Справа № 211/6594/23
Провадження № 1-кс/211/1444/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 вiд 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2025 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000240 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000240 вiд 05.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Належне процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Криворізької східної оружної прокуратури Дніпропетровської області .

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 16374 від 04.10.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 29.09.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ввела останню в оману, що являється посадовою особою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформленої на ім`я заявниці. Остання будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи добровільно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 оформлений на ім`я ОСОБА_5 , який вказала невстановлена особа грошові кошти в сумі 28450грн. Далі ОСОБА_6 , будучи введеною в оману невстановленою особо довіряючи їй та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, через термінал розташований по АДРЕСА_1 , зняла зі своєї банківської карти грошові кошти на загальну суму 29000грн. та будучи введеною в оману, вважаючи що вказані дії необхідні для збереження її грошових коштів добровільно поповнила через термінал на вказану суму 29000 грн. абонентські номери які вказала невстановлена особа, вказати які ОСОБА_4 не може так як їх не запам`ятала. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 57450грн. По теперішній час грошові кошти не повернули.

Допитана в ході дізнання потерпіла ОСОБА_4 вказала, що «…30 вересня 2023 року, я перебувала вдома за вищезазначеною адресою, та приблизно о 17:00 мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та представились працівником кібер поліції та повідомили, що з моєї банківсько картки намагаються здійснити оплату на велику суму, у випадку якщо я не здійснюю дану операцію, мені потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_6 », що я і зробила, де автовідповідач мені повідомив, що зі мною зв?яжеться оператор банку. В подальшому мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 , представились оператором ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили, що задля відхилення платіжної операції з моєї банківської картки НОМЕР_8 , я маю точно слідувати інструкціям оператора, а саме здійснити переказ на банківську картку, номер якої я не запам?ятала, банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 , яка мені невідома, у сумі 28 450 грн., що я і зробила. Надалі, за інструкцією оператора, я вийшла з дому та попрямувала до терміналу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де зняла готівку зі своєї, вищезазначеної, банківської картки у сумах

- 30.09.2023 о18:19, 10 000 грн (+ 400 грн комісія);

- 30.09.2023 о 18:21, 10 000 грн(+ 400 грн комісія);

- 30.09.2023 о 18:23, 5 000 грн(+ 200 грн комісія);

- 30.09.2023 18:24, 2 000 грн(+ 80 грн комісія);

- 30.09.2023 о 18:25, 2 000 грн(+ 80 грн комісія);

Після чого, у тому самому терміналі, я поповнила зазначені кошти на SIM-картки, номери яких мені повідомляв оператор та які я не запам?ятала, ніяких квитанцій, після поповнення, з терміналу я не отримувала. Даними протиправними діями з боку продавця, мені завдано майнової шкоди на суму 57 450 грн.…».

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 вiд 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 28 450 грн. з картки НОМЕР_8 номер рахунку якої НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 29.09.2023 року по строк дії ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;;

2) відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 29.09.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до рахунків НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 29.09.2023 року по строк дії ухвали;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 ; (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 29.09.2023 по строк дії ухвали з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1