Єдиний унікальний номер 725/6057/25
Номер провадження 1-кс/725/1090/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2025 Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження за №0002296 відомості щодо якого 21.06.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідча посилається на те, що із заявою звернулась громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 20.06.2025 року близько 18:06 год перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 о шахрайським шляхом під приводом купівлі дитячого годувального столику на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошима в сумі 40 000 гривень, які були зняті із її кредитної картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та були перераховані на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . (€O38332)

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про pyx коштів банківській карті № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та являють собою банківську таємницю.

Слідча подала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та о/у сектору протидії шахрайству ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів 20.06.2025 р. які було перераховано на картку № НОМЕР_2 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 20.04.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 20.06.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунках № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1