Справа № 752/7084/25
Провадження №: 1-кс/752/6337/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, які підробляють офіційні документи - довіреності, договори купівлі-продажу, дарування, заповіти та підшукують осіб похилого віку, до яких входять у довіру, домовляються з приватним нотаріусом щодо посвідчення заповітів, після посвідчення яких через малий відрізок часу заповідач помирає, та члени вказаної групи переоформлюють нерухоме майно померлих на себе чи своїх родичів, або підставних осіб та в подальшому продають квартири, а отримані кошти розподіляють між учасниками групи.

Крім того, отримано інформацію щодо протиправної діяльності приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які діючи у групі зі своїми помічниками та сторонніми особами, організували підроблення нотаріальних документів та незаконне втручання в інформаційні електронні комунікаційні системи у періоди відсутності нотаріусів на території України.

Встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, використовуючи підроблені офіційні документи - паспорти, довіреності, договори та акти приймання-передачі майна, заволоділи квартирою ОСОБА_4 , земельною ділянкою громадянина Австрії ОСОБА_5 , які тривалий час перебувають за межами України, та в теперішній час намагаються заволодіти житловим будинком та ще двома земельними ділянками, належними останньому.

Так, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 по підробленій довіреності від імені власника квартири ОСОБА_4 на покупця ОСОБА_7 . Договір посвідчено 02.04.2025 за номером у реєстрі вчинення нотаріальних дій - № 250.

Даний договір купівлі-продажу був посвідчений по підробленій довіреності від 14.02.2025, яка була видана нібито власником квартири ОСОБА_4 на ОСОБА_8 .

Згідно даних про перетин державного кордону України ОСОБА_4 20.05.2019 виїхав за межі України та до теперішнього часу не повертався.

Так, було встановлено, що крім вищезазначеної підробленої довіреності, від імені ОСОБА_4 також було підроблено довіреність від 06.05.2025, якою останній нібито наділяє ОСОБА_9 повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_5 в порядку передоручення. Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, встановлено, що громадянин Австрії ОСОБА_5 , який тривалий час перебуває за межами України, мав у власності наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка кадастровий номер :06:012:0052 площею 1,998 га, розташована в с.Тарасівка Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області (право власності набуте згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку та договору купівлі-продажу від 21.10.2008);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (колишня назва адреси АДРЕСА_4 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, загальною площею 1180, 7 кв. м., житловою площею 98,1 кв. м. (право власності набуте згідно із договіром купівлі-продажу від 31.05.2011 № 705);

- земельна ділянка кадастровий номер :06:017:0028, площею 0,25 га (право власності набуте згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку від 30.06.2011);

- земельна ділянка кадастровий номер :06:017:0029, площею 0,2493 га (право власності набуте згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку та договору дарування від 22.07.2013).

Для шахрайського переоформлення всього вказаного нерухомого майна, належного ОСОБА_5 група осіб підробила довіреність від 23.01.2025 видану нібито в Німеччині, згідно якої ОСОБА_5 доручає ОСОБА_4 бути своїм представником на території України та вносити до статутного капіталу юридичних осіб належне йому вищезазначене нерухоме майно.

30.06.2025 ОСОБА_5 без його відома реєструють власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (основні види діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, засновано 03.06.2016). 01.07.2025 директором та керівником ТОВ становиться ОСОБА_9 , юридична адреса товариства - АДРЕСА_5 .

11.07.2025 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчується перехід права власності на земельну ділянку кадастровий номер :06:012:0052 площею 1,998 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно акту приймання-передачі земельної ділянки від 02.07.2025.

Вказаний акт приймання-передачі земельної ділянки підписаний нібито ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_5 по довіреності, та директором ТОВ ОСОБА_9 .

Крім того, згідно показань свідка ОСОБА_12 , який є представником ОСОБА_5 , останній ніколи не був власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказану земельну ділянку нікому не відчужував та не передавав, жодних довіреностей на ОСОБА_4 не видавав, актів приймання-передачі не підписував та в цей період взагалі перебував поза межами України.

Орган досудового розслідування встановив, що пошук відомостей про наявність майна у потерпілих, а також перевірка нерухомого майна для подальшого підбору та підроблення певних документів, за допомогою яких нерухомість в подальшому переоформлюється на підставних осіб проводились в реєстрах, які відносяться до компетенції Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати інформацію стосовно дати, часу та повних даних осіб, які проводили перевірку потерпілих та їх нерухомого майна в державних реєстрах, з зазначенням ІР-адрес, з яких входили особи для перевірки зазначеної інформації в Єдиному державному реєстрі довіреностей, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта тощо.

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4

Вилучення зазначених документів необхідне для перевірки законності отримання інформації з вказаних реєстрів та подальшого посвідчення довіреностей, підписів та договорів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до їх підроблення, встановлення факту можливого підроблення підписів в документах та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000596 від 05.12.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме всю наявну інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно дати, часу, змісту, ІР-адрес, наявних даних осіб для їх ідентифікації, які в період з 01.01.2024 по 22.07.2025 перевіряли в Єдиному державному реєстрі довіреностей, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та інших Державних реєстрах, розпорядниками яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наступних осіб та нерухоме майно:

- ОСОБА_4 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 ;

- квартира АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:012:0052 площею 1,998 га, розташована в с.Тарасівка Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (колишня назва адреси АДРЕСА_4 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:017:0028;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:017:0029.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1