Провадження № 1-кс/554/8991/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000136 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 05.07.2023 до відділення поліції № 1 Полтавського РУП від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що з грудня 2022 року по березень 2023 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митних брокерів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 подано до Полтавської митниці 38 митних декларацій з ознаками підробки.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 в грудні 2022 року січні 2023 року до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 до митного оформлення подано 38 митних декларацій на оформлення експорту товару «насіння соняшнику, врожаю 2022 року» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для застосування преференційної ставки вивізного мита для оформлення зазначених митних декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_5 через представників митного брокера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 серед інших документів, договір поставки № 192/1 від 25.11.2022, укладений між постачальником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видаткову накладну № 000421/1 від 30.11.2022.

В ході проведення перевірки законності здійснення експорту товару насіння соняшнику ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано лист від Територіального управління БЕБ у Полтавській області від 25.05.2023 № 2314/02-09/1041-23, згідно якого на підставі письмових пояснень керівника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 повідомлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договорів купівлі-продажу «насіння соняшника» врожаю 2022 не укладались, постачання товарів не здійснювалось.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, а саме всіх митних декларацій з додатками, поданих в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.12.2022 до 31.01.2023 року по факту експорту зернових, олійних культур, до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ тимчасового доступу щодо документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , який отримати іншим способом не представляється можливим, дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що в провадженні відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000136 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, 05.07.2023 до відділення поліції № 1 Полтавського РУП від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що з грудня 2022 року по березень 2023 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митних брокерів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 38 митних декларацій з ознаками підробки. Також, в ході проведення перевірки законності здійснення експорту товару насіння соняшнику ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.05.2023 № 2314/02-09/1041-23, згідно якого на підставі письмових пояснень керівника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 повідомлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договорів купівлі-продажу «насіння соняшника» врожаю 2022 не укладались, постачання товарів не здійснювалось.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню обставин, мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме: всіх митних декларацій з доданими до них документами, поданих в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.12.2022 до 31.01.2023 року по факту експорту зернових, олійних культур, до ІНФОРМАЦІЯ_8 , митних декларацій з додатками, поданих в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.12.2022 до 31.01.2023 року по факту експорту зернових, олійних культур, митними брокерами до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1