Справа № 202/4692/25
Провадження № 1-кс/202/3579/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.2025 за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що У проваджені СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000247 від 11.02.2025 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту психотропної речовини ННС (гексагідроканабінол), використовуючи кур`єрські служби доставки та месенджери. Телеграм ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ) на території Дніпропетровської області та інших регіонів.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Так, під час досудового розслідування, встановлено особу, яка причетна до злочинної діяльності:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 контактний телефон НОМЕР_2 (ІМЕІ НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (ІМЕІ НОМЕР_5 )

Відправлення здійснює за допомогою кур`єрської служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи власні данні, з поштомату № НОМЕР_6 у м. Дніпро (опис посилок «документи»), відправки здійснюються з вересня місяця 2024 року. Оплату приймає накладеним платежем або на картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на імя ОСОБА_7 та на карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на імя ОСОБА_8 .

В ході проведення подальших заходів направлених на документування злочинної діяльності гр. ОСОБА_6 , а також встановлення злочинних зв`язків, каналів надходження наркотичних засобів та психотропних речовин та місця їх зберігання та фасування було встановлено, що останній періодично використовує абонентський номер НОМЕР_10 для відправок замовлень з психотропною речовиною ННС.

Також даний номер зареєстрований в месенджері Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_6 , який також може використовувати в своїй злочинній діяльності для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (проводиться перевірка).

В ході проведених заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 користується послугами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , в зв`язку з чим необхідно звернутись до суду на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відносно транзакцій останнього, в зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, так як вказаний документ буде джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000247, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.2025 за № 0000247, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, групі прокурорів у кримінальному провадженні , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення а саме: документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 та виготовити на паперовому або на електронному носії інформацію, щодо наступних відомостей:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 11.02.2025 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження банківськими рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- місць зняття грошових коштів (відділення, банкомати) із конкретною вказівкою на місцезнаходження місця зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період з 11.02.2025 по теперішній час, а також надати фото/відеозаписи зняття грошових коштів особами з даного рахунку із вказівкою дати і часу.

Також надати наступні дані:

1.1. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.2. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.3. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1