Справа № 740/5070/25
Провадження № 1-кс/740/706/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

04 вересня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №80000586 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановила:

02 вересня 2025 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №80000586 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.09.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СПШ ВКП Ніжинського РУП, про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО№ 14775 від 14.08.2025 встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , впродовж 2023-2025 років, оформила документи про працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_3 найманих працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на посади помічника вихователя, вела табелі обліку робочого часу вказаних найманих працівників, на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати, хоча вказані працівники на робочому місці ніколи не були і роботи не виконували.

Згідно відповіді на запит «Про надання інформації» за підписом Начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та доданих копій документів встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.11.2023 № 61 «Про прийняття на посаду помічника вихователя для дітей віком від 3 років» прийнята на роботу з 17.11.2023. Впродовж 2023-2025 років на ім`я ОСОБА_7 виплачено заробітну плату в розмірі 147400,48 грн.; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.12.2024 №94 «Про прийняття на посаду вихователя» прийнята на роботу з 01.01.2025. Впродовж 2025 років на ім`я ОСОБА_6 виплачено заробітну плату в розмірі 98136,58 грн.; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.04.2025 № 43 «Про працевлаштування ОСОБА_10 на посаду вихователя» прийнята на роботу 09.04.2025. Впродовж 2025 років на ім`я ОСОБА_8 виплачено заробітну плату в розмірі 31487,76 грн.

Опитані в порядку ст. 95 КПК України очевидці дали показання проте, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 впродовж 2023-2025 років робоче місце помічника вихователя у ЗДО (ясла-садочок) № 14 «Соколятко» Ніжинської міської ради, не відвідували і роботи за посадою не виконували. Виплата заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється на рахунки працівників відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування інформації, яка стала підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань виникає необхідність в отриманні інформації про доходи та відкриті рахунки в банківських установах на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ),вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо фізичних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про доходи та відомості про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, відносно ОСОБА_7 за період часу з 16.11.2023 по 13.08.2025; відносно ОСОБА_6 за період часу з 31.12.2024 по 13.08.2025; відносно ОСОБА_8 за період часу з 31.12.2024 по 13.08.2025; відносно ОСОБА_5 за період з 28.08.2023 по 31.08.2025.

Указані вище документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 , Emаil: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) і не можуть знаходитися у іншому місці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, 01.09.2025 до ЄРДР внесено відомості №0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СПШ ВКП Ніжинського РУП, про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО№ 14775 від 14.08.2025 встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , впродовж 2023-2025 років, оформила документи про працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_3 найманих працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на посади помічника вихователя, вела табелі обліку робочого часу вказаних найманих працівників, на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати, хоча вказані працівники на робочому місці ніколи не були і роботи не виконували. ІПНП № 15676 від 01.09.2025.

Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ..

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише слідчим, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні. Крім цього, КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти їхні копії.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000586 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 , Emаil: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та вилучити їх копії (здійснити виїмку):

- щодо фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), яка перебуває на обліку в як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 );

- щодо фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( РНОКПП: НОМЕР_3 ) яка перебуває на обліку в як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 ;

- щодо фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( РНОКПП: НОМЕР_4 ), яка перебуває на обліку в як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 ;

- щодо фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), яка перебуває на обліку в як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:

- відомостей про доходи платника податків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП: НОМЕР_2 );

- відомостей про доходи платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( РНОКПП: НОМЕР_3 );

- відомостей про доходи платника податків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( РНОКПП: НОМЕР_4 );

- відомостей про доходи платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 16.11.2023 по 13.08.2025, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( РНОКПП: НОМЕР_2 );

- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.01.2024 по 13.08.2025, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( РНОКПП: НОМЕР_3 );

- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.01.2025 по 13.08.2025, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( РНОКПП: НОМЕР_4 );

- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.01.2025 по 13.08.2025, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 04.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1