Провадження № 1-кс/202/4776/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

14 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000373 від 26.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000373, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалося у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм, а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

- інформації про власника рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорта, фотокартку з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- виписок про рух коштів по картковим рахункам контрагентів, на які перераховувалися кошти з рахунків, відкритих на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця с. Мала Рогозянка Золочівського району Харківської області (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 01.01.2024 по теперішній час знімалася готівка з рахунків контрагентів, на які перераховувалися кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 ;

- всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 , в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації про те, чи відбувалися спроби змінити фінансові номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 , за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 ;

- інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 ;

- інформації про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаних до банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_16 , за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаних до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_16 , з 01.01.2024 по теперішній час, з метою вилучення зазначеної інформації.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, вчиненому особою, яка має право доступу до неї, що призвело до незаконного заволодіння земельними ділянками, шляхом використання підроблених офіційних документів.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно ОСОБА_16 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Слідчий суддя вважає, що необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації та документів на цьому етапі досудового розслідування не доведена.

Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з витягом із ЄРДР невідомі особи незаконно шляхом підроблення офіційних документів заволоділи земельними ділянками державної власності. Матеріали клопотання не містить даних щодо протиправних дій ОСОБА_16 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, за період понад півтора роки є передчасним та невиправданим.

Враховуючи вищенаведене, в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

Керуючись ст. 131-132, 159, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17