Справа № 953/3552/25
н/п 1-кс/953/4383/25
- первинні документи по операціях між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кожним із перелічених контрагентів (договори, додатки до них, специфікації, видаткові та прибуткові накладні, акти прийому-передачі товарів чи послуг, акти звірки тощо);
- податкові документи: податкові накладні, розрахунки коригування, товарно-транспортні накладні, які підтверджують реальність перевезення або постачання товарів у рамках зазначених угод;
- фінансові документи: платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, що підтверджують перерахування коштів за договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними контрагентами;
- кадрові та бухгалтерські документи контрагентів, які можуть підтвердити наявність ресурсів для здійснення відповідних господарських операцій (штатні розписи, інформація про працівників, копії договорів з директором чи бухгалтером, якщо такі є;
- інша переписка або документи, що стосуються узгодження умов співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами (листи, електронні пошти, рахунки-фактури, специфікації тощо), у разі наявності.
Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для повернення клопотання, виходячи з наступного.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Нормами чинного КПК України передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів до однієї фізичної або юридичної особи у володінні якої перебувають відповідні речі та документи.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Як зазначено вище, сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні контрагентів, які перелічені в клопотанні, тобто в резолютивній частині клопотання містяться вимоги про надання тимчасового доступу одночасно декількома різними юридичними особами, що не передбачено нормами чинного законодавства.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає поверненню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 7, 26, 132, 159, 160, 309, 372 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1