Справа № 569/5896/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000751 від 21.03.2025 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника СПШ ВКП Рівненського РУП ГУНП ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЄО №12514 встановлено, що 08.09.2024 та 12.09.2024 невідома особа, перебуваючи у м. Рівне, здійснила оформлення кредитного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2900 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3500 гривень, без відома заявниці ОСОБА_6 , використавши її анкетні дані.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.09.2024 року, громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час користування мобільним телефоном громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформив на її ім`я кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ШвидкоГроші) в сумі 3500 гривень, зарахування яких того ж дня 12.09.2025 р. о 17 год. 50 хв. відбулося на банківську картку емітовану банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )» НОМЕР_1 та в подальшому переведенні (переказані) однією транзакцією о 17 год. 53 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 яка емітована банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_2 а саме встановлення її повного номеру, дані щодо власника вказаних карток/рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, IP-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських краток (розрахункові рахунки) були перераховані кошти, в період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 ,а саме встановлення її повного номеру, дані щодо власника вказаних карток/рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, IP-адреси з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських краток (розрахункові рахунки) були перераховані кошти, в період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024 яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом 7 (семи) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя