Провадження № 1-кс/127/4533/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4, 2 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 13.01.2025 в період часу з 15:35 по 15:40 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом онлайн заробітку грошей, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24000 грн., які були зняті з банківської картки заявниці, а саме: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та перераховані на картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР за №0000041 від 14.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Працівниками СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення причетний житель м. Вінниці, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за адресою свого помешкання: АДРЕСА_3 , облаштував місце вчинення шахрайських дій з використанням ЕОМ. А саме мобільних телефонів з ідентифікуючою ознакою терміналів (IMEI) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інші допоміжні засоби (комп`ютери, ноутбуки, сім карти мобільних операторів, банківські картки).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 року до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 Вінницького РУП про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , скоїв ряд шахрайських дій під приводом продажу пального відносно громадян України.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР за №0000258 від 12.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

16.03.2025 було прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який повідомив, що 23.02.2025 в період часу з 18:15 по 18:21, невідома особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом купівлі пального, заволоділа грошовими коштами в сумі 6060 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_6 . Також було допитано ОСОБА_6 та останній повідомив, що через свого знайомого йому стало відомо номер телефона невідомої йому особи, яка може продати пальне за менші ціни, ніж на заправках, а саме: НОМЕР_7 . 23.02.2025 о 17:35 потерпілий зателефонував на вищевказаний номер, та почав домовлятися з невідомим чоловіком про купівлю пального на вечірній час доби. Пізніше, а саме о 17:47 ОСОБА_6 зателефонував той самий чоловік, але вже з іншого номера телефона, а саме: НОМЕР_8 , та повідомив, що є пальне, для цього необхідно приїхати на заправку. Коли останній прибув на заправку, то перетелефонував на номер НОМЕР_8 , де йому невідома особа повідомила, що необхідно гроші за пальне перерахувати на рахунок НОМЕР_9 , але в потерпілого не виходило, та невідома особа надала іншу свою банківську картку, а саме: НОМЕР_6 , на яку потерпілий перерахував кошти в розмірі 3780 грн. нібито за 90 літрів, потім невідома особа почала говорити, що потрібно придбати ще 60 літрів дизельного палива, щоб заправитися дешевше, ОСОБА_6 погодився, та на ту саму картку НОМЕР_10 перерахував грошові кошти в сумі 2280 грн.. Після перерахунку коштів в загальній сумі 6060 грн. невідома особа заблокувала контакт потерпілого, на зв`язок не виходила, пальне не надала та кошти не повернула. Тим самим потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 6060 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний, неодноразово судимий за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій, та незаконним заволодінням грошових коштів громадянин України, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

18.03.2025 прокурором Вінницької окружної прокуратури була винесена постанова про об`єднання кримінальних проваджень 0000041, 0000258 в одне кримінальне провадження 0000041.

28.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.03.2025 (справа №127/9669/25) було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , у ході обшуку останній видав добровільно працівникам поліції наступне:

1. Мобільний телефон марки «Nubia Neo 3G», моделі «8150 N» imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону: НОМЕР_13 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006066;

2. Мобільний телефон марки «Nomi», моделі «I220», imei 1: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з абонентським номером телефону: НОМЕР_16 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006065;

3. Мобільний телефон марки «Land Rover», моделі «L15+», з вмонтованим зарядним пристроєм, imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з абонентським номером телефону: НОМЕР_19 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006063;

4. Мобільний телефон марки «Nokia», моделі «302», imei: НОМЕР_20 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006056;

5. Мобільний телефон марки «Росо», моделі «M2007J20CG», який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006058;

6. Мобільний телефон марки «Realme», моделі «RMX3834», IMEI 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006059;

7. Мобільний телефон марки «Nomi», модель «J1850», imei 1: НОМЕР_23 , imei 2: НОМЕР_24 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006060;

8. Мобільний телефон марки «Redmi», моделі «23108RN04Y», який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006057;

9. Черновий папірець з зошита в клітинку, на якому був записаний номер банківської онлайн картки: НОМЕР_25 , та номер мобільного телефону: НОМЕР_26 ; черновий аркуш формату А4, з абонентськими номерами телефонів та номером банківської картки НОМЕР_27 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_28 ; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юніор) з номером: НОМЕР_29 ; тримач для сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером телефона: НОМЕР_13 ; сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006061.

На запитання слідчого під час обшуку, що це за номери банківських карток зазначені у ОСОБА_5 на чернових аркушах, останній повідомив, що так він записував номера свої банківських карток, які були створені онлайн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитами банківських карток: НОМЕР_27 , НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані особи даних рахунків, рух коштів по банківських рахунках, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вищевказаними рахунками (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.01.2024 по дату винесення Ухвали.

Отримання вказаної інформації, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину. При цьому дані документи будуть використанні, як речові докази у суді.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, керуючись вимогами ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з інформацією про операції за реквізитами рахунків: НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , а саме відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані особи даних рахунків, рух коштів по банківських рахунках, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вищевказаними рахунками (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8