Справа № 359/7399/25
Провадження № 1-кс/359/1295/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду без технічної фіксації клопотання начальника відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024 по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, відомості про, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом того, що 13.02.2025, голова БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи у групі з ОСОБА_6 , який являється волонтером та учасником вказаної благодійної організації на виконання злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку від реалізації гуманітарних товарів, а саме автомобілів, ввезених з-за кордону на територію України в якості гуманітарної допомоги за декларативним принципом, продали 4 автомобілі гр. ОСОБА_7 за ціною 19 400 доларів США, що в еквіваленти за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень та в ході реалізації запланованих заходів були затримані.

Окрім того, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на незаконний продаж гуманітарної допомоги, - транспортних засобів, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 залучили до реалізації злочинного плану громадян України з числа прикордонних місцевих жителів, які ввезли на територію України на замовлення підозрюваних понад 130 автомобілів, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

20.06.2025 були допитані в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які повідомили, що на початку 2023 року до участі при ввезенні автомобілів гуманітарного призначення з подальшим оформленням на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони були залучені громадянином ОСОБА_11 на оплатних умовах. Свідки повідомили, що за послуги перегону автомобіля зі Словаччини до м. Ужгород Закарпатської області ОСОБА_11 сплачував їм грошові кошти як у готівковій формі через третіх осіб, так і шляхом перерахунку грошових коштів з його банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_11 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію пов`язану з банківськими рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які перебувають у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які перебувають у користуванні ОСОБА_11 , з відображенням дати, часу, суми грошових коштів, номеру рахунку відправника та отримувача, відомостей про власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, призначення платежу та інші можливі відомості по вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по 23.06.2025;

- копій поданих документів: паспорту громадянина України, заяв про відкриття рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) банківських карт, номеру телефону, вказаного клієнтом вказаних рахунків при оформленні карток та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 22.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1