МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2009/25

Провадження № 1-кс/210/1099/25

09 липня 2025 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001323 від 04.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.07.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001323 від 04.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001323, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.10.2024 року, стосовно посадових осіб комунальних некомерційних закладів охорони здоров`я м. Кривого Рогу та Криворізького району, які на протязі 2023-2024 років здійснювали закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів по завищеним цінам, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування було встановлено, що закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (морфін, кетамін, мідозалам, сибазон, фентаніл) для комунальних некомерційних закладів охорони здоров`я м. Кривого Рогу та Криворізького району, здійснюється через офіційний майданчик ПРОЗОРРО, єдиним постачальником вище зазначених засобів є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР ( АДРЕСА_1 ).

Під час моніторингу цін, щодо закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів закладами охорони здоров`я м. Кривого Рогу та Криворізького району, виявлено факти можливого завищення цін на вищезазначені препарати у декілька разів, на відміну від здійснених публічних закупівель комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров`я інших областей України.

В 2024 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР заключила договори на постачання наркотичних засобів, психотропних речовин з:

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 723 740грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 4 900 000грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 111575грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 933 360грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 1 757 700грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 11200грн.;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальна сума 677500грн.;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальна сума 1 604 320грн.

Загальна суму підписаних договорів склала 9 103 785 гривень.

В ході виконання доручення у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України від 11.06.2025 року №45.2/3-501д, сектором кримінальної поліції ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперативним шляхом встановлено, що наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори виробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того, медичні препарати не постачаються напряму від вище вказаного виробника до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, замість цього реалізація здійснюється через посередницьку компанію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, вже на етапі закупівлі зазначених препаратів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спостерігається суттєве підвищення їх вартості, яка в поадльшому продовжує зростати у декілька разів, під час закупівлі ти ж самих медичних препаратів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КМР у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зважаючи на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз (зокрема товарознавчої, з метою визначення ринкової ціни), в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , інше, літера А:

- повний пакет документів по всім договорам поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (морфіну, кетаміну, сибазону, фентанілу), укладених із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР у 2024 році, а саме: договори; додаткові угоди (за наявності); додатки, специфікації, протоколи погодження цін; супровідне листування щодо укладання чи зміни умов договорів; інші документи, що є невід`ємною частиною договорів:

- рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (ТТН) по кожній партії препаратів, що поставлялися в рамках договорів 2024 року;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР у 2024 році: платіжні доручення, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків;

- сертифікати якості та сертифікати відповідності на всі препарати, що постачалися у 2024 році, видані виробником або іншим уповноваженим органом;

- цінові пропозиції (оферти), прайс-листи, комерційні пропозиції, надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР протягом 2024 року, а також усі документи про погодження вартості поставок;

- внутрішнє та зовнішнє листування (включно з електронною перепискою) між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, яке стосується обговорення умов поставок, обсягів, строків, цін тощо в 2024 році;

- документи, що підтверджують походження та ланцюг постачання препаратів у 2024 році, включаючи: контракти або договори закупівлі цих препаратів у виробника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), транспортні документи, логістичні документи, за наявності - митні декларації;

- реєстри податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (Єдиному реєстрі податкових накладних України) за всіма операціями із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР у 2024 році;

- внутрішні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що регламентують порядок формування цін на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори для поставок у 2024 році.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 від 04.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001323 від 04.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001323, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.10.2024 року, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , інше, літера А:

- повний пакет документів по всім договорам поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (морфіну, кетаміну, мідозаламу, сибазону, фентанілу), укладених із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР у 2024 році, а саме: договори; додаткові угоди (за наявності); додатки, специфікації, протоколи погодження цін; супровідне листування щодо укладання чи зміни умов договорів; інші документи, що є невід`ємною частиною договорів;

- рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (ТТН) по кожній партії препаратів, що поставлялися в рамках договорів 2024 року;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР у 2024 році: платіжні доручення, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків;

- сертифікати якості та сертифікати відповідності на всі препарати, що постачалися у 2024 році, видані виробником або іншим уповноваженим органом;

- цінові пропозиції (оферти), прайс-листи, комерційні пропозиції, надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР протягом 2024 року, а також усі документи про погодження вартості поставок;

- внутрішнє та зовнішнє листування (включно з електронною перепискою) між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, яке стосується обговорення умов поставок, обсягів, строків, цін тощо в 2024 році;

- документи, що підтверджують походження та ланцюг постачання препаратів у 2024 році, включаючи: контракти або договори закупівлі цих препаратів у виробника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), транспортні документи, логістичні документи, за наявності - митні декларації;

- реєстри податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (Єдиному реєстрі податкових накладних України) за всіма операціями із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР у 2024 році;

- внутрішні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що регламентують порядок формування цін на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори для поставок у 2024 році.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії відповідні документи для здійснення їх виїмки.

Строк дії даної ували, - до 07 серпня 2025 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1