Справа №295/3890/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000086 старшою слідчою СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 18.03.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2025 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання донька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж комп`ютера, в якому вказала номер банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 та номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 . У подальшому, 16.03.2025 близько 20 год. 40 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 в месенджер «Телеграм» з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти в сумі 2000 грн. на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який вона не здійснювала. Також він повідомив, що необхідно встановити програму від шахрайських дій та слідуючи його вказівкам заявниця відкрила доступ до своїх персональних даних в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як гр. ОСОБА_5 виконала вказівки невідомої особи, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 23 500 грн. Заявниця 17.03.2025 в банківській установі дізналась, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 11 000 грн. Всього на загальну суму 36 500 гривень.

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились 15.03.2025 із використанням банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0000086 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 15.03.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_2 15.03.2025,;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_2 15.03.2025 року;

- фото та відео зображень проведених 15.03.2025 операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 30.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1