справа № 752/2815/24
провадження №: 1-кс/752/7812/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.10.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000072, відомості щодо якого 16.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установах, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , до інформації по банківським карткам: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , а саме до: документів про анкетні дані власника банківських карток та рахунку; скарг власника банківських карток та рахунку, у зв`язку з будь-яким доступом до цих карток та рахунку; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні0000072, відомості щодо якого 16.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.12.2023 у період часу із 16:00 по 18:00 невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_5 збитків на суму 466 000грн., після чого з місця скоєння злочину зникли.

На підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було здійснено тимчасові доступи до до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка міститься у володіннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_27 , ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), щодо руху коштів перерахованих потерпілим ОСОБА_6 .

Проведеним аналізом банківської таємниці було встановлено, на загальну суму 401.900 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 : з карти НОМЕР_29 ( ОСОБА_7 колега потерпілого) переказ на карту НОМЕР_30 ( ОСОБА_8 ) сума 29.999 грн.

23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 : з карти НОМЕР_29 ( ОСОБА_7 колега потерпілого) переказ на карту НОМЕР_30 ( ОСОБА_8 ) сума 5001

На загальну суму 436.900 грн.

Крім того, аналізом встановлено наступні банківські картки потерпілого: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , з яких було перераховано грошові кошти в розмірі 436.900 грн, на наступні картки: НОМЕР_30 , належить ОСОБА_9 отримано переказ у розмірі 290 842 грн., а також НОМЕР_34 належить ОСОБА_10 отримано переказ у розмірі 175 000 грн.

Після аналізу банківської таємниці ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , було встановлено, що гроші в розмірі 436.900 грн., були переведені з рахунків вищевказаних осіб на різні банківські картки, а саме: НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме щодо банківських карток НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 та НОМЕР_37 .

При аналізі яких було встановлено, що перераховані кошти потерпіим ОСОБА_6 із банківських карток НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 та НОМЕР_37 у подальшому були перераховані невстановленими особани на банківські картки НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 та НОМЕР_43 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Так, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме щодо банківських карток НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 та НОМЕР_43 .

При аналізі яких було встановлено, що перераховані кошти потерпіим ОСОБА_6 із банківських карток НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 та НОМЕР_37 у подальшому були перераховані невстановленими особани на банківські картки: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); НОМЕР_25 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); НОМЕР_26 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

Враховуючи вищевикладене, вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримала та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні вказаних банківських установах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні вказаних банківських установах, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №№0000072, відомості щодо якого 16.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установах, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , до інформації по банківським карткам: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , а саме до: документів про анкетні дані власника банківських карток та рахунку; скарг власника банківських карток та рахунку, у зв`язку з будь-яким доступом до цих карток та рахунку; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1