н/п 1-кс/174/214/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

05 серпня 2025 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000009 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

31.07.2025, до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке вмотивовано тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: історії вказаного рахунку; коли та які суми були зараховані, перераховані, а також надати заяву-анкету на ім`я особи (фізичної або юридичної), на яку оформлено даний рахунок, засвідчений власником банківського рахунку документ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; документи, на підставі яких було відкрито даний банківський рахунок; надати по кожному розрахунку згідно історії руху коштів копії платіжних доручень (квитанцій, платіжних інструкцій) щодо проведених банківських операцій із зазначенням дати, часу, призначення платежу, особи, яка здійснила перерахунок грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період часу з 08.08.2023 по 31.12.2023.

За клопотанням слідчого, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про розгляд клопотання без їх участі, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Ознайомившись зі змістом клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, з наданих документів вбачається, що СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000009 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, в свою чергу період запитаної інформації з 08.08.2023 по 31.12.2023 обґрунтовано підтверджується матеріалами долученими до клопотання, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, який є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000009 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: історії вказаного рахунку; коли та які суми були зараховані, перераховані, а також надати заяву-анкету на ім`я особи (фізичної або юридичної), на яку оформлено даний рахунок, засвідчений власником банківського рахунку документ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; документи, на підставі яких було відкрито даний банківський рахунок; надати по кожному розрахунку згідно історії руху коштів копії платіжних доручень (квитанцій, платіжних інструкцій) щодо проведених банківських операцій із зазначенням дати, часу, призначення платежу, особи, яка здійснює платіж, рахунку та назви особи (фізичної чи юридичної), яка здійснила перерахунок грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період часу з 08.08.2023 по 31.12.2023.

Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 05 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1