Провадження №1-кс/447/4343/25
Справа №447/2446/25
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000335, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

13.08.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні з приводу того, що із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.06.2025 о 16:16 год. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківського рахунку заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , після того як заявниця перейшла за посиланням для отримання матеріальної допомоги, та здійснила переказ грошових коштів в сумі 25 000,00 грн. на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , заподіявши ОСОБА_4 збитків на вказану суму.

У клопотанні слідчий зазначив, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно здобути інформацію:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 29.06.2025 по 01.07.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з указанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ у систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень / розмов по банківських рахунках у період з 29.06.2025 по 01.07.2025;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 », у період з дня 29.06.2025 по 01.07.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з указанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківському рахунку. Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, серед яких значиться слідчий ОСОБА_6 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000335 від 01.07.2025, у якому міститься перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, серед яких відсутня ОСОБА_6 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №0000335 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 29.06.2025 по 01.07.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з указанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ у систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень / розмов по банківських рахунках у період з 29.06.2025 по 01.07.2025;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 », у період з дня 29.06.2025 по 01.07.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з указанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень / розмов по банківському рахунку.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1