Справа № 585/2692/25
Номер провадження 1-кс/585/967/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000146 від 05.07.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 14 липня 2025 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000146 від 05.07.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 04.07.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 29.06.2025 йому в «Телеграм-канал» надійшло повідомлення від акаунту « ОСОБА_5 ». Особа запропонувала заробіток в інтернеті та надіслала умови співпраці. ОСОБА_4 погодився та почав виконувати умови та переходити за наданими посиланнями. В подальшому в період часу з 30.06.2025 по 04.07.2025, невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 68 332 грн. 47 коп., які він перераховував з власних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . (ЖЄО 11526 від 04.07.2025)

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000146 від 05.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 29.06.2025 приблизно о 13:00 год. на його номер мобільного телефону надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» від акаунта з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У цьому повідомленні йому було запропоновано заробіток в Інтернеті, суть якого полягала у виконанні простих завдань підписатися на продавців на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , поставити «лайк», залишити коментар, зробити скриншот виконаного завдання та надіслати його назад у чат. Також потерпілому були надіслані умови виконання завдань (деталі яких не збереглися). ОСОБА_4 погодився, перейшов за посиланням, яке надіслали в повідомленні (посилання не збереглось), виконав зазначені дії та надіслав скріншот із підтвердженням. Після цього в ОСОБА_4 попросили номер його банківської картки нібито для нарахування винагороди. Потерпілий повідомив дані своєї картки № НОМЕР_1 , після чого 29.06.2025 о 18:08 год. йому надійшли грошові кошти у сумі 120 грн. Далі невідома особа запропонувала ОСОБА_4 підписатися на інший Telegram канал для виконання нових завдань. Назва акаунта та каналу не збереглася, останній перейшов за посиланням та підписався. В подальшому почав виконувати нові завдання. Перші три завдання були аналогічні підписки на продавців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лайки, коментування. Четверте завдання вже передбачало переказ грошових коштів на банківську картку, яку йому надавали. ОСОБА_4 повідомили, що ці кошти будуть переведені на якусь онлайн-біржу, де вони зберігатимуться на електронному гаманці. Після цього, коли ОСОБА_4 відкрив відповідну біржу, невідома особа давала йому вказівки, куди натискати та куди вносити кошти. Зі слів особи, останній мав отримати прибуток певні проценти, а в кінці, начебто його сума мала подвоїтися. Під час виконання завдань, окрім початкової виплати у сумі 120 гривень, йому було ще двічі надіслано грошові кошти на мою банківську картку № НОМЕР_1 , а саме:. у сумі 1560 гривень та у сумі 2911 гривень. Це створило у ОСОБА_4 враження, що схема є реальна, і він дійсно зможе подвоїти вкладену суму. Саме через це потерпілий продовжив виконувати завдання та здійснювати перекази на вказані рахунки, вважаючи, що в результаті отримає прибуток.

В період часу з 29.06.2025 по 03.07.2025 ОСОБА_4 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив наступні перекази:

1)01.07.2025, о 10:41 год., у сумі 1200 грн. на карту отримувача № НОМЕР_5 . (комісія 48 грн.)

2)01.07.2025, о 14:58 год., у сумі 3500 грн. на карту отримувача № НОМЕР_4 . (комісія 140 грн.)

3) 01.07.2025, о 15:48 год., у сумі 16 852 грн. на карту отримувача № НОМЕР_3 . (комісія 674 грн.)

4) о 16:16 год., у сумі 1570 грн., на карту отримувача № НОМЕР_6 . (комісія 62 грн. 80 коп.)

5)01.07.2025, о 16:41 год., у сумі 518 грн. на карту отримувача № НОМЕР_7 . (комісія 20 грн. 72 коп.)

6) 01.07.2025, о 19:12 год., у сумі 18 918 грн. на карту отримувача № НОМЕР_3 . (комісія 756 грн. 72 коп.)

7)01.07.2025, о 19:17 год., у сумі 901 грн. на карту отримувача № НОМЕР_3 . (комісія 36 грн. 04 коп.)

8)02.07.2025, о 18:37 год., у сумі 2274 грн. 47 коп. на карту отримувача не відома.

9)03.07.2025, о 11:04 год., у сумі 2780 грн. на карту отримувача № НОМЕР_8 . (комісія 111 грн. 20 коп.)

10) 04.07.2025, о 09:09 год., у сумі 19819 грн. на карту отримувача № НОМЕР_9 .

Після декількох виконаних завдань та внесення ОСОБА_4 особистих коштів, невідома особа повідомила, що для виведення накопичених на електронному гаманці коштів ( у сумі 83 043 грн.) останній повинен поповнити рахунок ще на суму 30 000 гривень. Зі слів невідомої особи, це була обов`язкова умова для активації виводу. Оскільки ОСОБА_4 не мав такої суми, прямо відповів, що не зможе її перерахувати. Після цього невідома особа перестала відповідати на його повідомлення, а згодом повністю видалила все листування, а також акаунт, через який велася переписка.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 діями невстановленої особи завдано матеріального збитку на загальну суму 68 332 грн. (комісія 1849 грн. 48 коп.)

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2025 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

3. Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 05.07.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000146 від 05.07.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

6. Клопотання уповноваженої особи сектору дізнання Роменського РВП відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету, виписки по картковому рахунку , виписки про рух коштів, протоколу огляду предмету вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000146 від 05.07.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

1. 2. Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківську картку № НОМЕР_7 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив`язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито банківську картку № НОМЕР_7 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок та картки до рахунку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_7 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 30.06.2025 по дату винесення ухвали суду із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаних до нього карток;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 та прив`язаних до неї платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 та прив`язаних до неї платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 21 вересня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_10