Провадження № 1-кс/592/4394/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що на виконанні у головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Відділ) ОСОБА_4 перебуває виконавче провадження ВП 71553927 з примусового виконання наказу №920/1160/15, виданого 29.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості в сумі 563280,90 грн. та 11265,69 грн. відшкодування витрат по сплаті судового збору

12.04.2023 виконавчий документ повторно надійшов на виконання до відділу за заявою стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття виконавчого провадження.

13.04.2023, керуючись ст.3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, копії якої надіслано стягувачу та безпосередньо боржнику рекомендованою кореспонденцією за вих. номером № 34710 від 13.04.2023 (штрихкод потового відправлення 397).

Рекомендована кореспонденція адресована ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " була повернута поштовим відділенням, в зв`язку із закінченням терміну збереження.

Посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 не виконують наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за №920/1160/15 від 29.02.2016, який набрав законної сили, щодо повернення заборгованості на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання інформації щодо стану здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (

АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фінансово-господарської діяльності упродовж 2016-2025 років.

Вказана інформація надасть можливість органу досудового розслідування здійснити детальний аналіз фінансово-господарської діяльності вказаної фірми, що в свою чергу надасть змогу підтвердити або спростувати факт кримінально-протиправної бездіяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ймовірно виражається у невиконанні останньою рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.01.2024 у справі №920/844/23

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000989 від 05.04.2025, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

-Інформації щодо стану сплати Приватною торгівельно-комерційною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків та зборів за 2016-2025 рік.

-Інформації щодо подання фінансової звітності Приватною торгівельно-комерційною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за упродовж 2016-2025 роки.

-Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за 2016-2025 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1