Провадження № 1-кс/592/5349/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.02.2025 р. близько 11:00 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги від держави, з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшовши за посиланням ОСОБА_4 вказала дані банківської картки, після чого у ОСОБА_4 , відбулось списання грошових коштів з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 8000 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказам матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у отриманні від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 за період часу - з 08.02.2025 по 01.04.2025.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

рух грошових коштів по банківському рахунку/карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номер банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з які надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснені переказу;

щодо зазначених транзакцій зазначити контрагентів з мето встановлення власника даного рахунку;

документи, щодо відкриття та використання банківського рахунку/карті № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформлення рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківський рахунок/картка № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.02.2025 по 01.04.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1