Справа № 588/1409/24
Провадження № 1-кс/588/278/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля OPEL Zafira, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про його придбання та перерахував кошти в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , кошти в сумі 28500 грн. та 12000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але автомобіль переданий так і не був.

В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 52000 гривень. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківські картки за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвал слідчого судді Тростянецького районного суду, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що:

-грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 11500 грн 28.07.2024 о 13:20 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:21 однією транзакцією в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 28500 грн 28.07.2024 о 14:07 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:09 однією транзакцією в сумі 28505 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 12000 грн 28.07.2024 о 14:35 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:37 однією транзакцією в сумі 11515 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що за вищевказаними особами під час видачі їм банківських платіжних карток банківськими установами були закріплені наступні фінансові мобільні номери телефонів, а саме: за ОСОБА_6 закріплено телефон НОМЕР_6 ; за ОСОБА_8 закріплено телефон НОМЕР_7 ; за ОСОБА_9 закріплено телефон НОМЕР_8 .

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, дізнавач СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме:

1) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_6 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 00 год. 00 хв. 31.07.2024;

-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_6 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 00 год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_7 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання інтернет-з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 00 год. 00 хв. 31.07.2024;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 00 год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

2) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_8 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по00 год. 00 хв. 31.07.2024;

-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_8 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 00 год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання також не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що він 28.07.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля OPEL Zafira, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про його придбання та перерахував кошти в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , кошти в сумі 28500 грн та 12000 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але автомобіль переданий так і не був. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 3).

В ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 08.08.2024 та від 12.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак до матеріалів клопотання не додано жодних процесуальних документів складених за результатами тимчасового доступу, які б підтверджували обставини на які посилається дізнавач, зокрема про перерахування коштів потерпілого на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дізнавачем в супереч положенням частини 5 та 6 статті 163 КПК України не доведено, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Таким чином, клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1