Провадження № 1-кс/686/7409/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000236 від 20.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 20 червня 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1993 р.н., жителя м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом додаткового заробітку використовуючи акаунти месенджеру «Telegram» під назвою « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі близько 92000 гривень, які останній перерахував за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належної йому банківської картки НОМЕР_2 різними частинами на банківські картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Подія відбулася 25.04.2025 неподалік торгово-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в м. Хмельницький.

За даним фактом сектором дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке 20 червня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом додаткового заробітку використовуючи акаунти месенджеру «Telegram» під назвою « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі близько 92000 гривень, які останній перерахував за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з належної йому банківської картки НОМЕР_2 різними частинами на банківські картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи вищевикладене, на даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку: НОМЕР_3 , за період часу 23.04.2025 р. по 23.05.2025.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по вказаному рахунку, у період часу з 23.04.2025 р. по 23.05.2025; особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку; матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_3 , з 23.04.2025р. по 23.05.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , з 23.04.2025 р. по 23.05.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , з 23.04.2025 р. по 23.05.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 07 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя