справа № 208/6739/25
провадження № 1-кс/208/2222/25
УХВАЛА

09 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0001752 від 19.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 260 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у квітні 2014 року невстановлені на цей час учасники не передбачених законом збройних формувань так званої «днр», діючи у складі організованої групи, здійснили захоплення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у якій організували незаконне місце несвободи, де в подальшому утримували осіб, незаконно позбавлених волі. В указаному місці незаконно утримувались велика кількість полонених українських військовослужбовців і цивільних громадян, до яких зазначені невстановлені учасники не передбачених законом збройних формувань застосовували фізичне та психологічне насильство протягом тривалого часу.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено громадян України, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Згідно відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-250425/21935-БТ від 28.04.2025 відносно вищевказаних громадян України наявна інформація про рахунки. Виходячи з цього останні є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 260 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні документів, що посвідчують вищевказаних осіб, всіх наявних документів (заяв, анкет та ін.) наданих вказаними особами, для відкриття рахунків в банківській установі, в тому числі і фотографій та виписок руху коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншої наявної інформації в тому числі і про суми грошових коштів, (в національній або іноземній валюті), наявних на їх банківських рахунках, з метою подальшого проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та вирішення питання про можливе накладення арешту на грошові кошти для забезпечення виконання покарання, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, які неможливо отримати іншими способами, окрім як через тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказані відомості перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являються відомостями, які становлять банківську таємницю та персональні дані осіб.

З метою досягнення цілей та задач досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також дієвості провадження, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій паспортів громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), всіх наявних документів (заяв, анкет та ін.) наданих вказаними особами, для відкриття рахунків в банківській установі, в тому числі і фотографій та виписок руху коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншої наявної інформації в тому числі і про суми грошових коштів, (в національній або іноземній валюті), наявних на їх банківських рахунках, з метою подальшого проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, вирішення питання про можливе притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та накладення арешту на грошові кошти для забезпечення виконання покарання.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів для уникнення вищевказаними особами притягнення до кримінальної відповідальності та забезпечення виконання покарання.

Окрім того отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів данні можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливо отримати іншим способом.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути їх іншим способом не представляється можливим, просить задовольнити вказане клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001752 від 19.08.2021, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію і копії документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області, у паперовому або електронному вигляді, а саме: копій паспортів громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), всіх наявних документів (заяв, анкет та ін.) наданих вказаними особами, для відкриття рахунків в банківській установі, в тому числі і фотографій та виписок руху коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншої наявної інформації в тому числі і про суми грошових коштів, (в національній або іноземній валюті), наявних на їх банківських рахунках.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 09.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1