Новоархангельський районний суд Кіровоградської області
20.05.25 394/506/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Суддя Новоархангельського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість прийняття до провадження доручення Міністерства юстиції щодо виконання доручення Окружного суду м. Птуй (Республіка Словенія) про вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банку FUIB ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И Л А:

До Новоархангельського районного суду Кіровоградської області 19.05.2025 року з Міністерства юстиції на підставі Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах надійшло доручення Окружного суду м. Птуй (Республіка Словенія) про вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банку FUIB ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Так, у запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні ставиться питання про отримання інформації від банківської установи FUIB ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_1 ,) щодо даних про час отримання та відходів коштів, особах, які перераховували або отримували кошти, з якими цілями робилися перерахування, а також про стан коштів на рахунку за період з 01.01.2024 ро 10.02.2025 року.

Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно дост. 131 КПК України до заходів кримінального провадження належить виклик слідчим, прокурором, в тому числі для допиту певної особи, тимчасовий доступ до речей, документів.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості,які становлять банківську таємницю, персональні дані особи, персональні дані, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто, для розгляду питання про витребування документів, що містять банківську таємницю необхідне клопотання слідчого, дізнавача, прокурора.

Разом з тим, чинним КПК України до компетенції суду не віднесено самостійне збирання доказів на підтвердження чи спростування доведеності вини чи невинуватості певної особи у вчиненні кримінального правопорушення, тим більш доручення органу досудового розслідування, прокуратури на збирання таких доказів. Збирання речей, документів та інших доказів здійснюється виключно сторонами кримінального провадження на засадах змагальності та диспозитивності кримінального процесу.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 558 КПК України передбачено, що центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до ч.3 ст. 545 КПК України, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

В даному випадку, в розумінні положень ст.545 КПК України Центральним органом України, до повноважень якого віднесено розгляд запитів компетентних органів іноземної держави про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні і прийняття рішень щодо доручення його виконання, є Генеральна прокуратура України. До повноважень Міністерства юстиції України, як Центрального органу України віднесено лише звернення із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження та розгляд відповідних запити судів іноземних держав.

Слід зазначити, що аналогічне доручення вже надходило до Новоархангельського районного суду з Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) і ухвалою судді від 18.03.2025 року повернуто без виконання з підстав, передбачених саме ст.ст. 160-163 КПК України, згідно яких суд самостійно не може витребовувати документи, що містять банківську таємницю, при цьому, відповідного клопотання від органів прокуратури на виконання доручення до слідчого судді ( суду) не надходило.

Таким чином, враховуючи, що у дорученні Окружного суду м. Птуй (Республіка Словенія) ставиться питання про витребування інформації, яка міститься в речах і документах, яка належить до охоронюваної законом таємниці а саме, вчинення окремих процесуальних дій стосовно отримання інформації про рахунки в банку FUIB ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, необхідно повернути до Міністерства юстиціїдля направлення до компетентного органу, який для його виконання повинен доручити відповідного органу досудового розслідування чи прокуратури звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в порядку, передбаченому приписами ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-162,545,558,562 КПК України, суддя -

п о с т а н о в и л а:

Повернути доручення Міністерства юстиції щодо виконання доручення (запиту) Окружного суду м. Птуй (Республіка Словенія) про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_2 за кримінальне правопорушення, передбачене пунктом I згідно з третім параграфом статті 308 у зв`язку зі статтею 20 КК-1, для його направлення до належного органу для вирішення питання про його виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: