печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000269, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.03.2025 у справі № 757/10380/25-к на віртуальні активи, із забороною користуватися і розпоряджатися у будь-який спосіб, та блокуванням усього функціоналу, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited» (зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельскі острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles) з наступним ідентифікатором: USER ID НОМЕР_6.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, з огляду на наступне. Так, станом на момент подання цього клопотання прокурором не було висунуто підозру будь-якій особі у кримінальному провадженні, не зазначено розмір будь-якої матеріальної шкоди, не визначено потерпілих осіб. Вважає, що прокурором не визначено коло осіб щодо вчинення будь-якого кримінального правопорушення, передбаченого рядом статей Кримінального кодексу України. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за загальними фразами та доводами, на думку прокурора, невстановлені громадяни України, які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора. Вказує, що необхідність накладення вказаного арешту прокурор доводить, зокрема, тим, що нібито отримані достовірні відомості щодо особи, яка у своїй злочинній діяльності використовує підроблені документи, зокрема паспорти громадян України, свідоцтво про народження на території України. Однак, які саме достовірні відомості це є, прокурором не доведено, і жодного підтверджуючого документу до клопотання не долучено. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується дійсним паспортом громадянина України номер НОМЕР_1 , виданий 17.09.2024 органом 8013. ОСОБА_4 до цього паспорту користувався паспортом громадянина України номер НОМЕР_2 , 22.08.2024 цей документ визнано недійсним у зв`язку з обміном, заміною інформації, внесеної до паспорту. Щодо причини визнання паспорту недійсним прокурор в своєму клопотанні нічого не зазначає. Щодо свідоцтва про народження ОСОБА_4 органом досудового розслідування запитів у відділ ДРАЦС не спрямовувалося, а лише використані Державні реєстри, що на думку заявника, не може бути доказом, що ОСОБА_4 не отримував свідоцтво про народження. Крім того, прокурор у своєму клопотанні посилається на причетність особи, яка у своїй злочинній діяльності використовує підроблені документи, якою ймовірно є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підстави для визнання майна речовим доказом у провадженні вважав відсутніми. З урахуванням викладеного, заявник просив скасувати накладений арешт.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , повідомлена про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з?явилась. В свою чергу, у клопотання про скасування арешту адвокат просила проводити розгляд справи за її відсутності. Окрім того, перед проведенням судового засідання адвокат долучила копію свідоцтва про народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_3 , та копію Свідоцтва про зміну імені ОСОБА_6 на ОСОБА_4 , серії НОМЕР_4 , від 12.09.2024.

Прокурор, слідчий, повідомлені про місце, дату та час розгляд справи належним чином, в судове засідання не з?явились. Поряд з цим, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність та у відсутність слідчого. Також прокурором надано письмові заперечення, згідно яких в задоволенні клопотання просив відмовити. Зазначив, що причетність ОСОБА_4 до розслідуваних кримінальних правопорушень підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі протоколами допитів свідків, потерпілих, а також матеріалами, зібраними оперативними підрозділами в ході виконання доручень слідчих. Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що вищезазначений акаунт та віртуальні активи, що розміщені на криптогаманцях, використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, з урахуванням надання сторонами заяв про розгляд справи у їх відсутність, викладення прокурором своїх заперечень письмово, визнав за можливе здійснити розгляд справи у відсутність осіб, що не з?явились.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, заперечення прокурора, надходить наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.03.2025 по справі № 757/10380/25-к накладено арешт на віртуальні активи, шляхом заборони користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з наступним ідентифікатором: USER ID НОМЕР_6.

