Номер провадження 1-кс/635/1602/2025
У Х В А Л А
05 вересня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери),;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий в заяві розгляд справи просив провести без його участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
30.07.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 , яка діє в інтересах ОСОБА_22 , про те, що в ОСОБА_22 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 185500 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.
Під час проведення досудового розслідування допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання пояснила, що 28 липня 2024 року до неї звернувся за юридичної допомогою ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу невідомих списань грошових коштів з його банківського рахунку. На даний час ОСОБА_22 перебуває на службі в Збройних Силах України приблизно з березня 2022 року та на момент скоєння злочину знаходився на навчанні у Англії, наразі проходить військову службу в Україні.
ОСОБА_22 має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 з особистим рахунком НОМЕР_5 , де має підв`язані банківські картки - НОМЕР_6 та доларову картку НОМЕР_7 . Так, 26 липня 2024 року приблизно о 10 годині ОСОБА_22 увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні, де побачив невідоме йому списання його грошових коштів в розмірі 185 500 гривень з банківської карти НОМЕР_6 . Далі останній побачив в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з його вищевказаної доларової картки було перераховано 6598 USD на його вищевказану гривневу картку НОМЕР_6 в еквіваленті 308 930 гривень та в подальшому частину від даної суми, а саме 185 500 гривень було списано п`ятьма транзакціями на невідомі рахунки у період з 06:01 по 06:21 26.07.2024. Транзакції в розмірах 85 000 грн. о 06:01, 30 149 грн. о 06:19, 30 149 грн. о 06:19, 30 149 грн. о 06:20, 10 053 грн. о 06:21 26.07.2024. 26 липня 2024 року ОСОБА_22 знаходився поза межами України, як вже раніше вказувалось на навчанні військовослужбовців у Англії, в кругу колег співслужбовців, ані банківську картку, ані пін-код до неї не передавав та ніколи не повідомляв, стороннім особам також ніякої інформації стосовно свого банківського рахунку не надавав. Також на сторонніх сайтах не реєструвався, дані свого рахунку (або картки) нікуди не вводив, невідомі номери йому не телефонували, як саме відбулися списання ОСОБА_22 невідомо. Далі, ОСОБА_22 відразу звернувся до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 , де йому повідомили, що його картковий рахунок закрито та заблоковано у зв`язку із несанкціонованим знаттям невідомою особою коштів з його банківського рахунку та запропонували звернутися із заявою до поліції, що останній і зробив.
В ході досудового розслідування вилучено копії наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно ухвалі слідчого судді від 11.08.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківської картки НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_23 . Проаналізувавши отриману інформацію з`ясовано, що на дану картку 26.07.2025 були надходження грошових коштів потерпілого ОСОБА_22 , які в подальшому були розподіленні між іншими банківськими картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; заявою про вчинення злочину від 30.07.2025; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_21 від 13.08.2024; протоколом допиту представника потерпілого від 13.08.2024; випискою по банківському рахунку ОСОБА_22 ; ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 30.12.2024; протоком тимчасового доступ до речей і документів від 29.08.2025 а описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протокол огляду предмету від 02.09.2025.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери),;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 25.07.2024 по 25.01.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 05 листопада 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1