Справа № 585/1295/23
Номер провадження 1-кс/585/839/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 12 червня 2025 року заступник начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.03.2023 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в лісосмузі поблизу вулиці Миколаївська, с. Лучка, Роменського р-ну, Сумської обл., невідома особа здійснила поруб дерев різних порід.

Відомості за даним фактом 23.03.2022 було внесено в СРДР за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 06.11.2023 року була надана відповідь про те, що 14.02.2023 оголошена процедура відкритих торгів за ідентифікатором № ІНФОРМАЦІЯ_3 , на закупівлю дров паливних твердої породи в кількості 1166 куб.м, на участь у якій свої пропозиції надало два учасники, один з яких був ОСОБА_5 ) цінова пропозиція якого становила 1609080,00 грн ( по ціні 1380,00 грн. за 1 куб.м.). 24.02.2023 року, за результатами розгляду пропозиції учасників ФОП ОСОБА_5 був визнаний переможцем закупівлі. 02.03.2023 з переможцем підписаний Договір про закупівлю товарів №17.

Відповідно до наданого договору №17 від 02.03.2023 року. Укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , зазначено юридичною адресою: АДРЕСА_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- відомості про банківські рахунки (номер, дата відкриття, тип) відкритих ФОП ОСОБА_5 , (код ЄРДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 га які діяли з січня 2022 по грудень 2023 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовити їх копії.

3.Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовлення в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 23 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

6. Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.п.1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також , що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паперових та електронних документів,а саме відомостей про банківські рахунки (номер, дата відкриття, тип) відкритих ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначає наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №?0000197 від 23.03.2023 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, слідчим заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарського характеру, що стосуються діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Разом з тим, з витягу з ЄРДР вбачається, що на момент розгляду клопотання особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, у зв`язку з чим у реєстрі зазначено: «невідома особа здійснила поруб дерев різних порід».

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, будь-яке втручання у право на повагу до приватного життя, ділової репутації чи інформацію про господарську діяльність повинно бути пропорційним і обґрунтованим. Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути задоволене, лише якщо слідчий обґрунтує, що ці речі або документи:

перебувають у володінні конкретної фізичної чи юридичної особи,

і що вони можуть містити відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у витягу з ЄРДР зазначено, що «невідома особа здійснила поруб дерев різних порід», то слідчий не встановив особу ймовірного суб`єкта злочину і ФОП ОСОБА_5 не наділений процесуальним статусом підозрюваного. Збір інформації профінансово- господарську діяльність ФОП (зокрема, про банківські рахунки та операції по ним) без встановлення зв`язку цієї особи з кримінальним правопорушенням є:

-невиправданим втручанням у права особи (зокрема, право на повагу до приватного життя, захищене статтею 32 Конституції України та статтею 8 ЄКПЛ);

-порушенням вимог статей 160-163 КПК України щодо обґрунтованості та допустимості тимчасового доступу;

-збиранням доказів "наосліп", без визначеної мети та процесуального суб`єкта - що не допускається у кримінальному процесі, який базується на презумпції невинуватості (ст. 17 КПК України).

Відповідно до ст. 91 КПК України, предметом доказування є лише ті обставини, що мають значення для правильного вирішення кримінального провадження. Серед них - подія кримінального правопорушення, винність, обставини, що впливають на кваліфікацію чи покарання тощо.

Інформація наявність відкритих банківських рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не належить до предмету доказування у справі про незаконну порубку, якщо така інформація не має прямого зв`язку з подією злочину, його знаряддям, шкодою, суб`єктом чи способом вчинення.

Слідчим не надано жодних відомостей, які б підтверджували зв`язок вказаної фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 з фактом незаконної порубки деревини, що заподіяло шкоду на суму 8263346,63 гривні. В клопотанні не обґрунтовано, яким чином саме запитувані документи (відомості про банківські рахунки, номер, дата відкритя, тип) можуть містити відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину за ч.4ст.246 КК України. Відповідно до практики ЄСПЛ, будь-яке втручання в права особи має бути обґрунтованим, необхідним і пропорційним легітимній меті, чого у даному випадку не дотримано. Фізична особа-підприємець має право на захист своєї господарської діяльності від свавільного втручання держави(ст.42 Конституції України). Збір інформації без правових підстав порушує це право.

У клопотанні також не зазначено, які саме обставини слідчий планує довести або спростувати за допомогою вказаних документів, що суперечить вимогам частини 2 статті 160 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України,- відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1