Провадження № 1-кс/635/1227/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_4 о 12:48:12.000 години, у сумі 5000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_4 о 15:20:50.000 години, у сумі 2000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_10 о 13:10:34.000 години, у сумі 1500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_11 о 13:29:43.000 години, у сумі 6500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від SEDKO VIACHESLAV P 33; 2024.07.01 о 14:14:24.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_4 YAROSLAV P 33; 2024.07.04 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.04 о 14:19:55.000 години, сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_5 TYMUR P 33; 2024.07.05 о 12:55:59.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_17 о 13:22:25.000 години, у сумі 3000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на картку НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_18 о 11:49:20.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.06 о 15:25:24.000 години, у сумі 4000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_19 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_21 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_15 (з карти НОМЕР_20 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_20 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_22 о 14:43:13.000 години, у сумі 4500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_23 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_24 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_25 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_17 (з карти НОМЕР_24 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_24 ( НОМЕР_9 - ), а також отримати копії платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вищевказаних грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_18 про те, що 11.07.2024 невідома особа, зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет-ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мобільний телефон під № НОМЕР_26 та мобільний телефон під № НОМЕР_27 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_28 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 гривень. Під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_18 , який повідомив, що 11.07.2024 йому на мобільний телефон № НОМЕР_29 надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_27 від невідомої особи яка під час спілкування запропонувала ОСОБА_18 придбати у нього автомобільну резину, яка була у використанні, на що ОСОБА_18 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_26 надіслала потерпілому фото товару та відправила SMS-повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_28 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за придбаний товар. Так, з метою придбання автомобільної резини, яка була у використанні, 11.07.2024 о 15:13 та о 15:21 ОСОБА_18 , за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_30 (рахунок № НОМЕР_31 ) перерахував свої грошові кошти двома платежами, а саме у розмірі 3200,00 гривень та у розмірі 3000,00 гривень, на загальну суму 6200,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_28 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), у якості 100% оплати товару та його транспортування. Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_18 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ані придбаний товар, ані свої грошові кошти у розмірі 6200,00 гривень ОСОБА_18 , так і не отримав. 17.12.2024 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_28 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та рух грошових коштів, на виконання якої 09.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжній картці) під № НОМЕР_28 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт ID - НОМЕР_32 , номер запису в ЄДДР 090, орган 5612 від 08.09.2020 року, РНОКПП НОМЕР_33 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_34 , поточний рахунок № НОМЕР_35 . Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_28 за період з 05.07.2024 по 09.10.2024 встановлено, що грошові кошти які надходили від громадян України у вказаний період на вище зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перерахувались на інший картковий рахунок (платіжну картку), а саме: 09.07.2024 о 12:57:17 у розмірі 1500,00 грн.,11.07.2024 о 12:46:36 у розмірі 3000,00 грн., 11.07.2024 о 15:14:52 у розмірі 2400,00 грн., 11.07.2024 о 15:23:23 у розмірі 2250,00 грн., 12.07.2024 о 09:42:07 у розмірі 450,00 грн., 12.07.2024 о 12:33:46 у розмірі 2625,00 грн., 12.07.2024 о 16:07:02 у розмірі 1500,00 грн., 12.07.2024 о 19:19:27 у розмірі 2625,00 грн. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_36 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 24.01.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_36 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та рух грошових коштів, на виконання якої 24.02.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_36 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт ID - НОМЕР_37 , номер запису 204, орган 6327 від 02.07.2021, РНОКПП - НОМЕР_38 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_39 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », поточний рахунок № НОМЕР_40 . Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_36 встановлено, що вказана платіжна картка використовувалась у період з 06.08.2021 по 31.07.2024, при цьому зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (платіжної картки) не здійснювалось, а здійснювались транзакції по зарахуванню та перерахуванню грошових коштів як транзитний рахунок, а саме: 11.06.2024 о 12:23:13 зарахування грошових коштів у розмірі 2550,00 грн.; 11.06.2024 о 21:21:33 зарахування грошових коштів у розмірі 525,00 грн.; 12.06.2024 о 11:51:18 зарахування грошових коштів у розмірі 600,00 грн.; 12.06.2024 о 11:57:39 зарахування грошових коштів у розмірі 640,00 грн.; 14.06.2024 о 11:02:13 зарахування грошових коштів у розмірі 2239,00 грн.; 17.06.2024 о 11:13:59 зарахування грошових коштів у розмірі 2090,00 грн.; 19.06.2024 о 12:11:37 зарахування грошових коштів у розмірі 2090,00 грн.; 21.06.2024 о 20:58:32 зарахування грошових коштів у розмірі 745,00 грн., 22.06.2024 о 12:18:52 зарахування грошових коштів у розмірі 695,00 грн., 24.06.2024 о 13:16:05 зарахування грошових коштів у розмірі 1244,00 грн., 25.06.2024 о 12:56:29 зарахування грошових коштів у розмірі 3732,00 грн., 25.06.2024 о 15:31:57 зарахування грошових коштів у розмірі 1445,00 грн., 27.06.2024 о 13:27:03 зарахування грошових коштів у розмірі 1120,00 грн., 28.06.2024 о 13:08:50 зарахування грошових коштів у розмірі 640,00 грн., 28.06.2024 о 13:44:09 зарахування грошових коштів у розмірі 4815,00 грн., 01.07.2024 о 11:06:37 зарахування грошових коштів у розмірі 2090,00 грн., 01.07.2024 о 14:24:45 зарахування грошових коштів у розмірі 2590,00 грн., 01.07.2024 о 17:24:10 зарахування грошових коштів у розмірі 145,00 грн., 01.07.2024 о 18:24:50 зарахування грошових коштів у розмірі 1865,00 грн., 01.07.2024 о 18:34:20 зарахування грошових коштів у розмірі 1865,00 грн., 01.07.2024 о 18:56:00 зарахування грошових коштів у розмірі 895,00 грн., 01.07.2024 о 20:44:14 зарахування грошових коштів у розмірі 1865,00 грн., 02.07.2024 о 13:51:07 зарахування грошових коштів у розмірі 2240,00 грн., 02.07.2024 о 18:24:15 зарахування грошових коштів у розмірі 365,00 грн., 03.07.2024 о 16:45:51 зарахування грошових коштів у розмірі 2313,00 грн., 04.07.2024 о 14:13:04 зарахування грошових коштів у розмірі 2860,00 грн., 04.07.2024 о 14:23:45 години зарахування грошових коштів у розмірі 2860,00 грн., 04.07.2024 о 14:31:34 зарахування грошових коштів у розмірі 195,00 грн., 05.07.2024 о 14:23:18 зарахування грошових коштів у розмірі 4840,00 грн., 05.07.2024 о 15:50:15 зарахування грошових коштів у розмірі 1515,00 грн., 05.07.2024 о 19:39:09 зарахування грошових коштів у розмірі 1562,00 грн., 06.07.2024 о 12:32:14 зарахування грошових коштів у розмірі 2612,00 грн., 06.07.2024 о 15:19:19 зарахування грошових коштів у розмірі 370,00 грн., 06.07.2024 о 15:37:14 зарахування грошових коштів у розмірі 2985,00 грн., 08.07.2024 о 10:09:38 зарахування грошових коштів у розмірі 3745,00 грн., 08.07.2024 о 15:09:43 зарахування грошових коштів у розмірі 3358,00 грн., з карткового рахунка (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.04.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рух грошових коштів, на виконання якої 15.05.2025 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт ID - НОМЕР_41 , орган 5612 від 15.02.2021, ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_13 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_42 . Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.02.2022 по 13.07.2024 встановлено, що транзакції по зарахуванню грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 здійснювались від різних громадян України, а саме: 2024.06.25 о 12:48:12.000 години, у сумі 5000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 НА КАРТУ НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_4 о 15:20:50.000 години, у сумі 2000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_10 о 13:10:34.000 години, у сумі 1500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_11 о 13:29:43.000 години, у сумі 6500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від SEDKO VIACHESLAV P 33; 2024.07.01 о 14:14:24.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_4 YAROSLAV P 33; 2024.07.04 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.04 о 14:19:55.000 години, у сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_5 TYMUR P 33; 2024.07.05 о 12:55:59.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_17 о 13:22:25.000 години, у сумі 3000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на картку НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_18 о 11:49:20.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.06 о 15:25:24.000 години, у сумі 4000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_19 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_21 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_15 (з карти НОМЕР_20 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_20 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_22 о 14:43:13.000 години, у сумі 4500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_23 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_24 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_25 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції ОСОБА_17 (з карти НОМЕР_24 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_24 ( НОМЕР_9 - ). З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, його фактичного місцезнаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи, а саме інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_4 о 12:48:12.000 години, у сумі 5000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_4 о 15:20:50.000 години, у сумі 2000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_10 о 13:10:34.000 години, у сумі 1500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_11 о 13:29:43.000 години, у сумі 6500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від SEDKO VIACHESLAV P 33; 2024.07.01 о 14:14:24.