Єдиний унікальний номер 741/1030/25
Номер провадження 1-кс/741/111/25
У Х В А Л А

іменем України

09 червня 2025 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000094 від 23 травня 2025 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2025 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 23 травня 2025 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулася з письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 23 травня 2025 року близько 10:48 відбулося списання грошових коштів з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 51000 грн.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 22 травня 2025 року на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номером телефону НОМЕР_4 , яка представилася співробітником організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надає грошову допомогу. На отримання грошової допомоги ОСОБА_4 погодилася, після чого невідома особа надіслала їй на месенджер «Телеграм» смс-повідомлення, у змісті якого потрібно було натиснути на плюс, що ОСОБА_4 і зробила. Потім через деякий час ОСОБА_4 отримала повідомлення від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому писалося, що наразі її рахунок є заблокованим, адже до нього намагалися отримати доступ невідомі особи.

Наступного дня 23 травня 2025 року ОСОБА_4 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для розблокування рахунку та зміни всіх карток та пін-кодів. Здійснивши вищезазначені дії, ОСОБА_4 , розраховуючись в магазині, помітила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в розмірі 50000 грн, які були перераховані на особовий рахунок НОМЕР_5 . Окрім цього, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в розмірі 1000 грн на невстановлений рахунок.

Задля отримання інформації, яка має доказове значення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становить банківську таємницю щодо операцій з рахунком НОМЕР_2 , із можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити за відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо операцій з рахунком НОМЕР_2 , дійсно знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка таємно викрала грошові кошти ОСОБА_4 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- фото- та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 23 травня 2025 року по момент витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23 травня 2025 року по момент витребування відповідних документів;

- фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23 травня 2025 року по момент витребування відповідних документів;

- номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_2 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 ;

- користування обліковим записом клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком НОМЕР_2 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей щодо підключення функції NFC-розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 09 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1