Номер провадження 1-кс/754/2606/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001829 від 11.06.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 16.07.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001829 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 13.05.2025 року приблизно о 14:24 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під виглядом чат-боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Телеграм» надіслала гр-ці ОСОБА_5 повідомлення з посиланням та шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 42000 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_6 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціановано списано грошові кошти на суму 42000 грн. 00 коп.

Крім того, в свої показах потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що їй була надана інформація, що певні перекази з її карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено на картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надала відповідні докази.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення подана заява про розгляд клопотання за її відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001829 від 11.06.2025 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025 з розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2025 по 28.07.2025 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку

№ НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 12.05.2025 по 28.07.2025;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку

№ НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.20245 по 28.07.2025;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2025 по 28.07.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9