арк.;

- аркуші паперу формату А4 з відтисками печаті ТзОВ «Захід-Диліжанс» (36950487) на кожному аркуші по одній печатці та підпису, в кількості 35 арк.;

- копія статуту ТОВ - Фірма «КОРТАКОЗ» від 2019 року, прошито та скріплено біркою на 9 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, прошито та скріплено биркою на 37 арк.;

- копія статуту ПВКФ «Фіалка» від 2024 року, прошито, пронумеровано на 16 арк.;

- копії документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.;

-бланки паспортів на асфальтобетон з відтиском печаті ТзОВ «Захід-Диліжанс» (36950487) на 13 арк.;

- копія протоколу обшуку від 19.11.2024 ГСУ НПУ на 42 арк.;

- чорнові рукописні та друковані записи на аркушах паперу формату А4 на 37 арк.;

- копії документів, що підтверджують якість та походження матеріалів використаних під час будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області в 9-ти томах у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 768 арк.;

- копії та оригінали документів первинно бухгалтерського обліку з придбання матеріалів (рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звірки та товарно-транспортні накладні за період лютий-серпень 2024 року), у тому числі використаних під час будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області, які були придбані ПВКФ «ФІАЛКА» у 2024 році в 17 - ти томах, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 1274 арк.;

- відомості в електронному вигляді, які вилучено на флеш накопичувач «wibrand 64 GB» із робочих комп`ютерів кабінету бухгалтерії: іменованого в системі «DESKTOP-MFV68B», іменованого в системі «DESKTOP-JSH95GF», іменованого в системі «DESKTOP-GU0BOND»: файли, папки із вмістом документів (договори, додатки до них, акти приймання виконаних робіт форми КБ2в, локальні коштироси та інші документи, що кримінального провадження) щодо будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області ТОВ - ФІРМА «КОРТАКОЗ» та ПВКФ «ФІАЛКА», щодо ключів ЕЦП підконтрольних суб`єктів господарювання, паролі даних до них.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1