У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого вказано, що 17.05.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2025 невідома особа під приводом продажу садових меблів оголошення про, що було розміщено в соціальній мережі «Instagram» Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9975 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за купівлю садових меблів, із своєї банківської картки НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , внаслідок чого останній спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт 18.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 ККУ.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено що, 05.05.2025 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення про продаж садових меблів в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 9975 грн. Надалі вона за допомогою соціальної мережі «Інстаграм» стала переписуватись із продавцем. В ході переписки вона домовилась про придбання нею садових меблів та перерахунок грошових коштів в сумі 9975 грн., як оплату. Після цього їй надійшов рахунок НОМЕР_2 , а також анкетні дані власника рахунку ОСОБА_6 та 05.05.2025 о 18.19 год., вона за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 9975 грн., на рахунок НОМЕР_2 . Після цього стала чекати надходження куплених садових меблів на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак їй дані меблі так і не надійшли, а тому вона стала писати їм через «Інстаграм», однак вони відписували різні пояснення, а надалі її було заблоковано. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахраїв, вирішила звернутися в поліцію. В наслідок шахрайства їй було завдано шкоди 9975 грн., та комісія 399 грн., в загальній сумі 10374 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 та в подальшому 06.05.2025 року о 13.48 год. були перераховані в сумі 7900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що емітований акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Слідчий вказав, що вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 18.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як видно, у клопотанні слідчий зазначає, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме : начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 05 травня 2025 року до 23:59 год. 10 травня 2025 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період 00:01 год. 05 травня 2025 року до 23:59 год. 10 травня 2025 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо власника даного рахунку, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю вилучення даної документації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1