ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/843/25
Провадження № 1-кс/477/519/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000702 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15 частини четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2025 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000702 від 13 грудня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про укладання і виконання договорів по реконструкції водогону в м. Миколаєві з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за матеріалами правоохоронних органів, щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з розтратою бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі по об`єкту «Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська м. Миколаїв», 13 грудня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000702 та розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за частиною другою статті 15 частини четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання робіт по договору №112 від 20 вересня 2023 року допущено суттєве відхилення від технічних норм, що могло спричинити збитки державі в сумі біля 4 млн. грн.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому можуть бути необхідні для використання, як докази вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 13 грудня 2023 року за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4, щодо ймовірного вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі об`єкту «Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська м. Миколаїв» до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за №0000702, з попередньою кваліфікацією за частиною другою статті 15 частини четвертою статті 191 КК України.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що під час виконання робіт по договору №112 від 20 вересня 2023 року допущено суттєве відхилення від технічних норм, що могло спричинити збитки державі в сумі біля 4 млн. грн

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, а також для проведення низки експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є конфіденційної інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про діяльність товариства, що може вказувати на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин вчинення дій пов`язаних із розтратою бюджетних коштів, у інший спосіб аніж проведення їх дослідження неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься у документації, яка стосується укладання і виконання договорів по реконструкції водогону в м. Миколаєві, зокрема договору №112 від 20 вересня 2023 року може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення тих чи інших фактів, які пов`язані із внесенням недостовірних відомостей до офіційної документації та встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення тих чи інших осіб може потребуватися проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, а саме до:

-Договору підряду на виконання будівельних робіт № 112 від 20.09.2023 «Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом з додатками, технічними завданнями, кошторисами, проектною документацією, актами виконаних робіт, додатковими угодами до нього;

-Бухгалтерських документів, щодо відправки/відвантаження, прийняття/передачі згідно виконання договору підряду на виконання будівельних робіт № 112 від 20.09.2023 «Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також перерахування грошових коштів від замовника до виконавця послуг/постачальника товару, за результатами виконання зазначеного договору (рахунки-фактури, платіжні доручення та інше);

-Виписок про рух коштів за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 20.09.2023 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, відносно Договору підряду на виконання будівельних робіт № 112 від 20.09.2023 «Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Документів, щодо прийняття на баланс майна відносно Договору підряду на виконання будівельних робіт № 112 від 20.09.2023 «Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул Приміська, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Документів, щодо вводу в експлуатацію та проведення ревізій (планових/ позапланових) устаткування щодо Договору підряду на виконання будівельних робіт № 112 від 20.09.2023 «Реконструкція водогону Д 1000 мм по мкр. Богоявленський від вул. 2-га Січова до вул. Приміська, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Документів, що містять зразки відтисків печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код СДРПОУ НОМЕР_1 ), проставлені в період часу з 20.09.2023 по дату проведення тимчасового доступу, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4;

-Документів, що містять вільні зразки почерку в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 з 20.09.2023 року по момент проведення тимчасового доступу, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1