Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8165/25
Номер провадження 1-кс/711/2023/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами запиту окружної прокуратури у Кельцах Республіки Польща про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі № 4121-l.Ds.320.2024.D, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 20.08.2025 до Черкаської окружної прокуратури надійшов запит окружної прокуратури у Кельцах Республіки Польща про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі № 4121-l.Ds.320.2024.D.

За попередніми даними встановлено, що в період з 19 квітня 2024 року по 22 жовтня 2024 року, невстановлені особи діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залученням як посередників брокерів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом обману під приводом гарантування отримання прибутку у вигляді криптовалюти, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 6000 польських злотих, тобто вчинили злочин, передбачений статтею 286 параграфу 1 та статтею 12 параграфу 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

Також, невстановлені особи в період з 19 квітня 2024 року по 07 листопада 2024 року діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснили переказ коштів на загальну суму 283 050 злотих, в тому числі 119 606,98 злотих з використанням банківського рахунку ОСОБА_6 , відкритого у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також 150 000 злотих з банківського рахунку ОСОБА_7 , відкритого в банківській установі АО ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було отримано протиправним шляхом на біржі криптовалюти Віnаnсе, та в подальшому розподілили їх на встановлені криптовалютні гаманці, в тому числі перераховано кошти в сумі 365000 USDT на криптогаманець з номером НОМЕР_1 , який в подальшому польською стороною арештовано, тобто вчинили злочин, передбачений статтею 299 параграфу 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

Разом з тим встановлено, що указаний гаманець належить громадянці України ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , виданий 21.03.2018 органом 7101.

Наразі встановлено, що криптовалюта в сумі 365 000 (триста шістдесят п`ять тисяч) USDT на криптогаманець належний ОСОБА_8 надійшла з криптогаманця НОМЕР_4 , який належить обмінному пункту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 здійснювала купівлю вказаної вище криптовалюти через обмінний пункт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований у АДРЕСА_1 , за участі (надання кодів доступу, паролів та інше) невстановленої особи, яка є користувачем месенджеру «Telegram» з наступними даним (Username) ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_6 естонського оператора ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до запитуваних дій, компетентним органам України необхідно отримати податкові декларації, поданих ОСОБА_8 за 2021, 2022, 2023 і 2024 роки, інформацію щодо того, чи здійснювала ОСОБА_8 підприємницьку діяльність, а також отримати копії всіх документів, що стосуються цієї діяльності, з моменту відкриття до 07.11.2024.

З метою виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі, в тому числі і з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність отримання інформації щодо поданих фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , податкових декларацій за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

В ході виконання вказаного запиту встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є засновником, власником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що зареєстроване 19.11.2019, за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом господарської діяльності вказаного товариства є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

У зв`язку з вказаними обставинами, також виникла необхідність отримання інформації та копій документів облікової справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з моменту його реєстрації і до 07.11.2024.

Зазначена необхідна інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор звертає увагу на те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами.

Відповідно до положень ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Також, положеннями ст.562 КПК України визначено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даних правопорушень в межах виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, а також ураховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах запиту наявно достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальній справі, тому є необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Також прокурор додає, що необхідні документи мають важливе значення для виконання запиту, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що в кримінальній справі Республіки Польща за №4121-l.Ds.320.2024.D, здійснюється перевірка діяльності ОСОБА_8 . В рамках міжнародного співробітництва виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 , поданих на ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, за клопотанням прокурора, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Також, положеннями ст.562 КПК України визначено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що 20.08.2025 до Черкаської окружної прокуратури надійшов запит окружної прокуратури у Кельцах Республіки Польща про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальній справі № 4121-l.Ds.320.2024.D.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових/службових ІНФОРМАЦІЯ_10 , до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також у підпорядкованих йому підрозділів, копій наступних документів:

1) податкові декларації, подані фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки;

2) відомості про всі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а також фізичної особи підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , із зазначенням банку, дати відкриття, валюти тощо за період з 19.11.2019 по 07.11.2024;

3) документи облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в тому числі довідка про взяття на облік платника податків; доручення на представництво інтересів; накази щодо призначення посадових осіб; анкети службових осіб, повідомлення щодо відкриття та закриття поточних рахунків; актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства (в разі наявності), а також податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ) з моменту реєстрації, тобто з 19.11.2019 і по 07.11.2024 в паперовому вигляді.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати можливість ознайомлення із вказаними в ухвалі документами та надати належним чином їх завірені копії.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1