КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 760/1481/25 Головуючий в 1 інст.: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/3095/2025 Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Солом`янськогорайонного суду міста Києва від 25 березня 2025 року, щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м.Києва, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_9 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 25 березня 2025 року відмовлено у задоволенні клопотання ОСОБА_10 та задоволено частково клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 20 год. 00 хв. до 08.00 год. 00 хв.

Покладено на ОСОБА_7 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора чи суду з метою проведення необхідних слідчих та процесуальних дій;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді із м. Біла Церква.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Виконання ухвали доручено ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Контроль за виконанням ухвали покладено на прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 23.05.2025 року включно.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, захисник ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою підозрюваній ОСОБА_12 , змінити запобіжний захід з домашнього арешту у нічний час на особисте зобов`язання.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт вказує на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою, такою, що не відповідає вимогам КПК України, внаслідок чого підлягає скасуванню.

Апелянт зазначає, що вклопотанні прокурора відсутні докази щодо наявності хоча б одного з ризиків. В клопотанні міститься лише формальний перелік ризиків, без підтверджуючих на те доказів. Всі посилання сторони обвинувачення щодо існування ризиків зводиться лише до припущень.

Досудове розслідування завершилось 25.03.2025 року, а це свідчить про те, що стороною обвинувачення зібрані всі докази, тому ОСОБА_12 позбавлена можливості знищити будь-які докази.

Також апелянт звертає увагу на те, що ОСОБА_12 є матір`ю трьох дітей, серед яких донька має вади розвитку та потребує інклюзивного навчання, докази були надані слідчому судді. Чоловік ОСОБА_12 мобілізований та є військовослужбовцем, докази теж надані слідчому судді.

Таким чином, тримання ОСОБА_12 під домашнім арештом з 20.00 до 08.00 позбавляє її обов`язку надання донці допомоги у навчанні.

Заслухавши доповідь судді, доводи захисника та підозрюваної, які підтримали апеляційну скаргу та просили задовольнити її з наведених в ній підстав, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважав оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, зазначив, що 02.05.2025 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 00002160 від 06.07.2023 року направлений поштою до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, для розгляду по суті пред`явленого обвинувачення, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника не підлягає задоволенню.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002160 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 року, за підозрою ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2023 року (більш точної дати та часу встановити не вдалося), ОСОБА_13 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував взяти участь у розробленій ними злочинній схемі з продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги ОСОБА_14 та невстановленим особам, тим самим вступивши з останніми у попередню змову під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, яка полягала у ввезенні на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації як гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ, із використанням документів благодійного фонду, з подальшою їх реалізацією за грошову винагороду на власну користь.

Так, 27.02.2023 ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, з метою реалізації злочинного плану та з метою досягнення свого злочинного умислу на отримання прибутку зареєстрував у Головному управлінні ДПС у Київській обл., Білоцерківській Державній податковій інспекції (м. Біла Церква) Благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» (). Відповідно до статуту фонду засновником виступили ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які визначили ОСОБА_13 керівником та виготовили печатку благодійного фонду.

При цьому, ОСОБА_13 було узгоджено, з ОСОБА_14 та невстановленими особами, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, необхідно оформлення документів на ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, а також здійснювати пошук та купівлю транспортних засобів закордоном; перевезення транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги та ОСОБА_13 буде здійснювати їх подальший продаж на території України з метою отримання прибутку будуть. Також, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами узгодили, що документальне оформлення передачі відповідних транспортних засобів буде можливе лише за умови: надання покупцем «Форми 5» військовослужбовця будь-якої військової частини ЗСУ (додаток 24 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (п. 2.9.4.3.); забезпечення покупцем підписання посадовою особою відповідної військової частини акту приймання-передачі транспортного засобу, який буде укладено між БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» та військовою частиною.

У свою чергу ОСОБА_13 здійснював пошук покупців та продаж завезених в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів з використанням інтернет-сайту «OLX».

Так, 08.06.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_15 , який відповідно до поданої ОСОБА_13 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтверджуючи свій та інших невстановлених осіб, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, 25.06.2024 ОСОБА_13 , з метою виконання спільного злочинного плану та подальшого продажу на території України автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку опублікував з використанням інтернет-сайту «OLX» оголошення про його продаж за 4 000 Євро.

05.08.2024 ОСОБА_17 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_13 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

05.08.2024 ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_13 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_26. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_13 , показав автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , який на момент огляд був у несправному стані та останній повідомив, що на даний час вказаний автомобіль ремонтується і зможе продати його після ремонту, про що вони й домовилися.

10.09.2024 ОСОБА_17 з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч. Та в ході телефонної розмови ОСОБА_13 , повідомив про брак коштів, для завершення ремонту автомобілю марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та домовився з ОСОБА_17 , що останній надасть завдаток у розмірі 500 доларів США, які будуть використані, для завершення ремонту та будуть враховані в загальну суму оплати автомобіля.

