Справа № 750/9983/25
Провадження № 1-кс/750/3089/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005974 від 21.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005974 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.12.2022 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом викрадення невідомою особою грошових коштів (пенсії) померлого ОСОБА_5 . Зі змісту заяви вбачається, що останній отримував пенсію за віком; 24.03.2022 ОСОБА_5 помер, однак, у період з 01.04.2022 по 31.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок померлого було нараховано пенсію у розмірі 7136,24 грн, з яких банком було повернуто 3567,12 грн; іншими коштами заволоділа невідома особа.

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_5 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Виплата пенсії вказаній особі здійснювалась через поточний / картковий рахунок одержувача коштів, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис про смерть № 1933 від 20.05.2022), отже виплата пенсії по особовому рахунку мала бути призупинена з 01.04.2022. На виплату пенсії ОСОБА_5 у період з 01.04.2022 по 31.05.2022 Головним управлінням були перераховані кошти у розмірі 7136,24 грн. За виплатою допомоги на поховання за померлого ОСОБА_5 зверталась ОСОБА_7 . Для самостійного повернення надміру виплачених сум пенсії був направлений лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.05.2022 № 2500-0401-8/16863 про повернення коштів з рахунку. Банком було повернуто кошти на рахунок Головного управління в сумі доступного залишку на рахунку - 3567,12 грн. На підставі положень ст. ст. 49, 52 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Таким чином, кошти, перераховані на відкритий рахунок банківської установи для виплати пенсії ОСОБА_5 з 01.04.2022 по 31.05.2022, у розмірі 3569,12 грн, підлягають обов`язковому поверненню установо банку органу Пенсійного фонду.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій по всіх карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , та по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку; документів, на підставі яких був відкритий рахунок; інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу; інформацію, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, з чиєї ініціативи здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роз шифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів у період часу з 20.03.2022 по 31.06.2022; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку у період часу з 20.03.2022 по 31.06.2022; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 20.03.2022 по 31.06.2022; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 20.03.2022 по 31.06.2022.

Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1