Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8874/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001430 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001430 від 07.06.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Встановлено, що 06.06.2025 до чергової частини Подільського УП ГУНП у м. Києві, через систему електронного документообігу за вх. № СЕД-94085-2025, надійшла заява (ЄО № 25233 від 06.06.2025) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що оцінювач об`єкту нерухомості, а саме: будівлі прохідної (літера В) площею 123,5 кв. м., яку розташовано на земельній ділянці :85:316:0040, за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , здійснив суттєве заниження оцінки нерухомого майна, визначивши її в розмірі 90 000 гривень (у т.ч. ПДВ в розмірі 15 000 гривень), що є значно меншою цін, які склались на ринку ідентичних товарів, та у розумінні п.14.1.219 Податкового кодексу України не є ринковою ціною, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов договору № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2019 між «Сторона 1» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , «Сторона 2» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_8 та «Сторона 3» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 укладено Договір № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника.

Відповідно до п. 2.1. Розділу 2 Договору, з метою Будівництва об`єкта - офісно - апартаментного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , площею не менше 14 245 кв.м (чотирнадцять тисяч двісті сорок п?ять) квадратних метри, Сторона 1 передає Стороні 2 Земельну ділянку в суборенду на умовах визначених окремим договором. Сторони погодились укласти договір суборенди Земельної ділянки протягом 45 (сорока п`яти) календарних днів з дати підписання Сторонами даного Договору. При цьому, до укладання договору суборенди Земельної ділянки Сторона 1 і Сторона 3 зобов`язуються робити всі залежні від них дії з метою укладення договору суборенди Земельної ділянки, в тому числі, але не виключно, пов`язані з отриманням мовчазної згоди ІНФОРМАЦІЯ_4 на передачу Земельної ділянки в суборенду. Одночасно з підписанням даного Договору Сторона 1 зобов`язується подати до ІНФОРМАЦІЯ_4 заяву про передачу Земельної ділянки в суборенду.

2.2. На підставі договору суборенди Земельної ділянки та цього Договору, Сторона 1 у встановленому законодавством України порядку забезпечує виконання функцій замовника Будівництва Об`єкта в частині, що передбачена даним Договором, а саме:

2.2.1. здійснює функції Землекористувача Земельної ділянки в порядку, встановленому договором суборенди Земельної ділянки та чинним законодавством України;

2.2.2. протягом 1-3 (одного - трьох) робочих днів, з моменту отримання звернень від Сторони 2, підписує та надає Стороні 2 документи, необхідні для виконання даного Договору, (в тому числі необхідні листи, звернення, довіреності тощо);

2.2.3. Сторона 1 зобов`язується не передавати Земельну ділянку чи майнові права щодо неї у заставу, іпотеку, або не встановлювати щодо них будь-які інші обмеження на користь будь-яких інших осіб;

2.2.4. Сторона 1 зобов`язується сприяти, та вчиняти від неї залежні дії на користь Сторони 2 в цілях, пов`язаних із Будівництвом Об`єкту та введенням його в експлуатацію.

Окрім цього, відповідно до п.2.2.6. Договору, сторони зобов`язуються утримуватися без отримання попередньої письмової згоди один одного від укладання будь-яких договорів, угод, спрямованих на зміну суб`єкта права власності або власника майнових прав по відношенню до Земельної ділянки і Нерухомості.

У разі виникнення будь-яких суперечок (в тому числі судових) та / або інших зазіхань з боку державних / муніципальних органів до землекористувачів і / або Сторони 1/Сторони 3 щодо користування Земельною ділянкою та/або Нерухомістю до дати укладення договору суборенди Земельної ділянки або передачі Нерухомості у власність Сторони 2, Сторона 1/Сторона 3 зобов`язуються самостійно вирішити такі спори.

2.3. Цим Договором Сторона 1 делегує Стороні 2 частину функцій замовника ОСОБА_10 , які визначені законодавством і належать Стороні 1.

Крім того, 30.12.2021 між «Сторона 1» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , «Сторона 2» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_8 та «Сторона 3» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 укладено додаткову угоду до Договору № 09/08/2019 від 09.08.2019 про інвестування та делегування функцій Замовника.

Відповідно до п.2.2.5 Додаткової угоди встановлено, що сторони зобов`язуються утримуватися без отримання попередньої змови один одного від укладання будь-яких договорів, угод, спрямованих на зміну суб`єкта права власності або власника майнових прав по відношенню до Земельної ділянки і Нерухомості.

В той же час встановлено, що в порушення умов п. 2.2.4, п. 2.2.6. Договору № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника та п.2.2.5 додаткової угоди від 30.12.2021 до Договору № 09/08/2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 139, 04.04.2025 здійснено продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , об`єкта нерухомого майна 00 - майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 123,5 кв.м.

Відповідно до умов договору, продаж вказаного об`єкту нерухомого майна здійснено за 90 000 грн. (у тому числі 15 000 ПДВ).

В подальшому, також в порушення умов п. 2.2.4, п. 2.2.6. Договору № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника та п.2.2.5 додаткової угоди від 30.12.2021 до Договору № 09/08/2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 141, 09.04.2025 здійснено продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 , об`єкту нерухомого майна 00 - майнового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 123,5 кв.м.

Нерухоме майно знаходиться на орендованій земельній ділянці на підставі договору оренди земельної ділянки від 26.07.2004 року строком на 25 (двадцять п`ять) років, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 754, кадастровий номер земельної ділянки :85:316:0040.

Пунктом 1.3. вказаного Договору, продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стверджує, що на момент укладання цього договору нерухоме майно нікому іншому не продано, не подаровано, не відчужено іншим способом, в судовому порядку не знаходиться, права третіх осіб не порушено, що фактично не відповідає дійсності.

Крім того, відповідно до п.2.3. Договору купівлі-продажу нерухомого майна, балансова вартість вищевказаного нерухомого майна згідно довідки про балансову вартість № т0904/25-1 від 09.04.2025, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 75000,00 (сімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ, що фактично не відповідає дійсності та є значно меншою ціною, яка склалась на ринку ідентичної нерухомості.

Між тим встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець майнового комплексу), в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець та продавець майнового комплексу) та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець майнового комплексу) кінцевим бенефіціарним власником є одна і та сама особа - ОСОБА_13 , тобто об`єкт нерухомого майна фіктивно перепродано з метою умисного уникнення зобов`язань за Договором № 09/08/2019 про інвестування та делегування функцій Замовника та здійснення перешкод для добудови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єкту будівництва.

Вищевказані договори купівлі-продажу нерухомого майна від 04.04.2025 № 139 та від 09.04.2025 № 141 посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , якою перевірено належність майнового комплексу та повноваження представників.

Відповідно до наявних даних, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Значення для сторони обвинувачення має інформація, що міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно встановити засновників та керівників цього товариства, відомості про їх анкетні дані, повноваження та інші відомості, що містяться в матеріалах реєстраційної справи.

Вказані документи необхідні для встановлення повного кола осіб причетних до незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення може отримати вказану інформацію виключно шляхом отримання тимчасового доступу. Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, адже таким чином можливе досягнення завдань кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , містять відомості, які в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому вбачається наявність достатніх підстав отримати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001430 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні № 0001430 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001430 - слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_28