Справа № 484/2685
Провадження № 1-кс/484/500/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

19 травня 2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000100 від 08.05.2025 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 07.05.2025 року заволодіння невідомою особою грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 74 000 грн., які вона перерахувала зі своєї платіжної картки на банківську картку невідомої особи шляхом обману та зловживання довірою.

Під час досудового розслідування (дізнання) встановлено, що 07.05.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 07.05.2025 року о 16:59 годині невідома особа, представившись співробітником мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою (під приводом допомоги у здійсненні транзакцій) заволоділа грошовими коштами в сумі 74 000 грн., які знаходилися на платіжній картці мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 доньки ОСОБА_4 , котра проживає та знаходиться в Будапешті (Угорщина), які ОСОБА_4 особисто перерахувала із вищевказаної своєї картки на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди доньці заявниці ОСОБА_4 на вищевказану суму.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій належать зазначені вище рахунки, а також про рух коштів на зазначеним рахункам та осіб, які ними користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв дізнавача та прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілого.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні. В межах тимчасового доступу дізнавач відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати дізнавачу, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та старшому дізнавачу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про те, кому належить розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06 травня 2025 року по 16 травня 2025 року. У разі, якщо зазначений розрахунковий рахунок був перевипущений до вищезазначеної інформації по новому рахунку;

- до інформації про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати двох місяців з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: