Справа № 283/148/25
Провадження №1-кс/283/304/2025
У Х В А Л А

10 червня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22.08.2024 по 23.08.2024 невідома особа, під приводом продажу пластикових вікон, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 69885 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на початку серпня 2024 року в приміщенні магазину ОСОБА_4 побачила оголошення, а саме: реклами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вікна, двері, балкони. Зателефонувавши по номеру телефону, який був вказаний на оголошенні НОМЕР_1 , також на вказаному оголошенні знаходився ще один номер НОМЕР_2 , слухавку підняв молодий чоловік, який представився ОСОБА_5 . Останній пообіцяв приїхати через півтори години до її місця проживання, щоб поміряти вікна та двері. Через півтори години ОСОБА_5 (молодий хлопець) приїхав до місця проживання потерпілої, він мав при собі каталоги та рулетку. В подальшому ОСОБА_6 здійснив вимірювання вікон та дверей, потерпіла йому сказала, що у чоловіка є документ УБД так, як написано в оголошені, що є знижка 20% для військовослужбовців. В ході спілкування ОСОБА_6 розповів, що в місті ОСОБА_7 ставив вже пластикові вікна та гарно знає місто. Вони уклали договір на два вікна і двері в сумі 43500 грн. вже зі знижкою. Після цього ОСОБА_5 сказав, що треба завдаток 23500 грн. на виготовлення пластикових вікон. Потерпіла віддала завдаток в сумі 23500 грн. В подальшому вона запитала ОСОБА_8 чи можна в кредит взяти і зробити балкон разом, останній легко згодився і запропонував банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказав що в місті Малині, де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що потерпіла зможе без процентів взяти кредит, що там є дівчина ОСОБА_9 , вона її буде чекати. Цього ж дня ближче до вечора потерпілій подзвонив ОСОБА_10 і сказав, що приїде наступного дня, щоб виміряти балкон, і що вона може йти оформляти кредит для ремонту балкону. 22.08.2024 між ними було укладено договір. ОСОБА_11 приїхав наступного дня близько 13:00 год. зняв розміри балкона і сказав, що ОСОБА_9 буде чекати потерпілу у відділенні банку в м. Малині 15:00 год. для оформлення кредиту. Після укладення договору, потерпіла оформила кредит в сумі 43000 грн. та платила його два місяці по 23 000 грн., однак, ОСОБА_12 не було виконано умови договору. Він все обіцяв, спочатку на зв`язок виходив, а потім перестав, тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали. Загальна сума внаслідок шахрайства 69885 гривень.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області №283/148/25 провадження № 1-кс/283/152/2025 від 20.03.2025, вилучено інформацію по руху грошових коштів банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

В ході опрацювання інформації по руху грошових коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 встановлено, що в подальшому з даної картки здійснювалося перерахування на банківський картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_13 .

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо належності банківської картки № НОМЕР_4 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 24.08.2025 по час надання інформації.

Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані дані можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих доказів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню та доказуванню, тому начальник СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 10.02.2025 року ПД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000002 про вчинення злочину, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, начальник СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо належності банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати, переказу з банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, зняття готівки у банкоматі, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , чи перераховувались кошти з вказаного рахунку на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 24.08.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 10 серпня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1