ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1608/25
провадження № 1-кс/753/1220/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УПГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування №0003009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УПГУНП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0003009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.02.2022року до 20.09.2022 року та в період з 05.10.2023 до 09.10.2023 невстановлена особа зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпілої остання пояснила, що вона проживає за вищевказаною адресою сама. Так у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 випадково знайшла чоловіка, який їй одразу сподобався та вони почали переписуватися. В ході їх листування він розповідав їй про своє життя, що в нього двоє дітей та запропонував їй переїхати до нього в Америку. Цього чоловіка звали ОСОБА_5 . Переписка тривала півтора роки. В один момент чоловік запропонував приїхати до жінки в Київ у відпустку, на що жінка погодилась. Але для цього вона має зв`язатися з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій він працює та надіслав їй електронну пошту вищевказаної компанії. З даної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 почали приходити листи з номерами карток, на які їй потрібно було надсилати гроші. Вона з лютого 2022 року почала надсилати гроші на ці картки. Платежі були різних сум. Також чоловік просив гроші на відкриття візи, готель у Польщі, що вона й оплачувала. Повідомлення надходили англійською мовою на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 Чоловік говорив, що працює в Австралії, та мав приїхати у вересні 2022 року. Так їй надсилали листи на електронну пошту, про те що він вилітає з Сіднею у Польщу, вона оплатила квитки. Вони постійно тримали зв`язок, щоб його компанія знала де він знаходиться. Через деякий час жінка зрозуміла, що її вводять в оману та заблокувала електронну пошту компанії і вирішила написати заяву в поліцію з приводу шахрайства відносно неї. Також вона додала, що сплатила платежів на суму близько 360000 грн. Всі платежі робила в гривнях.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 (особова справа); Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію в тому числі щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023; Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ; Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування. Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 (особова справа); Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію в тому числі щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023; Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_3 ; Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_3 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Про розгляд справи слідчий повідомлений належним чином, розгляд справи просив проводити у його відсутність, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Представник особи у володіння якої перебуває вказана інформація в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання слідчим суддею повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, враховуючи те, що дана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,а саме:

- Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 (особова справа);

- Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію в тому числі щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

- Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

- Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 (особова справа);

- Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію в тому числі щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

- Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_3 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати можливість для вилучення вказаних документів слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1