Справа № 192/1743/25
Провадження № 1-кс/192/221/25
Ухвала

Іменем України

08 серпня 2025 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектором дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000126 від 24.06.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотання, просить:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх ознайомлення та вилучення, а саме інформацію, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про всі зв`язки проведені з абонентського номеру НОМЕР_2 , отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, маршрути пересування, з прив?язкою до базових станцій у період з 00:00 год 19.06.2025 по 07.07.2025, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

дозвіл на надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх ознайомлення та вилучення надати групі дізнавачів у складі: дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2025 до відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою месенджера «Фейсбук», під приводом продажу паливних дров, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 3240,00 грн, які ОСОБА_8 добровільно перерахував з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_7 майнових збитків на вказану суму (ЖЕО 8999 від 23.06.2025). За даним фактом 24.06.2025 було розпочато кримінальне провадження № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що вона 19.06.2025 знаходилася за місцем свого мешкання в АДРЕСА_2 та в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкривши оголошення було становлено користувача ОСОБА_9 та м.т. НОМЕР_5 . Зателефонувавши на вказаний номер, чоловік не представившись, що доставить дрова за повну передплату, але ОСОБА_7 домовилася за оплату половини вартості та невідомий чоловік прислав номер банківської картки НОМЕР_4 , на який вона повинна була перерахувати половину вартості. Цього дня ОСОБА_7 попрохала свого онука ОСОБА_10 , щоб він зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку її власні грошові кошти, на що ОСОБА_10 погодився та зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 перерахував 19.06.2025 о 19:00 грошові кошти в сумі 3240 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_7 зателефонувала на м.т. НОМЕР_5 та повідомила чоловіку, що перерахувала грошові кошти за купівлю та доставку дров, на що він сказав, що дрова привезуть наступного дня до її місця мешкання. На теперішній час гроші не повернуто та дрова не доставлено, вказаний чоловік на дзвінки не відповідає, а сторінка з оголошенням видалена, але в ОСОБА_7 є скріншоти в телефоні. Також після оплати грошових коштів за купівлю та доставку дров, онук їй переслав на мобільний телефон квитанцію про оплату.

Під час допиту свідок ОСОБА_10 повідомив, що мешкає разом з бабусею ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 19.06.2025 його попрохала бабуся, щоб він перерахував її грошові кошти, які він собі повнив на банківський рахунок для власних потреб за оплату та доставку дров. Цього дня 19.06.2025 о 19:00 зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 3240 гривень невідомій особі на прохання бабусі ОСОБА_7 . Вказані кошти належали бабусі та наступного дня від бабусі йому стало відомо, що чоловік, який обіцяв привезти дрова, їх не привіз, на дзвінки не відповідає та грошові кошти не повернув. Після перерахунку грошових коштів він надіслав бабусі квитанцію про оплату (переказ коштів). На теперішній час в нього мобільний телефон, з якого він здійснював перерахунок коштів розбитий та не працює.

04.07.2025 в ході огляду мобільного телефону, наданого потерпілою ОСОБА_7 , встановлено м.т. користувача НОМЕР_7 . В галереї в розділі фото виявлено фото, а саме оголошення «дрова. офіційно лісництво», далі вказано «картковий рахунок НОМЕР_8 , замовник ОСОБА_7 , сума 6480 гривень. Дата 20.06.2025. Час 10:00-12:00 після оплати зателефонуйте. Дякуємо за замовлення». Також встановлено фото квитанції № 92H2-AEC8-H2KE-44BH від 19.06.2025 за фактом перерахування грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_10 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 3240 гривень 19.06.2025 о 19 годині 00 хвилин.

24.06.2025 скеровано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцеве місце зняття грошових коштів, перерахованих 19.06.2025 о 19:00 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 3240 гривень, встановлення та допиту свідків події, встановлення причетної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Однак за результатами доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, вказаної інформації надано не було.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, користується мобільним номером телефону: НОМЕР_2 .

Дізнавач посилається на те, що на теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якої є: АДРЕСА_1 , за проміжок часу з 00:00 год 19.06.2025 по 07.07.2025, так як місце знаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення не відоме. Оператор телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідний. Отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим. Особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, користуються послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме мобільним номером телефону: НОМЕР_2 . З метою повноти проведення досудового розслідування та з?ясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв?язку відносно абонентів, з якими особа що причетна до вищевказаного правопорушення, підтримує зв?язок, а іншим способом неможливо отримати інформацію. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 телефонувала на мобільний номер телефону: НОМЕР_2 , користувачем якого може бути особа причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення якої дасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, безпосередньо причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що дана інформація в подальшому може бути використана як речовий доказ, який прямо чи непрямо підтверджує існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження вказаної інформації як речових доказів по кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести вказані обставини. Для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв?язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

У судове засідання дізнавач, прокурор, представник оператора мобільного зв`язку не прибули. Дізнавач просив провести розгляд без його участі.

За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2025 року.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 до Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою месенджера «Фейсбук», під приводом продажу паливних дров, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 3240,00 грн, які ОСОБА_8 добровільно перерахував з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_7 майнових збитків на вказану суму (ЖЄО 8999 від 23.06.2025).

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим надані копії таких документів: рапорту старшого інспектора-чергового Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області про отримання та реєстрацію 23.06.2025 заяви ОСОБА_7 ; протоколу прийняття 23.06.2025 заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 ; протоколу огляду мобільного телефону марки Samsung SMA02S, наданого потерпілою ОСОБА_7 , датованого 04.07.2025, з фототаблицею; заяви ОСОБА_7 про залучення до провадження як потерпілої, датованої 04.07.2025;протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , за змістом показань якої, вона 19.06.2025 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкривши оголошення, було встановлено користувача ОСОБА_9 та м.т. НОМЕР_5 , зателефонувавши на вказаний номер, чоловік не представившись сказав, що доставить дрова за повну передплату, але вона домовилася за оплату половини вартості та невідомий чоловік прислав номер банківської картки НОМЕР_4 , на який вона повинна була перерахувати половину вартості, та цього дня вона попрохала онука ОСОБА_10 , щоб він зі своєї банківської картки перерахував на банківський рахунок (картку) її власні грошові кошти, на що ОСОБА_10 погодився та зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував 19.06.2025 о 19:00 годин грошові кошти в сумі 3240 гривень на банківський рахунок (картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України від 24.06.2025, рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , листа Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області від 24.06.2025 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протоколу допиту ОСОБА_10 , за змістом показань якого 19.06.2025 бабуся попрохала, щоб він перерахував її грошові кошти, які сам поповнював на банківський рахунок для власних потреб за оплату та доставку дров, та цього дня 19.06.2025 о 19:00 він зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 3240 грн.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом ч.ч. 5 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на посилання дізнавача, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, вказані документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Разом з тим, з огляду на те, що у клопотанні про тимчасовий доступ до документів дізнавач не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів та не довів наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, то суд доходить висновку про часткове задоволення дізнавача, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 159, 160, 163 КПК України,

постановив:

Задовольнити клопотання дізнавача сектором дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000126 від 24.06.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Надатит.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про зв`язки, проведені з абонентського номеру НОМЕР_2 , отримання телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, маршрути пересування, з прив?язкою до базових станцій у період з 00:00 год 19.06.2025 по 07.07.2025, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії ухвали до 08 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1