Справа № 466/2786/25
Провадження № 1-кс/466/1649/25
У Х В А Л А

05 червня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановила:

02.06.2025 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 15 Про» у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 30 000,00 грн., які ОСОБА_5 перерахував із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 5740 від 26.02.2025.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.02.2025 року приблизно 14:20 год., перебував за адресою свого місця проживания, дружина побачила у соціальній мережі «Інстаграм», сторіс знайомої із нік-неймом « ОСОБА_6 », про продаж телефону IPHONE 15 PRO МАХ, ваптістю 30000 грн., вирішила його придбати, написавши останній про такий намір, та в процесі спілкування остання надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку потрібно було здійснити переказ за купівлю вищевказаного мобільного телефону, що дружина і зробила переказавши двома транзакціями по 15000 грн., із моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого виявилось, що у нашої знайомої зламали інстаграм сторінку. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 30000 грн.

30.05.2025 проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 30.04.2025 справа №466/3990/25 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІР- адреси з датами та часом входу в особистий кабінет; деталізовану виписку по операціям з максимальним розкриттям інформації в період часу з 01.01.2025 по 26.05.2025;виписку по рахунку з інформацією про рух коштів в період з 01.01.2025 по 26.05.2025.

При огляді виписки по рахунку з інформацією про рух коштів в період з 01.01.2025 по 26.05.2025, вбачається, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації про рух коштів 26.02.2025 о 14:22:33 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 находять грошові кошти у сумі 15 000 гривень із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому. В подальшому о 15:03:15 із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ,яка належить ОСОБА_7 , здійснюється переказ коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 14 800 гривень.

Того ж дня о 15:42:50 потерпілий повторно здійснює переказ коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 15 000 гривень, а о 15:56:19 із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ,яка належить ОСОБА_7 , здійснюється переказ коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у сумі 14 800 гривень.

Документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 30.04.2025 справа №466/3990/25 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долучено до матеріалів кримінального провадження №0000124, відомості про яке 27.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та без участі дізнавача та прокурора. Клопотання підтримує в повному обсязі, та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000124 від 27.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000124 від 27.02.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_4 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_4 за 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів;

- операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_4 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам (слідчим), що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000124.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1