Провадження № 1-кс/686/6423/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 28.04.2025 року,

встановила:

Слідча ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування №0000070 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що відповідно до повідомлення адвоката ОСОБА_5 , голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману, підробивши документи, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка згідно договору пайової участі мала бути передана

ОСОБА_8 ході проведення допиту потерпілого та аналізу долучених копій документів встановлено, що ОСОБА_9 року уклав договір про пайову участь у будівництві № К-66/9 від 10.10.2018 року між ним та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом договору було приміщення квартири площею 57,67 м. кв. на 9 поверхові, 1 під?їзду, квартира АДРЕСА_2 на загальну суму 495962,00 грн, що еквівалентно 17662,46 доларів США, і відповідного того самого дня ОСОБА_9 прослідував до відділення банку, де вніс на рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який зазначено в договорі №4101 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 247 981,00 грн, а саме перший платіж, вказану проплату було здійснено 24.10.2018 року.

В травні 2019 року ОСОБА_9 знову, перебуваючи у відділу продажу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав договір пайової участі в будівництві № Н-36/0 від 23.05.2019, згідно якого йому передадуть у власність нежитлове приміщення - кладову № 36, загальною площею 2,57 м.кв. на 0 поверхові 1 під?їзд, за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 12850 грн, що еквівалентно 488,59 доларів США. 26.07.2019 ОСОБА_10 сплатив перший внесок за кладову на рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти як перший внесок у сумі 2500 грн.

Після того, ОСОБА_9 грошові кошти вносив особисто до відділу продажу на загальну суму 247 981, 00 грн. і 05.11.2019 отримав довідку про оплату всієї суми, де знаходився підпис голови ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 і відтиск печатки. Однак в подальшому було встановлено, що власником приміщення квартири, яка вказана у договорі купівлі продаж між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 , є інші стороння особа відповідно до договору переуступки.

У зв?язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме усієї наявної інформації про особу чи осіб які здійснювали відкриття банківського рахунки та банківські картки (у разі наявності), виписки про руху коштів по карті та рахунку (-ах), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, відділення банківських установ де відбувалось зняття коштів, у разі наявності запит на зняття великої суми коштів та хто здійснював та хто отримував кошти (копії наявних платіжних доручень чи квитанцій про отримання коштів), документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку чи банківських карток по рахунку документів що стали підставою для відкриття, та документи і підстави закриття (у разі закриття) карткового рахунку обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), до:

- інформації про особу чи осіб, які здійснювали відкриття банківського рахунку та банківських карток (у разі наявності), виписки про рух коштів по карті та рахунку (-ах), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, відділення банківських установ, де відбувалось зняття коштів, у разі наявності запиту на зняття великої суми коштів, вказати хто саме здійснював запит та отримував кошти (копії наявних платіжних доручень чи квитанцій про отримання коштів), документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку чи банківських карток по рахунку, документів, що стали підставою для закриття (у разі закриття) карткового рахунку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) у період часу з моменту відкриття рахунку до 14.07.2025 (чи до закриття рахунку) по рахунку НОМЕР_2

- інформації про особу чи осіб, які здійснювали відкриття банківського рахунку та банківських карток (у разі наявності), виписки про руху коштів по карті та рахунку (-ах), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, відділення банківських установ, де відбувалось зняття коштів, у разі наявності запиту на зняття великої суми коштів, вказати хто саме здійснював запит та отримував кошти (копії наявних платіжних доручень чи квитанцій про отримання коштів), документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку чи банківських карток по рахунку, документів, що стали підставою для закриття (у разі закриття) карткового рахунку по усіх розрахункових рахунках, які використовувались чи використовуються обслуговуючим кооперативом житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 12 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя