Справа № 676/6781/25
Провадження № 1-кс/676/1742/25
УХВАЛА

11 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25 квітня 2025 року до чергової частини Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 17 квітні 2025 року о 00 год. 06 хв. у м. Кам?янець-Подільський, невстановлена особа в умовах воєнного стану, умисно, таємно із корисливих мотивів, у невстановлений спосіб викрала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 74520 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 на вище вказану суму. За вказаним фактом 26 квітня 2025 року слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000843, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , який попередньо по наданій потерпілою виписці було встановлено, що вказаний рахунок міг належати до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано відповідь, що вищезазначений банківський рахунок не відкривався та не обслуговувався в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в додатковому огляді вилученої інформації, під час якого за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 в розділі «Генерація та перевірка українських IBAN номерів», після введення «Коду ID НБУ» - 6 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_3 ) та решти «Номеру рахунку» - 14 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_4 ), було встановлено, що номер рахунку картки НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком було надано відповідь, що даний банківський рахунок є транзитним, що унеможливлює здійснення тимчасового доступу до вказаного рахунку, а тому виникла необхідність в додатковому огляді вилученої інформації. Під час додаткового огляду вилученної інформації було встановлено, що номер рахунку картки НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В даний час є достатні підстави вважати, що вказана інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч.ч.6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Задоволити клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів з наявною інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12 квітня 2025 року по 11 вересня 2025 рорку включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за період часу з 12 квітня 2025 року по 11 вересня 2025 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , за період часу з 12 квітня 2025 року по 11 вересня 2025 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , за період часу з 12 квітня 2025 року по 11 вересня 2025 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Камянець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1