Провадження № 1-кс/202/5361/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

6 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000373 від 26.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2024 року до Дніпропетровської обласної прокуратури звернувся виконуючий обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи за попередньою змовою, незаконно, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділи земельними ділянками державної власності.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було встановлено, що до вчинення зазначеного правовопорушення причетний ОСОБА_5 , який займає посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 24.07.2024 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 провів реєстрацію, на підставі договору №24/203 від 16.04.2024 року «Про реалізацію інвестиційного проекту», земельних ділянок з кадастровими номерами :01:002:0007,:01:002:0004, :01:002:0003, :01:002:0006, :01:002:0008, :01:002:0005, :01:002:0005, :01:002:0009, :01:002:0011, :01:002:0010, :01:002:0135, :01:002:0136, :01:002:0023, :01:002:0020, :01:002:0027, :01:002:0026, :01:002:0021, :01:002:0022, :01:002:0030, :01:002:0137, :01:002:0031, :01:002:0029, :01:002:0013, :01:002:0015, :01:002:0028, :01:002:0016, :01:002:0024, :01:002:0025, :01:002:0019, :01:002:0018, :01:002:0012, :01:002:0129, :01:002:0017, котрі, зі слів представника потерпілого ОСОБА_6 директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , він нікому не передавав та ніякі документи не підписував.

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що з 01 лютого 2024 року він виконує обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Земельні ділянки з площею 3536,4 га. перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі державного акту на право постійного користування землею, зареєстрованого в книзі записів державних актів за МД №766 від 20.06.2002. З 2007 року на підставі договору про спільну діяльність №СД-1/07 від 17.05.2007 земельні ділянки обробляються спільно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

26 серпня 2024 року ОСОБА_6 під час моніторингу Державного реєстру речових прав виявив незаконну реєстрацію права оперативного управління на 33 земельні ділянки, котрі знаходяться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Незаконна реєстрація проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 . Права оперативного управління зареєстроване на підставі договору №24/203 від 16.04.2024 «Про реалізацію інвестиційного проекту», котрий підписаний невідомою особою та завірений печаткою, що не належить їх товариству. Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її директор ОСОБА_7 йому не відомі. Крім того, у копії вказаного договору відбиток печатки не відповідає оригіналу, підпис виконаний не ним, неправильно вказана його посада та банківські реквізити. Після реєстрації договору, тобто з 24.07.2024 будь-хто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на контакт не виходив. В державному реєстрі речових прав незаконно проведені реєстраційні дії стосовно вищевказаних земельних ділянок. Окрім цього, згідно зі статутом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор не має повноважень на укладання такого роду договорів. Розпорядження державною землею можливе лише за рішенням керівного органу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також в якості свідка був допитаний ОСОБА_8 , який пояснив, що з 2019 року він працює на посаді начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На даний час на полях вирощуються культури кукурудзи та соняха. 26 серпня 2024 року від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 стало відомо про те, що відбулась незаконна реєстрація права оперативного управління на земельні ділянки, що обробляються їх товариством. Право оперативного управління зареєстроване на підставі договору №24/203 від 16.04.2024 «Про реалізацію інвестиційного проекту», який підписаний ОСОБА_7 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою причетності державного реєстратора ОСОБА_5 до вчинення злочину, документування злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме, до інформації щодо руху коштів по рахунк ах, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу; інформації про власника рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу; виписок з руху коштів по картковим рахункам контрагентів, на які перераховувалися кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу; інформації про місця знаходження об`єктів, де за вищевказаний період часу знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ; всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 за вказаний період часу; інформації про те, чи відбувались спроби змінити фінансові номери мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 за вказаний період; інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 за вказаний період; інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », прив`язаного до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 за вказаний вище період часу; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », прив`язаних до банківських рахунків; IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », прив`язаних до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 за вказаний вище період часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що відомості щодо руху коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на котрих зафіксовані особи, які здійснювали такі операції, інформація щодо мобільних телефонів, закріплених за банківськими картками на ім`я ОСОБА_9 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1