Справа №: 398/2074/25
провадження №: 1-кс/398/890/25
УХВАЛА

Іменем України

"24" червня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 29.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 29.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.03.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 про те, що29.03.2025 потерпілий в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення з приводу продажу товару, а саме чоловічих кед, близько 12.52 того ж дня на мобільний телефон потерпілого у месенжері «Вайбер» зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати товар потерпілого, погодивши умови продажу, невідома особа скинула посилання на яке потерпілий повинен буде перейти. Перейшовши за посиланням та ввівши свої анкетні дані та номер банківської картки, з банківського рахунку потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_4 було знято грошові кошти у сумі 15600 гривень. Номер з якого телефонувала невідома особа після зняття грошових коштів заблокувала потерпілого.

В ході проведення огляду речей та документів отриманих на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду справа №398/2074/25 було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої грошові кошти в сумі 15600 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, банківський карту на яку здійснено грошовий переказ№ НОМЕР_3 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.06.2025.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 про те, що29.03.2025 потерпілий в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення з приводу продажу товару, а саме чоловічих кед, близько 12.52 того ж дня на мобільний телефон потерпілого у месенжері «Вайбер» зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати товар потерпілого, погодивши умови продажу, невідома особа скинула посилання на яке потерпілий повинен буде перейти. Перейшовши за посиланням та ввівши свої анкетні дані та номер банківської картки, з банківського рахунку потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_4 було знято грошові кошти у сумі 15600 гривень. Номер з якого телефонувала невідома особа після зняття грошових коштів заблокувала потерпілого.

В ході проведення огляду речей та документів отриманих на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду справа №398/2074/25 було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої грошові кошти в сумі 15600 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового СРПП Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 29.03.2025 року №7582; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 від 29.03.2025 року та інших матеріалів кримінального провадження.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, банківський карту на яку здійснено грошовий переказ№ НОМЕР_3 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.06.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 29.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_9 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківському карті на яку був здійснений переказ грошових коштів № НОМЕР_3 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .у кримінальному провадженні №0000560від 29.03.2025, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

відомості чи підключено банківськийрахунок№ НОМЕР_3 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.06.2025;

документи про рух коштів по банківськомурахунку№ НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.06.2025.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахунку№ НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.06.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10