Справа № 190/886/25
Провадження №1-кс/190/135/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

29.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 12.03.2025 року до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що через шахрайські дії невстановлених осіб, заявницею було перераховано грошові кошти з власної картки № НОМЕР_1 на рахунки шахраїв у загальній сумі 168000 грн..

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_3 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: № НОМЕР_6 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 13.03.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.03.2025 року, встановлено, що 06.01.2025 року о 09:58 год. в соціальній мережі «Telegram» написала повідомлення раніше не знайомій особі, яка підписана як ОСОБА_6 , після чого дана особа відповіла, що можна заробити грошей на «NFT» біржі, а саме купляти «NFT» після чого перепродавати, після чого запропонували зробити пробну версію в сумі 2000 гривень, на що вона погодилась, потім ОСОБА_6 надала реквізити для оплати, а саме номер карти НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 » та попрохала під час переведення грошових коштів написати коментар «повернення боргу» пояснивши, що б даний платіж не повернувся, вона здійснила переказ грошей в сумі 2000 гривень на вищевказані реквізити, надалі їй повідомили інструкцію та надали посилання на покупку даного « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона купила, після чого продала за допомогою словесної інструкції ОСОБА_8 , після даних операцій вона вивела собі на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , в сумі 2455 гривень, даний платіж був пересланий з ОСОБА_9 , надалі їй відправили інсайд на покупку «NFT» в сумі 41363 гривні, але даної суми в неї не було, вона запитала чи є дешевші інсайди на що ОСОБА_6 повідомила що є за 29000 гривень, на що вона погодилась, після чого даної суми в неї не було та вона взяла кредит на дану суму, після того як їй погодили кредит, вона запросила реквізити для оплати та покупки даної «NFT», на що їй відправили ФОП ОСОБА_10 ІВAN: НОМЕР_5 . ІПН: НОМЕР_7 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що б при переводі указала в коментарях «за консультування з питань інформатизації», після чого вона здійснила даний переказ зі своєї карги № НОМЕР_1 , після чого зі слів ОСОБА_8 треба було купити «NFT» в особистому кабінеті в соціальній мережі «Telegram», після чого виставити її на продаж, потім ОСОБА_11 написала що дану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можна продати лише за умови якщо вона буде парною, по одній воно не зможе продатись, та надіслала повідомлення на покупку ще одного «NFT», де було вказано, що треба поповнити свій баланс на суму 49987 гривень, також повідомила що після покупки парного «NFT» вона зможе вивести грошові кошти собі на карту, після чого вона знову взяла кредит в інтернеті, та після погодження ОСОБА_11 їй надіслала реквізити куди треба перевести вищевказану суму, а саме 49000 на ІВAN: НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , вона поповнила даний баланс, після чого зі слів ОСОБА_8 треба було купити другу NFT» для чого щоб потім продані парну, після продажі на неіснуючому телеграм-балансі за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була написана сума 274663 гривень 58 копійок, потім вона повідомила що треба заплатити їй відсоток за те що вона їй допомогала в її підрахунку це було 55000 гривень, та повідомила що б дані грошові кошти вона відправляла зі свого особистого рахунку, повідомивши, що через те що раніше коли вона працювала з людьми, люди виводили грошові кошти та відсоток їй не виплачували, після чого ми домовилися що вона заплате лише 40000 гривень, а інші заплате як виведе грошові кошти з балансу собі на карту, після чого вона надала реквізити свої картки № НОМЕР_9 та повідомила перерахувати 40000 гривень, даної суми в неї не було та вона знову взяла кредит в інтернеті, потім не встигла перевести грошові кошти на вищевказані реквізити через те що з її слів час вийшов, та надала нові реквізити № НОМЕР_3 та повідомила перевести 36000 гривень, через те що кредит погодили лише в сумі 36000 гривень, після чого вона ще взяла в інтернеті кредит на суму 4000 гривень, та вона надала реквізити для переводу №345413, вона здійснила даний переказ, після чого повідомила що можна вивести грошові кошти з гаманця на свою карту, вона натиснула що б вивести гроші, але їй повідомили що треба пройти верифікацію для того що б підтвердити особистість, для цього потрібно написати менеджеру та надала її телеграм, менеджер написав для того що б пройти верифікацію треба заплатити в сумі 60000 гривень, та повідомили що дана сума повернеться на баланс в телеграмі, вона знову взяла кредит на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_6 з інтернету, та перевела гроші в сумі 45000 гривень на рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , потім повідомили що її аккаунт верифікований та ще потрібно купити статус за назвою «Мерчант» в сумі 80000 гривень, для того що б був доступний вивід грошових коштів на її карту, але даних грошових коштів в неї не було, та вона більше нічого їм не відправляла.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_3 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку: № НОМЕР_6 , за період часу 00:00 год. з 06.01.2025 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1