Справа № 487/135/25
Провадження № 1-кс/487/3687/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001594 від 02.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

07.08.2025 старший відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001594 від 02.08.2024, а саме - старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділення Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчого в ОВС криміналіста відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_24 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділення ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_29 ; слідчому слідчого відділення Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 02.08.2024 по 24.06.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 02.08.2024 по 24.06.2025; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.08.2024 по 24.06.2025; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , за період з 02.08.2024 по 24.06.2025; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , за період з 02.08.2024 по 24.06.2025; інформацію про підключення та користування власниками з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 02.08.2024 по 24.06.2025. В зв`язку із знаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просила надати строком на два місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001594 від 02.08.2024 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Бериславського району Херсонської області займається незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів.

25.06.2025 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч.2 ст.307 КК України наступним особам: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_37 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; підозрюваний ОСОБА_38 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером: № НОМЕР_13 ; підозрюваний ОСОБА_39 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; підозрюваний ОСОБА_40 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами: № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; підозрюваний ОСОБА_41 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правовопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001594 від 02.08.2024, а саме - старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділення Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчого в ОВС криміналіста відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_24 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділення ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_29 ; слідчому слідчого відділення Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді в відділенні, розташованому в місті Миколаєві, а саме:

- інформації, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 02.08.2024 по 24.06.2025;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.08.2024 по 24.06.2025;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , за період з 02.08.2024 по 24.06.2025 з повним вказанням адреси розташування банкомата або банковського відділення;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , за період з 02.08.2024 по 24.06.2025;

- інформацію про підключення та користування власниками з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 02.08.2024 по 24.06.2025.

Ухвала дійсна до 08.11.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1