Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6527/25
Провадження № 1-кс/644/877/25
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.03.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 15.03.2024 по 15.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 15.03.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав показання, що 15.03.2024 року він перебував вдома за місцем мешкання та знайшов оголошення про продаж автомобілів в інтернеті, на якому саме сайті він не пам`ятає. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_4 , він зателефонував за цим номером але ніхто не відповів. Приблизно через годину з цього номеру йому на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок, відповівши на дзвінок, почалася телефонна розмова з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , який повідомив, що він займається доставкою автомобілів закордону та їх доставкою. В ході телефонної розмови він спитав у ОСОБА_6 чи продається автомобіль «Dacia» Logan, чоловік повідомив, що так, її ціна 3700 доларів. На його запитання про вартість розмитнення машини, невідомий чоловік повідомив, що 3700 доларів це ціна вже включно з ціною розмитнення, в цю суму також входить доставка авто за місцем його мешкання. ОСОБА_6 повідомив, що перший внесок за авто 500 доларів. Через деякий час, в цей же день, він перетелефонував невідомому чоловіку та домовився з ним про покупку вищезазначеного авто. ОСОБА_6 надав у месенджері «Viber» номер платіжної карти на яку потрібно було переказати гроші. В ході телефонної розмови вони домовитись з продавцем про покупку цього авто за ціною 3500 доларів, але він повинен був здійснити переказ грошових коштів (перший внесок) на платіжну карту НОМЕР_6 Номер платіжної карти продавець надав йому у месенджері «Viber» Після чого, в цей же день він в ході телефонної розмови домовився про покупку ще одного авто «Reno» Megan за ціною 4500 доларів, завдаток на це (500 доларів) авто він також повинен був переказати на платіжну карту НОМЕР_6 . Також в процесі переписки з продавцем автомобілів він надав йому фото свого ідентифікаційного коду та фото себе з паспортом громадянина України в руках ( ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер карти платника податків НОМЕР_7 ). В ней же день 15.03.2024 о 15:53 він за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів з розмірі 19296 гривень зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_6 , після чого о 16:53 здійснив аналогічний переказ на суму 10050 гривень та о 16:55 переказ на суму 9246 гривень. В ході телефонної розмови з продавцем, продавець повідомив, що зв`язку з ним не буде 2 дні тому не він поїде закордон. 17.03.2024 продавець зателефонував йому та повідомив, що він знаходиться на кордоні та сказав, що потрібно здійснити переказ коштів 1100 доларів для розмитнення авто. В цей же день в 13:24 він здійснив переказ грошових кошти розмірі 10050 на карту продавця, та о 13:26 другий аналогічний переказ на суму 5025 гривень. О 14:47 також здійснив переказ на суму 10050 гривень, о 14:48 переказ на суму 10050 гривень, о 14:51 переказ на суму 7276 гривень. Всі перекази були здійснені з його платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_6 . Також в цей день, ОСОБА_6 у месенджер «Vіbег» надіслав йому фото з зображенням авто та документів на авто. 18.03.2024 йому зателефонував продавець та сказав, що йому потрібно здійснити ще переказ грошових коштів на суму 1300 доларів, на що він відповів, що не має можливості це зробити. Після чого він повідомив, що потрібно зробити переказ на суму 700 доларів, замість 1300. Він погодився переказати йому 700 доларів та в ней же день в 13:08 він здійснив переказ із платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_6 на суму 10050 гривень, після чого о 13:09 аналогічний переказ на суму 10050 гривень, після чого в 13:10 аналогічний переказ на суму 13010 гривень. Після чого він зателефонував йому та повідомив, що переказав 700 доларів, продавець сказав, що він дізнається в банку чи є переказ та перетелефонує йому. Телефонних дзвінків від нього вже не надходило. На зв`язок він не виходив. Наступного дня, 19.03.2024 йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_8 , представився ОСОБА_8 , сказав що він брокер, також сказав, що він зараз замість ОСОБА_6 займається його автомобілями. ОСОБА_8 сказав, що потрібно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 2700 доларів для повного розмитнення авто, на що він йому повідомив, що він вже платив за розмитнення авто, сказав що всі гроші у ОСОБА_6 . ОСОБА_8 сказав, що буде зв`язуватись з ОСОБА_6 . Через деякий час йому перетелефонував ОСОБА_6 , сказав що його відсторонили та всі питання стосовно авто вирішуються тепер через ОСОБА_8 . Через деякий час він перетелефонував ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_8 але слухавку взяв вже інший чоловік який представився ОСОБА_9 . На його питання, чому слухавку взяв не ОСОБА_8 , він повідомив, що він є помічником ОСОБА_8 . ОСОБА_9 сказав, що потрібно оплатити розмитнення авто та за потреби він надасть реквізити. ОСОБА_9 повідомив, що потрібно здійснити переказ коштів у розмірі 2700 доларів на той же рахунок на який він переказував гроші. Він попросив його зняти відео з авто на кордоні але він сказав, що його не пускають на термінал і ще й гроші йому потрібно переказати до 15:00 того ж дня. У месенджер «Viber» ОСОБА_9 надіслав йому фото свого паспорту та ідентифікаційного коду ( ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_9 ). У нього такої суми на платіжній картці не було на той момент. 19.03.2024 о 14:52 та 14:53 він здійснив три перекази грошових коштів зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_6 кожен переказ на суму 10050 гривень, загалом три перекази.

