Справа № 373/2567/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

27.08.2025 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 19.08.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітила, що 14.08.2025 з її картки № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів через онлайн-банкінг, якого остання не здійснювала. Загальна сума 6065 гривень. ЄО 9863.

Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 у період з 11:00 14.08.2025 по 14:00 18.08.2025 становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, виходячи з наступного.

Слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 16.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітила, що 14.08.2025 з її картки № НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів через онлайн-банкінг, якого остання не здійснювала. Загальна сума 6065 гривень. ЄО 986.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.08.2025; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.04.2025, яка пояснила, що 16.08.2025 о 06 год 20 хв. вона прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби здійснити покупку продуктів харчування. Після того як вона розрахувалась, то відразу ж зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб упевнитись, що операція по оплаті карткою пройшла. Однак, остання помітила, що 14.08.2025 о 11 год 13 хв. з її картки був онлайн переказ коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 6065 гривень. Це викликало у неї насторогу, оскільки картка знаходиться тільки у неї і доступу до користування ніхто більше не мав.

Також судом досліджено копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період 13.08.2025 14.08.2025, 16.08.2025.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 11:00 14.08.2025 по 14:00 18.08.2025.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по картковому рахунку, на який потерпілою перераховано грошові кошти, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Разом з тим, період, за який слідчий просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілої у клопотанні необґрунтовано, відтак слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ до запитуваної інформації за день, в якому сталася подія кримінального правопорушення, а саме 14.08.2025 з 11:00 год по 14:00 год.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИ ЛА:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 40000384 від 18.09.2025, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 11:00 по 14:00 14.08.2025, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначити до 01 жовтня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1