Справа № 132/809/25
Провадження № 1-кс/132/381/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 липня 2025 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 03.07.2025 року по кримінальному провадженню № 0000077 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

03 липня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що 07.03.2025 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що близько 11:25 07.03.2025 до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом, що остання має пройти верифікацію, шляхом обману та із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де із картки заявниці НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів 3-ма платежами на картку НОМЕР_4 на загальну суму 14 155 грн.

08.03.2025 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000077 і слідчим відділенням відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, 08.03.2025 допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 07.03.2025 до неї зателефонував номер НОМЕР_2 , при цьому представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом, що остання має пройти верифікацію, невідома особа отримала доступ до банківської картки заявниці № НОМЕР_3 та здійснила переказ грошових коштів 3- ма платежами на загальну суму 14 155 гривень.

22.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді №132/809/25 провадження № 1-кс/132/130/25 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що в період часу 07.03.2025 з 11:46 по 11:47 на вищевказану банківську картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 14350 гривень 4 платежами. Після чого, о 11:48 зараховану суму 14 350 гривень було переказано на банківську картку № НОМЕР_5 .

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді №132/809/25 провадження № 1-кс/132/245/25 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки, № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що в період часу 07.03.2025 на вищевказану банківську картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 14350 гривень одним перерахуванням. Після чого, із вказаної банківської карти о 15:34 було здійснено переказ у сумі 20 901 грн. на банківську картку на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківській картці, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по час реєстрації оператором ухвали суду, так як за результатом проведення тимчасового доступу можливо встановити обставини, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 03 липня 2025 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 00:00 07.03.2025 по дату реєстрації ухвали банком, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаними до нього банківських карток № НОМЕР_6 , в період з 00:00 07.03.2025 по дату реєстрації ухвали банком;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_6 , до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1