Справа № 473/3789/25
Номер провадження 1-кс/473/879/2025
У Х В А Л А

іменем України

"05" серпня 2025 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000483 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.06.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.05.2025 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, використовуючи заздалегідь створене для цієї мети оголошення в соціальний мережі "Facebook" та абонентський номер ? НОМЕР_1 ?, під приводом продажу неіснуючого товару - трактора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14800 грн., що були надіслані в якості передоплати на вказаний шахраями картковий банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

10.06.2025 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При перевірці за відкритими обліками було встановлено взаємозв`язок використаного шахраєм за даним фактом абонентського номера ? НОМЕР_1 із фактами шахрайств з використанням банківських карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; крім того встановлено взаємозв`язок рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітованого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено причетність до скоєння кримінальних правопорушень засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відбуває покарання в ДУ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; а також причетність (як пряму так і опосередковану) до вчинення кримінальних правопорушень членів родини останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також, в ході проведення ряду слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено використання перерахованими особами для отримання та перерахування грошових коштів банківських карткових рахунків, відкритих в банківських установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 . При цьому, 29.07.2025 було отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду щодо часткового задоволення клопотання. В той же час, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості щодо безпосереднього здійснення ОСОБА_6 шахрайських дій 11.05.2025, та готування до вказаного кримінального правопорушення з початку березня 2025 року.

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 ; наявності або відсутності відкритих рахунків у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також - руху по ним грошових коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000483 від 10.06.2025.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених учасниками злочинної групи грошових коштів, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.06.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000483.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000483 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичної справи особи про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також - інших банківських карткових рахунків такої особи; у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо.

2. Відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2025 до 05.08.2025 з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 05.08.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

3. У разі наявності інших банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 - відомостей про рух грошових коштів по таким банківським (в тому числі картковим) рахункам, за період з 01.03.2025 до 05.08.2025 з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 05.08.2025, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

4. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 01.03.2025 до 05.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: входи через інтернет-додаток ІНФОРМАЦІЯ_15 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2025 до 05.08.2025, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

6. У випадку здійснення банківських операцій по банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2025 до 05.08.2025 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх).

7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 - за період з 01.03.2025 до 05.08.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

8. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами шахрайських дій з використанням банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 .

9. Юридичних справ осіб щодо відкриття банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо.

10. Відомостей про рух грошових коштів по банківським (в тому числі картковим) рахункам, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.03.2025 до 05.08.2025, з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 05.08.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

11. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 01.03.2025 до 05.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: входи через інтернет-додаток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

12. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.03.2025 до 05.08.2025, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

13. У випадку здійснення банківських операцій по банківським (в тому числі картковим) рахункам, відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2025 до 05.08.2025 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх).

14. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з по банківським (в тому числі картковим) рахункам, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - за період з 01.03.2025 до 05.08.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

15. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами шахрайських дій з використанням по банківських (в тому числі карткових) рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1