ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1045/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003239

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи (2-7725/15, 760/18278/15-ц), які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано наступними обставинами. В провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003239 від 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ст. 356, ч. 3 ст. ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діють на території м. Києва та Київської області, протягом 2015-2023 років організовано схему з виготовлення технічної документації від імені суб`єктів господарювання, які мають для цього відповідну кваліфікацію, до яких були внесені неправдиві дані щодо фактичного стану об`єктів нерухомості (технічного стану, часу в якій вони були побудовані, їх введення в експлуатацію, відповідність будівельним вимогам та іншим нормам законодавства тощо), тим самим здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, яке має право видавати такі документи і які надають право для подальшого введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, а також подальшої реєстрації права власності на ці об`єкти, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою. Під час перевірки відомостей щодо використання підроблених документів встановлено, факт використання підроблених документів під час будівництва та отримання права користування на земельну ділянку, яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

Так, 27.11.2015 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.10.2015 (2-7725/15) було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 135,9 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 00). Зі змісту вказаного рішення вбачається, що станом на 27.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже здійснило будівництво об`єктів нерухомого майна, які були предметом спору на підставі дозвільної документації та виготовила технічні паспорти.

Відповідно до реєстраційної справи щодо об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 00) міститься технічний паспорт, виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер документу 111364, виготовлений 05.11.2015, який було підписано інженером ОСОБА_10 та директором ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Однак, у органу досудового розслідування існують всі підстави вважати, що суд міг бути введений в оману представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки технічні паспорти та відомості щодо здійснення будівництва і наявність дозволів на це могли бути підроблені.

Допитаний у ході досудового розслідування керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 вказав, що 07.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 було ліквідовано. Правом підпису на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були наділені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (тільки право підпису). Печатку товариства мала ставити тільки особа на прізвище ОСОБА_7 , а також зазначив, що він не надавав жодних прав на іншим особам ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_8 було надано технічний паспорт нежитлова будівля по АДРЕСА_2 , на що останній пояснив, що даний документ не підписував та підпис на ньому не його.

З аналізу технічного паспорту на об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 об`єктивно вбачається, що невстановленим досудовим розслідуванням особами виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , який очевидно є підробленим, оскільки: підпис виконаний від імені ОСОБА_4 за зовнішніми ознаками явно відрізняється від зразка підпису, який надано ОСОБА_4 під час його допиту, а також підпису на бланку; ОСОБА_4 за жодних обставин не міг підписати вказаний технічний паспорт, оскільки на цей момент вже давно не перебував на посаді директора товариства; зовнішній вигляд титульної сторінки технічного паспорту помітно відрізняється від титульної сторінки технічного паспорту, який виготовлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічний паспорт виготовлено ОСОБА_9 , який відповідно до показань ОСОБА_4 ніколи не мав повноважень видавати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічні паспорти.

З огляду на зазначене у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення реєстраційних дій на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 було використано технічний паспорт, який містив ознаки підроблення.

Вказані відомості у своїй сукупності доводять той факт, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 навмисно використано підроблений технічний паспорт, нібито виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна шляхом обману.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою нецільового використання земельної ділянки, без наявності дозвільних документів, самовільно забудувала земельну ділянку.

У подальшому, з метою створення враження законності здійснення будівельних робіт, виготовила технічну документацію, зокрема технічний паспорт, із використанням якого незаконно зареєструвала за собою право власності на самовільно збудований об`єкт.

Надалі, 03.02.2016 на підставі акту приймання-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 та ТОВ « СІТІСЕРВІС-2009 », код: НОМЕР_2 , зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 135,9 кв. м., яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 00) за ТОВ « СІТІСЕРВІС-2009 », код: НОМЕР_2 .

Згідно декларації про готовність до експлуатації об`єкта дата початку будівництва визначена 12 березня 2016 року, хоча згідно акту прийому передачу від 10.12.2015 приміщення було передано в право власності ТОВ « СІТІСЕРВІС-2009 », код: НОМЕР_2 та в технічному паспорті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено дата виготовлення паспорта 05.11.2015 року. На окрему увагу заслуговує і той факт, що у матеріалах справи міститься договір купівлі продажу щодо вказаних приміщень за участі ПП « ЮВК », яка вказані права ніколи не набувала, та не могла укладати будь-які договори щодо вказаного майна, що підтверджується матеріалами інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З урахуванням вищезазначеного, у окружної прокуратури виникла необхідність і більш ніж обґрунтовані підстави для отримання відомостей щодо матеріалів цивільної справи, яка розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення факту використання цілого ряду підроблених документів, які стали підставою для ухвалення фактично незаконного рішення у справі, зокрема: можливого використання іншого технічного паспорту, дозвільних документів, які не було видано жодним уповноваженим органом, а також документів, які дали підстави вважати суду, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіла чи здобула будь-які майнові права на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З цією метою, органом досудового розслідування 05.11.2024 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання копій та можливості ознайомитись з справою (2-7725/15, 760/18278/15-ц), однак станом на момент подачі вказаного клопотання, відповідь на адресу Дарницького УП ГУНП у м. Києві так і не надійшла.

28.01.2025 було повторно направлено запит, однак відповідь станом на 04.03.2025 не надійшла.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано документи з метою введення суду в оману, для подальшого визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, які ніколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не належали, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів цивільної справи (2-7725/15, 760/18278/15-ц), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки подані суду документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не прибула без повідомлення причин неявки, проте її неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконній реєстрації права власності з метою подальшого отримання права власності чи користування земельною ділянкою та використання при цьому підроблених документів.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені 28.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ст. 356, ч. 3 ст. ст. 358 КК України. Протоколом огляду місця події від 31.07.2024 зафіксовано, що за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з розміром 20м х 20м, з терасою, яке пристроєно до 4х поверхового будинку. В куточку споживача зазначено юридичну особу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_3 виготовлений ТОВ « Б-Т-І » 28.12.2016 на замовлення ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) 19.12.2016 зареєстровано Декларацію про готовність до експлуатації «Реконструкція нежитлових приміщень ( в літ.А) з їх об`єднанням за адресою АДРЕСА_3 » на замовлення ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

27.10.2015 за результатами розгляду позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_12 про стягнення боргу та визнання права власності (справа №760/18278/15-ц, провадження №2-7725/15) рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 позовні вимоги задоволено частково, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто суму боргу за договором про заснування товариства з обмеженою відповідальністю від 03.08.2015 та визнано право власності, в тому числі на нежитлове приміщення №51а з всесезонними майданчиком загальною площею 135,9 кв.м ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.01.2017 апеляційну скаргу заступника прокурора міста Києва в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_12 задоволено, рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 27.10.2015 в частині визнання за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на нежитлові будівлі скасовано, в цій частині у задоволенні зазначених позовних вимог відмовлено.

Відповідно до доданого до клопотання договору купівлі-продажу від 02.09.2015 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7. » передало у власність ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єкт нерухомого майна, а саме вбудовану в житловий будинок частину нежитлового приміщення, загальною площею 54.5 кв.м.. розташованого за адресою АДРЕСА_3 . Також доданий технічний паспорт виготовлений 05.11.2015 БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 по групі приміщень №51а загальною площею 122,7 кв.м.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 31.07.2024 право власності на нежитлове приміщення (в літ.А щзагальною площею 135,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено 09.02.2016.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи прокурора про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали цивільної справи №760/18278/15-ц, провадження №2-7725/15 за позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_12 про стягнення боргу та визнання права власності, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 22, 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 та/або за дорученням прокурора працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступу до цивільної справи № 760/18278/15-ц (провадження №2-7725/15), з можливістю вилучення її копії, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1