Справа № 750/7227/25
Провадження № 1-кс/750/2188/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 18.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 11.01.2025 йому надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що за обслуговування його банківської картки (банківський рахунок НОМЕР_1 ) знято 100 грн і повідомлено про необхідність користування банківською карткою. 14.01.2025 він намагався зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак йому це не вдалося. 15.01.2025 він отримав квитанцію в банкоматі щодо стану його рахунку та встановив, що на рахунку 13235,11 грн. 16.01.2025 він зняв з вказаного рахунку грошові кошти у сумі 3100 грн та розрахувався за товари на суму 110 грн. 17.01.2025 він знову намагався зняти грошові кошти, однак банкомат надав йому повідомлення про відсутність на його рахунку грошових коштів. Після цього він звернувся до представника банку та з`ясував, що зі вказаної картки було списано 10000 грн п`ятьма транзакціями по 2000 грн, однак казані перекази він не робив.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_1 а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 15.01.2025 по 00.00 год. 20.01.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 станом на 15.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися 15.01.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 15.01.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 15.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися 15.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 ; IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 15.01.2025 по 00.00 год. 20.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_1 ; даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 15.01.2025 по 00.00 год. 20.01.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.01.2025 по 00.00 год. 20.01.2025 знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.01.2025 по 00.00 год. 20.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 15.01.2025 по 00.00 год. 20.01.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 15.01.2025 по 00.00 год. 20.01.2025

Строк дії ухвали встановити до 06 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1