Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2771/25
Провадження 1-кс/279/607/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000318 від 01.05.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.05.2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 15.03.2025 по 17.03.2025 рік невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення соціальної допомоги, за допомогою інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 39 000 гривень, які були на рахунку кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

По даному факту 01 травня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000318 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01 травня 2025 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що 15.03.2025 року вона перебувала вдома та зайшла до мобільного додатку соціальної мережі «Facebook», де під час перегляду новин знайшла висвітлене повідомлення в якому йшлося про фінансову допомогу від Держави в сумі 1000 гривень. З метою отримання вказаної фінансової допомоги потерпіла здійснила перехід за вказаним у повідомленні посиланням, де виконуючи подальші інструкції сайту назви якого вона не пам`ятає ввела свій номер банківської кредитної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 виданої на її ім`я, однак будь яких подальших дій не відбулося тому потерпіла на той час не звернула на це уваги. 17.03.2025 року близько 18 год. на мобільний телефон потерпілої надійшло два сповіщення про списання грошових коштів з її банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , спочатку на суму 24 750 гривень а потім 9 600 гривень. Так як банківська картка була кредитною то безпекою банку мою картку було відразу заблоковано через недоцільні списання грошових коштів. 19.03.2025 року з метою з`ясування всіх обставин звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Коростень, де потерпілій надали виписку по рахунку та повідомили, що списання моїх безготівкових коштів відбулося за допомогою інтернет ресурсу «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спричинена їй шкода в сумі 39 000 гривень.

Банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_1 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахункам потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_1 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, в

- відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 за 00:0014.03.2025 по 23:00 18.03.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 14.03.2025 року по 23:00 18.03.2025 року.

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати їх працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15