Провадження № 1-кс/201/3873/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання заступника керівника Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0003378 від 07 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-5 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0003378 від 07 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-5 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 після окупації Маріупольського району Донецької області добровільно зайняла посаду, так званого голови « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

За даним фактом 07.10.2024 розпочато кримінальне провадження №0003378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України та слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 є клієнтом банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , особистих документів, які надала остання при відкритті рахунків в банківських установах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, отримана інформація від банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для подальшого вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та прийняття рішення щодо конфіскації майна ОСОБА_4 , при цьому документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести зазначені обставини неможливо і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду, як докази.

Беручи до уваги, що інформація та документи, які необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, містить охоронювану законом таємницю, знаходиться та зберігається у володінні банківських установах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом.

Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , а також особистих документів, які надавала остання при відкритті рахунків в банківських установах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, просила дане клопотання розглянути без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання заступника керівника Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0003378 від 07 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-5 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківських установах:

1) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 );

2) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

3) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

4) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме надати:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.01.2014 до 27.08.2025.

Зобов`язати працівників банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківських установ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому у м. Дніпро.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) у відділенні банківських установ надати заступнику керівника Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам прокуратури: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх письмовим дорученням у порядку ст. 41 КПК України працівниками оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1