Провадження № 1-кс/592/4716/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за частинами 1, 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному за ч. 1, 2 ,4 190 КК України, про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС № 33 від 30.10.2023 установлено, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

10.07.2025 до СУ ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від працівників УКР про те, що у ході проведення заходів по матеріалам кримінального провадження, встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також і самі потерпілі використовували наступні банківській картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_15 , відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_16 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_17 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо. Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період: з 01.01.2023 по 12.06.2025.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 зареєстровано кримінальне провадження за частинами 1, 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Звертаючись до слідчого судді з клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначає, що у кримінальному провадженні задокументовано дії осіб, які можуть свідчити про учинення останніми шахрайських дій.

Подане клопотання обґрунтовується рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Сумській області, однак жодних відомостей, окрім рапорту про те, що зазначені у клопотанні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_17 використовувались шахрайським шляхом у кримінальному провадженні, подане клопотання не містить.

Таким чином, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо вказаних банківських карток сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання.

Разом з тим, відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру банківської картки № НОМЕР_14 за період з 28.06.2024 по 15.07.2024 та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру банківської картки № НОМЕР_8 за період з 05.04.2024 по 20.04.2024, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про осіб на чиє ім`я емітована платіжна банківська картка НОМЕР_8 , роздруківку руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період з 05.04.2024 по 20.04.2024, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період з 05.04.2024 по 20.04.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_3 відомості про осіб на чиє ім`я емітована платіжна банківська картка НОМЕР_14 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період з 28.06.2024 по 15.07.2024, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період з 28.07.2024 по 15.06.2024, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Строк дії ухвали до 14.09.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.