Справа № 206/2240/25
Провадження № 1-кс/206/520/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2025 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро, клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП№2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000239, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.08.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.08.2024 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.08.2024 не встановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, за допомогою мобільного застосунку «Telegram», під виглядом позики грошових коштів, видаючи себе за знайому, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10 000 грн. Заявник добровільно перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 ; Грошові кошти не повернуті. (ЖЕО №12381 від 24.08.2024)

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 інформацію з приводу фінансових операцій по рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2024 по строк виконання ухвали, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на які здійснювали перерахунок грошових коштів з карти № НОМЕР_1 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) за період з 24.08.2024 по теперішній час, а саме до:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання просив задовольнити в повному обсязі з підстав викладених в клопотанні.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.08.2024, копія протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 24.08.2024; копія пояснення ОСОБА_5 , копію квитанції на суму 10000 грн., постанова про визначення групи прокурорів, копія постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 25.04.2024.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація та доступ до якої просить отримати дізнавач становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що дізнавачем у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх подальшого вилучення.

Разом з тим, дізнавач в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення за період 24.08.2024 по теперішній час, проте будь-якого обґрунтування щодо надання інформації саме за такий проміжок часу, клопотання дізнавача не містить, а відтак слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів лише за період з 24.08.2024 по 24.12.2024.

Отже, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також органом дізнання доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309,372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) за період з 24.08.2024 по 24.12.2024, а саме до:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 30.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя: ОСОБА_1