печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001435 від 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2023 року по теперішній час, на території Одеської області, діє організована група, учасники якої будучи об?єднані єдиним умислом, розподіливши між собою злочинні ролі, із застосуванням погроз насильства над потерпілим, під приводом повернення неіснуючого боргу, в умовах воєнного стану, вчиняють вимагання грошових коштів у приватного підприємця ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

При цьому, учасник організованої групи, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, вчиняє поширення злочинного впливу в суспільстві, слідчих ізоляторах та установах виконання покарань.

Крім того, встановлено, що учасники організованої групи серед яких суб`єкт підвищеного злочинного впливу, за підтримки «ворів в законі», які мають злочинний вплив на регіони України, особисто призначає так званих «смотрящих» в установах виконання покарань в південному регіоні України, котрі за його підтримки та на його вимогу забезпечують наповнення так званої каси «воровського общака», кошти отриманими від злочинної діяльності. В подальшому зазначені кошти розподіляються на потреби «ворів в законі», а також на незаконне придбання наркотичних засобів, заборонених в обігу речей, мобільних телефонів, а також сплату неправомірної виходи для працівників УВП за невживання заходів, щодо незаконних дій «смотрящих» відносно інших арештованих або засуджених.

Встановлено, що для здійснення незаконної діяльності використовуватись банківські картки та розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні вище означених банківських установ.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0001435 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлені про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001435 від 19.07.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації), за період з 01.01.2024 по 08.04.2025, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків та щодо відкриття та обслуговування банківських карток (карткових рахунків), відкритих наступними особами, а саме:

1) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ):

- Банківська картка № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_3 ;

- Банківська картка № НОМЕР_4 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3

- Банківська картка № НОМЕР_5 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3

- Банківська картка № НОМЕР_6 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_27 ІПН: НОМЕР_7 ;

- Банківська картка № НОМЕР_8 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_27 ІПН: НОМЕР_7 ;

- Банківська картка № НОМЕР_9 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_27 ІПН: НОМЕР_7 ;

- Банківська картка № НОМЕР_10 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_27 ІПН: НОМЕР_7 ;

- Банківська картка № НОМЕР_11 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_28 ІПН: НОМЕР_12 ;

- Банківська картка № НОМЕР_13 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_28 ІПН: НОМЕР_12 ;

- Банківська картка № НОМЕР_14 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_28 ІПН: НОМЕР_12 ;

- Банківська картка № НОМЕР_15 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_29 ІПН: НОМЕР_16 ;

- Банківська картка № НОМЕР_17 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_29 ІПН: НОМЕР_16 ;

- Банківська картка № НОМЕР_18 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_19 ;

- Банківська картка № НОМЕР_20 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_19 ;

- Банківська картка № НОМЕР_21 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_19 ;

- Банківська картка № НОМЕР_22 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_19 ;

- Банківська картка № НОМЕР_23 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_19 ;

- Банківська картка № НОМЕР_24 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_31 ІПН: НОМЕР_25 ;

- Банківська картка № НОМЕР_26 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_31 ІПН: НОМЕР_25 ;

- Банківська картка № НОМЕР_27 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_31 ІПН: НОМЕР_25 ;

- Банківська картка № НОМЕР_28 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_32 ІПН: НОМЕР_29 ;

- Банківська картка № НОМЕР_30 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_32 ІПН: НОМЕР_29 ;

- Банківська картка № НОМЕР_31 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_32 ІПН: НОМЕР_29 ;

- Банківська картка № НОМЕР_32 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_32 ІПН: НОМЕР_29 ;

- Банківська картка № НОМЕР_33 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_32 ІПН: НОМЕР_29 ;

- Банківська картка № НОМЕР_34 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_33 ІПН: НОМЕР_35 ;

- Банківська картка № НОМЕР_36 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_33 ІПН: НОМЕР_35 ;

- Банківська картка № НОМЕР_37 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_33 ІПН: НОМЕР_35 ;

- Банківська картка № НОМЕР_38 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_34 ІПН: НОМЕР_39 ,

- Банківська картка № НОМЕР_40 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_34 ІПН: НОМЕР_39 ,

- Банківська картка № НОМЕР_41 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_34 ІПН: НОМЕР_39 ,

- Банківська картка № НОМЕР_42 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_34 ІПН: НОМЕР_39 ,

- Банківський рахунок IBAN № НОМЕР_43 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_30 ІПН: НОМЕР_19 ;

- Банківський рахунок IBAN № НОМЕР_44 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_27 ІПН: НОМЕР_7 .

- Банківський рахунок IBAN № НОМЕР_45 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_27 ІПН: НОМЕР_7 .

2) Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_46 ):

- Банківський рахунок IBAN № НОМЕР_47 , виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_35 ;

- Банківський рахунок IBAN № НОМЕР_48 , виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_36 ;

- Банківський рахунок IBAN № НОМЕР_49 , виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_37 ;

- Банківська картка № НОМЕР_50 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Банківська картка № НОМЕР_51 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Банківська картка № НОМЕР_52 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Банківська картка № НОМЕР_53 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_54 ):

- Банківський рахунок IBAN № НОМЕР_55 , виданий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_35 .

4) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_56 ):

- Банківська картка № НОМЕР_57 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Банківська картка № НОМЕР_58 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

5) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_59 ):

- Банківська картка № НОМЕР_60 .

6) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_61 ):

- Банківська картка № НОМЕР_62 .

7) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_63 ):

- Банківська картка № НОМЕР_64 ,

а саме:

- інформації щодо руху коштів (в електронному вигляді (форматі xls «Microsoft Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2024 по 08.04.2025;

- довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам за період з 01.01.2024 по 08.04.2025;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2024 по 08.04.2025, із вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

- інформації про власників вказаних вище банківських карток (карткових рахунків), та рахунків, повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних вище банківських картках та рахунках за період з 01.01.2024 по 08.04.2025;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву за період з 01.01.2024 по 08.04.2025;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій за період з 01.01.2024 по 08.04.2025;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти за період з 01.01.2024 по 08.04.2025;

- IP-адреси входу власників вказаних вище банківських картках, за період з 01.01.2024 по 08.04.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13819/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1