12.09.2024 ОСОБА_17 перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 10:00 год., зателефонував ОСОБА_13 та домовився про зустріч приблизно о 12:40 год. біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області, з метою дачі завдатку у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та ОСОБА_13 повідомив, що на зустріч прийде та отримає грошові кошти його дружина ОСОБА_15 .

В подальшому, цього ж дня 12.09.2024 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_17 перебуваючи біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області зустрівся з ОСОБА_14 та передав їй завдаток у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_17 , що передасть грошові кошти своєму чоловіку ОСОБА_13 .

11.10.2024 ОСОБА_17 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_13 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 14:10 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_13 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_27 та НОМЕР_26. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, здійснив продаж вказаного автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ОСОБА_17 , отримавши від останнього другу частину оплати у розмірі 6 100 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », на якому присутній відтиск печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено» та реєстраційний талон XXP №085386.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61117-АВ від 24.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 станом на 14.10.2024 становить 213 993,62 гривень.

При цьому, 17.11.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_14 , який відповідно до поданої нею, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

Крім того, 05.08.2024 при зустрічі ОСОБА_17 з ОСОБА_13 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_26, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_17 , що має для продажу автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , який на момент огляд був у справному стані та останній повідомив, що готовий продати його за 9 000 доларів США.

Також, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. Під час зустрічі ОСОБА_17 з ОСОБА_13 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_27 та НОМЕР_26, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_17 , що його дружина ОСОБА_15 поїхала за кордон щоб привезти ще один аналогічний автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», вартість якого буде приблизно 5 000 Євро.

При цьому, 12.10.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Шегині», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_18 , який відповідно до поданої ОСОБА_19 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

31.10.2024 ОСОБА_17 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_13 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону, зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 01.11.2024 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_13 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_27 та НОМЕР_26. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 за 8 250 доларів США, а також автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 за 6 750 доларів США ОСОБА_17 , отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 15 000 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_9 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_10 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61120-АВ, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 станом на 18.10.2024 становить 187 018,17 гривень.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62521-АВ від 29.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 станом на 25.10.2024 становить 184 708,45 гривень.

При цьому, 02.05.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_14 , який відповідно до поданої ОСОБА_13 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_13 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останнім, ОСОБА_20 пояснив ОСОБА_13 про підбір автомобіля з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_13 запропонував йому під`їхати до території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області та оглянути наявні автомобілі.

Після чого, цього ж дня, травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_13 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_27 та НОМЕР_26. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_13 , надав для огляду автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 . В свою чергу, ОСОБА_20 оглянувши вказаний автомобіль та будучи задоволеним його технічним станом, повідомив ОСОБА_13 про бажання придбати даний автомобіль. ОСОБА_13 продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, повідомив ОСОБА_20 , що вартість вказаного автомобіля становить 5 700 Євро та ОСОБА_20 повідомив, що розраховуватись буде гривнями, після чого ОСОБА_13 повідомив, що в такому разі вартість автомобіля складає 257 000 гривень.

В подальшому, 31.05.2024, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_27 та НОМЕР_26. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 за 257 000 гривень ОСОБА_20 . В свою чергу, ОСОБА_14 , отримавши від ОСОБА_20 грошові кошти загальною сумою 257 000 гривень, передала йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_13 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1878-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 станом на 15.01.2025 становить 140 073,67 гривень.

При цьому,12.01.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_21 , який відповідно до поданої нею декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_14 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останньою, ОСОБА_20 пояснив ОСОБА_14 про підбір автомобіля, з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_14 повідомила, що є в наявності автомобіль марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 вартістю 4 000 Євро та ще 2 автомобілі марки «Mercedes».

В подальшому, приблизно через тиждень в травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 зустрівся з ОСОБА_13 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_16 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 4 000 Євро та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_17 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1877-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 станом на 15.01.2025 становить 187 130,68 гривень.

При цьому,24.06.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_23 , який відповідно до поданої нею декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У квітні-травні 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_24 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_14 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останньою, ОСОБА_25 пояснив ОСОБА_14 про підбір автомобіля, з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_14 повідомила, що є в наявності автомобіль марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 вартістю 164 000 гривень.

В подальшому, 08.07.2023, ОСОБА_24 зустрівся з ОСОБА_13 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_16 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 164 000 гривень та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_20 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1901-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 станом на 15.01.2025 становить 73 394,06 гривень.

При цьому,24.05.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 , під керуванням ОСОБА_14 , який відповідно до поданої ОСОБА_13 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У липні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 діючи з мотивів допомогти знайомому військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_27 та забезпечити його транспортним засобом, для виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ з власного мобільного телефону, зателефонувала ОСОБА_13 якого їй порекомендували як продавця транспортного засобу марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 . В ході спілкування з останнім, ОСОБА_13 повідомив, що є в наявності автомобіль марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 вартістю 5 700 Євро та надав картковий рахунок НОМЕР_23 , для передоплати у сумі 20 Євро, що на момент домовленостей складало 900 гривень, який ОСОБА_26 оплатила.

