Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7351/25
Провадження № 1-кс/644/978/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 29.01.2025 приблизно о 15:00 год. вона знаходилася вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але показувало, що невірний пароль, спробуйте пізніше. Перезапустивши свій мобільний телефон вона з першої спроби зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й побачила, що грошові кошти з її карткового рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 16450 гривень списалися двома операціями, о 14:48 год. у розмірі 16200 грн. та о 14:49 год. у розмірі 250 грн. Номер банківської картки не пам`ятає, так як вона в цей же день пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і там її банківську картку забрали й сказали прийти до них пізніше за новою банківською карткою. Одразу після того, як вона побачила, що грошові кошти списалися з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язавшись з оператором, заблокували її банківську картку й після чого вона звернулася до поліції. Дані своїх банківських карток вона нікому не казала, свої паспортні дані теж ніде не казала. За посиланнями ніякими не переходила. Ніхто з підозрілими пропозиціями їй не телефонував й не писав.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його карткового рахунку в розмірі 16200,00 грн. від 14:48 год. 29.01.2025 та в розмірі 250,00 грн. від. 14:49 год. 29.01.2025.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 16 200 грн. від 14:48 год. 29.01.2025 та у розмірі 250,00 грн. від 14:49 год. були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці/картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки/карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 16 449,00 грн. від 15:00 год. 29.01.2025 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

У порядку СТ.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що карткові рахунки із МФО НОМЕР_6 емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 були виконані перекази грошових коштів у розмірі 15400,00 грн. від 15:19 год. 29.01.2025 були переведені на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що карткові рахунки із МФО НОМЕР_8 емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого СD-К диску було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 у розмірі 43000 грн. від 15:50 год. 29.01.2025 були переказані на рахунок отримувача: НОМЕР_10 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів у розмірі 43000 грн. від 15:50 год. 29.01.2025, а саме на рахунок отримувача: НОМЕР_10 ; банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ЄВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ЄВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_12 , електронна пошта (ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано рахунок НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 29.01.2025 по 29.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, шодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких було проведено операцію зі знята готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 29.01.2025 по 29.02.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1