КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4723/25
Провадження № 1-кс/552/1916/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК, ч.2 ст.205-1 України.

В ході проведення розслідування по кримінальному провадженню №0000418 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України встановлено, що службові особи, зловживаючи владою, сприяють третім особам, які створили та продовжують діяльність суб`єктів господарювання «транзитно-конвертаційної групи», які надають послуги по мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від спати податків підприємствам реального сектору економіки, серед яких є ряд підприємств які здійснюють протиправну діяльність у Полтавській області шляхом проведення безтоварної операції та послуг по конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, використовуючи СГД, що зареєстровані на підставних осіб та мають ознаки фіктивності, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, по реєстраційній справі №2990 встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .з 19.11.2019 року по теперішний час є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення слідчо-оперативних заходів, встановлено місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5

23.07.2025 в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він в листопаді 2019 року м. Полтава за грошову винагороду в розмірі 500 гривен, яку йому запропонувала незнайома жінка погодився формально бути директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Після чого підписав ряд документів у нотаріуса, що підтверджували його повноваження, однак фактично будь-якої участі в діяльності зазначеного підприємства не приймав.

Окрім того, для підтвердження особистості ОСОБА_5 надав документи які були в нього в наявності, окрім паспорта громадянина України, який він загубив декілька років тому при невстановлених обставинах.

04.08.2025 отримана відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якої зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 від 08.08.2005 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, однак надати завірені копії документів можливо лише на підставі відповідного рішення суду.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, а саме:

- заява (Ф-1) про видачу паспорта громадянину України - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн № НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , оформленим 08.08.2005 Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Зобов`язати виконати ухвалу негайно з моменту її оголошення.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати старшому детективу ОСОБА_3 , а також детективам Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області, які входять до групи детективів та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1