Справа № 445/1562/25
Провадження № 1-кс/445/542/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 червня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 48853 гривень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 48853 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 02.06.2025 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Струтин, Золочівського району Львівської області, котра під приводом отримання додаткового заробітку онлайн самостійно перерахувала близько 13:49 годин на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 власні грошові кошти на суму 26688 грн., а також близько 11:00 годин самостійно перерахувала на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 власні грошові кошти на суму 48853 гривень.

02 чеврня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2025 приблизно о 12:00 год на мобільний телефон у мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_6 надійшло повідомлення від особи із номером телефону НОМЕР_4 про те, чи не має бажання працювати онлайн. Після цього вона відповіла на вказане повідомлення та повідомили, що в скорому часі зв`яжиться менеджер. За деякий час у «Телеграм» надійшло повідомлення у котрому запитували чи зацікавила пропозиція онлайн-роботи, нащо ОСОБА_6 відповіла, що так, після чого вона надала своє ім`я, номер телефону. У відповідь було надіслано посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за цим посиланням їй відкрився інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за цим посиланням їй необхідно було зробити скрін сторінки та надіслати менеджеру. Зробивши це, їй знову прийшло завдання, перейти на сторінки та поставити like під дописом, зробивши це вона отримала грошові кошти в сумі 120 грн. Після цього, в той день о 12:30 знову прийшло завдання, котре виконала та за це отримала грошові кошти в сумі 537 грн. Наступним завданням було викуп кавомолки на суму 864 грн., туші ціною 352 грн. Після цього, дані товари у неї викупив менеджер ОСОБА_7 і за ці завдання отримала кошти в сумі 1593, 99 грн. На наступний день, 02.06.2025 приблизно о 10:00 год їй знову надійшло повідомлення в Телеграм чи готова надалі виконувати завдання. Нащо ОСОБА_6 погодилась і було надіслано вибір завдань із певною сумою коштів. Її це зацікавило і вона вибрала завдання у котрому мала витратити кошти в сумі 7480, а натомість отримати 9101 грн. Для цього, необхідно було на сайті розетка викупити товар, після чого викупляла особа його у неї і із відсотками повертали кошти на картку. І так, перейшовши за посиланням на магазин Розетка їй необхідно було викупити дитяче ліжечко, котре коштувало 7480 грн. Після цього, нею 02.06.2025 о 10:14 год здійснено переказ коштів на суму 7480 грн на банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Після цього, даний товар у неї було нібито викуплено, однак, щоб вивести свої кошти їй необхідно було виконати наступне завдання на 14685 грн. На початку не погодилась виконувати завдання, оскільки велика сума, однак менеджер її переконав і 02.06.2025 о 10:28 год із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 перераховано кошти на суму 14685 грн. за купівлю пральної машини. Згодом їй було надіслано посилання, перейшовши на котрий потрібно було здійснити покупку пральної машинки-сушки, однак за подвійним тарифом. Так, як суми на банківській картці не хватало, їй вдалось викупити один товар, а тому 02.06.2025 о 11:00 год на банківську картку № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 26688 грн. Згодом від менеджера надійшло повідомлення про те, що при виконанні цього завдання ОСОБА_6 допустилась помилки і необхідно було здійснити другий платіж. Після чого, вона написала, що таких коштів немає і нехай їй перерахують зароблені кошти, однак повідомили, що все одно потрібно завершити виконання завдання. Після чого, зібравши необхідну суму 26688 грн 02.06.2025 о 13:49 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 (банк ОСОБА_8 ) вказану суму коштів, однак кошти ніхто не повернув. Загальна сума збитків становить 81513 грн.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 48853 гривеньАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 02.06.2025 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти на суму 48853 гривень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 48853 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1