МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3585/25

Провадження № 1-кс/210/917/25

22 травня 2025 року

Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000517 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.4 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

22.05.2025 року до Металургійного районного суду міста Кривого Рогу звернулася слідчий СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що СВ ВП №2 Криворізького РУП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000517 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2025 року, о 10:16год. до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, за адресою: Металургійний район, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське Шосе, буд.№3А, у приміщенні автозаправної станції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала майнової шкоди. Обставини справи та точна сума збитків встановлюються (ЄО №8681 від 19.05.2025 року).

В ході досудового розслідування було встановлено особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, а саме, - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Останнім, 20.05.2025 року було добровільно видано слідчому ОСОБА_7 грошові купюри у національній валюті України, - гривні. При більш детальному огляді встановлено:

- купюри номіналом 20 гривень у кількості 3 купюр: СЄ8783011, АН0815666,ЕД4229358;

- купюри номіналом 50 гривень у кількості 6 купюр: АА8688732; ЄА0521423; АГ8601868; AЄ6369980; ЕB2368540; ЕА2542974;

- купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 штук: EB0170615; ЄГ4073464;

- купюри номіналом 200 гривень у кількості 37 штук: БУ3572665, ЕB1004712, ВЛ4441632, ЄД5610237, ЕГ4166306, ЄВ8066081, ЄД0403223, ЄЖ1926869, AM1453415, ЄИ9021129, АЛ5857487, ЄВ3056382, ЕЖ7757477, ЗБ6111806; ЕД6940307, AM1257070, BЄ801826, EB7143869, EE7927150, ЕД6734622, ЄЕ8821456, ЄА1998511, ЕЕ2751389, АЛ8937888, ЕД1788843, ДВ0148052, ЕЕ2953647, АЛ7436519, ЕЖ6223287, ГЗ5262973, ЗБ0874820, АН3509500, ЄВ6502368, АК7696722, ВД9386129, ЄД9716551, ЕЗ6215393;

- купюри номіналом 500 гривень у кількості 65 штук: ЛА2889461, УЖ8686040, ЕТ3127768, ЕЕ6216143, AИ7540660, ЗБ9427732, ЗН1367786. КБ6798810, ГМ0967404, ГА3010046, ЄУ4698023, ЗВ8842397, ВС3473391, КБ0356849, ЗM6029930, КГ9294644, ЗH4287710, КА5198678, ЕР6595290, ВЖ9358282, ЄТ0611920, ЗМ2239557, КВ7058131, КГ4795643, КГ4795644, ЄM0517360, ББ9491150, КВ8346326, ХБ5120612, КГ0799497, ЕП5959430, ЄТ7059079, ЄТ7059077, АЛ7489267, ЄТ7059076, АЛ2623618, АП1937087, ЄН7961831, ЄТ0611916, АН0928860, ЕЕ6282070, ЗН4276558, ЄА7787451, КА2217039, ЄЖ4583545, АН2105270, АИ2396927, ЄН9258913, ХИ6045244, ЦА0229511, КА1470316, ВУ9164965, КА8877861, ЕП1247879, ЄП6321793, ЕП1247877, ЕП1 247878, ГК6315175, ЄЄ7469675, КА1720323, ГМ7536028, ЄЗ7995984, КВ1106124, ГА0648967, ЕГ5659529;

- купюри номіналом 1000 гривень у кількості 24 штук: АП1229459, АН5789880, БК6145346, БН6333815, ЯБ7241481, АТ3218117, ГКО657790, ГКО657791, ГКО657792, ГКО657793, ЕВ8461788, АУ7889355, ВУ1506803, EA7387494, АЗ3505713, ЗС4687922, ГР7820040, ЗС1616962, АС2053003, ГК0657795, ГК0657796, ГК0657797, ЗП7504206, АК1677775.

Усі оглянуті купюри без пошкоджень та розривів було упаковано до спецпакета НПУ №SUD2046209.

Відповідно до ч.1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду грошові кошти є тимчасово вилученим майном.

Слідство вважає, що відмова у накладенні арешту на перераховані речі може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування слідів кримінального правопорушення, які необхідно дослідити у ході проведення необхідних слідчих дій для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у якої було вилучено грошові кошти.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 19.05.2025 року, о 10:16год. до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, за адресою: Металургійний район, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське Шосе, буд.№3А, у приміщенні автозаправної станції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала майнової шкоди. Обставини справи та точна сума збитків встановлюються (ЄО №8681 від 19.05.2025 року).

В ході досудового розслідування було встановлено особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, а саме, - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Останнім, 20.05.2025 року було добровільно видано слідчому ОСОБА_7 грошові купюри у національній валюті України, - гривні. При більш детальному огляді встановлено:

- купюри номіналом 20 гривень у кількості 3 купюр: СЄ8783011, АН0815666,ЕД4229358;

- купюри номіналом 50 гривень у кількості 6 купюр: АА8688732; ЄА0521423; АГ8601868; AЄ6369980; ЕB2368540; ЕА2542974;

- купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 штук: EB0170615; ЄГ4073464;

- купюри номіналом 200 гривень у кількості 37 штук: БУ3572665, ЕB1004712, ВЛ4441632, ЄД5610237, ЕГ4166306, ЄВ8066081, ЄД0403223, ЄЖ1926869, AM1453415, ЄИ9021129, АЛ5857487, ЄВ3056382, ЕЖ7757477, ЗБ6111806; ЕД6940307, AM1257070, BЄ801826, EB7143869, EE7927150, ЕД6734622, ЄЕ8821456, ЄА1998511, ЕЕ2751389, АЛ8937888, ЕД1788843, ДВ0148052, ЕЕ2953647, АЛ7436519, ЕЖ6223287, ГЗ5262973, ЗБ0874820, АН3509500, ЄВ6502368, АК7696722, ВД9386129, ЄД9716551, ЕЗ6215393;

