Номер провадження 1-кс/754/2577/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000524 від 12.07.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 24.07.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000524 від 12.07.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: стосовно платіжної картки № НОМЕР_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000524 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом купівлі ліків «Мунджаро», оголошення про яке знайшла на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти двома платежами у загальній сумі 14 750 грн. на банківські рахунки з номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , проте ліки надіслані не були, а продавець перестав виходити на зв`язок. Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою та введенням в оману, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 14 750 грн.

В ході допиту потерпіла показала, що напередодні події проконсультувалася зі своїм лікарем-ендокринологом і з метою вирішення певних питань по здоров`ю вони визначилися з препаратом, який міг би допомогти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому пояснила, що вказані ліки в Україні не продаються та у вільному доступі їх немає.

Одночасно вона розповіла, що 30.06.2025 перебувала за місцем свого проживання та переглядала стрічку у застосунку «Тік-Ток», де серед інших відео натрапила на ролик користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому йшлося про продаж лікарських засобів, зокрема й « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через це вказана сторінка її зацікавила. Зайшовши на сторінку користувача, вона написала йому в особисті повідомлення про бажання придбати препарат. У ході переписки їй повідомили вартість одного шприца - 300 доларів США, а також попросили для подальшого спілкування перейти в телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що вона погодилася. Під час спілкування в телеграмі з користувачем ОСОБА_6 заявниця отримала від нього позитивні відгуки та іншу інформацію щодо відправлення.

Заявниця замовила один шприц препарату « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продавець назвав суму 16 000 гривень, але запропонував знижку - 14 700 гривень, якщо вона після отримання зробить відеовідгук, на що заявниця погодилася.

02.07.2025 заявниці надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 , на який вона перерахувала передоплату зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , після чого товар мали почати готувати до відправлення. Крім того, вона повідомила, що 08.07.2025 перерахувала залишок коштів зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 , отримувачем якої був ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 . Сума другого платежу становила 10 250 гривень.

Заявниця зазначила, що на даний момент препарат так і не надійшов, сторінки переписки були видалені, а особа, з якою вона спілкувалась, перестала виходити на зв`язок.

Внаслідок вищевказаних подій їй завдано матеріальних збитків на загальну суму 14 750 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно платіжних інструкцій, наданих заявницею, картковий рахунок № НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 30.06.2025 по 00:00 год 20.07.2025, який був відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та інформації по рахунках, а саме: належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію, яка має значення для даного кримінального провадження ті встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання в друкованому та електронному вигляді, які містять банківську таємницю у Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- повні дані стосовно платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та інформації по даному рахунку:

- належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото/відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів;

- номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток;

- іншу наявну інформацію стосовно банківського рахунку, яка має значення для даного кримінального провадження, та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину за період часу з 00:00 год 30.06.2025 по 00:00 год 20.07.2025.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1