Справа № 686/7282/25
Провадження № 1-кс/686/6083/25
УХВАЛА

13 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087 від 03.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

13.06.2025 слідчий слідчого відділення ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником керівника Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому

В провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000087 від 03.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст.209 КК України.

Так, працівниками сектору превенції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, 19.11.2024, близько 18 год. 30 хв. в с. Бохни по вулиці Героїв Небесної сотні, поблизу будинку №36 Летичівської ТГ Хмельницького району Хмельницької області було виявлено місцевого жителя ОСОБА_5 , який при собі зберігав пластикову пляшку ємністю 1,5 л. наповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту, без марки акцизного податку, яку він придбав у місцевого жителя, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який здійснює виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв під виглядом горілки.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №СЕ-19/123-24/13724-ФХД від 22.11.2024, вилучена у ОСОБА_5 рідина, яку він придбав у ОСОБА_6 , є водно - спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Міцність рідини становить 34,9 % об.

03.12.2024, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури.

Відтак, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, на території Хмельницької області з листопада 2024 року здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних виробів. Крім того, здійснили легалізацію (відмивання) коштів у сумі близько 10-ти тисяч гривень, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

04.12.2024 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні детективам другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.

12.12.2024, першим заступником Генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

В подальшому слідчим СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, за клопотанням погодженого із прокурором Летичівської окружної прокуратури отримано дозвіл слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

24.01.2025 працівниками СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, задокументовано факт збуту ОСОБА_6 незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних виробів.

24.01.2025 в рамках проведення оперативної закупки, у покупця було вилучено придбаний у ОСОБА_6 товар, а саме одну полімерну пляшку номінальною ємністю 900 мл. із етикеткою «HOLSTEN EXTRA» наповнену прозорою рідиною із запахом алкоголю; одну полімерну пляшку номінальною ємністю 1,5 л. із етикеткою «Моршинська» наповнену прозорою рідиною із запахом алкоголю; одну полімерну пляшку номінальною ємністю 1,5 л. із етикеткою «Поляна Квасова» наповнену прозорою рідиною із запахом алкоголю, які, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-25/1750-ФХД від 05.02.2025 містять етиловий спирт в кількості 33,1, 34,6, 33,1 % об`ємних та не відповідають за міцністю ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Відтак, 12.06.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області за місцем проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено ємності із незаконно виготовленим підакцизним товаром - алкогольними напоями в загальній кількості 251 л., які ОСОБА_6 незаконно зберігав та здійснював його збут.

Під час обшуку встановлено, що підакцизні товари, а саме алкогольні напої, він отримував переказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 ФОП, ОСОБА_8 , із населеного пункту Великий Омеляник, відділення № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в селищі Летичів Хмельницької області, про що свідчить експрес накладна №46990005 від 16.10.2024.

У зв`язку із цим, з метою встановлення осіб, які здійснювали пересилання підакцизних товарів - алкогольних напоїв, встановлення інших місць їх відправки так як поставки підакцизних товарів - алкогольних напоїв ОСОБА_6 здійснювались і іншими особами, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка стосується особи відправника/отримувача посилки. Вказані інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступ до речей та документів, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 року по 13.06.2025 року, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали та до внесення відомостей в ЄРДР.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме до:

- інформації про особу із номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ФОП, ОСОБА_8 ;

- інформації про кількість посилок, їх вміст, місця їх відправки/ отримання, номерів відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів телефонів отримувачів/відправників, їх прізвища, ім`я, по батькові, які здійснювались відправником із номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ФОП, ОСОБА_8 , за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 року по 13.06.2025 року;

- інформації про кількість посилок, їх вміст, місця їх відправки/ отримання, номерів відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів телефонів отримувачів/відправників, їх прізвища, ім`я, по батькові, які здійснювались клієнтом/клієнту із номером НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 року по 13.06.2025 року;

- інформації про кількість посилок, їх вміст, місця їх відправки/ отримання, номерів відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів телефонів отримувачів/відправників, їх прізвища, ім`я, по батькові, які здійснювались клієнтом/клієнту із номером НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 року по 13.06.2025 року.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 11 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя