Справа № 373/1503/25
Номер провадження 1-кс/373/261/25
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до речей та документів

10 липня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000263 від 29.05.2025 за ч.4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

09.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000263 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (на електронному та паперовому носії) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год. 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника карті № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської карти № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 00:00 год. 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні зазначила, однак не конкретизувала як саме та чи інша інформація (по пунктам вказаними в клопотанні), у сукупності з іншими фактичними даними буде використана під час досудового розслідування, яке конкретно вона матиме доказове значення на досудовому розслідуванні. Також слідча зазначила, що отримати відповідні відомості іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідство не може, а тому просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів з інформацією, вказаною у клопотанні.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчих слідчого відділу ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження та здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 28.05.2025 за №0000263 за заявою потерпілої ОСОБА_5 про те, що в період з 08.04.2024 по 23.05.2025 вона спілкувалась з невідомою особою, яка представилась працівником СБУ та яка їй зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_2 та запевнила, що вона ( ОСОБА_5 ) підозрюється у державній зраді і для уникнення відповідальності потрібно заплатити грошові кошти. Потерпіла під впливом шахраїв самостійно у період часу 08.04.2024 по 23.05.2025 перераховувала грошові кошти у великих розмірах, як готівкою і зі своєї банківської картки. Усього вона перерахувала близько 850000,00 грн, які брала в кредит, позичала в чужих людей, родичів та знайомих. Серед таких переказів потерпіла за вказівкою зловмисників 24.04.2025 перерахувала готівкові кошти в сумі 5000,00 грн на картку НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_6 .

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснила, що інформацію, про доступ до якої вона просить, повідомила потерпіла під час допиту. Квитанціями та платіжними інструкціями, які надала потерпіла на підтвердження своїх слів, не підтвердився той факт, що 24.04.2025 потерпілою були перераховані 5000 грн на картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Ця інформація потребує уточненню, але і не вірити потерпілій немає підстав, адже вона повідомлена про кримінальну відповідальність. Слідча ОСОБА_3 також пояснила, що вона вказала у клопотанні період часу, за який випробовується інформація з банку по картці НОМЕР_1 , з 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025 просто так: «прозапас». Також вона «на всяк випадок» просить надати доступ до фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської карти № НОМЕР_1 . До яких саме банкоматів, у яких населених пунктах та як буде використана відповідна інформація слідча не змогла пояснити.

На підтвердження викладених у клопотанні обставин правопорушення та необхідності тимчасового доступу до запитуваної інформації слідча подала документи.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона спілкувалась з невідомою особою за номером НОМЕР_3 , яка представилась працівником правоохоронних органів СБУ, ОСОБА_7 . Під страхом бути притягнутою до кримінальної відповідальності, будучи уведеною в оману, позичивши у людей та взявши у кредит, у період часу, приблизно з 08.04.2025 по 23.05.2025, вона (потерпіла) переказала різним особам різні суми грошових коштів на різні рахунки, серед яких: 100000 грн вона переказала за вказівкою особи ОСОБА_7 , ніби то для того аби їй (потерпілій) на рахунок поступили 400000 грн як допомога погасити кредити. Ці гроші вона кілька днів збирала та переказала в один день двома платежами після 24.04.2025, а саме: 5000,00 грн переказала на банківську картку № НОМЕР_1 та 95000,00 грн на картку № НОМЕР_4 . Копії квитанцій та платіжних інструкцій, надані потерпілою, свідчать, що нею дійсно здійснено два перекази 28.04.2024 на суму 5000,00 грн на рахунок - НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач ОСОБА_6 та на суму 95000,00 грн на рахунок - НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач ОСОБА_8

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказаних вимог слідча у клопотанні не дотрималася.

Слідча не умотивувала клопотання та не довела, як саме інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , буде використана як доказ та допоможе встановити якісь важливі для слідства обставини у кримінальному провадженні, адже долучена до клопотання одна з численних платіжних інструкції, які надала потерпіла, свідчить, що нею дійсно здійснено один переказ на суму 5000,00 грн, однак не 24.04.2025, як стверджує слідча, а 28.04.2025 та на рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувач ОСОБА_6 .. Однак, номеру картки, яку повідомила потерпіла та до якої просить доступ слідча, цей рахунок не містить.

Крім того, слідча ніяк не обґрунтувала періоду надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю. Так, слідча просить доступ до банківської картки НОМЕР_1 за період з 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025, тоді як слідство встановило і в клопотанні зазначено, що значення для кримінального провадження має переказ за реквізитами цієї картки на суму 5000 грн, здійснений 24.04.2025.

Також жодним чином слідча не обґрунтувала і не змогла пояснити надання їй доступу до фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської карти № НОМЕР_1 . До яких саме банкоматів, у яких населених пунктах та як буде використана відповідна інформація слідча не змогла пояснити хоча б з точки зору припущення.

Підсумовуючи все вищевикладене, слідує висновок про не доведення слідчою ОСОБА_3 необхідностінадання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що запитувана у клопотанні інформація та документи по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та, що відповідна інформація та документи можуть бути використані як доказ на доведення чи спростування обставин вчинення кримінального правопорушення по факту якого здійснюється досудове розслідування.

Відповідні висновки за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України є підставою для відмови в задоволенні клопотання, як необґрунтованого легітимною метою та потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000263 від 29.05.2025 за ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, залишити без задоволення.

Слідча суддя ОСОБА_1