Справа № 610/1806/25
Провадження № 1-кс/610/360/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2025 за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2025 за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення у паперовому виді та на електронному носії, а саме:

- банківську виписку з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 02.05.2025 до теперішнього часу;

- інформацію про власників рахунків, на які були перераховані 20 000 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 невідомі особи під приводом продажу криптовалюти на платформі криптовалютної торгівлі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 20 000 гривень, шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до банківської виписки, інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото- і відеозйомки у відділеннях, філіях банку й банкоматах, де здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , банком-емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2025 за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_4 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000053, 02.05.2025 невідомі особи під приводом продажу криптовалюти на платформі криптовалютної торгівлі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 20 000 гривень, шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02.05.2025 о 15:17 год через сервіс Р2Р-торгівлі (peer-to-peer) у офіційному мобільному застосунку криптовалютної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він створив ордер на купівлю криптовалюти USDT в еквіваленті 20 000 гривень. Відповідно до інструкцій платформи здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням отримувача що належить отримувача ОСОБА_5 . Після переказу продавець зобов`язався підтвердити платіж та надіслати потерпілому криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_3 , але не зробив цього. На звернення ОСОБА_4 він відповів, що в нього нібито заблоковані активи, тому потерпілий відкрив апеляцію безпосередньо на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Служба підтримки повідомила, що ордер було завершено, а криптовалюта вже розблокована для продавця, при цьому рекомендувала звернутися до правоохоронних органів, пообіцявши повне сприяння слідству. ОСОБА_4 продовжив писати продавцеві у чаті, однак той перестав виходити на зв`язок і не заходить у свій профіль. У зв`язку з цим потерпілий вважає, що став жертвою шахрайських дій, тому звернувся до поліції.

Зі квитанції " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № 084К-А42Т-2ККС-ВН10 від 02.05.2025 убачається, що 02.05.2025 о 15:33 год з банківської картки № НОМЕР_2 , емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ особистих коштів у сумі 20 000 грн на картку № НОМЕР_1 (а.с. 21).

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2025 за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (здійснення виїмки) у паперовому виді та на електронному носії, що містять відомості за період з 02.05.2025 до 29.05.2025 щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- банківську виписку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власників рахунків, на які були перераховані 20 000 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Визначити строк цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 29.07.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1