УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_25 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001262 від 11.07.2019

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання детектив зазначає, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше лютого 2019 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_13 утворив на території м. Києва та м. Чернігова стійке ієрархічне об`єднання більше п`ятнадцяти осіб, до якого увійшли керівники структурних частин ОСОБА_14 і ОСОБА_15 та члени злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 та інші невстановлені учасники, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Після цього, у період з лютого 2019 року по серпень 2024 року, перебуваючи у приміщеннях кол-центрів, що розташовувались за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які були обладнанні серверним програмним забезпеченням, комп`ютерною технікою та засобами телефонії для здійснення віддалених дзвінків та відправки повідомлень випадковим абонентам за протоколами встановленої сесії (SIP), а також закритими від загального доступу каналами зв`язку з підключенням спеціального програмного забезпечення для спілкування «MyChatClient 8.7.0», увівши в оману потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та ОСОБА_56 під виглядом їх виграшу у лотереях «УкрТорг», «ПошТорг», «7 Бажань», «Імідж Клуб», «Родинний Клуб», «Народний Шанс», «Гарант Грант», «Щасливий Дім» «Щасливий Квиток», «Щаслива Посилка» чи інших вигаданих програмах лояльності, відправили на їх адресу поштові посилки з буклетами, брошурами, листівками та іншими поліграфічними матеріалами, які підтверджували ці виграші з дрібними побутовими речами і сувенірами зі складських приміщень, що розташовувались за адресами: м. Київ, вул. Кіото, 25, м. Чернігів, пр. Перемоги, 62, заволодівши їх грошовими коштами в сумі 1 095 619 грн., які були сплачені на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділеннях АТ «Укрпошта».

27.11.2024 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Обґрунтованість підозри зазначених осіб у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-повідомленнями про злочин та протоколами допиту у якості потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 та інших потерпілих, які надали показання щодо обставин і способу вчинення злочинів та докази, які підтверджують факт вчиненого шахрайства, зокрема листівки, сертифікати виграшів неіснуючих лотерей, які були надіслані на їх адресу засобами поштового зв`язку тощо;

-протоколом огляду від 14.04.2023 за результатами якого були досліджені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних мереж (ПЕОМ), отриманої з робочого комп`ютера оператора кол-центру, який був задіяний у протиправної діяльності, де підтверджено чітку і злагоджену структуру злочинної організації, ролі співучасників та взаємозв`язок між ними;

-протоколами огляду від 05.04.2023 за результатами якого були досліджені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, отриманої в ході фіксування розмов організатора ОСОБА_13 з іншими учасниками злочинної організації, де підтверджено обставини і спосіб вчинення кримінальних правопорушень;

-протоколами огляду від 10.05.2023 за результатами якого були досліджені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, отриманої в ході фіксування розмов співорганізатора ОСОБА_14 з іншими учасниками злочинної організації, де підтверджено обставини і спосіб вчинення кримінальних правопорушень;

-протоколом огляду від 21.11.2024 за результатами дослідження отриманої інформації від потерпілої ОСОБА_40 щодо вчинених відносно неї шахрайських дій учасниками злочинної організації;

-протоколом обшуку від 01.11.2022, проведеного за адресою розташування кол-центру - АДРЕСА_4 та протоколом огляду вилучених предметів від 06.02.2023 з яких вбачається, що за місцем здійснення злочинної діяльності використовувались інструкції щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, бланки брошур, буклетів, акцій «Народний шанс», «Щасливий дім», «Укрторг» та інших з неправдивими відомостями щодо виграшу грошових коштів потерпілими, а також печатки, штампи, бухгалтерська документація юридичних і фізичних осіб, які були залучені до цієї протиправної діяльності;

-протоколом обшуку від 01.11.2022, проведеного за адресою розташування фасувального складу - АДРЕСА_5 , з якого вбачається, що за місцем здійснення злочинної діяльності використовувались сформовані для потерпілих посилки від імені «Народний шанс», «Укрторг», «7 бажань», «Щасливий дім» та інших вигаданих лотерей з дрібними побутовими речами та брошурами про виграш в акціях і лотереях;

-протоколом обшуку від 27.11.2024, проведеного за адресою розташування кол-центру - АДРЕСА_4 , з якого вбачається, що за місцем здійснення злочинної діяльності використовувались сформовані для потерпілих посилки від імені «Народний шанс», «Укрторг», «7 бажань», «Щасливий дім» та інших вигаданих лотерей з дрібними побутовими речами та брошурами про виграш в акціях і лотереях;

-протоколом обшуку від 27.11.2024, проведеного за адресою розташування фасувального складу - АДРЕСА_6 , з якого вбачається, що за місцем здійснення злочинної діяльності використовувались сформовані для потерпілих посилки від імені «Народний шанс», «Укрторг», «7 бажань», «Щасливий дім» та інших вигаданих лотерей з дрібними побутовими речами та брошурами про виграш в акціях і лотереях;

-інформацією з АІС «Податковий блок» щодо створених учасниками злочинної організації юридичних осіб з метою здійснення протиправної діяльності;

-протоколом огляду отриманих доходів учасниками злочинної організації від 25.11.2024, який підтверджує те, що починаючи з 2019 року основним джерелом їх прибутків були кошти в результаті діяльності юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які отримували їх від сплати потерпілими поштових відправлень внаслідок вчинення щодо них шахрайських дій;

-протоколом огляду від 10.12.2024 речей і документів, вилучених під час обшуку 27.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_7 , згідно з яким встановлено додаткові обставини координування діяльностікол-центрів організаторами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у тому числі щодо ведення бухгалтерського і кадрового обліку, використання підконтрольних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо;

-протоколом огляду від 17.01.2025 мобільного телефону AppleIphone 14 Pro, вилученого 27.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_8 , під час якого виявлено листування ОСОБА_58 у месенджері WhatsApp з невстановленими особами на ім`я ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 пропозицію оформитись як фізичні особи-підприємці за грошову винагороду у розмірі 6000 грн. на рік;

-протоколом огляду від 13.01.2025 мобільного телефону, вилученого 27.11.2024 за місцем здійснення діяльності кол-центру за адресою: АДРЕСА_9 , під час якого встановлено обставини роботи ОСОБА_23 , зокрема надання вказівок операторам, проведення інструктажу, навчання, планів роботи тощо, у тому числі листування ОСОБА_23 з оператором кол-центру на ім`я ОСОБА_62 , яка доповідає про відправку великої кількості посилок на адресу ОСОБА_54 ;

-протоколом огляду від 04.02.2025 поштового відправлення, наданого потерпілим ОСОБА_63 , згідно з яким на його адресу від імені ФОП ОСОБА_64 було направлено поштове відправлення з брендованоюскотч-стрічкою «Народний шанс» та відміткою на поштовій накладній щодо заборони огляду посилки до повної оплати, а всередині посилки - металевий пінцет, упаковка медичних пластирів та дієтичних добавок «Джерело здоров`я» і «Для чоловічої сили» з оголошеною вартістю 658,57 грн.;

-іншими доказами, отриманими під час досудового розслідування, які на цьому етапі не підлягають розголошенню відповідно до ст. 222 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . ОСОБА_65 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.02.2025 по справі №761/7061/25строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.05.2025 включно.

15.12.2017 набрав чинності Закон України №2147-VIII від 03.10.2017 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», відповідно до якого були внесені зміни до § 4 «Продовження строків досудового розслідування Глави 24 «Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування».

Відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України (в редакції Кримінального процесуального кодексу України зі вступом в дію Закону України №2147-VIII від 03.10.2017), якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини другої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього кодексу, зокрема, до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України (в редакції Кримінального процесуального кодексу України зі вступом в дію Закону України №2147-VIII від 03.10.2017) строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України (в редакції Кримінального процесуального кодексу України, зі вступом в дію Закону України №2147-VIII від 03.10.2017) питання щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні віднесено до повноважень слідчого судді.

Шестимісячний строк досудового розслідування, визначений ухвалою слідчого судді, завершується 27.05.2025, проте закінчити досудове розслідування у визначений строк не видається за можливе у зв`язку з тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій для завершення досудового розслідування з метою розгляду кримінального провадження в суді що потребує додаткового часу.

Враховуючи викладене детектив просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисники та підозрювані проти задоволення клопотання не заперечили.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 27.05.2025, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:

-розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвали слідчого судді про надання дозволу на їх проведення у кримінальному провадженні;

-оглянути усі вилучені речові докази за результатами проведення 34 обшуків 01.11.2022, 18.08.2024 та 27.11.2024 у приміщеннях кол-центрів, фасувальних складів та за місцем проживання учасників злочинної організації;

-призначити у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження завданого збитку потерпілим та фінансових операцій з їх грошовими коштами після шахрайства;

-встановити інших учасників злочинної організації, які приймали активну участь у роботі кол-центрів, фасувальних складів та бухгалтерії з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

-надати оцінку зібраним доказам та вирішення питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Указані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, яка зумовлена кількістю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кількістю потерпілих у кримінальному провадженні, кількістю речових доказів, вилучених у ході обшуків, а також необхідністю встановлення інших співучасників і додаткових обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Детективом доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об`єктивні обставини.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до 9 (дев`яти) місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 27.05.2025 року, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України до дев`яти місяців, тобто до 27.08.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1