Справа № 175/7977/25
Провадження № 1-м/175/3/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року с-ще Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що подане на виконання запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 200736344,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 11 червня 2025 року до Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшов запит компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 200736344, в якому ставилося питання щодо отримання документів, які підтверджують офіційну реєстрацію та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначений вище запит про надання міжнародної правової допомоги був направлений у зв`язку з розслідуванням Прокуратурою міста Сумгаїт Азербайджанської Республіки кримінальної справи № 200736344 за ст. 208.2.1 КК Азербайджанської Республіки.

Так, під час попереднього розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 23 травня 2018 року по 09 червня 2018 року експортувало товари (часник) на суму 52950,80 доларів США за чотирма митними деклараціями з території Азербайджанської Республіки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює діяльність в Україні. Вказана сума мала би бути зарахована на рахунок уповноваженого банку в Азербайджанській Республіці протягом 180 днів в обмін на товари, експортовані на умовах консигнації компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечила перерахування цієї суми, що означає неповернення значної суми іноземної валюти з-за кордону.

Разом із цим, під час проведення слідства по кримінальній справі необхідно з`ясувати відомості щодо діяльності та фінансових операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про відкриті (наявні) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням банківських установ, номерів рахунків та цільових призначень цих рахунків (за наявності) за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року включно; інформації про працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, посади і періоду роботи за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року включно; документів, що стосуються купівлі-продажу товарів (часника), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Азербайджанської Республіки і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Краматорська державна податкова інспекція якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, яка була підписана 29 травня 1997 року, ратифікована 16 січня 1998 року та набула чинності 09 червня 1998 року, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, яка була підписана 29 травня 1997 року, ратифікована 16 січня 1998 року та набула чинності 09 червня 1998 року, запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, в провадженні слідчого Прокуратури міста Сумгаїт Азербайджанської Республіки знаходиться кримінальна справа № 200736344 за ознаками злочинів, передбачених ст. 208.2.1 КК Азербайджанської Республіки. Компетентний орган Азербайджанської Республіки направив до уповноваженого (центрального) органу України запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 200736344. Зазначений запит про міжнародну правову допомогу був отриманий уповноваженим (центральним) органом України, яким є Офіс Генерального прокурора, та відповідно до вимог ст.ст. 554, 558 КПК України надісланий компетентному органу України для виконання.

Таким чином, наразі наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть бути використані як докази обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159 166, 309, 551, 554, 558, 561, 562 КПК України, Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, яка була підписана 29 травня 1997 року, ратифікована 16 січня 1998 року та набула чинності 09 червня 1998 року, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що подане на виконання запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 200736344, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про відкриті (наявні) рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням банківських установ, номерів рахунків та цільових призначень цих рахунків (за наявності) за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року включно; інформації про працевлаштованих осіб у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, посади і періоду роботи за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року включно; документів, що стосуються купівлі-продажу товарів (часника), між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Азербайджанської Республіки і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , територіальний орган якого ІНФОРМАЦІЯ_4 розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , територіальним органом якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто до 03 вересня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя: