Справа № 527/1775/25
провадження № 1-кс/527/365/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу документів

11 червня 2025 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 09 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 09 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй та групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 08.05.2025 року близько 13:30 год. невстановлена особа під приводом працівників служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 . (ЄО №5683 від 08.05.2025.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 08.04.2025 року близька 13:30 год. на свій мобільний номер НОМЕР_4 отримала телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_2 , невідомий представився представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілій, що відносно її банківської карти № НОМЕР_5 вчиняються шахрайські дії, а саме що даною картою хочуть розрахуватися за товар. В подальшому невідомий порекомендував набрати на гарячу лінію. Після телефонної розмови з оператором 3700 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автовідповідач повідомив, що протягом пару хвилин з нею зв`яжуться. Так, 08.05.2025 року близько 13 години на мобільний номер потерпілої ( НОМЕР_4 ) поступив дзвінок від абонента НОМЕР_6 де невідомий представився представником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердив, що дійсно хтось має намір вчинити шахрайські дії і для збереження грошових коштів потерпілої потрібно оформити нову банківську карту та переказати на неї кошти. В подальшому під час телефонної розмови потерпілій оформили нову карту № НОМЕР_1 з балансом 15000 грн. Після цього невідомий попрохав провести дві транзакцію, а саме з її карти № НОМЕР_5 переказати грошові кошти в сумі 10050 грн. на номер карти, який назвав під час розмови № НОМЕР_3 та з ново створеної карти № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9937,44 на карту № НОМЕР_3 . Потім невідомий запитав чи є хтось вдома і чи має банківську карту, потерпіла відповіла, що є син в якого мається карта. Продовжуючи розмову, невідомий попрохав, щоб потерпіла з карти № НОМЕР_1 переказала кошти в сумі 5000 грн на карту сина № НОМЕР_7 . Здійснивши всі транзакції, невідомий повідомив потерпілій, що протягом 30 хв. всі кошти, які переказала потерпіла їй повернуться. Проте, через деякий час потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії і її ошукали

За даним фактом 09.05.2025 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин08.05.2025 по 00:00 годин 15.05.2025, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин08.05.2025 по 00:00 годин 15.05.2025, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУПП ГУНП в Полтавській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області які перебувають в групі дізнавачів:капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 08.05.2025 по 00:00 годин 15.05.2025, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 08.05.2025 по 00:00 годин 15.05.2025, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ Комерціний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПО - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1