У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

03.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000514 від 14 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 14.06.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_1 , про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно, вчинила крадіжку з її банківських рахунків N? НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та N? НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 98 750 гривень 89 копійок, які були переведені на інші банківські рахунки та здійснено оплату різних послуг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відбулося незаконне втручання до банківського рахунку потерпілої N? НОМЕР_3 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та грошові кошти з даного рахунку були перераховані на банківські рахунки N? НОМЕР_4 та N? НОМЕР_5 , що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, інформація по даних рахунках має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за їх відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого і прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 14.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0000514) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_1 , про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно, вчинила крадіжку з її банківських рахунків N? НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та N? НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 98 750 гривень 89 копійок, які були переведені на інші банківські рахунки та здійснено оплату різних послуг.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000514від 14 червня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком N? НОМЕР_4 та N? НОМЕР_5 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000514від 14 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000514 від 14 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів ( в паперовому вигляді та цифровому носію), в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 , зокрема:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (з вказанням точної дати та часу, IMEI та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025 по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025 по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025 по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-інформацію про процедуру відкриття по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

-деталізовану інформацію про історію банківських рахунках НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 тa N? НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 тa № НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 до 00 год 00 хв 23.06.2025 із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого РУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1