Справа № 274/2116/25 Провадження № 1-кс/0274/865/25
У Х В А Л А

16.05.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000257 від 14.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку, який належить до вказаної картки (персональні дані), перерахування коштів з цієї картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP- адреса особи, якій належить вказана банківська картка, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з вказаної картки, мобільний телефон, який прив`язаний до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 10.03.2025 р. по 00:00 10.05.2025 р.

Також Слідчий просить виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 13.05.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 10.03.2025 р. близько 12:00 ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання грошової допомоги в розмірі 6 500,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі "Вайбер" та залишила заяву про отримання грошової допомоги. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з невідомого номеру, який не зберігся, використовуючи месенджер "Телеграм", зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої код входу до " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", реквізити банківських карток та переконала потерпілу завантажити на свій мобільний телефон додаток "Є підтримка". Після вказаних дій 12.03.2025 р. з банківських карток ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , AТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 були перераховані кошти в загальному розмірі 181 710,00 грн. на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО 7080).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З протоколу від 14.03.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_5 та виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 12.03.2025 р. відбувалося списання грошових коштів у розмірі 18 200,00 грн., 17 200,00 грн., 16 200,00 грн. (суми у валюті операції) на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

З протоколу від 13.05.2025 р. огляду речей і документів випливає, зокрема, що з банківської картки № НОМЕР_8 відбулося перерахування грошових коштів 12.03.2025 р. об 11:59:54 у розмірі 25 853,62 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 12.03.2025 р о 12:01:51 р. у розмірі 25 728,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

Як вбачається з документів, долучених до клопотання, банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_10 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 не надається, оскільки він не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 про суми, номери та власників банківської картки та рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP- адреса особи, якій належить вказана банківська картка, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з вказаної картки, який мобільний номер телефону був прив`язаний до входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 10.03.2025 р. по 00:00 10.05.2025 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1