Справа № 583/1946/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" травня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

07.05.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх копій, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці. В обґрунтування вимог за клопотанням дізнавач посилається на те, що 05.05.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 30.05.2025 вона в мобільному застосунку «Telegram» в соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила повідомлення про можливість підробітку - інвестиції в криптовалюту, після чого, натиснувши на дане повідомлення, було відкрито співбесіду з користувачем « ОСОБА_6 » (телефон відсутній). Після чого користувач в листуванні повідомив про умови, серед яких було перерахування грошових коштів на вказану ними банківську картку № НОМЕР_1 , тому ОСОБА_5 самостійно з власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2025 о 12.32 год. перерахувала грошові кошти у сумі 20000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого з`ясувала, що її ошукали шахраї. Дізнавач зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 02.05.2025 по 06.05.2025, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавача звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 05.05.2025 вбачається, що 05.05.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.05.2025 вона в мобільному застосунку «Telegram» в соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила повідомлення про можливість підробітку - інвестиції в криптовалюту, після чого, натиснувши на дане повідомлення, було відкрито співбесіду з користувачем « ОСОБА_6 » (телефон відсутній). Після чого користувач в листуванні повідомив про умови, серед яких було перерахування грошових коштів на вказану ними банківську картку № НОМЕР_1 , тому ОСОБА_5 самостійно з власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2025 о 12.32 год. перерахувала грошові кошти у сумі 20000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого з`ясувала, що її ошукали шахраї.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000078 від 05.05.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію:

- щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 02.05.2025 по 00.00 год. 06.05.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 02.05.2025 по 00.00 год. 06.05.2025;

- щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , де та яким чином вона була підключена;

- про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 ;

- щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 02.05.2025 по 00.00 год. 06.05.2025;

- про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 з 00:00 год. 02.05.2025 по 00:00 год. 06.05.2025;

- відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1