Справа № 473/3615/25
Номер провадження 1-кс/473/797/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"18" липня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000459 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

16 липня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000459 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 26 травня 2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, в період часу з 17:44 години до 17:49 години 25 травня 2025 року здійснила ряд транзакцій, внаслідок чого незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 39976 гривень, котрі знаходилися на її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 .

27 травня 2025 року о 10:18:43 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського разунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в банківській установі на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на котрий 25 травня 2025 року чотирма транзакціями були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з її банківського рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківському рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та паперовому вигляді, з 25 травня 2025 року до часу знаття грошових коштів, які надійшли на вказаний рахунок 25 травня 2025 року о 17:44 годині в сумі 10003 гривень, о 17:46 годині 9803 гривні, о 17:48 годині 9603 гривні, о 17:49 годині 9403 гривні, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

-ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 травня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

-відомості щодо фінансових абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використаннями банківського рахунку за номером: НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000459 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківському рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та паперовому вигляді, з 25 травня 2025 року до часу знаття грошових коштів, які надійшли на вказаний рахунок 25 травня 2025 року о 17:44 годині в сумі 10003 гривень, о 17:46 годині 9803 гривні, о 17:48 годині 9603 гривні, о 17:49 годині 9403 гривні, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

-ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 травня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

-відомості щодо фінансових абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використаннями банківського рахунку за номером: НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківському рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та паперовому вигляді, з 25 травня 2025 року до часу знаття грошових коштів, які надійшли на вказаний рахунок 25 травня 2025 року о 17:44 годині в сумі 10003 гривень, о 17:46 годині 9803 гривні, о 17:48 годині 9603 гривні, о 17:49 годині 9403 гривні, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

-повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

-ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 травня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

-відомості щодо фінансових абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком за номером: НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використаннями банківського рахунку за номером: НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000459 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1