Справа № 454/1067/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 23.07.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

13.03.2025 року у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра, коли ОСОБА_4 перейшла за посиланням у додатку Вайбер ,яке не збереглось, ввівши останню в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла з належної ОСОБА_4 банківської картки для « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн. та із банківської картки для « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12500 грн.

13.03.2025 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 10.03.2025 вона перебувала у с. Перемисловичі Шептицького район Львівської області в гостях у своїх батьків. Так того ж дня ввечері ОСОБА_4 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж дитячої суміші, після чого 11.03.2025 у застосунок «Вайбер» їй написала особа « ОСОБА_5 » та захотіла придбати товар. Після цього дана особа скинула потерпілій посилання, за яким остання перейшла. Після того як ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та обрала банк, клієнтом якого вона є, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй прийшло повідомлення про те, що потрібно перейти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , що потерпіла і зробила. Після цього потерпіла відповіла на дзвінок із номеру телефону НОМЕР_4 та натиснула на клавіатурі телефону цифру 1, як підтвердження входу у додаток, та побачила що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картки для виплат НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_5 було знято кошти в сумі 12500 грн. Через декілька хвилин із належної потерпілій кредитної банківської картки НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 2713 грн на її банківську картку для виплат, після чого ці кошти також було списано з рахунку потерпілої.

03.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду було проведено тимчасовий доступ до інформації, а саме до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в ході чого було встановлено, що 12.03.2025 відбувся переказ коштів з банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_6 в сумі 3750 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської платіжної картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати в розпорядження слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл у кримінальному провадженні № 0000101 від 13.03.2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці рахунок НОМЕР_6 в період часу з 12.03.2025 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1