Провадження № 1-кс/161/4497/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 05 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГНУП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002058 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГНУП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002058 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме на грошові кошти, які 21.07.2025 надійшли на банківський рахунок НОМЕР_1 , який імітований в АТ «Укрексімбанк», належний потерпілій ОСОБА_5 від: Оціночна фірма «Промислова нерухомість», в сумі 34 900 гривень та від ПП «ДАНКІР» в сумі 817, 830 грн. Клопотання слідчий просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі.

В судове засідання ОСОБА_5 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Вирішення клопотання про арешт майна залишила на розсуд суду.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002058 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, 22.07.2025 о 14 год. 58 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, невстановленим способом, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (директора та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Волинь-експерт»), які були без відома та участі останньої, списані з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк» в сумі 14 309 та 99 800 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Пумб», належний невстановленій особі, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму 114,109 гривень.

Також, відбулися на рахунку ОСОБА_5 несанкціоновані рухи грошових коштів, а саме: 21.07.2025 грошові кошти в сумі 99, 800 грн. перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_2 , належний ФОП « ОСОБА_6 , призначення платежу: оплата за інформаційні послуги та розробку вебсайтів 2 від 21.07.2025;

21.07.2025 грошові кошти в сумі 14, 309 грн. перераховуються на банківський рахунок НОМЕР_2 , належний ФОП « ОСОБА_6 , призначення платежу: оплата за інформаційні послуги та розробку вебсайтів від 21.07.2025.

Крім того, у виписці були зазначені надходження грошових коштів, а саме:

1. 21.07.2025 з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», належний: Оціночна фірма «Промислова нерухомість», , МФО:305299 надходять грошові кошти в сумі 34 900 гривень;

2. 21.07.2025 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», належний ПП «ДАНКІР», надійшли грошові кошти в сумі 817,830 грн.

ОСОБА_5 зазначила, що будь-яких усних або письмових договорів, домовленостей з вищевказаними підприємствами не укладались.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГНУП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002058 від 23 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які 21.07.2025 надійшли на банківський рахунок НОМЕР_1 , який імітований в АТ «Укрексімбанк», належний потерпілій ОСОБА_5 від: Оціночна фірма «Промислова нерухомість», в сумі 34 900 гривень та від ПП «ДАНКІР» в сумі 817, 830 грн.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1