Справа № 462/4287/25
провадження 1-кс/462/1061/25
У Х В А Л А

16 червня 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів межах кримінального провадження за №0000558 від 10 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 09.05.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.05.2025 о 21:49 год. шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, списали з ї банківської картки (кредитної) ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму 19 667,00 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 08.05.2025 року приблизно о 15:00 год, перебувала за адерсою свого місця проживання, потім вона зайшла у меседжер Фейсбук, де виявила оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наступим змістом «Добрый день всем украинцы ! Нашел на просторах фейсбука соцвыплату каждому украинцу с 1970 года. Мы стали вместе с семьей! Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за даним посиланням, де вибило в якому банку, вона хоче оформити картку Є підтримка, ОСОБА_5 , обрала ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки має картку в даному банку. В подальшому їй вибило вікно, де просило, щоб вона ввела пароль до програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, в подальшому також ввела пін-код до банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ). Потім її вибило на початкову сторінку у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і так було декілька раз, тому остання перестала повторювати дані дії, і вийшла взагалі. Цього ж дня, о 21:21 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі, мобільний номер НОМЕР_3 , яка повідомила, що являється працівником технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому наголосив в ході спілкування, що вона оформила заявку на Є підтримка, на що остання відповіла, що нічого так і не оформила, тому невідома особа чоловічої статі, запропонував все ж таки оформити дану картку на що, ОСОБА_5 погодилась. В подальшому останній сказав, що зараз у месенджері «Телеграм» до неї зателефонують по відео зв`язку, однак бачити, вона буду лише себе. Далі їй зателефонували у месенджері «Телеграм» з написом технічна підтримка , я взяла трубку та сказав, що робити, а саме зайти в налаштування вибрати програми, натиснути всі програми, і там висвічувалась Є підтримка і потрібно було скачати, що потерпіла і зробила. В подальшому вона слухала інші настанови після скачування даної програми, і після повного виконання інструкцій, невідома особа чоловічої статі сказала, що потрібно почекати поки проведеться операція, і він їй перетелефонує, однак ніхто не перетелефонував. Далі, ОСОБА_5 зайшла у програму «Фейсбук» і їй вибило на екран, що проводиться транзакція не вимикайте мобільний телефон, і вона нічого не могла зробити, та в подальшому їй прийшла смс з ІНФОРМАЦІЯ_1 із наступним змістом «#Vy pidtverdzhuete 1 platizh na sumu 5500.00 UAH v Pryvat24. Parol: 07-70 Yakshcho Vy ne zdiisnyuvaly tsyu operatsiyu, zatelefonuite: 3700 DySr7+z19ex», однак будь-яких згод остання не давала. Далі ОСОБА_5 , зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 , і побачила, що з її картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) знято грошові кошти на загальну суму 19667,83 гривень на рахунок особи ОСОБА_6 , як призначення платежу «для поповнення рахунку», що вона дізналась 09.05.2025.Після побаченого, остання звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де розказала про дану ситуацію та їй повідомили, що за для безпеки її картки заблокують, а також працівники гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 сказали, щоб вона звернулась до працівників поліції про за фактом вчинення шахрайських дій, тому наступного дня вона прийшла до відділу поліції для написання заяви.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 08.05.2025 до дня розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ,з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 08.05.2025 до дня розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.05.2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.05.2025, виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування платежу, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 08.05.2025 до дня розгляду клопотання;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 08.05.2025 до дня розгляду клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1