Справа № 203/6098/25
Провадження № 1-кс/0203/3745/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявленого у кримінальному провадженні №0000027 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2025 слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.01.2024 за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою розробили злочинну схему з привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання заходів з територіальної оборони міста послуги з поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, чим завдають збитків в особливо великому розмірі.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), укладено три договори щодо проведення ремонтних робіт окремих приміщень у медичних закладах ІНФОРМАЦІЯ_6 :

- 12.09.2023 укладений договір №12/09-2 стосовно проведення ремонтних робіт у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР загальною сумою договору 19 743 031,08 грн.

- 28.09.2023 укладений договір №28/09-3 стосовно проведення ремонтних робіт у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР загальною сумою договору 12 117 401,89 грн.

- 28.09.2023 укладений договір №28/09-2 стосовно проведення ремонтних робіт у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР загальною сумою договору 3 339 450,19 грн.

Станом на 25.12.2023 посадові особи замовника перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 16 508 696,95 грн за договором №12/09-2 від 12.09.2023, 10 603 197,11 грн за договором №28/09-3 від 28.09.2023 та 3 016 204,13 грн за договором №28/09-2 від 28.09.2023.

Підставою здійснення оплати між замовником та підрядником є акти приймання виконаних робіт (КБ-2в), які затверджуються посадовими особами замовника, а також посадовими особами підрядника.

Вказані договори було укладено та профінансовано на підставі Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Згідно зібраної інформації, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться та провадить господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними слідства, існують об`єктивні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 при виконанні ремонтних робіт за вказаними договорами, знаходячись в злочинній змові з посадовими особами підприємства підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), умисно завищили вартість виконаних робіт шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних відомості стосовно обсягу та кількості використаних будівельних матеріалів з метою привласнення бюджетних коштів.

Також встановлено, що отримані кошти на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцевого бюджету, перераховуються на рахунки підконтрольних підприємств офіційного радника міського голови ОСОБА_5 , з метою легалізації та подальшого виводу безготівкових коштів у готівку.

Крім того встановлено, що 17.07.2024 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " змінило назву на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", змінився керівник, з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , а також змінилась адреса: з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення будівельно-технічної та судової економічної експертиз, встановлення фактичних обставин, що мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів №12/09-2 від 12.09.2023, №28/09-3 від 28.09.2023, №28/09-2 від 28.09.2023 з додатками та додатковими угодами, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), а також інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, у поданій заяві слідча просить розглянути клопотання без її участі, а також просить його задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України. Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, заявленого у кримінальному провадженні №0000027 від 09.01.2024, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявленого у кримінальному провадженні №0000027 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.01.2024, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.01.2024, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме:

- договорів №12/09-2 від 12.09.2023, №28/09-3 від 28.09.2023, №28/09-2 від 28.09.2023 з додатками та додатковими угодами, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );

- проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, платіжних доручень (квитанцій) щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт, актів прихованих робіт, актів надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та іншої документацію по вказаних договорах;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи або надавали послуги по вказаними договорами (об`єктами), а також договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду.

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт та надання публічних послуг по вказаних договорах;

- відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт;

- документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1