Справа № 464/2370/25
пр.№ 1-кс/464/626/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000109 від 05 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчої ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОКПО рахунків із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах та відділеннях банку, місця використання банківської картки по вказаним рахункам із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.05.2023 по дату виконання ухвали, банківська (особова) справа власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів да ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи, IP-адрес підключення до інтернет банкінгу по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відображалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ ВП №2 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 05 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчим відділенням ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, на підставі рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, за фактом того, що під час проведеного моніторингу використання бюджетних коштів м. Львова на території Сихівського району, встановлено виділення та використання бюджетних коштів на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» виявлено непоодинокі факти безпідставного отримання компенсацій згідно вищевказаної Постанови КМУ шляхом шахрайських дій ФОП та фізичних осіб у Сихівському районі. Відтак, з метою встановлення фактів безпідставного отримання компенсацій згідно бюджетних коштів на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року, скеровано клопотання у Сихівський районний суд міста Львова, з метою отримання тимчасового доступу до документів, із можливістю вилучення оригіналів усіх документів, а саме особових справ осіб, які отримували компенсації послуги на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» - за період 01.01.2022 року по 31.12.2024 рік, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суд міста Львова від 15.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів 02.05.2025 в ході якого вилучено 137 особових справ осіб, які отримували компенсацію послуги на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» - за період 01.01.2022 року по 31.12.2024 рік. В ході вивчення вилучених особових справ встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019, з метою незаконного отримання грошових коштів у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, вчинила використання завідомо підробленого документа, а саме перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що її донька, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не проходила обстеження у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 і дані, зазначені у довідці №41 від 26.04.2023 та довідці від 26.04.2024 (форми №080-3/о), про її захворювання є неправдивими, а також, що їх донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не проходила обстеження у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 і дані зазначені у довідці №40 від 26.04.2023 та довідці від 26.04.2024 (форми №080-3/о), про її захворювання є неправдивими, особисто звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявами №647, №726 та №1807 про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», у яких вказала номер рахунків у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на які у разі призначення компенсації за послугу «муніципальна няня» виплачувати останній грошові кошти. В подальшому, за результатами поданих ОСОБА_5 заяв у ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній було призначено та виплачено грошові кошти за період з травня 2023 по лютий 2025 року. Відтак, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність вилучити у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , довідки-інформацію про рух грошових коштів на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП№ 2 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів у паперовому так і в електронному вигляді, а саме рух грошових коштів на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОКПО рахунків із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах та відділеннях банку, місця використання банківської картки по вказаним рахункам із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів у період з 01.05.2023 по 02.06.2025.;

- банківська (особова) справа власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів да ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи;

- IP-адрес підключення до інтернет банкінгу по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відображалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1