Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1728/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІНТЕР СІТІ», , а саме в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , в АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України НОМЕР_3 , в АТ «Європейський промисловий банк» - НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000233 від 25.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також вказав, що не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В провадженні СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000233 від 25.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000020 від 17.04.2024 зо ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: під час допиту підозрюваного ОСОБА_4 отримано інформацію, що невстановлені посадові особи сприяли ОСОБА_4 при будівництві мостового переходу в с. Костянтинівка та с. Богданівка поблизу міста Південноукраїнськ по договору №168 внаслідок чого ОСОБА_4 , здійснено заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що грошові кошти в розмірі 39.5 млн грн., отримані ПМП «Міраж» () від Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації (далі - Департамент) в рамках виконання договору №168 від 27.11.2023 №32 від 26.07.2021 з «Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області», в подальшому були перераховані на реквізити наступних підприємств:

- ТОВ «РСУ-9» (, м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/27, офіс 412);

- ТОВ «ІНТЕРС СІТІ» (, м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/2, офіс 207);

- ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» (, м. Чернігів, вул. Дніпровська, буд. 20, каб. 3).

У ході досудового розслідування встановлені відкриті банківські рахунки ТОВ «ІНТЕР СІТІ», , а саме в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , в АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України НОМЕР_3 , в АТ «Європейський промисловий банк» - НОМЕР_4 .

Постановою слідчого грошові кошти, що перебувають на наступних рахунках, а саме банківському рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , в АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України НОМЕР_3 , в АТ «Європейський промисловий банк» - НОМЕР_4 , визнано речовим доказом.

З урахуванням того, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІНТЕР СІТІ», , а саме в АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_1 , в АБ «Укргазбанк» - НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України НОМЕР_3 , в АТ «Європейський промисловий банк» - НОМЕР_4 , із забороною здійснювати всі видаткові операції за даними рахунками до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5