У Х В А Л А

Іменем України

"12" червня 2025 р. Справа153/845/25

Провадження1-кс/153/181/25-к

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 26.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 26.07.2024 о 12 годині 31 хвилині, невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_3 . В ході розслідування кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 внаслідок чого встановлено наступні грошові перекази, а саме: - дата оп. 26.07.24 12:31, дата сп. 26.07.24, квит. код. НОМЕР_4 , зарахування переказу Moneysend, АДРЕСА_1 , на суму 12000,00 UA; - дата оп. 26.07.24 00:00, дата сп. 29.07.24, квит. код. НОМЕР_5 , покупка (оплата цифровим токеном), 5921, TOPBEER (S1VC0562), YAMPOL, UA, на суму 99,80 UA; - дата оп. 26.07.24 12:46, дата сп. 29.07.24, квит. код. НОМЕР_6 , списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , (6012), ІНФОРМАЦІЯ_5 (E5522711), KIEV, UKR на суму 5055,00 UA; - дата оп. 26.07.24 13:19, дата сп. 29.07.24, квит. код. НОМЕР_7 , списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , (6012), ІНФОРМАЦІЯ_5 (E5522711), KIEV, UKR на суму 5257,00 UA; - дата оп. 26.07.24 13:27, дата сп. 29.07.24, квит. код. НОМЕР_8 , списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , (6012), ІНФОРМАЦІЯ_5 (E5522711), KIEV, UKR на суму 1588,68 UA; IPay.ua це всеукраїнський сервіс прийому платежів в Інтернеті, за допомогою якого кожен охочий може платити за послуги і товари на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 або на сайті партнера ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи банківську картку Visa або Mastercard будь-якого банку світу. Власником сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 є компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 виникла необхідність у отриманні інформації з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення вищевказаних переказів грошових коштів, які проводилися за допомогою всеукраїнського сервісу прийому платежів в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вищевказана інформація відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вх.№3782 від 11.06.2025. Викладені обставини в клопотанні підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з абз.1, 2 ч.1, ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000089 від 26.07.2024, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію анкети клієнта при реєстрації в програмному комплексі «Система дистанційного обслуговування О. Bank2.0» №73682 від 14.01.2023; копію виписки по рахунку; копію паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 , дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане начальником СД клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 26.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переказу грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , що містить наступну інформацію, а саме:

- дата оп. 26.07.24 12:31, дата сп. 26.07.24, квит. код. НОМЕР_4 , зарахування переказу Moneysend, АДРЕСА_1 , на суму 12000,00 UA;

- дата оп. 26.07.24 00:00, дата сп. 29.07.24, квит. код. НОМЕР_5 , покупка (оплата цифровим токеном), 5921, TOPBEER (S1VC0562), YAMPOL, UA, на суму 99,80 UA;

- дата оп. 26.07.24 12:46, дата сп. 29.07.24, квит. код. НОМЕР_6 , списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , (6012), ІНФОРМАЦІЯ_5 (E5522711), KIEV, UKR на суму 5055,00 UA;

- дата оп. 26.07.24 13:19, дата сп. 29.07.24, квит. код. НОМЕР_7 , списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , (6012), ІНФОРМАЦІЯ_5 (E5522711), KIEV, UKR на суму 5257,00 UA;

- дата оп. 26.07.24 13:27, дата сп. 29.07.24, квит. код. НОМЕР_8 , списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , (6012), ІНФОРМАЦІЯ_5 (E5522711), KIEV, UKR на суму 1588,68 UA, із зазначенням всієї наявної інформації по даних грошових переказах, а також інформації про паспортні дані власника електронного гаманця, інформації про спосіб та місце ідентифікації електронного гаманця, інформації про абонентський номер, з використанням якого було створено електронний гаманець, інформації про абонентські номери, прив`язані до електронного гаманця, інформації про віртуальні банківські картки, які були випущені по даному електронному гаманцю, інформації про пластикові картки, випущені по даному гаманцю, спосіб їх отримання (адреса поштового відправлення), інформації про вхідні та вихідні платежі по електронному гаманцю з моменту його реєстрації, інформації про IP-адреси, використані для здійснення грошових транзакцій, а також адміністрування електронного гаманця.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1