Справа № 539/4736/25
Провадження № 1-кс/539/628/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2025 року місто Лубни
УСТАНОВИЛА:
В обґрунтування клопотання зазначено, що 04 вересня 2025 року приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_4 у соціальній мережі «Facebook» перейшла за фішинговим посиланням про отримання соціальної допомоги від держави в розмірі 4800,00 гривень, де вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В результаті вказаних дій, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4 247,00 гривень, які знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.
Згідно з допитом потерпілої було встановлено, що вона є користувачем соціальної мережі «Facebook», 04 вересня 2025 року переглядала сторінку новин та побачила оголошення про надання соціальної допомоги від держави в розмірі 4800,00 гривень. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_4 було перенаправлено на нову сторінку, де необхідно було пройти реєстрацію. У вказаному вікні заявниця вказала номер свого телефону та підтвердила реєстрацію. Після чого, на її мобільний телефон почали надходити смс повідомлення з кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Один із цих кодів ОСОБА_4 ввела у відповідне віконце сторінки. В подальшому на її телефон почали надходити інші смс повідомлення з кодами. ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Зайшовши до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів в сумі 4 247 гривень 00 копійок, які знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ без його участі та задовольнити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон про банки) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію :
про особу, на яку зареєстровано рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, протягом 04 вересня 2025 року;
про час та місце зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 протягом 04 вересня 2025 року.
інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Лубенського міськрайонного суду

Полтавської області ОСОБА_1