Справа № 138/2366/25
Провадження №:1-кс/138/673/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000173 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000173 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 , про те, що під час проведення перевірки по матеріалах звернення ОСОБА_6 , 1958 року народження, жителя АДРЕСА_1 , які зареєстровані в ІКС ІПНП України Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області за № 2149 від 19.03.2024 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України, оскільки 14.04.2022 ОСОБА_6 , дав у борг 110000 доларів США для придбання земельних ділянок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , який останній повинен був повернути до кінця 2022 року, однак станом на теперішній час не повернув.

За даним фактом 05.04.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що протягом 2021-2022 років він здійснив позику грошових коштів ОСОБА_7 для розвитку власного бізнесу та господарства на загальну суму 1230000 доларів США та 5 000 000 гривень, що підтверджується наданими розписками. Також як гарантія виконання частини договірних зобов`язань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Фермерським господарством « ОСОБА_8 » (бенефіціарним власником якого була дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_9 ), 02.04.2021 року була укладена Фінансова аграрна розписка, предметом якої було безумовне зобов`язання боржника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатити кредитору «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пізніше 18.11.2021 року 9 000 000 мільйонів гривень. Зобов`язання за якою виконано не було та у власність ОСОБА_6 перейшло 9 земельних ділянок загальною площею 18 га.

Починаючи з моменту вчинення правочинів позики грошових коштів, тобто з 2021 року, ОСОБА_7 повернув ОСОБА_6 тільки 20 000 (двадцять тисяч) доларів США та 370 000 (триста сімдесят тисяч) гривень, зокрема це була частина відсотків від вчинення позики.

У своїх поясненнях ОСОБА_7 повідомляв, що не може вчасно повернути грошові кошти через важку ситуацію в країні та те, що у деяких питаннях бізнесу йому заборгували грошові кошти інші люди.

Також у ході досудового розслідування було проведено одночасний допит двох осіб, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та встановлено, що з метою встановлення істини у справі. Під час допиту ОСОБА_7 повідомив, що в загальному з отриманих в борг коштів близько 860 000 тисяч доларів США витратилось на оснащення холодильного приміщення, 45 000 тисяч доларів США на купівлю генератора, 345 000 доларів США на закупку та висадження, оснащення полуниці та малини, а також частина коштів на купівлю тойоти-погрузчика, точної суми він не пам`ятає.

Під час огляду холодильного приміщення, було встановлено, що холодильне обладнання у приміщенні наявне, однак знаходиться у непрацюючому стані та належним чином не під`єднане та не оснащене.

Крім того, ОСОБА_7 являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до норм чинного законодавства є суб`єктом подання декларацій. При огляді декларації поданої 29.03.2025 у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» встановлено, що у власності дружини ОСОБА_9 11.11.2021 з`явилась квартира вартістю 1 1452 000 гривень, 18.07.2022 земельна ділянка вартістю 214000 гривень, 18.07.2022 нежитлова будівля вартістю 100000 гривень. У розділі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» у власності ОСОБА_7 20.04.2021 з`явився транспортний засіб марки «Citroen» моделі «Jumpy» та 27.07.2021 у власності дружини ОСОБА_9 транспортний засіб марки «Toyota» моделі «Avalon».

Сторона обвинувачення вважає, що зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_7 отримані від позики грошові кошти використав не для розвитку бізнесу, а задля задоволення власних потреб та потреб членів його сім`ї та найближчих родичів.

За вказаних обставин у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію щодо отриманих доходів та сплачених податків протягом 2021-2025 років ОСОБА_7 , його дружиною ОСОБА_9 , сином ОСОБА_10 його дочкою ОСОБА_11 , батьком ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інформації щодо наявності працівників, отриманих доходів та сплачених податків протягом 2021-2025 років ФГ « ОСОБА_14 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , які належить до охоронюваної законом таємниці та мають важливе значення для встановлення всіх обставин, оскільки дадуть можливість перевірити походження грошових коштів, відповідність доходів та витрат грошових коштів, використання грошових коштів отриманих внаслідок правочинів позики, а також підтвердити або спростувати факти встановлені досудовим розслідуванням.

Інформація, до якої просить надати доступ слідчий, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не можливо, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням

В судове засідання слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились. Слідча подала до суду заяву, в якій просила судовий розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 05.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказані відомості внесені на підставі рапорту о/у СКП ОСОБА_5 , який надійшов до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, про те, що під час проведення перевірки по матеріалах звернення ОСОБА_6 , 1958 року народження, жителя АДРЕСА_1 , які зареєстровані в ІКС ІПНП України Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області за № 2149 від 19.03.2024 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, оскільки 14.04.2022 ОСОБА_6 дав у борг 110000 доларів США для придбання земельних ділянок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , який останній повинен був повернути до кінця 2022 року, однак станом на теперішній час не повернув.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує на те, що ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , отримані від позики грошові кошти використав не для розвитку бізнесу, а задля задоволення власних потреб та потреб членів його сім`ї та найближчих родичів, а відтак для встановлення вказаних обставин необхідно перевірити інформацію щодо отриманих доходів та сплачених податків протягом 2021-2025 років ОСОБА_7 , його дружиною ОСОБА_9 , сином ОСОБА_10 його дочкою ОСОБА_11 , батьком ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інформацію щодо наявності працівників, отриманих доходів та сплачених податків протягом 2021-2025 років ФГ « ОСОБА_14 », засновником якого є ОСОБА_7 . При цьому, як зазначає слідчий вказана інформація надасть можливість перевірити походження грошових коштів, відповідність доходів та витрат грошових коштів, використання грошових коштів отриманих внаслідок правочинів позики, а також підтвердити або спростувати факти встановлені досудовим розслідуванням.

Разом з тим, з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що ОСОБА_6 в загальному надав ОСОБА_7 в борг 1230000 доларів США та 5000000 грн., про отримання яких ОСОБА_7 писав потерпілому розписки, а також зобов`язувався повертати вказані кошти разом з відсотками. Крім того, вказані обставини не заперечуються ОСОБА_7 . Також частина відсотків була повернута ОСОБА_7 ОСОБА_6 , що також останнім не заперечується. При цьому потерпілий повідомляв, що йому невідомо з якою метою ОСОБА_7 позичав у нього грошові кошти чи для ведення бізнесу, чи для задоволення особистих потреб.

Слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Однак, слідчим у клопотанні не зазначено, яке доказове значення буде мати інформація про отримані доходи та сплачені податки протягом 2021-2025 років ОСОБА_7 та членами його сім`ї, а також інформація про наявність працівників, отримані доходи та сплачені податки ФГ « ОСОБА_14 » в межах даного кримінального провадження, відомості про яке внесено за фактом вчинення ОСОБА_7 шахрайських дій, які полягають у заволодінні останнім грошовими коштами ОСОБА_6 у 2022 році у сумі 110000 доларів США в розрізі обставин, встановлених слідчим під час досудового розслідування кримінального провадження, що викладені у клопотанні, з урахуванням наданих слідчим доказів.

Також слідчим не наведено доводів того, яким чином інформація, про доступ до якої вона просить, може бути використана для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та які саме важливі обставини для кримінального провадження мають бути встановлені у випадку задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 132 ч. 3-5, 159-164, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000173 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1