Провадження № 1-кс/369/2444/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001516 від 06.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 246, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч.ч. 2, 3 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2025 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001516 від 06.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 246, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч.ч. 2, 3 ст. 255 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт ст. о/у СРЗПВ ВКП про те, що була отримана інформація, що фігуранти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 причетні до незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу на території Бучанського району Київської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що 15.11.2024 до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від заступника начальника ВКП Бучанського РУП (ЄО № 3343) про те, що в ході виконання доручення по кримінальному провадженні № 0001516 від 06.08.2024, додатково встановлено факт привласнення та розтрати чужого майна, яке було перебувало в віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, вчинений на території Бучанського району Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено:

Відповідно до ст. 7 Лісового кодексу України ліси, які знаходяться в межах території України, є об`єктами права власності Українського народу та згідно із ст. 1 цього ж кодексу перебувають під охороною держави.

Відповідно до Положення «Про державну лісову охорону», затвердженого Постановою КМУ № 976 від 16.09.2009, керівник, головний лісничий, інженери відділу (сектору) всіх категорій, лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , входять до складу державної лісової охорони.

Основними завданнями держлісоохорони, згідно з Положенням «Про державну лісову охорону» є здійснення контролю за додержанням вимог лісового та мисливського законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, запобіганням злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового та мисливського господарства, а також використання лісових ресурсів і мисливських тварин, організація та координація заходів з охорони державного мисливського фонду.

Статтею 19 Лісового кодексу України передбачено, що постійні лісокористувачі зобов`язані дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів; вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення.

Статтею 86 Лісового кодексу України встановлено, що організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб. Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов`язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів.

Відповідно до ст.89 Лісового кодексу України охорону і захист лісів на території України здійснюють державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, та лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.

При реалізації зазначених вище повноважень, згідно з вимогами ст. 19 Конституції України, як службова особа державної лісової охорони майстер лісу зобов`язаний діяти лише на підставі та в межах наданих йому повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України, законами України та іншими діючими нормативно-правовими актами, у тому числі й керівними документами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Положенням «Про державну лісову охорону» щодо припинення, запобігання та недопущення лісопорушень.

Відповідно до ст. 69 Лісового кодексу України спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубним квитком або лісовим квитком, що видається безоплатно. Спеціальний дозвіл на інші види, спеціального використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними лісокористувачами. На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом. Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення інших рубок та робіт, пов`язаних і не пов`язаних із веденням лісового господарства.

Відповідно до Санітарних правил в лісах України, затверджених ГЖМ України від 27.07.1995 року №555 (в редакції від 26.10.2016 року №756) для поліпшення санітарного стану лісів здійснюються вибіркові санітарні рубки. Вибіркові санітарні рубки проводяться власниками лісів, постійними лісокористувачами шляхом вилучення з насаджень сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених внаслідок пошкодження насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха окремих дерев або їх груп. Власники лісів, постійні лісокористувачі призначають на основі матеріалів лісовпорядкування, лісопатологічних обстежень та повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень вибіркові санітарні рубки, про що інформують обласну, Київську та Севастопольську міські держадміністрації. Під час розробки лісосік, а також проведення інших робіт здійснюються заходи щодо мінімізації пошкодження дерев, що не підлягають вирубуванню, зокрема за межами лісосік. На кожну лісосіку до початку її розробки складається карта технологічного процесу розроблення лісосіки, яка з урахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимоги до проведення робіт. У технологічній карті міститься перелік підготовчих робіт, визначається схема розробки лісосіки з нанесенням на неї виробничих об`єктів, устаткування, доріг, волоків, способи проведення лісозаготівельних операцій (напрям звалювання дерев, обрубування сучків, трелювання, спуск, кряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок), установлюється черговість розробки пасік, передбачаються заходи щодо охорони праці та визначаються природоохоронні вимоги (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників тощо).

В ході досудового розслідування встановлено, що на території с. Діброва Бучанського району Київської області, більш точний дата, час та місце під час досудового розслідування не встановлені, у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_3 надлісництва Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з корисливих мотивів, виник злочинний умисел спрямований на здійснення злочинних дій з метою протиправного заробітку шляхом зловживання своїм службовим становищем та викрадення ділової та дров`яної деревини під час здійснення прохідної, вибіркової санітарної рубок по лісорубним квиткам виданим філією в кварталах, виділах і підвиділах, що розташовані в лісах та захисних лісових насадженнях поблизу с. Діброва Бучанського району Київської області, що перебувають на балансі Філії,з метою її подальшого незаконного перевезення та реалізації фізичним особам, приховуючи незаконне джерело їх походження, достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок прохідної, вибіркової санітарної рубок по лісорубним квитам у лісах та інших лісових насадженнях, що перебувають на балансі філії таїї реалізації фізичним та юридичним особами різних форм власності.

Не маючи можливості одноосібно здійснити заплановані ним злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, ОСОБА_8 , будучи службовою особою зобов`язаною організовувати виконання усіх робіт на закріпленій лісодільниці, здійснювати контроль за дотриманням правил лісокористування, дотримуватись правил відпуску лісу, вживати необхідних заходів щодо виявлення і недопущення лісопорушень, затримувати лісопорушників, складати акти лісопорушень, нести матеріальну відповідальність за збереження лісопродукції, товарно-матеріальних цінностей та будучи зобов`язаним здійснювати охорону лісу від незаконних рубок, маючи об`єктивну можливість для забезпечення охорони лісу, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну групу (організацію), з числа знайомих, детально розподілити між ними обов`язки та об`єднати зусилля, спрямовані на незаконне збагачення.

Згідно злочинного плану ОСОБА_8 необхідно було підшукати з кола своїх знайомих учасників злочинної організації та залучити їх до участі, здійснення загального керівництво злочинною організацією, розподілення ролей між її учасниками, визначення порядку вчинення злочинів, визначати час та місце незаконної порубки дерев та/або викрадення деревини, під час здійснення прохідної, вибіркової санітарної рубок по лісорубним квиткам, організовувати доставку учасників злочинної організації (організованої групи) до місця вчинення порубок та викрадення деревини, займатися реалізацією незаконно добутої деревини, для функціонування злочинної групи (організації), для подальшого вчинення аналогічних злочинів, забезпечення її фінансування, розподілення кошти, здобуті злочинним шляхом, між учасниками організації.

Так, приблизно в 2024 році, на території с. Діброва Бучанського району Київської області, більш точний дата, час та місце під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_8 , довів план своїх злочинних намірів родичам, раніше знайомим та колегам по роботі:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працюючому на посаді майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_3 надлісництва Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працюючому на посаді лісничого ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працюючому на посаді помічника лісничого ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працюючому ФОП « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , працюючому ФОП « ОСОБА_13 » та іншим, а також: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та невстановленим особам на прізвисько ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які фактично здійснюютьнезаконну порубку дерев у лісах розташованих на території Бучанського району Київської області, з подальшим незаконним перевезенням, зберіганням, збутом незаконно зрубаних дерев, запропонувавши їм прийняти активну участь у його реалізації та зацікавивши можливістю швидкого збагачення.

Тоді ж, вищевказані особи, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_8 прийняти активну участь у систематичному вчиненні у складі злочинної організації (групи) злочинів, пов`язаних із здійсненням протиправних дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, таким чином увійшовши до її складу, визнавши лідерство ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З метою отримання прибутку зазначеними особами налагоджено схему незаконної порубки, розкрадання деревини, що належить державі в особі Макарівське надлісництво Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », двома способами:

І-й. Достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок порубки деревини, всупереч покладеним обов`язкам по збереженню лісових насаджень, шляхом повного відокремлення від кореня сироростучих, сухих дерев породи сосна та інших порід, які в наслідок стихійних або інших впливів впали, з послідуючим викорчовуванням пнів та їх засипанням землею в штучно створених заглибинах (бліндажах утворених під час бойових дій 2022 року), з подальшою переробкою отриманої деревини на дрова або ділову деревину та реалізацією населенню за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському обліку Макарівського надлісництва Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та привласненням отриманих коштів.

ІІ-й. Достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок порубки деревини, всупереч покладеним обов`язкам по збереженню лісових насаджень, при проведенні прохідних рубок згідно лісорубних квитків, не законно, використовуючи Клеймо, проводять клеймування дерев, що не підлягають спилу, і в подальшому шляхом повного відокремлення від кореня сироростучих, сухих дерев породи сосна та інших порід, з послідуючою переробкою отриманої деревини на дрова або ділову деревину та реалізацією населенню за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському обліку Макарівське надлісництво Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та привласненням отриманих коштів.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснюють загальне керівництво злочинною організацією (групою) - групами, безпосередньо приймають рішення про вчинення злочинів.

