Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/174/25
Єдиний унікальний №733/2797/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за№0001464 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 02.11.2023 о 10:00 годині до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період з початку 2022 року по 04.04.2023 та в період дії воєнного стану гр. ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в сумі 5 500 доларів США

У подальшому встановлено, що під час проведення допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання надала свідчення про те, за домовленістю між нею та ОСОБА_6 щодо купівлі автомобільних шин, мобільного телефону та автомобіля ВАЗ 2106, чоловік ОСОБА_7 перерахував через онлайн банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі, яка станом на сьогоднішній день зі слів свідка становить близько 12000 гривень на карту співмешканки ОСОБА_6 ОСОБА_8 . Повний номер карти отримувача не відображається у транзакціях по руху коштів з карти ОСОБА_9 .

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год.00 хв. 03.12.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год.00 хв. 03.12.2023; - фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год.00 хв. 03.12.2023.

-Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год.00 хв. 03.12.2023.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє

ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а тому вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП в Чернігівській області за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ

ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- про оформлення та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год.00 хв. 03.12.2023, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год.00 хв. 03.12.2023;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год.00 хв. 03.12.2023 із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 00 год.00 хв. 03.12.2023 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1