Справа № 507/1202/25
Провадження № 1-кс/507/333/2025
УХВАЛА
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2025 р. на електронну пошту Любашівської окружної прокуратури надійшла заява від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо встановлення ознак розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення у період з 24 лютого 2022 року по теперішній час публічних закупівель засобів безперебійного живлення електроенергією об`єктів критичної інфраструктури (генераторів) за завищеними цінами з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до неправомірного використання бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.12.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) (далі Замовник), юридична адреса: АДРЕСА_1 , було оголошено здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп.6 п.13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 за предметом: Генератори (джерело резервного живлення), ДК 021:2015-31120000-3 Генератори.
Ціна закупівлі складала 1 035 400,00 грн., без ПДВ, оголошення про проведення яких оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За результатами оголошеної закупівлі переможцем став фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) (далі - Постачальник), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі протокольного рішення уповноваженої особи № 69 від 11.12.2022, свідоцтва про державну реєстрацію, керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінетів Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178, за результатами здійснення закупівлі за процедурою відкритих торгів з особливостями між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено Договір № 29 від 12.12.2022 на загальну вартість 1 035 400,00 грн., без ПДВ предметом якого є Генератори (джерело резервного живлення), ДК 021:2015-31120000-3 Генератори.
Відповідно до Договору № 29 від 12.12.2022 р. та накладної постачальника №29 від 12.12.2022 грошові кошти у сумі 1 035 400,00 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), казначейські розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 до отримувача фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 14.12.2022 р. по 01.02.2023 р.
Старший слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом старший слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у паперовому вигляді інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про власника вищевказаного
рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 14.12.2022 р. по 01.02.2023 р., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя : ОСОБА_1