Справа № 296/7789/25
УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001070 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.358 ч.2,5, ст.361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001070 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.358 ч.2,5, ст.361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документівякі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору із усіма додатками за період 01.01.2023 по 31.12.2024 відносно наступних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

Хмільницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- додатків 4ДФ та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору стосовно наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_32 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомрській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.358 ч.2,5, ст.361 КК України

Так у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи намір на отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності суб`єкта господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді несанкціонованого доступу до ЄДРТЗ особою, яка не має права такого доступу, з метою створення інформації, що за змістом не відповідає дійсній, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на створення умов необхідних для вчинення злочину, пов`язаного з незаконною діяльністю суб`єкта господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше грудня 2023 року, вступила у попередню змову із ОСОБА_5 особою, яка офіційно не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, та не має права доступу до ЄДРТЗ, а також у попередню змову із ОСОБА_6 особою, яку з метою приховування незаконної діяльності назначила відповідальною особою Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома останньої; особою, яка офіційно не працевлаштована до Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка не має права доступу до ЄДРТЗ, та іншими особами, які не мають право доступу до ЄДРТЗ.

Зокрема, з метою реалізації умислу направленого на отримання прибутку від здійснення реєстраційних дій, невстановлена досудовим розслідуванням особа передала ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим особам, які не мають права доступу до ЄДРТЗ, у точно не встановлений спосіб не пізніше грудня 2023 року автоматизовані ключі доступу до ЄДРТЗ із логінами та паролями Житомирської, Козятинської, Калинівської філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та погодивши із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, які не мають права доступу до ЄДРТЗ, спільний злочинний умисел щодо здійснення останніми від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздрібної торгівлі автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, у с. Попільня Житомирської області та у с. Сигнал Вінницької області.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, які не мають права доступу до ЄДРТЗ, за грошову винагороду з метою отримання незаконного прибутку від незаконної перереєстрації транспортних засобів оформлювали підроблені договори комісії, акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, договори купівлі-продажу транспортного засобу, акти огляду реалізованого транспортного засобу, угоди про купівлю-продаж із третіми особами від імені ІНФОРМАЦІЯ_22 , Житомирської, Калинівської філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вносили відповідні дані щодо купівлі-продажу із заниженою вартістю транспортних засобів до ЄДРТЗ, використовуючи отримані від невстановленої досудовим розслідуванням особи автоматизовані ключі доступу до ЄДРТЗ із логінами та паролями Козятинської, Житомирської, Калинівської філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 15.10.2024 проведено низку санкціонованих обшуків за адресами проживання та місцями роботи фігурантів, в ході чого виявлено та вилучено мобільні телефони та комп`ютера, оглядом яких встановлено наявність у месенджері «Viber» групи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групи « ІНФОРМАЦІЯ_23 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наступними особами (фігурантами):

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_26 ( ОСОБА_26 , НОМЕР_33 , працівник Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не має права доступу до ЄДРТЗ);

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_27 ( ОСОБА_27 , НОМЕР_34 , надає послуги Калинівський філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_13 (Лена, , фіктивно працевлаштована до Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_28 ( ОСОБА_28 , НОМЕР_35 , працівник Могилів-Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ( АДРЕСА_2 , не працевлаштований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тай його філій);

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 ( ОСОБА_29 , НОМЕР_36 , колишній директор, працівник Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не має доступу до ЄДРТЗ);

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_20 (Алла, , не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, працює разом із своїм чоловіком в Немирівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_29 ( ОСОБА_30 , НОМЕР_37 , працівник Хмільницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »);

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 ( НОМЕР_38 , працівник Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ( НОМЕР_39 , колишній працівник Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає послуги зазначеній філії);

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 (Наталія, НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , колишній працівник Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає послуги зазначеній філії);

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_22 (Віка, Вика Бар (місто Бар), НОМЕР_42 , працівник Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_25 ( ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_25 , , Святопетрівське Київська область, НП №26303);

підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ( ОСОБА_32 , НОМЕР_43 , не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій);

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_21 ( ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , НОМЕР_44 , надає послуги Тульчинській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_24 (ФОП АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ( НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; колишній працівник Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 2023 року не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, до вересня 2024 року надавала послуги Немирівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Радомишль);

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_23 (Оксана Шаргород Договора, , не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, надає послуги Жмеринській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Шаргород);

