Провадження № 1-кс/750/3968/25
У Х В А Л А

15 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002093 від 19.07.2025,

в с т а н о в и в:

08.09.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ зазначеним у клопотанні слідчим до документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунку НОМЕР_3 , в тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002093 від 19.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що потерпіла повідомила, що здійснювала замовлення ліків через сайт та для оформлення замовлення вводила свої особисті дані, ПІБ та номер телефону. 08.07.2055 о 12:27 год. їй зателефонував невідомий чоловік, нібито працівником СБУ ( НОМЕР_5 ) та повідомив, що гроші за її ліки йшли на рахунок колаборантів, через це її було внесено до списку колоборантів, зняти з бази даних їй допоможе його колега « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ). В подальшому з нею зв`язалась вказана особа, яка повідомила, що отримала від колеги всі документи та завтра піде в прокуратуру для вирішення питання. 09.07.2025 їй знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно вимкнути всю техніку вдома, залишити тільки телефон, який покласти на стіл, щоб вони могли просканувати її дім. Після цього її запитали, чи має вона збереження в іноземній валюті, на що потерпіла відповіла, що має 9 000 дол. США та 2500 Євро. Юлія повідомила, що ці кошти необхідно перерахувати на рахунок СБУ, щоб їх задекларувати та в подальшому їх буде повернуто. Вона прийшла до банку та різними платежами поміняла валюту та переказала грошові кошти на рахунки надані Юлією.

Відповідно до квитанції від 09.07.2025 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») наявний переказ коштів в сумі 90 000 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача НОМЕР_8 .

Відповідно до квитанції до платіжної інструкції від 09.07.2025 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») наявна операція переказу коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_10 .

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок НОМЕР_10 відкрито на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженця м. Хуст, Закарпатська область. Після зарахувань грошових коштів від ОСОБА_9 , наявні подальші перекази на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій за рахунком НОМЕР_3 , в тому числі по картковому рахунку НОМЕР_4 , саме:

копія паспорту клієнта пери відкритті рахунку та фото клієнта при відкритті рахунку;

рух коштів по рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 09.07.2025 до 01.08.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 09.07.2025 до 01.08.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 09.07.2025 до 01.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1