Справа №705/5306/25
1-кс/705/1493/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим ВРЗСПЖЗ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001125 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий ВРЗСПЖЗ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.08.2025 вона перейшла за посилання щодо надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , вела свій номер телефону, номер банківської картки та пін код, після чого з її кредитної картки відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 16450 грн.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 10.08.2025 близько 20 год. 49 хв. в шкільну групу «Батьки 8 Б клас» матір`ю одного із учнів 8 - Б класу, а саме: ОСОБА_6 в шкільну групу було скинуто посилання, в якому було зазначено про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10800 грн., після даного посилання також від ОСОБА_6 почали йти смс повідомлення про те, що вона вже отримала дані грошові кошти. У зв`язку з тим, що їй як переселенці були потрібні грошові кошти, і так як дане посилання було скинуте в шкільну групу, вона повірила та зайшла за посиланням, де вказала свій номер телефону НОМЕР_2 , потім вела номер своєї банківської картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та пін код, після чого їй почали приходити смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді паролів (кодів), які вона почала водила в дане посилання. Після чого вона хотіла зайшла на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але її акант був заблокований, тому вона звернулася до сина ОСОБА_7 , який розблокував її акант. Після чого вона зайшла на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її кредитної банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 16450 грн. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокувала всі свої банківські картки, після чого зателефонувала до ОСОБА_6 , при спілкуванні з якою остання їй повідомила, що зламали її акаунт та від її імені відсилають дані повідомлення, тому по даному випадку вона вирішила звернутися до працівників поліції.

Разом з тим, наразі досудовим розслідуванням номер банківської картки або банківського рахунку зловмисника, на який з кредитної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були перераховані кошти не встановлено.

З метою встановлення номера банківської картки/рахунку на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення місця вчинення злочину, інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в фiлiї - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про номер банківської картки/рахунку (із розкриттям маски картки та/або рахунку контрагента) на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 10.08.2025 із зазначенням дат, сум, підстави перерахування, призначення платежу, із розкриттям конртагентів по операціях.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001125 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя здоров`я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в фiлiї - Черкаське обласне управлiння публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформації про номер банківської картки/рахунку (із розкриттям маски картки та/або рахунку контрагента) на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 10.08.2025 із зазначенням дат, сум, підстави перерахування, призначення платежу, із розкриттям контрагентів по операціях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1