Як вбачається з ухвали слідчого судді про накладення арешту, прокурор посилався на те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора. Встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни Російської Федерації, зокрема «ВУЛКАН 777», «LEONBETS», «MOSTBET». В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів Російської Федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі, еквівалентному їх кількості та «якості» (розміру внесених ставок та об`єму коштів, розміщених на депозитах зазначених інтернет платформ). На теперішній час, з метою документування протиправної діяльності, виявлено ряд веб-ресурсів, у ході огляду яких встановлено, що дані ресурси являються онлайн-казино та на яких наявна можливість грати у азартні ігри. Відповідно до реєстру КРАІЛ веб ресурс із вказаними доменними іменами відсутні серед списку суб`єктів господарювання, у яких є ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Проведеним оглядом вказаних вище веб ресурсів встановлено, що серед методів поповнення депозиту облікових записів вище згаданих онлайн казино є Binance_Pay, який передбачає стягнення грошових коштів із облікового запису користувача Binance на обліковий запис фінансової платіжної системи зареєстрованої на криптобіржі Binance, та яка здійснює процесінг онлайн казино. У зв`язку із вищевикладеним, оскільки інформація щодо отримувачів активів відповідно до ордерів, власників депозитних гаманців перебувають у володінні системи «Binance», яка фактично була компанія «Nest Services Limited», зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.», на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні зазначеної компанії. 28.11.2024 отримано відомості від компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» щодо виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2024 (справа №757/36382/24-к). За результатом огляду наданої інформації встановлено, що відповідно до руху активів по криптогаманцям наявні відомості щодо значної кількості транзакції, що пов`язані із фактичним внесенням криптовалюти гравців при грі у азартні ігри на веб ресурсі solaris-gate.com. Крім того, отримано достовірні відомості щодо особи, яка у своїй злочинній діяльності використовує завідомо підроблені документи, що посвідчують особу, зокрема - паспорти громадянин України, свідоцтво про народження на території України. Так, зазначеною особою, достовірні дані якої на теперішній час не встановлено, ймовірно - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуються документи на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. При цьому, щодо останнього: відповідно до офіційних обліків Державної міграційної служби України, ОСОБА_4 10 травня 2024 року отримав свідоцтво про народження номер НОМЕР_5 від 10.05.2024 видане ВДРАЦС у Донецькій області Управління Державної реєстрації східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. В подальшому, ОСОБА_4 використав згадане свідоцтво для отримання паспортів громадянин України за № НОМЕР_2 від 22.08.2024 (документ визнано недійсним) та за № НОМЕР_1 від 17.09.2024. При цьому, відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану, свідоцтво про народження номер НОМЕР_5 від 10.05.2024 не видавалось, відомості про народження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у Державному реєстрі відсутні. Згідно відповіді Binance service, наданої на запит №22450-2025 від 12.02.2025 (BNB-143607) на сервісі Binance наявний обліковий запис User ID: НОМЕР_6 зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується протоколом огляду відповідної відповіді.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, до клопотання про скасування арешту представником власника майна долучено світлокопії документів, згідно яких 10.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав свідоцтво про народження серії НОМЕР_3 . 12.09.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Свідоцтва про зміну імені серії НОМЕР_4 , змінив ім?я на - ОСОБА_4 , чим спростовуються твердження прокурора в частині відсутності в Державного реєстрі свідоцтва про народження номер НОМЕР_5 від 10.05.2024.

Прокурором до заперечень не надано будь - якого документального підтвердження яким чином зазначений акаунт та віртуальні активи, що розміщені на криптогаманцях використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення (протоколи огляду веб - сайтів, допити свідків, схема - перерахування віртуальних активівв на крипогаманці відсутні).

Сама по собі винесена постанова про визнання віртуальних активів речовими доказами, не може свідчити, що арешт накладено обґрунтовано, або про його подальшу необхідність.

Отже, достатні підстави вважати, що означені в клопотанні віртуальні активи ОСОБА_4 набуті у кримінально - протиправний спосіб, або ж фактично іншою особою, яка використовує підроблені документи на ім`я ОСОБА_4 , відсутні.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де стверджувались порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Крім того, строк, протягом якого здійснюватиметься досудове розслідування кримінального провадження № 0000269, на даний час чітко не окреслено, оскільки до повідомлення особі про підозру такий строк може неодноразово продовжуватись, а отже і невизначеним в часі може бути обмеження права власності.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи на даній стадії провадження підстав для подальшого обмеження права власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.03.2025 у справі № 757/10380/25-к, а саме з: віртуальних активів, та скасувати заборону користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та скасувати блокування усього функціоналу, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited», зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельскі острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles з наступним ідентифікатором: USER ID НОМЕР_6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1