Справа № 459/756/25
Провадження № 1-кс/459/730/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 липня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000172 від 03.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 03.03.205 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 14.01 год. по 14.03 год. 02.03.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 36 860 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 за №0000172, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

09.06.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що о 14:03:41 год. 02.03.2025 грошові кошти в сумі 7100 грн. переведено з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ( володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 (або в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_3 ), зокрема:

- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 у період часу з 14:00:00 год. 03.03.2025 по 00:00:00 год. 03.04.2025 включно;

- відомостей про операції по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 у період часу з 14:00:00 год. 03.03.2025 по 00:00:00 год. 03.04.2025 включно;

- копій фото - відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

НОМЕР_3 у період часу з 14:00:00 год. 03.03.2025 по 00:00:00 год. 03.04.2025

включно;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь - які операції з банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

НОМЕР_3 у період часу з 14:00:00 год. 03.03.2025 по 00:00:00 год. 03.04.2025

включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 18.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1