Справа № 577/4706/25
Провадження № 1-кп/577/444/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" серпня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11.08.2025 року прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, просить кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 КК України закрити у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 01.01.2022 року невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 , представившись працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ОСОБА_4 код доступу до заміни фінансового номеру його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого 02.01.2022 року останній виявив знятими з неї грошові кошти у сумі 17 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.01.2022 року близько 15.00-16.00 йому телефонувала на його абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 незнайома жінка з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та вела розмову щодо роботи карти, розпитувала чи не отримував він sms-повідомлення. Також, вказала ОСОБА_4 , що йому надійте код, який потрібно їй повідомити для виконання дій по банківській карті, що він і виконав. У подальшому, абонентський номер ОСОБА_4 працював до обіднього часу 02.01.2022 року та тоді ж йому приходили різні sms-повідомлення з служби підримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомленнями про виконання транзакцій по його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тричі щодо зняття коштів на оплату покупок в інтернет-магазинах в сумі 10 272 грн., 5 900 грн. та 2 000 грн. на загальну суму у 18 172 грн. ОСОБА_4 побачив дані sms-повідомлення, зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою з`ясування куди перераховано його кошти, отримав роз`яснення, якщо він не виконував дані платежі, то йому потрібно заблокувати картку, що він і виконав. Крім того, ОСОБА_4 звернувся до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування чому його сім-карта припинила працювати, дізнався, що вона заблокована та відновленню не підлягає.

У підтвердження ОСОБА_4 подій надав органу досудовому розслідуванню роздруківку руху коштів та фото повідомлень з сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо звернень про скасування операцій. Після отримання заявки від ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.01.2022 року повернуло ОСОБА_4 шляхом скасування операції назад на рахунок його банківської картки грошові кошти у сумі 2 000 грн. 05.01.2022 року копію/виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 та роздруківку сріншотів з телефону ОСОБА_4 від 02.01.2022 з інформацією щодо прийняття заявок на розгляд АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно повернення коштів 02.01.2022 о 17.08. у сумі 2 000 грн., 02.01.2022 о 17.09 - 5 900 грн., 02.02.2022 о 17.09 - 10 272 грн. визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

У ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів, встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення та встановлення місця знаходження викраденого майна, проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій.

Зокрема, 21.01.2022 року ухвалою Конотопського міськрайонного суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання дозволу на отримання інформації за банківською картою ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

23.02.2022 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською картою ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

Проведеним оглядом інформації, отриманої під час тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською картою ОСОБА_4 встановлено, що за нею зафіксовано виконання операцій 02.01.2022 року о 15.07.13 щодо виконання оплати в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ID-платіж в м. Дніпро на суму у 10 272 грн., о 15.10.20 аналогічногої оплати шляхом виконання ID-платежу у сумі 5 900 грн.; о 15.15.29 - ID-платежу у сумі 2 000 грн. та 02.01.2022 о 23.59.59 здійснення операції повернення коштів у сумі 2 000 грн. за ID-платежем за виконаною раніше операцію з оплати покупки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих.160522-3 від 16.05.2022, операції з перерахунку коштів 02.02.2022 з оплат в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 » ID-платіж в м. Дніпро на суму у 10 272 грн., о 15.10.20 аналогічної оплати шляхом виконання ID-платежу у сумі 5 900 грн.; о 15.15.29 - ID-платежу у сумі 2 000 грн. виконувалось з застосуванням ІР-адреси НОМЕР_5 , абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7

На підставі п. 20-7 розділу ІХ «Перехідних положень КПК України 03.06.2022 процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами ОСОБА_4 НОМЕР_3 та невідомої жінки, що йому телефонувала 02.01.2022 - НОМЕР_2 .

04.07.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами ОСОБА_4 НОМЕР_3 , та невідомої жінки, що йому телефонувала 02.01.2022 НОМЕР_2 .

