Справа № 693/1109/25
1-кс/693/171/25

У Х В А Л А

Іменем України

07.08.2025 м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.08.2025 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000106 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема:

- завірену копію договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяви про приєднання до банківської послуги, копію паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 21.05.2025 по 04.08.2025 включно;

- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 21.05.2025 по 04.08.2025 включно.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_2 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.05.2025 по 04.08.2025 включно.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник сектору дізнання зазначає, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.

Так, 09.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом розміщення на сайті інтернет-мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення та при подальшому укладенні договору купівлі-продажу двох шин до трактора "Class" із Іноземним підприємством " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 124 000 грн., які були переказані даним підприємством в якості повної оплати товару на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_6 , рахунок: НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого, ІП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За результатами розгляду зазначених матеріалів сектором дізнання ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У своєму зверненні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначили обставини вчинення шахрайства, що полягли в наступному: у зв`язку із пошкодженням шини на тракторі марки «CLAAS», 09.05.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено оголошення про продаж відповідних шин.

При спілкуванні із продавцем на ім`я ОСОБА_7 який користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_4 було досягнуто домовленості, щодо придбання двох коліс до вказаного трактора. Однак, продавець повідомив, що продаж товару здійснюється за 100% оплатою товару та після його оплати він наступного дня виведе товар на склад логістів та відвантажить колеса.

20.05.2025 продавцем на ім`я ОСОБА_7 із електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено рахунок на оплату по замовленню №1189 від 20.05.2025. По рахунку постачальником було вказано ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунок виставлено на суму 124 000 грн. за наступними реквізитами банківського рахунку отримувача: НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, після оплати підприємством рахунку продавець перестав виходити на зв`язок, відповідно колеса отримані не були, таким чином, невстановлена особа завдала шкоду ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 124 000 грн.

На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, на даний час в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Значення вищевказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у їх здатності бути засобами підтвердження або спростування наявності чи відсутності обставин, що входять до предмета доказування.

Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можуть бути установлені та перевірені обставини щодо часу, способу, а також інших ознак кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки це унеможливить їх зміну чи спотворення, а також створить передумови для їх використання під час судового розгляду як доказів, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000106 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Уманського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000106 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема:

- завірену копію договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяви про приєднання до банківської послуги, копію паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 21.05.2025 по 04.08.2025 включно;

- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 21.05.2025 по 04.08.2025 включно.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_2 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21.05.2025 по 04.08.2025 включно.

Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1