Справа №463/6582/25
Провадження №1-кс/463/6461/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2023 по даний час, а саме:

1) документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в т.ч. договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ (сертифікат про походження товару, декларація про походження товару), митних декларацій з додатками до них (всіх документів щодо здійснення митних формальностей), транспортних документів (CMR; товарно-транспортних накладних), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, податкового обліку доходів і витрат (за наявності), всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, оборотно-сальдових відомостей, аналізів та карток рахунків 28 «Товари», 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 641 «Розрахунки за податками», 90 «Собівартість реалізації», 902 «Собівартість реалізованих товарів» 94 «Інші витрати операційної діяльності», документів щодо кількості працевлаштованих осіб;

2) усіх інших документів, що експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь яких товарів, та документів щодо походження таких товарів.

3) документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_10 ( РНОКПП: НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_20 ); ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_22 ); ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_26 ); ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_27 ); ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_28 ); ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_29 ); ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП: НОМЕР_30 ); ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП: НОМЕР_31 ); ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП: НОМЕР_32 ); ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП: НОМЕР_33 ); ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП: НОМЕР_41 ); ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП: НОМЕР_42 ); ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_43 ); ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_44 ); ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП: НОМЕР_45 ); ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_46 ); ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_47 ); ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_48 ); ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_49 ) та ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_50 ) в т.ч. договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ (сертифікат про походження товару, декларація про походження товару), митних декларацій з додатками до них (всіх документів щодо здійснення митних формальностей), транспортних документів (CMR; товарно-трансопртних накладних), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, податкового обліку доходів і витрат (за наявності), всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, оборотно-сальдових відомостей, аналізів та карток рахунків 28 «Товари», 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 641 «Розрахунки за податками», 90 «Собівартість реалізації», 902 «Собівартість реалізованих товарів» 94 «Інші витрати операційної діяльності», документів щодо кількості працевлаштованих осіб.

Клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення відповідних судових експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2025, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення відповідних експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000023: ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали 23.07.2025, а саме:

1) документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в т.ч. договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ (сертифікат про походження товару, декларація про походження товару), митних декларацій з додатками до них (всіх документів щодо здійснення митних формальностей), транспортних документів (CMR; товарно-транспортних накладних), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, податкового обліку доходів і витрат (за наявності), всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, оборотно-сальдових відомостей, аналізів та карток рахунків 28 «Товари», 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 641 «Розрахунки за податками», 90 «Собівартість реалізації», 902 «Собівартість реалізованих товарів» 94 «Інші витрати операційної діяльності», документів щодо кількості працевлаштованих осіб;

2) усіх інших документів, що експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь яких товарів, та документів щодо походження таких товарів;

3) документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_10 ( РНОКПП: НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_20 ); ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_21 ); ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_22 ); ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_23 ); ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_24 ); ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_26 ); ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_27 ); ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_28 ); ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_29 ); ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП: НОМЕР_30 ); ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП: НОМЕР_31 ); ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП: НОМЕР_32 ); ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП: НОМЕР_33 ); ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП: НОМЕР_41 ); ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП: НОМЕР_42 ); ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_43 ); ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_44 ); ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП: НОМЕР_45 ); ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_46 ); ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП: НОМЕР_47 ); ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП: НОМЕР_48 ); ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП: НОМЕР_49 ) та ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП: НОМЕР_50 ) в т.ч. договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ (сертифікат про походження товару, декларація про походження товару), митних декларацій з додатками до них (всіх документів щодо здійснення митних формальностей), транспортних документів (CMR; товарно-трансопртних накладних), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, податкового обліку доходів і витрат (за наявності), всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, оборотно-сальдових відомостей, аналізів та карток рахунків 28 «Товари», 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», 641 «Розрахунки за податками», 90 «Собівартість реалізації», 902 «Собівартість реалізованих товарів» 94 «Інші витрати операційної діяльності», документів щодо кількості працевлаштованих осіб.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1