УХВАЛА

19.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000095 від 12.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000095 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

-рапорт прокурора про виявлення кримінального правопорушення від 12.06.2025;

-акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №72/34-00-07-01/03446334 від 15.02.2024, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-рапорт про виявлення кримінального правопорушення №234-КПК від 09.09.2025;

-акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1350/Ж5/31-00-07-02-02-22/3446334 від 28.05.2025, складений ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість за травень 2021 року на суму 108 827 182 гривень.

Крім цього з матеріалів кримінального провадження вбачається службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у звітні (податкові) періоди з жовтня 2020 року по грудень 2022 року, шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які не мали реального характеру, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість на загальну суму 284 859 403 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 14.07.1997 за № у ІНФОРМАЦІЯ_21 , знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальній системі оподаткування, основним видом діяльності підприємства є виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у. (код КВЕД _23.99). Службовими особами підприємства в інкримінований період були ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ), який займає посаду генерального директора згідно Наказу №4-ПР/ДОР від 01.04.2016 по теперішній час та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ), яка займає посаду головного бухгалтера згідно Наказу №74-ПР/ДОР від 07.11.2017 по теперішній час. Кінцевим бенефіціарним власником підприємства є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_19 ).

Так, з актів документальних позапланових виїзних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених податковими органами встановлено проведення службовими особами підприємства в період серпня 2020 року - червня 2023 року фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які ймовірно носили безтоварний характер.

Проведеним оглядом ІАС ДПС «Податковий блок» встановлено, що зазначені вище суб`єкти господарської діяльності мають ознаки «ризиковості» через проведення «нетипових» для економічної діяльності змін у господарській діяльності, зокрема: підприємства змінювали юридичну адресу, службові особи та засновники підприємств зареєстровані та проживають в інших областях України, відмінних від юридичних адрес підприємств та місць де фактично проводиться фінансово-господарська діяльність, службові особи підприємств є одночасно засновниками та директорами більше ніж у 5 підприємствах, розташованих у різних областях України; ряд підприємств внесені податковими органами до переліку «ризикових» згідно Постанови КМУ №1165 від 11.12.2019, зокрема:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) зареєстровано 15.02.2021 за №40302133 в ІНФОРМАЦІЯ_25 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), яка є службовою особою у 4 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у двох різних областях України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) зареєстровано 02.09.2019 за №40302133 в ІНФОРМАЦІЯ_25 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_23 ), який є службовою особою у 313 суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих у шістнадцяти різних областях України. Крім цього назва підприємства у інкримінований період була змінена з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та перереєстровано основне місце обліку з Луганської області на Запорізьку область;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 09.12.2020 за №33423535 в ІНФОРМАЦІЯ_26 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), який є службовою особою у 62 суб`єктах господарської діяльності. Колишній директор та засновник підприємства ОСОБА_11 вироком ІНФОРМАЦІЯ_27 №1кп-932/406/23 (справа №932/6993/23) від 29.08.2023 визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 06.05.2020 за №26302537в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_28 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), який є службовою особою у 12 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у п`яти різних областях України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано 19.03.1993 за №40392181 в ІНФОРМАЦІЯ_29 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), який є службовою особою у 63 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у сімнадцяти різних областях України. Крім цього назва підприємства у інкримінований період була змінена з ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перереєстровано основне місце обліку з Київської області на Дніпропетровську область;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано 09.03.2021 за №000077256 у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_28 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), який є службовою особою у 3 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у трьох областях України. ОСОБА_14 вироком ІНФОРМАЦІЯ_27 №1кп-932/146/24 (справа №932/1974/24) від 11.07.2024 визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровано 05.06.2020 за №0018847 в ІНФОРМАЦІЯ_30 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), який є службовою особою у 54 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у восьми різних областях України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано 05.06.2020 за №0018847 в ІНФОРМАЦІЯ_30 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), яка є службовою особою у 5 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у п`яти різних областях України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано 05.12.2019 за №0072566 в ІНФОРМАЦІЯ_31 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), який є службовою особою у 39 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у десяти різних областях України;

-ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстровано 09.10.2020 за №000075618 у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_28 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), яка є службовою особою у 4 суб`єктах господарської діяльності;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано 10.11.2020 за №000095961 у ІНФОРМАЦІЯ_29 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), який є службовою особою у 27 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у семи різних областях України. ОСОБА_19 вироком ІНФОРМАЦІЯ_32 №1-кп/0203/651/2024 (справа №203/1576/24) від 09.04.2024 визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано 28.07.2020 за №0074804 у ІНФОРМАЦІЯ_33 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), який є службовою особою у 4 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у трьох різних областях України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстровано 20.04.2021 за №000000606 у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_28 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_34 ), яка є службовою особою у 113 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у чотирнадцяти різних областях України. Крім цього назва підприємства у інкримінований період була змінена з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та в подальшому змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та перереєстровано основне місце обліку з Черкаської області на Одеську область і в подальшому перереєстровано у м.Київ;

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстровано 04.10.2019 за №37405111 у ІНФОРМАЦІЯ_35 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 ), який є службовою особою у 4 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у двох різних областях України;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) зареєстровано 30.04.2014 за №37401206 у ІНФОРМАЦІЯ_36 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_36 ), який є службовою особою у 4 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у м.Києві та Київській області;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) зареєстровано 12.01.2017 за №37388222 у ІНФОРМАЦІЯ_37 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_37 ), яка є службовою особою у 3 суб`єктах господарської діяльності, зареєстрованих у м.Києві та Київській області;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) зареєстровано 18.12.2019 за №42014230 у ІНФОРМАЦІЯ_38 . Засновником та директором підприємства одноособово є ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_37 ).

Відповідно до висновків податкових органів, зроблених в актах перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) реалізували щебінь, пісок, бітум нафтовий дорожній, бітумну емульсію та інші товари на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без наявних основних фондів та придбання вказаних товарів по ланцюгу постачання, що могло призвести до ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 393 686 585 грн.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що неможливо без отримання первинних фінансово-господарських документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро).

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 ), а саме:

1.1.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро) за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_39 (українська гривня) за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня) за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.4.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (долар США) за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.5.Інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 ) та філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_59 ) з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаної особи як клієнта банку надати відповідну довіку;

1.6.Роздруківку руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по всім відкритим та закритим банківським рахункам, в тому числі роздруківок руху коштів по всім платіжним карткам (банківським платіжним карткам) наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_59 ) за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.7.Завірених копій та документів, які містять реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_59 ), а саме:

-завірені належним чином копії справ юридичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- завірені належним чином копії особових справ фізичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податку (ІПН), довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, інші документи;

- завірені належним чином копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам фізичних та юридичних осіб за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- завірені належним чином копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- завірені належним чином копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

- завірені належним чином копії документів іпотеки, застави з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами, копії висновків експертів, спеціалістів, третіх осіб оцінки заставленого майна, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно вказаних , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_38 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1