Справа № 466/8712/25
Провадження № 1-кс/466/2702/25
У Х В А Л А

19 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000143 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и л а :

18.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 06.03.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зламавши акаунт у соціальній мережі «Інстаграм» її подруги , ОСОБА_6 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн., які потерпіла 06.03.2025 , о 10:25 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказала однією транзакціяєю зі власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдано шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що проведене транзакція 06.03.2025 , о 10:42:53 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулася на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 9799.98 грн. В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , було встановлено, що власником даної карти є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час аналізу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 було встановлено, що 06.03.2025 о 10:42:53 год. надійшов переказ грошових коштів через платіжну систему сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 9698,00 грн. Після чого, ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів декількома транзакціями: 06.03.2025 , о 10:47:25 год. , у сумі 1500,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ; 06.03.2025, о 10:48:43 год., у сумі 2000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 ; 06.03.2025 о 10:48:54 год. у сумі 1859,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ; 06.03.2025 , о 10:55:34 год. , у сумі 2296,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 ; 06.03.2025 , об 11:00:43 год. , у сумі 1696,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ; 06.03.2025, об 11:07:40 год. , у сумі 356,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв., 01.03.2025 по строк дії ухвали, вказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000143 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка зламавши акаунт у соціальній мережі «Інстаграм» її подруги , ОСОБА_6 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн., які потерпіла 06.03.2025 , о 10:25 год., переказала однією транзакціяєю з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдано шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що проведене транзакція 06.03.2025 , о 10:42:53 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулася на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 9799.98 грн. В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , було встановлено, що власником даної карти є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час аналізу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 було встановлено, що 06.03.2025 о 10:42:53 год. надійшов переказ грошових коштів через платіжну систему сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 9698,00 грн. Після чого, ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів декількома транзакціями: 06.03.2025 , о 10:47:25 год. , у сумі 1500,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ; 06.03.2025, о 10:48:43 год., у сумі 2000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 ; 06.03.2025 о 10:48:54 год. у сумі 1859,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ; 06.03.2025 , о 10:55:34 год. , у сумі 2296,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 ; 06.03.2025 , об 11:00:43 год. , у сумі 1696,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ; 06.03.2025, об 11:07:40 год. , у сумі 356,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв., 01.03.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » .

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчій судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 або іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв., 01.03.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет,точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1