Справа № 676/6834/25
Провадження № 1-кс/676/1750/25
УХВАЛА

10 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в період часу з 12 год. 15 хв. по 15 год.07 хв. 31 серпня 2025 року, невстановлена особа, користувач застосунку Telegram з нік-неймом « ОСОБА_3 », та в подальшому після переходу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нік-неймом «керівник ОСОБА_4 », шахрайським шляхом, під приводом отримання додаткового прибутку, ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 36270 грн., які остання, скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свого мобільного телефону із належної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 двома транзакціями перерахувала на вказану банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (о 12 год. 15 хв. в сумі 1528 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (о 12 год. 41 хв. в сумі 8054 грн.) та скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свого мобільного телефону із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 двома транзакціями перерахувала на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 (о 15 год.03 хв. в сумі 13000 грн., о 15 год. 07 хв. в сумі 13688 грн.), чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000458, відповідно до якого 01 вересня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, 29.08.2025 об 11 год. 02 хв. в застосунку «Telegram» від користувача « ОСОБА_3 » отримала повідомлення з пропозицією додаткового підробітку. Дане зацікавило потерпілу, та остання виконувала завдання, а саме ставила «лайки», за що отримувала прибуток. В подальшому, користувач « ОСОБА_3 » в ході листування в застосунку «Telegram» відправила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким потерпіла мала виконувати подальші прибуткові завдання. Перейшовши за вказаним посиланням, з користувачем під нік-неймом «керівник ОСОБА_4 » з логотипом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла продовжила листування. Завдання надавача послуг полягали в тому, що потерпіла купувала товари, сплачуючи власні кошти, шляхом переводу грошових коштів на вказані банківські картки, за що мала отримати відсотковий прибуток. Тоді, розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки, потерпіла ОСОБА_5 31.08.2025 о 12 год. 15 хв., скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свого мобільного телефону із належної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 перерахувала на вказану банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1528 грн., після чого, аналогічним шляхом 31.08.2025 о 12:41 год. здійснила переказ коштів в сумі 8054 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . В подальшому, скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свого мобільного телефону із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 перерахувала 31.08.2025 о 15 год. 03 хв. грошові кошти в сумі 13000 грн. та о 15 год. 07 хв. в сумі 13688 грн. на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Таким чином, внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа - надавач послуг з нік-неймом «керівник rozetka» застосунку «Telegram» шахрайським шляхом, не виконавши домовленість з надання послуг у вигляді перерахунку додаткового заробітку, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , завдав майнову шкоду в розмірі 36270 гривень.

Внаслідок вищевикладеного дізнавачу необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за період часу з 12 год. 00 хв. 31 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2025 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведена явність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані у даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ),надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,а саме інформації у електронному та/або паперовому за період з 12 год. 00 хв. 31 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2025 року, по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що містять нижче вказаний перелік відомостей, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових яких здійснювалося зняття (перерахування) установ, за допомогою грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя