Провадження № 1-кс/344/4234/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000023 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000023 від 14.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих спонукань, умисно, з метою незаконного збагачення від діяльності, пов`язаної з незаконним збутом тютюну та тютюнових виробів, не будучи особою, яка зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності і не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи всупереч ст.ст. 1, 41 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-IX від 18.06.2024, п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 та п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), упродовж липня грудня 2024 року, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, здійснювала діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням та подальшою реалізацію незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів.

Так, у липні 2024 року в ОСОБА_4 виник умисел на незаконне збагачення шляхом придбання та подальшої реалізації незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів.

Придбавати незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_4 вирішила у своєї знайомої ОСОБА_5 , свідомо розуміючи, що він є незаконно виготовленими та без відповідних документів, та який у подальшому незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюючи в подальшому його збут через відділення ТОВ «Нова Пошта» у різні регіони України.

З метою реалізації свого злочинного умислу у липні 2024 року ОСОБА_4 залучила до злочинної діяльності ОСОБА_6 , спільно з яким організувала незаконну діяльність, пов`язану з придбанням, зберіганням, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну.

Придбаний незаконно виготовлений тютюн і тютюнові вироби, з метою подальшої реалізації (збуту), ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 незаконно зберігала також за місцем проживання останнього, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюючи в подальшому його збут через відділення ТОВ «Нова Пошта» у різні регіони України.

Так, 30.07.2024 о 15.40 год ОСОБА_4 по телефону отримала від ОСОБА_7 замовлення на збут 3 кг тютюну та 1000 цигарок за грошові кошти в сумі 2500,00 грн., після чого одержала повідомлення у менеджері Viber від ОСОБА_7 із даними на які повинна відправити тютюн та тютюнові вироби.

Цього ж дня на виконання спільно-розробленого злочинного плану ОСОБА_4 повідомила про замовлення ОСОБА_6 , який, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання її вказівки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовив 1000 цигарок, які помістив в 2 паперові коробки із надписом «COMPANEROS» без наклеєних марок акцизного податку та розфасував тютюн у 3 поліетиленові пакети по 1 кг тютюну в кожний пакет, помістив їх до картонної коробки, яку заклеїв скотчем і таким чином підготував та зберігав тютюн і тютюнові вироби до відправки.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2024 ОСОБА_4 забрала підготовлену ОСОБА_6 коробку із вмістом незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, продовжуючи діяти спільно-розробленому злочинного плану, прибула до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: смт. Заболотів, Снятинського району, Івано-Франківської області, вул. Головна, 8, звідки о 12.22 год під виглядом побутових товарів за накладною № 3736 з відома та згоди ОСОБА_6 , незаконно збула 1000 цигарок, які поміщені в 2 паперові коробки із надписом «COMPANEROS» без наклеєних марок акцизного податку та 3 кг незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_7 , відправивши його на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 2В, за що 08.08.2024 через платіжну систему ТОВ «Нова пей» отримала від останнього грошові кошти в сумі 2 500 грн, які в подальшому розподілила.

Таким чином ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи спільно, в порушення згаданого вище Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» тап.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України, здійснили незаконне зберігання та пересилання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також, 15.08.2024 року о 10.54 год ОСОБА_4 по телефону отримала від ОСОБА_7 замовлення на збут 2 кг тютюну та 20 пачок цигарок за грошові кошти в сумі 1 600 грн, після чого одержала повідомлення у менеджері Viber від ОСОБА_7 із даними щодо відправки тютюну та тютюнових виробів.

Після чого,на виконання спільно-розробленого злочинного плану ОСОБА_4 повідомила про замовлення ОСОБА_6 , який, діючи умисно,з корисливих мотивів, на виконання її вказівок, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у житловому приміщенні за адресою: вул.Бандери, 5, с. Рудники, Коломийського р-ну., Івано-Франківської обл.,із використанням тютюну, пристрою для набивання гільз тютюномта гільз для набивання тютюном незаконно виготовив 20 пачок цигарок по 20 шт. в кожній із надписом «ЗАХИСНИК» без наклеєних марок акцизного податку, та розфасував тютюн у 2 поліетиленові пакети по 1 кг тютюну в кожний пакет, помістив їх до картонної коробки, яку заклеїв скотчем і таким чином підготував тютюн та тютюнові вироби до відправки.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2024, ОСОБА_4 забрала підготовлену ОСОБА_6 коробку із вмістом незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, продовжуючи діяти спільно-розробленому злочинного плану, прибула до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: смт. Заболотів, Снятинського р-ну, Івано-Франківської обл., вул. Головна, 8, звідки о 10:07 год з використанням даних своєї матері ОСОБА_8 , яка не була обізнана у злочинних намірах останньої, під виглядом побутових товарів за накладною №6041 з відома та згоди ОСОБА_6 , незаконно збула 20 пачок цигарок по 20 шт. в кожній із надписом «ЗАХИСНИК» без наклеєних марок акцизного податку та 2 кг незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_7 , відправивши вказане на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Тисмениця, вул. Галицька, 2В, за що 23.08.2024 через платіжну систему ТОВ «Нова пей» отримала від останнього грошові кошти в сумі 1 600 грн, які в подальшому розподілила.

