Справа № 686/5937/25
Провадження № 1-кс/686/7255/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037,

встановила:

24.07.2025 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2025 за № 0000037, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницької обласної прокуратури 17.02.2025 надійшло повідомлення із УСБУ в Хмельницькій області, згідно якого в діях службових осіб комунального некомерційного підприємства, що розташоване на території Хмельницької області наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України в ході укладення додаткових угод по закупівлі електричної енергії у товариства, що здійснює постачання такої енергії.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження установлено, що, 27.01.2021 за результатом проведеної процедури закупівлі між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) укладено договір про постачання електричної енергії № 21500034 на загальну суму 1 601 660,00 грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 520 000 кВт/год електричної енергії. Згідно істотних умов договору вартість електричної енергії складала 3,08 грн за 1 кВт/год. В подальшому у процесі виконання вказаного договору при фактичній відсутності суттєвого зростання ціни на електроенергію сторонами укладено додаткову угоду № 1 від 28.01.2021 про збільшення вартості електричної енергії, в результаті чого вартість електричної енергії зросла до 3,36 грн за 1 кВт/год. Внаслідок необґрунтованого підвищення ціни на електроенергію, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 423 673,89 грн.

В подальшому окружна прокуратура міста Хмельницького в інтересах держави в особі органів, уповноважених державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернулася із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану судову справу розглядав ІНФОРМАЦІЯ_5 та прийняв рішення на користь позивача в особі окружної прокуратури міста Хмельницького в інтересах держави в особі органів, уповноважених державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 судова справа № 924/178/24.

Також встановлено, що судову справу № 924/178/24 розглядав ІНФОРМАЦІЯ_6 , який також прийняв рішення на користь позивача в особі окружної прокуратури міста Хмельницького в інтересах держави в особі органів, уповноважених державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

23 червня 2025 року постановою слідчого призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо підтвердження висновку аудиту щодо завданих збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обласному бюджету Хмельницької області в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької обласної ради за фактично спожиту електричну енергію.

14 липня 2025 року на адресу ініціатора постанови про призначення судово-економічної експертизи надійшло клопотання, відповідно до якого для проведення експертизи експерту ІНФОРМАЦІЯ_7 необхідні наступні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання до говору про постачання електричної енергії № 21500034 від 27.01.2021 та додаткової угоди № 1 від 28.01.2021:

- відповідні виписки по банківським рахункам щодо проведених розрахунків;

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку (оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, у тому числі але не виключено по субрахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо обліку операцій по виконанню умов договору про постачання електричної енергії № 21500034 від 27.01.2021 та додаткової угоди № 1 від 28.01.2021;

- фінансової звітності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень-грудень 2021 року в якій відображено видатки відповідних бюджетів щодо операцій по виконанню договору про постачання електричної енергії № 21500034 від 27.01.2021 та додаткової угоди № 1 від 28.01.2021;

- інших облікових та звітних документів що необхідні для вирішення питання;

- регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді обов`язково завірені у встановленому порядку, якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснюється в електронно-обчислювальному вигляді.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які стали підставою та мають юридичну силу і наслідки для надання та подальшої зміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни електроенергії за 1 кВт/год. наданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або приховання документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення запитуваних документів обумовлена проведенням судово-економічної експертизи, призначеної постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 23.06.2025, а саме для забезпечення виконання клопотання судового експерта від 14.07.2025 про надання додаткових матеріалів: відповідних виписок по банківським рахункам щодо проведених розрахунків; регістрів аналітичного та синтетичного обліку (оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, у тому числі але не виключено по субрахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо обліку операцій по виконанню умов договору про постачання електричної енергії № 21500034 від 27.01.2021 та додаткової угоди № 1 від 28.01.2021; фінансової звітності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень-грудень 2021 року в якій відображено видатки відповідних бюджетів щодо операцій по виконанню договору про постачання електричної енергії № 21500034 від 27.01.2021 та додаткової угоди № 1 від 28.01.2021; інших облікових та звітних документів що необхідні для вирішення питання;

При цьому, із змісту клопотань судового експерта від 14.07.2025 слідує, що експерт зазначає про необхідність надання в розпорядження експерта оригіналів або належної якості завірених копій документів, окрім того вказує, що регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді обов`язково завірені у встановленому порядку, якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснюється в електронно-обчислювальному вигляді, а відтак слідча суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Таким чином, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- виписок по банківським рахункам щодо проведених розрахунків;

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку (оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, у тому числі але не виключено по субрахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті» тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо обліку операцій по виконанню умов договору про постачання електричної енергії № 21500034 від 27.01.2021 та додаткової угоди № 1 від 28.01.2021;

- фінансової звітності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період січень-грудень 2021 року, в якій відображено видатки відповідних бюджетів щодо операцій по виконанню договору про постачання електричної енергії № 21500034 від 27.01.2021 та додаткової угоди № 1 від 28.01.2021;

- інших облікових та звітних документів що необхідні для вирішення питання;

- регістрів бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронно-обчислювальному вигляді з обов`язковим засвідченням копій у встановленому порядку).

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя