Провадження № 1-кс/592/5545/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000176 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Окружної прокуратури міста Суми 05.11.2024 надійшов рапорт від УСР в Сумській області щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва на суму понад 350 тис. грн.

Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 року Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було також встановлено, що т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно із фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надають усні вказівки інженеру-проектувальнику (кошториснику) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно внесення недостовірних даних до локального кошторису, підсумкової відомості ресурсів та актів виконаних робіт, завідомо недостовірних даних, а саме завищених обсягів виконаних робіт та штучно збільшених цін на матеріали, що використовуються у межах виконання договору підряду № 74 від 28.10.2024.

Під час досудового розслідування було також встановлено, що т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно із фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надають усні вказівки інженеру-проектувальнику (кошториснику) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно внесення недостовірних даних до локального кошторису, підсумкової відомості ресурсів та актів виконаних робіт, завідомо недостовірних даних, а саме завищених обсягів виконаних робіт та штучно збільшених цін на матеріали, що використовуються у межах виконання договору підряду № 74 від 28.10.2024.

Окрім цього встановлено, що фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було досягнуто домовленостей відносно закупівлі припливно-витяжної установки «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за завищеною вартістю для подальшого розподілу грошових коштів.

Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання припливно-витяжної установки «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 з правом вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу починаючи з 28.10.2024 по момент виконання ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_12 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчені копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- декларації зі сплати єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- аудиторські звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариств за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року;

- реєстраційні частини облікової справи платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зокрема відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств;

- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) .

- інформацію з приводу працевлаштованих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 28.10.2024 по 22.08.2025 року, інформація про нарахування заробітної плати.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_12 (його територіальні/структурні/відокремлені підрозділи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 21.09.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1