Справа №295/7122/25
УХВАЛА

12.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000834 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.05.2025 року до 23.05.2025 року, невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом заробітку у мережі інтернет (а саме - піднімати рейтинг готелів, купувати на сайтах фільми та робити скріншоти і відправляти в особисті повідомлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", натомість за пророблену роботу отримувати грошові кошти), пропозиція про надання такої послуги надійшла у месенджер «Telegram» від групи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що заявник погодився та, у подальшому, декількома транзакціями перерахував грошові кошти з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;« ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Сума матеріального збитку становить 161 485 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме - операцію грошового переказу на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , за період часу з 21.05.2025 року по час строку дії ухвали.

Начальник відділення СВ у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 ; інформації про рух коштів; інформацї про проведення банківських операцій з використанням вищевказаного рахунку та зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів, за період з 21.05.2025 року по час строку дії ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, у період з 21.05.2025 року по час строку дії ухвали, а також номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплений вищевказаний банківський рахунок, а саме - банківська картка отримувача або за яким використовувалася, у період з 21.05.2025 року по час строку дії ухвали, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, з можливістю вилучення даної інформації вищезазначеними працівниками поліції.

Встановити строк дії ухвали до 11.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: