Провадження № 1-кс/752/3855/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 01.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2025 року старша слідча СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 01.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024 установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, але не пізніше 22.07.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, що полягав у: підшуканні осіб, які мають відкриті рахунки в національних банках України та отримавши доступ до особистої та банківської інформації зазначених осіб, використати вказані відомості, з метою підробки договорів позики грошових коштів та виконавчих написів щодо зобов`язання повернення неіснуючого боргу вищевказаними особами як боржників на спеціально підшукані (створені) ОСОБА_5 банківські рахунки та у подальшому заволодінні грошовими коштами останніх, шляхом подання завідомо підроблених договорів позики та виконавчих написів до державної виконавчої служби, за місцем знаходження осіб-боржників.

Задля реалізації свого злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин не пізніше 22.07.2024, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та не бути викритим правоохоронними органами, підшукав та залучив до вищевказаного злочинного плану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома свій злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах та отримавши згоду від останніх, розпочав його реалізацію за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, але не пізніше 22.07.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав відомості про наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ «СЕНС БАНК»; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_4 в АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_6 в АТ «СЕНС БАНК», які є особами, рахунки яких заблоковані, у зв`язку з перебуванням на території російської федерації та Республіки Білорусь, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, які перебувають на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК», а саме: НОМЕР_2 належному ОСОБА_7 у сумі 5 200 000,00 грн.; НОМЕР_4 належному ОСОБА_8 у сумі 4 800 000,00 грн.; НОМЕР_6 належному ОСОБА_9 у сумі 3 100 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, приблизно об 11 год. 00 хв. 22.07.2024, прибув до Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 110, та маючи при собі наступні підроблені документи: Договір позики №3698 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; Договір позики за №3697 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; Договір позики за №3699 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК», достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), надав їх співробітнику відділу документообігу Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом із заявами ОСОБА_6 від 18.07.2024 про відкриття виконавчого провадження, які були зареєстровані в Шевченківському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), а саме: за вх. №27611 разом з додатками: Договором позики №3698 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5146 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27614 з додатком: Договором позики за №3697 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5147 від 01.12.2021 посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27672 разом із додатками: Договору позики за №3699 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5148 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100, про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК».

У подальшому, 23.07.2024 головним державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_11 на підставі заяви ОСОБА_6 за вхідним №27611 відкрито виконавче провадження НОМЕР_15 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 5 200 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_7 , а також 23.07.2024 на підставі заяви ОСОБА_6 за вхідним №27614 відкрито виконавче провадження НОМЕР_16 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 4 800 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_8 .

Крім того, 23.07.2024 старшим державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_12 на підставі заяви ОСОБА_6 за вхідним №27672 відкрито виконавче провадження НОМЕР_17 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 3 100 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_9 .

При цьому, 24.07.2024 та 25.07.2024 головним державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_11 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитний рахунок Відділу IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» за виконавчим провадження НОМЕР_15 надійшли грошові кошти у розмірі 5 750 748,29 грн., а також у вказаний період, сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 IBAN НОМЕР_4 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитний рахунок IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» за виконавчим провадження НОМЕР_16 надійшли грошові кошти у розмірі 5 228 928,83 грн.

Також, 24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_12 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_9 IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитні рахунки Відділу IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» та IBAN НОМЕР_10 в АТ КБ «ПриватБанк» за виконавчим провадження НОМЕР_17 надійшли грошові кошти у розмірі 1 987 441,04 грн. та 1 440 600,00 грн.

Однак, грошові кошти у сумі 5 200 000,00 грн., що належали ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 4 800 000,00 грн., що належали ОСОБА_8 , а також грошові кошти у сумі 3 100 000,00 грн., що належали ОСОБА_9 , не були перераховані на рахунок IBAN НОМЕР_8 , відкритий в АТ «ОЩАДБАНК на ім`я ОСОБА_6 , оскільки внаслідок виявлення фактів недостовірності даних, зазначених у виконавчих документах, начальником Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) прийнято рішення про скасування виконавчих дій та рішень, а також повернення безпідставно стягнутих грошових коштів.

За таких обставин, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконав всі дії, які вважав необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як при перевірці законності вищевказаних виконавчих написів службовими особами Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) виявлено факт підробки та надання недостовірної інформації та скасовано виконавчі провадження НОМЕР_15, НОМЕР_17 та НОМЕР_17.

Крім того, ОСОБА_6 спільно з невстановленими слідством особами підробили офіційні документи, які посвідчується нотаріусом і які надають право, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Так, за невстановлених слідством обставин, але напередодні 22.07.2024 ОСОБА_6 діючи умисно, згідно спільного з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідування особами, злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений слідством, час день та місці, але не пізніше 22.07.2024, підробили наступні документи:

-Договір позики №3698 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»;

-Договір позики за №3697 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»;

-Договір позики за №3699 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК», з метою їх використання вказаних підроблених документів у Шевченківському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ).

Так, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.07.2024, надала відомості про своє прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, адресу реєстрації, засоби зв`язку, реквізити банківського рахунку невстановленим досудовим розслідуванням особам, якими було здійснено друк текстів Договору позики №3698, нібито укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн.; Договору позики за №3697, нібито укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_8

від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн.; Договору позики за №3699, нібито укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що не укладала 09.06.2021 Договір позики №3698 з ОСОБА_7 , Договір позики за №3697 між з ОСОБА_8 , а також Договір позики за №3699 з ОСОБА_9 , ніколи не передавала ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 5 200 000,00 грн., ОСОБА_8 - у розмірі 4 800 000,00 грн., ОСОБА_9 - у розмірі 3 100 000,00 грн., а також про те, що приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_10 не посвідчувались з участю ОСОБА_6 договори позики та не вчинялись виконавчі написи №5146, №5147, №5148 відповідно від 01.12.2021 на користь ОСОБА_6 , остання в графі «Позикодавець» кожного договору позики власноручно підписала від свого імені викладені на підроблених бланках тексти договорів позики, нібито укладених 09.06.2021 з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою їх використання спільно з ОСОБА_5 під час подачі до Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) в якості виконавчих документів одночасно із заявами про відкриття виконавчих проваджень та стягнення на її користь суми боргу.

Крім того, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами здійснив використання завідомо підроблених документів.

Задля чого, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 22.07.2024 ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідування особами, приблизно об 11 год. 00 хв. 22.07.2024, прибув до Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 110 та маючи при собі наступні підроблені документи: Договір позики №3698 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; Договір позики за №3697 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; Договір позики за №3699 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК», достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), надав їх співробітнику відділу документообігу Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом із заявами ОСОБА_6 від 18.07.2024 про відкриття виконавчого провадження, які були зареєстровані в Шевченківському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), а саме: за вх. №27611 разом з додатками: Договором позики №3698 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5146 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27614 з додатком: Договором позики за №3697 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5147 від 01.12.2021 посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27672 разом із додатками: Договору позики за №3699 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5148 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 на нотаріальному бланку НРВ 648100, про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК».

Крім того, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці але не пізніше 09.10.2024 у ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану спрямованого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 спільно з невстановленим досудовим розслідуванням особами, отримав відомості про ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , з метою заволодіння грошовими коштами останнього, які перебувають на банківському рахунку IBAN НОМЕР_12 в АТ «КРЕДО БАНК» у сумі 950 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, спрямованого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 09.10.2024 достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), 09.10.2024 направили їх на виконання до Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, разом із заявою ОСОБА_14 від 09.10.2024 про відкриття виконавчого провадження, яка були зареєстровані в Святошинському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом з додатками: Договором позики №4559 між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 01.12.2021 та Виконавчим написом №2894 від 04.07.2022, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 на нотаріальному бланку НРP 160836 щодо стягнення з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , грошових коштів у сумі 950 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_14 в АТ «ОЩАДБАНК».

Однак, працівниками Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) було виявлено недостовірність даних, зазначених в поданому договорі позики і виконавчому написі, внаслідок чого залишено без виконання подані ОСОБА_5 виконавчі документи.

Тобто, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, не вчинили всі дії, які вважав необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця та кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як при перевірці законності вищевказаних виконавчих напису службовими особами Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) виявлено факт підробки та надання недостовірної інформації.

Крім того, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 09.10.2024, з метою введення в оману уповноважених осіб Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використав завідомо підроблені документи, направивши їх на виконання до Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9 разом із заявою ОСОБА_14 від 09.10.2024 про відкриття виконавчого провадження, яка були зареєстровані в Святошинському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом з додатками: Договором позики №4559 між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 01.12.2021 та Виконавчим написом №2894 від 04.07.2022, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 на нотаріальному бланку НРP 160836 щодо стягнення з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , грошових коштів у сумі 950 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_14 в АТ «ОЩАДБАНК».

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 4 ст. 358 КК України, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Бориспіль Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий.

У вчиненні к вищевказаних римінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Єнакієво Донецької обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судима.

ОСОБА_5 06.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_6 06.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч . 2 ст. 15 ч . 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 10.02.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.04.2025, визначивши розмір застави та перелік обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у випадку її внесення.

Підозрюваного ОСОБА_5 11.02.2025 звільнено з-під варти у зв?язку із внесенням застави.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 10.02.2025 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашного арешту до 06.04.2025 включно.

Постановою першого заступника Керівника Київської міської прокуратури від 01.04.2025, строку досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців, тобто до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 02.04.2025 щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 02.04.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_6 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 06.05.2025 включно.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 06.05.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих процесуальних дій, зокрема: отримати ухвалу слідчого судді щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні: приватних виконавців виконавчого округу міста Києва, приватних виконавців Харківського виконавчого округу, приватного виконавця виконавчого округу Київської області, Голосіївського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Дарницького відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Першого відділу державної виконавчої служби у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Залізничного відділу державної виконавчої служби у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та провести виїмку і огляд вилученої інформації; провести в порядку ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та доручити УОТЗ ГУНП у м. Києві провести аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку: ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»; зібрати матеріали заявлені в клопотанні експерта від 09.04.2025 необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та направити експертам; отримати висновки судово-почеркознавчої експертизи виконання якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 07.04.2025 та долучити до матеріалів указаного кримінального провадження; провести розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (протоколів, матеріальних носіїв інформації, клопотань, ухвал суду), якими підтверджується причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення; оглянути розсекреченні матеріальні носії інформації та додатки до них, на яких зафіксовані результати проведених НСРД; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування; за результатами проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій вирішити питання щодо повідомлення про підозру щодо інших кримінальних правопорушень; завершити збирання характеризуючих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 матеріалів; підготовки матеріалів кримінального провадження для виконання стороною захисту вимог ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести необхідні процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для здійснення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування є необхідність у проведенні значної кількості слідчих (розшуковик) та процесуальних дій.

За таких обставин прокурор просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024 до шести місяців.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, матеріали, що додані до нього, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219).

При цьому якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 ст. 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра в даному кримінальному провадженні пред`явлена ОСОБА_5 06.02.2025 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 06.02.2025 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч . 2 ст. 15 ч . 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 10.02.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.04.2025, визначивши розмір застави та перелік обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у випадку її внесення.

Підозрюваного ОСОБА_5 11.02.2025 звільнено з-під варти у зв?язку із внесенням застави.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 10.02.2025 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашного арешту до 06.04.2025 включно.

Постановою першого заступника Керівника Київської міської прокуратури від 01.04.2025, строку досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців, тобто до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 02.04.2025 щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 02.04.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_6 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 06.05.2025 включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024 закінчується 06.05.2025 року.

Однак завершити в даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно: отримати ухвалу слідчого судді щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні: приватних виконавців виконавчого округу міста Києва, приватних виконавців Харківського виконавчого округу, приватного виконавця виконавчого округу Київської області, Голосіївського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Дарницького відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Першого відділу державної виконавчої служби у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Залізничного відділу державної виконавчої служби у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та провести виїмку і огляд вилученої інформації; провести в порядку ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та доручити УОТЗ ГУНП у м. Києві провести аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку: ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»; зібрати матеріали заявлені в клопотанні експерта від 09.04.2025 необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та направити експертам; отримати висновки судово-почеркознавчої експертизи виконання якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 07.04.2025 та долучити до матеріалів указаного кримінального провадження; провести розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (протоколів, матеріальних носіїв інформації, клопотань, ухвал суду), якими підтверджується причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення; оглянути розсекреченні матеріальні носії інформації та додатки до них, на яких зафіксовані результати проведених НСРД; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування; за результатами проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій вирішити питання щодо повідомлення про підозру щодо інших кримінальних правопорушень; завершити збирання характеризуючих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 матеріалів; підготовки матеріалів кримінального провадження для виконання стороною захисту вимог ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024 року до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, до шести місяців.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1