Справа № 462/4247/25
провадження 1-кс/462/1055/25
У Х В А Л А

16 червня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.05.2025р. до ВП№1 ЛРУП№2 ГУ НП у Львівській області надійшло письмове звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.05.2025р. в період часу з 19 год 45хв. по 19 год. 59хв. шляхом обману, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 67 132 гривні із її банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що у її володінні перебувають карткові рахунки НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Вказаним банківським рахунком вона користується протягом тривалого періоду часу та ніяких надзвичайних ситуацій не траплялось. 19.05.2025р. невідома особа, без її відома в період часу з 19 год 45хв. по 19 год. 59хв. несанкціоновано перевела із банківської картки НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на її банківську картку НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в сумі 67 837 гривень, після чого із банківської картки НОМЕР_1 відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти в розмірі 66 500 гривень на невідому банківську картку.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації по картці (картковому рахунку) НОМЕР_3 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці (картковому рахунку) НОМЕР_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_1 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по картковому рахунку НОМЕР_1 , 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковому рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025;

- інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.05.2025 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.