Справа № 947/7602/25
Провадження № 1-кс/947/6004/25
УХВАЛА

29.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих у кримінальному провадженню - старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів.

27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 видано свідоцтво про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого ОСОБА_6 отримала у спадщину від своєї померлої матері ОСОБА_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельну ділянку загальною площею 0.25 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно свідоцтва про право на спадщину, померлій ОСОБА_7 на праві приватної власності належала відповідна земельна ділянка на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КВ № 113968, який видано ІНФОРМАЦІЯ_3 26.02.1999 року та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 слідує, що згідно з наявних Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012 р. не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , площею 0,25 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серія І-КВ N? 113968, від 26.02.1999 р.;

Окрім цього, згідно з вищезазначеними Книгами станом на 31.12.2012 державний акт серії 1-КВ N? 113968 від 26.02.1999 за гр. ОСОБА_7 не зареєстровано.

Наведе вище вказує на те, що державний акт на земельну ділянку АДРЕСА_1 є підробленим, та використовувався з метою подальшого незаконного заволодіння земельною ділянкою.

Так продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на незаконне заволодіння даною земельною ділянкою, 27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 внесені відомості про реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна на підставі витягу з Державного земельного кадастру, згідно якого земельна ділянка з кадастровим номером :27:004:0001 була зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка була розроблена ФОП ОСОБА_8 .

У подальшому, 11.01.2023 розділ про право власності на вказану земельну ділянку було закрито та запис про право власності було погашено на підставі того, що земельну ділянку було поділено на підставі заяви ОСОБА_6 від 28.12.2022 та технічної документації із землеустрою, виготовленою ФОП ОСОБА_9 .

Таким чином,11.01.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано право власності на дві нові ділянки, сформовані в наслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001, а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,2154 га, кадастровий номер :27:004:0003,

- земельна ділянка загальною площею 0,0346 га, кадастровий номер :27:004:0002,

Далі, ОСОБА_6 передала вказані земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого являвся ОСОБА_4 , зокрема земельна ділянка загальною площею 0,2154 га, кадастровий номер :27:004:0003, а земельна ділянка загальною площею 0,0346 га, кадастровий номер :27:004:0002 була передана на підставі акту приймання-передачі статутного капіталу від 23.02.2023 № 230,231, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 .

На підставі вказаних актів приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянки за товариством.

У подальшому, 16.05.2023 на підставі технічної документації про об`єднання земельної ділянки було створено земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101.

19.02.2024 право власності на вказану земельну ділянку було зареєстровано за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_2 , на підставі акту приймання передачі від 16.02.2024 та протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом виходу із складу учасників товариства та передачу внеску.

З метою узаконення своєї злочинної схеми, у подальшому організували подання третіми особами цивільного позову до суду, як наслідок згідно договору купівлі продажу встановлено, що продаж земельної ділянки здійснюється за погодженням із стягувачам у виконавчому провадженні, відкритим за виконавчим листом №514/64/24, виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 за позовом ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , які є між собою цивільним подружжям.

У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення суду про стягнення грошових коштів, 21.03.2024 земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , переоформлено на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 .

Продаж вказаної земельної ділянки було здійснено із залученням приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17 .

28.02.2023 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_11 було підготовлено та видані ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_4 свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 № 1-134, спадкова справа № 492/2020 про на земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 12.12.2000 року, нібито належала його матері ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Вказана земельна ділянка була зареєстрована за ОСОБА_19 у Державному земельному кадастрі на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 12.12.2000 року та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (Відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.12.2022, яка розроблена ФОП ОСОБА_9 .

07.03.2023 ОСОБА_18 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.03.2023 № 283, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

24.03.2023 ОСОБА_20 на підставі заяви про поділ від 13.03.2023 та схеми поділу земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_9 здійснив розділ земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002 на дві окремі ділянки:

:51:004:0004 загальною площею 0.0825 га;

:51:004:0003 загальною площею 0.015 га;

26.04.2023 року ОСОБА_20 продав на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_15 № 1347, гр. ОСОБА_21 земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0003 загальною площею 0.015 га.

09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_22 , ОСОБА_21 передала земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0003 загальною площею 0.015 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Також 09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_22 , ОСОБА_20 передав земельну ділянку з кадастровим номером - :51:004:0004 загальною площею 0.0825 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Далі, 23.01.2024 вказана земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , була знову об`єднана, в наслідок чого утворилась земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101.

Згідно акту прийому-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_23 , земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га була передана гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_6 .

22.04.2024 ОСОБА_24 продав вказану земельну ділянку гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_7 на підставі договору купівлі-продажу від 22.04.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_26 за № 1069.

Продаж вказаної земельної ділянки було здійснено із залученням приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17

Також встановлено, що 08.12.2022 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_27 було видано два свідоцтва про право на спадщину N? 1-679 та 1-682 на ім?я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в рамках спадкової справи 118//2018, які отримало у спадщину від померлої матері ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_23 , у вигляді земельної ділянки загальною площею 0,0627 га, кадастровий номер :15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ІІ-КВ N? 116972,

Далі, гр. ОСОБА_28 подарував належну йому 1/2 земельної ділянки ОСОБА_29 , згідно договору дарування від 22.12.2022, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10

ОСОБА_31 після оформлення за собою права власності на вказану ділянку, здійснила розподіл земельної ділянки з кадастровим номером :15:001:0001 на дві земельні ділянки з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га та кадастровим номером : 15:001:0002, загальною площею 0.0430, розподіл було здійснено на підставі технічної документації із землеустрою, розробленої ФОП ОСОБА_9 .

21.02.2023 року ОСОБА_29 продала земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га громадянину ОСОБА_32 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.02.2023 N? 221, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 .

Далі, ОСОБА_33 вніс зазначену земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0003, загальною площею 0.0199 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

11.04.2023 ОСОБА_29 внесла до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » коД ЄДРПОУ НОМЕР_9 земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0002, загальною площею 0.0430 на підставі акту приймання-передачі від 11.04.2023, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 за N? 427, 428.

02.05.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ОСОБА_33 подав заяву про поділ зазначених земельних ділянок, після чого відбулось об?єднання земельних ділянок у земельну ділянку загальною площею 0,0629 з кадастровим номером :15:001:0005, та зареєстрував право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 101.

Після реєстрації права власності на земельну ділянку, ОСОБА_29 було виключено із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та одноосібним власником корпоративних прав став ОСОБА_34 .

Враховуючи вищевикладене, вбачається факт заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0627 га за адресою: АДРЕСА_4 , обманним шляхом з використання підроблених документів, в наслідок чого територіальній громаді міста Одеси завдано збитків у особливо великому розмірі.

Продаж вказаних земельних ділянок було здійснено із залученням приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17

Так згідно договорів купівлі продажу зазначених земельних ділянок, у якості авансу Покупцями, були перераховані на рахунок приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17 , а саме: IBAN: НОМЕР_10 (найменування одержувача: ПІВ ОСОБА_17 , код одержувача: НОМЕР_11 , назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », валюта: UAH) у відповідності до частини 8 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю стосовно рахунку приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17 IBAN: НОМЕР_10 (код: НОМЕР_11 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000079 від 04.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за рахунком приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_17 IBAN: НОМЕР_10 код: НОМЕР_11 , а саме:

- виписок руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей щодо банківського рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої видавалась банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати банківські рахунки (із зазначенням даних володільця рахунку), на котрі було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- інформації, щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, у розрізі поповнення картки та зняття готівки з терміналу/банкомату що щодо зазначених рахунків,

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків,

- копії банківських справ клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1