Справа № 676/3903/25
Номер провадження 1-кс/676/1106/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 06 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 в період з його відкриття по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 05 травня 2025 року до чергової частини Кам?янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали ЄО №19466 від 29.04.2025 по факту звернення гр. ОСОБА_5 , про те що 06 січня 2025 року близько 12 години 45 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дитячого ліжка, оголошення про яке було розміщено на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначеним абонентським номером телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 4 500 гривень, які остання за допомогою мобільного додатку із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - 06.01.2025 о 12 год. 48 хв. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , чим самим заявниці ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.

За вказаним фактом Сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000216 від 06 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2025 року на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України поштою надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_4 .

Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_5 , зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 04.04.2025 за № 76 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході проведення розгляду вказаного звернення здійснено телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , та під час спілкування стало відомо, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, 06.01.2025 року під приводом продажу дитячого ліжка оголошення про що, було розміщено на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було зазначено абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4500 грн. які вона перерахувала з відкритої на його ім?я банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . На даний час грошові кошти їй не повернуто та замовлений товар так і не надійшов.

В ході розгляду звернення встановлено, що абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 працює у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_5 (Xiaomi Mi 9 SE), яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, в ході розгляду звернення встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 відкрита на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому, з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального провадження, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 06 травня 2025року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим, під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, оскільки в долучених слідчим до клопотання матеріалів кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - 06.01.2025 о 12 год. 48 хв. переказала належній їй грошові кошти в сумі 4 500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , інформація про який міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач у своєму клопотанні. А єдиний долучений дізнавачем до клопотання на підтвердження цієї обставини доказ рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції ОСОБА_15 від 05.04.2025 року не є процесуальним джерелом доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 06 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити дізнавачу та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1