Справа № 183/1150/25
№ 1-кс/183/1132/25

У Х В А Л А
в провадження слідчого судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідування встановлено, що 05 лютого 2025 року у вечірній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебував поблизу будинку АДРЕСА_1 разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останні виявили автомобіль марки «Mitsubishi L200» номерний знак НОМЕР_1 (іноземна реєстрація), VIN: НОМЕР_2 . В цей час у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб, а саме автомобілю марки «Mitsubishi L200» номерний знак НОМЕР_1 (іноземна реєстрація), VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 .
Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовившись про вчинення злочину шляхом підпалу, направились до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована на АДРЕСА_2 , де під приводом нестачі палива в автомобілі, намагались купити 2 л бензину, однак отримали відмову від оператора АЗС у зв`язку із тим, що у них немає тари.
Після чого, 05.02.2025 близько 18:25 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 направились до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де купили пляшку води «Карпатська джерельна» об`ємом 2 л. Далі, вийшовши з приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 вилив воду із пляшки та разом із ОСОБА_6 направився до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де придбали 2 л бензину.
Після чого, 05 лютого 2025 року близько 19.00 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 групою осіб, тримаючи при собі пляшку бензину об`ємом 2 л, направились до автомобілю марки «Mitsubishi L200» номерний знак НОМЕР_1 (іноземна реєстрація), VIN: НОМЕР_2 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання. облив капот вищевказаного автомобіля бензином та за допомогою сірників підпалив його, що спричинило пожежу передньої частини автомобілю марки «Mitsubishi L200» номерний знак НОМЕР_1 (іноземна реєстрація), VIN: НОМЕР_2 . В той же час, ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю, здійснював відеофіксацію моменту підпалу та горіння вищевказаного автомобілю.
Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залишили місце вчинення кримінального правопорушення, тим самим спричинили майнову шкоду ОСОБА_7
09.02.2025 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та 09.02.2025 повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, тобто умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування було направлено доручення начальнику Управління СБ України в Дніпропетровській області з метою встановити чи надсилались грошові кошти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення кримінального правопорушення, а саме за підпал автомобіля, що належить військовослужбовцю. У разі встановлення такого факту встановити на який саме розрахунковий рахунок/банківську картку було здійснено переказ даних грошових коштів. Під час виконання вказаного доручення було отримано інформацію, що грошові кошти за здійснений підпал транспортного засобу було надіслано на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яка перебувала у користуванні ОСОБА_6 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка надіслала грошові кошти ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 за вчинений злочин.
Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Враховуючи факт, що рух грошових коштів по вказаній банківській картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 05.01.2025 по 05.03.2025, із зазначенням способу зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та фізичних/юридичних осіб, відомостей про перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб, просить надати доступ до вказаної інформації.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Інші учасники в судове засідання не з`явилися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, за відомостями ЄРДР, 05 лютого 2025 року о 19-00 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , умисно пошкодили, шляхом підпалу транспортний засіб «Mitsubishi L200», YU04 HTA темно-зеленого кольору, 2002 року випуску, країна реєстрації Великобританія, яким користується ОСОБА_7 .
Управління СБ України в Дніпропетровській області в ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію, що грошові кошти за здійснений підпал транспортного засобу було надіслано на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яка перебувала у користуванні ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді від 02 травня 2025 року продовжений строк досудового розслідування до 09 липня 2025 року.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.
Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню із визначенням строку виконання в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення,а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 05.01.2025 по 05.03.2025 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій;
- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської картки № НОМЕР_3 (включаючи закриті) із зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета та інформація про паспортні дані власника банківської карти), що надавались при відкритті чи закритті;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 05.01.2025 по 05.03.2025;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 05.01.2025 по 05.03.2025;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 05.01.2025 по 05.03.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 02 липня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1