Справа № 750/1023/25
Провадження № 1-кс/750/2001/25
У Х В А Л А

21 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.05.2025 через канцелярію суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 12.07.2024 по 13.05.2025 року, за наступними банківськими рахунками:

? НОМЕР_3 (валюта українська гривня);

? НОМЕР_4 (валюта українська гривня);

? НОМЕР_5 (валюта українська гривня),

які відкрито товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути клопотання без його присутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) провів публічну закупівлю на реконструкцію нерухомого майна («Реконструкція казарм №13/2 і №13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирні житлові будинки по АДРЕСА_3 . Коригування 4. (друга черга, ( ІНФОРМАЦІЯ_4 5902805af4bd4076a49b458a67ecde9b), на суму 9 875 000 грн., яка відбулась 12.07.2024). Перемогу у вказаній публічній закупівлі одержало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) фактично розташована за адресою: АДРЕСА_4 ) з ціновою пропозицією 9 375 505 грн.

Крім того, 25.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_18 ), було укладено прямий договір № 367 від 25.10.2024 про виконання додаткових робіт за публічною закупівлею «Реконструкція казарм №13/2 і №13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирні житлові будинки по АДРЕСА_3 . Коригування 4. (друга черга, ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », за державні кошти, виділені для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Сума договору складає 1 970 093, 24 грн. За договором передбачено виконання додаткових робіт з облаштування підлоги та встановлення віконних і дверних блоків на об`єкті будівництва. Разом з тим, як вбачається з документальних матеріалів, договірна ціна по вказаному договору складена за цінами, станом на липень 2024 року, тобто раніше за укладення договору.

В ході аналізу документальних матеріалів встановлено, що поміж інших позицій, підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено закупівлю «Дверних блоків металевих протипожежних ДМП ЕІ 60 21-10,1 В2», за ціною 40 428,87 грн. за 1 шт., в кількості 23 шт.

Разом з тим, середня ринкова вартість вказаного дверного блока за цінами в Україні складає - 9 600 грн.

Зазначені дверні блоки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), засновником якого є ОСОБА_19 (мати засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 ).

В ході проведення досудового розслідування вилучено документи щодо виконання договору № 367 від 25.10.2024 про виконання додаткових робіт за публічною закупівлею «Реконструкція казарм №13/2 і №13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирні житлові будинки по АДРЕСА_2 , в тому числі довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 13.12.2024 року, згідно якої вартість «Дверних блоків металевих протипожежних ДМП ЕІ 60 21-10,1 В2» становить 40428,87 грн.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/125-25/2431-ТВ від 21.02.2025 ринкова вартість одного дверного блоку ДМП ЕІ 60 21-10,1 В2 становить 12 903,33 грн.

Згідно висновку судово економічної експертизи №СЕ-19/125-25/3624-ЕК від 26.03.2025, розмір матеріальної шкоди (збитків), документально підтверджується у сумі 796 892,73 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта українська гривня).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

З метою встановлення належного використання бюджетних коштів, щодо здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, завдання шкоди державному бюджету та можливих ознак протиправних діянь в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не вбачається за можливе.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 12.07.2024 по 13.05.2025 року, за наступними банківськими рахунками:

? НОМЕР_3 (валюта українська гривня);

? НОМЕР_4 (валюта українська гривня);

? НОМЕР_5 (валюта українська гривня),

які відкрито товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21