Справа № 357/6481/25
У Х В А Л А

06 травня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000455 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

05.05.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000455 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, до чч Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 01.02.2025 близько 09 год. 25 хв. на її мобільний надійшло декілька телефонних дзвінків з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого відбулось списання грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами на ОСОБА_5 , чим завдала останній збитку на загальну суму 148 160 грн. В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 01.02.2025 вона перебувала на своєму робочому місці, та виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося списання грошових коштів на картку НОМЕР_4 на суму 36050 гривень, 306182 на суму 56055 гривень двома транзакціями. В ході огляду виписки яку потерпіла надала з АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 наданої потерпілою ОСОБА_5 встановлено що з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 10 годині 28 хвилин 02.01.2025 року були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 56055 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 10 годині 30 хвилин 02.01.2025 року були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 56055 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 10 годині 33 хвилин 02.01.2025 року були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 36050 грн. на рахунок невідомого отримувача НОМЕР_4 що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000455 від 18.02.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000455 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: Столичне шосе, м. Київ, Україна містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, слідчим, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: Столичне шосе, м. Київ, Україна до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000455 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000455 від 18.02.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: Столичне шосе, м. Київ, Україна. щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по 06.05.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, на які були перерахування грошових коштів, дати, адреси фото, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Публічне акціонерне товариство Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06.06.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_9