Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3268/25
номер провадження 1-кс/695/851/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000775 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000775 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу 26.06.2025 по 27.06.2025;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- фото та відео з банківських терміналів, із яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- відкритих банківських рахунків з указанням номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаного рахунку та виписки по вказаним рахункам за період з 26.06.2025 по 27.06.2025 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку (картці) відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 станом на 26.06.2025 та 27.06.2025;

- відомості щодо банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані грошові кошти з банківського рахунку (картки), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 26.06.2025 по 27.06.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 під час розмов з оператором та при використанні голосу в інших випадках при взаємодії з банком в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку із указанням детального механізму даних операції в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформацію щодо виготовлення в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 через Акредитований центр сертифікації ключів електронно-цифрового підпису на ім`я власника карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 у разі підписання документів з банком за допомогою цифрового підпису про його виготовлення; IP-адреси входу при реєстрації, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою отримання ключа; зазначити час коли виготовлений і де використовувався, IP-адреси входу, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою використання ключа в період часу 26.06.2025 по 27.06.2025;

- чи блокувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025, якщо так, то надати відомості коли саме;

- чи розблоковувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 якщо так, то надати фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, було здійснено розблокування, з указанням абонентського номеру телефону, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про підтвердження розблокування і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено розблокування банківського рахунку під час даних операцій.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000775 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2025 близько 12 год. 41 хв. гр. ОСОБА_5 зайшла в месенджер «Телеграм» у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заявниця задала питання про те, що їй потрібно зробити для виведення грошових коштів з «банки», після чого до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що до її чат-боту надійде посилання. Після чого, їй було рекомендовано менеджера під іменем ОСОБА_6 , який їй зателефонував через додаток «Телеграм» та рекомендував «розбити банку» та вивести свої грошові кошти в сумі 122 267,98 грн. на свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що остання зробила, а саме кошти переведено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий номер рахунку на її ім`я НОМЕР_5 , який заявниця не відкривала. Хто здійснив відкриття даного рахунку їй не відомо.

Встановлено, що потерпіла користується банківським рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Будучи допитаною в якості потерпілої (17.07.2025) ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). 26.06.2025 близько 12 год. 41 хв. вона зайшла в месенджер «Телеграм» у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у вигляді СМС-повідомлення задала питання про те, що їй потрібно зробити для виведення грошових коштів з «банки» та яку суму можна вивести за добу. Після чого, до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що до її чат-боту надійде посилання. Після чого, їй було рекомендовано менеджера під іменем ОСОБА_6 , який їй зателефонував через додаток «Телеграм» та рекомендував «розбити банку» та вивести свої грошові кошти в сумі 122 267,98 грн. на свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що остання зробила. Кошти переведено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий номер рахунку на її ім`я НОМЕР_5 , який заявниця не відкривала, хто здійснив відкриття даного рахунку їй не відомо.

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025. Даний період необхідний для відстеження зарахування коштів, їх місця зняття, з метою встановлення особи правопорушника.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5

17.07.2025 р. було здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого остання повідомила, що після розмови з менеджером чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 її картки НОМЕР_3 зникли кошти в сумі 94000,00 грн.

Згідно протоколу огляду предмету від 17.07.2025 р. було оглянуто телефон потерпілої, в ході перегляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено транзакції зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів та їх залишок.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу 26.06.2025 по 27.06.2025;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- фото та відео з банківських терміналів, із яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- відкритих банківських рахунків з указанням номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаного рахунку та виписки по вказаним рахункам за період з 26.06.2025 по 27.06.2025 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку (картці) відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 станом на 26.06.2025 та 27.06.2025;

- відомості щодо банківського рахунку (картки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані грошові кошти з банківського рахунку (картки), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 26.06.2025 по 27.06.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 під час розмов з оператором та при використанні голосу в інших випадках при взаємодії з банком в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку із указанням детального механізму даних операції в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформацію щодо виготовлення в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 через Акредитований центр сертифікації ключів електронно-цифрового підпису на ім`я власника карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 у разі підписання документів з банком за допомогою цифрового підпису про його виготовлення; IP-адреси входу при реєстрації, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою отримання ключа; зазначити час коли виготовлений і де використовувався, IP-адреси входу, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою використання ключа в період часу 26.06.2025 по 27.06.2025;

- чи блокувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025, якщо так, то надати відомості коли саме;

- чи розблоковувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 якщо так, то надати фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, було здійснено розблокування, з указанням абонентського номеру телефону, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про підтвердження розблокування і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено розблокування банківського рахунку під час даних операцій.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1