УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В квітні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась старша слідча слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що Бориспільським МРВ ГУ СБ України у ході виконання завдань в сфері захисту економічного потенціалу держави, у встановленому законом порядку, отримані дані щодо нанесення збитків місцевому бюджету під час фінансування робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту (укриттів) в навчальних закладах Пристоличної ОТГ Бориспільського району.

Так, у клопотанні вказано, що укладені договори на виконання капітальних ремонтів укладались без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виконавці робіт обирались на власний розсуд посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, фізичні та юридичні особи, які нібито виконували ряд будівельних робіт, не мають необхідних працівників та матеріально-технічної бази для їх виконання, що свідчить про неможливість виконання необхідних робіт, а договори укладені виключно з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення учасників. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, невстановленими особами вартість послуг по капітальному ремонту укриттів завищувалась шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо їх обсягів та фактичної вартості матеріалів. Залишок невикористаних бюджетних коштів обготівковувався та розподілявся між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановленими на даний час особами.

На даний час, у слідства виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні того факту, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 договору №404 від 05 вересня 2022р., укладеного між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника управління ОСОБА_4 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , відповідає обсягам та вартості, визначеними проектно-кошторисною та/або первинною звітною документацією (актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, що складені згідно вищезазначеного договору).

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, а також забезпечення проведення експертизи, в слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, а також просила слідчого суддю долучити до матеріалів клопотання копію витягу із ЄРДР від 07 травня 2025р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою старшого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 від 04 грудня 2024р. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України призначено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу договору №404 від 05 вересня 2022р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , з можливістю його вилучення (оригіналу).

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів інших зазначених в клопотанні документів, адже слідчою в клопотанні не слідчим чітко не визначено та не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, також не обгрунтовано такої необхідності, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних в клопотанні документів (крім оригіналу вищевказаного договору) буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 21 лютого 2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчій ОСОБА_3 , слідчій ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження:

АДРЕСА_3 .З можливістю вилучення оригіналу договору №404 від 05 вересня 2022р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 ;

2.З можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді наступних документів:

-копії усіх додатки до договору №404 від 05 вересня 2022р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , та подальшими змінами, специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні,податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об?єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об?єкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними по об?єкту «Виконання робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту (укриття) приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 »;

-копії видаткових накладних на всі будівельні матеріали, що були використані під час проведення робіт по об?єкту «Виконання робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту (укриття) приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 »;

-інформацію та копії документів про договірну ціну IMD файл, моделі АВК - 5, під час проведення робіт по об?єкту «Виконання робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту (укриття) приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 »;

-копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з усіма змінами діючих протягом періоду часу з 01 січня 2022р. по 07 травня 2025р., ліцензії, наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , копію функціональних обов`язків останнього.;

-копія списку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2022р. по 07 травня 2025р.

В задоволення іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: