Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7650/25
Провадження № 1-кс/644/1008/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000521 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України,.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що 22.03.2025 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 14:30 ОСОБА_5 вирішила розмістити оголошення з приводу продажі туфлей за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 14:45 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 написала їй в особисті повідомлення у застосунок «Viber» наступне: « Доброго дня, побачила ваше оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зможете відправити ІНФОРМАЦІЯ_4 доставкою за повною передоплатою? Шикарні туфлі..» ОСОБА_5 погодилась та зазначила, що продає речі перший раз, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 відповіла: « я вам допоможу, не хвилюйтесь». Невідома особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 повідомлення, де було вказано номер замовлення № та зазначено, що оплата пройшла успішно, далі ОСОБА_5 повинна була перейти за посиланням, яке їй також надіслала ОСОБА_6 , ввести свої реквізити для отримання грошей. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де потрібно було вказати реквізити своєї банківської картки, але зареєструватися у неї не вийшло. Далі ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_6 надіслати адресу, куди вона повинна була відправити замовлення. У відповідь ОСОБА_6 сказала, що після оплати автоматично з`явиться номер відділення та номер телефону для відправки, ОСОБА_6 зазначила місто відправки Рівне. Так як у ОСОБА_5 не вийшло ввести реквізити, вона звернулась до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 з цього приводу, але у відповідь невідома особа сказала: « Мені прийшло повідомлення, що вам потрібно звернутися до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 звернулась до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після багатьох спроб в неї вийшло зареєструватися. В технічній підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надіслали наступне повідомлення: «Для того, щоб продажі були успішні, вам потрібно створити віртуальну банківську карту, будь ласка зайдіть у додаток банку і перевірте наявність даної карти. Після напишіть у чат про готовність отримати реквізити для повернення коштів». ОСОБА_5 надала згоду, перейшовши за посиланнями на створення віртуальної банківської картки НОМЕР_2 з грошовим лімітом 75000 грн. О 16 год. 52 хв. з цієї віртуальної банківської картки у ОСОБА_5 було переведено грошові кошти у розмірі 20912,18 грн на картку отримувача № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , та повідомила про те, що з її картки було списано грошові кошти, на що їй відповіли «це шахраї, вас ввели в оману, повертати потрібно реальними грошима». Оператор банку запропонував заблокувати картку, щоб не знялися всі кошти, на що ОСОБА_5 погодилась. Також оператор повідомила про те, що вона подала заяву до кіберполіції. 24.03.2025 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб перевипустити картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 і додатковим рахунком договору №SAMDNWFC61, що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки/карткового рахунку у розмірі 20912,18 грн.

31.07.2025 було здійснено огляд предметів, а саме огляд CD-R диску, який було отримано від AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 15.07.2025.

Оглядом CD-R диску встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_7 перейшли на наступні банківські картки:

1.№ НОМЕР_8 22.03.2025 року 17:28:39 год., 3395 грн.

2.№ НОМЕР_9 22.03.2025 17:30:08 год., 1245 грн.

3.№183305 22.03.2025 17:30:54 год., 1039 грн.

4.№735370 22.03.2025 17:31:32 год., 1538 грн.

5.№ 740618 22.03.2025 17:32:51 год., 1663 грн.

6.№465262 22.03.2025 17:33:42 год., 1200 грн.

7.№464310 22.03.2025 17:38:41 год., 1000 грн.

8.№314291 22.03.2025 17:41:26 год., 900 грн.

9.№717618 22.03.2025 17:42:26 год., 2580 грн.10

10.№368189 22.03.2025 17:44:43 год., 1456 грн.

11 . №774916 22.03.2025 17:46:18 год., 2100 грн.

12.№470732 22.03.2025 17:47:18 год., 1000 грн.

13.№645086 22.03.2025 17:48:08 год. 100 грн.

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_10 емітовані А JSC OSCHADBANK , тобто AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 2100 грн 22.03.2025 о 17:46:18 год. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000521 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.03.2025; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією виписки про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видану на ім`я ОСОБА_5 ; копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 30.07.2025 по кримінальному провадженню № 0000521 від 10.04.2025; копією опису речей і документів від 30.07.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду по кримінальному провадженню № 0000521 від 10.04.2025; копією протоколу огляду предметів від 31.07.2025.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000521 від 10.04.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000521 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_11 , електронна пошта contact- ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 , в період часу з 22.03.2025 по 13.08.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період часу 22.03.2025 по 13.08.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 06 листопада 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7650/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1