Справа № 357/4853/25
У Х В А Л А

05 травня 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000649, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000649, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 24.02.2025 по 04.03.2025 невідома особа знаходячись в м. Біла Церква Київської області, шляхом зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 350 тисяч гривень, чим завдала останній значної матеріальної шкоди.

Було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.02.2025 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з абоненського номера НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який представився працівником правоохоронних органів ОСОБА_6 та запитав чи вона замовляла ліки. Вона повідомила, що так. Тоді ОСОБА_7 сказав їй, що вона потрапила на шахраїв, що ніби вони із рф і на неї може бути відкрита ст. 111, але щоб цього уникнути, то потрібно йому допомогти їх впіймати, але для цього потрібно перекинути кошти на рахунок, який він вкаже. Потім до неї зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_8 (т.м. НОМЕР_3 ), та повідомила, що ніби вона із казначейства і за допомогу буде винагорода в сумі 250 тисяч гривень. Після чого було повідомлено, що до неї буде телефонувати полковник ОСОБА_9 , який є заступником начальника відділення № НОМЕР_4 . Їй повідомили, що буде телефонувати чоловік на ім`я ОСОБА_10 (т.м. НОМЕР_2 ), який повідомив, що буде необхідно роботи, а саме він буде координувати роботу, як правильно взяти кредити в банках. Після того як вона виходила із банку, телефонував ОСОБА_10 і запитував чи вдалось їй взяти кредити. А куди потрібно було переказувати кошти, то їй телефонував полковник і називав на який рахунок, де саме це потрібно зробити. Перший її переказ був здійснений 25.02.2025 на ім`я ОСОБА_11 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 25000, гривень, це були її особисті кошти. На наступний день знову зателефонували ті ж самі особи та вона переказала кошти 82600,00 гривень на рахунок « ОСОБА_12 ». 27.02.2025 вона перерахувала гроші в сумі 85000,00 та 5000,00 гривень на ФОП « ОСОБА_11 », 28.02.2025 - на ім`я ФОП « ОСОБА_11 » в сумі 60000,00 гривень та 14000,00 гривень 4 платіжками на рахунок ОСОБА_13 .. 03.03.2025 вона перерахувала кошти в сумі 66500,00 гривень ФОП « ОСОБА_11 » та 6000,00 гривень на рахунок ОСОБА_13 ..

ОСОБА_5 звернулась із заявою, в якій просить приєднати до матеріалів копію квитанцій, в яких зазначені рахунки на які вона перераховувала кошти, а саме 6 транзакціями переказала кошти на ім`я ОСОБА_13 : 28.02.2025 було здійснено чотири транзакції в сумі 1000,00 гривень - одна транзакція, дві транзакції в сумі 4531,66 гривень (кожна) та одна транзакція в сумі 4000,00 гривень; 03.03.2025 було здійснено дві транзакції в сумі 2014,07 гривень та 4028,14 гривень.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою: встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладене просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на один місяць з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_6 : документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотання слідчий, посилаючись на те, що перший переказ був здійснений на ім`я ОСОБА_11 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 25000, гривень, не обґрунтовує необхідності отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_6 .

Отже, у клопотанні слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні та не надав слідчому судді відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин.

Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ слідчим не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000649, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14