САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/121/25
Провадження №1-кс/726/560/25
УХВАЛА

23.05.2025 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що мешканці Чернівецької області, організували незаконну діяльність щодо виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку України. На адресу оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 40, 41 КПК України направлено доручення на встановлення осіб причетних до вчиненого вказаного кримінального правопорушення.

14.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці проведено обшук в житлі та іншому володінні особи розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено та вилучено 10 картонних упакувань , в кожному з яких знаходилися тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку України, в загальній кількості 5000 пачок.

Крім того, 14.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці проведено обшук в житлі та іншому володінні (нежитлових приміщеннях) особи розташованого на околицях с. Галицівка Чернівецької області Вижницького району, за координатами 47.873328,25.224019, кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0556, за результатом якого виявлено та вилучено 24 картонних упакувань, в кожному з яких знаходилися тютюнові вироби по 400 пачок, а саме марки «Kent» в кількості 4800 пачок та марки «Rotmans» в кількості 4800 пачок без марок акцизного податку України.

20.03.2025 під час проведення обшуку в приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 повстання, де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України, тютюнові вироби, промарковані марками акцизного податку України з ознаками фальсифікації, алкогольні напої як з марками акцизного податку України та і без марок.

Під час проведення обшуку, документів щодо придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виявлено та вилучено не було.

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме до документів фінансово-господарської діяльності щодо придбання лікеро-горілчаних виробів та тютюнових виробів, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 20.03.2025 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прилеглих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 повстання, з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ФОП ОСОБА_5 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_1 , з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, а саме до документів фінансово-господарської діяльності щодо придбання лікеро-горілчаних виробів та тютюнових виробів, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 20.03.2025 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прилеглих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 повстання.

Строк дії ухвали встановити на строк 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1