Справа №613/1098/25 Провадження № 1-кс/613/341/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303 від 02.06.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 06 години 00 хвилин 31.05.2025 по 09 годину 00 хвилин 02.06.2025, з мобільних телефонів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із встановленням IMEI, місцезнаходження, їх розшифровкою та прив?язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання із вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного телефону (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості4

- рух коштів по абонентським номерам, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів, (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки), а також ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційних ознак обладнання (в тому числі: МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- повну інформацію про перерахунок коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 31.05.2025 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 17 998 гривень.

02.06.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надав свідчення про те, що 31.05.2025 вона знаходилась у себе вдома та близько 13:00 год. їй з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . З вищевказаною особою ОСОБА_5 розмовляти відмовилась та передала слухавку своєму чоловікові ОСОБА_6 . Під

час розмови, чоловік який представився працівником банку, повідомив, що відбувся збій в системі банку та її банківську картку було заблоковано. ОСОБА_6 запитав як можна вирішити вказану проблему, на що оператор йому відповів, що пізніше з іншого номеру надійде телефонний дзвінок, після чого йому потрібно буде прийняти виклик та натиснути 1, далі розмову було завершено. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , її чоловік підняв слухавку та натиснув цифру 1.

02.06.2025 ОСОБА_5 приїхала до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: в АДРЕСА_4 , та працівники банку повідомили їй, що на її особовий рахунок відкрито кредитну картку, з якої в подальшому шахраями було переведено грошові кошти одержувачу на прізвище ОСОБА_7 , на карту невідомого одержувача та на номер мобільного телефону НОМЕР_7 на загальну суму 17 998 гривень. Після чого ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала копію виписки по власному особовому рахунку.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 06 години 00 хвилин 31.05.2025 по 09 годину 00 хвилин 02.05.2025, з мобільних телефонів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із встановленням IMEI, місцезнаходження, їх розшифровкою та прив?язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.06.2025, остання 31.05.2025 знаходилась у себе вдома та близько 13:00 год. їй з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . З вищевказаною особою ОСОБА_5 розмовляти відмовилась та передала слухавку своєму чоловікові ОСОБА_6 . Під час розмови, чоловік який представився працівником банку, повідомив, що відбувся збій в системі банку та її банківську картку було заблоковано. ОСОБА_6 запитав як можна вирішити вказану проблему, на що оператор йому відповів, що пізніше з іншого номеру надійде телефонний дзвінок, після чого йому потрібно буде прийняти виклик та натиснути 1, далі розмову було завершено. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , її чоловік підняв слухавку та натиснув цифру 1.

02.06.2025 ОСОБА_5 приїхала до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: в АДРЕСА_4 , та дізналась, що на її особовий рахунок відкрито кредитну картку, з якої в подальшому шахраями було переведено грошові кошти одержувачу на прізвище ОСОБА_7 та на номер мобільного телефону НОМЕР_7 на загальну суму 17 998 гривень. Після чого ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції.

Потерпіла надала працівникам поліції копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC82 від 31.05.2025, відкритих у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з яким з рахунку потерпілої дійсно здійснено переказ коштів на карту одержувача ОСОБА_8 , на карту невідомого одержувача та на номер мобільного телефону НОМЕР_7 на загальну суму 17 998,85 гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303 від 02.06.2025 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 06 години 00 хвилин 31.05.2025 по 09 годину 00 хвилин 02.06.2025, з мобільних телефонів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із встановленням IMEI, місцезнаходження, їх розшифровкою та прив?язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання із вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного телефону (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості4

- рух коштів по абонентським номерам, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів, (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки), а також ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційних ознак обладнання (в тому числі: МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- повну інформацію про перерахунок коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя