Справа № 468/779/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

18.06.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000144 від 21.03.2025 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 21.03.2025 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.11.2024 близько о 13:15 їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі та в ході розмови за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримавши доступ до онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 у розмірі 138 999 гривень.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000144 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1.оригіналів документів банківської справи по рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2.оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.11.2024 по 21.03.2025 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком НОМЕР_1 , за період з 23.11.2024 по 21.03.2025;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.11.2024 по 21.03.2025;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.11.2024 по 21.03.2025, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування картковим рахунком НОМЕР_1 , за період з 23.11.2024 по 21.03.2025, МАС-адреси пристроїв з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: