ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7045/25 Провадження 1-кс/636/999/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 0000475 від 27.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає, До ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 26.07.2025 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в результаті шахрайських дій невідомих осіб з банківської карти заявниці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти у сумі 4700 грн на користь банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 яка пояснила, що 26.07.2025, близько о 13:00 год остання переглядала світлини в застосунку «Фейсбук» та потрапила на рекламу про отримання гуманітарної допомоги з Норвегії.

У подальшому заявниця натиснула на посилання щодо гуманітарної допомоги та відразу на її номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_3 . ОСОБА_4 взяла слухавку, невідома особа представилась працівником служби безпеки та зазначила, що з банківської карти заявниці, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімаються грошові кошти в Донецькій області, далі зв`язок обірвався.

Заявниця зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому їй відразу зателефонував бот для підтвердження входу, остання натиснула «1» та увійшла в застосунок, в якому побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у розмірі 1000 грн, окрім того, з карти № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у розмірі 3700 грн.

У подальшому їй знову зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_5 та зазначили, що задля того, щоб повернути грошові кошти, які були списані з рахунку заявниці їй потрібно зареєструватись в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на щойно відкриту карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потрібно перевести грошові кошти у будь-якій сумі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо в інакший спосіб неможливо буде повернути грошові кошти. Після даної розмови ОСОБА_4 зрозуміла, що має справу з шахраями та відразу повідомила до поліції про подію.

ОСОБА_4 07.08.2025 отримала виписку по банківським картка м АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переглянувши яку остання виявила, що з банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 3700 грн були перераховані на її банківську карту № НОМЕР_1 , а вже в подальшому з карти № НОМЕР_1 26.07.2025 о 13:49 год грошові кошти у розмірі 4700 грн були перераховані на користь банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 26.07.2025 по час дії ухвали про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

У зв`язку із неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів для проведення огляду та комп`ютерно-технічної експертизи речей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № № 0000475 від 27.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 26.07.2025 по час дії ухвали про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати зазначену документацію.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя