Справа № 442/9741/24
Провадження № 1-кс/442/677/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за № 0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 31.10.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 4300 грн.

10.04.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 10.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено інформацію.

В ході проведення аналізу виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

За результатами аналізу встановлено, що 31.10.2024 року в період з 11:49-11:50 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 відбувається три перекази грошових коштів у сумах 2000 грн., 2000 грн. та 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищезазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить задоволити клопотання.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.11.2024 вбачається, що 31.10.2024 о 19:00 год він прийшов до банкомату в смт Підбуж та хотів зняти кошти в сумі 4000 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку № НОМЕР_3 . Поклавши банківську картку в банкомат, він виявив відсутність на ній грошових коштів у загальній сумі 4300 грн. 01.11.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому повідомили, що грошові кошти з його банківської карти перераховано 31.10.2024 о 11:49 год через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 в сумі 2000 грн, 31.10.2024 о 11:49 год через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 в сумі 2000 грн, та 31.10.2024 о 11:50 год через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 в сумі 300 грн. За ніяким посиланням він не переходив, нікому не повідомляв номер своєї банківської картки. За яких обставин з його банківської карти були зняті грошові кошти йому невідомо. До матеріалів кримінального провадження надано документи, які отримав у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких вказані перекази його грошових коштів на рахунок: НОМЕР_7 .

Відомості за вказаним фактом 01.11.2024 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001112.

Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 10.11.2025 у межах даного кримінального провадження надано дозвіл на доступ до інформації щодо банківської карти потерпілого.

За результатами виконання вказаної ухвали слідчого судді виявлено, що 31.10.2024 року в період з 11:49-11:50 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 відбувається три перекази грошових коштів у сумах 2000 грн., 2000 грн. та 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ до виписки про рух грошових коштів підлягає задоволенню в період з 31.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 23.05.2025, а не по термін дії ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за № 0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 31.10.2024 по 23.05.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18