Дата документу 16.07.2025
Справа № 334/5633/25
Провадження № 1-кс/334/1804/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м. Запоріжжя слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Дніпровського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 26 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000034 від 26 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000034 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які обізнані в особливостях технологічного процесу та розуміючи можливість власного збагачення за рахунок держави, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам держави та служби, використовуючи здобуті протиправним шляхом електростанції (придбані 18.10.2019 на аукціоні Спеціалізованою товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано майно боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та обладнання газорозподільної системи України (державне майно) спричинили тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму понад 700 тис. грн. та незаконно отримали прибуток від реалізації виробленої енергії, що призвело до незаконного збагачення окремих осіб.

За даним фактом, 26 січня 2022 року Запорізькою обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізької області.

В подальшому, 07 квітня 2025 року першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури, проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню доручено слідчому відділенню Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області.

Так, в ході досудового розслідування СВ Мелітопольського РУП встановлено, що є обґрунтовані підстави вважати, що в діях службових осіб вищеперерахованих суб`єктів господарювання наявний склад кримінального правопорушення, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, встановлено, що слідчими попереднього органу досудового розслідування, до проведення досудового розслідування залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою проведення аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень.

За результатами зазначеного аналітичного дослідження проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 , до матеріалів досудового розслідування долучено висновок за №159/26-15-08-01-20/42361574 від 03.12.2024.

Так, в ході опрацювання зазначеного дослідження встановлено, що в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виявлено ознаки порушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом, а саме: здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) виробництва та продажу електричної енергії у період від 01.01.2021 по 12.05.2021 на загальну суму 7 327 501, 50 грн без відповідної ліцензії та не маючи усіх діючих дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, порушуючи при цьому норми Закону України від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», може бути пов`язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 46 частини 1 статті 1 Закону 361-IX.

Крім того, в ході досудового розслідування, з метою встановлення дійсності вищевказаного аналітичного дослідження слідчим СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області призначено судово-економічну експертизу та на вирішення експерта поставлено запитання наступного змісту: чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 06.08.2018 року по 31.12.2022 року» №159/26-15-08-01-20/42361574 від 03.12.2024 в частині визначення розміру здійсненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виробництва та продажу електричної енергії у період від 01.01.2021 по 12.05.2021 року на загальну суму 7 327 501, 50 грн., без відповідної ліцензії та не маючи усіх діючих дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, порушуючи при цьому норми Закону України від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»?

Крім того, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених відомостей на які посилався контролюючий орган в ході зазначеного дослідження, прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Мелітопольської окружної прокуратури, в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В подальшому, на адресу Мелітопольської окружної прокуратури надійшла відповідь від зазначеного органу, зі змісту якої встановлено, що посилаючись на норми ст. 159 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовляється від надання перерахованих у запиті відомостей.

Наразі, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено заступником керівника Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся шляхом направлення повістки на електронну адресу юридичної особи, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом було встановлено, що в провадженні Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000034 від 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Згідно вказаних відомостей Службові особи державних підприємств, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для суб`єкту приватного сектору, використовуючи службове становище всупереч інтересам держави та служби, безпідставно надали у користування державне майно, спричинивши державі збитків на загальну суму понад 700 тис. грн. (а.с.7)

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження,з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, а саме для проведення судово економічної експертизи, а також для підтвердження або спростування факту здійснення виробництва, а в подальшому продажу підакцизного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без відповідного дозволу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 ).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, тому слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження №0000034 від 26 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл до речей та документів, з можливістю ознайомитися вилученням належним чином завірених копій а саме до:

-витягу з модуля «реєстрація платників податків» АІС «Податковий Блок» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням: ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових, відомостей про посадових осіб ЮО, інформації про засновників фізичних осіб, класифікаційних даних, видів діяльності, даних про банківські ресурси, реєстрації в якості платника ПДВ, реєстрації в якості платника єдиного податку, відомостей про об`єкти оподаткування платника податків, даних про реєстраціє платником ЄСВ;

-поданих документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.07.2025;

-показників податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.07.2025;

-аналізу банківського рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-аналізу банківського рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );

-аналізу банківського рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );

-аналізу банківського рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );

-аналізу банківського рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );

-аналізу банківського рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );

-аналізу банківського рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );

-інформації щодо сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.07.2025;

-інформації згідно податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 4-ДФ) за період з 01.01.2018 по 01.07.2025;

-показників декларацій з податку на додану вартість за період з 01.01.2018 по 01.01.2025;

-даних ІКС «Архів електронної звітності» згідно Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.07.2025;

-відомостей, щодо наявних ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням дати отримання;

-відомостей, щодо місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації щодо надходження (повернення) грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на викуп майна боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інформації, що міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних та ІКС «Податковий блок», щодо зареєстрованих податкових накладних по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.07.2025;

-поданих та сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) декларацій з акцизного податку за період з 01.01.2018 по 01.07.2025,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, для проведення повного об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадження №0000034 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Термін дії ухвали - до 14 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1