Справа№279/825/25 Провадження№ 1-кс/279/920/25
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 17.01.2025 року близько 15:38 громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про нібито здійснення переказу 29 000 грн. та запропонувала встановити «антивірус» через додаток Telegram. В результаті встановлення вищезгаданого програмного забезпечення з кредитної картки громадянки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено два перекази на рахунок НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 28 795,23 грн, що завдало їй матеріальної шкоди.
21 січня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 , яка повідомила, що 17.01.2025 близько 15:38 години невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала їй на мобільний телефон НОМЕР_4 з номера НОМЕР_1 , яка під час розмови повідомила, що з її рахунку здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 29 000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Біла Церква, та запитала, чи підтверджує вона цю операцію. Отримавши негативну відповідь, невідома особа запропонувала громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити спеціальний «антивірус» через додаток Telegram, щоб «захистити» її рахунок.Згодом у додатку Telegram з невідомого номера невстановлена особа громадянці ОСОБА_4 надіслала посилання, яке вона відкрила та підтвердила встановлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього її мобільний телефон перезавантажився, а екран став чорним із написом, що за 15 хвилин має завершитися встановлення «антивірусу». Близько 18:20 години громадянка ОСОБА_4 перевірила стан своїх рахунків у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 було здійснено два перекази: о 16:03 - у розмірі 19 750 грн та о 16:04 - у розмірі 9 045,23 грн. Кошти були переведені на рахунок НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . Зрозумівши, що її ошукали, громадянка ОСОБА_4 негайно звернулася до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй рекомендували заблокувати картку та звернутися до поліції. Також вона виявила, що в додатку Telegram історія дзвінків і повідомлень із шахраєм була видалена, а на телефоні залишився встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Внаслідок шахрайських дій громадянка ОСОБА_4 зазнала матеріальних збитків на загальну суму 28 795,23 грн.
11 березня 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .
Банківська картка - № НОМЕР_6 відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку - № НОМЕР_6 відкритому AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з в період з 00:00 17.01.2025 по 23:00 25.01.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: юридична адреса АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 по банківським рахункам:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_6 за період 00:00 17.01.2025 по 23:00 25.01.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 17.01.2025 по 23:00 25.01.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_6 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно ІР- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15

Копія згідно з оригіналом