Справа № 459/178/25
Провадження № 1-кс/459/513/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні у володінні з у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.01.2025 у період часу з 13 години 15 хвилин по 14 годину 00 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, подзвонивши з номера телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , з використанням незаконних операцій за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділа з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , грошовими коштами в загальній сумі 60 000 гривень, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.01.2024 о 13 годині 08 хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 із абонентського номеру НОМЕР_1 надійшов дзвінок. Коли вона підняла слухавку то почула авторобот та прозвучало «Вас вітає ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Авторобот повідомив, що через тривале користування сервісом ІНФОРМАЦІЯ_4 її необхідно авторизуватись та для цього потрібно натиснути клавішу «1», що вона і зробила. Після цього, приблизно через 10 15 хвилин на її вищевказаний номер телефону надійшло повідомлення із додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на кредитну картку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , строк дії якої завершився в листопаді 2022 надійшли грошові кошти у сумі 20 гривень. О 13 годині 47 хвилин потерпілій в «Дію» надійшов запит про те, що в бюро кредитних історій на її кредитну історію з метою видачі кредиту. Після того, через те, що в неї на мобільному зникла мережа, із абонентського номеру свого зятя НОМЕР_4 вона зателефонувала в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб повідомити про підозру вчинення шахрайських дій, які хтось проводить із її кредитною карткою. У процесі розмови, оператор гарячої лінії відмовилась категорично блокувати банківську картку та запевняла її, що з її карткою все добре. У подальшому, під час розмови з оператором з вищевказаної картки тричі відбулось списання по 20 000 гривень на три різні картки а саме: НОМЕР_5 власником якої є ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 власником є ОСОБА_7 (так висвітлило у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). І тільки після того банківську картку заблокували представники АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а та ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами на загальну суму 60 000 гривень.

28.03.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що 05.01.2025 о 13:58:26 год. грошові кошти в сумі 20 000 гривень переведено з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 .

Після чого, подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано увалу Червоноградського міського суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.05.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».та виявлено, що 06.04.2025о 17:15:00 год. грошові кошти в сумі 20 000 гривень переведено з карти/рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею та котра міститься на банківському рахунку зареєстрованим за банківською карткою/ рахунком НОМЕР_8 ., відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:

відомостей про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком - НОМЕР_8 , в період часу 00:00 год. 06.04.2025 по 00:00 год. 06.05.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), паспортних даних користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

всієї наявної інформації за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком - НОМЕР_8 , про здійснення входу в період часу в період часу з 00:00 год. 06.04.2025 по 00:00 год. 06.05.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо).

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1