Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1494/25
номер провадження 1-кс/695/441/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, шляхом збільшення ліміту грошових коштів на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та переведення грошових коштів на створені віртуальні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в результаті чого потерпілій завдано збитків на суму 75 000грн.

По даному факту 03.04.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 01.04.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували із номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В подальшому будучи обманутою невстановленою особою, шляхом збільшення ліміту грошових коштів на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та шляхом проведення електро-обчислювальних операцій, невстановленою особою, з її кредитної карти № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти:

01.04.2025 о 14 го. 51 хв. на карту банку НОМЕР_10 у сумі 11 401,72 грн., тобто на мою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 . А з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно квитанції № 514530455 від 01.04.2025 здійснено перерахунок на карту № НОМЕР_2 в сумі 11 000 грн.

01.04.2025 о 14 го. 53 хв. на карту банку НОМЕР_12 у сумі 31 002,74 грн.

01.04.2025 о 14 го. 54 хв. на карту банку НОМЕР_12 у сумі 11 386,65 грн.

01.04.2025 о 14 го. 54 хв. на карту банку НОМЕР_12 у сумі 5072,24 грн.

01.04.2025 о 14 го. 59 хв. на карту банку НОМЕР_12 у сумі 16 060,36 грн.

02.04.2025 вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с-щі Чорнобай, де взяла роздруківку по свої кредитні карті, де було підтверджено факт переказу кредитних коштів на загальну суму 75000 грн..

Згідно виписки від 02.04.2025, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по картці НОМЕР_13 з розрахунковим рахунком НОМЕР_14 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), 01.04.2025 було здійснено наступні операції:

- 01.04.2025 о 14 год. 59 хв. Деталі операції: на карту; Сума у валюті операції 15592, 58 грн.; Сума у валюті картки: 16060,36 грн.

- 01.04.2025 о 14 год. 54 хв. Деталі операції: на карту; Сума у валюті операції 4924, 50 грн.; Сума у валюті картки: 5072,24 грн.

- 01.04.2025 о 14 год. 54 хв. Деталі операції: на карту; Сума у валюті операції 11055, 00 грн.; Сума у валюті картки: 11386,65 грн.

- 01.04.2025 о 14 год. 53 хв. Деталі операції: на карту; Сума у валюті операції 30099, 75 грн.; Сума у валюті картки: 31002,74 грн.

- 01.04.2025 о 14 год. 51 хв. Деталі операції: на карту; Сума у валюті операції 11070, 08 грн.; Сума у валюті картки: 11401,72 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 01.04.2025 до 02.04.2025;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2025 до 02.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 період часу з 01.04.2025 до 02.04.2025;

- копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 01.04.2025 по 02.04.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000363 від 03.04.2025, та матеріалах клопотання, зокрема в виписці по рахунку за період часу 01.04.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період часу 01.04.2025;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу 01.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу 01.04.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1