Справа № 626/2957/25
Провадження № 1-кс/626/1365/2025
УХВАЛА

19 вересня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000186 від 12.09.2025 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 12.09.2025.

Опитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він 11.09.2025 в мережі інтернет знайшов оголошення з надання інтим послуг. Після чого він відразу зателефонував на номер телефону, який там був вказаний, а саме НОМЕР_1 та домовився про послуги. Йому надіслали банківську картку № НОМЕР_2 на яку він надіслав грошові кошти в сумі 3400 гривень. Згодом йому надали адресу, де куди йому потрібно прибути, а саме АДРЕСА_1 . Прийшовши туди він почав телефонувати на номер телефону особи яка пропонувала послуги, але йому ніхто не відповів. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуто.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 12.09.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_20 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 20.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахункуплатіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1