Також встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за день до виїзду у телефонній розмові домовляється про зустрічі з групою: ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , невстановленою особою на прізвисько «Директор» або з групою: ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_23 » та іншими, після чого на наступний день зустрічають останніх на визначеному місці та на власному вантажному транспорті, надаючи знаряддя праці: пили, сокири, техніку, відвозить групи до лісного масиву ІНФОРМАЦІЯ_3 надлісництва Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за координатами в квадраті точок з ліва на право: 50.560646, 29.939511; 50.529822, 29.900819; 50.511575, 30.051132; 50.478426, 30.011736), та в інші місця, для здійснення незаконної порубки дерев. По прибуттю на місце обговорюють кількість лісових насаджень для незаконної вирубки. Безпосередньо в лісовому масиві ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_23 » - виконують обов`язки звальщиків, ОСОБА_17 - виконують обов`язки трактористів при трелюванні лісу, видаленню пнів, ОСОБА_15 - виконує обов`язки водія вантажного транспорту. В свою чергу ОСОБА_10 , будучи лісничим ІНФОРМАЦІЯ_19 надлісництво Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у змові з ФОП « ОСОБА_12 », приховує кримінальні дії вище зазначених осіб, надає їх діям статусу законності, шляхом укладення угод, підписанням актів виконаних робіт про надання послуг заготівлі лісу ІНФОРМАЦІЯ_20 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно наданих лісорубних квитків Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), помічник лісничого ІНФОРМАЦІЯ_20 , відповідальний за облік та оприбуткування лісо продукції лісництва ОСОБА_11 , будучи обізнаним в злочинних діях вище зазначених, не обліковує всю заготовлену деревину, здійснює прикриття діяльності групи при затриманні правоохоронними органами шляхом надання супровідних документів.

Вивіз (участь в незаконній порубці, купівля отриманих лісо матеріалів) викраденої ділової деревини, дров здійснюється ФОП « ОСОБА_13 », на власну пилораму, вивіз дров`яної деревини здійснюють ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , на місця переробки (порубки на дрова) і зберігання викраденої деревини, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , земельну ділянку без адреси за координатами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , де невстановленими особами: Директором (можливо ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 та іншими здійснюється переробка та загрузка дров в авто ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , для продажу населенню.

Використовуючи власний транспорт ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_15 , реалізовують дрова населенню за готівку та з допомогою карткових рахунків. Для безперешкодного переміщення дров між населеними пунктами ФОП « ОСОБА_13 » надає супровідні документи на викрадену деревину: накладні, рахунки-фактури.

Вивіз з лісового масиву, зберігання та реалізація (участь в незаконній порубці, купівля незаконно зрубаних дерев, лісоматеріалів) викраденої ділової деревини, дров здійснюється фігурантами на пилорами, що знаходяться в с. Плахтянка, с. Діброва, с. Козинці.

Використовуючи власний транспорт ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , залучивши ОСОБА_15 та інших осіб реалізовують викрадену деревину населенню за готівку та з допомогою карткових рахунків. Для безперешкодного переміщення незаконно зрубаної деревини між населеними пунктами ФОП « ОСОБА_13 » надає супровідні документи на викрадену деревину: накладні, рахунки-фактури.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_27 підтвердив вище зазначене та повідомив, що отриманні від продажу викраденої деревини грошові кошти ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розділяють між ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншими задіяними особами, з розрахунку 1000 гривень за день, Директором, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 600 гривень за день. Як розділяються кошти між іншими учасниками йому не відомо.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші вищевказані особи, за останній час, здійснювавши незаконну діяльність викрали та реалізували дров понад 500 кубів, по ціні 1000-1200 гривень за 1 куб деревини різних порід.

Трелювання, перевезення незаконно отриманої та викраденої деревини, вище зазначених осіб при скоєнні злочинів, здійснюється на транспортних засобах наданих організаторами.

Враховуючи, що діяльність зазначених осіб має скритий характер, здійснюється в недоступних місцях, маскується посадовими особами під законну діяльність, знищуються сліди та місця вчинення кримінальних правопорушень.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвал суду, постанов прокурора, постанов слідчого проводилися негласні слідчі (розшукові) дії (розсекречено), за результатами яких складено протоколи, а також проведені слідчі та процесуальні дії, допити свідків, огляди місця події, направлені запити та отримані відповіді, отримано висновки експертів, якими встановлено докази протиправної діяльності фігурантів:

За результатами незаконних порубок дерев протиправними діями завдано шкоди Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , на загальну суму 425 557,39 грн.

За результатами незаконних порубок дерев протиправними діями завдано шкоди Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , на загальну суму 722 504,79 грн.

28.07.2024 в період часу з 05 годин 07 хвилин до 10 годин 42 хвилин в ході проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 1-кс/369/2019/25 від 02.07.2025, виявлено та вилучено банківські картки:

1.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_6 ,

2.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_7 ,

3.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_8 ,

4.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_9 ,

5.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_10 ,

6.Ощад Банк НОМЕР_11 ,

7.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_12 .

Також, 28.07.2024 в період часу з 10 годин 18 хвилин до 11 годин 45 хвилин в ході проведення обшуку на території пилорами, яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:010:0060, за адресою: АДРЕСА_4 та на земельній ділянці з кадастровим номером :01:010:0005, за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 1-кс/369/2028/25 від 30.06.2025, виявлено та вилучено банківські картки:

1.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_13 ,

2.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_14

3.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_15 .

Також, 28.07.2025 року в період часу з 05 год. 02 хв. по 06 год. 16 хв., на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду № 369/11535/25 від 02.07.2025 року, за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено банківські картки:

1.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_16 ,

2.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_17 ,

3.ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_18 ,

4.« ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_19 ,

5.« ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_20 .

Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; під час здійснення господарської діяльності використовує наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня) і № НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Також встановлено, що ОСОБА_8 під час вчинення протиправної діяльності використовував банківську картку № НОМЕР_24 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_6 , стосовно банківських карток: 1) НОМЕР_24 ; 2) НОМЕР_6 ; 3) НОМЕР_7 ; 4) НОМЕР_8 ; 5) НОМЕР_9 ; 6) НОМЕР_10 ; 7) НОМЕР_12 ; 8) НОМЕР_13 ; 9) НОМЕР_14 ; 10) НОМЕР_15 ; 11) НОМЕР_16 ; 12) НОМЕР_17 ; 13) НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, (валюта рахунку - українська гривня);

-копії всіх документів банківської справи (щодо відкриття банківського рахунку (валюта рахунку - українська гривня), користування рахунком, з усіма додатками;

-фото-відео файлів зняття грошових кошт з банківського рахунку/картки (термінали, банкомати тощо);

-фото-відео файлів здійснення операцій по банківському рахунку, у тому числі установах банку,

в яких міститься інформація щодо підтвердження фактів та сум перерахування грошових кошт на банківський рахунок, надасть змогу встановити осіб, які фактично знімали грошові кошти з рахунку та фактично розпоряджалися незаконно отриманими грошовими коштами.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного освоєння бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, фото-відео файлів зняття грошових кошт з банківського рахунку; фото-відео файлів здійснення операцій по банківському рахунку, у тому числі установах банку, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001516 від 06.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 246, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч.ч. 2, 3 ст. 255 КК України - задовольнити.

-Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001516 від 06.08.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_6 , стосовно банківських карток: 1) НОМЕР_24 ; 2) НОМЕР_6 ; 3) НОМЕР_7 ; 4) НОМЕР_8 ; 5) НОМЕР_9 ; 6) НОМЕР_10 ; 7) НОМЕР_12 ; 8) НОМЕР_13 ; 9) НОМЕР_14 ; 10) НОМЕР_15 ; 11) НОМЕР_16 ; 12) НОМЕР_17 ; 13) НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахункам за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, (валюта рахунку - українська гривня);

-копії всіх документів банківської справи (щодо відкриття банківського рахунку (валюта рахунку - українська гривня), користування рахунком, з усіма додатками;

-фото-відео файлів зняття грошових кошт з банківського рахунку/картки (термінали, банкомати тощо);

-фото-відео файлів здійснення операцій по банківському рахунку, у тому числі установах банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32