Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4026/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури

м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001527 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

за № 0001527 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у закупівлі для ЗСУ дронів DJІ Mavic 3 Thermal в кількості 8 штук. Під час пошуку постачальників товариство почало вести переговори з приводу купівлі дронів із ФОП ОСОБА_5 . Після чого у період часу з 21 по 22 грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках укладеного договору було надіслано грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), для оплати поставки дронів DJІ Mavic 3 Thermal в кількості 8 (вісім) штук за ціною 190 000 грн. за одиницю, загальною вартістю 1 520 000 грн., проте договір поставки не виконано та грошові кошти не повернуто, чим спричинено майнову шкоду вказаному товариству у розмірі 1 520 000 грн.

Окрім цього встановлено, що вказані грошові кошти у розмірі 1 520 000 грн. було перераховано з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, які належать ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , що відкриті в

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , грошові кошти перераховувались на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вказано у клопотанні, тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна встановити обставини, які мають значення для кримінального правопорушення.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом, що будуть використані слідством як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Таким чином у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходяться документи, що містять відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий подала до суду письмову заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, повністю підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001527 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Про факти діянь, що встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Згідно змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Частинами 5 - 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що доступ до вказаних у клопотанні речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи, що без зазначеної інформації не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001527 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів (з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що містять банківську таємницю, а саме:

- документів із справ з юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківським рахункам НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за наявністю доручення про передачу електронного цифрового підпису, за період часу з 01.10.2023 по 01.10.2024, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначеної особи вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, мобільних телефонів із зазначенням їх ІМЕІ та інших пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача (користувачів), у тому числі ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу та місця (адреси) його створення, підписання, відправки та отримання іншими фізичними чи юридичними особами) та інформацію про кваліфіковані електронні підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, договір про отримання електронного цифрового підпису (ключа), за період з 01.10.2023 по 01.10.2024;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2023 по 01.10.2024;

- інформації з філії банків, банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо зняття грошових коштів (крім сум знятих грошових коштів) з банківських рахунків НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції за період часу з 01.10.2023 по 01.10.2024;

- документів із справ з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКГІП НОМЕР_5 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за наявністю доручення про передачу електронного цифрового підпису, за період часу з 01.10.2023 по 01.10.2024, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначеної особи вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, мобільних телефонів із зазначенням їх ІМЕІ та інших пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача (користувачів), у тому числі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням дати, часу та місця (адреси) його створення, підписання, відправки та отримання іншими фізичними чи юридичними особами) та інформацію про кваліфіковані електронні підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, договір про отримання електронного цифрового підпису (ключа), за період

з 01.10.2023 по 01.10.2024;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.10.2023 по 01.10.2024;

- інформації з філії банків, банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі відео, фотозображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції за період часу з 01.10.2023 по 01.10.2024.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1