Справа № 473/841/25
Номер провадження 1-кс/473/956/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" серпня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000102 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

18 серпня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000102 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 17 квітня 2024 року невстановлена особа, користуючись мобільним терміналом із абонентським номером: НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 42800 гривень, котрі потерпілий ОСОБА_4 через особистий кабінет самостійно перерахував зі своєї банківської картки через додаток банківської установи на картковий банківський рахунок за номером: № НОМЕР_2 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому за версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що частину грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , було перераховано 17 квітня 2024 року на інші банківські рахунки за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківських рахунків за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які 17 квітня 2024 року були переказані грошові кошти, у тому числі копії паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням осіб, які отримували грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 16 квітня 2024 року по 21 квітня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 16 квітня 2024 року по 21 квітня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 16 квітня 2024 року по 21 квітня 2024 року включно, у разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з моменту відкриття рахунків по 19 серпня 2025 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які 17 квітня 2024 року були переказані грошові кошти, у тому числі копії паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням осіб, які отримували грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 16 квітня 2024 року по 21 квітня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 16 квітня 2024 року по 21 квітня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 16 квітня 2024 року по 21 квітня 2024 року включно, у разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з моменту відкриття рахунків по 19 серпня 2025 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1