Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3945/24
номер провадження 1-кс/695/568/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання начальника відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000513 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000513 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.10.2024 року до Золотоніського РВП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. с. Тимченки, Золотоніського району, Черкаської області із заявою, що 30.09.2024 близько 17-00 години на її мобільний телефон зателефонував автовідповідач з номеру НОМЕР_1 , жіночий комп`ютерний голос повідомив про те, що на даний час на її картках проходить кібератака після чого з телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік та повідомив, що необхідно перевести грошові кошти на інший рахунок з метою їх збереження, в подальшому остання із свого мобільного телефону зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за рекомендаціями даного працівника перерахувала грошові кошти в сумі 133 тисячі гривень, з двох своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , номер рахунку, на який було переведено грошові кошти невідомий.

За даним фактом 02.10.2024 відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 дала покази про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користувалась банківськими картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Дані картки були прив`язані до її мобільного телефону НОМЕР_7 . 30.09.2024, близько 17-00 години, їй на мобільний телефон зателефонували номери НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , де жіночий комп`ютерний голос, що представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав на те, що на даний час на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена кібератака, та їй необхідно перевести грошові кошти на інший рахунок задля їх збереження. При цьому в подальшому з нею говорив невідомий чоловік, який запитав чи наявний у неї додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 відповіла, що так, та в подальшому останній повідомив їй, що роз`яснить, як саме власноручно перевести грошові кошти з її банківських рахунків. Потім вона власноручно із іншого свого мобільного телефону зайшла до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де за рекомендаціями невідомого чоловіка ввела наданий ним рахунок на який перерахувала грошові кошти з своїх банківських карток в загальній сумі 133 тисячі гривень, при цьому номер рахунку на який вона перерахувала грошові кошти вона не знає, так як не запам`ятала.

11.04.2025 старшим дізнавачем сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 склад кримінального правопорушення перекваліфіковано із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Шахрайство, яке вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема у випадку, якщо дії, скоєні з використанням соціальної інженерії (фішингу), коли заволодіння коштами потерпілого через отримання телефонного дзвінка від шахрая (вішинг), який представляється працівником банку та під різними приводами спонукає потерпілого повідомити конфіденційні відомості про доступ до електронного банківського кабінету, рахунку, коштів слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України.

11.04.2025 постановою начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_7 визначено підслідність за слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області та відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією, якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення істини по справі та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі і нульової тривалості), дати, часу та тривалості з`єднань, із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024, відносно абонентського номера НОМЕР_10 , а також встановлення того, хто являється користувачем даного номера та на кого він зареєстрований.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка (які) скоїла (ли) дане кримінальне правопорушення, та встановлення її місцезнаходження на момент скоєння кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та відомостей про з`єднання вказаного абонентського номеру, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднань, із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024, відносно абонентського номера НОМЕР_10 , а також встановлення того на кого він зареєстрований.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути його у їх відсутність.

У судове засідання предcтавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000513 від 02.10.2024 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_22 не зазначеній у витягу з ЄРДР № 0000513 від 02.10.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000513 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентського номеру НОМЕР_10 , із зазначенням на кого він зареєстрований, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднань, із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддеюю.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1