Справа № 473/3365/25
Номер провадження 1-кс/473/745/2025
У Х В А Л А

іменем України

"30" червня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000263 від 10.03.2025року за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 10.03.2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.03.2025 невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, довівши до потерпілого інформацію про блокування його рахунків, дізналась номер його карткового рахунку № НОМЕР_1 , пін-код, з використанням яких, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з вказаного рахунку на невідомий рахунок перевела кошти у загальній сумі 51 000 грн.

Слідча в клопотанні зазначила, що перевіркою встановлено, що ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, надав невідомому власні номери карткових рахунків - пенсійної картки № НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 . Назвав пїн-коди обох карток. Спілкувався з невідомим по телефону з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Після завершення телефонної розмови в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявник виявив, що з його кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 на пенсійну картку № НОМЕР_1 переведено кошти двома переказами у сумі25000 грн. та 19000 грн. В подальшому з пенсійного рахунку № НОМЕР_1 переведено кошти на картковий рахунок НОМЕР_5 двома переказами: 29000 грн., 22000 грн. Час здійснення переказу 08:54 год, дата переказу 10.03.2025.

Відповідно до перевірки карткового рахунку по сервісу визначення банку рахунок обслуговується в фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».З метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,.

Слідча та володілець речей та документів до слідчого судді не з`явилися, до суду слідчим подані письмові заяви про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, оскільки із досліджених матеріалів вбачається, що переказ коштів відбувся саме 10.03.2025 року, оскільки іншого не доведено.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - задовольнити частково.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 10.03.2025, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку № НОМЕР_5 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо зняття коштів, які було зараховано на вказаний рахунок двома переказами: 29000 грн., 22000 грн. Час здійснення переказу 08:54 год, дата переказу 10.03.2025;

ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 10.03.2025;

у випадку наявності - матеріалів службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1