Провадження № 1-кс/686/8643/25
УХВАЛА

09 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000065 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

встановив:

08.09.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженн ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, не дотрималися принципів ефективного та економічно вигідного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладення та виконання Договору №165 від 13.05.2025 про закупівлю за кошти місцевого бюджету продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, сума якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000065 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 13.05.2025 із Товариством з обмеженою відповідальністю науково виробничою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір №165 про закупівлю товару за кодом ДК 021:2015 - 15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні на суму 4 497 680,00 грн, в результаті чого придбали продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб.

Разом з тим, проведеним прокуратурою вивченням вказаної закупівлі встановлено, що під час укладення Договору №165 від 13.05.2025, відповідно до Додатку №1 до нього додано специфікацію, яка не містить чітких якісних, кількісних та вартісних характеристик товарів, що входять до закупленого продуктового набору для внутрішньо переміщених осіб.

Також, у зв`язку із виявленими порушеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 13.06.2025 складено висновок про результати моніторингу вказаної процедури закупівлі, відповідно до якого встановлено, що ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано документів, які підтверджують необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, передбачені п.4 Додатку №1 та п.28 Додатку №3 до тендерної документації, у зв`язку із чим зобов`язано розірвати укладений Договір.

20.06.2025 сторонами укладено Додаткову угоду №3 до Договору №165 від 13.05.2025, якою погодили розірвання укладеного Договору.

Не дивлячись на фактичне розірвання 20.06.2025 Договору №165 від 13.05.2025, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 24.06.2025 безпідставно здійснено перерахунок грошових коштів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 707 120 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не дотрималися принципів ефективного та економічно вигідного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладення та виконання Договору №165 від 13.05.2025 про закупівлю за кошти місцевого бюджету продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб на суму 4 497 680,00 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, сума якої встановлюється.

Відповідно до договору за №165 про поставку товарів, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що розрахунковірахунки останньої юридичної особи відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, або документів в електронному вигляді, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, розташованій за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Документи, які містять інформацію про рух коштів по усіх відкритих рахункахТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),із зазначенням точного часу, дати суми коштів реквізитів контрагентів, призначенням платежівта проведених операцій за період часу з 13.05.2025 по 30.08.2025;

- Договорів про відкриття банківських рахунків ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з 13.05.2025 по 30.08.2025, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Документи, які містять інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 13.05.2025 по 30.08.2025;

- Документи, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 13.05.2025 по 30.08.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.

У зв`язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступ до документів, які , які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, або документів в електронному вигляді, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, розташованій за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Документи, які містять інформацію про рух коштів по усіх відкритих рахункахТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),із зазначенням точного часу, дати суми коштів реквізитів контрагентів, призначенням платежівта проведених операцій за період часу з 13.05.2025 по 30.08.2025;

- Договорів про відкриття банківських рахунків ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з 13.05.2025 по 30.08.2025, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Документи, які містять інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 13.05.2025 по 30.08.2025;

- Документи, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 13.05.2025 по 30.08.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 07 листопада 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя