Справа №295/8914/25
УХВАЛА

01.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0001035 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт транспортний засіб марки «Нуundai» моделі Santa Fe 2.2., у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_1 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі Т4 Multivan 2.5 TDI у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «BMW» моделі 5 Series 528i RWD у кузові білого кольору, VIN: НОМЕР_3 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Јеер» моделі «Grand Cherokee» у кузові білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Lincoln MKZ» у кузові бежевого кольору, VIN: НОМЕР_5 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Тoyota» моделі «Camry» у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_6 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Toyota» моделі «RAV4» у кузові темно-золотого кольору, VIN: НОМЕР_7 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Toyota» моделі Rav4 Ev 2013 Blue у кузові синього кольору, VIN: НОМЕР_8 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Нуundai» моделі SANTA FE 06 у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_9 , номерний знак на литовських номерах НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки «Hyundai» моделі SANTA FE 06 у кузові темно-синього кольору, VIN: НОМЕР_11 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «FORD» моделі Edge 2018 у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_12 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Mercedes» моделі C-Class седан (W204) у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_13 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Chevrolet» моделі Equinох у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_14 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Ford» моделі Escape позашляховик (DM2) у кузові голубого кольору, VIN: НОМЕР_15 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Audi» моделі A4 Premium Plus 2013 Black 2.0L у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Tesla» моделі Model 3 2022 Black у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_17 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Tesla» моделі Model S, у кузові чорного білого, VIN: НОМЕР_18 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Оре» моделі Zafira В мінівен (A05) у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_19 , без державного номерного знака; Акт прийому - передачі грошових коштів до Договору комісії на надання послуг від 28.03.2025 року на 1 арк.; Договір комісії на надання послуг №59185 від 12.04.2025 року на 3 арк.; Сертифікат відповідності АК 1078 на 1 арк.; Додаткову угоду на ремонтні послуги на 1 арк.; Електронне декларування 25 UA 7910 на 1 арк.; Електронне декларування 23 UA 541 на 2 арк.; Акт приймання - передачі ТЗ від 02.03.2024 року на 1 арк.; Електронне декларування 25 UA 7346 на 1 арк.; сім-картки «lifecell» 38063-25-05-156 без основної частини; ключі до авто: ключ «Nissan»; ключ «Volkswagen»; ключ «Nissan»; ключ «Subaru»; ключ «Nissan»; ключ «Nissan» моделі Qashqai 1.6; 1 системний блок; 7 митних декларацій, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_20 ; з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження по кримінальному провадженню № 0001035, позбавити володільця права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном, таким чином, накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить накласти арешт на вилучене майно. Володілець майна у судове засідання не з?явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що з 05.03.2025 року ТОВ «Бриня Авто», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом пригону авто з-за кордону, заволоділо грошовими коштами у сумі 437 550 гривень, які заявниця власноручно, перебуваючи в офісі компанії за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 80А, передала менеджеру товариства «Бриня Авто». Однак, до цього часу, автомобіль так і не отримала. Сума матеріального збитку становить 437 550 гривень.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів та ВКА Житомирського РУП №1 встановлено, що ТОВ "Бриня авто" належить абонентський номер НОМЕР_21 , e-mail: , офіційний сайт - bruny-auto.com, юридична адреса: 01042, Україна, місто Київ, вулиця Маккейна Джона, будинок, 16, кімната, 4, фактична адреса: 10003, м. Житомир, вулиця Перемоги 80а.

Відповідно до отриманої інформації від ВКА Житомирського РУП №1 встановлено, що ТОВ «Бриня Авто» , дата заснування - 20.03.2023 року, номер взяття на облік реєстр платників податків: 000098061, номер взяття на облік платників єдиного внеску: 3246, організаційна форма: товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Державна реєстрація створення юридичної особи: 20.03.2023 року 11:26:35, 000098061, ОСОБА_6 , приватний нотаріус ОСОБА_6

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу: 08.11.2023 року 09:16:18, 001098061, Зміна інформації для здійснення зв?язку з юридичною особою., ОСОБА_7 , Солом?янська районна в місті Києві державна адміністрація.

Керівником, засновником та бенефіціаром (з 19.12.2023 року) є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_22 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 , абонентські номери телефонів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Власник ТОВ «Бриня Авто» - гр. ОСОБА_5 , спільно із невстановленими на даний момент особами, розробив злочинну схему заволодіння, шахрайським шляхом, грошовими коштами, під приводом доставки авто із США, імітуючи підприємницьку діяльність.

