Справа № 468/436/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
1. оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укомплектованої згідно з положеннями НБУ (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком); 2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.05.2025 року по дату винесення ухвали включно із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів з ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; 3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.02.2025 року по дату винесення ухвали включно; 4. фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.02.2025 року по дату винесення ухвали включно; 5. відомостей про номери телефону, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 6. відомостей про зазначення ІР-адрес, з яких здійснюється керування банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачам в кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.
Що ж стосується періоду, за який така інформація має бути надана, то слідчий суддя враховує, що дане кримінальне провадження стосується одиничного кримінального правопорушення, вчиненого 20.02.2025 року, відомостей про те, що розслідуються інші аналогічні правопорушення та їх зв`язок з даним кримінальним правопорушенням слідчому судді не надані. Натомість для даного кримінального провадження є достатнім доступ до відповідної інформації щодо операцій по рахунку за період 20.02.2025 року по 20.03.2025 року включно.
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укомплектованої згідно з положеннями НБУ (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.02.2025 року по 20.03.2025 року включно із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів з ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.02.2025 року по 20.03.2025 року включно;
4. фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.02.2025 року по дату винесення ухвали включно;
5. відомостей про номери телефону, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
6. відомостей про зазначення ІР-адрес, з яких здійснюється керування банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 17.11.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя