Єдиний унікальний номер 725/4673/25
Номер провадження 1-кс/725/863/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001753 від 21.05.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 17.05.2025 року невідома особа здійснивши телефонні дзвінки з н.т. НОМЕР_1 на телефон НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа даними картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з даної картки були списані грошові кошти в сумі 14900грн..

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_5 ;

1.2.Виписки до платіжної картки № НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів за 17.05.2025 ;

1.3.Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 17.05.2025 ;

1.4.Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 17.05.2025 ;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 ;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_5 ;

1.7.Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 ;

1.8.Інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 17.05.2025 ;

1.9.Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 17.05.2025 ;

1.10.Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 17.05.2025 ;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових кошті в на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_5 за 17.05.2025;

1.12. Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 ;

1.13. Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025;

1.14.Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025;

1.15.Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 ;

1.16.Інформації стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_5 ;

Виписки до платіжної картки № НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 17.05.2025 року;

Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 року;

Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_5 ;

Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 17.05.2025 року;

Інформацію стосовно переказів грошових кошті в на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_5 за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_5 за 17.05.2025 року;

Інформації стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1