Справа №463/6727/25
Провадження №1-кс/463/6636/25
У Х В А Л А

про арешт майна

24 липня 2025 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, про арешт майна, -

встановив:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено в ході проведення обшуку сідлового тягача марки DAF моделі XF 105.460, 2009 року випуску, білого кольору з н/з НОМЕР_1 з напівпричепом до нього марки KOEGEL моделі SN 24, 2008 року випуску з н/з НОМЕР_2 , за переліком зазначеним у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які є фізичними особами-підприємцями, за попередньою змовою, переміщують через митний кордон України лісоматеріали, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення лісопродукції (породи дуб), на експорт яких попередньо одержано сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів з використанням підроблених документів про їх походження.

16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведеного обшук сідлового тягача марки DAF моделі XF 105.460, 2009 року випуску, білого кольору з н/з НОМЕР_1 з напівпричепом до нього марки KOEGEL моделі SN 24, 2008 року випуску з н/з НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

1. зважувальна квитанція №187165 від 15.07.2025 на 1 арк.;

2. оригінал міжнародної ТТН (CMR) №0000452 від 15.07.2025 в 5-ти примірниках на 5 арк.;

3. електронна митна декларація ЕК10АА 25UA80U9 від 15.07.2025 на 2 арк.;

4. оригінал та копія фітосанітарного сертифікату №UA/13/13-6022/PU-350979 від 15.07.2025 на 2 арк.;

5. оригінал рахунку-фактури №3 від 10.07.2025 до контракту №2/12/2024 від 02.12.2024 в 6 примірниках на 6 арк.;

6. копія фактури (invice) 15-3/07/2025 від 15.07.2025 на 1 арк;

7. сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 14.07.2025 №0039 на 3 арк.;

8. оригінал специфікації №1 від 10.07.2025 до інвойсу №3 від 10.07.2025 на 2 арк.;

9. металева пломба з витиснення: «Митниця 04414»;

10. штабель під №17 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 36 шт.;

11. штабель під №18 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 50 шт.;

12. штабель під №19 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 45 шт.;

13. штабель під №20 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 38 шт.;

14. штабель під №21 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 250 см та 200 см в кількості 26 шт.;

15. штабель під №22 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см та 280 см в кількості 37 шт.;

16. штабель під №23 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 300 см в кількості 93 шт.;

17. штабель під №31 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 250 см та 230 см в кількості 30 шт.;

18. штабель під №24 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 41 шт.;

19. штабель під №25 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 47 шт.;

20. штабель під №26 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 53 шт.;

21. штабель під №27 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 49 шт.;

22. штабель під №28 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 45 шт.;

23. штабель під №29 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см та 290 см в кількості 47 шт.;

24. штабель під №32 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 300 см в кількості 95 шт.;

25. штабель під №33 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 200 см в кількості 53 шт.;

Вказані вище пиломатеріали передано на відповідальне зберігання ПП «Ера-Ліс».

Вище перелічені речі та документи містять всі ознаки предметів вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження., просить клопотання задоволити.

Крім того, детектив подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі та таке підтримує.

Оглянувши матеріали клопотання, заяву детектива, про розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі детектива та інших учасників, оскільки їх неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведеного обшук сідлового тягача марки DAF моделі XF 105.460, 2009 року випуску, білого кольору з н/з НОМЕР_1 з напівпричепом до нього марки KOEGEL моделі SN 24, 2008 року випуску з н/з НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

1. зважувальна квитанція №187165 від 15.07.2025 на 1 арк.;

2. оригінал міжнародної ТТН (CMR) №0000452 від 15.07.2025 в 5-ти примірниках на 5 арк.;

3. електронна митна декларація ЕК10АА 25UA80U9 від 15.07.2025 на 2 арк.;

4. оригінал та копія фітосанітарного сертифікату №UA/13/13-6022/PU-350979 від 15.07.2025 на 2 арк.;

5. оригінал рахунку-фактури №3 від 10.07.2025 до контракту №2/12/2024 від 02.12.2024 в 6 примірниках на 6 арк.;

6. копія фактури (invice) 15-3/07/2025 від 15.07.2025 на 1 арк;

7. сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 14.07.2025 №0039 на 3 арк.;

8. оригінал специфікації №1 від 10.07.2025 до інвойсу №3 від 10.07.2025 на 2 арк.;

9. металева пломба з витиснення: «Митниця 04414»;

10. штабель під №17 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 36 шт.;

11. штабель під №18 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 50 шт.;

12. штабель під №19 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 45 шт.;

13. штабель під №20 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 38 шт.;

14. штабель під №21 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 250 см та 200 см в кількості 26 шт.;

15. штабель під №22 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см та 280 см в кількості 37 шт.;

16. штабель під №23 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 300 см в кількості 93 шт.;

17. штабель під №31 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 250 см та 230 см в кількості 30 шт.;

18. штабель під №24 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 41 шт.;

19. штабель під №25 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 47 шт.;

20. штабель під №26 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 53 шт.;

21. штабель під №27 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 49 шт.;

22. штабель під №28 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 45 шт.;

23. штабель під №29 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см та 290 см в кількості 47 шт.;

24. штабель під №32 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 300 см в кількості 95 шт.;

25. штабель під №33 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 200 см в кількості 53 шт.;

Вказані вище пиломатеріали передано на відповідальне зберігання ПП «Ера-Ліс».

16.07.2025 було винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Метою накладення арешту детектив зазначає у клопотанні: збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вказане у клопотанні майно наділене ознаками речового доказу, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження такого, клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

1. зважувальну квитанцію №187165 від 15.07.2025 на 1 арк.;

2. оригінал міжнародної ТТН (CMR) №0000452 від 15.07.2025 в 5-ти примірниках на 5 арк.;

3. електронну митну декларацію ЕК10АА 25UA80U9 від 15.07.2025 на 2 арк.;

4. оригінал та копію фітосанітарного сертифікату №UA/13/13-6022/PU-350979 від 15.07.2025 на 2 арк.;

5. оригінал рахунку-фактури №3 від 10.07.2025 до контракту №2/12/2024 від 02.12.2024 в 6 примірниках на 6 арк.;

6. копію фактури (invice) 15-3/07/2025 від 15.07.2025 на 1 арк;

7. сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 14.07.2025 №0039 на 3 арк.;

8. оригінал специфікації №1 від 10.07.2025 до інвойсу №3 від 10.07.2025 на 2 арк.;

9. металеву пломбу з витиснення: «Митниця 04414»;

10. штабель під №17 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 36 шт.;

11. штабель під №18 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 50 шт.;

12. штабель під №19 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 45 шт.;

13. штабель під №20 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 38 шт.;

14. штабель під №21 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 250 см та 200 см в кількості 26 шт.;

15. штабель під №22 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см та 280 см в кількості 37 шт.;

16. штабель під №23 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 300 см в кількості 93 шт.;

17. штабель під №31 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 250 см та 230 см в кількості 30 шт.;

18. штабель під №24 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 41 шт.;

19. штабель під №25 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 47 шт.;

20. штабель під №26 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 53 шт.;

21. штабель під №27 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 49 шт.;

22. штабель під №28 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 45 шт.;

23. штабель під №29 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см та 290 см в кількості 47 шт.;

24. штабель під №32 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 300 см в кількості 95 шт.;

25. штабель під №33 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 200 см в кількості 53 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1