Справа № 686/2443/25
Провадження № 1-кс/686/5029/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000018 від 16 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2025 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13 січня 2025 року близько 22 години 45 хвилин, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши в соціальній мережі "Instagram" на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо продажу одягу, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14854 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної школи на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке 16 січня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11 січня 2025 року переглядаючи соціальну мережу "Instagram" вона знайшла сторінку онлайн магазину, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переглянуши товар на даній сторінці, ОСОБА_5 вирішила здійснити замовлення взуття та пальто. Надалі, вона перейшла в чат мобільного месенджеру «WhatsApp» за номером НОМЕР_4 , де написала, що бажає здійснити замовлення товару. В подальшому, вона домивалась про доставку товару та здійснила оплату на реквізити, що їй надала невідома особа.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 14854 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування, було здійснено огляд наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій щодо здійснення транзакції із перерахування грошових коштів та зображень листування в месенджері «WhatsApp», під час чого встановлено, що грошові кошти надійшли на банківський рахунок ІBAN: НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та огляду вилученої інформації встановлено що банківський рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці м. Кременчук, Полтавської області, окрім цього встановлено, що грошові кошти які надходили на даний банківський рахунок, в тому числі грошові кошти які були надіслані потерпілою ОСОБА_5 , одразу перераховувалися різними сумами на інші банківські картки, зокрема на картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку: НОМЕР_9 за період часу 13.01.2025р. по 13.02.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_9 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 13.01.2025 р. по 13.02.2025;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_9 з 13.01.2025р. по 13.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 з 13.01.2025 р. по 13.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 з 13.01.2025 р. по 13.02.2025.

Ухвала діє по 14 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1