Справа № 442/8071/24
Провадження № 1-кс/442/588/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 за № 0000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 у період часу з 15.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 15.09.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що16.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома особа 15.09.2023 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами о 17 год. 50 хв. в сумі 2000 грн. та о 17 год. 51 хв. в сумі 2500 грн. з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 попередньо отримавши від неї номер мобільного телефону до якого зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який ОСОБА_5 ввела на інтернет сторінці подібної від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07 листопада 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проведено аналіз виписки про рух коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 15.09.2023 року по 23.09.2023 року.

В ході аналізу руху коштів по даній банківській карті встановлено, що 15.09.2023 року о 17:50 год. та 15:51 год. здійснено 2 перекази коштів в сумі 2000 грн. та 2500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, із банківської карти емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , 15.09.2023 о 17 год. 55 хв. відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.09.2023 вбачається, що в її користуванні є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

14.09.2023 ОСОБА_5 перебувала в дома за місцем свого проживання та другій половині дня в інтернеті натрапила на інтернет сторінку візуально схожу від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій було зазначено, що ввівши номер мобільного телефону до якого прикріплена банківська карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можна отримати грошву допомогу від держави особам в яких є діти інваліди. Побачивши цю інформацію, ОСОБА_5 одразу на цій інтернет сторінці ввела свій особистий номер телефону НОМЕР_5 до якого була зареєстрована її банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

15.09.2023 перебуваючи в дома за місцем свого проживання на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшли два смс інформування про те, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , здійснено переказ на картку іншого банку о 17 год. 50 хв. в сумі 2000 грн. 00 коп. та о 17 год. 51 хв. в сумі 2500 грн. 00 коп. Дізнавшись про це ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , де повідомила, що з її рахунку шахраї переказали на іншу картку грошові кошти двома сумами. Вислухавши ОСОБА_5 оператор гарячої лнії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одразу заблокувала її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якої було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 4500 грн.00 коп.

Відомості за вказаним фактом 16.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що в даному кримінальному провадженні за результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що із банківської карти емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , 15.09.2023 о 17 год. 55 хв. відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів та осіб причетних до скоєння даного злочину. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000804.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 за № 0000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 у період часу з 15.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 15.09.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки ») № № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9