СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

20 серпня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/1589/25

провадження № 1-кс/485/272/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000269 від 30 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

13 серпня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 30 липня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 28.07.2025 в період часу з 20:00 год по 23:00 год шляхом обману, за допомогою використання електрообчислювальної техніки, отримала доступ до його акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послідуючим доступом до належних йому банківських карток та після цього здійснила декілька операцій по перерахуванню грошових коштів на невстановлений рахунок на загальну суму 31700,00 грн.

У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має картку для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та віртуальну картку (соціальна) яка під`єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , кредитну банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за яким приєднаний мобільний термінал НОМЕР_4 . Вказані банківські картки знаходиться за місцем проживання потерпілого та доступу до них ніхто не має. Особисто він знімає грошові кошти в разі потреби та розраховуюсь за допомогою телефону. Потерпілий ( ОСОБА_5 ) як батько перебуває у спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у мобільному застосунку Вайбер, у вказану спілку включені всі батьки даного класу де навчається його син. 28.07.2025 о 19:13 один із батьків, а саме жінка яка підписана як « ОСОБА_6 » на профілі якої зображено фото ймовірно її доньки, надіслала повідомлення з текстом «Реєстрація на отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 для всіх громадян України у розмірі 10.800 грн. подати заявку ІНФОРМАЦІЯ_5 » та нижче зазначила, що сама оформила та отримала грошову допомогу, хоч і гадала, що це брехня, а також прикріпила скріншот із зарахуванням грошових коштів. В той же час він без вагань відкрив вказане посилання. Перейшовши за даним посиланням, на екранні з`явився список з вибором списку банків на які можна отримати виплату. З вказаного списку останній обрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та почав заповнювати інформацію, а саме номер свого мобільного телефону, після введення, почалось завантаження на сторінці. В той же час прийшов код для підтвердження операції. Віконце за посиланням не завантажувалось та він знову декілька разів ввів свій номер телефону, але все одно окрім завантаження нічого не відбувалось. Та паралельно з цим приходили нові повідомлення з новим кодом операції. Після виходу з даного посилання потерпілий почав заходити до свого мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , але вхід вже було заблоковано, та вказувалось, що потерпілий вказує невірний пароль. Після того як у нього не вийшло зайти на свій акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він обрав вкладку «Зареєструватися», де зареєструвався наново та при відкритті нового акаунту побачив що в історіях належних йому банківських карток вже є списання грошових коштів, а саме:

З кредитної банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , відбулись списання грошових коштів:

1. 28/07/2025 о 22:37 списання грошових коштів у сумі 9 000,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 ;

2. 28/07/2025 о 22:37 списання грошових коштів у сумі 9 500,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 ;

3. 28/07/2025 о 22:39 списання грошових коштів у сумі 9 700,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 ;

4. 28/07/2025 о 22:42 списання грошових коштів у сумі 9 800,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 ;

З банківської картки для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відбулись операції з грошовими коштами:

1. 28/07/2025 о 22:37 зарахування грошових коштів у сумі 9000,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 10001»;

2. 28/07/2025 о 22:39 списання грошових коштів у сумі 9 500,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 ;

З віртуальної банківської картки (соціальної) з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , відбулись операції з грошовими коштами:

1. 28/07/2025 о 22:42 зарахування грошових коштів у сумі 9 800,00 грн, з деталями переказу «зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_7 10001»;

2. 28/07/2025 о 22:47 списання грошових коштів у сумі 1 000,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 ;

3. 28/07/2025 о 22:47 списання грошових коштів у сумі 1 000,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 ;

4. 28/07/2025 о 22:47 списання грошових коштів у сумі 1 000,00 грн з деталями операції: «зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 .

Наступного дня потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Снігурівка, де оператори банку заблокували дані картки, та перевипустили на нові. Також потерпілий додав, що вечері в день зняття йому телефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомляв, що необхідно ввести код входу який надходив раніше, що потерпілий і робив, але тих номерів у телефонній книзі не зберіглось. В подальшому за даним фактом звернувся до відділу поліції.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , факс: НОМЕР_15 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; код банку НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, зміни фінансового номеру, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунках, за період з 00 год 00 хв. 27 липня 2025 року до 23 год. 59 хв. 29 липня 2025 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/ користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери телефонів контрагентів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період часу з 00 год 00 хв. 28 липня 2025 року до 23 год. 59 хв. 28 липня 2025 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти; ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів;

- яким був залишок грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 станом на 00 год 00 хв. 28 липня 2025 року та станом на 23 год. 59 хв. 28 липня 2025 року (окремо по кожному рахунку);

- чи змінювався фінансовий номер телефону, поєднаний з рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 27.07.2025 по 30.07.2025, якщо так, то який новий номер (нові номери) був встановлений, із якої ІР-адреси здійснювалась зазначена операція;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, МАС-адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу, за період часу із 00 год 00 хв. 27 липня 2025 року до 23 год. 59 хв. 29 липня 2025 року;

- чи звертався ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_18 ) у період з 28.07.2025 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із заявою про вчинення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якщо так, то чи проводилось за вказаним фактом службове розслідування та яке рішення було прийняте за наслідками такого розслідування (надати копію акту/висновку за результатами перевірки (розслідування) за зверненням ОСОБА_5 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та/або філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1