Справа № 466/4407/25
Провадження № 1-кс/466/1433/25
У Х В А Л А

12 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №000236 від 07.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

09.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу взуття в інстаграмі, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній перерахував 16.04.2025 року двома переказами з свого рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на загальну суму 3 400 грн.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку , за період часу з 01.04.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі дізнавача та представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 000236 від 07.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В

становлено, що 06.05.2025 року, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу взуття в інстаграмі, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній перерахував 16.04.2025 року двома переказами із свого рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на загальну суму 3 400 грн.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ШБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), за період часу з 01.04.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх .

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), за період часу з 01.04.2025 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1