Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/4259/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання cлідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 11.03.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

28.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період часу з 20.11.2024 по 11.03.2025

На обґрунтування клопотання 11.03.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 34 870грн., що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26 січня по 16 лютого 2025 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг із працевлаштування в Німеччині, заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі понад 34 870 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 трьома транзакціями здійснила переказ 30.01.2025 о 15.04 год у сумі 4360 грн, 08.02.2025 о 11.31 год у сумі 6455 грн, 12.02.2025 о 16.30 у сумі 5210 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_22 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 .

14.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 763 грн, що належали громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 24 лютого 2025 року, шукаючи роботу в Європі, знайшла вакансію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 - працевлаштування на підприємстві зі сортування сміття в Нідерландах (Амстердам, Гаага). Контактною особою був вказаний ОСОБА_6 з телефоном НОМЕР_24 . Зв`язавшись через ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 дізналася, що для оформлення потрібно надіслати фото закордонного паспорта та оплатити 250 євро за послуги агентства: 100 євро авансом, решта 150 євро - після отримання документів або з першої зарплати.

11 березня ОСОБА_7 дізналася, що документи нібито не надіслані через неоплачену страховку. ОСОБА_6 вимагав 120 євро за страхування, хоча раніше про це не згадував. 12 березня ОСОБА_7 сплатила ще 120 євро (5 430 грн) на ту ж картку НОМЕР_23 , надіслала скріншот ОСОБА_6 .

17 березня документи так і не надійшли. Після дзвінків та листування ОСОБА_8 заявив, що не вистачає ще 130 євро, оскільки "помилково зрозуміла" вартість: крім 250 євро за послуги агентства, окремо потрібно 250 євро за собівартість документів. Для сплати 130 євро ОСОБА_8 надав іншу картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_25 (ФОП ОСОБА_9 ).

21.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 15 402 грн, що належали громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року громадянка ОСОБА_10 на сайті з працевлаштування за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 самостійно знайшла оголошення про роботу в теплицях у міст і Роттердам, Королівство Нідерланди.

24 лютого вона звернулась до контактної особи через месенджер «WhatsApp» за номером НОМЕР_5 , яка представилась менеджером агентства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_6 . У ході спілкування потерпілій повідомили умови працевлаштування та порядок дій: надання сканкопії закордонного паспорта, підписання договору, надання адреси проживання та оплата авансу в розмірі 100 євро.

25 лютого 2025 року потерпіла надіслала скан першої сторінки паспорта своєї тітки ОСОБА_11 та її адресу проживання. Того ж дня на її ім`я було надіслано договір №3626 у форматі PDF, а також реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_12 , рахунок: НОМЕР_26 , картка: № НОМЕР_27 .

Крім того, в ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що групою невстановлених осіб в ході здійснення своєї злочинної діяльності також використовувались мобільні телефони за наступними номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_2 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_45 , НОМЕР_5 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_6 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_59 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_60 , НОМЕР_17 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_18 , НОМЕР_63 , НОМЕР_19 , НОМЕР_64 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, , що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 за період часу з 20.11.2024 по 11.03.2025

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є наявна інформація, яка в подальшому може сприяти встановленню винних осіб, свідків у кримінальному провадженні та мати доказове значення у ньому.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо типів з`єднань абонента у вигляді GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000288 від 11.03.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 за період часу з 20.11.2024 по 11.03.2025

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.08.2025.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1