БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 497/1645/25
Провадження № 1-кс/497/581/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.07.2025 року слідчий суддя Болградський районний суд Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Болград клопотання слідчого Болградського СВ районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

15.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 11.07.2025 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000422 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190ч.3 КК України, - яким слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 що належить потерпілій ОСОБА_3 - у період часу з 21 до 24.06.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період часу з 21.06.2025 по 24.06.2025 невстановлена особа запропонувала потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито роботу і Інтернеті, тим самим здобула її довіру, внаслідок чого шляхом обману та зловживанням її довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа коштами ОСОБА_3 загальною сумою 312000грн., які вона за власною волею перераховувала цій невстановленій особі, за виконану роботу у виді умовних завдань в мережі Інтернет, що підтверджується копіями платіжних документів та скриншотів на яких є переписка з шахраями у період з 21 до 24.06.2025, що підтверджують переказ нею їй коштів на банківські картки невстановлених осіб, - які у подальшому шляхом її обману заволоділи її коштами та розпорядились ними на власний розсуд. Допитана потерпіла ОСОБА_3 надала свідчення про те, що 21.06.2025 жінка на ім`я ОСОБА_4 написала їй в соціальній мережі про можливість заробляти в інтернеті, а конкретно - через додаток «Telegram», переглядаючи туристичні сайти у Google, тим самим піднімати рівень переглядів для компанії. На вказану пропозицію потерпіла ОСОБА_3 погодилася, їй відправили завдання, де вона мала зайти на три посилання та зробити скриншоти. Після чого, через хвилин 5 на карту потерпілої ОСОБА_3 надійшли 150 гривень, за виконане завдання. Далі її запитали чи цікавий такий варіант заробітку, ОСОБА_3 погодилась та її додали у робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня, 22.06.2025 приблизно з 09:00 вони почали виконувати завдання, після виконання яких надіслали додаткове завдання, за яке потрібно було відправити кошти і після цього їм мав повертатися відсоток з тієї суми, потім, потерпілій ОСОБА_3 надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вона мала зареєструватися та виконувати завдання. Після реєстрації в неї створився особистий кабінет і з 23.06.2025 вона виконуючи завдання перевела спочатку 3813грн. на карту вказану менеджером, після чого почала здійснювати бронювання і їй знову не вистачило коштів в сумі 16727грн., та, після того, як менеджер обіцяла плюс 50 % від цієї суми додатково - вона відправила їх двома платежами, на останньому завданні їй знову не вистачило коштів в розмірі 79957грн., які вона, відправивши, знову почала виконувати завдання, після чого її сума перевищувала статус, для VIP-1-кабінета, та для переходу у кабінет зі статусом VIP-2 - її попросили і вона перевела 75000грн. через касу банку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Арциз, проте коштів знову не вистачило, і вона, за повідомленням "менеджера" перевела по 25000грн. загальною сумою 100000грн. Після чого отямилася і зрозуміла, що її ошукали - що вказана "робота" була лише маскуванням, а невстановлені особи заволоділи шляхом обману її коштами на загальну суму 312000грн. Таким чином, на теперішній час орган досудового розслідування, внаслідок обману потерпілої ОСОБА_3 , має отримати інформацію по усіх банківських рахунках з зазначених карток, у тому числі - потерпілої ОСОБА_3 , з яких та на які нею здійснювалися перекази їй власних коштів. Потерпілою ОСОБА_3 надано платіжну інструкцію з її картки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, посилаючись на те, що в клопотанні письмово викладені усі обставини кримінального провадження.

Розглянувши подане клопотання слідчого, дослідивши надані докази та встановивши обставини і підстави, наведені у клопотанні за наданими матеріалами кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. П.5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження.

З наданих суду відомостей вбачається, що речі і документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,- самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №0000422 від 02.07.2025р., а тому необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення у даному кримінальному провадженні, - результати яких можуть бути у подальшому використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, підстави для задоволення вищевказаного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - є обгрунтованими, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,164ч.1,7,167,170,171,52 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати відповідних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України - оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_5 чи лейтенанта поліції ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 потерпілою ОСОБА_3 в період часу з 21.06.2025 по 24.06.2025 а саме: -прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки; -транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів; -платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування; -відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Встановити строк виконання ухвали тривалістю 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1