печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001573, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого збагачення діють в інтересах приватних комерційних структур - резидентів та нерезидентів, та зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють потраплянню та обігу в Україні неякісних паливно-мастильних матеріалів, у т.ч. російського походження, а також виведенню валютних цінностей з України, умисно не здійснюючи при цьому належний контроль за обігом підакцизних товарів та не вживаючи відповідних заходів до порушників.

В ході досудового розслідування встановлено низку суб`єктів господарювання, які здійснюють несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), а саме внесення недостовірних даних до Єдиного реєстру акцизних накладних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно задіяне у вищевказаній протиправній діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024 року здійснило документальне оформлення безтоварних операцій з відвантаження ПММ (Важкі дистиляти (газойлі) та Бензини моторні) загальним об`ємом 3 408 тон на загальну суму близько 120 млн. грн. від ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ПП " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ПП " ІНФОРМАЦІЯ_54 ". ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 " - 1837 тон, має наступні ліцензії:Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі та на зберігання за адресом АДРЕСА_2 ; (загальна місткість резервуарів 1000 тон)Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі та на зберігання за адресом АДРЕСА_3 ; (загальна місткість резервуарів 1000 тон) ПП " ІНФОРМАЦІЯ_53 " - 453 тон, має наступні ліцензії: Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі та на зберігання за адресом АДРЕСА_2 ; (загальна місткість резервуарів 3150 тон) Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі та на зберігання за адресом АДРЕСА_3 ; (загальна місткість резервуарів 75 тон) Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі та на зберігання за адресом АДРЕСА_4 ; (загальна місткість резервуарів 1000 тон) ПП " ІНФОРМАЦІЯ_54 " - 1068 тон, має наступні ліцензії: Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі та на зберігання за адресом АДРЕСА_2 ; (загальна місткість резервуарів 1000 тон) Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі та на зберігання за адресом АДРЕСА_3 ; (загальна місткість резервуарів 1000 тон)

Відвантаження здійснювалось з акцизних складів ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ПП " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ПП " ІНФОРМАЦІЯ_54 " з наступних адрес АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , які відповідно до ліцензійних реєстрів одночасно використовуються 20 підприємствами.

За результатами відпрацювання встановлено відсутність у ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ПП " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ПП " ІНФОРМАЦІЯ_54 " технічних можливостей для одночасного зберігання та відвантаження з вищевказаних адрес задекларованої кількості пального.

Відповідно до Єдиного реєстру акцизних накладних встановлено, що загальний об`єм придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пального відповідно до акцизних накладних форми «П», мав бути відвантажений з адрес зберігання АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , однак фактичне відвантаження пального не відбувалося, що може свідчити про оформлення безтоварних операцій з придбання ПММ з метою ухилення від оподаткування, та зменшення податку на прибуток на суму понад 30 млн. грн.

В період 2024 року в порядку ст. 93 КПК України на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлена вимога, щодо надання копій документів та інформації щодо придбання, зберігання, транспортування ТМЦ, послуг від: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ). Щодо реалізації, передачі ПММ в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_52 ).

Станом на дату подачі клопотання відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надходило.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до матеріалів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин, які підтверджують фінансово-господарську діяльність щодо придбання, зберігання, транспортування ТМЦ, послуг від: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ). Щодо реалізації, передачі ПММ в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_52 ) за період 2023-2025 років.

Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 у кримінальному провадженні № 0001573, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, розрахунків, які підтверджують фінансово-господарську діяльність щодо придбання, зберігання, транспортування ТМЦ, послуг від: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ). Щодо реалізації, передачі ПММ в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_52 ), за період 2023-2025 років, а саме:

договори (контракти) зі змінами та доповненнями, згідно яких придбано пально-мастильні матеріали;

видаткові накладні, сертифікати якості, акти приймання-передачі та інші первинні документи, які підтверджують факт придбання, використання у господарській діяльності та/або реалізації пально-мастильних матеріалів;

товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення ТМЦ, спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником, місця навантаження та розвантаження);

договори зберігання пально-мастильних матеріалів укладених зі зберігачем, документальне підтвердження щодо транспортування пально-мастильних матеріалів до місця зберігання.

платіжні документи, що підтверджують факт оплати придбаних ТМЦ або інші документи що відображають стан проведення розрахунків;

відображення у бухгалтерському обліку операцій з придбання ТМЦ за кодами УКТЗЕД 2709, 2710 2711;

інформацію щодо посадових осіб товариства, які відповідальні за приймання, зберігання та використання ТМЦ;

інформацію щодо місць та об`ємів зберігання придбаних пально-мастильних матеріалів з моменту придбання до дати надання відповіді;

залишки пально-мастильних матеріалів в місцях зберігання станом на дату надання відповіді;

відповідні підтверджуючі документи щодо подальшої реалізації та/або використання у виробничих потребах;

інші документи, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу операцій з придбання ТМЦ за кодами УКТЗЕД 2709, 2710, 2711;

дозвільна документація підприємства (ліцензії, дозволи тощо);

баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма № 1, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма № 2;

матеріали щорічних інвентаризацій підприємства ;

відомості про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості у товариства на даний час;

інформація щодо об`єктів оподаткування, які використовуються для транспортування, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів (у разі оренди основних засобів - відповідні підтверджуючі документи);

акти (довідки) органів податкової служби та інших контролюючих органів про проведення перевірок товариства за вказаний період з додатками;

оборотно-сальдові відомості (загальна та по кожному рахунку), картки рахунків, аналіз рахунку, виписки по картках рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», 37 «Розрахунки з рiзними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів», 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 54 «Відстрочені податкові зобов`язання», 55 «Інші довгострокові зобов`язання», 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість зa довгостроковими зобов`язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», 68 «Розрахунки зa іншими операціями» та інші, по яким відображені господарські операції, пов`язані з придбанням, реалізацією, зберіганням, використанням, транспортуванням ПММ.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14011/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.04.2025 р. Слідчий суддя ОСОБА_1