Справа № 740/1137/25
Провадження № 1-кс/740/466/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 04.03.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 04.03.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.02.2025 розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж «бандажа для колінного суглоба» за ціною 1000 грн. Через деякий час отримала повідомлення в мобільному додатку «Viber» від невідомої особи про те, що вона готова придбати бандаж та перерахувала кошти на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де для отримання треба перейти за посиланням та надати код який надійшов в мобільний додаток «Telegm». Далі зателефонувала невідома особа з невідомого номеру, яка представилась оператором сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за його інструкцією переходила за посиланнями. Після чого на телефоні з`явився чорний екран з написом «йде перерахування коштів» в цей час невідома особа вела розмову та просила почекати до кінця перерахунку, після чого мобільний телефон вимкнувся. При ввімкненні виявила, що телефон скинувся до заводських налаштувань та виявила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку « НОМЕР_1 » 28.02.2025 в проміжок часу 23:26-23:33 трьома платежами перераховано грошові кошти на суму 85 000 грн на рахунок іншого банку, чим завдано збитків на суму близько 88 000 грн (з урахуванням комісії).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 28.02.2025 близько 23:20 ОСОБА_6 надійшло повідомлення від невідомої особи жіночої статі в мобільному додатку «Viber», де представившись покупцем товару повідомили що оплачують через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку та для отримання грошових коштів потрібно перейти за посиланням та авторизуватись ввівши код, який вона отримала в мобільному додатку «Telegram». Разом з тим, невідома особа жіночої статі зазначила, що до ОСОБА_6 зателефонує менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та допоможе виконати операцію. Після чого не її абонентський номер в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з невідомого номеру та повідомила, що вона являється менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі в ході телефонної розмови за вказівкою невідомої особи ОСОБА_6 , перейшла за посиланням отриманим від невідомої жінки та виконуючи інструкції переходила за посиланнями та ввела код авторизації. Після чого на екрані мобільного терміналу з`явився чорний фон та напис про перерахування коштів, який відбувався близько 10 хвилин. Таким чином надавши доступ до свого мобільного терміналу. В цей час невідома особа продовжувала розмову та просила почекати. Після чого мобільний телефон вимкнувся. Після ввімкнення мобільного терміналу ОСОБА_6 , виявила, що налаштування мобільного терміналу скинуті до заводських налаштувань. Після чого відновивши додаток виявила відсутність грошових коштів в сумі 88 тисяч гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме 28.02.2025 в проміжок часу 23:26-23:33 здійснення трьох платежів на рахунок іншого банку на суму 85 000 грн перераховано грошові кошти, чим завдано збитків на суму близько 88 000 грн. В деталях операції зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV», було виконано три платежі: 1) 29, 999 з комісією 49 грн 97 коп; 2) 29, 999 з комісією 49 грн 97 коп; 3) 25, 000 грн з комісією 875,00 грн.

Після чого вона звернулась на гарячу лінію « НОМЕР_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку. Вказана кредитна банківська картка була застрахована сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На телефоні стерлись всі виклики та повідомлення. Мається лише код підтвердження в Телеграмі.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27.02.2025 року по 01.03.2025 року та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000186 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що закріплені за власником розрахункового рахунку ІBAN: НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27.02.2025 року по 01.03.2025 року,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по розрахунковому рахунку ІBAN: НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27.02.2025 року по 01.03.2025 року та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення розрахункового рахунку ІBAN: НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27.02.2025 року по 01.03.2025 року з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку, а також прив`язку банківських карток інших банків до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем онлайн банкінгу у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 28.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1