Справа № 462/3671/25
провадження 1-кс/462/921/25
У Х В А Л А

19 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000570 від 14.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000570 від 14.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із рахунку: НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 року по 18 год. 00 хв. 28.04.2025 року, котрі належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 року по 18 год. 00 хв. 28.04.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 року по 18 год. 00 хв. 28.04.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 року по 18 год. 00 хв. 28.04.2025 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000570 від 14.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 року в ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 28.04.2025 року близько 13:25 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , представившись працівником кіберполіції банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », телефонуючи із мобільних номерів телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шахрайським способом, шляхом надсилання коду, який вона підтвердила на своєму мобільному телефоні, отримала доступ до мого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого з її банківської карти Універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 рахунок якої НОМЕР_1 було списано кредитні грошові кошти у сумі 20 012 грн., шляхом оплати послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила що в неї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_1 ., до якої видано банківську кредитну карту № НОМЕР_6 , окрім цього вона користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що оформлено на її номер телефону НОМЕР_7 . Кредитний ліміт по вказаній карті був 60 000 гривень., з яких вона особисто використана 8 099 гривень, після чого на її рахунку залишались кошти в розмірі 51 901 гривня. 28.04.2025 року вона перебувала в себе вдома за адресою АДРЕСА_2 , близько 13:20 год. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_4 , розмовляв мужчина на українській мові, який представився представником кіберполіції банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і запитав чи вона здійснювала якусь покупку «гул реклами», вона у свою чергу повідомила що ніякої покупки не здійснювала, після цього цей мужчина, сказав, що для того, щоб її грошові кошти не були зняті шахраями, вона має ввійти в свій « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ввести одиничку з метою від слідкування працівниками банку проведеної операції, і повернення їй грошових коштів., що вона і зробила. Після чого в її « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відобразилось зняття коштів а саме о 13:23 год. було знято гроші в сумі 6 гривень, після чого 20 000 гривень, і о 13:25 год. ще шість гривень. Тобто всього з її рахунку було знято грошових коштів на загальну суму 20 012 гривень. Під час зазначених дій вона постійно була з невідомим їй чоловіком на мобільному телефонному зв`язку розмовляла з ним, даний мужчина, сказав що все буде добре зараз грошові кошти їй повернуться. Після чого вона поклала слухавку. Поруч місця її проживання є відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона вирішила піти в банк та з`ясувати ситуацію. Прийшовши у відділення банку повідомила , що трапилось, та отримала виписку по руху коштів за 28.04.2025 року. Вказаною випискою було підтверджень факт зняття її грошових коштів в сумі 20 012 гривень. Окрім цього, перебуваючи у банку вона заблокувала свою банківську картку з якої було знято зазначені грошові кошти. Невідомий який представлявся представником банку телефонував їй і з номера телефону НОМЕР_5 , на номер телефону у вайбері., в скоєному нікого не підозрює.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, у матеріалах клопотання відсутнє підтвердження, що із рахунків, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, було здійснено перерахунок коштів за допомогою інтернет-майданчику ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення оригіналів документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Також, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому, ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення її в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000570.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із рахунку: НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 року по 18 год. 00 хв. 28.04.2025 року, котрі належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 року по 18 год. 00 хв. 28.04.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 року по 18 год. 00 хв. 28.04.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 28.04.2025 року по 18 год. 00 хв. 28.04.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1