БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/854/25
Провадження №1-кс/497/458/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.06.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором БілгородДністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000235 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.04.2025 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт заступника начальника СКП Болградського РВП ОСОБА_5 про те, що мешканець Болградського району Одеської області громадянин ОСОБА_6 здійснює шахрайські дії відносно родичів військовослужбовців, що потрапили в полон або являються безвісно зниклими, обіцяючи за грошову винагороду надати інформацію про перебування родича-військовослужбовця.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі інтернет здійснює пошук оголошень де родичі військовослужбовців, що виконуючи бойові завдання в зоні бойових дій потрапили у полон або являються безвісно зниклими, просять про допомогу в пошуку місця перебування родича військовослужбовця. Після чого громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює телефонний дзвінок на мобільний номер телефон потерпілої особи, який остання залишила в оголошені, та під приводом надання інформації про місце перебування родича військовослужбовця просить перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень або 20000 російських рублів.

Після отримання грошових коштів громадянин ОСОБА_7 на зв`язок з потерпілими не виходить та ніякої інформації про перебування родича військовослужбовця не надає. Грошові кошти ОСОБА_7 просить перераховувати на банківські картки: № НОМЕР_1 банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію, які містять банківську таємницю за рахунками № НОМЕР_1 банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час аналізу інформацій яка містять банківську таємницю, встановлено, що здійснювались поповнення банківських карток та № НОМЕР_2 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу:

28.02.2025 року о 21:44:56 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7150, 00 гривень;

05.03.2025 року о 10:17:58 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500 гривень;

11.03.2025 року о 20:40:24 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1000 гривень;

19.05.2025 о 18:01 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3500,00 гривень;

19.05.2025 о 00:30 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5000,00 гривень;

10.02.2025 о 17:33 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень.

16.02.2025 о 11:53 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень;

16.02.2025 о 10:42 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень;

15.02.2025 о 17:28 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень;

15.02.2025 о 16:50 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання незаконного переведених грошей, належних потерпілій особі.

Потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов`язана, з необхідністю встановлення точного кола потерпілих осіб від вчиненні кримінального правопорушення, за наслідками якого розпочато кримінальне провадження. Окрім того іншим чином не можливо отримати інформацію щодо відправника грошей в наслідок зловживання довірою потерпілої особи, та встановити винну (причетну) особу. А тому без інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_6 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформацію, що становлять банківську таємницю, а саме до:

-банківських карток № НОМЕР_2 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, із зазначенням:

- повні анкетні данні клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали поповнення банківської картки № НОМЕР_2 банк емітент ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період:

28.02.2025 року о 21:44:56 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7150, 00 гривень; 05.03.2025 року о 10:17:58 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500 гривень;

11.03.2025 року о 20:40:24 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1000 гривень;

- повні анкетні данні клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали поповнення банківської картки та № НОМЕР_3 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період:

19.5.20258:01 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3500,00 гривень;

19.05.2025 о 00:30 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5000,00 гривень;

10.02.2025 о 17:33 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень.

- повні анкетні данні клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали поповнення банківської картки та № НОМЕР_4 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період:

16.02.2025 о 11:53 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень;

16.02.2025 о 10:42 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень;

15.02.2025 о 17:28 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень;

15.02.2025 о 16:50 годині з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500,00 гривень.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1