Справа № 635/3964/25
Провадження № 1-кс/635/961/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 17.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областімайору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.05.2025 на момент виконання ухвали слідчого судді на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

З клопотання вбачається, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала покази, що 13.05.2025 о 13:32, перебуваючи за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , коли у додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від раніше невідомого користувача під ім`ям « ОСОБА_8 », яка запропонувала додатковий заробіток де було зазначено умови, дана пропозиція її зацікавила.

14.05.2025 о 12:00 год. їй знову надійшло повідомлення від невідомого користувача під ім`ям « ОСОБА_9 », який їй надіслав завдання, де потрібно було ставити лайки, за які вона отримала грошову винагороду в розмірі 124 гривні 27 копійок на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , яку раніше вона їм надавала.

15.05.2025 о 12:00 вона, перебуваючи за своїм місцем роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , коли знову отримала завдання, де їй потрібно було сплатити власні кошти в сумі 359 гривень на банківську карту за № НОМЕР_5 , яку їй було надіслано, що вона і зробила, та в подальшому надіслала скріншот квитанції. В подальшому їй потрібно було створити особистий кабінет, що вона і зробила, де почав відображатися її баланс, після виконаного завдання їй сплатили 584 гривні 06 копійок на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому вона почала виконувати інші завдання, де їй потрібно було самостійно переказати грошові кошти в сумі 505 гривень на банківську карту за № НОМЕР_6 , що вона і зробила, через кілька хвилин їй надіслали знову повідомлення, що потрібно знову надіслати грошові кошти в сумі 349 гривень, щоб в подальшому вона могла отримати кошти, та остання знову здійснила переказ. Цього ж дня вона отримала від ОСОБА_10 у сумі 1230 гривень 81 копійок.

16.05.2025 о 10:59 їй знову почали давати завдання, які вона виконувала та за які вона почала самостійно переказувати різними платежами на різні банківські картки з належної їй картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за НОМЕР_8 переказала грошові кошти сумі 1607 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 10140 гривень, на банківську картку НОМЕР_9 переказала грошові кошти у сумі 19568 гривень, на банківську картку НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 19214 гривень, на банківську картку банку Альянсу НОМЕР_10 переказала грошові кошти у сумі 19879 гривень, на банківську картку банку Альянсу НОМЕР_11 переказала грошові кошти у сумі 18903 гривень, після чого зрозуміла, що має справу із шахраями.

20.05.2025 до сектору дізнання відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт працівника СКП в якому останній зазначає, що банківські карти, а саме: № НОМЕР_8 була видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківські карти № НОМЕР_2 , були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта № НОМЕР_9 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська карта № НОМЕР_3 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта № НОМЕР_10 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська карта № НОМЕР_11 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 17.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областімайору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.05.2025 до 02.06.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1