Справа № 671/896/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 16.03.2023, в період часу із 17 години 16 хвилин по 17 годину 18 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання на який було розміщено в Telegram-пабліку, під приводом здійснення соціальних виплат, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34 500 грн., які було знято з її карткового рахунку, після введення потерпілою на сайті реквізитів її банківської картки та особистих даних із банківських рахунків, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 18.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.03.2023 ОСОБА_5 гортаючи стрічку в «Telegram» пабліку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де натрапила на оголошення щодо соціальних виплат в якому було прикріплені 2 посилання для банків, 1 з яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як, ОСОБА_5 є користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона перейшла за даним посиланням, після чого ввела свої особисті дані, а саме: номер мобільного телефону до якого прив`язані банківські картки, один із номерів своєї картки та пароль до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через годину потерпіла виявила сповіщення, щодо зняття грошових коштів з її банківських рахунків, а саме: з картки № НОМЕР_1 о 17 год. 18 хв. 16.03.2023 знято кошти в сумі 1200 грн. одним платежем, з картки № НОМЕР_2 о 17 год. 17 хв. 16.03.2023 знято кошти в сумі 1700 грн. одним платежем, з картки № НОМЕР_3 о 17 год. 16 хв. та о 17 год. 17 хв. 16.03.2023 знято грошові кошти в сумі 31600 грн. двома платежами: 15000 грн. та 16600 грн. Після виявлення зникнення грошових коштів ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої банківські картки, а згодом звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що її грошові кошти були перераховані на банківську картку іншого банку № НОМЕР_4 .

В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 16.03.2023 о 17 год. 23 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 14 500 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, встановлено, що переказ коштів відбувся через банкомат/термінал № 31000883 від особи ОСОБА_6 НОМЕР_5 , із зазначенням адреси АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в транзакціях вказується юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_1 . Термінал № НОМЕР_7 є віртуальним та не має фактичної адреси, він використовується для переказів з картки на картку.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримані тимчасового доступу до документів, необхідних для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Слідчий СВ на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 16.03.2023, в період часу із 17 години 16 хвилин по 17 годину 18 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання на який було розміщено в Telegram-пабліку , під приводом здійснення соціальних виплат, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34 500 грн., які було знято з її карткового рахунку, після введення потерпілою на сайті реквізитів її банківської картки та особистих даних із банківських рахунків, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 18.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.03.2023 ОСОБА_5 гортаючи стрічку в «Telegram» пабліку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де натрапила на оголошення щодо соціальних виплат в якому було прикріплені 2 посилання для банків, 1 з яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як, ОСОБА_5 є користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона перейшла за даним посиланням, після чого ввела свої особисті дані, а саме: номер мобільного телефону до якого прив`язані банківські картки, один із номерів своєї картки та пароль до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через годину потерпіла виявила сповіщення, щодо зняття грошових коштів з її банківських рахунків, а саме: з картки № НОМЕР_1 о 17 год. 18 хв. 16.03.2023 знято кошти в сумі 1200 грн. одним платежем, з картки № НОМЕР_2 о 17 год. 17 хв. 16.03.2023 знято кошти в сумі 1700 грн. одним платежем, з картки № НОМЕР_3 о 17 год. 16 хв. та о 17 год. 17 хв. 16.03.2023 знято грошові кошти в сумі 31600 грн. двома платежами: 15000 грн. та 16600 грн. Після виявлення зникнення грошових коштів ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої банківські картки, а згодом звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що її грошові кошти були перераховані на банківську картку іншого банку № НОМЕР_4 .

В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 16.03.2023 о 17 год. 23 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 14 500 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000107 від 18 березня 2023 року; копією виписки з карткового рахунку належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; випискою з сервісу «Визначення банку за номером картки».

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по 00:00 год. 16.04.2023;

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по 00:00 год. 16.04.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по 00:00 год. 16.04.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по 00:00 год. 16.04.2023;

- інформацію про місцезнаходження мобільного пристрою чи пк, за допомогою якого здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по 00:00 год. 16.04.2023.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по 00:00 год. 16.04.2023.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24.08.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя