Справа № 404/7504/25
Номер провадження 1-кс/404/2942/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000356 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просив надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до повної інформації: про персональні дані осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні сектору дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 05.0604.06.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницький за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_7 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

В рамках кримінального провадження, допитано як свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ОСОБА_8 . 01.05.2017 р заключив договір з фірмою «Аутстаффер». Після підписання договору з фірмою «Аутстаффер». Зарплата працівників залишилась без змін. Тільки відбувалась одна зміна з кооперативу щомісячно списувались кошти на оплату незрозумілих послуг. У результаті чого з кооперативу було списано зі слів бухгалтера, приблизно 220 тисяч грн.

Під час додаткового допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , останній повідомив, що став членом кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1993 р., а в членах правління з 2009 року. В 2009 році членом правління прийшов ОСОБА_8 , який до цього був членом кооперативу. 01.05.2017 р., ОСОБА_8 уклав договір з фірмою «Аутстаффер» щодо підбору працівників. Після підписання договору з цією фірмою, всі працівники залишилися ті ж самі, і зарплата працівників залишилась без змін, тільки відбулась одна зміна, з кооперативу щомісячно вилучались кошти на оплату незрозумілих послуг «Аутстаффера». В результаті чого, з кооперативу було вилучено, зі слів бухгалтера ОСОБА_9 , в сумі, близько 220 тисяч гривень. Остаточна сума свідку невідома. ОСОБА_7 додав, що на жодному правлінні та зборах дана сума не оголошувалася.

Свідок додав, що Голова правління звільнив електромонтера з посади та отримує за нього грошові кошти у розмірі 49 грн. за годину роботи. ОСОБА_8 повідомив свідку, що він отримав як електрик, 4200 грн, за один з місяців 2025 року. Окрім того, на скільки йому відомо, деякі працівники отримують повну заробітну плату, навіть перебуваючи при цьому на лікарняному. У документації, наскільки відомо ОСОБА_7 , з 2009 року відсутні щомісячні бухгалтерські звіти за підписом бухгалтера і голови правління, в порушення п. 10.10 Статуту від 2009 р.

23.07.2025, було подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання інформації щодо осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», за період з 01.01.2017 року по 01.07.2025 року.

28.07.2025, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 надало наявну, станом на 25.07.2025, інформацію за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування стосовно кількості працівників, які перебували у трудових відносинах з Обслуговуючим кооперативом ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: в жовтні, листопаді, грудні 2024 року - 1 особа, в січні, лютому, березні 2025 року - 2 особи, в квітні, травні, червні 2025 року - 5 осіб.

Додатково повідомлено, що звітність за період з 01 січня 2017 року по 30 вересня 2024 року страхувальником Обслуговуючий кооператив ІНФОРМАЦІЯ_1 ? не надавалась.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: у повному обсязі персональні дані осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

Інформація, яка знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , до якої планується процедура тимчасового доступу, має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просив клопотання задовольнити

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Сектором дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «04.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького за вх.30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_7 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ». Дані обставини також підтверджуються: ухвалою суду; заявою про вчинення злочину; письмовими поясненнями; протоколами допиту та додаткового допиту свідків; витягом; cтатутом; запитом; листом-відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч.1 ст.159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 01 травня 2017 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до (повної) інформації: про персональні дані осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.05.2017 по 11.09.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1