Він написав ОСОБА_9 у месенджер «Viber» на його номер телефону НОМЕР_8 , що всі гроші, що були в нього на карті, ОСОБА_9 йому відповів, щоб він сьогодні здійснив переказ останньої суми. На його питания, скільки йому потрібно переказати віп відповів, що потрібно переказати ще НОМЕР_10 , він йому сказав, щоб він вислав VIN-код автомобілей, він надав номера VIN-кодів. Перевіривши ці VIN-коди через інтернет ван не знайшов інформації про них та про ці авто. Цього ж дня ввечері ОСОБА_9 написав йому, що він буде чекати гроші у сумі 89540 гривень, також написав, що вин надасть вже інший рахунок та надав номер платіжної карти НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 ), також написав що до 20.03.2024 10:00 год. чекає гроші на цій картці. Він вимагав від ОСОБА_9 повернути йому ті гроші які він пересилав на карту НОМЕР_6 , на що ОСОБА_9 відповів, щоб він надав свій помер платіжної карти сказав, що можливо йому повернути 30000 гривень на його карту. У ході переписки він спитав у нього, де зараз знаходяться авто але відповіді не отримав. 20.03.2024 зв`язатися з особами з номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_4 не має можливості, номер поза зоною досяжності, на його повідомлення у месенджері «Viber» особи не відповідають. В ході телефонної розмови чоловічі голоси були різні. ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 це три різні людини. Переписка у месенджері «Viber» номером телефону НОМЕР_4 була видалена 20.03.2024. Також переписка в месенджері «Viber» з номером телефону НОМЕР_8 також 20.03.2024 була частково видалена.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по банківській картці/картковому рахунку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки/карткового рахунку в розмірі 19296,00 грн. від 15:53 год. 15.03.2024, в розмірі 10050,00 грн. від 16:53 год. 15.03.2024, в розмірі 9246,00грн. від 16:55 год. 15.03.2024, в розмірі 10050,00 грн. від 13:24 год. в розмірі 5025,00 грн. від 13:26 год. 17.03.2024, в розмірі 10050 грн. від 14:47 год. 17.03.2024, в розмірі 10050,00 грн. від 14:48 год. 17.03.2024, в розмірі 7276,20 грн. від 14:51 год. 17.03.2024, в розмірі 10050,00 грн. від 13:08 год. 18.03.2024 в розмірі 10050,00 грн. від 13:09 год. 18.03.2024, в розмірі 7035,00 грн. від 13:10 год. 18.03.2024, в розмірі 10050,00 грн. від 14:52 год. 19.03.2024, в розмірі 10050,00 грн. від 14:53 год. 19.03.2024, в розмірі 10050,00 грн. від 14:53 год. 19.03.2024.

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_14 емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 в розмірі 19200,00 грн. від 15:53 год. 15.03.2024, в розмірі 10000,00 грн. від 16:53 год. 15.03.2024, в розмірі грн. від 16:55 год. 15.03.2024, в розмірі 10000,00 грн. від 13:24 год. 17.03.2024 в розмірі 5000,00 грн. від 13:26 год. 17.03.2024, в розмірі 10000,00 грн. від 14:47 год. 17.03.2024, в розмірі 10000,00 грн. від 14:48 год. 17.03.2024, в розмірі 7240,00 грн. від 14:51 год. 17.03.2024, в розмірі 10000,00 грн. від 13:08 год. 18.03.2024 в розмірі 10000,00 грн. від 13:09 год. 18.03.2024, в розмірі 7000,00 грн. від 13:10 год. 18.03.2024, в розмірі 10000,00 грн. від 14:52 год. 19.03.2024, в розмірі 10000,00 грн. від 14:53 год. 19.03.2024, в розмірі 10000,00 грн. від 14:53 год. 19.03.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_16 емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, також слідчим подане уточнення щодо прохальної частини клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 15.03.2024 по 15.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 15.03.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.08.2025.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1