Справа №295/7303/25
УХВАЛА

02.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0002585 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, наприкінці 2024 року, у невстановлений слідством день, час та місці, не маючи передбаченого законом дозволу, вирішили стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної з правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження № 0002585 від 15.08.2024 року, де під час досудового розслідування було встановлено, що 09.01.2025 року гр. ОСОБА_7 , у період з 00:00 год. до 00:15 год., здійснила відправку посилок, за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тел. НОМЕР_1 , з адреси: АДРЕСА_1 (де розташований поштомат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ). Вказаний факт підтверджується внесеними до ЄРДР даними за № 0000009 від 11.01.2025 за ч. 2 ст. 309 КК України.

Крім того, 18.02.2025 року, приблизно о 19 год. 52 хв., гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №6162.

Крім того, 21.02.2025 року, приблизно о 12 год. 20 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотроної речовини із ТТН №7167.

Крім того, 24.02.2025 року, приблизно о 18 год. 33 хв., гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №5345 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 21.02.2025 року, приблизно о 12 год. 20 хв., гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №9417 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 .

Крім того, 24.02.2025 року, приблизно о 18 год. 33 хв., гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №2981 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 26.02.2025 року, приблизно о 07 год. 48 хв., гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №5622 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 26.02.2025 року, приблизно о 07 год. 48 хв., гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №2169 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 26.02.2025 року, приблизно о 07 год. 48 хв., гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №2863 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 15.01.2025 року гр. ОСОБА_7 зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №2281 з поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 15.01.2025 року, гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотроної речовини із ТТН №7412 з поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 15.01.2025 року, гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №7573 з поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 25.01.2025 року гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №6950 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, 14.02.2025 року, приблизно о 13 год. 11 хв., гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотропної речовини із ТТН №9431 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 28.02.2025 року, у достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропних речовин із ТТН №0368 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у АДРЕСА_2 .

Крім того, 28.02.2025 року, у достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропної речовини із ТТН №1693 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 28.02.2025 року, у достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропної речовини із ТТН №9501 з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Крім того, 08.04.2025 року, у ході проведення обшуку у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0002585 за адресою: АДРЕСА_6 , у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виявлено наркотичні речовини, які останні зберігали, з метою збуту.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0002585 встановлено, що починаючи з кінця 2024 року по теперішній час, ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, отримані злочинним шляхом (від продажу наркотичних речовин) на власний криптогаманець та, у подальшому, вказані кошти перераховувала на власну банківську карту, обготівковувала їх та придбавала обладнання та каву для власної кав?ярні, чим вчинила легалізацію.

У подальшому, вказані факти придбання, зберігання психотропних речовин, з метою збуту, було об`єднано в одне кримінальне провадження з визначенням основного номеру - 0002585 від 15.08.2024 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовували банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме - операцій грошових переказів з банківських рахунків № НОМЕР_8 , за період часу з 10.12.2024 року по термін дії ухвали.

Слідчий у судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні інформація та документи, в яких вона міститься, мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

- до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито рахунки за № НОМЕР_8 , у тому числі - копії паспорта, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ними при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки за № НОМЕР_8 були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими картковими рахунками;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, у момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , за період з 10.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_8 були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими картками;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , за період з 10.12.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- до відомостей, чи підключений до банківських карток № НОМЕР_8 застосунок банку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказаний застосунок, а також ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказаний застосунок;

- до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_8 , та інші операції.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області - старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, з можливістю вилучити вказану інформацію вищезазначеними працівниками поліції.

Встановити строк дії ухвали до 01.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: