Провадження № 1-кс/761/7608/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 за погодженням з покурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до вимог якого просить надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , а також на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Республіки Молдови, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених у встановленому порядку копій в електронному та/або паперовому вигляді в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_22» ( АДРЕСА_1 )в Республіці Молдова, а саме: інформації, щодо відкритих рахунків у цій установі компанією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей щодо проведених фінансових операцій за рахунком: IBAN: НОМЕР_1 ,впродовж 2022-2024 років.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 є представником (співробітником) групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основним видом діяльності яких є виробництво опалювальних газових котлів на території України під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, до складу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить: спільне Українсько-Німецьке товариство з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ СП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариство з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та товариство з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Генеральним директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин УкраїниОСОБА_6 .

До 24.02.2022 власна продукція, під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »систематично постачалась на адресу російських підприємств, після чого реалізовувалась суб`єктами господарювання на території РФ під власним або іншими брендами, у тому числі - державним установам, компаніям військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури РФ.

Після початку збройної агресії РФ проти України, а саме 23.04.2022 набрав чинності Закон України №2198-ІХ, яким встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, а також затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ та коло визначених осіб (пов`язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу законну передачу виготовленої продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої входять ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в адресу представників РФ.

Однак, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2022, у начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа співробітників вказаної групи компаній, які були обізнаними про вказані вище обставини та переслідували власні корисні цілі, виник злочинний умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

ОСОБА_3 , будучи начальником відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи у м. Житомир, організував та забезпечив протиправний механізм, направлений на передачу продукції виробництва групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (опалювальних газових котлів, агрегатів опалювальних газових водонагрівачів, комплектуючих до них, тощо), в адресу суб`єктів господарської діяльності РФ, які, у свою чергу, є постачальниками української продукції в державних контрактах РФ.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, начальник відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розробили злочинний механізм, спрямований на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі продукції власного виробництва представникам держави-агресора, використовуючи для цього схему перерваного транзиту, тобто здійснювали поставки, використовуючи іноземні суб`єкти господарської діяльності з метою документального приховування фактичного кінцевого отримувача товару - общество с органиченой ответственностью (далі за текстом - ООО) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ОГРН: НОМЕР_14).

ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, перебуваючи у м. Житомир, використовуючи технічний пристрій, який перебуває у його користуванні, що під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи багатоплатформовий месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_23», у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця червня 2022 року, розпочав проведення перемовин з директором із закупівель російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянином РФ ОСОБА_7 щодо постачання (передачі) виготовленої української продукції на територію РФ. Одночасно ОСОБА_3 був достеменно обізнаним, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає активну участь в державних закупівлях РФ та здійснює реалізацію отриманої української продукції на адресу державних підприємств РФ, які забезпечують стале функціонування економіки держави-агресора та здійснюють підтримку оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Після досягнення попередніх домовленостей з директором із закупівель ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснювали повний контроль та координацію створеного протиправного механізму направленого на передачу виготовленої продукції в адресу держави-агресора.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, ОСОБА_3 , як начальник відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», сприяв у підписанні генеральним директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ряду двосторонніх договорів та додаткових угод на проведення експортно-імпортних операцій товарно-матеріальних цінностей з «іноземними підприємствами-прокладками», які перебувають під юрисдикцією іноземних країн, серед яких: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , Республіка Молдова, код: НОМЕР_5 ).

Встановлено, що 07.06.2022 між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємством Республіки Молдова ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракт № 22 СП, за підписами з боку Продавця - директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та з боку Покупця - директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Відповідно до умов контракту, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає у якості Продавця, а ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупця товарно-матеріальних цінностей за ціною і в кількості, згідно специфікацій, що додаються до нього.

Надалі ОСОБА_3 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи із числа працівників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.07.2022, забезпечили подання до відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код місця митного оформлення - НОМЕР_6 ) у формі електронного декларування експортної митної декларації № UA101020/2022/024632, якою задекларовано експорт товарно-матеріальних цінностей, у яких, серед іншого, міститься продукція наступного маркування: «Корпус котла центрального опалення сталевий у зборі (корпус водяного контура, газохід, декоративне облицювання) модель КС-ГВ-020СН) - 5 шт., код товару: 84039090, вантажоодержувачем якого, задля приховування умисної поставки всупереч заборон на адресу резидентів держави-агресора, зазначено ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Республіку Молдову.

Також, заступником генерального директора ОСОБА_9 та головним бухгалтером ОСОБА_10 ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для забезпечення супроводження експортованого вантажу відповідно до контракту №22 СП від 07.06.2022 підписано рахунок-фактуру № 4 від 28.06.2022 на загальну суму 95 261,00 евро, що за курсом валют Національного банку України становило 2 907 937, 00 гривень.