Відповідно до наявної оперативної інформації, в офісному приміщенні, що розміщене за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 80А, на праві власності належить Територіальній громаді Житомирської міської ради, ЄРДПОУ: 13576954, гр. ОСОБА_5 та невідомі особи зберігають грошові кошти, автомобілі та інше майно, здобуті злочинним шляхом, а також комп`ютерну техніку, на якій зберігається наявна інформація відносно покупців, потерпілих осіб та інша документація прикриття злочинної діяльності.

26.06.2025 року, у період часу з 12 год. 23 хв. до 15 год. 25 хв., проведено невідкладний обшук за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 80а, у ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

- транспортний засіб марки «Нуundai» моделі Santa Fe 2.2., у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_1 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі Т4 Multivan 2.5 TDI у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «BMW» моделі 5 Series 528i RWD у кузові білого кольору, VIN: НОМЕР_3 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Јеер» моделі «Grand Cherokee» у кузові білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Lincoln MKZ» у кузові бежевого кольору, VIN: НОМЕР_5 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Тoyota» моделі «Camry» у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_6 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Toyota» моделі «RAV4» у кузові темно-золотого кольору, VIN: НОМЕР_7 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Toyota» моделі Rav4 Ev 2013 Blue у кузові синього кольору, VIN: НОМЕР_8 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Нуundai» моделі SANTA FE 06 у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_9 , номерний знак на литовських номерах НОМЕР_10 , який було опечатано;

- транспортний засіб марки «Hyundai» моделі SANTA FE 06 у кузові темно-синього кольору, VIN: НОМЕР_11 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «FORD» моделі Edge 2018 у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_12 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Mercedes» моделі C-Class седан (W204) у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_13 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Chevrolet» моделі Equinох у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_14 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами.

У подальшому, обшук переносився до території УК «ВЖРЕП №5» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 80а, де зберігалися транспортні засоби ТОВ «Бриня Авто», а саме:

- транспортний засіб марки «Ford» моделі Escape позашляховик (DM2) у кузові голубого кольору, VIN: НОМЕР_15 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами,

- транспортний засіб марки «Audi» моделі A4 Premium Plus 2013 Black 2.0L у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Tesla» моделі Model 3 2022 Black у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_17 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Tesla» моделі Model S, у кузові чорного білого, VIN: НОМЕР_18 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами;

- транспортний засіб марки «Оре» моделі Zafira В мінівен (A05) у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_19 , без державного номерного знака, який було опечатано бирками з відповідними надписами.

У ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Бриня Авто», а саме: другого поверху, в одному зі столів було виявлено наступні документи, а саме: Акт прийому - передачі грошових коштів до Договору комісії на надання послуг від 28.03.2025 року на 1 арк.; Договір комісії на надання послуг №59185 від 12.04.2025 року на 3 арк.; Сертифікат відповідності АК 1078 на 1 арк.; Додаткову угоду на ремонтні послуги на 1 арк.; Електронне декларування 25 UA 7910 на 1 арк.; Електронне декларування 23 UA 541 на 2 арк.; Акт приймання - передачі ТЗ від 02.03.2024 року на 1 арк.; Електронне декларування 25 UA 7346 на 1 арк. Вищевказані документи упаковано до паперового конверту НПУ та вилучено до камер схову ЖРУП №1. На іншому офісному столі виявлено: бланки, як саме потрібно спілкуватися із клієнтами на 16 арк., які упаковано до паперового конверту та вилучено; аналогічні бланки, виявлені на столі у лівому дальньому кутку офісу на 5 арк., які упаковано до паперового конверту та вилучено. Окрім того, виявлено сім-картки «lifecell» НОМЕР_26 , без основної частини, яку упаковано до паперового пакету НПУ. У подальшому, в офісному приміщенні було виявлено ключі до авто: ключ «Nissan»; ключ «Volkswagen»; ключ «Nissan»; ключ «Subaru»; ключ «Nissan»; ключ «Nissan» моделі Qashqai 1.6. Вищевказані ключі упаковані, згідно з правилами пакування речових доказів, до спец. пакету №SUD1058135 та вилучено до камер схову. Вилучено також 1 системний блок, 7 митних декларацій, що були упаковані.

