Справа №295/5373/25
УХВАЛА

30.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України, старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 зазначає, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000189 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення закупівель «Деревина дров`яна непромислового використання 1 група (береза, дуб, граб)» та «Деревина дров`яна непромислового використання 2 група (сосна, вільха)», надали перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що не має будь-яких складських приміщень, потужностей виробництва, автотранспорту для перевезення товару та працівників, які б могли виконати відповідні роботи, якого визнано переможцем та укладено договори про закупівлю товарів за публічні кошти за завищеними цінами, зокрема № 882 від 25.11.2024 року про закупівлю деревини 1 групи на суму 27 586 591, 18 грн. та № 884 від 25.11.2024 року про закупівлю деревини 2 групи на суму 27 960 000 грн.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на загальну суму 55 546 591, 18 грн., згідно з якими об`єм деревини, який необхідно поставити, становить 29 385, 49 м куб., з яких 1 група 14 388, 70 м куб. за ціною 1917 грн. за 1 м куб.; 2 група 14 996, 79 м куб. за ціною 1864 грн. за 1 м куб.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) 1 м куб. деревини дров`яної 1 групи становить 1568, 00 грн. та 2 групи становить 1434,00 грн., що свідчить про завідоме завищення ціни деревини.

Крім того, під час проведення аналізу аналогічних закупівель встановлено, що у такий самий період ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює закупівлю: «Паливна деревина змішана (1 та 2 група)» за ціною 1170 грн. за 1 м куб. постачальником якої є Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". (ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до офіційного електронного майданчика-партнера державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , аналізуючи вищевказані закупівлі, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у публічних документах надало довідки про наявність деревини вих. №1349 від 22 жовтня 2024 року та вих. №1367 від 22 жовтня 2024 року з походженням дров від лісових господарств України, у результаті чого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , за участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було складено фіктивні акти фактичної наявності деревини, а саме - більше 2000 м куб. на, нібито, території складських площ, що є основним із критеріїв обрання переможця закупівлі.

Окрім того встановлено, що замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою недопущення для участі у вказаних закупівлях державних лісгоспів, було спеціально прописано у тендерній документації, що «Замовник вимагає від учасника-переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору на суму, яка дорівнює 1,5 відсотка вартості договору у вигляді застави, на розрахунковий рахунок Замовника».

У ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " немає ніяких складських площ, відповідного штату працівників, які могли би виконати такі роботи, фактично відсутній автотранспорт та інша техніка для здійснення поставки паливної деревини/дров, тобто можна зробити висновок щодо відсутності потужностей на постачання паливної деревини/дров вказаним підприємством.

При цьому встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закуповуватиме паливну деревину/дрова у такій же кількості у інших суб`єктів господарювання, які є їх законними набувачами або ж у інших незаконних реалізаторів за готівкові кошти за цінами у два три рази нижчими ніж ті, за якими вказана деревина поставлятиметься до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, до протиправної діяльності залучено ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які здійснюють закупівлю деревини, здобутої незаконним шляхом на території Пулинської ОТГ, за готівкові кошти, після чого забезпечують її доставку на підставі фіктивних документів вантажним автотранспортом до складських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, отримані у такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості деревини, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів документів бухгалтерського обліку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовуватиме до юридичних осіб, які є конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

У свою чергу, невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств, обготівковуватимуть вказані грошові кошти у банківських установах та повертатимуть їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні, у подальшому, у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, у зв`язку з укладанням ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних договорів за завищеними цінами на деревину дров`яну непромислового використання 1 та 2 групи, сума переплати за вказаний товар та збитків Державному бюджету попередньо може становити близько 10 млн. грн., що є тяжкими наслідками у розумінні статті 4261 КК України.

Таким чином, під час здійснення закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у співучасті з окремими суб`єктами господарювання, здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах суб`єкта господарювання, шляхом перевищення влади та службових повноважень, зокрема, в умовах воєнного стану.

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть причетні наступні особи, а саме:

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ;

- заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

- уповноважена особа із публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ;

- начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 .

Під час проведення перевірочних та оперативно-розшукових заходів встановлено, що вищевказані фігуранти кримінального провадження, під час організації та здійснення протиправних дій, зустрічі зі співучасниками проводять у різних місцях, у тому числі - один на один, а також активно використовують для цього стільниковий (мобільний) зв`язок.

Носії інформації, які перебувають у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », інформації про координати базових станцій, а саме: LAC, CID, азимут та адресу базової станції під час використання інтернет з`єднань (типу GPRS, 3G, 4G) у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (IMEI), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань) мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних документів, що полягає у дорученні оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії інформацію щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », із зазначенням інформації про координати базових станцій, а саме - LAC, CID, азимут та адресу базової станції, під час використання інтернет з`єднань (типу GPRS), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти.

У той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації, а саме - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити причетність осіб до кримінального правопорушення та можливих його свідків.

Інформація, яка перебуває в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі - отримані послуги, їх тривалість, зміст, сама по собі або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили злочин, а також всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Слідчий у судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що клопотання просить розглянути без участі слідчого та прокурора, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація, яка перебуває в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі - отримані послуги, їх тривалість, зміст, сама по собі або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - встановлення осіб, які вчинили злочин, а також, всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України, а саме - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », у період часу з 01.07.2024 року до 10.04.2025 року, а саме інформації про:

- координати базових станцій, а саме - LAC, CID, азимут, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за вказаними абонентськими номерами (абонент А), у тому числі - під час використання інтернет з`єднань (типу GPRS, 3G, 4G);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (унікальний ідентифікатор сім-картки IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання IMEI);

- типи з`єднань абонента А (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дату, час, тривалість з`єднання, у тому числі - з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (унікальний ідентифікатор сім-картки IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- відомості про абонента (за наявності контрактної угоди або відповідальної реєстрації), з можливістю виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: