Справа № 442/316/25
Провадження № 1-кс/442/632/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2023 за № 0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати доступ до банківських документів, а саме: відомостей про осіб, на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які фінансові номери телефонів прив`язані по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.07.2023 по 05.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку; інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по руху коштів по даному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, термінали чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,використовуючи корпоративні банківські картки, за період з 19.07.2023 по 05.05.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власниками рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменні корпоративні банківські картки за банківським рахунком НОМЕР_1 , час та дату її отримання; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді в приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, У провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000101 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою в групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), умисно, зловживаючи службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, заволоділи бюджетними коштами, які передбачені для оплати виконаних робіт у 2023 році під час реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м.Дрогобича, що розташовані в с.Раневичі Дрогобицького району Львівської області, що фактично знаходиться в початковій стадії будівництва та не відповідає актам виконаних робіт. Зокрема встановлено, що 19.07.2023 посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі замовник) за результатами проведення закупівлі робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) уклали договір підряду №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет виконання робіт з реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, що розташовані в с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області. Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису, як приблизна (динамічна) та складає 21 454 392 грн у т.ч. з ПДВ 20%. Обсяг фінансування на 2023 рік становить 13 209 730 грн. Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в рамках зазначеного договору замовником в жовтні 2023 року частково здійснено оплату в розмірі 1 412 215.20 грн. За попередньою інформацією, враховуючи складний характер будівельно- монтажних робіт та настання зимової пори року, виконання всього обсягу задекларованих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлені терміни є малоймовірним.

06.05.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з Дрогобицької окружної прокуратури надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради за період з 01.01.2021 по 31.12.2024, за результатами якої встановлено, що підрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, що розташовані в с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області» на загальну суму 381,2 тис. грн.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (субпідрядник) укладено договір субпідряду №140 від 25.07.2023, про виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на об`єкті: «Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, що розташовані в с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області» та перерахунок коштів субпідряднику за виконання даних робіт, здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою перевірки факту надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як оплату за виконання робіт по реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м.Дрогобича, що розташовані в с.Раневичі Дрогобицького району Львівської області, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформаціїпро рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19.07.2023 по 05.05.2025, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за яким здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківських карток та без їх застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

23.10.2023 внесено відомості до Реєстру досудових розслідувань за фактом, що службові особи одного із комунальних підприємств Дрогобицького району Львівської області за попердньою змовою в групі осіб з службовими особами суб`єкта господарювання в умовах воєнного стану привласнюють бюджетні кошти, виділені на будівельні роботи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно акту ревізії від 01.04.2025 №131306-24/23 окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради за період з 01.01.2021 по 31.12.2024, здійсненого в межах даного кримінального провадження, вбачається наявність завищеної вартістості виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, що розташовані в с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області».

Крім того, згідно з договором №140 субпідряду від 25.07.2023 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на об`єкті: «Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, що розташовані в с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області». Перерахунок коштів субпідряднику за виконання даних робіт, здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отже, слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні, а саме перевірки факту надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як оплату за виконання робіт по реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000101.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2023 за № 0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про осіб, на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 19.07.2023 по 05.05.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- інформації по інших банківських рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, термінали чи каси відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,використовуючи корпоративні банківські картки, за період з 19.07.2023 по 05.05.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про осіб, якими було отримано у відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іменні корпоративні банківські картки за банківським рахунком НОМЕР_1 , час та дату її отримання;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді в приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8