Справа № 457/1107/25
провадження №1-кс/457/305/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 липня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069 від 09 липня 2025 року, яке надійшло до суду 10 липня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 09 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 09 червня 2025 року приблизно о 17:50 год. невстановлена особа, під приводом продажу босоніжок, оголошення про продаж яких вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа її грошовими коштами в сумі 3730 грн., які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_2 ), який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак товару так і не отримала. Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.06.2025 вранці в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на рекламу онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який продавав взуття. Переглядаючи рекламу взуття їй сподобалися босоніжки, ціна яких становила 3730 грн. Списавшись із продавцем через соціальну мережу «Інстаграм», дізналася, що босоніжки є в наявності та доставити їх зможуть новою поштою впродовж 3-7 днів, з повною оплатою. На це вона погодилася, після чого їй скинули реквізити рахунку НОМЕР_3 , на який вона о 17 год. 52 хв. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3730 грн. Одержувачем коштів був ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Замовлений нею товар мав прийти за допомогою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до поштомату у АДРЕСА_1 . Згодом продавець її заблокував та станом на даний час товару вона так і не отримала. З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08 червня 2025 року по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за ним, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу 08 червня 2025 року по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання дізнавача в частині Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківському рахунку НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , то слідча суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання в цій частині немає, оскільки відсутні будь-які правові підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для його задоволення в цій частині.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08 червня 2025 року по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08 червня 2025 року по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківського рахунку, який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за ним, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 08.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 14 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1