Справа № 171/1385/25
У х в а л а
іменем України

25 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000054 від 01.03.2025 року старшим слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області кпітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
25.04.2025 року старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 01.03.2025 за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими протягом 2022-2024 років безпідставно, в порушення чинного законодавства за рахунок коштів загального фонду здійснено покриття видатків сторонніх юридичних осіб (орендаря) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з оплатою спожитих ними, але не відшкодованих комунальних послуг на загальну суму 1353,1 тисяч гривень, що спричинило тяжкі наслідки місцевому бюджету.
В ході досудового розслідування на підставі постанови прокурора від 04.03.2025 до матеріалів кримінального провадження долучено Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 30.06.2024 №040403-24/34 від 04.12.2024.
Відповідно до Акта ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 30.06.2024 ревізією встановлено фінансові порушення.
Так, в порушення вимог ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України, ч.1, 5 ст. 9Закону України «про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996- XIV, абз. 1, 2 п. 20, п. 22 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228, п.п.2.14, 2.15 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.05.1995 №88, протягом 2022-2024 років за рахунок коштів загального фонду установою здійснено покриття видатків сторонніх юридичних осіб (орендаря ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) пов`язаних з оплатою спожитих ними, але не відшкодованих комунальних послуг, на загальну суму 1353,1 тисяча гривень,
Порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) нанесених управлінню освіти на суму 1353,1 тисячі гривень. Зазначене порушення допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та колишніми працівниками управління освіти заступником головного бухгалтера ОСОБА_5 , бухгалтером централізованої бухгалтерії ОСОБА_6 .
У зв`язку з вище викладеним виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- встановлення посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вчинила службову недбалість;

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000054 від 01.03.2025 року старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення, а саме:

1. Оригінали договорів оренди укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 по 04.12.2024, договори, додаткові угоди до договорів, специфікації, виставлені рахунки на оплату, платіжні доручення, листування, інші документи, що супроводжували виконання умов договору сторонами та оплату оренди.

2. Належним чином завірені копії регістрів бухгалтерського обліку: меморіальних ордерів №2, 3, 6 в яких відображено операції за договорами оренди укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 по 04.12.2024;

3. Належним чином завірені копії бюджетних пропозицій, звітів за формою №2д, кошторисів, карток аналітичного обліку касових та фактичних видатків по загальному фонду за період часу з 01.01.2021 по 04.12.2024.

4. Належним чином завірені копії виписок ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжних доручень, що стосуються оплати комунальних послуг за електроенергію, газопостачання, водопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів звірок- розрахунків, які підтверджують заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та гарантійні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на погашення заборгованості.

5 Копії договорів на постачання природного газу, електроенергії, водопостачання укладені з постачальниками для забезпечення орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщень, а також відомості про встановлені прилади обліку електроенергії, газу, води, акти повірки приладів, акти звіряння, та відомості про відповідальних з числа працівників Управління осіб за вказаним напрямом діяльності.

5. Належним чином завірені копії наказів про призначення, звільнення, переведення та посадові інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його заступників та головного бухгалтера, що перебували на посаді в період 2021-2024 роки, а також заступника головного бухгалтера ОСОБА_5 та бухгалтера централізованої бухгалтерії ОСОБА_6 саме наказ про призначення на посаду, звільнення, переведення, посадова інструкція, особова картка працівника;

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: