Справа: № 148/1155/25
Провадження №1-кс/148/331/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 00000049 від 08.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 07.05.2025 надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » з ДКП НПУ № 424899, від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що вона під час пошуку мото товарів в месенджері «Фейсбук» натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зв`язалась з чоловіком, який продавав мототовари, та продовжила переписку з ним в месенджері «Вайбер» по номеру: НОМЕР_2 з приводу купівлі скутера. Після чого, 04.05.2025 перерахувала кошти: в сумі 2640 грн та 06.05.2025 в сумі 3500 грн, невідомій особі на банківську картку: НОМЕР_3 . У подальшому, невідома особа перестала виходити на зв`язок та під приводом продажу мототоварів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 6140 грн, чим завдала збитку на вказану суму.

По даному факту 08.05.2025 внесено відомості в ЄРДР та отримано номер кримінального провадження №00000049, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період з 03.05.2025 по 07.05.2025, та встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_5 .

Згідно рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області ОСОБА_6 встановлено, що вході аналізу інформації, яка відноситься до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , отримано відповідь на запит, згідно якої виявлено рух коштів по вказаних банківських картках, а саме здійснено переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 06.05.2025 о 15:29:06 год у розмірі 3500 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , та 07.05.2025 о 17:23:29 год, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у розмірі 520 грн.

У подальшому, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були перекази коштів, а саме: 07.05.2025 о 17:21:04 год на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у розмірі 2640 грн, та 07.05.2025 о 17:23:29 год, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у розмірі 2120 грн., з якої потім здійснювалися розрахунки.

На підставі вищевикладеного, дізнавач вважає, що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , з 01.05.2025 по 16.06.2025, та інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 в період з 01.05.2025 по 16.06.2025, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 та про рух коштів по рахунках НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власників банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.05.2025 по 16.06.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, з можливістю її подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської картки НОМЕР_7 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаній картці в період з 01.05.2025 по 16.06.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю її подальшого вилучення у Вінницькій філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 , в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: