Провадження № 1-кс/592/4443/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004581, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0004581, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 24.11.2023 близько 13 год 40 хв потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла у застосунку «Телеграм» світлину від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про державну фінансову допомогу та перейшла за посиланням, що зазначено у світлині. Після цього, остання ввела дані від належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та в подальшому виявила списання грошових коштів на суму 16457 гривень.

На цей час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено.

Отже, з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_1 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 25.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0004581, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , кредитної відбулося списання грошових коштів, трьома транзакціями на загальну суму 16457 грн. Отримавши виписку з банку вона побачила, що кошти було списано за рекламні послуги та розваги.

Відповідно до виписки з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла ОСОБА_4 має відкритий рахунок НОМЕР_2 .

Так, інформація по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0004581 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у друкованому чи електронному вигляді, а саме:

- відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомостей щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 24.11.2023 по 27.11.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані банківські картки, на які здійснено перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.11.2023 по 27.11.2023 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

- дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у вказаний період;

- пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками у вказаний період;

- факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків у вказаний період;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.11.2023 по 27.11.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.11.2023 по 27.11.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») картко тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.11.2023 по 27.11.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.