Справа № 640/495/18
н/п 1-кп/953/206/25
"26" серпня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі - ОСОБА_4 ,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,
потерпілого - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в режимі відеоконференції кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,
В провадженні колегії суддів Київського районного суду м. Харкова: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 перебуває справа по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні прокурор заявив клопотання, про призначення комісійної судово - економічної експертизи, яку просить доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
На вирішення експерта просить поставити питання:
1) В якій сумі на картковий рахунок ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПроКредитБанк», з розрахункового рахунку ТОВ «ХарБел» № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ПроКредитБанк», в період часу з 04.10.2013 по 13.01.2017 проведено зарахування грошових коштів з призначенням платежу «перерахування ссуди»?
2) Чи обґрунтовано проведено зарахування на картковий рахунок ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПроКредитБанк» з розрахункового рахунку ТОВ «ХарБел» N? НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ПроКредитБанк», в період з 04.10.2013 по 13.01.2017 грошових коштів з призначенням платежу «перерахування ссуди» з урахуванням встановлених у ході досудового розслідування та судового розгляду обставин? Якщо необґрунтовано, то чи є за своєю економічною сутністю сума грошових коштів, яка зарахована на картковий рахунок ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПроКредитБанк», з розрахункового рахунку ТОВ «ХарБел» № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ПроКредитБанк», в період з 04.10.2013 по 13.01.2017 з призначенням платежу «перерахування ссуди» збитками, причиненими ТОВ «ХарБел» внаслідок їх необґрунтованого перерахування?
Потерпілий в судовому засіданні клопотання прокурора підтримав.
Обвинувачена підтримала думку свого захисника.
Вислухавши учасників судового розгляду та дослідивши документи справи, суд встановив наступне.
В силу ч.ч.1-2 ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Як зазначено у ч. 2 ст. 84 КПК України, висновок експерта є одним з процесуальних джерел доказів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що є необхідність для з`ясування усіх фактичних обставин справи, які кваліфіковані органом досудового розслідування як злочини, передбачені ч. 5 ст. 191КК України, суд вважає, що клопотання прокурора про призначення комісійної судово-економічної експертизи є обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Крім того, суд наголошує, що в силу вимог частини першої статті 318 КПК України судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку, а доручення проведення комісійної судово - економічної експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, призведе до невиправданої тяганини та порушення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Отже, враховуючи гарантоване право на справедливий розгляд та вирішення справи у розумні строки, суд вважає за доцільним проведення експертизи доручити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.
Керуючись ст. ст. 242, 332, 372 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора та захисника - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, комісійну судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:
1) В якій сумі на картковий рахунок ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПроКредитБанк», з розрахункового рахунку ТОВ «ХарБел» № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ПроКредитБанк», в період часу з 04.10.2013 по 13.01.2017 проведено зарахування грошових коштів з призначенням платежу «перерахування ссуди»?
2) Чи обґрунтовано проведено зарахування на картковий рахунок ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПроКредитБанк» з розрахункового рахунку ТОВ «ХарБел» N? НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ПроКредитБанк», в період з 04.10.2013 по 13.01.2017 грошових коштів з призначенням платежу «перерахування ссуди» з урахуванням встановлених у ході досудового розслідування та судового розгляду обставин? Якщо необґрунтовано, то чи є за своєю економічною сутністю сума грошових коштів, яка зарахована на картковий рахунок ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «ПроКредитБанк», з розрахункового рахунку ТОВ «ХарБел» № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ПроКредитБанк», в період з 04.10.2013 по 13.01.2017 з призначенням платежу «перерахування ссуди» збитками, причиненими ТОВ «ХарБел» внаслідок їх необґрунтованого перерахування?
4) Якщо збитки встановлені, то кому їх завдано та на яку суму?
Проведення експертизи доручити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.385 КК України за відмову від виконання покладених на них обов`язків та за ст.384 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку.
Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 640/495/18, 1-кп/953/206/25.
Дослідження проводити в об`ємі наданих документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2