Справа № 601/1614/25
Провадження № 1-кс/601/376/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000058 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась дізнавач СДКременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що21.02.2025 року, близько 13 год. 30 хв. невідома особа, взламавши месенджер «Телеграм» знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , під приводом позики грошових коштів, шахрайським способом, увійшовши в довіру заявника, схилила його здійснити переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 12 000 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 21.05.2025 року до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від спільного знайомого на ім`я « ОСОБА_9 » з проханням позики грошових коштів, та надіслав банківську карту на яку треба здійснити перекази грошових коштів. Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не переконавшись в тому, що їм дійсно надсилає повідомлення ОСОБА_9 , здійснили перекази грошових коштів на загальну суму 21 000 грн.

Зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 здійснив два перекази на карту невідомої особи, а саме: 21.02.2025 року о 13 год. 31 хв. здійснив переказ власних грошових з банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 в сумі 6000 грн.; 21.02.2025 року о 14 год. 08 хв. здійснив переказ власних грошових з банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 в сумі 6000 грн.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 здійснив переказ власних грошових коштів на банківську карту невідомої особи, а саме: 21.02.2025 року о 14 год. 12 хв. здійснив переказ власних грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 в сумі 6 000 грн.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , здійснив переказ власних грошових коштів на банківську карту невідомої особи, а саме: 21.02.2025 року о 13 год. 40 хв. здійснив переказ власних грошових коштів на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 в сумі 3 000 грн.

Після здійснення переказів грошових коштів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 стало відомо, що месенджер спільного знайомого ОСОБА_10 взламала невідома особа, і від його імені надсилала фіктивні смс-повідомлення з проханням позики грошових коштів.

Таким чином, невідома особа, шахрайським способом, увійшовши в довіру, завдала збитки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на загальну суму 21 000 грн., які останні самостійно, не переконавшись в достовірності того, що дійсно пише їх спільний знайомий перераховували грошові кошти в загальній сумі 21 000 грн. на банківський рахунок невідомої особи.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, однак про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю: начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 00:00 год. 20 лютого 2025 року по 00:00 год. 20 травня 2025 року з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по № НОМЕР_1 особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 20 лютого 2025 року по 00:00 год. 20 травня 2025 року, в паперовому та електронному вигляді;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 20 лютого 2025 року по 00:00 год. 20 травня 2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 00:00 год. 20 лютого 2025 року по 00:00 год. 20 травня 2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 20 лютого 2025 року по 00:00 год. 20 травня 2025 року;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 в період часу 00:00 год. 20 лютого 2025 року по 00:00 год. 20 травня 2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1