Справа № 642/5313/24
Провадження № 1-кс/642/1078/25
УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001360 від 03.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001360 від 03.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001360 від 03.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2024 близько 10 год. Невстановлена особа зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала дані картки ОСОБА_5 , і шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього, які були зняті з його банківської картки у сумі 20400 грн.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведеним аналізом встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної потерпілому ОСОБА_5 , 1986 р.н. перераховані грошові кошти в розмірі 20400 грн на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належну ОСОБА_6 , 1983 р.н. В подальшому грошові кошти в розмірі 19799 грн та 600 грн були перераховані з вказаної картки на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно.

Слідчий зазначає у клопотанні, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , на яку були зараховані 10.08.2024 грошові кошти в сумі 19799 грн з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001360 від 03.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 20400 грн з карткового рахунку останньго № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до копії виписки по рахунку від 13.08.2024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.08.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , двома транзакціями було списано грошові кошти у сумі 20400 грн на картковий рахунок із останніми цифрами 5386.

Згідно з копією виписки по рахунку від 18.11.2024, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 10.08.2024 на банківський рахунок № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у розмірі 19800 грн, які в подальшому перераховано з вказаного рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.08.2024 по 06.12.2024 включно по вказаному рахунку, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку з розкриттям повних номерів банківських карт, на які були перераховані грошові кошти за період з 08.08.2024 по 06.12.2024 включно по вказаному рахунку, із наданням ІПН та IBAN рахунків отримувача, та наданням інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_2 за період з 08.08.2024 по 06.12.2024 включно;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 08.08.2024 по 06.12.2024 включно;

-копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

-інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР - адрес, GPS координат, МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку до 06.12.2024 включно по вказаному рахунку;

-інформації щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до вказаного рахунку в період часу з 08.08.2024 по 06.12.2024 включно, якщо так, то який саме.

Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11