справа № 208/4369/25
провадження № 1-кс/208/2729/25
УХВАЛА

07 липня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000445 від 03.04.2025 за ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 27.02.2025 близько 10:14 год. гр-ці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невстановленої особи чоловічої статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи методи соціальної інженерії, останній переконав ОСОБА_5 надати чотиризначний код, який надійшов їй у смс-повідомлені, після чого було викрадено кошти з рахунків потерпілої.

Телефонні дзвінки ОСОБА_5 надходили з наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відповідно до виписки руху коштів за рахунками ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено:

- 27.02.2025 10:38 з рахунку НОМЕР_8 (картка № НОМЕР_9 ) кошти в сумі 16 000,0 грн. переведено на інший рахунок потерпілої НОМЕР_10 (картка № НОМЕР_11 ).

Відповідно до інформації від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено:

З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 (картка № НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_5 , грошові кошти викрадено двома транзакціями:

- 27.02.2025 10:38 сума 29 000,00 грн. переказ коштів на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ;

- 27.02.2025 10:42 сума 4 850,00 грн. переказ коштів на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

Встановлений власник картки № НОМЕР_12 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_13 , значиться: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Далі, з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 кошти виведено наступними операціями:

- 27.02.2025 10:39 сума 27 615,00 грн. переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 . Встановлений власник картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_16 , значиться: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

- 27.02.2025 10:43 сума 11 485,00 грн. переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 . Встановлений власник картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП № НОМЕР_19 , значиться: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_20 (ДМС).

У свою чергу встановлено, що зарахування коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 в сумі 27 615,00 грн. з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 відбулись в результаті проведення операції з купівлі/продажу USDT на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: купівля розпорядником картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 криптовалюти USDT в розмірі 620,56 одиниць, в еквіваленті 27 615,00 грн., у продавця, який є розпорядником картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 . Ордер проведеної угоди від 27.02.2025 час створення 10:36:02, нік покупця «BENEDIC7».

У свою чергу, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 гроші в сумі 15 000,00 грн. обготівковано 27.02.2025 о 10:49 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0101389, який розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, проведеним аналізом звернень громадян, що надійшли до Національної поліції України, встановлений факт скоєння аналогічного злочину за способом вчинення та місцем зняття грошових коштів відносно громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП № НОМЕР_21 значиться: АДРЕСА_6 .

Так, 31.03.2025 на номер телефону останньої надійшов дзвінок від невстановленої особи чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки банків, використовуючи методи соціальної інженерії, останній переконав ОСОБА_9 неодноразово надати код, який надходив їй у смс-повідомленнях, після чого було викрадено кошти з рахунків потерпілої, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Телефонні дзвінки ОСОБА_9 надходили з наступних номерів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за рахунком ОСОБА_9 , грошові кошти викрадено з рахунку наступними операціями:

- 31.03.2025 сума 80 000,00 грн. переказ коштів на невстановлені реквізити;

- 31.03.2025 сума 50 000,00 грн. переказ коштів на невстановлені реквізити;

- 31.03.2025 сума 60 000,00 грн. переказ коштів на невстановлені реквізити;

- 31.03.2025 сума 29 000,00 грн. переказ коштів на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ;

- 31.03.2025 сума 29 600,00 грн. переказ коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_25 ;

- 31.03.2025 сума 29 500,00 грн. переказ коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_26 ;

- 31.03.2025 сума 29 400,00 грн. переказ коштів на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 ;

- 31.03.2025 сума 40 000,00 грн. переказ коштів на невстановлені реквізити;

- 31.03.2025 сума 29 500,00 грн. переказ коштів на невстановлені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 31.03.2025 сума 50 000,00 грн. переказ коштів на невстановлені реквізити;

- 31.03.2025 сума 29 600,00 грн. переказ коштів на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 ;

- 31.03.2025 сума 29 500,00 грн. повернення коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » картка № НОМЕР_26 ;

- 31.03.2025 сума 5000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 31.03.2025 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 31.03.2025 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 31.03.2025 сума 5 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 31.03.2025 сума 5000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 31.03.2025 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в невстановленому банкоматі у м. Кам`янське;

- 31.03.2025 сума 5 000,00 грн. зняття готівки в невстановленому банкоматі у м. Кам`янське.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за рахунком ОСОБА_9 , грошові кошти викрадено з рахунку наступними операціями:

31.03.2025 суми 14 845,00 грн. та 8 210,00 грн. переказ коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_29 .

Відповідно до інформації від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено:

З картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 кошти виведено наступними операціями:

- 31.03.2025 сума 29 000,00 грн. переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_30 . Встановлений власник картки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП № НОМЕР_31 , уродж. м. Нікополь, фін. тел. НОМЕР_32 .

У свою чергу, встановлено наступні зняття коштів з картки № НОМЕР_30 , а саме:

- 31.03.2025 12:11:10 сума 20 000,00 грн. зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0101389, який розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 31.03.2025 12:12:00 сума 20 000,00 грн. зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0101389;

- 31.03.2025 12:12:45 сума 10 000,00 грн. зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0101389;

- 31.03.2025 12:14:37 сума 10 400,00 грн. зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0101389;

- 31.03.2025 12:17:25 сума 29 000,00 грн. зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0104987, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

З картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_25 кошти виведено наступними операціями:

31.03.2025 сума 29 600,00 грн. переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_33 . Встановлений власник картки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП № НОМЕР_34 , значиться: АДРЕСА_9 , фін. тел. НОМЕР_35 .

З картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_29 кошти виведено наступними операціями:

31.03.2025 суми 14 845,00 грн. та 8 210,00 грн. переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_36 . Встановлений власник картки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП № НОМЕР_34 .

У свою чергу, встановлено наступні зняття коштів з карток № НОМЕР_33 та № НОМЕР_36 , а саме:

- 31.03.2025 09:50:58 сума 40 000,00 грн. зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0105321, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- 31.03.2025 09:51:57 сума 23 500,00 грн. зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0105321, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 .

- 31.03.2025 11:05:28 сума 28 400,00 грн. зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А0104987, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківської картки НОМЕР_12 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у період з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власникам карт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про осіб, які є власниками банківських карт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок банківських карток НОМЕР_12 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування карткового рахунку банківських карток НОМЕР_12 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банківських карток НОМЕР_12 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів;

- довідки-інформації про операції по картковому рахунку банківських карток НОМЕР_12 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції), також місце знаходження (геолокація) входи до онлайн-банкінгу. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час, також інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час, знімалась готівка з банківської карти.

- усієї наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » інформації щодо використання карткового рахунку НОМЕР_12 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 з моменту відкриття поточного рахунку по теперішній час, систем міжнародних грошових переказів (Western Union, ІНФОРМАЦІЯ_21 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо)

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000445, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 07.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1