Провадження № 1-кс/947/9140/25
УХВАЛА

18.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000242 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, 11.03.2025 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння належними їй земельною ділянкою та будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 .

27.03.2025 в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що маючи фінансові труднощі, пов`язані з судовими процесами щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співзасновником та співвласником якого вона є до теперішнього часу, їй довелось звернутись до знайомого ОСОБА_5 за допомогою.

Через деякий ОСОБА_6 повідомив, що зможе допомогти, однак його необхідно ввести до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою 25%. Через динамічний і стресовий розвиток подій зазначеного періоду (фінансові труднощі, смерть матері, складні та численні судові процеси) вона погодилась. При цьому, жодних внесків до складу товариства ОСОБА_6 не здійснював, а правочин щодо введення його до складу товариства оформила нотаріус ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_6 став запитувати про наявність майна ОСОБА_4 , зокрема про житло, в якому вона проживала. ОСОБА_4 повідомила, що мешкає в будинку на відстані 15 км. від міста Одеси, будівництво якого розпочато незадовго до закінчення 2015 року та не завершено навіть по сьогодні, а тому будинок не було оформлено на неї, а ні на її дядька, ОСОБА_8 , на якого формально було оформлено право власності на земельну ділянку, загальною площею 18 соток. Тоді ОСОБА_6 запропонував оформити на нього вказану земельну ділянку, на якій ОСОБА_4 проживала, та який мав і на теперішній час має статус «незавершеного будівництва» загальною площею 2114 кв. м.

Оскільки земельна ділянка, на якій будувався дім родиною ОСОБА_9 , була оформлена на її рідного дядька ОСОБА_8 , 1950 р.н., вона просила його оформити правочин по відчуженню вказаної земельної ділянки, сподіваючись, що це якось допоможе у фінансуванні всіх судових процесів. Окремою перешкодою для укладення договору по відчуженню земельної ділянки була наявність незавершеного будівництва на ній, однак ОСОБА_6 запевнив, що владнає цю перешкоду. Правочин буде оформлювати ОСОБА_7 , яка не вимагатиме даних землевпорядних робіт щодо підтвердження меж земельної ділянки, а також не буде вимагати довідку про відсутність на ній будівництва.

Так, 29.12.2021 між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 було укладено вдаваний правочин договір купівлі-продажу земельної ділянки, за який, ОСОБА_10 не отримав грошових коштів, та при оформленні нотаріус ОСОБА_7 дійсно не вимагала сплати державного мита і надання документів землевпорядних робіт та довідки про відсутність будівництва на цій земельній ділянці. У володіння та користування земельна ділянка Червякову ніколи не передавалася, оскільки правочин укладено без наміру створення правових наслідків, які ним обумовлювалися, тобто мав місце фіктивний правочин, відповідно до ч. 1 ст. 234 ЦК України.

17.02.2025 коли ОСОБА_4 перебувала за адресою проживання, прибули помічники ОСОБА_6 , один з яких представився на ім`я ОСОБА_11 . Вони повідомили, що ОСОБА_12 бажає продати її будинок, або передати його до фонду державного майна. Коли вона зі своєю знайомою ОСОБА_13 поїхали до ОСОБА_6 до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 повідомив, що будинок він ввів в експлуатацію та оформив його на себе. Однак ОСОБА_4 не надавала згоду ОСОБА_12 на оформлення будинку у його власність. Вона проживає в тому будинку, продовжує його будівництво, сплачує комунальні платежі. ОСОБА_6 повідомив, що він ніби то витратив власні кошти у сумі 200 000 доларів США для вирішення питань, пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судах.

Крім того, 21.02.2025 їй стали відомі обставини, пов`язані із оформленням ОСОБА_6 права власності на її будинок, а саме: 20.06.2020, ще не набувши права власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :03:001:0163, яка тоді належала ОСОБА_8 , ОСОБА_6 подав заяву до ГАСК Біляївського району, Одеської області та повідомив інформацію, яка не відповідала дійсності, а саме що він власник вищевказаної земельної ділянки та про розпочате ним будівництво на цій земельній ділянці. Саме у цей період адвокат ОСОБА_14 брав у ОСОБА_4 містобудівну документацію із проектом будинку під приводом розміщення будинку на рекламних сайтах.

Також, з декларації ОСОБА_6 за 2023 рік, стало відомо, що він набув право власності на вказаний вище будинок ще 13.07.2022, при цьому в декларації не вказані джерела набуття ним цього права.

28.03.2025 допитана в якості свідка ОСОБА_13 надала свідчення аналогічні до свідчень потерпілої.

14.04.2025 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 підтвердив показання ОСОБА_4 , та повідомив, що дійсно грошових коштів за вдаваний правочин він не отримував.

Разом з тим, у матеріалах нотаріальної справи, копії якої долучено до матеріалів кримінального провадження відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.06.2025, с платіжне доручення № 72252486 від 29 грудня 2021 року банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому містяться відомості про перерахування грошових коштів в сумі 241 415,00 грн. від ОСОБА_6 на ім`я отримувача ОСОБА_8 .

Відповідно до розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахунок коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , вказаного як рахунок ОСОБА_8 .

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться 30 адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація щодо проведення банківської операції є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також іншим слідчим групи слідчих у провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять відомості щодо всіх наявних банківських рахунків та руху коштів по вказаним рахункам, відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 (p/p НОМЕР_2 ), у томі числі:

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- картки із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- банківські виписки (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу,

- повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу: номеру платіжного документу) за період з 20.12.2021 по 10.01.2022;

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списания грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності клієнтів банку);

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

- документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

- відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у тому випадку якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків:

- документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписки з номерами телефонів, ІР адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 20.12.2021 по 10.01.2022;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення завірених належним чином вказаних матеріалів;

- банківські виписки (руху коштів) по рахунку ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 (p/p НОМЕР_2 ), в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 20.12.2021 по 10.01.2022;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1