Проведеним оглядом документів 12.08.2022 року, отриманих в результаті тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами ОСОБА_4 НОМЕР_3 та невідомої жінки, що йому телефонувала 02.01.2022 НОМЕР_2 встановлено, що 01.01.2022 о 15.44.20 виконано вихідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 за LAC 53173 CID 1852, що якою саме вишкою базової станції оператора мобільного зв`язку обслуговувався не відомо; 01.01.2022 о 15.44.39 о 15.44.45 вхідне смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер НОМЕР_2 за LAC 53173 CID 1852, що якою саме вишкою базової станції оператора мобільного зв`язку обслуговувався не відомо; 01.01.2022 о 17.16.57 вихідного дзвінка з НОМЕР_6 на номер 3700 LAC 47 408 CID 18981, що обслуговувався базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_1 ; 01.01.2025 о 17.17.24 вхідний дзвінок на номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_7 з LAC 47408 CID 18981, що обслуговувався базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ; 01.01.2022 о 17.18.16 виконання з номеру НОМЕР_6 вихідного sms-повідомлення на номер 10060 з LAC 47408 CID 721, що обслуговувалось базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ; 01.01.2022 о 17.18.54 виконання з номеру НОМЕР_3 вихідного sms-повідомлення на номер 37 00 з LAC 47408 CID 721, що обслуговувалось базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ; 01.01.2022 о 18.04.56 вхідний дзвінок на номер НОМЕР_2 з номер НОМЕР_8 905 00 30 LAC 53173 CID 521, що обслуговувався базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_4 ; 01.01.2022 о 18.06.09 вхідний дзвінка на номер НОМЕР_9 з LAC 53173 CID 521, що обслуговувався базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_4 ; 01.01.2022 о 22.50.19 вихідного дзвінка з номеру НОМЕР_3 на номер 3700 LAC 47 408 CID 18981, що обслуговувався базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, зафіксовано 02.01.2022 о 15.07.03, в час зняття коштів з банківської карти у 10 272 грн. АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_4 , надіслання вхідного sms-повідомлення на номер НОМЕР_2 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47408 CID 18981, що обслуговувалось базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ; 02.01.2022 о 15.10.56 в час зняття коштів у 5 900 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_4 зафіксовано надходження вхідного дзвінка на номера НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47408 CID 18981, що обслуговувався базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ; 02.01.2022 о 15.15.30 в час зняття коштів у 2 000 грн. з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_4 зафіксовано надходження вхідного дзвінка на номера НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 47408 CID 18981, що обслуговувався базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до огляду вільно доступного інтернет-сервісу 2IPua, ІР-адреса НОМЕР_5 надана провайдером ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Кривий Ріг.

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 28 від 12.10.2022 року власником ІР-адреси НОМЕР_5 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку товариство безпосередньо не використовує. Дана ІР-адреса відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг № 1715-Ю від 01.06.2015 надана у користування ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до інформації з інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо доступу до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, ПП « ОСОБА_5 » змінило назву на ПП « ОСОБА_6 » та 16.07.2025 анульовано свідоцтво № НОМЕР_12 .

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення органом досудового розслідування надавалися доручення на встановлення та допит можливих свідків події. Однак, на даний час не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Прокурор також зазначає, що кримінальне правопорушення вчинено 02.01.2022 року, тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло на даний більше 3 років. З урахуванням положень ст.49 КК України, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності з дня вчинення особою вказаного кримінального проступку становлять 3 роки та на даний час вже закінчилися. Тому просить закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, в матеріалах, доданих до клопотання мається заява, в якій він просить розглядати вказане клопотання прокурора без його участі, проти закриття кримінального провадження не заперечує.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

З даної підстави кримінальне провадження закривається судом за клопотанням прокурора (ч. 4 ст.284 КПК України).

З матеріалів справи вбачається, що 02.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 внесені відомості за повідомленням про те, що 01.01.2022 року, невстановлена особа представившись по телефону працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ОСОБА_4 код доступу до заміни фінансового номеру його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого 02.01.2022 року останній виявив знятими з неї грошові кошти у сумі 17 000 грн.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.185 КК України, відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, підозра жодній особі вручена не була.

Враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення даного кримінального правопорушення пройшло більше 3 років, а особу, що вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому суд вважає необхідним закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України.

Керуючись п. 3-1 ч. 1, ч. 4 ст.284 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження №0000004 від 02 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Конотопський міськрайонний суд Сумської області.

СуддяОСОБА_1