Справа № 750/1201/25
Провадження № 1-кс/750/2726/25
У Х В А Л А

03 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30.06.2025 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, документів, що стосуються рахунків по банківській карткці № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 за фактом вчинення шахрайських дій відносно нього невідомою особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 18.01.2025 надіслав зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти як оплату за товар (ноутбук) на банківські картки: о 12 год. 13 хв. в сумі 3800 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та о 14 год. 29. хв. в сумі 5700 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Заявник товар не отримав, шкода завдана заявнику становить 9500 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду якої встановлено, що банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому встановлено, що 18.01.2025 о 12 год. 13 хв. надходять грошові кошти в сумі 3800 грн. на банківську картку НОМЕР_3 від потерпілого ОСОБА_7 та 18.01.2025 о 14 год. 29 хв. надходять грошові кошти в сумі 5700 грн. на банківську картку НОМЕР_4 від потерпілого ОСОБА_7 .

В подальшому встановлено, що 18.01.2025 о 12 год. 35 хв. грошові кошти в сумі 3700 грн. з банківської картки НОМЕР_3 перераховані на банківську картку НОМЕР_5 . Також встановлено, що 18.01.2025 о 14 год. 34 хв. грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 в сумі 5600 грн. перераховані на банківську картку НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали Деснянського районного суду отримано доступ до інформації, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час огляду якої встановлено що банківська картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

Встановлено, що 18.01.2025 о 12 год. 35 хв. на банківську картку НОМЕР_5 надходять грошові кошти в сумі 3700 гривень від 294750 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_7 ). В подальшому 18.01.2025 грошові кошти перераховано на інші банківські картки, а саме о 12 год. 37 хв. в сумі 2500 гривень на банківську картку НОМЕР_8 та о 12 год. 47 хв. в сумі 1025 гривень на банківську картку НОМЕР_1 .

Відповідно до наявної інформації рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по 00 год. 00 хв. 25.01.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по 00 год. 00 хв. 25.01.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по 00 год. 00 хв. 25.01.2025;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по 00 год. 00 хв. 25.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 03 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10