Справа № 588/947/25
Провадження № 1-кс/588/267/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 29.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 29.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 28.05.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий по АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 28.05.2025 о 11:22 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про необхідність здійснити зміну авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для цього необхідно надати 4-х значний код, який надійде у вигляді смс повідомлення, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому останній виявив відсутність грошових на його банківській картці № НОМЕР_3 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 20610 грн. Внаслідок чого, останньому завдано майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 , яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та згідно проведеного аналізу отриманої інформації, було встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 20250 грн було переказано на банківську карту № НОМЕР_4 належну банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці № НОМЕР_4 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з можливістю їх отримання у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 по день винесення ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 29.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого по АДРЕСА_1 , про те, що 28.05.2025 о 11:22 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про необхідність здійснити зміну авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для цього необхідно надати 4-х значний код, який надійде у вигляді смс повідомлення, що ОСОБА_5 і зробив. У подальшому останній виявив відсутність грошових на його банківській картці № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 20610 грн. Внаслідок чого, останньому завдано майнової шкоди на вказану суму. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 6).

29.05.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 7).

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку потерпілого, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та згідно проведеного аналізу отриманої інформації, було встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 20250 грн було переказано на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 8-20).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з можливістю їх отримання у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, документів, що містять інформацію про таке:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 по 00 год. 00 хв. 12.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1