Справа 688/662/25
№ 1-кс/688/1173/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 червня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000178 від 27 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26 січня 2025 року, близько 16:20 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1961 року народження, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів від несанкціонованого зняття, зловживаючи довірою, випитавши персональні дані, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які було списано з карткового рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та перераховано на невстановлений рахунок.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 пояснила, що 26 січня 2025 року, близько 16:20 год, до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що вона оформила онлайн кредит. Після того, як потерпіла сказала, що нічого не оформляла, невідомий чоловік сказав, що це шахраї і запропонував свою допомогу. Погодившись на допомогу, не розриваючи телефонного з`єднання, ОСОБА_5 , відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувала вказівки невідомого чоловіка, в тому числі вводила свої персональні дані. Поспілкувавшись близько 40 хв, невстановлена особа сказала, що потрібно почекати 30 хв, після чого прийде смс-повідомлення від банку, що з коштами все гаразд. Однак, повідомлення не прийшло, тоді потерпіла подзвонила в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що це шахраї, і з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 20 000 гривень.

10 березня 2025 року, у порядку тимчасового доступу, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено вилучення інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , в ході якого встановлено, що гроші із вказаного рахунку потерпілої ОСОБА_5 , 26 січня 2025 року о 16:54 год, перераховані на картку невідомої особи № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладені обставини, є підстави вважати, що особа, яка користується банківським рахунком № НОМЕР_4 , причетна до вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, картковий ( банківський ) рахунок № НОМЕР_4 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по картковому ( банківському ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних розрахункових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 26 січня 2025 року по 02 червня 2025 року ( включно ).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, також в клопотанні просила розглядати його без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 26 січня 2025 року по 02 червня 2025 року ( включно ), має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, кому перераховані кошти з банківської карти ОСОБА_5 , а також місце скоєння даного злочину. Крім того, отримавши вищевказану інформацію, стане можливим встановити особу ( осіб ) правопорушника ( правопорушників ).

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних розрахункових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 26 січня 2025 року по 02 червня 2025 року (включно).

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15