УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000144 від 12.04.2024,

ВСТАНОВИЛА:

Детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000144 від 12.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах під час оформлення операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що що між ПП «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 01.04.2014 укладено договір № 0104-01 поставки нафтопродуктів. В рамках вказаного договору та додаткових угод до нього, окрім фактичного постачання ПММ, здійснюється оформлення безтоварних операцій нібито із постачання паливно мастильних матеріалів, шляхом внесення неправдивих відомостей до первинної фінансово-господарської документації та подальшої її реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так встановлено, що в товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів зазначено реквізити компаній перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автотранспортні засоби, яких в зазначений час та місце фактично не перебували на зазначеному маршруті.

Крім того в ході проведення слідчих дій встановлено, що транспортні засоби, які були задіяні у транспортуванні ПММ по зазначеному вище договору були не зафіксовані у пункту навантаження та пункту розвантаження та у відмінному часовому проміжку по маршрутах.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації та документів щодо перебування транспортних засобів та співробітників підприємства на дату: 27.03.2021, водій ОСОБА_11 , авто д.н. НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6; 27.03.2021, водій ОСОБА_11 , авто д.н. НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6; 27.03.2021, водій ОСОБА_11 , авто д.н. НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 ; 06.04.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 ; 06.04.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 ; 21.04.2021, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 ; 21.04.2021, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 ; 28.04.2021, водій ОСОБА_14 , авто д.н. НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_62; 28.04.2021, водій ОСОБА_14 , авто д.н. НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_62; 19.05.2021, водій ОСОБА_15 , авто д.н. НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_63 НОМЕР_64; 19.05.2021, водій ОСОБА_15 , авто д.н. НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 ; 20.05.2021, водій ОСОБА_16 , авто д.н. НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_65; 25.05.2021, водій ОСОБА_17 , авто д.н. НОМЕР_15 , причіп НОМЕР_66; 25.05.2021, водій ОСОБА_17 , авто д.н. НОМЕР_15 , причіп НОМЕР_66; 27.05.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_67; 27.05.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_67; 29.05.2021, водій ОСОБА_14 , авто д.н. НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_62; 29.05.2021, водій ОСОБА_14 , авто д.н. НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_62; 31.08.2021, водій ОСОБА_18 , авто д.н. НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_68; 31.08.2021, водій ОСОБА_18 , авто д.н. НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_68; 31.08.2021, водій ОСОБА_19 , авто д.н. НОМЕР_17 , причіп НОМЕР_69; 31.08.2021, водій ОСОБА_19 , авто д.н. НОМЕР_17 , причіп НОМЕР_69; 31.08.2021, водій ОСОБА_20 , авто д.н. НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_70; 31.08.2021, водій ОСОБА_20 , авто д.н. НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_70; 31.08.2021, водій ОСОБА_21 , авто д.н. НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_71; 31.08.2021, водій ОСОБА_21 , авто д.н. НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_71; 31.08.2021, водій ОСОБА_21 , авто д.н. НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_71; 26.09.2021, водій ОСОБА_22 , авто д.н. НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_72; 26.09.2021, водій ОСОБА_22 , авто д.н. НОМЕР_20 , причіп НОМЕР_72; 29.09.2021, водій ОСОБА_23 , авто д.н. НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_73; 29.09.2021, водій ОСОБА_23 , авто д.н. НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_73; 29.09.2021, водій ОСОБА_23 , авто д.н. НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_73; 29.09.2021, водій ОСОБА_23 , авто д.н. НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_73; 30.09.2021, водій ОСОБА_24 , авто д.н. НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_23 ; 30.09.2021, водій ОСОБА_25 , авто д.н. НОМЕР_24 , причіп НОМЕР_74; 30.09.2021, водій ОСОБА_26 , авто д.н. НОМЕР_25 , причіп НОМЕР_75; 30.09.2021, водій ОСОБА_27 , авто д.н. НОМЕР_26 , причіп НОМЕР_76; 30.09.2021, водій ОСОБА_28 , авто д.н. НОМЕР_27 , причіп НОМЕР_77; 30.09.2021, водій ОСОБА_29 , авто д.н. НОМЕР_28 , причіп НОМЕР_78; 30.09.2021, водій ОСОБА_16 , авто д.н. НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_65; 30.09.2021, водій ОСОБА_20 , авто д.н. НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_70; 30.09.2021, водій ОСОБА_30 , авто д.н. НОМЕР_29 , причіп НОМЕР_79; 30.09.2021, водій ОСОБА_30 , авто д.н. НОМЕР_29 , причіп НОМЕР_79; 30.09.2021, водій ОСОБА_31 , авто д.н. НОМЕР_30 , причіп НОМЕР_80; 30.09.2021, водій ОСОБА_14 , авто д.н. НОМЕР_31 , причіп НОМЕР_62; 30.10.2021, водій ОСОБА_32 , авто д.н. НОМЕР_32 , причіп НОМЕР_81; 30.10.2021, водій ОСОБА_32 , авто д.н. НОМЕР_32 , причіп НОМЕР_81; 30.10.2021, водій ОСОБА_33 , авто д.н. НОМЕР_33 , причіп НОМЕР_34; 30.10.2021, водій ОСОБА_33 , авто д.н. НОМЕР_33 , причіп НОМЕР_34 ; 30.10.2021, водій ОСОБА_34 , авто д.н. НОМЕР_35 , причіп НОМЕР_82; 30.10.2021, водій ОСОБА_34 , авто д.н. НОМЕР_35 , причіп НОМЕР_82; 30.10.2021, водій ОСОБА_35 , авто д.н. НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 ; 30.10.2021, водій ОСОБА_35 , авто д.н. НОМЕР_12 , причіп НОМЕР_13 ; 30.10.2021, водій ОСОБА_16 , авто д.н. НОМЕР_14 , причіп НОМЕР_65; 30.10.2021, водій ОСОБА_20 , авто д.н. НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_70; 30.10.2021, водій ОСОБА_20 , авто д.н. НОМЕР_18 , причіп НОМЕР_70; 30.10.2021, водій ОСОБА_21 , авто д.н. НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_71; 30.10.2021, водій ОСОБА_21 , авто д.н. НОМЕР_19 , причіп НОМЕР_71; 30.10.2021, водій ОСОБА_36 , авто д.н. НОМЕР_36 , причіп НОМЕР_37 ; 30.10.2021, водій ОСОБА_36 , авто д.н. НОМЕР_36 , причіп НОМЕР_37 ; 30.10.2021, водій ОСОБА_18 , авто д.н. НОМЕР_38 , причіп НОМЕР_39 ; 24.11.2021, водій ОСОБА_37 , авто д.н. НОМЕР_40 , причіп НОМЕР_82; 30.11.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_67; 30.11.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_67; 30.11.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_67; 30.11.2021, водій ОСОБА_29 , авто д.н. НОМЕР_41 , причіп НОМЕР_78; 30.11.2021, водій ОСОБА_29 , авто д.н. НОМЕР_41 , причіп НОМЕР_78; 30.11.2021, водій ОСОБА_29 , авто д.н. НОМЕР_41 , причіп НОМЕР_78; 30.11.2021, водій ОСОБА_14 , авто д.н. НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_62; 30.11.2021, водій ОСОБА_14 , авто д.н. НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_62; 30.11.2021, водій ОСОБА_14 , авто д.н. НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_62; 30.11.2021, водій ОСОБА_32 , авто д.н. НОМЕР_42 , причіп НОМЕР_81; 30.11.2021, водій ОСОБА_32 , авто д.н. НОМЕР_42 , причіп НОМЕР_81; 30.11.2021, водій ОСОБА_32 , авто д.н. НОМЕР_42 , причіп НОМЕР_81; 30.11.2021, водій ОСОБА_26 , авто д.н. НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_75; 30.11.2021, водій ОСОБА_26 , авто д.н. НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_75; 30.11.2021, водій ОСОБА_26 , авто д.н. НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_75; 30.11.2021, водій ОСОБА_38 , авто д.н. НОМЕР_44 , причіп НОМЕР_83; 30.11.2021, водій ОСОБА_38 , авто д.н. НОМЕР_44 , причіп НОМЕР_83; 30.11.2021, водій ОСОБА_38 , авто д.н. НОМЕР_44 , причіп НОМЕР_83; 30.11.2021, водій ОСОБА_21 , авто д.н. НОМЕР_45 , причіп НОМЕР_71; 30.11.2021, водій ОСОБА_21 , авто д.н. НОМЕР_45 , причіп НОМЕР_71; 30.11.2021, водій ОСОБА_21 , авто д.н. НОМЕР_45 , причіп НОМЕР_71; 30.11.2021, водій ОСОБА_30 , авто д.н. НОМЕР_46 , причіп НОМЕР_79; 30.11.2021, водій ОСОБА_30 , авто д.н. НОМЕР_46 , причіп НОМЕР_79; 30.11.2021, водій ОСОБА_30 , авто д.н. НОМЕР_46 , причіп НОМЕР_79; 30.11.2021, водій ОСОБА_22 , авто д.н. НОМЕР_47 , причіп НОМЕР_72; 30.11.2021, водій ОСОБА_22 , авто д.н. НОМЕР_47 , причіп НОМЕР_72; 30.11.2021, водій ОСОБА_22 , авто д.н. НОМЕР_47 , причіп НОМЕР_72; 30.11.2021, водій ОСОБА_28 , авто д.н. НОМЕР_48 , причіп НОМЕР_77; 30.11.2021, водій ОСОБА_28 , авто д.н. НОМЕР_48 , причіп НОМЕР_77; 30.11.2021, водій ОСОБА_28 , авто д.н. НОМЕР_48 , причіп НОМЕР_77; 30.11.2021, водій ОСОБА_39 , авто д.н. НОМЕР_49 , причіп НОМЕР_68; 30.11.2021, водій ОСОБА_39 , авто д.н. НОМЕР_49 , причіп НОМЕР_68; 30.11.2021, водій ОСОБА_39 , авто д.н. НОМЕР_49 , причіп НОМЕР_68; 30.11.2021, водій ОСОБА_16 , авто д.н. НОМЕР_50 , причіп НОМЕР_65; 30.11.2021, водій ОСОБА_16 , авто д.н. НОМЕР_50 , причіп НОМЕР_65; 30.11.2021, водій ОСОБА_16 , авто д.н. НОМЕР_50 , причіп НОМЕР_65;30.12.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_67; 30.12.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_67; 30.12.2021, водій ОСОБА_12 , авто д.н. НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_67; 30.12.2021, водій ОСОБА_23 , авто д.н. НОМЕР_51 , причіп НОМЕР_51 ; 30.12.2021, водій ОСОБА_23 , авто д.н. НОМЕР_51 , причіп НОМЕР_51 ; 30.12.2021, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_64; 30.12.2021, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_64; 30.12.2021, водій ОСОБА_23 , авто д.н. НОМЕР_52 , причіп НОМЕР_73; 30.12.2021, водій ОСОБА_23 , авто д.н. НОМЕР_52 , причіп НОМЕР_73; 30.12.2021, водій ОСОБА_40 , авто д.н. НОМЕР_53 , причіп НОМЕР_84; 30.12.2021, водій ОСОБА_40 , авто д.н. НОМЕР_53 , причіп НОМЕР_84; 30.12.2021, водій ОСОБА_28 , авто д.н. НОМЕР_48 , причіп НОМЕР_77; 15.01.2022, водій ОСОБА_26 , авто д.н. НОМЕР_43 , причіп НОМЕР_85; 22.01.2022, водій ОСОБА_41 , авто д.н. НОМЕР_54 , причіп НОМЕР_86; 22.01.2022, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_64; 27.01.2022, водій ОСОБА_39 , авто д.н. НОМЕР_49 , причіп НОМЕР_68; 29.01.2022, водій ОСОБА_41 , авто д.н. НОМЕР_54 , причіп НОМЕР_86; 29.01.2022, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_64; 31.01.2022, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_64; 31.01.2022, водій ОСОБА_19 , авто д.н. НОМЕР_55 , причіп НОМЕР_69; 31.01.2022, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_64; 31.01.2022, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_64; 31.01.2022, водій ОСОБА_13 , авто д.н. НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_64; 05.02.2022, водій ОСОБА_42 , авто д.н. НОМЕР_56 , причіп НОМЕР_87; 05.02.2022, водій ОСОБА_43 , авто д.н. НОМЕР_57 , причіп НОМЕР_88; 12.02.2022, водій ОСОБА_44 , авто д.н. НОМЕР_58 , причіп НОМЕР_80; 12.02.2022, водій ОСОБА_11 , авто д.н. НОМЕР_59 , причіп НОМЕР_6; 17.02.2022, водій ОСОБА_29 , авто д.н. НОМЕР_41 , причіп НОМЕР_78; 17.02.2022, водій ОСОБА_27 , авто д.н. НОМЕР_60 , причіп НОМЕР_76; 21.02.2022, водій ОСОБА_36 , авто д.н. НОМЕР_61 , причіп НОМЕР_37; 21.02.2022, водій ОСОБА_42 , авто д.н. НОМЕР_56 , причіп НОМЕР_87; 23.02.2022, водій ОСОБА_40 , авто д.н. НОМЕР_53 , причіп НОМЕР_84, на маршрутах, в тому числі вантажосупроводжуючих документів, ТТН, шляхових листів, інформації з GPS трекерів, журналів проведення інструктажу на випадок аварії або надзвичайної ситуації документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечного вантажу, журналів проведення технічного обслуговування транспортних засобів, технічну документацію із відмітками щодо проведених робіт з обслуговування транспортних засобів, договорів (контрактів, угод) з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, протоколів загальних зборів учасників підприємства; рішень/наказів/розпоряджень, винесених за результатами проведення таких зборів, відомостей щодо перерахування коштів за результатами виконання укладених договорів, банківських виписок, фінансових звітів, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності.

Строк дії ухвали до 08.10.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: