УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/507/25

Провадження № 1-кс/486/289/2025

08 серпня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 24 лютого 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

31 липня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 24 лютого 2025 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2025 року до ЧЧ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2025 року у період часу з 15:20 год. по 15:30 год. невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відрекомендувалась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і під приводом надання допомоги, отримавши доступ до банківської карти, заволоділа кредитними грошовими коштами заявника у сумі 85000 гривень, які були зняті з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та перераховані на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти було перераховано на банківські рахунки які емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Слідчий зазначала, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ,відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 22 лютого 2025 року по 01 березня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 22 лютого 2025 року по 01 березня 2025 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22 лютого 2025 року по 01 березня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22 лютого 2025 року по 01 березня 2025 року, а також документи з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, направила заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 24 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 24 лютого 2025 року до ЧЧ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2025 року у період часу з 15:20 год. по 15:30 год. невідома особа, зателефонувала з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відрекомендувавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і під приводом надання допомоги, отримавши доступ до банківської карти, заволоділа кредитними грошовими коштами заявника у сумі 85000 гривень, які були зняті з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та перераховані на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно постанови від 24 лютого 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 липня 2025 року, останній пояснив, що 22 лютого 2025 року він намагався зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не виходило, тому зателефонував на номер гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який був вказаний в додатку. Під час розмови з представником банку остання почала з`єднувати його з різними консультантами, після з`єднання зв`язок було перервано. Через декілька хвилин йому зателефонували з інших номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та, відрекомендувавшись консультантом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дана особа повідомила, що для входу в додаток та розблокування карт потрібно продиктувати код, який прийде в смс-повідомленні, на що потерпілий продиктував вказаний код. Після чого відбулось списання грошових коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 85000 грн.

Переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджується випискою по рахунку.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_5 належать філії Волинського обласного управління АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, за наступних підстав.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій.

У клопотанні зазначає, що відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти було перераховано на банківські рахунки які емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутнє доручення слідчого, на виконання якого старшим оперуповноваженим ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ надавалась інформація вказана у рапорті.

Крім того, даний рапорт містить лише інформацію щодо належності даних рахунків до філії Волинського обласного управління АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будь-яких відомостей, яким чином грошові кошти були перераховані з банківської карти потерпілого № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 а в подальшому на банківські рахунки які відкрити в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в клопотанні не вказано.

Відстежити наведені обставини із матеріалів, долучених до клопотання, не надається можливим, оскілько не можливо відстежити зв`язок з вказаними номерами рахунків.

Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, що перешкоджає його повному та об`єктивному розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Слідчому СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 відмовити в задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженому прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2025 року за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1