Провадження № 1-кс/537/381/2025
Справа № 537/3010/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000096 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.04.2025 по 01.05.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом пропозиції додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 34 394 грн, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 . Також, потерпілою надано в підтвердження перерахунку грошових коштів копію платіжної інструкції. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 28.04.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000096 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 02.05.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «в період часу з 28.04.2025 по 01.05.2025, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом пропозиції додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 34 394, які гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.03.2025 року вбачається, що 28.04.2025 вона отримала повідомлення в додатку «Telegram» від акаунта на ім`я ОСОБА_5 , яка запропонувала їй роботу, що полягала у проставленні лайків під оголошеннями різних готелів. Потерпіла виконувала завдання, отримані через SMS-повідомлення, а також здійснювала бронювання готелів, перераховуючи грошові кошти на вказані їй банківські картки з обіцянкою їх повернення. Вона зазначила, що здійснила переказ коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , проте кошти їй не були повернуті. Загальна сума матеріальних збитків становить 34 394 грн.

Відповідно до квитанції №47, 29.04.2025 з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ коштів у розмірі 1 538 грн на картку № НОМЕР_6 .

Згідно квитанції №47, 29.04.2025 з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ коштів у розмірі 10 279 грн на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до квитанції №88, 30.04.2025 з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ коштів у розмірі 22 577 грн на картку № НОМЕР_1 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000096, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому дізнавачем не було обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період з 28.04.2025 по дату винесення ухвали, оскільки грошові кошти з платіжної картки потерпілої були перераховані на платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 29.04.2025, а на картку № НОМЕР_1 30.04.2025. Враховуючи зазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 за період з 29.04.2025 по 17.06.2025, а також картки № НОМЕР_1 за період з 30.04.2025 по 17.06.2025.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , за період з 29.04.2025 по 17.06.2025, також картки № НОМЕР_1 за період з 30.04.2025 по 17.06.2025, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних картках.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 17.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1