- купюри номіналом 500 гривень у кількості 65 штук: ЛА2889461, УЖ8686040, ЕТ3127768, ЕЕ6216143, AИ7540660, ЗБ9427732, ЗН1367786. КБ6798810, ГМ0967404, ГА3010046, ЄУ4698023, ЗВ8842397, ВС3473391, КБ0356849, ЗM6029930, КГ9294644, ЗH4287710, КА5198678, ЕР6595290, ВЖ9358282, ЄТ0611920, ЗМ2239557, КВ7058131, КГ4795643, КГ4795644, ЄM0517360, ББ9491150, КВ8346326, ХБ5120612, КГ0799497, ЕП5959430, ЄТ7059079, ЄТ7059077, АЛ7489267, ЄТ7059076, АЛ2623618, АП1937087, ЄН7961831, ЄТ0611916, АН0928860, ЕЕ6282070, ЗН4276558, ЄА7787451, КА2217039, ЄЖ4583545, АН2105270, АИ2396927, ЄН9258913, ХИ6045244, ЦА0229511, КА1470316, ВУ9164965, КА8877861, ЕП1247879, ЄП6321793, ЕП1247877, ЕП1 247878, ГК6315175, ЄЄ7469675, КА1720323, ГМ7536028, ЄЗ7995984, КВ1106124, ГА0648967, ЕГ5659529;

- купюри номіналом 1000 гривень у кількості 24 штук: АП1229459, АН5789880, БК6145346, БН6333815, ЯБ7241481, АТ3218117, ГКО657790, ГКО657791, ГКО657792, ГКО657793, ЕВ8461788, АУ7889355, ВУ1506803, EA7387494, АЗ3505713, ЗС4687922, ГР7820040, ЗС1616962, АС2053003, ГК0657795, ГК0657796, ГК0657797, ЗП7504206, АК1677775.

Усі оглянуті купюри без пошкоджень та розривів було упаковано до спецпакета НПУ №SUD2046209.

Постановою слідчого від 20 травня 2025 року, вказані грошові кошти визнано речовим доказом.

Суд погоджується, що відповідно до ч.1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду грошові кошти є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вилучені в ході проведеного огляду грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000517 від 19.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.4 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме на грошові купюри номіналом 20 гривень у кількості 3 купюр: СЄ8783011, АН0815666, ЕД4229358;

- купюри номіналом 50 гривень у кількості 6 купюр: АА8688732; ЄА0521423; АГ8601868; AЄ6369980; ЕB2368540; ЕА2542974;

- купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 штук: EB0170615; ЄГ4073464;

- купюри номіналом 200 гривень у кількості 37 штук: БУ3572665, ЕB1004712, ВЛ4441632, ЄД5610237, ЕГ4166306, ЄВ8066081, ЄД0403223, ЄЖ1926869, AM1453415, ЄИ9021129, АЛ5857487, ЄВ3056382, ЕЖ7757477, ЗБ6111806; ЕД6940307, AM1257070, BЄ801826, EB7143869, EE7927150, ЕД6734622, ЄЕ8821456, ЄА1998511, ЕЕ2751389, АЛ8937888, ЕД1788843, ДВ0148052, ЕЕ2953647, АЛ7436519, ЕЖ6223287, ГЗ5262973, ЗБ0874820, АН3509500, ЄВ6502368, АК7696722, ВД9386129, ЄД9716551, ЕЗ6215393;

- купюри номіналом 500 гривень у кількості 65 штук: ЛА2889461, УЖ8686040, ЕТ3127768, ЕЕ6216143, AИ7540660, ЗБ9427732, ЗН1367786. КБ6798810, ГМ0967404, ГА3010046, ЄУ4698023, ЗВ8842397, ВС3473391, КБ0356849, ЗM6029930, КГ9294644, ЗH4287710, КА5198678, ЕР6595290, ВЖ9358282, ЄТ0611920, ЗМ2239557, КВ7058131, КГ4795643, КГ4795644, ЄM0517360, ББ9491150, КВ8346326, ХБ5120612, КГ0799497, ЕП5959430, ЄТ7059079, ЄТ7059077, АЛ7489267, ЄТ7059076, АЛ2623618, АП1937087, ЄН7961831, ЄТ0611916, АН0928860, ЕЕ6282070, ЗН4276558, ЄА7787451, КА2217039, ЄЖ4583545, АН2105270, АИ2396927, ЄН9258913, ХИ6045244, ЦА0229511, КА1470316, ВУ9164965, КА8877861, ЕП1247879, ЄП6321793, ЕП1247877, ЕП1 247878, ГК6315175, ЄЄ7469675, КА1720323, ГМ7536028, ЄЗ7995984, КВ1106124, ГА0648967, ЕГ5659529;

- купюри номіналом 1000 гривень у кількості 24 штук: АП1229459, АН5789880, БК6145346, БН6333815, ЯБ7241481, АТ3218117, ГКО657790, ГКО657791, ГКО657792, ГКО657793, ЕВ8461788, АУ7889355, ВУ1506803, EA7387494, АЗ3505713, ЗС4687922, ГР7820040, ЗС1616962, АС2053003, ГК0657795, ГК0657796, ГК0657797, ЗП7504206, АК1677775.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1