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_30 (Ира, , надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_31 (Света Договора, , надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_32 (Viktiria, , надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Крім того, 15.10.2024 за місцем знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено документи щодо Житомирської, Бердичівської, Козятинської, Калинівської, Немирівської, Тульчинської, Жмеринської, Могилів-Подільської, Хмільницької філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_26 , в ході чого отримано облікові справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Житомирської, Бердичівської, Немирівської, Тульчинської, Козятинської, Калинівської, Жмеринської, Могилів Подільської філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до зазначених документів, не працевлаштовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_34 , ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що офіційно працевлаштована до Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.03.2025, до цього часу надавала послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №30 про призначення від 28.12.2020 та наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №31 з основної діяльності від 28.12.2020 підписи від імені ОСОБА_6 візуально відрізняються (підроблені). В подальшому, від надання показів в якості підозрюваної ОСОБА_6 відмовилась.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що працювала офіційно в Бердичівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до початку 2022 року, у 2024 році надавала послуги Бердичівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не офіційно.

Крім того, допитана в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_35 повідомила, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій ОСОБА_36 без її відома передав не працевлаштованим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій особам ключі та паролі доступу до ЄДРТЗ.

Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій від надання показів відмовився.

Крім того, 15.10.2024 за місцем проживання ОСОБА_37 за адресою АДРЕСА_4 , проведено санкціонований обшук, в ході чого виявлено та вилучено аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом зазначається філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівник філії, номер флеш-накопичувача із автоматизованим ключем доступу до ЄДРТЗ та фактичного користувача таким ключем; аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом «Логіни та паролі ДіоТрейд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та зазначаються філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з логінами та паролями.

З метою перевірки підтвердження або спростування фіктивності працевлаштування зазначених осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей про фактичне місце працевлаштування зазначених осіб причетних до вчинення розслідуваних злочинів у вказаному кримінальному првоадженні, а також відомостей щодо виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філіями.

Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання просив задовольнити. Також наявне клопотання про його розгляд без повідомлення осіб в розпорядженні яких перебувають документи

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до слідчого судді не з`явився, був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання .

Фіксування технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя дійшов наступного

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001070 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.358 ч.2,5, ст.361 КК України (557 епізодів злочинної діяльності).

Так у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи намір на отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності суб`єкта господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді несанкціонованого доступу до ЄДРТЗ особою, яка не має права такого доступу, з метою створення інформації, що за змістом не відповідає дійсній, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на створення умов необхідних для вчинення злочину, пов`язаного з незаконною діяльністю суб`єкта господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше грудня 2023 року, вступила у попередню змову із ОСОБА_5 особою, яка офіційно не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, та не має права доступу до ЄДРТЗ, а також у попередню змову із ОСОБА_6 особою, яку з метою приховування незаконної діяльності назначила відповідальною особою Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома останньої; особою, яка офіційно не працевлаштована до Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка не має права доступу до ЄДРТЗ, та іншими особами, які не мають право доступу до ЄДРТЗ.

Зокрема, з метою реалізації умислу направленого на отримання прибутку від здійснення реєстраційних дій, невстановлена досудовим розслідуванням особа передала ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим особам, які не мають права доступу до ЄДРТЗ, у точно не встановлений спосіб не пізніше грудня 2023 року автоматизовані ключі доступу до ЄДРТЗ із логінами та паролями Житомирської, Козятинської, Калинівської філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та погодивши із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, які не мають права доступу до ЄДРТЗ, спільний злочинний умисел щодо здійснення останніми від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздрібної торгівлі автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, у с. Попільня Житомирської області та у с. Сигнал Вінницької області.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, які не мають права доступу до ЄДРТЗ, за грошову винагороду з метою отримання незаконного прибутку від незаконної перереєстрації транспортних засобів оформлювали підроблені договори комісії, акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, договори купівлі-продажу транспортного засобу, акти огляду реалізованого транспортного засобу, угоди про купівлю-продаж із третіми особами від імені ІНФОРМАЦІЯ_22 , Житомирської, Калинівської філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вносили відповідні дані щодо купівлі-продажу із заниженою вартістю транспортних засобів до ЄДРТЗ, використовуючи отримані від невстановленої досудовим розслідуванням особи автоматизовані ключі доступу до ЄДРТЗ із логінами та паролями Козятинської, Житомирської, Калинівської філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 15.10.2024 проведено низку санкціонованих обшуків за адресами проживання та місцями роботи фігурантів, в ході чого виявлено та вилучено мобільні телефони та комп`ютера, оглядом яких встановлено наявність у месенджері «Viber» групи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групи « ІНФОРМАЦІЯ_23 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наступними особами (фігурантами):

