Справа № 202/4136/25
Провадження № 1-кс/202/3675/2025
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001272 від 20.09.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 подано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що у кримінальному провадженні №0001272 від 20.09.2024 проводиться досудове розслідування за фактом внесення службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неправдивих відомостей до податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи за період 2023 року, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

У ході досудового розслідування встановлено, що бюджетними установами м. Дніпра на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 19.08.2022 по 27.12.2023 перераховано кошти на загальну суму 57 806 687,16 грн. Проте в податкових деклараціях за періоди з 01.08.2022 по 31.07.2023 та з 01.08.2023 по 31.12.2023 відображено значно менші суми доходу, що свідчить про заниження податкових зобов`язань на суми 22 541 434,87 грн та 17 235 413,90 грн відповідно. Крім того, встановлено невідповідності у звітності щодо нарахування заробітної плати, включеної до кошторисів, та відсутність звітів про найманих працівників за певні періоди, зокрема у 2022 році та з серпня 2023 року, що може свідчити про внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема для підтвердження фактів заниження доходів та внесення неправдивих відомостей до кошторисів і звітності, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці документи включають документацію конкурсних торгів, договори, акти виконаних робіт, кошториси, журнали робіт, листування з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші документи за період з 01.08.2022 по 01.01.2024.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду клопотання відповідно до вимог ст. 135 КПК України (не пізніше ніж за три дні до засідання), однак не з`явилася в судове засідання та не повідомила про поважні причини своєї відсутності. Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, неприбуття належним чином повідомленої особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані документи, включаючи витяг з ЄРДР та копії документів, що обґрунтовують доводи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Наявність документів у володінні особи: З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 є стороною договорів із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і володіє документами, які стосуються виконання робіт, що підтверджується аналізом інформації з сайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Це відповідає вимогам ч. 1 ст. 163 КПК України, яка передбачає, що тимчасовий доступ надається до речей і документів, які перебувають у володінні певної особи.

Суттєве значення документів: Зазначені документи є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо заниження податкових зобов`язань та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. Вони також необхідні для проведення судових будівельно-технічних і почеркознавчих експертиз, як передбачено ст. 242 КПК України та п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.

Відсутність іншого способу отримання документів: Згідно з ч. 3 ст. 30 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, доступ до документів можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України. Інші способи отримання документів неможливі, що обґрунтовує необхідність тимчасового доступу.

Наявність загрози знищення або зміни документів: Сторона кримінального провадження обґрунтувала наявність реальної загрози зміни або знищення документів, що підтверджується характером розслідуваного правопорушення (внесення неправдивих відомостей до офіційних документів) та значними сумами бюджетних коштів, залучених у діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Це дозволяє розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Забезпечення завдань кримінального провадження: Надання тимчасового доступу до документів сприятиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванню, як передбачено ст. 2 КПК України, та забезпечить можливість притягнення винних до відповідальності без необґрунтованого процесуального примусу. Тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим ст. 132 КПК України, який застосовується для досягнення ефективності розслідування.

Неприбуття особи: Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, неприбуття належним чином повідомленої особи не перешкоджає розгляду клопотання. Відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , попри належне повідомлення, не є перешкодою для надання тимчасового доступу, оскільки це не порушує права сторін провадження та відповідає принципам швидкості та ефективності розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 2, 84, 98, 99, 132, 135, 159165, 242, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2022 по 01.01.2024, а саме: документацію конкурсних торгів, протоколи розкриття конкурсних пропозицій, протоколи відхилення конкурсних пропозицій, акцепти, звіти про результати проведення процедур конкурсних торгів та інші документи, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів; договори з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, дефектні акти та інші документи; загальні журнали робіт; акти огляду прихованих робіт; договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; листування (повідомлення) із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори з усіма додатками та специфікаціями, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, дефектні акти та інші документи щодо виготовлення проектно-кошторисної документації; документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше); належним чином завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорами із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

3.Надати дозвіл на вилучення зазначених документів, якщо їх надання неможливе без вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України.

4.Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до зазначених документів старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні.

Ухвала не підлягає оскарженню .

Слідчий суддя ОСОБА_1