Справа №: 398/2707/25
провадження №: 1-кс/398/1157/25
УХВАЛА

Іменем України

"19" серпня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 09.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 09.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05 квітня 2025 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває в зоні бойових дій, знайшов оголошення в мобільному за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж мобільного телефону "Айфон 15 Про" та під час листування із невідомою особою по прохав заявницю перерахувати грошові кошти, на що гр. ОСОБА_4 погодилась та зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 особисті грошові кошти в розмірі 28140 грн. У подальшому невідома особа на зв`язок не виходять та мобільний телефон не відправили.

Таким чином в діях не встановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_2 який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає : АДРЕСА_1 , та в ході огляду виписки по банківському рахунку встановлено, що 05.04.2025 року надходять грошові кошти у сумі 28000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 , та після надходження коштів 05.04.2025 року ОСОБА_6 ,, грошові кошти у сумі 27800 гривень перераховує на банківську картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 05.04.2025 року до 00 год 00 хв05.05.2025.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки "Айфон-15 ПРО" у використаному стані, зв`язався із продавцем на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому із банківської картки матері рахунок № НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів на рахунок зловмисника № НОМЕР_2 , в загальній сумі 28140 грн., після чого продавець на зв`язок не вийшов, кошти не були повернуті.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_2 який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає : АДРЕСА_1 , та в ході огляду виписки по банківському рахунку встановлено, що 05.04.2025 року надходять грошові кошти у сумі 28000 гривень від потерпілої ОСОБА_4 , та після надходження коштів 05.04.2025 року ОСОБА_6 ,, грошові кошти у сумі 27800 гривень перераховує на банківську картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 05.04.2025 року до 00 год 00 хв05.05.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 09.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 ,та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №0000076 від 09.04.2025.

- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_3 .

- відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв05.04.2025 року до 00 год 00 хв 05.05.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв05.04.2025 року до 00 год 00 хв 05.05.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв05.04.2025 року до 00 год 00 хв 05.05.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11