Справа № 635/3961/25
Номер провадження 1-кс/635/952/2025
У Х В А Л А
02 червня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.05.2025 по день винесення ухвали;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08.05.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 08.05.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 08.05.2024 по день винесення ухвали.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий в заяві розгляд справи просив провести без його участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де на його імя відкриті рахунки НОМЕР_2 (кредитний рахунок), НОМЕР_3 (картка НОМЕР_6 ), НОМЕР_4 (картка НОМЕР_7 ).
09.05.2025 він перебуваючи вдома, о 12:01 отримав дзвінок від невідомого йому раніше номеру НОМЕР_5 . Він підняв слухавку та йому українською мовою представився чоловік представником службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що його рахунок був взломаний та з якого повинно були списатися кошти. Щоб цього не сталося, щоб зупинити переказ, треба негайно повідомити йому чотирьох значний код, який він надійде на телефон, або з його рахунку спишуться кошти. Також під час розмови чоловік казав, що треба перевести на іншого оператора та перезванював йому з інших номерів, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Через приблизно 15 хвилин йому надійшов цей чотирьох значний код, та він його повідомив вищевказаному чоловіку під час розмови. Далі йому чоловік повідомив, що заблокує його картки, щоб з них не відбулося списання та на цьому розмова закінчилась. Після чого, він відразу увійшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити свій рахунок та побачив, що з його рахунків, які він вказував вище було списано кошти на загальну суму 64 570 гривень. З цієї суми було списано 59 570 гривень кредитних, моїх особистих 5000 гривень. Дані списання він не виконував. Відразу після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про ситуацію, що склалася, на що працівники банку заблокували його картки.
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.05.2025, протоколом допиту потерпілої від 15.05.2025, випискою за рахунком ОСОБА_5 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.05.2025 по 02.06.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08.05.2025 по 02.06.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 08.05.2025 по 02.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 08.05.2024 по 02.06.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 02 серпня 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1