Справа №678/515/25
Провадження №1-кс-678-411/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000108 від 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

09.06.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.03.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу тракторного причіпу «2ПТС-9», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 255000 грн., які потерпіла перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 21.03.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що у листопаді місяці 2024 року ФГ « ОСОБА_6 » знадобився причіп для ведення господарських робіт. В подальшому ОСОБА_7 були здійснені пошуки у мережі «інтернет» на різних інтернет сайтах з метою замовити необхідний вище вказаному ФГ причіп, під час проведення вказаних пошуків ОСОБА_7 знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщувалися оголошення про продаж причепів 2ПТС-9. В ході перегляду вказаного оголошення ОСОБА_7 побачила контактний номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , з яким можна було зв`язатися на рахунок покупки вказаного причепу, після цього остання зв`язалася з особою за вказаним номером мобільного телефону, якій їй представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 та при розмові з даною особою ОСОБА_7 домовилась про ціну покупки вказаного причепу, а саме 255 тис.грн., після цього вказано невідома особа скинула поштову адресу електронної пошти та попросила скинути реквізити фермерського господарства « ОСОБА_6 », щоб вона виставила рахунок, що ОСОБА_7 і зробила. Через деякий час на електронну пошту ФГ « ОСОБА_6 » надійшов рахунок №000510 від 04.11.2024 року про оплату причепа «2ПТС-9» та макет договору 12510/11.2024, в подальшому ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою НОМЕР_2 у розмірі 255000 грн. Також в ході переписки ОСОБА_7 з менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 , вони домовились про поставку причепу «2ПТС-9» до грудня місяця 2024 року, в подальшому даний причіп у встановлений термі поставлений не був, після цього ОСОБА_7 здійснювала переписку з вище вказаною собою про причини вчасної не поставки даного причепу, на що ОСОБА_7 отримала відповідь , що причіп вчасно не був поставлений у зв`язку з ускладненням на виробництві.

В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 28.04.2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.04.2025 року (справа №678/515/25), встановлено, що 05.11.2024 року о 13 год. 05 хв. з банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ФГ « ОСОБА_8 » здійснено переказ грошових коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 255000 грн.

В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 01.05.2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.04.2025 року (справа №678/515/25) встановлено, що 05.11.2024 року на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти у розмірі 255000 грн. від ФГ « ОСОБА_6 » з призначення платежу оплата за причеп згідно рахунку №000510 від. 04.11.2024 року в т.ч. ПДВ 20 % - 42500 грн.

В подальшому в ході огляду вище вказаного банківського рахунку встановлено, що з нього 06.11.2025 року здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з призначенням платежу часткове повернення коштів згідно листа №12 від 25.09.2024 року.

Окрім цього 06.11.2025 року здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на суму 3100 грн. з призначенням платежу оплата за причеп тракторний 2ПТС-6 згідно рахунку №1 від 05.11.2024 року.

В подальшому в ході огляду вище вказаного банківського рахунку встановлено, що з нього 12.11.2024 здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 до ФОП» ОСОБА_9 » на суму 99950 грн. з призначенням платежу оплата за запчастини ПТС згідно рахунку №214 від 12.11.2024 року, без ПДВ.

Окрім цього 12.11.2024 року здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 170000 грн. з призначенням платежу оплата за запчастинами МЖТ згідно рахунку №13 від 12.11.2024 року.

Окрім цього на вказаний банківський рахунок НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на суму 354700 грн. від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому в ході огляду вище вказаного банківського рахунку встановлено, що з нього 13.11.2024 здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 до ФОП « ОСОБА_10 » на суму 100000 грн. з призначенням платежу остаточна оплата за причеп тракторний 2ПТС-9 згідно рахунку №129 від 05.11.2024 року, без ПДВ.

В подальшому в ході огляду вище вказаного банківського рахунку встановлено, що з нього 14.11.2024 здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 до ФОП « ОСОБА_10 » на суму 30000 грн. з призначенням платежу оплата за запчастини 2 ПТС-9 згідно рахунку №131 від 14.11.2024 року, без ПДВ.

В подальшому в ході огляду вище вказаного банківського рахунку встановлено, що з нього 19.11.2024 року здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2350 грн. з призначенням платежу часткове повернення коштів згідно листа №1 від 14.09.2024 року.

В подальшому в ході огляду виїмки виявлено неодноразові надходження на банківський рахунок НОМЕР_2 грошових коштів після цього перерахування грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_10 ФОП « ОСОБА_10 », НОМЕР_8 ФОП « ОСОБА_9 », що може вказувати на причетність даних банківських рахунків до вчинення шахрайських дій.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , на який надійшли грошові кошти з банківського рахунку, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні слід здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського НОМЕР_8 рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 року по 10.06.2025 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку НОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 року по 10.06.2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 року по 10.06.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 року по 10.06.2025 року.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1