Справа № 442/3363/25
Провадження № 1-кс/442/584/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю її вилучення, що знаходиться в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) та по банківській картці НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), а саме:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках за період 24.04.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 24.04.2025;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 24.04.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Клопотання мотивує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_18 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 24.04.2025 о 16:07 год. шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме отримавши доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила зняття грошових коштів у банкоматі з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду на суму 42608,06 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_18 пояснила, що користується СІМ-картою оператора мобільного з`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_6 та мобільним телефоном «Samsung Galaxy A35 5G», IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 . У Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого була приєднана банківська картка номер НОМЕР_2 . На неї отримувала заробітну плату. Також був відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 , до якого була приєднана кредитна картка номер НОМЕР_4 . На ній встановлено кредитний ліміт 16000 грн. 18.04.2025 з сином приїхала з м.Київ у м.Стебник на Пасху у відпустку. 23.04.2025 о 18:07 год. на вказану картку номер НОМЕР_2 чоловік скинув грошові кошти в сумі 46370,86 грн. (що еквівалентно 1000 євро). В цей час на кредитній картці був борг в сумі 16601,95 грн. 24.04.2025 приблизно о 15 год. ОСОБА_18 з сином вийшла з дому, так як мала відвезти останнього на тренування з футболу. Коли чекала сина на стадіоні біля ІНФОРМАЦІЯ_4 №7 о 15 год. 56 хв. ОСОБА_18 на мобільний телефон подзвонили з номеру телефону НОМЕР_9 . Говорив жіночий голос робота (асистента). Голос сказав, що «акаунт заблоковано, для розблокування, натисніть 1». ОСОБА_18 натиснула на телефоні клавішу «1» та дзвінок перервався. На телефон прийшло звичайне повідомлення з паролем входу. ОСОБА_18 цей пароль нікому не передавала. Через хвилину їй знову подзвонили з вказаного номера. ОСОБА_18 відхилила цей дзвінок, так як розмовляла з тренером. Через хвилину знову подзвонили з вказаного номера. Говорили те саме, що акаунт заблокований. Цього разу ОСОБА_18 нічого не натискала. Просто виключила дзвінок. Після цього ОСОБА_18 прийшло повідомлення на електронну пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її картки здійснено переказ на суму 22000 грн. ОСОБА_18 спробувала зайти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не могла, з`являлось повідомлення «Невірний пароль». ОСОБА_18 зрозуміла, що з її карткою могли бути вчинені якісь шахрайські дії. Тому поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , де повідомила про вказані події. Працівниця банку перевірила її рахунки та виявила, що з карток ОСОБА_18 зняті кошти в сумі 42000 грн. ОСОБА_18 замовила виписки з даних рахунків. Згідно них з її картки номер НОМЕР_2 о 15:59 год. на її кредитну картку номер НОМЕР_4 переказано гроші в сумі 22000 грн. Потім о 16:07 год. з цієї ж картки знято гроші в сумі 20000 грн. у банкоматі в АДРЕСА_4 . Та після цього о 16:08 год. з кредитної картки номер НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 20000 грн. та з рахунку стягнено комісію в розмірі 608,06 грн. Оскільки ОСОБА_18 даних транзакцій не робила та не погоджувала, то вважає, що їх вчинила невідома особа, яка в шахрайський спосіб отримала доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працівниця банку заблокувала вказані дві картки та виготовила нові. Кредитну картку номер НОМЕР_4 працівниця банку забрала та розрізала, тому на даний час ОСОБА_18 не знає її повного номера. Таким чином, шахрайськими діями ОСОБА_18 завдано майнову шкоду на суму 42608,06 грн.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду,а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 24.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000647, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 24.04.2025, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю її вилучення, що знаходиться в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) та по банківській картці НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), а саме:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках за період 24.04.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 24.04.2025;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 24.04.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1