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_26 ( ОСОБА_26 , НОМЕР_33 , працівник Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не має права доступу до ЄДРТЗ);

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_27 ( ОСОБА_27 , НОМЕР_34 , надає послуги Калинівський філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_13 (Лена, , фіктивно працевлаштована до Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_28 ( ОСОБА_28 , НОМЕР_35 , працівник Могилів-Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ( АДРЕСА_2 , не працевлаштований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тай його філій);

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 ( ОСОБА_29 , НОМЕР_36 , колишній директор, працівник Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не має доступу до ЄДРТЗ);

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_20 (Алла, , не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, працює разом із своїм чоловіком в Немирівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_29 ( ОСОБА_30 , НОМЕР_37 , працівник Хмільницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »);

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 ( НОМЕР_38 , працівник Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ( НОМЕР_39 , колишній працівник Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає послуги зазначеній філії);

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 (Наталія, НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , колишній працівник Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає послуги зазначеній філії);

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_22 (Віка, Вика Бар (місто Бар), НОМЕР_42 , працівник Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_25 ( ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_25 , , Святопетрівське Київська область, НП №26303);

підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ( ОСОБА_32 , НОМЕР_43 , не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій);

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_21 ( ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , НОМЕР_44 , надає послуги Тульчинській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_24 (ФОП АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ( НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; колишній працівник Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 2023 року не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, до вересня 2024 року надавала послуги Немирівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Радомишль);

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_23 (Оксана Шаргород Договора, , не працевлаштована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій, надає послуги Жмеринській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Шаргород);

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_30 (Ира, , надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_31 (Света Договора, , надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_32 (Viktiria, , надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Крім того, 15.10.2024 за місцем знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено документи щодо Житомирської, Бердичівської, Козятинської, Калинівської, Немирівської, Тульчинської, Жмеринської, Могилів-Подільської, Хмільницької філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_26 , в ході чого отримано облікові справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Житомирської, Бердичівської, Немирівської, Тульчинської, Козятинської, Калинівської, Жмеринської, Могилів Подільської філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до зазначених документів, не працевлаштовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_34 , ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що офіційно працевлаштована до Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.03.2025, до цього часу надавала послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №30 про призначення від 28.12.2020 та наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №31 з основної діяльності від 28.12.2020 підписи від імені ОСОБА_6 візуально відрізняються (підроблені). В подальшому, від надання показів в якості підозрюваної ОСОБА_6 відмовилась.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що працювала офіційно в Бердичівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до початку 2022 року, у 2024 році надавала послуги Бердичівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не офіційно.

Крім того, допитана в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_35 повідомила, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій ОСОБА_36 без її відома передав не працевлаштованим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій особам ключі та паролі доступу до ЄДРТЗ.

Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій від надання показів відмовився.

Крім того, 15.10.2024 за місцем проживання ОСОБА_37 за адресою АДРЕСА_4 , проведено санкціонований обшук, в ході чого виявлено та вилучено аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом зазначається філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівник філії, номер флеш-накопичувача із автоматизованим ключем доступу до ЄДРТЗ та фактичного користувача таким ключем; аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом «Логіни та паролі ДіоТрейд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та зазначаються філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з логінами та паролями.

Відповідно до пункту 5 Положення про Державну податкову службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України №227 від 06.03.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_27 з метою організації своєї діяльності: організовує роботу апарату ІНФОРМАЦІЯ_28 , її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління; координує та контролює діяльність територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_28 та організовує їх взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування; надає територіальним органам ДПС методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірку стану такої роботи; забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом; забезпечує згідно із законодавством надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС.

Документи до яких просить слідчий тимчасовий доступ можуть містити охоронювану законом таємницю передбачену п.8 ч.1 ст.162 КПК України

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № № 0001070 від 10.07.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даном випадку підлягає задоволенню, оскільки таким чином буде досягнута мета з якою воно подається.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_38 тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів, що містять відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору із усіма додатками за період 01.01.2023 по 31.12.2024 відносно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

Бердичівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

Немирівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

Тульчинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

Козятинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

Калинівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

Жмеринської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

Могилів Подільської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

Хмільницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- додатків 4ДФ та відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору стосовно :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_32 .

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а у разі якщо документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий знаходяться в електронних інформаційних систем або їх частин, надати тимчасовий доступ шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1