УХВАЛА

25.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000501 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000501 від 20.03.2023 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.12.2022 за результатами відкритих торгів з особливостями між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 973 від 29.12.2022 на закупівлю чотирьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.», ціна договору становить 3 948 999, 84 грн. (три мільйони дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень 84 копійок), у тому числі ПДВ-658 166,64 грн. (шістсот п`ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 64 копійок).

На підставі платіжного доручення № 1990 від 29.12.2022, встановлено що на банківський рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 948 999.84 гривень за чотири твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.».

Відповідно видаткової накладної № 3 від 29.12.2023 - 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 з надзвичайних ситуацій в особі ОСОБА_4 прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотири твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.», після чого укладено договір № 974 від 29.12.2022 між 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 з надзвичайних ситуацій який виступає у ролі «Поклажодавець» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Зберігач», про відповідальне зберігання майна, а саме: чотирьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.».

Також встановлено, що поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » твердопаливні котли «Gefest Profi $ 1150 кВт.», були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2023 році, які в подальшому 15.03.2023 були доставлені до замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір купівлі-продажу № 22/22 від 22.12.2022 трьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та передано на зберігання відповідно договору відповідального зберігання майна від 22.11.2022 у кількості чотирьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно рахунку на оплату № 45 від 22.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинна здійснити грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 в сумі 1 460 000.00 за три твердопаливних котла.

Відповідно платіжної інструкції № 24 від 30.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила грошовий переказ на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 в сумі 1460 000,00 гривень за три твердопаливних котла.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір купівлі-продажу № 1/22 від 25.12.2022 одного твердопаливного котла «Gefest Profi $ 1150 кВт.» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно рахунку на оплату № 57 від 28.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинна здійснити грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ код НОМЕР_5 за один твердопаливний котел.

Відповідно видаткової накладної № 1 від 28.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 в сумі 655 000.00 гривень за один твердопаливний котел.

На підставі платіжної інструкції № 18 від 01.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила грошовий переказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 655 000.00 гривень за один твердопаливний котел.

Під час ревізії у лютому 2023 встановлено, що вказані котли відсутні на території центру, згідно пояснень службових осіб чотири котли не поставлені та згідно договору відповідального зберігання від 29.12.2022 знаходяться на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.04.2025 в рамках даного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення різниці між вартістю оприбуткованого товару відповідно до договору про закупівлю товарів №973 від 29.12.2022, предметом якого є товар згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015:44620000-2 «радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» з ринковою вартістю з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/116-25/60688-ТВ від 17.03.2025.

Згідно висновку експерта №1548-34-25 від 30.05.2025 встановлено, що між вартістю оприбуткованого товару відповідно до договору про закупівлю товарів №973 від 29.12.2022, предметом якого є товар згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015:44620000-2 «радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» з ринковою вартістю з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/116-25/60688-ТВ від 17.03.2025 різниця може складати 921 075,04 грн.

Крім того, згідно до протоколу №219 від 15.12.2022 щодо прийняття рішення уповноваженою особою встановлено, що відповідно до протоколу розкриття, автоматично сформованого електронною системою закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийняв участь один учасник з наступною кінцевою тендерною пропозицією: ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_8 3 820 000.00 грн без ПДВ. На підставі зазначеного протоколу, прийнято рішення відхилити пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_5 », оскільки запропонований товар не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення, та вимогам до предмета закупівлі.

Також, згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що ФОП « ОСОБА_5 » зареєстровано 21.11.2022, а уже 24.11.2022 уповноваженою особою фахівцем (з публічних закупівель) ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення щодо закупівлі твердопаливних котлів шляхом проведення відкритих торгів з особливостями.

Враховуючи вище викладене є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_8 можуть бути пов`язані між собою.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , фахівець (з публічних закупівель) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 24.11.2022 по 29.12.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі 3 СЦШР ДС України з НС), за адресою АДРЕСА_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу займаної посади та досвіду роботи повинна була і могла їх передбачити, будучи достовірно обізнаною із порядком організації та проведення публічних закупівель від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення принципу максимальної економії неналежно здійснила оцінку комерційних тендерних пропозицій суб`єктів господарської діяльності щодо придбання чотирьох твердопаливних котів «Gefest Profi «S» 1150 кВт., що стало підставою для укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 договору № 973 від 29.12.2022, у зв`язку з чим за більшої від ринкової вартості товарно-матеріальних цінностей, що були предметом укладення договору, на підставі видаткової накладної № 3 від 29.12.2022 та платіжного доручення № 1990 від 29.12.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 безпідставно перераховано грошові кошти, у сумі 921 075,04 грн.

Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що ФОП « ОСОБА_5 » відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_9 ), ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, про рух коштів по вищевказаним банківським карткам.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_21 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та провести їх виїмку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період проведення операцій по банківським рахункам НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в період часу з 28.11.2022 до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з яких проводились транзакції по банківським рахункам НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 28.11.2022 до моменту виконання ухвали;

- відео та аудіо матеріали з відділень, щодо відкриття та користування банківськими рахунками НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- якщо ФОП « ОСОБА_5 » на чиє ім`я відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківські рахунки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 виступала власником рахунків та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право іншій особі бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-документи щодо отримання ФОП « ОСОБА_5 » на чиє ім`я відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківські рахунки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1