Таким чином ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи спільно, в порушення вимог згаданого вище Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» тап.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України, здійснили незаконне зберігання та пересилання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також, 30.10.2024 року о 12.52 год ОСОБА_4 по телефону отримала від ОСОБА_7 замовлення на збут 200 пачок цигарок за грошові кошти в сумі 6994 грн., після чого одержала повідомлення у менеджері Viber від ОСОБА_7 із даними щодо відправки тютюнових виробів та в свою чергу надіслала реквізити банківської картки АТ «ПриватБанк» із номер НОМЕР_1 .

Після чого, на виконання спільно-розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 повідомила про замовлення ОСОБА_6 , який,діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання її вказівок, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у житловому приміщенні за адресою: вул.Бандери, 5, с. Рудники, Коломийського району., Івано-Франківської області, із використанням тютюну, пристрою для набивання гільз тютюномта гільз для набивання тютюномнезаконно виготовив 200 пачок цигарок по 20 шт. в кожній в кожній із надписом «СТАЛЕВІ» та «LioN» без наклеєних марок акцизного податку, та помістив їх до картонної коробки, яку заклеїв скотчем і таким чином підготував тютюнові вироби до відправки.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2024, ОСОБА_4 забрала підготовлену ОСОБА_6 коробку із вмістом незаконно виготовлених тютюнових виробів, продовжуючи діяти спільно-розробленому злочинного плану, прибула до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: смт. Заболотів, Снятинського району, Івано-Франківської області, вул. Головна, 8, звідки о 12:22 год з використанням даних своєї матері ОСОБА_8 , яка не була обізнана у злочинних намірах останньої, під виглядом побутових товарів за накладною №6899 незаконно збула 200 пачок цигарок по 20 шт. в кожній із надписом «СТАЛЕВІ» та «LioN» без наклеєних марок акцизного податку ОСОБА_7 , відправивши вказане на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Тисмениця, вул. Липова, 7А, за що 30.10.2024 на банківську картку АТ «ПриватБанк» із номер НОМЕР_1 отримала від останнього грошові кошти в сумі 6 994 грн, які в подальшому розподілила.

Таким чином ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи спільно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України, здійснили незаконне зберігання та пересилання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також, 02.12.2024 року о 12.52 год ОСОБА_4 по телефону отримала від ОСОБА_7 замовлення на збут 250 пачок цигарок та 3 кг тютюну за грошові кошти в сумі 9 900 грн, після чого одержала повідомлення у менеджері Viber від ОСОБА_7 із даними щодо відправки тютюнових виробів та в свою чергу надіслала реквізити банківської картки АТ «ПриватБанк» із номер НОМЕР_1 .

Після чого, на виконання спільно-розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 повідомила про замовлення ОСОБА_6 , який, діючи умисно,з корисливих мотивів, на виконання її вказівки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у житловому приміщенні за адресою: вул.Бандери, 5, с. Рудники, Коломийського р-ну., Івано-Франківської обл., із використанням тютюну, пристрою для набивання гільз тютюномта гільз для набивання тютюном незаконно виготовив 250 пачок цигарок по 20 шт. в кожній із надписом «СТАЛЕВІ» та «LioN» без наклеєних марок акцизного податку та розфасував тютюн у 3 поліетиленові пакети по 1 кг тютюну в кожний пакет, помістив їх до картонної коробки, яку заклеїв скотчем і таким чином підготував тютюн та тютюнові вироби до відправки

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.12.2024 ОСОБА_4 забрала підготовлену ОСОБА_6 коробку із вмістом незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, продовжуючи діяти згідно з розробленим злочинним планом, прибула до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: смт. Заболотів, Снятинського р-ну, Івано-Франківської обл., вул. Головна, 8, звідки о 15:56 год з використанням даних своєї матері ОСОБА_8 , яка не була обізнана у злочинних намірах останньої, під виглядом побутових товарів за накладною №2796 незаконно збула 250 пачок цигарок по 20 шт. в кожній із надписом «СТАЛЕВІ» та «LioN» без наклеєних марок акцизного податку, та 3 кг тютюну ОСОБА_7 , відправивши вказане на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Тисмениця, вул. Липова, 7А, за що 05.12.2024 на банківську картку АТ «ПриватБанк» із номер НОМЕР_1 отримала від останнього грошові кошти в сумі 6 994 грн, які в подальшому розподілила.

Таким чином ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи спільно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України, здійснили незаконне зберігання та пересилання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

03.06.2025 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 204 КК України.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції статті п`ять років позбавлення волі.

Згідно з вимогами п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4, 5, ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана усвідомлює про неминучість покарання за вчинення таких злочинів. Окрім цього, ОСОБА_4 усвідомлює, що санкція ч.1, 2 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі, у зв`язку із чим у будь який час може покинути місце свого постійного перебування (проживання), тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєні нею кримінальні правопорушення; п. 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки гласне досудове розслідування тільки розпочато, а тому на даний час ще не віднайдено і не вилучено інші речі, що мають значення для кримінального провадження; п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки може не з`являтися на виклик, посилаючись на різні ніби то форс мажорні чи поважні обставини, а також може симулювати хворобу; п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити займатися незаконною пов`язаною із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, то застосування до неї іншого більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Підозрювана в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечила.

Заслухавши прокурора, підозрювану, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.06.2025 року ОСОБА_4 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204 КК України.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначених злочинів, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, раніше не судимої.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, заборонивши їй в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло з покладенням на неї додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби та заборонити їй залишати житло в період з 23 год по 06 год, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки передбачені ст. 194 КПК України:

- прибувати за першим вкликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 03.08.2025 року в межах строку досудового розслідування та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1