Справа № 369/9766/25
Провадження № 1-кс/369/1766/25
УХВАЛА

06.06.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.05.2025 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 10.05.2025 року у соц. мережі Вайбер знайшов оголошення про виплату грошової компенсації за підняття цін на мобільні тарифи. Перейшовши за посиланням, заявник ввів всі свої особисті дані та дані банківської картки. Після цього ОСОБА_5 отримав дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 , де його попросили назвати пін-код від картки, що заявник і зробив. У подальшому, з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти у сумі близько 22 000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення особи правопорушника у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2 , відкритої в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом не встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, суд дійшов висновку про відсутність підстав для надання слідчим, що входять в групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасового доступу до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.05.2025 по 13.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що інші речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість часткового задоволення вказаного клопотання.

Крім того, судом враховано, що в мотивувальній частині клопотання зазначено, що картка, щодо якої слідчий просить надати тимчасовий доступ належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що також підтверджується матеріалами поданими до клопотання, хоча в резолютивній частині слідчий зазначив власника цього банківського рахунку іншу особу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до:

виписки про рух грошових коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2 за період з 09.05.2025 по 13.05.2025 з інформацією про точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

відомостей, чи проводилась керівництвом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним фактом службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1