Справа № 539/905/25
Провадження № 1-кс/539/257/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на платформі «Facebook», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, у період часу з 04.02.2025 по 07.02.2025 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , що проходить військову службу, у загальній сумі 78600 грн., які заявник перерахував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 у сумі 11000 грн., № НОМЕР_2 у сумі 55000 грн., № НОМЕР_3 у сумі 12600 грн. Також використовувався абонентський номер НОМЕР_4 . Заявник здійснював спілкування з особою чоловічої статі, яка в якості підтвердження особистості надала фото паспорта та водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: Львівська область, Золочівський район.

У подальшому оперативним шляхом було встановлено, що з картки № НОМЕР_1 відбувались наступні фінансові операції:

04.02.2025 10:49:49 переказ у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_3 ;

04.02.2025 10:52:01 переказ у сумі 3200 грн. на картку № НОМЕР_6 ;

04.02.2025 11:15:34 переказ у сумі 3400 грн. на картку № НОМЕР_3 ;

З картки № НОМЕР_2 відбувались наступні фінансові операції:

07.02.2025 16:11:18 оплата у сумі 5200 грн. у м. Одеса;

08.02.2025 20:12:14 оплата у сумі 4150 грн. у м. Одеса;

08.02.2025 21:50:58 зняття у сумі 700 грн. у м. Одеса з банкомату CAOD9013;

08.02.2025 21:51:57 зняття у сумі 100 грн. у м. Одеса з банкомату CAOD9013;

09.02.2025 18:05:41 оплата у сумі 26558 грн. у м. Одеса;

З картки № НОМЕР_3 відбувались наступні фінансові операції:

07.02.2025 19:11:00 зняття готівки у сумі 4000 грн. з банкомату CAPL9255, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025 оплата послуг «Facebook» на загальну суму 467,86 грн.;

Оперативним шляхом встановлено, що з картки № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , відбувались наступні операції:

03.02.2025 19:24:20 оплата у м. Полтава у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

04.02.2025 11:32:07 оплата у сумі 189 грн. у м. Полтава у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

05.02.2025 00:55:11 переказ у сумі 400 грн. на картку № НОМЕР_8 ;

05.02.2025 14:46:11 переказ у сумі 1100 грн. на картку № НОМЕР_9 ;

05.02.2025 19:04:06 переказ у сумі 1500 грн. на картку № НОМЕР_9 ;

11.02.2025 19:02:51 зняття готівки з банкомату CAPL9967;

12.02.2025 18:40:07 оплата у м. Полтава у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

12.02.2025 22:06:18 оплата у м. Полтава у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

17.02.2025 12:12:02 оплата у закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Полтава;

17.02.2025 21:20:03 оплата у м. Полтава;

18.02.2025 12:37:52 оплата у м. Полтава;

19.02.2025 18:26:33 оплата у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Полтава;

19.02.2025 20:54:56 оплата у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

21.02.2025 14:27:09 оплата у «Макдональдз».

22.02.2025 21:37:18 оплата у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

24.02.2025 18:47:31 оплата у кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

26.02.2025 21:30:31 зняття готівки з банкомату CAPL9967, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначений банкомат знаходиться у будівлі відділення банку.

28.02.2025 11:27:16 зняття готівки у сумі 600 грн. з банкомату

CAPL9740, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

28.02.2025 11:22:07 оплата у сумі 17 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.02.2025 11:22:07 оплата у сумі 250 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

01.03.2025 17:14:33 зняття готівки з банкомату A0101764, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

01.03.2025 20:22:37 зняття готівки з банкомату A0101764, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Зазначений банкомат знаходиться у приміщенні банку.

Встановлено наступні відомості щодо ОСОБА_6 :

Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Може проживати за адресою: АДРЕСА_8 . Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 може користуватися автомобілем BMW 320i червоного кольору 1991 р., який перебуває у його власності.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Прохає надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_9 , які містять інформацію:

про особу на котру зареєстровані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 05.02.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з необхідністю підтвердження факту користування карткою ОСОБА_16 та встановлення її подальшого місцезнаходження;

про час та місце зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 20.02.2025 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_9 , які містять інформацію:

про особу на котру зареєстровані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 05.02.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з необхідністю підтвердження факту користування карткою ОСОБА_16 та встановлення її подальшого місцезнаходження;

про час та місце зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття по дату винесення ухвали;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 06 липня 2025 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1