Справа № 274/4128/25
Провадження № 1-кс/0274/1079/25
У Х В А Л А

іменем України

02.07.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000591 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 та банківський рахунок НОМЕР_3 невстановленої особи, із зазначенням суми, номеру та власника картки та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (банківської картки потерпілої та банківський рахунок невстановленої особи), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці та банківським рахункам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної карткита банківських рахунків, а також чи були здійсненні несанкціоновані втручання до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілої ОСОБА_6 , із будь яких гаджетів, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.06.2025 до 00 год 00 хв 16.06.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000591 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_4 , надіслала ОСОБА_6 повідомлення щодо придбання кросівок з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 зазначила реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В подальшому невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з вище вказаної банківської картки на загальній сумі 120 473 грн. (ЄО-14889).

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти 12.06.2025 о 20 год. 40 хв. в сумі 3 822 грн., на невстановлену банківську картку «Скарбничку»(*1331), рахунок отримувача НОМЕР_5 ; 12.06.2025 о 20 год. 43 хв. в сумі 29 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год. 44 хв. в сумі 19 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год. 45 хв. в сумі 29 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год. 47 хв. в сумі 8 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год. 50 хв. в сумі 29 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_6 період з 11.06.2025 по 16.06.2025.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000591 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000591, сформованого 16.06.2025:12.06.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_4 , надіслала ОСОБА_6 повідомлення щодо придбання кросівок з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 зазначила реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В подальшому невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з вище вказаної банківської картки на загальній сумі 120 473 грн. (ЄО-14889).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 16.06.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.06.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 13.06.2025; копії виписки по банківському рахункку потерпілої; копії платіжної інструкції вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 та банківський рахунок НОМЕР_3 невстановленої особи, із зазначенням суми, номеру та власника картки та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (банківської картки потерпілої та банківський рахунок невстановленої особи), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці та банківським рахункам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної карткита банківських рахунків, а також чи були здійсненні несанкціоновані втручання до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілої ОСОБА_6 , із будь яких гаджетів, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.06.2025 до 00 год 00 хв 16.06.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7