УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0001754 від 14.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.1 ст. 11-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0001754 від 14.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.1 ст. 11-2 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001754 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року службові особи групи суб`єктів господарської діяльності, які фактично підконтрольні громадянам рф, та розташовані на території України, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, будучі клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який перебуває у стані припинення вчиняють дії направлені на отримання від ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 260 млн. грн., які можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 провадив свою діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 10.12.2021 року змінено назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Статутний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » становить 24 065 460 500,00 гривень, основний вид діяльності - інші види грошового посередництва, керівник - ОСОБА_4 , засновник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , власність 100%). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться в санкційному списку РНБО з 22.12.2015 року та станом на листопад 2022 року перебуває у стані припинення.

На даний час, встановлено, що посадові особи ряду суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні громадянам рф, у зв`язку з припиненням діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_9 , який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від № 4452 та покликаний забезпечити проведення комплексу заходів, спрямованих на захист вкладів і забезпечення їх гарантованого повернення у повному або частковому обсязі в разі банкрутства фінансової установи та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків, з метою отримання вкладених коштів, які зберігаються на рахунках.

Так, серед вказаних суб`єктів господарювання Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - виробництво добрив і активних сполук, засновник та керівник - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Головний бухгалтер - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_12 погодив задоволення вимог кредиторів 7-ї черги, у якій перебуває зазначене вище підприємство. Уповноважена особа Фонду, сформувала перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 , із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Разом з тим, вказані суб`єкти господарської діяльності мають пряме чи опосередковане відношення до російської федерації через бенефіціарних власників, які являються громадянами рф або громадянами України, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях та підтримують збройну агресію рф проти України. Вищевказані суб`єкти господарської діяльності здійснювали фінансово-господарську діяльність на території України, а всі податки від такої діяльності могли сплачуватись до країни-агресора. На даний час, можливі кінцеві бенефіціарні власники - громадяни рф, через призначених посадових осіб Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають намір отримати кошти в особливо великих розмірах від ІНФОРМАЦІЯ_12 , які можуть бути використані на підтримку рішень та/або дій держави-агресора, у т.ч. вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також на підтримку збройних формувань окупаційної адміністрації держави-агресора або для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційної адміністрації. Зазначені відомості можуть бути перевірені шляхом аналізу кредитних та облікових справ, які зберігаються в банківських установах.

Так, вказані документи можуть містити відомості про пов`язаність посадових осіб товариства з колишніми кінцевими бенефіціарними власниками.

Враховуючи вищевикладене, службові особи Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть використати вказані грошові кошти на підтримку рішень та/або дій держави-агресора, у т.ч. вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також на підтримку збройних формувань окупаційної адміністрації держави-агресора або для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мав рахунки відкриті у банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), зокрема: № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні вказаної банківської установи та стосуються відкриття та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, з огляду на що прокурор звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

В призначене судове засідання з розгляду даного клопотання, прокурор не зв`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, за наведених ініціатором клопотання підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося, з огляду на неявку учасників.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, обгрунтування необхідності отримання тимчасовго доступу до речей, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001754 від 14.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.1 ст. 11-2 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях, а саме: витяг з ЄРДР, доручення в порядку ст. 36 КПК України, матеріали виконаного доручення, та інші докази в їх сукупності та взаємозв`язку.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому АДРЕСА_4 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Ініціатором клопотання належним чином доведено необхідність вилучення оригіналів документів, зокрема для проведення експертиз в кримінальному провадженні.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі досудового розслідування, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0001754 від 14.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч.1 ст. 11-2 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001754 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому АДРЕСА_4 та стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по дату їх закриття.

2.1. Юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання;

2.2. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних суб`єктів господарювання;

2.3. Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання;

2.4. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання;

2.5. Відомостей щодо здійснення фінансового моніторингу операцій вчинених за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т. ч. листів (звернень, запитів) скерованих в адресу підприємства та отриманих відповідей.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1