27.06.2025 року транспортний засіб марки «Нуundai» моделі Santa Fe 2.2., у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_1 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі Т4 Multivan 2.5 TDI у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «BMW» моделі 5 Series 528i RWD у кузові білого кольору, VIN: НОМЕР_3 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Јеер» моделі «Grand Cherokee» у кузові білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Lincoln MKZ» у кузові бежевого кольору, VIN: НОМЕР_5 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Тoyota» моделі «Camry» у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_6 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Toyota» моделі «RAV4» у кузові темно-золотого кольору, VIN: НОМЕР_7 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Toyota» моделі Rav4 Ev 2013 Blue у кузові синього кольору, VIN: НОМЕР_8 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Нуundai» моделі SANTA FE 06 у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_9 , номерний знак на литовських номерах НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки «Hyundai» моделі SANTA FE 06 у кузові темно-синього кольору, VIN: НОМЕР_11 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «FORD» моделі Edge 2018 у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_12 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Mercedes» моделі C-Class седан (W204) у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_13 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Chevrolet» моделі Equinох у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_14 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Ford» моделі Escape позашляховик (DM2) у кузові голубого кольору, VIN: НОМЕР_15 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Audi» моделі A4 Premium Plus 2013 Black 2.0L у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Tesla» моделі Model 3 2022 Black у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_17 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Tesla» моделі Model S, у кузові чорного білого, VIN: НОМЕР_18 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Оре» моделі Zafira В мінівен (A05) у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_19 , без державного номерного знака; Акт прийому - передачі грошових коштів до Договору комісії на надання послуг від 28.03.2025 року на 1 арк.; Договір комісії на надання послуг №59185 від 12.04.2025 року на 3 арк.; Сертифікат відповідності АК 1078 на 1 арк.; Додаткову угоду на ремонтні послуги на 1 арк.; Електронне декларування 25 UA 7910 на 1 арк.; Електронне декларування 23 UA 541 на 2 арк.; Акт приймання - передачі ТЗ від 02.03.2024 року на 1 арк.; Електронне декларування 25 UA 7346 на 1 арк.; сім-картки«lifecell» 38063-25-05-156, без основної частини, яку упаковано до паперового пакету НПУ. У подальшому, в офісному приміщенні було виявлено ключі до авто: ключ «Nissan»; ключ «Volkswagen»; ключ «Nissan»; ключ «Subaru»; ключ «Nissan»; ключ «Nissan» моделі Qashqai 1.6; 1 системний блок; 7 митних декларацій були оглянуті та визнані речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт транспортний засіб марки «Нуundai» моделі Santa Fe 2.2., у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_1 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі Т4 Multivan 2.5 TDI у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «BMW» моделі 5 Series 528i RWD у кузові білого кольору, VIN: НОМЕР_3 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Јеер» моделі «Grand Cherokee» у кузові білого кольору, VIN: НОМЕР_4 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Lincoln MKZ» у кузові бежевого кольору, VIN: НОМЕР_5 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Тoyota» моделі «Camry» у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_6 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Toyota» моделі «RAV4» у кузові темно-золотого кольору, VIN: НОМЕР_7 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Toyota» моделі Rav4 Ev 2013 Blue у кузові синього кольору, VIN: НОМЕР_8 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Нуundai» моделі SANTA FE 06 у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_9 , номерний знак на литовських номерах НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки «Hyundai» моделі SANTA FE 06 у кузові темно-синього кольору, VIN: НОМЕР_11 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «FORD» моделі Edge 2018 у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_12 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Mercedes» моделі C-Class седан (W204) у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_13 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Chevrolet» моделі Equinох у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_14 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Ford» моделі Escape позашляховик (DM2) у кузові голубого кольору, VIN: НОМЕР_15 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Audi» моделі A4 Premium Plus 2013 Black 2.0L у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_16 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Tesla» моделі Model 3 2022 Black у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_17 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Tesla» моделі Model S, у кузові чорного білого, VIN: НОМЕР_18 , без державного номерного знака; транспортний засіб марки «Оре» моделі Zafira В мінівен (A05) у кузові сірого кольору, VIN: НОМЕР_19 , без державного номерного знака; Акт прийому - передачі грошових коштів до Договору комісії на надання послуг від 28.03.2025 року на 1 арк.; Договір комісії на надання послуг №59185 від 12.04.2025 року на 3 арк.; Сертифікат відповідності АК 1078 на 1 арк.; Додаткову угоду на ремонтні послуги на 1 арк.; Електронне декларування 25 UA 7910 на 1 арк.; Електронне декларування 23 UA 541 на 2 арк.; Акт приймання - передачі ТЗ від 02.03.2024 року на 1 арк.; Електронне декларування 25 UA 7346 на 1 арк.; сім-картки «lifecell» 38063-25-05-156, без основної частини, яку упаковано до паперового пакету НПУ. У подальшому, в офісному приміщенні було виявлено ключі до авто: ключ «Nissan»; ключ «Volkswagen»; ключ «Nissan»; ключ «Subaru»; ключ «Nissan»; ключ «Nissan» моделі Qashqai 1.6; 1 системний блок; 7 митних декларацій, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження у кримінальному провадженні № 0001035 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з позбавленням володільця права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: