Справа № 132/1740/25
Провадження № 1-кс/132/444/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 серпня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 04.08.2025 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 21.05.2025, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 04.08.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

У вказаному клопотанні висловлене прохання надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , зокрема заяви на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 28.03.2025 по 08.04.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Дане клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 розпочатому 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшовши оголошення про продаж електросамоката «Kugoo Kirin G3 Pro» вартістю 22000 грн., з метою придбання вказаного товару зв`язався з продавцем за розміщеним в оголошенні номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який запропонував йому здійснити передоплату товару у повному обсязі шляхом переказу коштів на картковий рахунокю.

Того ж дня, близько 12 год. ОСОБА_4 з банківської платіжної картки своєї дружини ОСОБА_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22000 грн. на вказану йому продавцем банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та до цього часу замовлений товар не отримав.

Таким чином невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами на суму 22000 грн.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали Калинівського районного суду Вінницької області від 10.06.2025 проведено виїмку інформації про рух коштів по банківській платіжній картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 25.03.2025 по 08.04.2025, на яку потерпілим було здійснено переказ коштів.

Відповідно до вилученої інформації, 11.03.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок та емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеного аналізу інформації про рух коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , виявлено наступні транзакції:

- 28.03.25 13:32:21 зарахування коштів на картку в сумі 22000 грн. з картки НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

- 28.03.25 13:47:36 переказ 4800 грн. з картки на картку НОМЕР_6 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- 28.03.25 14:32:01 переказ 4950 грн. з картки на картку НОМЕР_2 емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- 28.03.25 14:41:07 переказ 4850 грн. з картки на картку НОМЕР_7 (переказ між своїми картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ).

- 28.03.25 14:41:14 переказ 4850 грн. з картки на картку НОМЕР_7 (переказ між своїми картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ).

- 28.03.25 14:58:49 переказ 2350 грн. з картки на картку НОМЕР_2 емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- 28.03.25 15:00:55 переказ 4950 грн з картки на картку НОМЕР_8 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 28.03.25 15:37:44 переказ 4500 грн. з картки на картку НОМЕР_2 емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- 28.03.25 15:39:52 переказ 2200 грн. з картки на картку НОМЕР_2 емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій по банківській платіжній картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Зазначена інформація дозволить встановити місце куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, адреси банкоматів, де були знятті кошти, надасть можливість встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливості іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 , яких було належним чином повідомлено про дату і час його проведення, не з`явились. Дізнавач та прокурор подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі та без технічної фіксації судового процесу.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 розпочатому 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2025 у кримінальному провадженні № 0000080 наведено, відповідно до повідомлення ОСОБА_4 , заявник на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » побачив оголошення про продаж електросамоката та 28.03.2025 перерахував грошові кошти в сумі 22000 грн на банківську картку НОМЕР_5 , однак товар так і не надійшов.

До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи, наведенні в клопотанні, серед них: копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 31.03.2025; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.05.2025; копія роздруківки про рух коштів по платіжній картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що дізнавач не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовільнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , зокрема заяви на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 28.03.2025 по 08.04.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1