Справа № 195/1279/25
Провадження № 1-кс/195/218/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.08.2025 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій, а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 невстановленою особою, за період з 31.07.2025 по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 належного невстановленій особі, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 31.07.2025 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 31.07.2025 по день надання інформації.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 29.07.2025 року в мережі Telegram невідома особа на ім`я ОСОБА_4 запропонувала заробіток-онлайн гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 погодилася на онлайн заробіток, а саме робота мала сенс в інвестуванні власних грошових коштів, із наступним отриманням грошових коштів у більшому розмірі, тобто відсоток, із ОСОБА_4 було обумовлено умови онлайн-роботи, та надалі гр ОСОБА_6 , почала добровільне пересилання власних грошових кошів на певні номери карток, а саме із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 сума переказу 350 грн; надалі гр. ОСОБА_5 здійснила добровільний переказ із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_4 на суму 1250 грн; далі на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1800 грн, далі на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошту у сумі 11253 грн, далі на банківську картку НОМЕР_6 грошові кошти на загальну суму 29524 грн, далі на банківську картку НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 29523 грн. На теперішній час винагороду потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 завдана майнова шкода у сумі 73700 грн.

02.08.2025 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000059.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , остання надала наступні так, 29.07.2025 року зранку в телеграм каналі останній написала невідома особа на ім`я ОСОБА_4 з смс- повідомленням про можливість заробітку грошових коштів онлайн. Після побаченого потерпіла захотіла спробувати таким способом заробити грошових коштів. В холі листуванні потерпілій розповіли, що їй потрібно було робити, а саме відправляти ссилку Googlе та потерпіла повинна була зайти на сайти та зробити скрін екрану телефону. Даний скрін повинна була відправити ОСОБА_7 потерпілій запропонувала звернутися до адміністратора та надіслала посилання на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ). В ході листування в телеграм каналі потерпілій відправляли завдання за які остання отримувала грошові кошти на ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 , на дану картку потерпілій приходили різноманітні суми з різних банків, на загальну суму 4780 гривень, в період часу з 29.07.2025 року по 31.07.2025 року. Дані грошові кошти всі знялись автоматично на погашення кредиту в банку. Того ж дня в ході листуванні потерпілій було запропоновано вкласти свої грошові кошти та нібито остання заробить 100 гривень на цьому, на зразок інвестування своїх грошових коштів, на що потерпіла погодилась та 29.07.2025 року о 19:11 годині перевила свої грошові кошти в сумі 350 гривень з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . Після відправлення потерпіла повідомила, що скинула грошові кошти. Наступного дня, 30.07.2025 року потерпілій знову скинили завдання які остання успішно виконала та знову вирішила вкласти свої гроші в інвестування. 30.07.2025 року о 11:13 годині потерпіла з банківської картки НОМЕР_2 відправила грошові кошти в сумі 1250 гривень на карту НОМЕР_4 ОСОБА_11 . Через деякий час потерпілій написали, що потрібно внести ще 650 гривень, щоб повернули кошти з відсотком. Та потерпіла в 12:33 відправляю 650 гривень з своєї картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_4 ОСОБА_11 (потерпілій відправили на ІНФОРМАЦІЯ_4 близько 3000 грн). 31.07.2025 року зранку потерпілій знову скинули завдання, що потрібно зробити, остання виконала всі завдання та якщо потерпіла хоче зняти свої грошові кошти то потрібно виконати останнє завдання та потрібно скинути гроші на карту та в 10:33 годині потерпіла зі своєї банківської карти НОМЕР_2 відправила грошові кошти в сумі 1800 гривень на карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 . Через деякий час, а саме о 12:57 годині потерпіла відправляє ще 11253 гривень на НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Через деякий час, а саме о 15:15 годині потерпіла знову відправляю грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 на загальну суму 29524 гривень. Та о 17:00 годині потерпіла знову відправляє грошові кошти з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 , загальна сума 29523 гривень. Вони потерпілій писали, що потрібно, ще внести 58 250 гривень, але потерпіла повідомила, що вже більше немає грошових коштів і останні повідомили потерпілій, що потерпіла не зможе забрати свої грошові кошти та в неї є час до вечора, щоб повернути свої кошти.

Під час досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон потерпілої та в ході огляду встановлено, що об`єктом огляду є мобільний телефон «Iphone 15 Pro» кольором білий з сім-картою НОМЕР_9 оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 . При про відкриванні віконці настройки маються IMEI: НОМЕР_10 . Через соціальну мережу ОСОБА_16 було знайдено чат з ОСОБА_4 , в якому було вказане оголошення про заробіток в інтернеті. В другому чаті було вказано завдання та їх виконання та банківські карти на які потрібно було здійснювати переказ грошових коштів картки були: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_4 ОСОБА_11 ; НОМЕР_4 ОСОБА_11 ; НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 . При відкриванні додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що в період часу з 29.07.2025 року по 31.07.2025 року були здійсненні перекази грошових коштів з картки НОМЕР_2 на суми: 350 грн, 650 грн, 1800 грн, 11253 грн, 29524 грн, 29523 грн на загальну суму 73 100 гривень. При відкривання віконця додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де мається картка НОМЕР_8 на яку в період часу з 29.07.2025 року по 31.07.2025 року надходили грошові кошти різноманітні суми з різних банків, на загальну суму 4780 гривень. При відкриванні інших віконець смс- повідомлення підозрілих смс чи посилань відсутні. Переписка з шахраями відбувалась в телеграм каналі.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі), зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що дізнавачем СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2025 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ст. 40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. ДІЗНАВАЧ несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, ДІЗНАВАЧА, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_18 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 ;

-начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ,

дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 невстановленою особою, за період з 31.07.2025 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 належного невстановленій особі, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 31.07.2025 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 31.07.2025 по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

19.08.2025