Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1503/25
Провадження № 1-кс/273/82/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Баранівка

Слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в проваджені СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження, 10 січня 2024 року близько 23 год. 40 хв. невідома особа здійснила телефонний дзвінок з мобільних терміналів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра на момент здійснення дзвінка знаходилась за місцем свого проживання , а саме: АДРЕСА_1 та представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа чужими грошовими коштами, шляхом їх переказу з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на загальну суму близько 6060 гривень, за допомогою платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15260 VenturaRLVD", чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в березні місяці 2024 року банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернула викрадені з її банківського рахунку грошові кошти в повному обсязі, однак підтверджуючих документів не надала.

Також на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запитати за підписом керівника підрозділу та скріплених гербовою печаткою підрозділу, про надання інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , однак інформації банківська установа не надала.

З метою встановлення чи дійсно банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернула грошові кошти потерпілій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку емітенту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість здобути докази, що мають значення для досудового розслідування.

Іншим способом здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, окрім як у зверненні до слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи та містять банківську таємницю, а саме до інформації у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період з 10.01.2024 по 23.05.2024.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим та прокурором заявлене клопотання про розгляд без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в проваджені СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період з 10.01.2024 року по 23.05.2024 року: дані про рух коштів по наявній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та способу авторизації доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) слідчому СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СВ №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , а також за їхнім дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 02 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1