справа № 208/6440/25
№ провадження 1-кс/208/2127/25
УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та групі слідчих; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з НОМЕР_2 з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 11.04.2025р. до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 04.04.2025р. невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону, представившись представником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом переведення коштів на невстановлений рахунок на суму 11066, 05грн., та з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 шляхом переведення коштів на невстановлений рахунок на суму 15190, 58грн., чим було спричинено майнову шкоду. ??

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила наступне: «Я проживаю за вказаною адресою разом з чоловіком ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В користуванні я маю мобільний телефон «Redmi 9A» 4GB, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору. В телефоні мається сім-карта НОМЕР_6 - фінансовий номер до банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маю дві карти: одну на яку отримую пенсію (станом на 04.04.2025р. на карті були мої власні кошти в сумі близько 200грн.), та іншу універсальну на якій було встановлено кредитний ліміт на загальну суму 75000грн. (станом на 04.094.2025р. на карті були кредитні грошові кошти в сумі близько 28000грн. Власних коштів на карті не було). Маю також банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку використовую в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 04.04.2025р. я знаходилася вдома по АДРЕСА_2 . Приблизно о 12.50 год. точніше час вказати не можу бо не слідкував за часом, в той час мені на мобільний номер зателефонував незнайомий номер з номеру НОМЕР_7 , я дзвінок прийняла. Зі мною спілкувався чоловік, назвався представником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме служби безпеки. Чоловік мене запитав чи здійснювала я якісь грошові перекази зі своєї банківської карти. Я відповіла, що ні, та він мені повідомив, що нещодавно були спроби здійснення переказу коштів, та сказав, що мені ще зателефонують зі служби безпеки банку. О 13.22год. мені зателефонував незнайомий номер НОМЕР_8 я підняла слухавку. Зі мною почав спілкуватися чоловік, назвався представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що мені необхідно перерахувати кошти зі своєї карти на іншу карту, щоб їх не викрали шахраї. Також казав, необхідно через дію підтвердити особу та мені необхідно мати електронний ключ для чого треба завантажити мессенджер «Телеграмм». Я погодилась на це, та чоловік сказав, що допоможе мені це зробити в телефонному режимі. Дзвінки постійно переривались та чоловік мені передзвонював з різних номерів: о 13.41 год. з номеру НОМЕР_9 , о 14.32год. з номеру НОМЕР_10 , о 14.36год. з номеру НОМЕР_11 я на цей дзвінок не відповіла, о 14.37 год. зателефонували з номеру НОМЕР_12 . В процесі розмови чоловік сказав встановити на телефон месенджер «Телеграмм», я встановила, так як він ніби то потрібен для того, щоб зберегти там електронний підпис, який він мені допоможе створити через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У мене нічого не вдавалось зробити, та чоловік мені сказав перерахувати кошти з універсальної карти на іншу карту, я погодилась. Чоловік мені продиктував номер якоїсь карти (номер не знаю) та я самостійно о 13.40год. 04.04.2025р. перерахувала суму 11 066, 05грн. зі свого рахунку НОМЕР_3 (номер карти вказати не можу, бо на теперішній час карту заблоковано банком та мені видано нову карту). Потім слухаючи чоловіка далі я самостійно о 13.47 год. 04.04.2025р. перерахувала зі своєї карти універсальної карти з рахунку НОМЕР_13 перерахувала самостійно 15 200грн. на свою пенсійну карту на рахунок НОМЕР_2 . Після цього, продовжуючи слухати чоловіка, який мені сказав, що мені необхідно перерахувати свої кошти на іншу банківську карту, щоб їх не зняли шахраї я о 13.49год. 04.04.2025р. самостійно перерахувала кошти зі свого рахунку НОМЕР_2 на невідому мені карту, яку мені продиктував чоловік суму 15 190, 58грн. Потім чоловік сказав мені, що мені необхідно буде перевірити пізніше рахунок через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо карти він заблокує. На цьому наша розмова завершилась. Пін-коди карт я не називала чоловіку. Через деякий час я хотіла зайти в за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого мобільного телефону, та за стосунок було заблоковано. 11.04.2025р. я звернулась до відділення банку де мені повідомили, що 04.04.2025р. з мого рахунку було перераховано грошові кошти на іншу карту, двома платежами на суму 11 066, 05грн. та 15 190, 58грн. Я зрозуміла, що мене ошукав шахрай та звернулась до поліції. Більш детально розмову та свої дії під час спілкування з чоловіком по телефону не запам?ятала, так як він постійно щось говорив, надавав багато якоїсь інформації тим самим відволікав мене, щоб я не запам?ятовувала, дзвінки постійно переривались та надходили нові».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення особи, яка б могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, а також важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та групі слідчих; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з НОМЕР_2 з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 04.04.2025 року по 00:00 год. 08.04.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1