Справа № 456/4017/24
Провадження № 1-кс/456/947/2025
УХВАЛА

06 серпня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 27.07.2024 за №0000212,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 27.07.24 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом інвестування коштів та отримання прибутку заволодів коштами заявника в сумі 8 тис.грн., які він перерахував 24.07.24 о 14:02 год. на свою банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 за отримання прибутку, однак ніяких коштів він так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.07.2024 перебуваючи по місцю проживання, орієнтовно в обідній час, він у соціальній мережі «Телеграм» виявив, що він приєднався до групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному телеграм-каналі пропонувався заробіток у вигляді інвестицій. В подальшому він списався з адміністрацією телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно подробиць заробітку. Умови для заробітку були такими, що початкова сума внеску була 4 тис. грн., але дана особа пропонувала та наполягала внести 8 тис. грн. У разі виграшу 20% від суми виграшу будуть Його, а 80% ОСОБА_6 24.07.2024 о 14:02 год. перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 кошти у сумі 8 тис. грн. В подальшому дана особа перестала відписувати ОСОБА_7 , кошти йому не повернуто.

30.07.2024 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано ухвалу скеровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 02.10.2024 було вилучено ініормацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на компакт- диску. 04.11.2024 було проведено огляд диску та встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів у сумі 8000 гривень через банкомат/термінал №31000883, за адресою АДРЕСА_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та встановлено, що він користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який закріплений за карткою як фінансовий.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_3 , за період з 24.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_3 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 27.07.2024 внесені до ЄРДР (а.к.3) на підставі заяви ОСОБА_5 від 27.07.2024 (а.к.4).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами (а.к.5-6).

З копії квитанції вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого на рахунок НОМЕР_1 , зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням суми переказу (а.к.7).

З матеріалів тимчасового доступу встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів у сумі 8000 гривень через банкомат/термінал №31000883, за адресою АДРЕСА_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 (а.к.8-16).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_3 , за період з 24.07.2024 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема до:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1