Справа № 442/9741/24
Провадження № 1-кс/442/1142/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024 за № 0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , період з 31.10.2024 по термін виконання ухвали суду, зокрема інформації, щодо: власника банківського рахунку; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 31.10.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 31.10.2024 по термін виконання ухвали , здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивоване тим, що 01.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 4300 грн.

10.04.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 10.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено інформацію.

В ході проведення аналізу виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_3 .

За результатами аналізу встановлено наступне: 31.10.2024 року в період з 11:49-11:50 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 відбувається три перекази грошових коштів у сумах 2000 грн., 2000 грн. та 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 23.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого вилучено інформацію.

В ході проведення аналізу виписки про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_5 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 31.10.2024 о 12:08:54 відбувся переказ в сумі 1000 гривень та о 31.10.2024 о 12:12:54 відбувся переказ в сумі 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема отримана інформація дозволить достеменно встановити особу на чий рахунок переказав гроші потерпілий, яка буде використана як доказ у суді.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.11.2024 вбачається, що 31.10.2024 о 19:00 год він прийшов до банкомату в смт Підбуж та хотів зняти кошти в сумі 4000 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку № НОМЕР_4 . Поклавши банківську картку в банкомат, він виявив відсутність на ній грошових коштів у загальній сумі 4300 грн. 01.11.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому повідомили, що грошові кошти з його банківської карти перераховано 31.10.2024 о 11:49 год через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 в сумі 2000 грн, 31.10.2024 о 11:49 год через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 в сумі 2000 грн, та 31.10.2024 о 11:50 год через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 в сумі 300 грн. За ніяким посиланням він не переходив, нікому не повідомляв номер своєї банківської картки. За яких обставин з його банківської карти були зняті грошові кошти йому невідомо. До матеріалів кримінального провадження надано документи, які отримав у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких вказані перекази його грошових коштів на рахунок: НОМЕР_9 .

Відомості за вказаним фактом 01.11.2024 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001112.

В результаті виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 . В ході аналізу виписки по даній банківській карті виявлено транзакції, зокрема 31.10.2024 о 12:12:54 переказ сумою 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ до виписки про рух грошових коштів підлягає задоволенню в період з 31.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 02.09.2025, а не по термін виконання ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , період з 31.10.2024 по 02.09.2025, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 31.10.2024 по 02.09.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 31.10.2024 по 02.09.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19