Провадження № 1-кс/592/4561/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004811, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування№ 0004811, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначає, що виконуючий обов`язків директора Комунального підприємства Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні бюджетними грошовими коштами статутного капіталу КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із невстановленою у ході досудового розслідування особою, виділеними на ремонт котельні за адресою АДРЕСА_1 , відповідно договору підряду № 50 від 02.11.2022 на суму 414 163,00 гривень та у службовому підробленні, що виразилося у наданні юридичної сили завідомо неправдивим документам шляхом підписання актів № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за липень 2023 року без дати, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за липень 2023 року без дати, за договором № 50 від 02.11.2022 по об`єкту: «Ремонт котельні КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ». Починаючи з 02.11.2022 колишній виконуючий обов`язків директора КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 почав розробляти документи щодо необхідності виділення грошових коштів на ремонт котельні КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території КУСОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . З цією метою, Комунальним підприємством Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_5 , шляхом особистого підбору, залучено до підрядних робіт Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі директора ОСОБА_6 та укладено договір підряду від 02.11.2022 № 50, при цьому не використовуючи електронну систему електронних закупівель.

Відповідно до висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.03.2025, що складений за результатами участі у кримінальному провадженні щодо аналізу виконання договору підряду № 50 від 02.11.2022, укладеного між Комунальним підприємством Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з врахуванням висновку експерта Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1661 від 27.01.2025 встановлено матеріальну шкоду (збитки), у сумі 414 163,00 грн.

07.04.2025 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Шопрон, Угорщина, українцю, громадянину України, виконуючому обов`язків директора Комунального підприємства Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у службовому підробленні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді(формат Exel), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізовані відомості про залишки на рахунках після проведення кожної транзакцій за період часу з 02.11.2022 по 01.01.2024 по рахунках Комунального підприємства Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме НОМЕР_5 .

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, належного проведення судових експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 13.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0004811, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що КП Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 .

Так, інформація повказаним рахункам перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0004811 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді (формат Exel), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізовані відомості про залишки на рахунках після проведення кожної транзакцій за період часу з 02.11.2022 по 01.01.2024 по рахунках:

- Комунального підприємства Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.