Справа № 686/8667/22
Провадження № 1-кс/686/5641/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме вилучені в ході обшуку 28.05.2025 предмети за адресою: АДРЕСА_1 , ноутбук марки «Acer», модель «Nitro V15» з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130178; мобільний телефон марки «Iphone 14Pro max» sНОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору упаковано до сейф пакету: WAR 1118144; мобільний телефон марки «Motorola» sZY22GRMCBN в чохлі прозорого кольору упаковано до сейф пакету: WAR 1118145; мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-N9005 з флеш-картою на 32 Гб упаковано до сейф пакету: WAR 1118146; планшет марки «iPad air2» sDMPRTDBGG5VW упаковано до сейф пакету: RIC 2200340; ноутбук марки «Air MacBook», модель «A2681» з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130175; ноутбук марки «HP», s5CG6410LDJ з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130176; електронний гаманець марки «LEDGER» упаковано до сейф пакету: WAR 1118147 та вилучені в ході обшуку 28.05.2025 предмети за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 11» imei: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 упаковано до сейф пакету: CRI 1244781, з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та особи у володінні якої перебуває тимчасово вилучене майно, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2021 року близько 11 години 21 хвилин в м. Кам`янці-Подільському, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товарів в мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ряду потерпілих осіб в тому числі ОСОБА_7 , чим спричинили майнової шкоди останньому на 3482 гривень.

Крім цього, 23.07.2022 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, повторно, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товарів в мережі інтернет, а саме корму для тварин, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили майнової шкоди останній на 1 404,99 гривень.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину неодноразово надавались письмові доручення у порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

На виконання доручення, оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Злочинна діяльність вказаних осіб полягає в наступних діях, а саме, ОСОБА_4 організував злочинну діяльність групи осіб, з заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом продажу товарів на спеціально розроблених торгових сайтах.

Так, ОСОБА_4 , маючи спеціальні навики в програмуванні здійснює розробку та створення сайтів, на яких нібито здійснюється розпродаж товарів, а саме: новорічних ялинок, посуду, корму для тварин та офісних меблів, при цьому під час придбання доменних імен у провайдера ТОВ «Хостинг Україна», використовує абонентські номери мобільних телефонів, які надаються останньому ОСОБА_5 , шляхом надсилання кодів підтвердження, а також їх повідомлення в ході телефонних розмов та СМС повідомленнями в месенджері «Телеграм».

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 перебуваючи на території м. Кам`янець-Подільського, Хмельницької області здійснюють підбір осіб з метою отримання в останніх у користування особистих кабінетів онлайн-банкінгів різноманітних банків України, які використовують для заволодіння грошовими коштами потерпілих з подальшим виведенням їх на підконтрольні рахунки та розподілу між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_5 , здійснює свою злочинну діяльність за адресою свого постійного проживання, а саме по АДРЕСА_4 , оскільки встановлено, що абонентські номери з використанням яких здійснюється реєстрація веб-ресурсів, які в подальшому використовуються для вчинення шахрайських дій, а також, абонентські номери мобільних телефонів з використанням котрих здійснюється спілкування з потерпілими фіксуються базовою станцією розташованою за адресою: АДРЕСА_6 .

28.05.2025 старшим слідчим СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.05.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено: ноутбук марки «Acer», модель «Nitro V15» з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130178; мобільний телефон марки «Iphone 14Pro max» sНОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору упаковано до сейф пакету: WAR 1118144; мобільний телефон марки «Motorola» sZY22GRMCBN в чохлі прозорого кольору упаковано до сейф пакету: WAR 1118145; мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-N9005 з флеш-картою на 32 Гб упаковано до сейф пакету: WAR 1118146; планшет марки «iPad air2» sDMPRTDBGG5VW упаковано до сейф пакету: RIC 2200340; ноутбук марки «Air MacBook», модель «A2681» з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130175; ноутбук марки «HP», s5CG6410LDJ з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130176; електронний гаманець марки «LEDGER» упаковано до сейф пакету: WAR 1118147.

Окрім того, 28.05.2025 слідчим ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.05.2025 проведено обшук за місцем перебування ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 11» imei: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 упаковано до сейф пакету: CRI 1244781.

28.05.2025 постановою старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, підставою арешту майна є те, що вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування особою майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Необхідність накладення арешту саме на це майно полягає у збереженні зазначених речових доказів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ним експертних досліджень.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки «Acer», модель «Nitro V15» з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130178;

- мобільний телефон марки «Iphone 14Pro max» sНОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору упаковано до сейф пакету: WAR 1118144;

- мобільний телефон марки «Motorola» sZY22GRMCBN в чохлі прозорого кольору упаковано до сейф пакету: WAR 1118145;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-N9005 з флеш-картою на 32 Гб упаковано до сейф пакету: WAR 1118146;

- планшет марки «iPad air2» sDMPRTDBGG5VW упаковано до сейф пакету: RIC 2200340;

- ноутбук марки «Air MacBook», модель «A2681» з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130175;

- ноутбук марки «HP», s5CG6410LDJ з блоком живлення sNHQN8AA0064110D5F97600 упаковано до сейф пакету: RAWO 130176;

- електронний гаманець марки «LEDGER» упаковано до сейф пакету: WAR 1118147 та на майно виявлене та вилучене в ході проведення обшук за місцем перебування ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone 11» imei: НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 упаковано до сейф пакету: CRI 1244781 з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися даним майном, з метою збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя