Справа № 683/1201/24
У Х В А Л А

09 травня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 26.02.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 26.02.2024 до ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.02.2024 близько 14.00 год в м.Старокостянтиноів по вул. Кринички,2 на її мобільний телефон надійшло повідомлення у вигляді фішингового посилання від АТ «Ощадбанк» про надання матеріальної допомоги громадянам України, назва не збереглась, за яким вона перейшла, ввела особисті дані своєї банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . У подальшому з її рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок в розмірі 21600 грн, чим було спричинено майнової шкоди.

26 лютого 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/1201/24 1-кс/683/429/2024) від 15.07.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки АТ КБ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 .

18.09.2024 в ході огляду вилученої інформації по картковому рахунку АТ КБ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 було встановлено, що о 14 год. 39 хв. 18.02.2024 після зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 20600 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Вельбівка Миргородського району Полтавської області, відбувся переказ вищевказаної суми грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , який належить АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла н еобхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, 04114, Київ, а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19.

Зобов`язати AT "УНІВЕРСАЛ БАНК" надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 за період часу з 17.02.2024 року по 30.04.2024 року, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківських терміналів, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, із розшифровкою контрагентів та завірених копій таких документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 09 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1