Справа № 461/4097/25
Провадження № 1-кс/461/3811/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.06.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із збереженням на електронний носій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.01.2025 по 26.05.2025 з зазначенням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ; інформації із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 07.03.2025 по 26.05.2025; фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 07.03.2025 по 26.05.2025.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 14.01.2025, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив за неправомірну вигоду в сумі 4500 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_6 за наступних обставин.

14.01.2025 ОСОБА_6 , попередньо домовившись із ОСОБА_5 , зустрівся із останнім в обідній час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, неподалік входу до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою з`ясування обставин можливості законного перетину особою чоловічої статті державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн Європейського Союзу. В ході розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, по заздалегідь узгодженому плану, з метою незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_6 , що за такі послуги з незаконного перетину державного кордону України, необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 4500 доларів США, та надати відповідні копії документів, а саме: паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, посвідчення водія та військового квитка, при цьому ОСОБА_5 запевнив у виконанні зазначених зобов`язань, та в ході розмови повідомив що забезпечить виготовлення документів, які нададуть можливість ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордон України, другим водієм, що буде перетинати пункт пропуску державного кордону України.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, під час вище описаної зустрічі вказав про необхідність передачі ОСОБА_6 частини грошової винагороди в якості завдатку в сумі 3500 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , 19.01.2025 в період часу з 22:29 по 22:30 год., за допомогою мобільного додатку для обміну повідомленнями «WhatsApp», на номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , відправив фото копії наступних документів, а саме: паспорта для виїзду за кордон виданого на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційного номеру облікової картки платника податків посвідчення водія виданого на ім`я ОСОБА_6 та військового квитка.

В свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, спрямований на організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, розуміючи що їх діяльність є незаконною та такою, що може кваліфікуватись як злочин, передбачений ст.332 КК України, грошові кошти особисто від останнього не взяв, а з метою перевірки на причетність останнього до співпраці з правоохоронними органами, висловив вимогу ОСОБА_6 проїзду до пункту обміну валют де необхідно буде здійснити операції з обміну валют (обміняти наявну в ОСОБА_6 суму грошових коштів).

Так, 20.01.2025 в період часу з 16:22 год. по 17:03 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщення пункту обміну валют, що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою уникнення викриття з боку правоохоронних, вжив заходів конспірації та шляхом операції з обміну валют, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти, що еквівалентно 3500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.01.2025 становило 147 439,95 гривень, як першу частину обумовлених грошових коштів за виготовлення документів про працевлаштування до юридичної особи, яка займається волонтерською діяльністю на посаді водія, що надасть в подальшому підстави для незаконно перетину ОСОБА_6 державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, спрямований на незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, 07.03.2025, в обідній час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , висловив вимогу про необхідність невідкладного надання йому другої частини грошових коштів в сумі 1000 доларів США, шляхом здійснення банківського переказу вказаних грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , при цьому повторно надав усні гарантії виконання всіх зобов`язань.

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи на виконання незаконних вимог ОСОБА_5 , 07.03.2025 о 17:58 год., перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 40000 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_2 , який йому попередньо надав ОСОБА_5 . Про підтвердження банківських операцій, щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_7 відправив фотокопії квитанцій, за допомогою мобільного додатку для обміну повідомленнями «WhatsApp», на номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Внаслідок чого ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи єдину мету яка полягала у незаконному збагаченні, отримали грошові кошти на загальну суму 187 439,95 гривень, за організацію ними незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.

26.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих чи інших причин.

Водночас оскільки вказана інформація згідно вимог ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці, та відповідно ст.62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора.

Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення таких із збереженням на електронний носій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.01.2025 по 26.05.2025 з зазначенням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ; інформації із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 07.03.2025 по 26.05.2025; фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 07.03.2025 по 26.05.2025.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 16.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1