ОСОБА_3 діючи спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою реалізації протиправного механізму передачі виготовленої продукції під торговою маркою «АТЕМ» на користь РФ та контрольованих РФ підприємств, з метою оптимізації логістичних шляхів постачання виготовленої продукції з території України на адресу резидентів РФ, розпочали використання підконтрольного та належного ОСОБА_3 суб`єкту господарювання, зареєстрованого на території Республіки Білорусь, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 , Республіка Білорусь, ІПН: НОМЕР_7 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 є співзасновником (70 % частки у статутному капіталі) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фактично виконує роль керівника зазначеного підприємства.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, 15.06.2022 між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір на поставку з території Республіки Молдови на адресу Республіки Білорусь товарно-матеріальних цінностей, у вигляді газових котлів.

Надалі, 05.07.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Житомир, забезпечив поставку газових котлів українського виробництва, з кодом товару 84039090, з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшої реалізації на адресу представників держави-агресора.

03.08.2022, за вказівкою ОСОБА_3 , відповідно до договору «2806/22-РФ від 28.06.2022, на адресу російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено поставку газових котлів українського виробництва, серед яких котел наступного маркування: «КОРПУС КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ В СБОРЕ(КОРПУС ВОДЯНОГО КОНТУРА, ГАЗОХОД, ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА) КС ГВ 020 СН», код товару: 84039090, у кількості 5 штук, який відповідає поставленим котлам з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.09.2022, російське підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання газових котлів українського виробництва маркування « ІНФОРМАЦІЯ_9 (КОРПУС ВОДЯНОГО КОНТУРА, ГАЗОХОД, ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА) КС ГВ 020 СН» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 , КСГ-20В у кількості 1 штука на загальну суму 42 199,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 25 655, 00 гривень, на адресу «Федеральної казенної установи " ІНФОРМАЦІЯ_11 , що підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації або реадмісії, "ДОН" ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_8 ), що перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, яка забезпечує депортацію громадян України з тимчасово окупованих територій.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з іншими невстановленими особами, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направленого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_3 , будучи начальником відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сприяв у підписанні генеральним директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ряду двосторонніх договорів та додаткових угод на проведення експортно-імпортних операцій товарно-матеріальних цінностей з «іноземними підприємствами-прокладками», які перебувають під юрисдикцією іноземних країн, серед яких: індивідуальний підприємець (далі за текстом - ІП) «ІНФОРМАЦІЯ_14» (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_9 ), директором якої є ОСОБА_11 , (пов`язаною компанією є « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_10 ), директором якої є брат ОСОБА_11 - ОСОБА_12 ).

Встановлено, що 26.07.2023 між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та підприємством Республіки Казахстан ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено контракт № 5 СП, за підписами з боку Продавця - директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ОСОБА_6 та з боку Покупця - директора ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_11 .

Відповідно до умов даного контракту ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »виступає у якості Продавця, а ІП «ІНФОРМАЦІЯ_14» - Покупця товарно-матеріальних цінностей за ціною і в кількості, згідно специфікацій, що додаються до нього.

Надалі, ОСОБА_3 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2023, забезпечено подання до відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_8 пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код місця митного оформлення - НОМЕР_11 ) у формі електронного декларування експортної митної декларації № UA101020/2022/024632, якою задекларовано експорт товарно-матеріальних цінностей, у яких, серед іншого, міститься продукція наступного маркування: «Котли опалювальні, газові водонагрівальні, серії «Житомир 3» потужністю до 100кВт. - модель КС-Г-010СН, 10 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-010СН, 10 кВт - 15 шт - модель КС-Г-012 СН, 12,5 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-012СН, 12,5 кВт, - 15 шт - модель КС-ГВ-045СН, 40кВт - 3 шт - модель КС-Г-080СН, 80кВт - 10 шт - модель КС-Г-100СН, 100 кВт - 20 шт.», код товару: 84031090, торгова марка «АТЕМ», вантажоодержувачем якого, задля приховування умисної поставки всупереч заборон на адресу резидентів держави-агресора, зазначено ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 ), а країною призначення - Республіку Казахстан.

Крім того, заступником генерального директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ОСОБА_9 та головним бухгалтером зазначеного підприємтсва ОСОБА_10 , для супроводження експортованого вантажу відповідно до контракту № 5 СП від 26.07.2023 підписано рахунок-фактуру (інвойс) № 1 від 26.07.2023 на загальну суму 80 107,00 доларів США, що за курсом валют Національного банку України становило 2 929 400,00 гривень.

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 03.08.2023 та не пізніше 11.10.2023 ІП «ІНФОРМАЦІЯ_14» здійснило реалізацію на користь підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » продукції наступного маркування: «Котли опалювальні, газові водонагрівальні, серії «Житомир 3» потужністю до 100кВт. - модель КС-Г-010СН, 10 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-010СН, 10 кВт - 15 шт - модель КС-Г-012 СН, 12,5 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-012СН, 12,5 кВт, - 15 шт - модель КС-ГВ-045СН, 40кВт - 3 шт - модель КС-Г-080СН, 80кВт - 10 шт - модель КС-Г-100СН, 100 кВт - 20 шт.», код товару: 84031090, що відповідає поставленим котлам з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

23.08.2023 між підприємством Республіки Казахстан « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та російським підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено контракт № 23.08.2023-1, за підписами Продавця - директора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_12 та Покупця - директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13

11.10.2023, за вказівкою ОСОБА_3 , відповідно до контракту № 23.08.2023-1, з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на адресу російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено поставку (передачу) газових котлів серії «Житомир 3» українського виробництва, серед яких, котли наступного маркування: «КОТЕЛ КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 010 СН - 93 шт.; ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 010 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 012,5 СН - 93 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 012,5 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 045 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 045 СН - 3 шт.; ІНФОРМАЦІЯ_3 3 КС Г 080 СН - 10 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 100СН - 20 шт., код товару: 84031090, які відповідають поставленим котлам з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на адресу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У свою чергу, 14.11.2023 російське підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання газових котлів українського виробництва торгової марки «АТЕМ», серії «Житомир 3», на загальну суму 260 000,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 102 221, 00 гривень, на адресу Обласної державної автономної установи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , ІПН: НОМЕР_12 ), яка приймає на реабілітацію російських військовослужбовців, котрі приймають участь у бойових діях; перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, в особі ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Надалі, 11.06.2024 російське підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило постачання газових котлів українського виробництва торгової марки «АТЕМ», серії «Житомир 3», маркування «КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 100СН» під назвою «Котел отопительный газовий «АТЕМ 3 КС-Г», 100кВт, у кількості 2 шт., на загальну суму 645 000,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 293 436, 00 гривень, на адресу Федеральної державної бюджетної установи науки « ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , ІПН: НОМЕР_13 ), яка перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є дилером ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та приймає участь у державних закупівлях, здійснює реалізацію продукції державним підприємствам РФ, діючи умисно, з метою завдання шкоди основам національної безпеки України, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, з метою документального приховування фактичного відправника та отримувача товару, забезпечив передачу газових котлів, виготовлених ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »з території України на адресу представників РФ. Надалі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено постачання вказаного обладнання на адресу Федеральної казенної установи " ІНФОРМАЦІЯ_11 , що підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації або реадмісії, "ДОН" ІНФОРМАЦІЯ_12 », Обласної державної автономної установи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та Федеральної державної бюджетної установи науки « ІНФОРМАЦІЯ_19 , які перебувають у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером яких є держава-агресор - РФ, тим самим ОСОБА_3 вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , обґрунтовано підозрюється у здійснені за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підставі викладеного 28.01.2025 у спосіб передбачений КПК України ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_3 та іншими особами зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

В ході розслідування встановлено, що до виконання злочинного плану залучено іноземного суб`єкта господарювання, що зареєстрований на території Республіки Молдова - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , Республіка Молдова, код: НОМЕР_5 ), що має банківський рахунок: IBAN: НОМЕР_1 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_1 ) щодо відкритих рахунків у цій установі компанією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей щодо проведених фінансових операцій за рахунком: IBAN: НОМЕР_1 ,впродовж 2022-2024 років.

Отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищевказаної інформації необхідно з метою звернення із запитом про міжнародну правовоу допомогу до компетентних органів Республіки Молдова.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просить провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Наведені слідчим обставини для проведення відповідного заходу забезпечення кримінального провадження № 0000820 підтверджуються наявними в матеріалах клопотання документами у їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно ч.2 ст.126 КПК Республіки Молдови вилучення документів, що містять відомості, що становлять державну, комерційну, банківську таємницю, проводиться тільки з санкції судді кримінального переслідування.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_22» ( АДРЕСА_1 )в Республіці Молдова, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання є обґрунтованим та підлягають задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159 - 164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , а також на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Республіки Молдови, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених у встановленому порядку копій в електронному та/або паперовому вигляді в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_22» ( АДРЕСА_1 )в Республіці Молдова, а саме: інформації, щодо відкритих рахунків у цій установі компанією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей щодо проведених фінансових операцій за рахунком: IBAN: НОМЕР_1 ,впродовж 2022-2024 років.

Строк дії ухвали у відповідності до ч.2 ст. 562 КПК України не обмежено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14