САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/1124/25
1-кс/206/655/25
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2025 року прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 25.10.2024 до відділення поліції №1 ДРУП №2 надійшли матеріали щодо невстановлених осіб комунального підприємства, які шляхом укладання договору про закупівлю послуг, під час дії воєнного стану, здійснили привласнення грошових коштів, чим спричинили майнового збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір №2609 від 26.09.2024 щодо надання послуг з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку «Придніпровський», ціна договору склала 999 842 грн. 86 коп. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот сорок дві гривні 86 копійок), без ПДВ.

Згідно п.1.5 договору №2609 від 26.09.2024, строк виконання робіт встановлено до 30.11.2024 включно.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що для участі в тендері як учасника з`ясовано, що роботи за договором №2609 від 26.09.2024, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які безпосередньо виконують роботи по вказаному об`єкту, жодним чином не оформлені та отримують заробітну платню «на руки» щоденно в кінці робочого дня.

Таким чином, вищевказані факти свідчать про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють привласнення бюджетних коштів, у діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно п.4.1. договору №2609 від 26.09.2024 розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється протягом 30 робочих днів на підставі підписаного Сторонами Акту (ів) приймання наданих послуг форми КБ-2В та Довідки (ок) про вартість наданих послуг та витрати форми КБ-3 Послуг.

Разом з тим, у розділі 16 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» вищевказаного договору зазначено дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN: НОМЕР_3 . З метою встановлення факту та суми перерахування грошових коштів Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №2609 від 26.09.2024 щодо надання послуг з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення необхідних судових експертиз та визначення розміру можливої завданої злочином шкоди у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку, зокрема заяви про відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунку, карток із зразками підписів;

- інформації про інших осіб, які мають доступ до банківського рахунку, довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами;

- платіжних документів, виписок по рахунку, що відображають рух грошових коштів у період часу із 26.09.2024 по дату винесення ухвали, з відображенням вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПО, суми, призначення платежу по рахунку тощо;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Вказані документи можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Доступ до зазначеної інформації необхідний стороні обвинувачення для встановлення мотиву та способу вчинення кримінального правопорушення (підтвердження або спростування факту внесення службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивих відомостей до тендерної документації, та документації щодо виконання робіт, проведення відповідних судових експертиз), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а сторона обвинувачення має на меті використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а оскільки іншим шляхом неможливо отримати таку інформацію, оскільки особи у володінні яких перебувають вказані документи, зрозумівши ціль та мету сторони обвинувачення щодо встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, можуть змінити або знищити вищевказані документи, то єдиною можливістю отримати доступ є надання судового дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів.

Прокурор зазначає , що у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають у володінні оригінали документів, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку, зокрема заяви про відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунку, карток із зразками підписів; інформації про інших осіб, які мають доступ до банківського рахунку, довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами; платіжних документів, виписок по рахунку, що відображають рух грошових коштів у період часу із 26.09.2024 по дату винесення ухвали, з відображенням вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПО, суми, призначення платежу по рахунку тощо; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо), які самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення важливих обставин провадження (у тому числі для проведення відповідних судових експертиз), у зв`язку із чим вони підлягають вилученню в завірених копіях для проведення із ними необхідних слідчих та процесуальних дій.

Прокурор просить суд, задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді), які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), IBAN: НОМЕР_3 , відкритого у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку, зокрема заяви про відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунку, карток із зразками підписів;

- інформації про інших осіб, які мають доступ до банківського рахунку, довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами;

- платіжних документів, виписок по рахунку, що відображають рух грошових коштів у період часу із 26.09.2024 по дату винесення ухвали, з відображенням вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПО, суми, призначення платежу по рахунку тощо;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Від прокурора через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0000021 від 25.10.2024 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження та входять до складу групи слідчих у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді), які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), IBAN: НОМЕР_3 , відкритого у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку, зокрема заяви про відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунку, карток із зразками підписів;

- інформації про інших осіб, які мають доступ до банківського рахунку, довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами;

- платіжних документів, виписок по рахунку, що відображають рух грошових коштів у період часу із 26.09.2024 по дату винесення ухвали, з відображенням вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПО, суми, призначення платежу по рахунку тощо;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Строк дії ухвали до 20.06.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1