У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.08.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000365 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000365 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

21.08.2025 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивовано тим, що ході досудового розслідування встановлено, що Із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 31.12.2024 близько 15:00 години, невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збільшення ліміту у мобільному додатку інтернет банкінку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа її грошовими коштами у сумі 23 300 гривень які знаходились на банківській картці потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 та переказала на невстановлений рахунок.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 31.12.2024 близько 15:00 годин вона перебувала неподалік автостанції в м. Городок. В подальшому так як вона домовилась за бронювання ресторану, їй сказали скинути завдаток у сумі 4500 гривень. Вона увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ввела номер картки куди було потрібно переказати завдаток за бронювання ресторану, однак платіж було відхилено через перевищення ліміту переказу коштів. Тоді вона відкрила месенджер «Телеграм» та знайшла чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішила через нього збільшити ліміт на оплату. Увійшовши в чат бот вона підтвердила операції які вимагались у чат боті, після чого у чат боті було написано що її картку заблоковано і тоді вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили що з її карти із номером № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 23300 гривень, які переказано на невстановлені реквізити двома платежами, спочатку 300 гривень та 23000 гривень відповідно. Після цього вона зрозуміла що стала жертвою шахраїв, а саме те що шахраями було створено неправдивий чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому вона надала свої персональні дані, а саме номер мобільного телефону, номер банківської картки, а також пін код до неї. В ході виїмки отриманої під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти № НОМЕР_1 встановлено, що 31.12.2024 о 15:23:47 год. грошові кошти в розмірі 23 000 грн. (+300 грн. комісія) перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та факт зняття готівки містить банківську таємницю і отримати вказану інформацію від вказаних фінансових установ іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю», передбаченою ст. 160 КПК України неможливо. Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, слідчий при зверненні із клопотанням подав заяву про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2024 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2024 по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1