В подальшому, приблизно 18.07.2024, ОСОБА_28 , який діяв на прохання ОСОБА_26 зустрівся з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 біля будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 5 680 Євро готівкою та 900 гривень на особисту карту ОСОБА_13 , які перерахувала ОСОБА_26 та передали ОСОБА_29 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_24 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62519-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 станом на 25.10.2024 становить 164 971,94 гривень гривень.

Таким чином, ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним із правилами ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України (в т.ч. положеннями Закону України «Про гуманітарну допомогу»), будучи обізнаними про дію на всій території України воєнного стану, у період часу з 2023 року по 2024 рік, переслідуючи мету отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, а саме: транспортних засобів марки марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 , марки «Jeep» моделі «GrandCherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками «JGC 002», з номером кузову НОМЕР_22 , марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 , марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 , марки «MERCEDESBENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_25 відповідно, ввезено на територію України як гуманітарна допомога для потреб військових частин Збройних Сил України, вартість яких становить 1 151 290,59 гривень.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 19.01.2025 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

20.01.2025 старший слідчий в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні № 00002160 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 року, звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, з клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

25.03.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва задоволено частково вказане клопотання слідчого та застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 20 год. 00 хв. до 08.00 год. 00 хв., а також покладено на ОСОБА_7 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, які визначено даною ухвалою до 23.05.2025 року включно.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя в ухвалі зазначив, що підозра у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованого правопорушення є обґрунтованою та підтверджується вагомими доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

На об`єктивне переконання колегії суддів апеляційного суду, сукупність всіх фактичних обставин та даних, зазначених в ухвалі слідчого судді, дає достатні підстави вважати обґрунтованою підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що є підставою для застосування до підозрюваної відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, з метою здійснення подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених в статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі і ті, які зазначені в ч. 1 ст. 178 КПК України.

З ухвали суду та журналу судового засідання вбачається, що наведені у клопотанні слідчого підстави для застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою перевірялись під час судового розгляду клопотання. При цьому була допитана підозрювана, вислухана думка прокурора та захисника, з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя з`ясував питання про те, чи підтверджується наявність зазначених у клопотанні слідчого підстав для застосування саме такого запобіжного заходу, передбаченого статтею 183 КПК України.

За висновками слідчого судді, у даному провадженні існують підстави для застосування до підозрюваної більш м`якого, окрім виняткового, запобіжного заходу, враховуючи дані про особу ОСОБА_7 в їх сукупності, а застосування до підозрюваної такого запобіжного заходу, як домашній арешт на певний період доби зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 176 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.

З урахуванням положень ст.ст. 177, 178 КПК України, п. 1 ст. 5 Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод, слідчому судді належало з`ясувати чи тримання підозрюваної під вартою є тим запобіжним заходом, який забезпечив би його належну процесуальну поведінку та виконання ним процесуальних обов`язків, та чи не було можливості обмежитися в даному випадку застосуванням менш суворого запобіжного заходу, що, як вважає колегія суддів, було правильно зроблено слідчим суддею.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про те, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний період доби буде достатнім для запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, та для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_7 покладених на неї процесуальних обов`язків.

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких захисник просить скасувати ухвалу суду, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Суд обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 177, 178, 181 КПК України, з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , встановлених на даний час фактичних обставин вчинення правопорушення, характеризуючих даних про особу підозрюваної, застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби відносно ОСОБА_7 , а тому підстав для скасування ухвали слідчого судді, колегія суддів не вбачає.

При цьому під час апеляційного розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002160 від 06.07.2023 року закінчено, а обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Так, у п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України зазначено, що кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З наведеного вбачається, що стадію досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчено, а апеляційну скаргу подано на ухвалу слідчого судді, яка прийнята на стадії досудового розслідування.

У разі направлення обвинувального акту до суду вже не слідчий суддя, а саме суд першої інстанції під час судового провадження вирішує всі питання за даним провадженням, в тому числі щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у ньому. За таких обставин судовий контроль, що здійснюється на стадії досудового розслідування слідчим суддею, переходить до повноважень суду першої інстанції під час судового провадження, саме з моменту закінчення досудового розслідування - направлення обвинувального акту до суду.

Отже, всі питання, що виникають під час кримінального провадження, вирішуються стадійно і лише тим судом, який має на це компетенцію на відповідній стадії.

Протилежне може призвести до одночасного вирішення одних й тих самих питань в різних судових провадженнях в одному кримінальному провадженні, в тому числі різними судами, що неминуче створить як неприпустиму конкуренцію повноважень всередині судової влади, так і поставить під загрозу прогнозованість та стабільність кримінального провадження як чітко визначеної стадійної процедури.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 194, 199, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 25 березня 2025 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4