печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002206 від 31.10.2024 - заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002206 від 31.10.2024 - заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

В ході здійснення досудового розслідування, окрім іншого досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме вчинення службовими особами Об`єднаної профспілкової організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») привласнення та розтрати грошових коштів, які надходять на їх розрахункові рахунки в якості членських внесків працівників та окремого відрахування ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особливо великих розмірах.

Так, встановлено що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОПОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між Роботодавцем і трудовим колективом Товариства, його норми і положення, які діють безпосередньо і є обов?язковими для виконання Роботодавцем, працівниками Товариства і Профспілкою.

Відповідно до діяльності ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фінансування складається з членських внесків працівників та окремо щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » профспілці грошових коштів в розмірі від 0,5 до 1,0 відсотка місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів.

На підставі Колективного договору ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок щомісяця отримує грошові надходження в розмірі орієнтовно 3 500 000 гривень, якими в подальшому розпоряджається.

З метою власного незаконного збагачення та заволодіння частиною коштів, які надходять на рахунок профспілкової організації, службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено схему розтрати та подальшого привласнення грошових коштів ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так встановлено, що головою ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діючи за попередньою змовою із підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, здійснюється організація проведення закупівель послуг (путівок, навчання, семінарів) та товарів різного роду, а саме одягу, взуття, засобів забезпечення мобілізованих співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із завищенням їх вартості на 15-20 відсотків. Після чого, вказана різниця від вартості суб`єктами господарської діяльності обготівковується та повертається голові профспілки в якості неправомірної вигоди, яку він в подальшому розподіляє між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім того, встановлено, що з метою забезпечення належного функціонування запровадженої схеми незаконного заволодіння грошовими коштами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова профспілки, будучи наділеним адміністративно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, виносить постанови про перерахування грошових коштів на профспілкові організації регіональних відокремлених підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цільовим призначенням закупівлі конкретно визначених ним товарів чи послуг у конкретних визначених ним суб?єктів господарської діяльності, чим позбавляє можливості керівників профспілкових організацій відокремлених підрозділів самостійно визначати предмети закупівлі та самостійно їх підбирати у суб`єктів господарської діяльності в тому числі за кращими ціновими пропозиціями.

Встановлено, що у підпорядкуванні ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває ряд первинних профспілок, які зареєстровані в різних регіонах України, серед яких:

ППО ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1

ППО ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_9

ППО ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

ППО ІНФОРМАЦІЯ_17 ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Також встановлено, що профспілкою здійснюється закупівля товарів, які не передбачені уставними документами, шляхом внесення неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме алкогольних виробів у постачальників, подарункових сертифікатів в мережах магазинів охоти та рибалки.

Встановлено, що посадовими особами ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовується проведення свят для вищого керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлею алкогольних напоїв, продуктів харчування та розважальних подій, які оформляються як конференції або навчання. Варто зазначити, що організація таких подій, як розважальних не передбачена колективним договором та іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність профспілки. Також прямо заборонено придбання алкогольних напоїв за кошти профспілки. Тож вказані норми регулярно ігноруються посадовими особами профспілки.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у отриманні інформації та дослідженні матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Зважаючи на те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять відомості та які стосуються господарських взаємовідносин із СГД та які перебувають у володінні та зберігаються в Обєднаної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, а саме:

копії установчих документів, що регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших регіональних профспілкових організацій, колективних договорів за період з вересня 2023 року по 15.05.2025, додатків до них, генеральних та галузевих угод, положень, порядків, правил, статутів, уставів, наказів, штатних розписів, наказів про призначення керівного складу та працівників на посади, контрактів, трудових договорів, особових справ, наказів про розподілення обов`язків, уповноваження права підпису посадових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про відрядження, наказів про відпустку, табелів обліку робочого часу;

відомості щодо перерахувань коштів за період з вересня 2023 року по 15.05.2025 в на рахунок ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших регіональних профспілкових організацій, у т.ч. плани платежів, членські профспілкові внески із заробітної плати працівників, відрахування щомісячних грошових коштів Профспілці на лікування, профілактичні засоби, проведення культурно-масової, фізкультурної роботи серед працівників Товариства та їх дітей, в розмірі від 0,5 до 1,0 відсотка (включно) місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів, копії первинних документів в яких містяться обов`язкові реквізити проведених господарських операцій, платіжних доручень про перерахування коштів, банківських виписок з розрахункових рахунків, видаткових накладних;

копії звітів за період з вересня 2023 року по 15.05.2025 про хід виконання Колективного договору, рішень зборів (конференції) трудового колективу, рішень про необхідність розгляду на конференціях підсумків за I півріччя року робочих комісій з укладання Колективного договору. Звітів ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших регіональних профспілкових організацій, які подавались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », актів, висновків інших документів щодо проведення контрольних, ревізійних перевірок, аудитів діяльності ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

копії наказів, розпоряджень, протоколів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення членів ревізійної, аудиторської комісії ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення на посади керівного складу та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідальних за контроль за діяльністю ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціональних обов`язків цих посадових осіб;

копії письмових заяв працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з вересня 2023 року по 15.05.2025, які є членами профспілки на виплати премій і одноразових допомог, одноразових грошових виплат, компенсацій, гарантій та соціальних пільг, на лікування, профілактичні засоби, проведення культурно-масової, фізкультурної роботи серед працівників Товариства та їх дітей;

копії документів та відомості щодо закріплення та виділення водіїв та автомобілів або інших транспортних засобів на потреби ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших регіональних профспілкових організацій; шляхові листи, накази про відрядження, відомості щодо нарахування та списання паливно-мастильних матеріалів, що стосуються автомобілів, які перебувають у використанні ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших регіональних профспілкових організацій за період з вересня 2023 року по 15.05.2025;

копії Порядку виплати вихідної допомоги працівникам при звільненні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказів про його затвердження діючих за період з вересня 2023 року по 15.05.2025;

наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення, звільнення на посади, контракти, трудові договори, особові справи ОСОБА_13 , документи щодо виплати ОСОБА_13 вихідної допомоги, заяви, повідомлення, призначення вихідної допомоги, розпорядження, розрахунків обсягів виплаченої допомоги, виписок з розрахункових рахунків про виплату.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22380/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1