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_4 YAROSLAV P 33; 2024.07.04 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.04 о 14:19:55.000 години, сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_5 TYMUR P 33; 2024.07.05 о 12:55:59.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_17 о 13:22:25.000 години, у сумі 3000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на картку НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_18 о 11:49:20.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.06 о 15:25:24.000 години, у сумі 4000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_19 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_21 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_15 (з карти НОМЕР_20 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_20 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_22 о 14:43:13.000 години, у сумі 4500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_23 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_24 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_25 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_17 (з карти НОМЕР_24 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_24 (CS980400 - ), а також отримати копії платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вищевказаних грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000410 від 05 листопада 2024 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_4 о 12:48:12.000 години, у сумі 5000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_4 о 15:20:50.000 години, у сумі 2000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_10 о 13:10:34.000 години, у сумі 1500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_11 о 13:29:43.000 години, у сумі 6500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від SEDKO VIACHESLAV P 33; 2024.07.01 о 14:14:24.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_4 YAROSLAV P 33; 2024.07.04 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.04 о 14:19:55.000 години, сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_5 TYMUR P 33; 2024.07.05 о 12:55:59.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_17 о 13:22:25.000 години, у сумі 3000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на картку НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_18 о 11:49:20.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.06 о 15:25:24.000 години, у сумі 4000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_19 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_21 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_15 (з карти НОМЕР_20 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_20 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_22 о 14:43:13.000 години, у сумі 4500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_23 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_24 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_25 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_17 (з карти НОМЕР_24 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_24 ( НОМЕР_9 - ), а також копії платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вищевказаних грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000410 від 05 листопада 2024 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу-зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_4 о 12:48:12.000 години, у сумі 5000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_4 о 15:20:50.000 години, у сумі 2000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_10 о 13:10:34.000 години, у сумі 1500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_5 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 , найменування операції - Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправник: ОСОБА_9 (з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_11 о 13:29:43.000 години, у сумі 6500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від SEDKO VIACHESLAV P 33; 2024.07.01 о 14:14:24.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_4 YAROSLAV P 33; 2024.07.04 о 14:04:35.000 години, у сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.04 о 14:19:55.000 години, сумі 4100,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - від ІНФОРМАЦІЯ_5 TYMUR P 33; 2024.07.05 о 12:55:59.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_17 о 13:22:25.000 години, у сумі 3000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_14 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_13 (з карти НОМЕР_15 на картку НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_15 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_18 о 11:49:20.000 години, у сумі 3500,00 грн., валюта 980, рахунок під № НОМЕР_12 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник - ОСОБА_11 ), отримувач - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 , картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , найменування операції - ABNK, Dnipro P 33; 2024.07.06 о 15:25:24.000 години, у сумі 4000,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_19 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_21 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_15 (з карти НОМЕР_20 на карту НОМЕР_3 ) на карту НОМЕР_20 ( НОМЕР_9 - ); НОМЕР_22 о 14:43:13.000 години, у сумі 4500,00 грн., валюта 980, з рахунку під № НОМЕР_23 , з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_24 , МФО банка під № НОМЕР_7 , найменування банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_25 , отримувач - ОСОБА_10 , найменування операції - ОСОБА_17 (з карти НОМЕР_24 на карту НОМЕР_3 ) на картку НОМЕР_24 (CS980400 - ), а також копій платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вищевказаних грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1