Справа № 585/3526/25
Номер провадження 1-кс/585/1244/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0000678 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення ПОГ СВГ ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про те, що до останнього звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець с. Беєве Роменського району Сумської області, який повідомив, що протягом року з його банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_2 було викрадено грошові кредитні кошти на загальну суму 10050 грн. Заявник при цьому за невідомими посиланнями не переходив, нікому свої дані не надавав.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 у своєму користуванні мав дві банківські картки, відкритих на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме особисту банківську картку № НОМЕР_1 - банківський рахунок НОМЕР_2 , та картку № НОМЕР_3 - банківський рахунок НОМЕР_2 .

Саме з даних банківських карток/рахунків відповідно до показів потерпілого та виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою за допомоги електронно-обчислювальної техніки грошові кошти в сумі 10 050 грн. декількома переказами в різний час в 2025 році було перераховано на банківські картки отримувачів під № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_7 - з пояснень потерпілого місцеві мешканці с. Беєво Роменського району Сумської області.

Рух коштів по рахунку вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 10 050 грн., перерахованих з даних карток та інших коштів перерахованих з інших карток потерпілої та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківським рахункам за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 , та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача, із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до даних банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські рахунки за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 ;

- інформації про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даними банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.19).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.22,23).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000678 від 11.09.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП, згідно якого отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 15054 від 11.09.2025 року про вчинення крадіжки (а.с.6), письмові пояснення та протокол допиту ОСОБА_5 , який повідомив про обставини події (а.с.7-8, 9-11), виписку по картці/рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_5 за період з 01.01.2025-09.09.2025 (а.с.13-16), відомості з Опентабот на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.17-18).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000678 від 11.09.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківським рахункам за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 , та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по дату винесення ухвали - 16.09.2025, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача, із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до даних банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські рахунки за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 ;

- інформації про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даними банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1