печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні,причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2

ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2

ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2

ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та іншими підконтрольними особами вчинено дії щодо виведення активів (рухоме та нерухоме майно, ТМЦ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) загальною вартістю 522 350 191 грн, до кінцевого бенефіціарного власника яких застосовані санкції, всупереч п. 61 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону Укрїани «Про санкції», п. 7 Глави 3 Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», з подальшою легалізацією такого майна (щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання внаслідок незаконних дій) шляхом набуття у власність через підконтрольні СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .

У червні 2022 року на майно компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_4 було накладено арешт. Останній, розуміючи, що він є громадянином російської федерації, яка вчиняє збройну агресію проти України, а також те що він підтримував дії керівників держави рф, ОСОБА_4 вчинив дії щодо збереження свого майна. Діючи у власних інтересах ОСОБА_4 з метою збереження майна та активів компаній, які зареєстровані в Україні та кінцевим бенефіціарним власником яких він є, передав довіреній особі ОСОБА_6 (громадянка Сполученого Королівства) свої частки власності в іноземних компаніях через які він володів товариствами зареєстрованими в Україні.

12.05.2023 Президент України указом № 279/2023 ввів у дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про санкції до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - власників компаній-надрокористувачів із групи ІНФОРМАЦІЯ_21.

У подальшому, колишній депутат ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_5 , маючи на меті особисте збагачення, вступив у злочинну змову із ОСОБА_4 , якому запропонував за винагороду для себе, у вигляді частини активів підсанкційних компаній, використати власні зв`язки в державних органах, з метою впливу на осіб уповноважених на виконання функцій держави з метою зняття арештів із активів компаній кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_4 та їх подальшої незаконної перереєстрації на підконтрольні їм товариства. Вказані дії надали б змогу перешкодити державним органам націоналізувати відповідні активи та безперешкодно продовжити використовувати їх для подальшого ведення господарської діяльності ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, до складу якої увійшли посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюючи вплив на осіб уповноважених на виконання функцій держави та зловживання останніми своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо перереєстрації права власності на майно, яким опосередковано могли розпоряджатись особи щодо яких застосовані персональні санкції ( ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ). Зокрема на початку 2024 року активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в супереч існуючим заборонам, продаються в адресу двох підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), кінцевим бенефіціарним власником яких є

ОСОБА_5

02.05.2025 у даному кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу з метою з`ясування питання, ОСОБА_10 чи іншою особою виконані підписи та рукописні записи в укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » договорах купівлі-продажу нерухомого майна.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває судова справа 752/25269/23 за обвинуваченням ОСОБА_10 .

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у матеріалах судової справи № 752/25269/23 наявні оригінали документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_10 , які необхідно використати як порівняльний матеріал під час проведення судової почеркознавчої експертизи, що стане можливо тільки в разі здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як на підставі ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, не вбачається можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 752/25269/23, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Службовим уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали. Зобовязати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, після проведення експертизи повернути вилучені оригінали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/28491/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_20 Виконавець: ОСОБА_1 23.06.2025 р. Слідчий суддя ОСОБА_1