Справа № 739/1518/25
Провадження № 1-кс/739/439/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 липня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000492 від 29.10.2024 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27.10.2024 побачив оголошення про допомогу сім`ї в сумі 14500 грн., на що відреагував та перейшов по посиланню, де у формі заповнив дані, а саме: фінансовий номер телефону, номер банківської картки та термін дії картки. Після введення даних будь-яких подальших дій не вчиняв. 28.10.2024 о 11:49 годині заявнику зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 особа чоловічої статті повідомила про отримання заяви на отримання допомоги. В ході розмови попросив повідомити код, який прийде на телефон, що ОСОБА_4 і зробив. Після чого майже одразу з двох його банківських карток були списані кошти загальною сумою 36100 грн., а саме з картки № НОМЕР_2 списано 22 300 грн., та з картки № НОМЕР_3 списано 13 800 грн.

28.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 28.10.2024 о 11:47:10 з банківської карти № НОМЕР_2 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 22 300 грн., та о 11:48:00 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 13 800 грн., які в подальшому були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 .

08.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 28.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти у сумі 22 300 грн., та 13 800 грн. В подальшому 28.10.2024 о 12:06 з даної банківської картки були переведені грошові кошти у сумі 19 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 та о 12:11 були переведені грошові кошти у сумі 19 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по розрахунковому рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Ст. слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000492 від 29.10.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000492 від 29.10.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , ліцензія НБУ: №8 від 06.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до документів,що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 28.10.2024 до 24.07.2025;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2024 до 24.07.2025;

- інформацію про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за допомогою платіжної картки чи у без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2024 до 24.07.2025;

- всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1