Справа № 953/8075/25
н/п 1-кс/953/5548/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за за №0000131 від 25.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, про клієнта на ім`я якого зареєстровані банківські карткові рахунки НОМЕР_3 за період з 01.05.2022 по теперішній час:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківський рахунок НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 заяви на видачу-отримання вказаних банківського рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківський рахунок НОМЕР_3 .

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , якій випущен АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обгрунтування клопотання зазначає, що До Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області від 13.06.2025 №17942 за заявою начальника Головного управління ПФУ в Харківській області ОСОБА_4 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами пенсійного фонду України у розмірі 6792,58 грн. (пенсія нарахована ОСОБА_5 ).Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000131 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувала пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04/1992 № 2262-XІП (далі - Закон). Виплату пенсії ОСОБА_5 припинено у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис №333 від 14.06.2022). На виконання розпорядженням відділу було зобов`язано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повернути кошти, які перераховано на виплату пенсії за період з квітня 2022 по травень 2022 в сумі 6805 гривні 24 копійки. Банківською установою 17.06.2022 повернуто кошти у сумі 12,66 грн. Враховуючи зазначене вище шкода, нанесена державі в особі головного управління склала 6792 гривень 58 копійок.

Таким чином, незаконне використання грошових коштів ОСОБА_5 після його смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Тому, прошу надати дозвіл вилучити (копіювати) інформацію, яка міститься у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, про клієнта на ім`я якого зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_3 за період з 01.04.2022 по теперішній час, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківський рахунок НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 заяви на видачу-отримання вказаних банківського рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківський рахунок НОМЕР_3 .

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , якій випущен АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , якій випущен, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000131 від 25.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, про клієнта на ім`я якого зареєстровані банківські карткові рахунки НОМЕР_3 за період з 01.05.2022 по теперішній час:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківський рахунок НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 заяви на видачу-отримання вказаних банківського рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківський рахунок НОМЕР_3 .

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , якій випущен АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з послідуючим наданням дізнавачу..

Роз`яснити стороні у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, що у разі невиконання вказаної постанови, орган проведення досудового розслідування, у відповідності до 166 КПК України, має право звернутися з клопотанням про проведення обушку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 місяці, тобто до 12.11.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1