Справа № 462/1372/25
провадження 1-кс/462/1339/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 по дату постановлення ухвали по банківській карті № НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, за фактом звернення 22.02.2025 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.02.2025 року о 08:35 год. шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ та в подальшому заволоділа даними банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим шляхом переказу грошових коштів завдала матеріальної шкоди на загальну суму 58000 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено 23.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, згідно показів потерпілого

ОСОБА_6 , органом досудового розслідування встановлено, що у потерпілого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 , банківська карта до якого № НОМЕР_3 , та призначена для виплати зарплати. 22.02.2025 близько 08:35 годин, перебуваючи вдома за місцем свого проживання, йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що на банківський рахунок ОСОБА_6 , який призначений для виплати зарплати, було вчинено спробу викрадення його грошових коштів. Повідомити чи надавав він вказаній невідомій особі якісь дані своєї картки не може, оскільки не пам`ятає. Однак, після телефонної розмови, потерпілий виявив, що з рахунку НОМЕР_4 , банківська карта до якого № НОМЕР_3 , а саме у період часу з 08:51 год. по 08:52 год. 22.02.2025 було списано грошові кошти двом: транзакціями по 29 000 грн на загальну суму 58000 грн, деталі операції «UKR KYIV MOBILE BANKING».

Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , на якій наявні транзакції по банківському рахунку НОМЕР_4 , встановлено, шо в період часу з 08:51 год. по 08:52 год. 22.02.2025 наявні два перекази грошових коштів на суму 29 000 грн, кожен здійснено через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25 квітня 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 27 лютого 2025 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію, яку оглянуто та з якої встановлено, що 22.02.2025 о 08:51:05 год. та о 08:52:25 год. наявні перекази грошових коштів на загальну суму 58000 грн. від власника рахунку ОСОБА_6 із банківської картки № НОМЕР_3 на карту іншого банку, а саме № НОМЕР_6 , яка згідно сервісу визначення банку за номером карти відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

17 червня 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 19 травня 2025 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , яку оглянуто та встановлено, що 22.02.2025 о 08:53:54 год. наявне безготівкове списання грошових коштів на суму 29000 грн. по MS/VD з банківської карти № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_1 , а також 22.02.2025 о 08:58:32 год. наявне безготівкове списання грошових коштів на суму 29000 грн. по MS/VD з банківської карти № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищенаведене, з метою повно та неупереджено дослідити обставини вчинення даного кримінального правопорушення в межах досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківської карти № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 по дату постановлення ухвали.

Банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита та відповідно рахунок за вказаною карткою обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України органом досудового розслідуванняв інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії, слідчий просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000277 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відтак перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 по 31.07.2025 по банківській карті № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1372/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1