У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000082 від 24 січня 2024 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 травня 2025 року у справі № 761/21739/25

У С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 24 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.114-2 КК України, у тому числі щодо схеми з виведення активів підприємств, зареєстрованих на території України у тіньовий обіг для подальшої їх передачі до держави агресора.

З наданих документів убачається наступне.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2025 (справа №761/18789/25) було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000082. Обшук було надано з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та первинних щодо фінансово-господарської діяльності ряду юридичних та фізичних осіб.

22.05.2025 уповноваженими особами, на підставі ухвали слідчого судді від 08.05.2025, за участю ОСОБА_4 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон Xiomi Mini Global/14.0.8 imel НОМЕР_1 , imel2 НОМЕР_2 з сім картою ВФ Україна 1 шт.; мобільний телефон iPhone 11 imel НОМЕР_3 , imel2 НОМЕР_4 з сім картою ВФ Україна 1 шт.; купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти долар США в сумі 13000 (тринадцять тисяч) доларів США.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.05.2025 (справа №761/21739/25) було накладено арешт на вищевказане майно, яке було вилучене 22.05.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

13.06.2025 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.05.2025 (справа №761/21739/25). В обґрунтування клопотання зазначено про відсутність доказів на підтвердження того, що арештоване майно було одержане злочинним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вказано, що вилучені мобільні телефони не містять інформації, яка має значення для досудового розслідування. Також надано документи на підтвердження легальності походження виявлених грошових коштів.

Захисник подав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Уповноважений прокурор також подав заяву про розгляд клопотання без його участі, при вирішенні питання щодо скасування арешту на майно поклався на розсуд суду.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання на підставі наданих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання, з урахуванням обставин, які зафіксовані у досліджених документах, а саме, що інформація, яка містилася у вилучених мобільних телефонах зафіксована та опрацьована, а також, що відсутні документи на підтвердження протиправності походження виявлених грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність, на даний час, правових підстав подальшого збереження арешту майна, та відсутність ризиків, які слугували підставами накладення арешту на майно.

Відтак, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання частково, а саме: скасувати арешт майна, у зв`язку з відсутністю потреби в подальшому застосуванні цього заходу, при цьому зауважує, що арешт було накладено обґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 173-174, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні №0000082 від 24 січня 2024 року, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 травня 2025 року у справі № 761/21739/25, а саме: мобільний телефон Xiomi Mini Global/14.0.8 imel НОМЕР_1 , imel2 НОМЕР_2 з сім картою ВФ Україна 1 шт.; мобільний телефон iPhone 11 imel НОМЕР_3 , imel2 НОМЕР_4 з сім картою ВФ Україна 1 шт.; купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти долар США в сумі 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1