УХВАЛА

21.08.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0002585 від 15.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, наприкінці 2024 року у невстановлений слідством день, час та місці, не маючи передбаченого законом дозволу, вирішили стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної з правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження №0002585 від 15.08.2024 року, де під час досудового розслідування було встановлено, що 09.01.2025 року гр. ОСОБА_6 в період з 00:00 по 00:15 здійснила відправку посилок за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тел. НОМЕР_1 , з адреси: АДРЕСА_1 (де розташований поштомат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ). Даний факт підтверджується внесеними в ЄРДР № 0000009 від 11.01.2025 за ч. 2 ст. 309 КК України.

Крім того, 18.02.2025 приблизно о 19 год. 52 хв. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №6162.

Крім того, 21.02.2025 приблизно о 12 год. 20 хв. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотроної речовини із ТТН №7167.

Крім того, 24.02.2025 приблизно о 18 год. 33 хв. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №5345 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 21.02.2025 приблизно о 12 год. 20 хв. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №9417 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 .

Крім того, 24.02.2025 приблизно о 18 год. 33 хв. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №2981 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №5622 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №2169 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №2863 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 15.01.2025 гр. ОСОБА_8 зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №2281 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ,за адресою АДРЕСА_4 .

Крім того, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 15.01.2025 гр. ОСОБА_6 повторно зробила відправлення психотроної речовини із ТТН №7412 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_4 .

Крім того, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 15.01.2025 гр. ОСОБА_8 повторно зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №7573 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_4 .

Крім того, 25.01.2025 гр. ОСОБА_6 повторно зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №6950 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за адресою АДРЕСА_5 .

Крім того, 14.02.2025 приблизно о 13 год. 11 хв. гр. ОСОБА_6 повторно зробила відправлення психотропної речовини із ТТН №9431 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_4 .

Крім того, 28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_6 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропних речовин із ТТН №0368 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у АДРЕСА_2 .

Крім того, 28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_6 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропної речовини із ТТН №1693 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_6 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропної речовини із ТТН №9501 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 08.04.2025 в ході проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0002585 за адресою АДРЕСА_6 у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виявлено наркотичні речовини, які останні зберігали з метою збуту.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002585 встановлено, що починаючи з кінця 2024 року по теперішній час ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти, отримані злочинним шляхом (від продажу наркотичних речовин) на власний криптогаманець та в подальшому вказані кошти перераховувала на власну банківську карту, обготівковувала їх та придбавала обладнання та каву для власної кав?ярні, чим вчинила легалізацію.

В подальшому вказані факти придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту було об`єднано в одне кримінальне провадження з визначенням основного номеру 0002585 від 15.08.2024 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності особа причетна до вчинення кримінального правопорушення використовувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , який належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків № НОМЕР_8 за період часу з 10.12.2024 по термін дії ухвали.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що старшим слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) , а саме:

1.1. до юридичних справ особи, на ім`я якої відкрито рахунок за № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

1.2. до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка за № НОМЕР_8 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

1.3. до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 10.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_8 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.4. до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 10.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

1.5. до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

1.6. до відомостей про номер телефону, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші операції;

1.7. до переліку всіх номерів рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та відомостей про руху грошових коштів по всіх номерах рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію з можливістю вилучення даної інформації вищевказаними працівниками поліції.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1