Справа № 214/6963/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №0000213 дізнавачем ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліцій ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо отримання повної інформації стосовно клієнта банку карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2025 до ВП N?4 Криворізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 06.07.2025 близько 10:00 години зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 , та шляхом обману заявника, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала перерахувати грошові кошти на банківську карту останнього (карта не встановлена), після чого ОСОБА_5 добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 40000 гривень, у зв`язку з чим останній спричинено матеріального збитку на вищевказану суму. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 06.07.2025 року вона знаходилась у себе дома за адресою АДРЕСА_3 , приблизно о 10:30 годині їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що з її банківської карти намагаються зняти гроші треті особи, та їй необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати слідуючи операції послідовно, які він їй буде казати, що остання і зробила. Потім він продиктував їй номер банківської карти НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати всі грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела грошові кошти зі своєї валютної карти на свою кредитну карту ( НОМЕР_4 ) а потім з неї 5 (п`ятьма) платіжками перевела грошові кошти на вищевказану банківську карту яку їй було продиктовано, а саме: 4347,63 гривень; 11386,65 гривень; 24827,19 гривень; 24859,13 гривень; 11386,65 гривень. Потім коли даний чоловік відключився, ОСОБА_5 перетелефонувала за номером НОМЕР_5 до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що дзвонили шахраї, та запропонували звернутися до поліції. Діями невідомої особи ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на загальну суму 76807,25 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації повної інформації стосовно клієнта банку карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , у період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації повної інформації стосовно клієнта банку карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2025 по 01.07.2025 включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в своєму клопотанні зазначив, провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, дізнавачем в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації стосовно клієнта банку карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації:

стосовно клієнта банку карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з .банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2025 року по 01.08.2025 року включно

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1