Справа № 383/557/25
Номер провадження 1-кс/383/88/25
УХВАЛА

19 травня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просив зобов`язати публічне акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії з документів про відкриття банківського рахунку; відомості про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку,надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 травня 2025 року; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу 00 год. 00 хв. 01 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 травня 2025 року; надати носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, в період часу 00 год. 00 хв 01 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 13 травня 2025 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.04.2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 140000 гривень, які він перерахував, за покупку водних велосипедів (катамаранів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно письмових пояснень потерпілого ОСОБА_6 від 24.04.2025 року вбачається, що 16.04.2025 року через інтернет-мережу, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж водяних велосипедів (катамаранів) Sunlight S. Під оголошенням був розташований контактний номер продавця НОМЕР_2 . Зателефонувавши на зазначений номер, вони з продавцем обговорили умови купівлі-продажу. Після чого продавець надіслав рахунок на оплату №18 від 16 квітня 2025 року, Договір поставки №161 від 16.04.2025 року та Спеціфікацію №1 до договору поставки №161. Дані документи були підписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстровано в АДРЕСА_1 . В подальшому 21.04.2025 року через ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано кошти у сумі 140 000 грн., на рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати, зі потерпілим зв`язався продавець через соціальну мережу «WhatsApp», та повідомив, що кошти надійшли, за декілька днів відправить товар. 22.04.2025 року ОСОБА_6 зателефонував продавцю, проте відповіді не було. Товар не доставлено та гроші не повернуто.

Ухвалою Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 05.05.2025 року, задоволено клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту клопотання вбачається, що дізнавач посилається як підставу тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на те, що грошові кошти в розмірі 140 000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_6 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 21.04.2025 року грошові кошти у розмірі 140 000 грн. були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, перевірка банківського рахунку особи у межах кримінального провадження не може бути здійснена без достатніх правових підстав, інакше це може бути розцінено як необґрунтоване втручання та розкриття банківської таємниці, яка охороняється законом.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не є учасником правовідносин з потерпілим щодо придбання майна. Отримання ним коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу за рекламні послуги "згідно договору 18/23 від 14.04.2025 р, без ПДВ" не може однозначно викликати сумніви у правомірності такої дії та підозри у причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавачем у клопотанні не вказано, які обставини вчинення кримінального правопорушення можуть встановлені отриманням запитуваної інформації, а відтак потреби у доступі до інформації по банківському рахунку не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 9, 163, 164, 370 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 21.05.2025 року об 11 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_8