Справа № 577/916/25
Провадження № 1-кс/577/1148/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" липня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000172 від 04.02.2025 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 01.02.2025 р. до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 25.01.2025 р. в період часу з 18.00год. по 18.30год.

невстановлена особа через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила кредитну картку та списала з грошові кошти в загальній сумі 39000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України

внесено до ЄРДР за № 0000172 від 04.02.2025р. .

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.01.2025 в період часу з 18:00 по 18:30 ОСОБА_5 , зайшовши в додаток «Армія плюс» та почав оформлювати рапорт на отримання грошових коштів на оздоровлення, у відповідні віконця ввів свої дані, для твердження додаток запросив підтвердити свої дії електронним ключем через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого в чат боті ОСОБА_5 обрав «Телеграм» для оформлення електронного підпису, далі в чат боті в додатку «Телеграм» потрібно було ввести пін код своєї картки та в подальшому декілька чотирьохзначних кодів, після чого ОСОБА_6 виявив списання із свого банківського рахунку НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 39300 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що у своєму володінні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_1 . 25.01.2025 р. період часу з 18:00 год. по 18:30 год. намагаючись подати рапорт на керівництво частини для отримання грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для цього у відповідні віконця ввів свої дані, для підтвердження додаток запросив підтвердити свої дії електронним ключем через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого в чат боті ОСОБА_5 обрав «Телеграм» для оформлення електронного підпису, далі в чат боті в додатку «Телеграм» потрібно було ввести пін код своєї картки подальшому декілька чотирьохзначних кодів. У додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 29000 грн. та 10300 грн., одразу не звернув на це увагу, оскільки вважав, що це зарахування зарплати та на картці грошових коштів було близько 100 грн. 01.02.2025 р. об 11:05 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про те, що потрібно сплатити комісію за користування грошима.

Отже, на момент скоєння кримінального правопорушення потерпілий користувався картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку.

В ході досудового розслідування, а саме проведення тимчасового доступу до документів які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з рахунку, який належить ОСОБА_5 25.01.2025 р. в період часу з 18:50 год. по 18:51 год. на загальну суму 39300 грн. переведено грошові кошти на карту іншого банку N? НОМЕР_2 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, МАС-адресу або імеі-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з номеру картки N? НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 25.01.2025 р. по 25.02.2025 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

У той же час зазначена інформація перебуває в електронних документах фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами встановити особу, що вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений в установленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.02.2025 року до ЄРДР за №0000172 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про ІР-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, МАС-адресу або іmеі-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти номеру картки № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 25.01.2025 р. по 25.02.2025 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1