Справа № 635/7455/23
Провадження № 1-кс/635/1454/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 21.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачеві СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачеві СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок

№ НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.08.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по карті № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 21.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 року, близько 13:00 годин, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мережу інтернет «Телеграм», заволоділа грошима ОСОБА_10 , у розмірі 14000 грн.. Гроші були переведені двома платежами на карту НОМЕР_2 .

В ході проведення аналізу тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що з картки № НОМЕР_2 грошові кошти перераховувались на банківську карту № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачеві СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 . При цьому до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вказана дізнавач входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цій особі слід відмовити.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 21.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачеві СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку по 03.09.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.08.2023 по 03.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 по 03.09.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по карті № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 по 03.09.2025.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 03 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1