печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про встановлення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023, а саме:

грошові кошти, в загальній сумі 24 854 275,30 доларів США, що зберігалися на рахунках № НОМЕР_1 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ), власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 ), власником яких є компанія 21 резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; № 474645 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 ), власником яких є компанія резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»; № 475214 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 ), власником яких є компанія резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd.»; № 474980 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 ), власником яких є компанія резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.», управління якими наразі доручено Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембур (англ. the Asset Management Office АМО, фр. Bureau de gestion des avoirs BGA);

цінні папери у виді комерційних векселів на загальну суму 10 150 000,00 доларів США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.», власником яких є компанія резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 15.05.1990 по 22.04.1994 ОСОБА_4 обіймав посаду народного депутата України. У подальшому ОСОБА_4 повторно обійняв цю посаду і з 12.05.1998 по 27.11.2014 залишався народним депутатом України.

Всупереч законодавчо встановленим обмеженням щодо здійснення народним депутатом України діяльності, яка має на меті одержання прибутку, ОСОБА_4 створив за межами України мережу компаній, які здійснювали господарську діяльність з метою отримання прибутку під його фактичним керівництвом.

11.09.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має такі банківські рахунки у банківській установі «EFG Bank» (резидент Великого Герцогства Люксембург), а саме:

- рахунок № НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 , SWIFT: CABILULL до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: EFGBLULX;

- рахунок № НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_20 , SWIFT: CABILULL

до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: EFGBLULX;

- рахунок № НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_21 , SWIFT: CABILULL

до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_22 .

На зазначених вище рахунках зберігалися кошти в сумі 7 285,00 євро.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , є рідною сестрою ОСОБА_4 та є одночасно власником компанії нерезидента «Tolbell Hоldings Ltd.» (Республіка Кіпр), а також раніше була номінальним власником компаній нерезидентів «Oltenor Capital S.A.» (Британські Віргінські острови) та «Makwell International S.A.» (Республіка Панама). Фактичним бенефіціарним власником цих компаній є ОСОБА_4 .

Водночас ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є сином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та бенефіціарним власником компанії «Cresendo International Ltd.».

На рахунках зазначених компаній нерезидентів в «EFG Bank» були акумульовані грошові кошти в загальній сумі 31 857 634 євро, а саме:

на рахунках «Makwell International S.A.» - 31 214 486 євро;

на рахунках «Oltenor Capital S.A.» - 403 477 євро;

на рахунках «Cresendo International Ltd.» - 25 658 євро;

на рахунках «Tolbell Hоldings Ltd.» - 214 634 євро.

При цьому на рахунки «Makwell International S.A.» та «Cresendo International Ltd.» кошти надійшли безпосередньо від ОСОБА_4 .

Банківська установа «EFG Bank», резидент Великого Герцогства Люксембург, є правонаступником «UBI Banca», у якій обслуговувалися рахунки ОСОБА_4 та підконтрольних йому компаній до 31.03.2018

Разом з тим, ОСОБА_4 після отримання вищої освіти з 1988 по 1990 роки працював диспетчером служби управління повітряним рухом в Українському центрі автоматизованого управління повітряним рухом «Стріла», з березня 1990 по квітень 1994 року був народним депутатом України І скликання, протягом березня 1998 квітня 2002 років народним депутатом України ІІІ скликання, протягом квітня 2002 квітня 2006 років народним депутатом України IV скликання, протягом квітня 2006 листопада 2007 років народним депутатом України V скликання, протягом листопада 2007 грудня 2012 років народним депутатом України VI скликання, протягом грудня 2012 листопада 2014 років народним депутатом України VII скликання.

Відповідно до даних Державної податкової служби України ОСОБА_4 за період з 1998 по 2019 роки офіційно заробив близько 65 мільйонів гривень, що є, щонайменше, у п`ять разів меншим за кошти, акумульовані на рахунках у «EFG Bank».

ОСОБА_5 з 2005 по 2016 рік працювала помічником генерального директора Державного підприємства «Украерорух». Відповідно до даних Державної податкової служби України за період з 1998 по 2019 роки ОСОБА_5 офіційно заробила близько 12,5 мільйонів гривень.

За інформацією Державної податкової служби України ОСОБА_4 (син ОСОБА_4 ) за 1998 2019 роки офіційно заробив близько 716 тисяч гривень.

Враховуючи викладене, ані ОСОБА_4 , ані його син ОСОБА_4 , ані його сестра ОСОБА_5 не мали можливості у законний спосіб акумулювати на рахунках у «EFG Bank» зазначені вище кошти.

З огляду на викладене, грошові у кошти у сумі 31 864 919 євро, які перебувають на рахунках ОСОБА_4 та пов`язаних із ним юридичних осіб, мають ознаки коштів, які одержані внаслідок легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 14.08.2023 року, грошові кошти, а саме: 7285, 00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ), власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_24 , 00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 ), власник компанія резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_25 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 ), власник компанія резидент ОСОБА_7 островів «Oltenor Capital Ltd.»; 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_26 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 ), власник компанія резидент ОСОБА_8 »; 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_27 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 ) власник компанія резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000991, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт на грошові кошти, а саме:

- 7285,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ), власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 31214486,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 ), власник компанія резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»;

- 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_25 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 ), власник компанія - резидент ОСОБА_7 островів «Oltenor Capital Ltd.»;

- 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_26 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 ), власник компанія - резидент ОСОБА_8 »;

- 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_27 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 ) власник компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.».

Державним бюро розслідувань отримано матеріали від Генеральної прокуратури Великого Герцогства Люксембург, згідно з якими вказані грошові кошти були перераховані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург в сумі 24 854 275,30 доларів США.

Натомість у «EFG Bank» до сьогодні обліковуються кошти в сумі 10 150 000,00 доларів США, які були обернені в «комерційні ноти» з терміном погашення 2245 рік, які, як зазначається у відповіді, надісланій Генеральною прокуратурою Великого Герцогства Люксембург, є неліквідними, не мають ISIN, а їх зазначена вартість є номінальною.

Офісом Генерального прокурора 19.11.2024 отримано лист від слідчого судді Окружного суду ОСОБА_9 , згідно з яким управління сумами, які у готівковій формі, так і у вигляді залишків на рахунках, дебіторської заборгованості або віртуальних активів, на які накладено арешт у ході національного кримінального провадження або кримінального провадження іншої країни, покладається на Бюро з управління активами (BGA) відповідно до п. 1 ст. 3 Закону від 22.06.2022 «Про управління арештованими або конфіскованими активами та їх повернення». Управління Бюро з управління активами передбачає, що всі суми, незалежно від того, чи в готівковій формі, чи у вигляді залишків на рахунках, зберігаються в консигнаційному офісі («Caisse de Consignation»), який здійснює їх зберігання відповідно до Закону від 29.04.1999 «Про державні консигнації» (ст. 4 п. 1 Закону від 22.06.2022).

У цьому випадку управління було доручено Бюро з управління активами слідчим суддею відповідно до ст. 579 КПК Великого Герцогства Люксембург.

Натомість цінні папери із загальною вартістю 10 150 000,00 євро насправді є «комерційними векселями», а їхня вартість не відповідає ринковій вартості, а відображає виключно номінальну вартість, зазначену у цінних паперах. Реальна вартість цих цінних паперів дорівнює нулю.

Офісом Генерального прокурора одержано лист від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) від 17.10.2024 № 9628/1-25-24/6.7, згідно з яким АРМА повідомила, що за даними Єдиного реєстру судових рішень ухвалою від 18.08.2023 у кримінальному провадженні № 0000991 накладено арешт на грошові кошти у загальній сумі 31 864 919,00 євро, які знаходяться на рахунках у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.», у зв`язку з чим АРМА просить вжити необхідних заходів щодо передачі вказаних арештованих активів в управління АРМА.

Листом № 10942/1-20-24/8.1 від 22.11.2024 АРМА повідомила, що вбачає такі можливі механізми повернення зазначених активів в Україну:

- підтвердження місцезнаходження арештованих активів на території Великого Герцогства Люксембург;

- отримання ухвали українського суду, що передбачає арешт цих активів із подальшою передачею в управління АРМА;

- легалізація відповідного судового рішення України на території Великого Герцогства Люксембург з дотриманням вимог міжнародного права та місцевого законодавства.

Разом з тим, арешт на вказані кошти накладено ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.08.2023 у справі № 463/6559/23, що стало підставою для передання їх до BGA.

Згідно з положенням ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік» станом на 1 січня 2025 року встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3048 грн.

Вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів встановленого прожиткового мінімуму на 1 січня 2025 року. Відповідно зазначене арештоване майно підлягають передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зважаючи на викладене, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на збереження активів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 14.08.2023 року, грошові кошти, а саме: 7285, 00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ), власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_24 , 00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 ), власник компанія резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_25 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 ), власник компанія резидент ОСОБА_7 островів «Oltenor Capital Ltd.»; 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_26 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 ), власник компанія резидент ОСОБА_8 »; 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_27 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 ) власник компанія резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000991, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт на грошові кошти, а саме:

- 7285,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ), власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 31214486,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 ), власник компанія резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»;

- 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_25 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 ), власник компанія - резидент ОСОБА_7 островів «Oltenor Capital Ltd.»;

- 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_26 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 ), власник компанія - резидент ОСОБА_8 »;

- 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_27 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 ) власник компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.».

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей,

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про встановлення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023 задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління з метою забезпечення збереження, збереження економічної вартості, майно, а саме:

грошові кошти, в загальній сумі 24 854 275,30 доларів США, що зберігалися на рахунках № НОМЕР_1 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 ), власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 ), власником яких є компанія резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; № 474645 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 ), власником яких є компанія резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»; № 475214 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_14 , IBAN НОМЕР_15 ), власником яких є компанія резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd.»; № 474980 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 ), власником яких є компанія резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.», управління якими наразі доручено Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембур (англ. the Asset Management Office АМО, фр. Bureau de gestion des avoirs BGA);

цінні папери у виді комерційних векселів на загальну суму 10 150 000,00 доларів США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.», власником яких є компанія резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.».

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1