Справа № 362/6217/25
Провадження № 1-кс/362/576/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у місті Василькові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні № 0000368 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

У провадженні СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000368 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Так, 02.06.2025 до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 28.05.2025 об 11:00 на абонентський номер телефону заявниці ? НОМЕР_1 ? зателефонувала невідома особа з абонентського номеру ? НОМЕР_2 ?, яка на представилися представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з її рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 відбуваються підозрілі дії, на що їй потрібно перевірити цю інформацію і для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 та сказати, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 та видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Після розмови заявниця зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 і підтвердила, що це дійсно вона намагається підключити карту до ОСОБА_6 та після чого оновила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого з вищевказаних рахунків шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів на суму 1061000 гривень.??????????????????????

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.05.2025 близько об 11:00, перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ввівши її в оману та користуючись її довірою як їй здавалося працівник банку повідомив, що з її картками відбуваються підозрілі дії, назвавши номери всіх відкритих банківських карток та звернувся до мене по імені та по-батькові. При розмові чоловік повідомив, що на її ім`я намагалися взяти кредит « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомляв, що це можуть бути працівники банку з гарячої лінії банку, що трапляється часто витік інформації через працівників банку, їм потрібно перевірити дану інформацію, потрібно щоб вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомила, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 , та вони зможуть вирахувати людину, яка намагається здійснити шахрайські дії, також було повідомлено, щоб я видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з телефону. Далі зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_8 але під час розмови ОСОБА_5 зрозуміла, що це той самий чоловік, який телефонував перед цим, та сказав залишайтеся на лінії, особу шахрая встановлено та вони її встановлюють, крім цього говорили, що потрібно по протоколу банку залишатися на зв`язку. На зв`язку з даною особою, ОСОБА_5 залишалася до 21 год. 30 хв. та їй повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оновлено, проте вона зможе зайти до нього наступного дня о 12 год. Розмови між тривали протягом дня та були дуже довгими.

Цього ж дня, близько о 21 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання про вказану ситуацію, ОСОБА_5 розповіла своєму чоловіку ОСОБА_7 , та він їй сказав зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізнатися баланс на моїх картках, коли зателефонувала їй повідомили, що на рахунку залишилась 1 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 13:31 банкомат 5205612, АДРЕСА_1 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:32 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:38 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 8 000 грн.;

28.05.2025 о 13:56 банкомат 6499867 102. ІНФОРМАЦІЯ_7 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 13:58 банкомат А2401921, Branch 10024-0279 зняття 20 000 грн.;

28.05.2025 о 14:34 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , розрахунок 108 204 грн.;

28.05.2025 о 14:54 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок 24 557 грн.;

28.05.2025 о 15:10 Магазин мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , розрахунок 10 598 грн.;

28.05.2025 о 20:29 покупка 199,00 грн., готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 199 грн.;

28.05.2025 о 20:30 Покупка 28.79 грн, готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 028,79 грн.;

28.05.2025 о 20:40 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.;

28.05.2025 о 20:41 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.;

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 20:03 ОСОБА_8 , 1V, 77 Guards Division str., розрахунок в сумі 221 596 грн.;

28.05.2025 о 20:17 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок в сумі 22 222 грн.;

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 здійснені перекази між своїми картками.

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:

28.05.2025 о 19:06 АДРЕСА_4 , розрахунок в сумі 119 498 грн.;

28.05.2025 о 19:21 АДРЕСА_4 , розрахунок в сумі 176 217 грн.;

28.05.2025 о 20:18 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок в сумі 19 998 грн..

05.08.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ..

Тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за мобільним номером має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки дасть можливість встановити місце проживання абонентів мобільного зв`язку, їх місцезнаходження в момент вчинення заволодіння майном потерпілої.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи (осіб), які вчинили вищевказаний кримінальний проступок, інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації у оператора мобільного зв`язку, дасть можливість встановити місцезнаходження даного пристрою, а також можливо особу (осіб) у користуванні яких він перебував, а в подальшому можливо і іншої інформації, що може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

У судове засіданні слідчий і володілець інформації не прибули. Слідчий подав заяву про слухання справи в його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Задовольнити клопотання слідчого.

2 Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію в електронному вигляді щодо роботи мобільного номеру НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 24 год. 00 хв. 11.08.2025 у форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1