печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариство), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою діяльністю відповідно до Статуту, який затверджений рішенням одноосібного учасника № 03-04-23 від 03.04.2023 (далі - Статут).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.02.2025 №757/7294/25-к до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період доби з 23:00 год.

до 06:00 год., та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії ухвали та покладених судом обов`язків визначено до 04.04.2025.

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались грошові кошти на банківський рухунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, із метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 і подальше використання банківських рахунків (карткових рахунків) за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024 - слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- щодо руху грошових коштів по відкритих та закритих рахунках наступних юридичних та фізичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента (з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ або РНОКПП, номер рахунку (банківської картки), дата та призначення платежу) та код банку контрагента, за увесь наявний період по дату надання відповіді включно.

- усі заяви про відкриття рахунків, договори на відкриття рахунків, заяви на видачу банківських карток щодо обслуговування рахунків, та документи, що підтверджують отримання таких карток, копії документів що подавались з метою відкриття рахунків, анкети та опитувальники, що складались з метою відкриття рахунків, інші документи, що створювались в ході відкриття, обслуговування та користування рахунками, які містять зразки підписів та почерку клієнтів, фотокартки клієнтів, у випадку наявності фотознімки, за період із меоменту відкриття банківського рахунку по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1