Справа № 544/1624/25
пров. № 1-кс/544/229/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.02.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про заволодіння грошових коштів з банківських карток шахрайським шляхом звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

18.02.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000081.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 10.02.2025 їй було запропоновано заробіток через додаток Telegram онлайн, саме в цьому додатку їй було надіслане повідомлення. Невідома особа пояснила, що потрібно додавати товари в обране, для цього їй надали посилання начебто з сайту Розетка. Для першої покупки їй написала менеджер запропонованої роботи. Після першої покупки її додали в групу в Telegram, для виконання нових завдань. Потім в цій групі надавалися завдання, що потрібно викупити товар, від суми покупки якої вона могла заробити кошти відсотком від придбаної суми товару. Після чого їй було надіслане посилання на сайт з якого потрібно викупляти товар, та вона виводила гроші, які їй обіцяли за товар. Суму за товар вона перераховувала на банківські картки: НОМЕР_1 ОСОБА_8 ; НОМЕР_2 Банк ГІУМБ; НОМЕР_3 ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_6 Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_7 Банк ПУМБ; НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які їй скидала менеджер. Перші два рахунки це ті на які вона надсилала кошти та після чого їй повернули кошти. Всі інші перерахування коштів з третього по дев`ятий, які їй не повернули були здійснені 12.02.2025. ОСОБА_7 спочатку вивела кошти в сумі 500 гривень, а вкладено нею було 300 гривень, потім вона вивела суму 1500 гривень, було вкладено 1100 гривень. Надалі були більші покупки. Покупка була не одна. Загальна сума покупок становила 167 000 гривень. Після чого їй повідомили, щоб вивести цю загальну суму коштів запропонували вкласти ще 40 000 гривень. Як гарантію, що їй повернуть кошти, прислали фото паспорту. ОСОБА_7 після цього зрозуміла, що вклала досить велику суму коштів і її можуть обманювати, надалі вона грошові кошти в сумі 40 000 гривень вже нікуди не перекидала та вимагала повернути ті гроші котрі вже вклала, але на що їй відповіли відмовою та повторно пропонували вкласти ще 40 000 гривень як відсотки банку, щоб отримати попередньо вкладені грошові кошти, але вона цього не зробила та звернулась із заявою до поліції, так як вона вважає що її могли обманути таким чином заволодівши її грошовими коштами. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 170 000 грн. з урахуванням комісії.

У ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти в сумі 6 504 грн., які переказувала потерпіла ОСОБА_7 з її банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , було переказано на вище зазначену банківську картку 12.02.2025 о 13 год. 39 хв., в подальшому вищезазначені грошові кошти було перераховано 12.02.2025 о 13 год. 52 хв. на банківську картку № НОМЕР_10 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДГІОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, 18.02.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про заволодіння грошових коштів з банківських карток шахрайським шляхом звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 18.02.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000081. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 10.02.2025 їй було запропоновано заробіток через додаток Telegram онлайн, саме в цьому додатку їй було надіслане повідомлення. Невідома особа пояснила, що потрібно додавати товари в обране, для цього їй надали посилання начебто з сайту Розетка. Для першої покупки їй написала менеджер запропонованої роботи. Після першої покупки її додали в групу в Telegram, для виконання нових завдань. Потім в цій групі надавалися завдання, що потрібно викупити товар, від суми покупки якої вона могла заробити кошти відсотком від придбаної суми товару. Після чого їй було надіслане посилання на сайт з якого потрібно викупляти товар, та вона виводила гроші, які їй обіцяли за товар. Суму за товар вона перераховувала на банківські картки: НОМЕР_1 ОСОБА_8 ; НОМЕР_2 Банк ГІУМБ; НОМЕР_3 ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_6 Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_7 Банк ПУМБ; НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які їй скидала менеджер. Перші два рахунки це ті на які вона надсилала кошти та після чого їй повернули кошти. Всі інші перерахування коштів з третього по дев`ятий, які їй не повернули були здійснені 12.02.2025. ОСОБА_7 спочатку вивела кошти в сумі 500 гривень, а вкладено нею було 300 гривень, потім вона вивела суму 1500 гривень, було вкладено 1100 гривень. Надалі були більші покупки. Покупка була не одна. Загальна сума покупок становила 167 000 гривень. Після чого їй повідомили, щоб вивести цю загальну суму коштів запропонували вкласти ще 40 000 гривень. Як гарантію, що їй повернуть кошти, прислали фото паспорту. ОСОБА_7 після цього зрозуміла, що вклала досить велику суму коштів і її можуть обманювати, надалі вона грошові кошти в сумі 40 000 гривень вже нікуди не перекидала та вимагала повернути ті гроші котрі вже вклала, але на що їй відповіли відмовою та повторно пропонували вкласти ще 40 000 гривень як відсотки банку, щоб отримати попередньо вкладені грошові кошти, але вона цього не зробила та звернулась із заявою до поліції, так як вона вважає що її могли обманути таким чином заволодівши її грошовими коштами. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 170 000 грн. з урахуванням комісії. У ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти в сумі 6 504 грн., які переказувала потерпіла ОСОБА_7 з її банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , було переказано на вище зазначену банківську картку 12.02.2025 о 13 год. 39 хв., в подальшому вищезазначені грошові кошти було перераховано 12.02.2025 о 13 год. 52 хв. на банківську картку № НОМЕР_10 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДГІОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000081 від 18.02.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000081 від 18.02.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-інформацію щодо власника по банківській картці № НОМЕР_10 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 12.02.2025 по дату видачі даної інформації;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 12.02.2025 по дату видачі даної інформації;

-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати. часу. с> ми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото- відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зхазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 14 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1