Справа № 746/619/24
Ухвала

"03" червня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Як пояснила потерпіла у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Поділ Прилуцького району Чернігівської області, 28 квітня 2024 року на її телефон НОМЕР_1 , в месенджері «Телеграм», надійшло повідомлення від її знайомої, ОСОБА_6 , з проханням позичити 8 600,00 грн. Під час листування від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потерпіла перерахувала 28 квітня 2024 року 8 600,00 грн з власної банківської картки № НОМЕР_3 . Вже через декілька хвилин ОСОБА_5 дізналася про те, що сторінку в «Телеграм», яка належить ОСОБА_6 , було зламано, а вказаними коштами, відповідно, заволоділа невідома особа.

03 січня 2025 року в рамках кримінального провадження № 0000059 від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію, згідно з якою 28 квітня 2024 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать клієнтам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовувалися для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

За результатами аналізу інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 29 квітня 2024 в 00 год. 25 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів у сумі 7 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківській установі, знаходиться оригінал справи, рішення, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття банківських рахунків, оригінали документів щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані про власника рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я власника цього рахунку, довідки про рух коштів на банківських рахунках, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання вказаних відомостей неможливо в інший спосіб, крім шляхом тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавач ОСОБА_3 виклав прохання про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (

АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Прилуки Чернігівської області (

АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Прилуки Чернігівської області (

АДРЕСА_2 ), для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власника цього рахунку;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власника цього рахунку (або закриття рахунків), із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку

№ НОМЕР_7 та з інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власника цього рахунку, у період з 28 квітня 2024 року до 20 жовтня

2024 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власника цього рахунку, у період з 28 квітня 2024 року до 20 жовтня

2024 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власника рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власника цього рахунку, у період з 28 квітня 2024 року до

20 жовтня 2024 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власника цього рахунку, ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою за вказаним рахунком та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів за період з 28 квітня 2024 року до 20 жовтня 2024 року;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком № НОМЕР_7 та за іншими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власника цього рахунку, у період з 28 квітня 2024 року до 20 жовтня 2024 року;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб,за якою/якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власника цього рахунку, із зазначенням ІР- адрес (за можливості, пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1