1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1589/25 1-кс/335/1901/2025
12 червня 2025 року м. Запоріжжя
02.06.2025 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:
- виписок руху грошових коштів по всіх рахунках та оформлених на них банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 22.09.2023 по 09.04.2025, в електронному та паперовому носіях інформації.
- виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 22.09.2023 по 09.04.2025, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, банківських карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.09.2023 по 09.04.2025;
- юридичних справ, щодо відкриття рахунку (рахунків) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність декількох залів гральних автоматів, в яких працюють адміністратори та у вказаних залах гральних автоматів, в яких незаконно, без отримання передбаченої чинним законодавством ліцензії на даний вид діяльності, надаються послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах за грошову винагороду.
За отриманою оперативною інформацією, вказані особи в одному із залів гральних автоматів працюють позмінно з графіком роботи 1 робоча доба на 2 вихідних дня. Даний зал гральних автоматів працює цілодобово в «закритому режимі» та вхід до нього відвідувачів здійснюється безпосереднього адміністраторами. Також встановлено, що в даному залі гральних автоматів постійно функціонує робочий телефон в телефонній книзі якого відвідувачі ідентифіковані як «постійні клієнти» та за допомогою якого відвідувачі зв`язуються з адміністратором перед тим, як відвідати зал.
09.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя було проведено санкціонований обшук в приміщені квартири АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на момент проведення обшуку перебував за вказаною адресою, за результатами проведення якого було виявлено та вилучено:
1. мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A52 IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 з двома сім-картками з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
2. мобільний телефон марки Nokia в корпусі чорного кольору без сім-карток IMEI: НОМЕР_7 , в якому під задньою кришкою виявлено сім-картку з написом « НОМЕР_8 ».
3. мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy j3 в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 .
4. банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .
У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України, та за місцем мешкання якого було виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , у органу досудового розслідування виникла підозра, щодо використання вказаної картки для легалізації коштів, отриманих від протиправної діяльності, а також на ім`я останнього бути відкриті інші банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останні може використовувати для легалізації коштів, отриманих від протиправної діяльності.
На даний момент з метою підтвердження або спростування легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських відомостей, вказаних у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього матеріалами досудового розслідування: протоколами допиту свідків, матеріалами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій. Зокрема, підтверджується факти функціонування на території м. Запоріжжя об`єктів, де проводяться азартні ігри в порушення встановленого законом порядку, а також причетність до діяльності цих об`єктів ОСОБА_5 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом інформації.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримати цю інформацію в інший спосіб є неможливим через поширення на неї режиму банківської таємниці.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:
- виписок руху грошових коштів по всіх рахунках та оформлених на них банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 22.09.2023 по 09.04.2025, в електронному та паперовому носіях інформації.
- виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 22.09.2023 по 09.04.2025, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, банківських карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.09.2023 по 09.04.2025;
- юридичних справ, щодо відкриття рахунку (рахунків) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1