У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0003542 від 21 грудня 2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003542 від 21 грудня 2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів підряду на поточний ремонт нежитлових приміщень за значно завищеними цінами.

У ході перевірки інформації, згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в особі директора- ОСОБА_5 уклало ряд договорів на послуги з поточного ремонту, а саме:

Договір №24-Х10А-ПР від 20.02.2024р., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в особі директора- ОСОБА_6 на «Поточний ремонт нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на загальну вартість 3 148 494,79 грн.; Сума оплати за договором перерахована в повному обсязі, договір закритий.

Договір №-23/Р39А-КР/З від 13.11.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в особі директора- ОСОБА_6 на «Капітальний ремонт приміщень, вхідної групи за адресою: АДРЕСА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на загальну вартість- 3 136 339,99 грн. Сума оплати за договором перерахована в повному обсязі, договір закритий.

Договір №23-ГПА10А-КР-ДР від 19.12.2023р., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в особі директора- ОСОБА_7 на «Капітальний ремонт приміщень нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), на загальну вартість- 1 749 760,03 грн. Сума оплати за договором перерахована в повному обсязі, договір закритий.

Договір №24-317А-КР-П від 20.05.2024р., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в особі директора- ОСОБА_7 на «Капітальний ремонт приміщень та покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на загальну вартість- 1 462 977,61грн. Сума оплати за договором перерахована в повному обсязі, договір закритий.

Договір №24-Х50Б-КР від 16.04.2024р., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в особі директора- ОСОБА_7 на Капітальний ремонт приміщень та частини покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), на загальну вартість- 1 166 797,57 грн. Сума оплати за договором перерахована в повному обсязі, договір закритий.

Договір №24-ЛК7А-КР-П від 20.03.2024р., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в особі директора- ОСОБА_7 на «Капітальний ремонт та реставрація» - «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 », ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на загальну вартість- 1 320 731,65 грн. Сума оплати за договором перерахована в повному обсязі, договір закритий.

Договір №24-Р46/А-КР від 26.02.2024р., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в особі директора- ОСОБА_7 на «Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_9 », ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), на загальну вартість- 1 609 532,75 грн. Сума оплати за договором перерахована в повному обсязі, договір закритий.

Встановити вартість товарів, робіт, послуг та вирахувати ймовірне завищення ціни можливо лише після отримання документів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також проведенню інших слідчих (розшукових) дій метою яких є виявлення, вилучення, дослідження і фіксація отриманих доказів.

Отже, на даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні вищезазначених відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та копій відповідних підтверджуючих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 14.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0003503 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003542 від 21 грудня 2024, тимчасовий доступ до речей і документiв, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-договір №23-ГПА10А-КР-ДР від 19.12.2023р., укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), на «Капітальний ремонт приміщень нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з усіма додатками та додатковими угодами;

-договір №24-317А-КР-П від 20.05.2024р., укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), на «Капітальний ремонт приміщень та покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з усіма додатками та додатковими угодами;

-договір №24-Х50Б-КР від 16.04.2024р., укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), на Капітальний ремонт приміщень та частини покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з усіма додатками та додатковими угодами;

-договір №24-ЛК7А-КР-П від 20.03.2024р., укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), на «Капітальний ремонт та реставрація» - «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 », ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з усіма додатками та додатковими угодами;

-договір №24-Р46/А-КР від 26.02.2024р., укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) на «Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_9 », ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), з усіма додатками та додатковими угодами;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) та акти прихованих робіт, договірну ціну вартості робіт, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, експертні висновки по вище вказаним договорам, відомості щодо стану об`єкта реконструкції до початку виконання будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт; проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) на роботи по об`єкту; позитивний експертний звіт (висновки) щодо розгляду проектно-кошторисної документації; повний розрахунок договірної ціни; всю виконавчу та первинну звітну документацію на виконання робіт, зокрема: загальний журнал робіт, акти огляду прихованих робіт; договірну документацію на придбання матеріалів, виробів і конструкцій; накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; акти випробувань конструкцій, виробів та матеріалів які використані та влаштовані на об`єкті; відомості щодо технічного стану та об`єму виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту; документацію щодо об`єкту із зазначенням дати початку робіт, дати призупинення будівельних робіт, об`ємно-планувальних характеристик досліджуваних будівель та споруд (площа забудови, будівельний об`єм, висота приміщень, поверховість, загальна площа приміщень); копії бухгалтерського обліку, актів, банківських виписок, реєстри, оборотно-сальдові відомості, відомості по рахункам щодо оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за виконання робіт згідно договорів: №23-ГПА10А-КР-ДР від 19.12.2023р., №24-317А-КР-П від 20.05.2024р., №24-Х50Б-КР від 16.04.2024р., №24-ЛК7А-КР-П від 20.03.2024р., №24-Р46/А-КР від 26.02.2024р., первинні документи, які підтверджують прямі витрати під час виконання робіт на об`єкті;

-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючий на період укладання договорів;

-накази про призначення, заяви про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) по рахунку, на якому обліковується взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів: №23-ГПА10А-КР-ДР від 19.12.2023р., №24-317А-КР-П від 20.05.2024р., №24-Х50Б-КР від 16.04.2024р., №24-ЛК7А-КР-П від 20.03.2024р., №24-Р46/А-КР від 26.02.2024р. та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов підрядних договорів (розгорнуті), оборотно-сальдові відомості щодо закупівлі і оприбуткуванні обладнаня;

-акти звірки розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів: №23-ГПА10А-КР-ДР від 19.12.2023р., №24-317А-КР-П від 20.05.2024р., №24-Х50Б-КР від 16.04.2024р., №24-ЛК7А-КР-П від 20.03.2024р., №24-Р46/А-КР від 26.02.2024р.;

-первинні та зведені документи щодо перерахування грошових коштів за виконанні роботи, зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_12 , в яких відображено перерахування коштів на виконання умов договорів: №23-ГПА10А-КР-ДР від 19.12.2023р., №24-317А-КР-П від 20.05.2024р., №24-Х50Б-КР від 16.04.2024р., №24-ЛК7А-КР-П від 20.03.2024р., №24-Р46/А-КР від 26.02.2024р.

-Договори з субпідрядними організаціями які виконували роботи згідно укладених договорів: №23-ГПА10А-КР-ДР від 19.12.2023р., №24-317А-КР-П від 20.05.2024р., №24-Х50Б-КР від 16.04.2024р., №24-ЛК7А-КР-П від 20.03.2024р., №24-Р46/А-КР від 26.02.2024р., з усіма додатками та додатковими угодами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1