Справа №592/9115/25
Провадження №1-кс/592/3859/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000861, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.06.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ДКП НПУ № 370947 надійшла інформація щодо звернення громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 р. о 19.42 год. невстановлена особа у соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» надіслала на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_3 , повідомлення нібито від імені знайомої з проханням про надання фінансової позики у сумі 4000,00 гривень, та, зловживаючи довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4000,00 гривень, які 01.06.2024 о 20.09 год. останнім було перераховано на надану під час здійснення листування для переведення коштів картку № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому йому стало відомо, що сторінку знайомої зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000,00 гривень, належними ОСОБА_3 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 4000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2024 о 20.09 год. потерпілий ОСОБА_3 , будучи введеним в оману, перерахував належні йому грошові кошти у сумі 4000,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.07.2024 р. по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.06.2024 справа № 592/10128/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , на який потерпілим було переведено грошові кошти у сумі 4000,00 гривень та який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 01.06.2024 р. на банківський рахунок НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , який відкрито на клієнта з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.05.2024, орган, який видав: 7126, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , який вказано, як фінансовий номер, було зараховано грошові кошти у сумі 4000,00 гривень, які в подальшому 01.06.2023 о 20.15 год., без зняття готівки, у складі грошових коштів у сумі 7900,00 гривень було перераховано та зараховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, було встановлено, що 03.06.2024 р. о 20.04 год. по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на клієнта з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.05.2024, орган, який видав: 7126, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , який вказано, як фінансовий номер, було здійснено банківську операцію з використанням картки № НОМЕР_8 , а саме 03.06.2024 р. о 20.04 з картки № НОМЕР_8 було перераховано грошові кошти у сумі 1480,00 гривень, які зараховано на картку № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картку № відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 25.05.2024 по 15.05.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки, оскільки слідчим не доведено, що відомості які містяться в цих документах можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні та вказані рахунки мають відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_8 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адресу проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита дана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій,

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_8 за період часу з 25.05.2024 по 15.06.2024;

відомості про всі відкриті рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.05.2024, орган, який видав: 7126, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам, які були відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.05.2024, орган, який видав: 7126, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_2 , за період з часу їх відкриття по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу, а також із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.05.2024, орган, який видав: 7126, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.05.2024, орган, який видав: 7126, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.05.2024, орган, який видав: 7126, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_2 , за період з часу їх відкриття по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1