Провадження № 1-кс/537/494/2025
Справа № 537/3219/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.08.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 18.07.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся слідчий з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, смс-повідомлення із використанням абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу із 01.01.2025 до 19.05.2025.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000218 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 до чергової частини ВнП № 1 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у період часу з 31.01.2025 по 06.02.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами, які належать клієнтам банку, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим. Сума завданого матеріального збитку встановлюється.

Окрім цього, в повідомленні, яке надійшло від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що обготівкування грошових коштів в банкоматній мережі м. Кременчука, здійснює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили слідству, що перед зникнення грошових коштів з банківського рахунку, їм на мобільний телефонувала особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

В ході проведених оперативно-пошукових заходів та аналізу моніторингів, отримано інформацію, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Слідчий зазначає, що встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе шляхом інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2025 по 19.05.2025 про тимчасовий доступ, щодо повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В») абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

5. Слідчий констатує про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Слідчий ОСОБА_13 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_14 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 03.05.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.05.2025 за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено відомості такого змісту: «02.05.2025 до ЧЧ ВнП№1 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що у період часу з 31.01.2025 по 06.02.2025, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами які належать клієнтам банку. Сума завданого матеріального збитку встановлюється».

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

В ході проведених оперативно-пошукових заходів та аналізу моніторингів, отримано інформацію, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

12. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

13. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

14. Вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

15. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання у письмовому вигляді інформації, а саме: відомості за період часу із 01.01.2025 до 19.05.2025 по всім фінансовим операціям за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків (абонентських номерів) отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції).

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19.10.2025.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23