Справа № 457/2137/24
провадження №1-кс/457/197/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 травня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000288 від 02 грудня 2024 року та яке надійшло до суду 06 травня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000288 від 02 грудня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 02 грудня 2024 рокудо ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 23 листопада 2024 року за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, під приводом отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в групі додатку «Вайбер», за яким в подальшому перейшла заявниця, в результаті чого, після чого цього ж дня близько 18 год. шляхом отримання доступу до її карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 46575 гривень, які знаходилися на вказаному рахунку, чим спричинила заявниці майнову шкоду на вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 23 листопада 2024 року побачила в мобільному додатку «Viber», оголошення з інформацією про виплату УВКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 6 215 гривень допомога під час війни, де її потрібно було ввійти за посиланням та скинути скріншот про зарахування вказаної суми коштів на її банківську карту № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням її перенаправило на додаток «Дія», потім в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де остання ввела дані своєї банківської карти. На цей час на її банківській карті знаходились її особисті грошові кошти в сумі 55 000 грн. Після того як вона ввела дані своєї банківської карти через декілька хвилин вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то побачила що на її банківському рахунку заблоковано 44 000 грн. Після чого остання подзвонила на гарячу лінію банку для того, щоб з?ясувати про заборгованість на її банківській карті, та оператор банку повідомив, що заблоковані кошти заплановані для перерахування. Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 банківській карті № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів 23 листопада 2024 року в період часу з 18:06 год. по 18:09 год. та 23 транзакціями було перераховано грошові кошти в загальній сумі 46575 грн. на невідомий рахунок. 13 лютого 2025 року на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 05 грудня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яку було поміщено на диск СД-R та долучено до матеріалів кримінального провадження. У ході проведення огляду СD-R диску було встановлено, що 23 листопада 2024 року в період часу з 18:06 по 18:09 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , номер карти № НОМЕР_1 було здійснено 23 транзакції з переказу коштів кожна по 2000 грн. (комісія 25 грн.), які перераховувались на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 23 листопада 2024 року по день отримання ухвали; копій документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 23 листопада 2024 року по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 23 листопада 2024 року по день отримання ухвали; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 23 листопада 2024 року по день отримання ухвали. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі слідчої, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме:

-копій документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 23 листопада 2024 року по день отримання ухвали;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 23 листопада 2024 року по день отримання ухвали;

-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 23 листопада 2024 року по день отримання ухвали.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 04 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1