печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000982 від 05.06.2025 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000982 від 05.06.2025 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000982 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 року надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про те,що 02.06.2025 приблизно о 10 год 00 хв, за адресою: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Вайбер» на акаунт ОСОБА_4 , який зареєстрований за м.н.т. НОМЕР_1 зателефонували з м.н.т. НОМЕР_3 та представились полковником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та звинуватили у співпраці з державою агресором та повідомили, що заявниці необхідно зробити «пожертву» в ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 230 000 грн, та надіслали фотографію повістки СБУ з г-кодом, при переході за яким, відкрилась сторінка в месенжері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня, о 12 год 00 хв ОСОБА_4 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 через касу банку перевела на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » код одержувача - НОМЕР_4 , рахунок - НОМЕР_5 грошові кошти, у сумі 150 000 грн, після чого 03.06.2025 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 через касу банку перевела на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » код одержувача - НОМЕР_6 , рахунок - НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 76000 грн., після чого особа, яка представились полковником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 почала вимагати грошові кошти у сумі 16 000 дол. США.

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримання завірених копій особових справ щодо клієнта банку з банківським рахунком: НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «в інших банківських відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

завірених копій особових справ щодо клієнта банку з банківським рахунком: НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , отримання повної інформації про рух коштів по всіх її розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по 07.08.2025, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів);

копій фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по 07.08.2025 (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), відділень банківської установи (в касі), банківських терміналів у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36962/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1