Справа № 756/7316/25
Номер провадження № 1-кс/756/1401/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 19.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

23.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 19.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 17.05.2025 року близько о 16:00 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

У зв`язку з чим, дізнавач просить надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, відносно банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по 00:00 год. 19.05.2025, а саме: - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності про всі випадки звернення осіб до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по 00:00 год. 19.05.2025; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали перекази грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по 00:00 год. 19.05.2025; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по 00:00 год. 19.05.2025.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 17.05.2025 по 18.05.2025 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 месенджері Телеграм прийшло повідомлення від раніше невідомої особи (моб. тел. скрито) з пропозицією онлайн-роботи, на що заявниця погодилось та самостійно здійснила переказ грошових коштів у загальному розмірі 124190 грн. на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.05.2025 року, близько 16:00 год. здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки, на картки № НОМЕР_2 , на суму 19999 гривень, № НОМЕР_3 , на суму 19296 гривень, № НОМЕР_4 на суму 19798 гривень та 19190 гривень., та 18.05.2025 приблизно о 10 год. 00 хв. здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки, на картку № НОМЕР_5 двома транзакціями на суму 14070 та 11055 гривень.

Також ОСОБА_5 було надано виписки по власним банківським рахункам, з яких встановлено, що 17.05.2025 та 18.05.2025 року здійснились транзакції про переказ коштів на загальну суму 103408 гривень.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів та речей, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по 00:00 год. 19.05.2025, а саме:

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності про всі випадки звернення осіб до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по 00:00 год. 19.05.2025;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали перекази грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по 00:00 год. 19.05.2025;

- інформації щодо осіб, які користуються банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чи є вони користувачами інтернет-банкінгу, надавши наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 16.05.2025 по 00:00 год. 19.05.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1