Справа № 738/1333/25
№ провадження 1-кс/738/249/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 11.04.2025 до ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 09.04.2025 року близько 14 год. 35 хв. з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідома особа перерахувала грошові кошти однією транзакцією на загальну суму 4472,25 грн.

11.04.2025 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала показання, що 09.04.2025 о 14:35 годині їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував нібито представник банку х номеру НОМЕР_4 та повідомив, що відносно її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії. Після розмови з карти були списані грошові кошти в сумі 4472,25 грн.

01.05.2025 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

06.05.2025 на підставі наданого доручення в порядку ст. 40КПК України працівниками ВПК в Чернігвській області ДКП НП України проведено огляд диску, а саме інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено протокол.

Відповідно до оглянутої працівниками ВПК в Чернігвській області ДКП НП України інформації зазначеної в протоколі огляду диску встановлено, що гроші в сумі 1000 грн. були перераховані 09.04.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , котрий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15:01:59 по 15:04:06.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , 09.04.2025 в сумі 1000 грн. та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні та особа у володінні якої перебуває інформація доступ до якої просить слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що 11.04.2025 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 09.04.2025 о 14:35 годині їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував нібито представник банку х номеру НОМЕР_4 та повідомив, що відносно її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії. Після розмови з карти були списані грошові кошти в сумі 4472,25 грн.

Відповідно до оглянутої працівниками ВПК в Чернігвській області ДКП НП України інформації зазначеної в протоколі огляду диску встановлено, що гроші в сумі 1000 грн. були перераховані 09.04.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , котрий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15:01:59 по 15:04:06.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_5 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_5 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .,

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копію справи, що стосується відкриття картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , на який 09.04.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 1000 грн. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 04.07.2025р.;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_5 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію про здійснення з 09.04.2025 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка, яка надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_5 з карткового рахунку № НОМЕР_7 в сумі 1000 грн.

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, яка надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_5 з карткового рахунку № НОМЕР_7 в сумі 1000 грн.

Строк дії ухвали з 04 липня 2025 року по 04 серпня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1