Справа №345/4221/25
Провадження № 1-кс/345/657/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до всієї податкової звітності та відомостей про банківські рахунки ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2025 роки, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та електронних копій вказаних документів, терміном один місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зареєстроване Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 22.03.2011 протоколом загальних зборів акціонерів товариства затверджено нову редакцію статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлено, що 12.01.2000 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та резидент Королівства Швеція компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На момент створення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було власником 346471 акцій загальною вартістю 3464710 грн, що становить 25,000070% статутного капіталу. У власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало 1039049 акцій загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу.

У 2014 році компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 (резидент Королівства Швеції) продала належний їй пакет акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 1039049 штук загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу, резиденту російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з рішенням № 21 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України від 21.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » включено до числа юридичних осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Зокрема, активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території України тимчасово обмежено. У тому числі обмежено право користуватись та розпоряджатись майном, здійснювати торгівельні операції, введено заборону на виведення капіталу за межі України.

Таким чином, з червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало права брати участь в управлінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувати дохід від діяльності товариства, здійснювати відчуження акцій.

24 лютого 2022 року російська федерацію розпочала повномаштабне вторгнення в Україну, у зв`язку із чим Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні», та який в подальшому неодноразово продовжувався Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженими Законами України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні».

У зв`язку із вказаним відповідно до положень ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» 74,999930 % акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать резиденту російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягають примусовому вилученню.

Відповідно до постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» було зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з березня 2022 року не мало можливості вчиняти жодних видаткових операцій.

У зв`язку із вказаним, у ОСОБА_4 винник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_5 », диретором якого є ОСОБА_6 за рахунок незаконної передачі майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25,000070% якого належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїми повноваженнями як генерального директора акціонерного товариства із часткою держави, на користь ПП « ОСОБА_5 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_5 », директором якого є ОСОБА_6 , за рахунок незаконної передачі майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25,000070% якого належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїми повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою обходу вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україна об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗУ «Про акціонерні товариства», без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , згідно яких ПП « ОСОБА_5 » фактично отримав у користування весь майновий комплекс товариства, вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.

В подальшому ПП « ОСОБА_5 » почало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого отримували дохід.

У зв`язку із вказаним, державним інтересам в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володільця 25,000070% акційПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було спричинено матеріальну шкоду.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до всієї податкової звітності та відомостей про банківські рахунки ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2025 роки, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності , вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 .

Оскільки надання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідне з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до всієї податкової звітності та відомостей про банківські рахунки ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2025 роки, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та електронних копій вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :