Справа № 474/578/25
Провадження № 1-кс/474/103/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09.06.25р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

05.06.2025р. слідча у кримінальному провадженні - слідча СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 25.05.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.05.2025р. по 04.06.2025р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 24.05.2025р. по 04.06.2025р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 24.05.2025р. по 04.06.2025р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 05.06.2025р. звернулася до суду із заявою, в якій просить судовий розгляд клопотання проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду, про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000005 та матеріалів клопотання вбачається, що до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 24.05.2025р. звернулася жителька селища Врадіївка Врадіївської ТГ Первомайського району Миколаївської області ОСОБА_5 із заявою про те, що 24.05.2025р., близько 14 год. 00 хв.. невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок, зловживаючи її довірою, представившись головним менеджером мобільного зв`язку, під приводом надання державної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання незаконно заволоділа її грошовими коштами, а саме здійснила переказ грошових коштів в сумі 37 040 грн. 86 коп. з належної їй кредитної банківської картки № НОМЕР_3 та оформила на банківську картку для виплат № НОМЕР_4 кредит готівкою в сумі 60 000 грн. 00 коп., з якої здійснила переказ коштів в сумі 58 518 грн. 00 коп., в результаті чого їй було завдано матеріальний збиток на загальну суму 95 558 грн. 86 коп.

За вказаним фактом 25.05.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000058 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 24.05.2025р., близько 14 год. 00 хв., на її мобільний телефон надійшов виклик з невідомого номеру телефону, де невідомий їй чоловік представився головним менеджером мобільного зв`язку та почав запитувати, який саме мобільний телефон у потерпілої. В ході розмови невідомий чоловік повідомив потерпілій, що вона має право оформити допомогу від держави, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 10 000 грн. 00 коп. та для цього потрібно було ОСОБА_5 завантажити на свій мобільний телефон додаток Телеграм, на що остання погодилась і завантажила додаток. Далі їй в телеграм той же чоловік переслав посилання та повідомив, що для отримання допомоги їй потрібно перейти за вказаним посиланням, що потерпіла і зробила. Після того, як потерпіла перейшла за посиланням, її мобільний телефон відразу вимкнувся, а коли остання його ввімкнула то виявила, що на мобільному телефоні відсутні всі контакти, додатки та історія дзвінків. Коли ОСОБА_5 зайшла до свого ІНФОРМАЦІЯ_3 , де на її ім`я відкрито кредитну банківську картку № НОМЕР_3 на якій зберігались грошові кошти в сумі 45 000 грн. 00 коп., та виявила, що грошові кошти з її кредитної банківської картки було перераховано, тому потерпіла відразу заблокувала банківську картку та звернулась до поліції.

Також в ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 26.05.2025р. вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де дізналась що шахраї незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами з кредитної банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 37 040 грн. 86 коп. та відкрили банківську картку для виплат № НОМЕР_4 , на яку оформила кредит готівкою в сумі 60 000 грн. 00 коп., з якої здійснили переказ коштів в сумі 58 518 грн. 00 коп., в результаті чого потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на загальну суму 95 558 грн. 86 коп.

Крім того, потерпіла повідомила, що вищевказані кошти були перераховані на однаковий номер рахунку, який відкрито на ОСОБА_6 , яка їй особисто невідома.

Відповідно до платіжних інструкцій по картках від 24.05.2025р., які були надані потерпілою, з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 95 558 грн. 86 коп. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 імітовано Акціонерним товариством комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному банківському рахунку, а саме № НОМЕР_1 , також про власника вказаного банківського рахунку, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були перераховано з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 24.05.2025р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 24.05.2025р. по 04.06.2025р.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000058; рапортом чергової частини ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області від 24.05.2025р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.05.2025р.; ініціативними рапортами старшого о/у СКП ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 від 04.06.2025р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.05.2025р.; додатковим протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.05.2025р.; заявою ОСОБА_5 від 27.05.2025р.; платіжними інструкціями АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2025р. щодо переказу на рахунок № НОМЕР_1 коштів на загальну суму 95 558 грн. 86 коп.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2025р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.05.2025р. по 04.06.2025р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 24.05.2025р. по 04.06.2025р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 24.05.2025р. по 04.06.2025р.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1