УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/687/25

Провадження № 1-кс/126/505/2025

"14" липня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 26.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.03.2025 року по 31.07.2025 року.

Клопотання обгрунтоване тим, що 25.03.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив про те, що 06.03.2025 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом, під приводом позичення грошових коштів в борг заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,00 грн., які він перерахував на номер банківської картки НОМЕР_4 .

За даним фактом 26.03.2025 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 06.03.2025 близько 10 год. 00 хв. перебуваючи за місцем проживання в цей час до будинку зайшла його дружина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував їх сусід на ім`я ОСОБА_7 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та відразу передала ОСОБА_4 слухавку для подальшої розмови з невідомим чоловіком, якого його дружина сприйняла по голосу за їх сусіда. Під час телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що перебуває в лікарні та попросив позичити йому грошові кошти в сумі 5000,00 грн., які через декілька днів він поверне, на що ОСОБА_4 погодився.

06.03.2025 близько 11 хв. 30 хв. через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 де перерахував грошові кошти в сумі 5000,00 грн. на надану невідомим чоловіком банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував на належний невідомому чоловіку мобільний номер телефону НОМЕР_3 де під час телефонної розмови повідомив про перерахування ним грошових коштів, на що невідомий чоловік подякував та завершив розмову. Через два дні на належний ОСОБА_6 мобільний телефон знову зателефонував той самий невідомий чоловік та на телефонний дзвінок відповів ОСОБА_4 в якого він попросив позичити грошові кошти в сумі 2000,00 грн., на що ОСОБА_4 відмовився пояснивши, що коштів не залишилось. Після чого телефонна розмова завершилась. Через деякий час ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 але на його телефонні дзвінки абонент вказаного мобільного номеру не відповідав.

25.03.2025 ОСОБА_4 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та почув повідомлення наступного змісту, а саме: «Ваш абонент знаходиться не в мережі», зрозумівши що відносно нього вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернувся на спецлінію « НОМЕР_7 ». Також ОСОБА_4 вказав, що точного часу перерахування коштів він вказати не може у зв`язку з тим, що квитанцію він не зберіг.

Згідно ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/687/25 від 13.05.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримано та вилучено інформацію, відповідно до якої 06.03.2025 о 11:17:03 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн. зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та з якої цього ж дня 06.03.2025 о 11:17:32 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/687/25 від 17.06.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримано та вилучено інформацію, під час перегляду якої встановлено, що 06.03.2025 о 11:17:33 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , яка видана на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та з якої було здійснено перерахування коштів на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_8 за наступними транзакціями, а саме: 06.03.2025 о 11:35:03 в сумі 4600,00 грн. та 06.03.2025 о 11:52:58 в сумі 4518,00 грн. яких 400,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 , тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 26.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати вказану банківську установу надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.03.2025 року по 31.07.2025 року.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1