Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2211/25
У Х В А Л А

29.04.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Виноградів клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у цьому кримінальному провадженні .

Клопотання обґрунтовується тим, що до ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення виконувача обов`язки заступника начальника управління соціального захисту населення Берегівської районної військової адміністрації начальника відділу № 2 в якому просять прийняти міри до ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , яка з метою незаконного отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті протиправне збагачення, шляхом обману працівників управління соціального захисту населення, внесла до заяви від 16 січня 2024 року "Про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій", бланк якої затверджений наказом Міністерства соціальної політики України №3 від 09.01.2023, та декларації "Про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги", неправдиві відомості, щодо перебування на її утриманні малолітньої дочки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як підставу для нарахування соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям, приховавши при цьому інформацію шляхом умисного замовчування про те, що ОСОБА_4 за рішенням Виноградівського районного суду від 05.06.2020 року позбавлена батьківських прав на малолітню дочку ОСОБА_5 , в результаті чого управлінням соціального захисту населення ОСОБА_4 було безпідставно призначено, нараховано та виплачено грошові кошти за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї на загальну суму 53692,80 гривень.

16.03.2025 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.03.2025 під час проведення тимчасового доступу до документів на підставі постанови прокурора Виноградівського районного відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_6 у приміщенні кабінету № 1 Виноградівського підрозділу Управління соціального захисту населення Берегівської районної державної адміністрації, за адресою: м. Виноградів, вул. Миру,54, Закарпатська область, було виявлено та вилучено: Оригінал акту № 65 проведення перевірки правильності надання державної соціальної допомоги від 22.11.2024; Оригінал повідомлення в.о. заступника начальника управління, начальника відділу з нагляду за правильністю призначення та виплати державної соціальної допомоги, пенсій та контролю за наданням соціальної допомоги № 2 ОСОБА_7 адресоване на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за вих. №07-07/205 від 19.02.2025; Оригінал повідомлення в.о. заступника начальника управління, начальника відділу з нагляду за правильністю призначення та виплати державної соціальної допомоги, пенсій та контролю за наданням соціальної допомоги № 2 ОСОБА_7 адресоване на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за вих. №07-07/1198 від 13.12.2024; Оригінал заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за № 576 від 11.07.2024 року до Берегівської РДА, щодо призначення усіх видів допомоги та компенсацій; Оригінал декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги заповненої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ; Оригінал рішення №-2024-4 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 12.07.2024; Оригінал розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї ОСОБА_4 до рішення №-2024-4 від 12.07.2024; Оригінал заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за № 56 від 16.01.2024 року до Берегівської РДА, щодо призначення усіх видів допомоги та компенсацій; Оригінал декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги заповненої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ; Оригінал рішення №-2024-2 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 19.01.2024; Оригінал розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї ОСОБА_4 до рішення №-2024-2 від 19.01.2024; Копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Оригінал картки платника податків видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Копія свідоцтва про народження виданого повторно на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 .

28.03.2025 слідчим СВ ВП № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження документальних доказів, а саме: Оригіналу акту № 65 проведення перевірки правильності надання державної соціальної допомоги від 22.11.2024; Оригіналу повідомлення в.о. заступника начальника управління, начальника відділу з нагляду за правильністю призначення та виплати державної соціальної допомоги, пенсій та контролю за наданням соціальної допомоги № 2 ОСОБА_7 адресоване на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за вих. №07-07/205 від 19.02.2025; Оригіналу повідомлення в.о. заступника начальника управління, начальника відділу з нагляду за правильністю призначення та виплати державної соціальної допомоги, пенсій та контролю за наданням соціальної допомоги № 2 ОСОБА_7 адресоване на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за вих. №07-07/1198 від 13.12.2024; Оригіналу заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за № 576 від 11.07.2024 року до Берегівської РДА, щодо призначення усіх видів допомоги та компенсацій; Оригінал декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги заповненої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ; Оригіналу рішення №-2024-4 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 12.07.2024; Оригінал розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї ОСОБА_4 до рішення №-2024-4 від 12.07.2024; Оригіналу заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за № 56 від 16.01.2024 року до Берегівської РДА, щодо призначення усіх видів допомоги та компенсацій; Оригіналу декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги заповненої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ; Оригінал рішення №-2024-2 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 19.01.2024; Оригіналу розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї ОСОБА_4 до рішення №-2024-2 від 19.01.2024; Копії паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Оригінал картки платника податків видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Копії свідоцтва про народження виданого повторно на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 .

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, з метою унеможливити розпоряджатися вищевказаним майном, щоб запобігти зникненню, втраті або пошкодженню відповідного майна.

Підставою для накладення арешту є те, що вилучені речі відповідно до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами згідно постанови слідчого, а тому виникла необхідність у кримінальному провадженні вжити заходи щодо збереження речових доказів у вигляді арешту вказаного майна .

Враховуючи викладене заявник клопотання звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор не з`явилися на розгляд клопотання, сповіщені про дату, час та місце розгляду, але їх неявка не перешкоджає розгляду.

Слідчий подав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 236 ч. 7 КПК України - при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У відповідності до норм ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; (п.1 ч.2 ст.170 КПК). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, яке являється речовими доказами предметом вчинення злочину та зберегло на собі його сліди.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що майно, зазначене у клопотанні про арешт майна є речовими доказами та зберегло на собі його сліди та з метою запобігання зникненню, втраті або пошкодженню та для подальшого проведення експертиз, на нього необхідно накласти арешт.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні документи, а саме: Оригінал акта № 65 проведення перевірки правильності надання державної соціальної допомоги від 22.11.2024; Оригінал повідомлення в.о. заступника начальника управління, начальника відділу з нагляду за правильністю призначення та виплати державної соціальної допомоги, пенсій та контролю за наданням соціальної допомоги № 2 ОСОБА_7 адресоване на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за вих. №07-07/205 від 19.02.2025; Оригінал повідомлення в.о. заступника начальника управління, начальника відділу з нагляду за правильністю призначення та виплати державної соціальної допомоги, пенсій та контролю за наданням соціальної допомоги № 2 ОСОБА_7 адресоване на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за вих. №07-07/1198 від 13.12.2024; Оригінал заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за № 576 від 11.07.2024 року до Берегівської РДА, щодо призначення усіх видів допомоги та компенсацій; Оригінал декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги заповненої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ; Оригінал рішення №-2024-4 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 12.07.2024; Оригінал розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї ОСОБА_4 до рішення №-2024-4 від 12.07.2024; Оригінал заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 за № 56 від 16.01.2024 року до Берегівської РДА, щодо призначення усіх видів допомоги та компенсацій; Оригінал декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги заповненої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 ; Оригінал рішення №-2024-2 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 19.01.2024; Оригінал розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім`ї ОСОБА_4 до рішення №-2024-2 від 19.01.2024; Копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Оригінал картки платника податків видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Копія свідоцтва про народження виданого повторно на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 , які вилучено 28.03.2025 під час проведення тимчасового доступу до документів у приміщенні кабінету № 1 Виноградівського підрозділу Управління соціального захисту населення Берегівської районної державної адміністрації, за адресою: м. Виноградів, вул. Миру,54, Закарпатської області та які зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1