Справа №613/986/25 Провадження № 1-кс/613/309/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

22 травня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000096 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким вона просить надати групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 01 березня 2022 року по теперішній час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про номери телефонів, яким користується власник банківського рахунку НОМЕР_3 при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк). Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що встановлено що 12 травня 2025 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника управління соціального захисту населення ОСОБА_9 про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі 24 000 гривень, які не мали права на використання коштів померлого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживав, як внутрішньо переміщена особа за адрсеою: АДРЕСА_3 , який був отримувачем допомог на проживання внутрішньо переміщених осіб, чим спричинили матеріальну шкоду державі.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13 травня 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 13 травня 2025, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , надала свідчення про те, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був зареєстрований: АДРЕСА_4 , та з 02 квітня 2022 року зареєструвався як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 , в зв`язку з чим кожного місяця на протязі з квітня 2022 по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2000 гривень на свій банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Протягом 2023 року відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» до управління на опрацювання надходили файли рекомендацій Мінфіну щодо одержувачів державних соціальних допомог. Опрацювання рекомендацій відбувалось в двох програмних комплексах, а саме ПК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). На виконання завдань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та впровадження у промислову експлуатацію ЄІССС у жовтні 2022 року з ПК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ЄІССС відбулась міграція особових справ отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Всі справи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у жовтні 2022 року були закриті за ознакою «закінчення строку виплати». Рекомендації які надходили для опрацювання в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не можливо було опрацьовувати, так, як особові справи були закриті.

Головним спеціалістом відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності не було вчасно роздруковані списки осіб, які були у файлах верифікації Мінфіна з ознакою «померла», що призвело до несвоєчасного опрацювання файлів рекомендацій верифікації.

З жовтня 2022 року призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб відбувалось в ЄІССС. У серпні 2023 року в ЄІССС надішли файли для опрацювання рекомендацій відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» за період грудня 2022 року та січня-липня 2023 року, що призвело до невчасного опрацювання рекомендацій.

По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів. По померлим особам були підготовлені списки на банківські установи щодо повернення коштів, які були перераховані в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особа, попередньо опрацювавши це питання з банківськими установами в телефонному режимі. Під час опрацювання було з`ясовано, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомо. Станом на сьогодні відповідь надійшла лише з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не в повному обсязі, що не уможливлює якісне і своєчасне опрацювання особових справ, що призвело до надміру виплачених коштів, зазначених в акті позапланової перевірки. Наразі підготовлені повторні листи до банківських установ щодо повернення надміру виплачених коштів.

Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак на його банківський рахунок продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з серпня 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 24 000 гривень.

Після чого, до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_8 у зв`язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього. Таким чином, об`єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_8 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами.

Також, ОСОБА_9 зазначила, що ОСОБА_8 використовував для реєстрації номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 .

В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_11 було надано інформацію про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та отримував допомогу переміщеним особам на проживання в період з 01 березня 2022 року до 31 липня 2023 року в розмірі 2 000 гривень щомісячно. Кошти зараховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заява гр. ОСОБА_8 про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам була зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_12 , де відповідно до заяви останнього зазначено зареєстроване місце проживання на території адміністративно територіальної одиниці, звідки перемістилася особа: АДРЕСА_4 ; фактичне місце проживання (перебування), адреса місця, куди перемістилася особа: АДРЕСА_5 та контактний номер телефона НОМЕР_4 .

Крім того, в ході проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 з вимогою підтвердити факт державної реєстрації смерті громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла відповідь відповідно до якої наявний актовий запис про державну реєстрацію смерті відносно громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Державна реєстрація смерті проведена ІНФОРМАЦІЯ_14 13 липня 2022 року, про що складено актовий запис про смерть № 641.

Датою смерті громадянина ОСОБА_8 зазначено 09 липня 2022 року.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити без її участі. Уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник викликаної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 (лист №03-12/1729 від 15.05.2025), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та отримував допомогу переміщеним особам на проживання в період з 01 березня 2022 року до 31 липня 2023 року в розмірі 2 000 гривень щомісячно. Кошти зараховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 01 березня 2022 року по 31 серпня 2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про номери телефонів, яким користується власник банківського рахунку НОМЕР_3 при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 21 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя